Ditemukan 1635 data
159 — 70
KTP atas nama WINARYO, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam 117RT.01 RW.02 GunungAnyar Surabaya & Data Informasi Nasabah atas nama nasabahWINARYO;9521 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) yang berisi :1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012sejumlah Rp.120.459.000, dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS No.Rek :14200121339100 setoran kepada M.YUNUS ANIS Bank BRI
Syariah RungkutSurabaya, No.Rekening 1000087528; 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) halaman depan buku tabunganBank Mandiri dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS, No.Rek.14200121339100, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam RT.01 RW.02GunungAnyar Surabaya & Foto copy KTP atas pemilik M.YUNUS ANIS;1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Formulir Penarikan Bank MandiriKK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp. 33.000.000, namapemilik rekening
Sisa uangsebesar Rp. 120.489.000, saksi transfer ke rekening milik saksi di Bank BRI Syariah;Menimbang, bahwa setelah daftar nominatif yang data bangunannya telah diubah olehOlli Faizzol, ST dan Drs. Ec. Djoko Walujo, SH. MM selesai dibuat, kemudian daftar nominatifHal. 1355 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN. Sby1356tersebut dikirimkan kepada BPN selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukanverifikasi dokumen sebatas terhadap dokumendokumen tanahnya saja.
Sisa uangsebesar Rp. 120.489.000, saksi transfer ke rekening milik saksi di Bank BRI Syariah;Menimbang, bahwa setelah daftar nominatif yang data bangunannya telah diubah olehOlli Faizzol, ST dan Drs. Ec. Djoko Walujo, SH. MM selesai dibuat, kemudian daftar nominatiftersebut dikirimkan kepada BPN selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukanverifikasi dokumen sebatas terhadap dokumendokumen tanahnya saja.
56 — 34
Surya Pratama untuk dijual dan menutupi hutanghutangnya kepadaleasing (BRI Syariah, PT. Toyota Astra Finance Service, dan PT. Mitsui LeasingCapital Indonesia), namun walaupun mobil tersebut telah dijual, CV. SuryaPratama masih mempunyai hutang kepada PT. Toyota Astra Finance Service(TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926, (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh DuaJuta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh EnamRupiah), dan CV.
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
92 — 36
Asli 12 (satu) Jembar Surat Nomor: B1708/Un.15/PPKSBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan70. 1 (Satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor MerkHonda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil DaihatsuTerios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekeningkoran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas namaNafiahfe 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTNNo Rekening
Terbanding/Terdakwa : IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
34 — 21
Kartu: 5326-5950-0999-4992
1 buah
26
ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876
1 buah
27
ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426
1 buah
28
ATM Britama Warna Silver dengan No.
193 — 100
Nasaliasyah Permata (NP) mendapat predikat baik oleh BankMuamalat, Bank Syariah Mandir, Bank BRI Syariah, karena setiapHalaman 158 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmbpekerjaan yang dilakukan selesai tanopa hambatan atas pengajuan kreditdan PT. Nasaliasyah Permata (NP) tidak masuk dalam daftar BI Cheking; Dimana saat itu Drs.
LIRANDA MARDHATILLAH,SH,MH,DKK
Terdakwa:
EIYANDA OMARIA,ST
188 — 91
;
- 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit KSPPS BMT Koto Lua Kecamatan Pauh tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) rangkap Hasil Audit Internal (Investigasi) KSPPS BMT Koto Lua tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari dengan nama pemilik rekening Kantor Kas Balai Kota Padang, Nomor Rekening 1001.0210.01949-5, 84974820 Pokja Koto Lua, Kantor Lurah Koto Lua RT 03 RW 02 Kecamatan Pauh;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI
Syariah dengan nama pemilik rekening KJKS BMT Koto Lua, Nomor Rekening 1004493253, alamat Koto Lua Pauh Padang;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Sri Astuti;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Eli Murni;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Jumaini Desvita;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
738 — 743
PEMOHON XXIII, mengalami kerugian dengan total sebesarRp.21.000.000, (Dua Puluh satu juta rupiah), dengan rinciankerugian sebagai berikut:a.pada tanggal 13 Juli 2020, PEMOHON XxXIlIl melakukanpembayaran sebesar Rp.7.000.000, (Tujuh Juta rupiah), dengancara menyetor pembayaran melalui Bank BRI Syariah dengannomor rekening 1015309772 atas nama PEMOHON XxIll kerekening bank yang ditunjuk oleh TERDAKWA, yaitu rekeningBank BCA dengan nomor 8710215309 atas nama Saksi Rohimahuntuk pembelian logam mulia
Terbanding/Terdakwa : EIYANDA OMARIA,ST
181 — 150
Anggota Koperasi (asli);
- 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit KSPPS BMT Koto Lua Kecamatan Pauh tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) rangkap Hasil Audit Internal (Investigasi) KSPPS BMT Koto Lua tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari dengan nama pemilik rekening Kantor Kas Balai Kota Padang, Nomor Rekening 1001.0210.01949-5, 84974820 Pokja Koto Lua, Kantor Lurah Koto Lua RT 03 RW 02 Kecamatan Pauh;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI
Syariah dengan nama pemilik rekening KJKS BMT Koto Lua, Nomor Rekening 1004493253, alamat Koto Lua Pauh Padang;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Sri Astuti;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Eli Murni;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Jumaini Desvita;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi
MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Terdakwa:
H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI IR Bin IDRUS. HS
94 — 31
112. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus 2016 BANK BRI Syariah.
113. 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.
228 — 120
dan rohani danbersedia memberikan keterangan ;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataufamili maupun pekerjaan ;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;e Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;e Bahwa saksi selaku karyawan pada Bank BRI
Syariah KCU Batam sejak tahun2008 sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan suami Terdakwa NiwenKhairiah yakni Bapak Wisnu adalah salah satu nasabah pada Bank BRI SyariahKCU Batam ;e Bahwa sekitar awal tahun 2014 ada take over KPR dari Bank BNI yangmengajukan adalah suami Niwen Khairiah yang bernama Wisnu yaitu Nasabahkami sekaligus selaku Direktur Perusahaan PT.
MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Terdakwa:
ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI
82 — 31
112. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus 2016 BANK BRI Syariah.
113. 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
96 — 44
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesarRp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi(BB I159/ BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No.Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp.319.000.000, (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).(BB 160/ BB II147);1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warnaHalaman 156 dari 681 hal. Putusan.
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500;tanggal O2 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMAKSO yang menyetorkan Supriandi. (BB I159 / BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No.Rekening 1080006307624, an. Satria WHendri, Senilai Rp.Halaman 609 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR514)515)516)517)518)519)520)521)319.000.000, (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
1.YAN PERDANA, SH
2.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
IMRAN ROSYADI, SP Bin NAWAWIE SERAN
171 — 59
fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
- 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI
Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
- 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
- 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
RM. ARYO MAULANA BAGUS BUDI H Bin H. SUSANTO
81 — 32
- 1 (Satu) bendel laporan penilaian properti tanah bangunan milik PT AM INDO TEK yang berlokasi di serpong utara kota tanggerang untuk PT BANK BRI SYARIAH,TBK selaku debitur PT AM INDO TEK tanggal 28 Desember 2020.
Disita dari : TERDAKWA RM ARYO MAULANA BAGUS BUDI H bin H.
1.Ibsaini
2.EDDY SAMRAH L, SH., MH
3.MOHAMMAD ANGGIDIGDO SH., MH
4.Nurhalma, SH
5.MURSYID SH
6.YUDHA UTAMA PUTRA SH
7.SUTRISNA, SH
Terdakwa:
GITA RAHMAD BIN NASRULLAH
274 — 82
NASRULLAH IB ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama ABDURRAHMAN no rekening : 397201006843535
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan mandiri syariah atas nama JUNITA no rekening : 7134402681;
- 1 (satu) lembar Foto Copy buku tabungan BRI syariah atas nama RUSDI no rekening: 1050924568;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama JAMALYA NIK : 1106215506860002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama IZZIA
TRIJAYA PRATAMA FUTURES
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank CIMB NIAGA Nomor : 5366.1200.0088.0339;
- 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Syariah Nomor : 5022.8223.1068.8738;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Permata Bank Nomor : 4640.0530.9050.8166;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Syariah Nomor : 4043.0570.0337.9824;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Syariah Nomor : 5029.9501.0137.6681;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260.5120.0631.1862
438 — 1475
Giro perusahaan Bank UOB Cabang Harmoni JakartaNomor Rekening 0140031111 atas nama PT TotalSembilan Periode Maret sampai dengan Juli 2013;Halaman 151 dari 1698 halaman PutusanNo. (1/PID/TPK/2015/FT.DKI.Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total Sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;Giro perusahaan Bank CIMB Niaga Nomor Rekening0640112003003 atas nama PT Jaka Geni UnggulPersada periode November 2011 sampai Maret 2013;Giro
Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total Sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;f.
Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 3143006164 atasnama PT Total Sembilan Periode Juli sampaidengan Agustus 2013;Halaman 1181 dari698 halaman Putusan No. (1/PID/TPK/2015/PT.DKI.Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 0140031111 atas namaPT Total Sembilan Periode Maret sampai denganJuli 2013;Giro perusahaan Bank BRI Syariah CabangJakarta Mayestik Nomor Rekening 10015766218atas nama PT Total Sembilan periode Januari2012 sampai dengan Desember 2013;Giro
106 — 49
KTP atas nama WINARYO, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam 117RT.O1 RW.02 GunungAnyar Surabaya & Data Informasi Nasabah atas nama nasabahWINARYO;18 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) yang berisi :e 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012sejumlah Rp.120.459.000, dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS No.Rek :14200121339100 setoran kepada M.YUNUS ANIS Bank BRI
Syariah RungkutSurabaya, No.Rekening 1000087528;e 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) halaman depan buku tabunganBank Mandiri dengan nama pemilik rekening M.YUNUS AWNIS, No.Rek.14200121339100, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam RT.01 RW.02GunungAnyar Surabaya & Foto copy KTP atas pemilik M.YUNUS ANIS;e 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Formulir Penarikan BankMandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp.33.000.000, nama pemilik rekening
54 — 46
Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;8) Tabungan BRI Syariah dahulu pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sekarang PT Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 1000702761 a/n. Prof. Dr. H. A.
Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;
74 — 19
Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ; 163) BB 178: 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an.
1.ANDRI HERDIANSYAH, S.H., M.H.
2.TAQDIRULLAH
Terdakwa:
Drs. ZAMZAMI Bin BEN HASAN
29 — 22
-2020
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRISyariah Cabang Meulaboh an.
Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
150. 1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran
151. 1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani KelapaBank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
158. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021
159. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal