Ditemukan 8761 data
Terbanding/Terdakwa : I Nyoman Ribek Adi Putra
21 — 18
Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan
ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI
169 — 31
Najaruddin;
- 2 (dua) bundle Cek Dan Giro Nomor : CF 737075;
- 6 (enam) bundle Cek Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundle Bilyet Giro Bank Mandiri;
- 7 (tujuh) buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
- 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN;
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Joeneza Bachtiar;
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
246 — 74
langsungmeminta mereka melakukan penarikan tunai dan diantarkan kepadanasabah lain ataupun diserahkan tunai kepada Saksi; Bahwa adanya pembuatan polis palsu ini sebenarnya sudah berjalansejak sekitar tahun 2016 dimana awalnya Saksi diajari olen salah satu rekanSaksi yang juga sesama agen asuransi di Asuransi Jiwa Sinarmas atasnama FRENLY SUMAKUL dimana menurutnya dia memutar atau mengelolauang yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan namun diputar dandipinjamkan kepada orang lain dengan membuat bilyet
50 — 17
Setelah itu sayamengajukan penawaran pipa kolom sebanyak 5(lima) yaitu untuk Sedompyong 3 unitdan kalibanger 2(dua) unit ;Bahwa panjangnya dan ukuran pipa yang dipergunakan untuk jalan Sedompyongtersebut, Panjangnya 6013 meter, diameter pipa 120 cm ;Bahwa harga keseluruhan 5 (lima) unit pipa tersebut sebesar Rp450.000.000,(empatratus lima puluh juta rupiah) dibayar selama lima tahap dengan Giro Bilyet ;Bahwa saksi mengerjakan 5 (lima) unit pipa tersebut, Mulai Nopember 2010 s/dJanuari 2011 ;Bahwa
94 — 33
Sudirman Saleh Ir yang dibuka khususmenggunakan cek/Bilyet sesuai instruksi nasabah, dan posisi saldo rekeningTahapan BCA milik saksi SUDIRMAN selama kurun waktu sampe tanggalyang tercantum dalam cek BCA yakni tanggal 15 Nopember 2015 saldoTahapan BCA berkisar Rp. 597.558.754.85, masih terdpat saldo yang cukupjika terjadi pendetan secara Conecting namun karena saksi SUDIRMANSALEH merasa telah mengirimkan uang sebesar Rp. 650.000.000,kerekening tahapan BCA milik terdakwa untuk pelunasan agregat sehinggasaksi
127 — 66
Iknhmawan dan ditukar dengan Bilyet GIROatas nama PT Sindo Energi milik IkKnmawan sebanyak 3 (tiga) lembar masingmasing bernilai :a) Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)b) Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)c) Rp. 85.000.000,.(delapan puluh lima juta rupiah)Sehingga total dari GIRO tersebut sebesar Rp. 260.000.000, (dua ratus enampuluh juta rupiah).
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
604 — 455
Mengaku kenal dengan debitur DENY WIDJAJA SANTOSO (PolarisSablon);e Mengaku hubungan bisnis dengan Polaris Sablon baik; Mengaku pembelian produk dari Polaris Sablon pada tiap bulannyaberkisar sekitar Rp. 1.000.000.000, Mengaku produk yang dibeli dari Polaris Sablon adalah kaos tshirt,dan juga jasa printing / sablon; Mengaku bahwa selama ini pengiriman produk barang dari PolarisSablon ke Mulia Jaya Garment lancer; Mengaku media pembayaran ke Polaris Sablon dengan transfer dankadang menggunakan giro bilyet
86 — 58
Setelah itu. sayamengajukan penawaran pipa kolom sebanyak 5(lima) yaitu untuk Sedompyong 3 unitdan kalibanger 2(dua) unit ; Bahwa panjangnya dan ukuran pipa yang dipergunakan untuk jalan Sedompyongtersebut, Panjangnya 6013 meter, diameter pipa 120 cm ; Bahwa harga keseluruhan S(lima) unit pipa tersebut sebesar Rp450.000.000,(empatratus lima puluh juta rupiah) dibayar selama lima tahap dengan Giro Bilyet ; Bahwa saksi mengerjakan 5(lima) unit pipa tersebut, Mulai Nopember 2010 s/dJanuari 2011 ; Bahwa
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
473 — 155
meminta merekamelakukan penarikan tunai dan diantarkan kepada nasabah lain ataupundiserahkan tunai kepada Terdakwa;Bahwa adanya pembuatan polis palsu ini sebenarnya sudah berjalan sejaksekitar tahun 2016 dimana awalnya terdakwa diajari oleh salah satu rekanTerdakwa yang juga sesama agen asuransi di Asuransi Jiwa Sinarmas atasnama FRENLY SUMAKUL dimana menurutnya dia memutar atau mengelolauang yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan namun diputar dandipinjamkan kepada orang lain dengan membuat bilyet
72 — 29
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB CabangCikarang hingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB CabangCikarang.Bahwa proses atau = mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet
196 — 112
Sementara menurutketerangan Tergugat Il pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Il telahmembayar lunas kepada Tergugat , dalam bentuk bilyet giro dan tunai, dimanauang tunai sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah)dititipkannya kepada H. Jonni selaku orang kepercayaan Tergugat II, namunatas uang titipan tersebut Tergugat Il tidak mengetahui apakah uang tersebuttelah dikasihkan apa belum. Dan pada saat itupun Tergugat Il tidak bisamenghadirkan H.
623 — 119
FIG senilai Rp. 6.644.000 untuk pembayaranbatu bara dan becros dengan bilyet giro No. BN 36869.BCA.448. Asli 1 (Satu) lembar catatan pembayaran lembur diPT. FIG tanggal 5 Pebruari 2010 .449. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengirimanbarang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug IndustryIndonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembarNota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4Pebruari 2010.450. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekeningatas nama PT.
207 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 89 PK/Pid.Sus/2013188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka UsadaRaya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari2008;1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor CabangUtama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT. KimiaFarma kepada PI.
Bhineka Usada RayaNomor rekening : 4840180111 periode 31122007 sampai dengan31012008;2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka UsadaRaya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari2008;1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor CabangUtama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT.
1.SURYANI ALAWIYAH, SH.
2.NANANG PRIHANTO., SH.
3.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK
91 — 89
Karir Rakyat Indonesia No.Rekening 6840397988 rekening USD;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;
- 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;
- 1(satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No.Kartu 461700372024 5340;
- 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;
- 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No.
Terbanding/Terdakwa : ARIA TRISNA SUTMANTA
295 — 0
;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT.
73 — 26
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB Cabang Cikaranghingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB Cabang Cikarang ;Bahwa benar, proses atau mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet
183 — 59
Selain kredit, Bank melaksanakan Kegiatan jasalainnya antara lain payment sistem (antara lain SKN, RTGS dan bilyet giro),ATM dan Safe Deposit Box. Bank memiliki 4 perusahaan anak yang 3 (tiga)diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankanyaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah (BUBS), PT. BPR Karya Utama Jabar(d.h. PD BPR Jalancagak), PT. BPR Intan Jabar (d.h. PD BPR LPK GarutKota), dan PT. Asuransi Bangun Askrida (ABA);Bahwa benar Kepemilikan Saham PT.
Bisnis utama Bank adalah penyediaan dana dalam bentukkredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama tabungantandamata dan giro yang merupakan mandatory saving bagi PNS dan Pemda.Selain kredit, Bank melaksanakan Kegiatan jasa lainnya antara lain paymentsistem (antara lain SKN, RTGS dan bilyet giro), ATM dan Safe Deposit Box.Bank memiliki 4 perusahaan anak yang 3 (tiga) diantaranya merupakanperusahaan yang bergerak di bidang perbankan yaitu PT. Bank Jabar BantenSyariah (BJUBS), PT.
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
86 — 0
Nomor Deposito 1022377589 atas nama DIANUS PIONAM, tanggal 21 Mei 2021 senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Advis/Konfirmasi Penempatan Deposito Bank Sahabat Sampoerna Nomor Deposito 1022313823 atas nama DIANUS PIONAM, tanggal 3 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet
Deposito Bank BJB Nomor Deposito A631977 tanggal 1 Maret 2021 atas nama DIANUS PIONAM dengan nilai Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank BJB Nomor Deposito A701898 tanggal 1 Agustus 2021 atas nama DIANUS PIONAM dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti
miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 2 September 2021 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mayapada No. 5010718 Rekening Nomor 142-10-69888-6 atas nama DIANUS PIONAM, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet
CIF: 1388AV tanggal 03 Agustus 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan bilyet deposito Bank BJB KCP Tomang No. seri 0427-DEP-2021IDR000027 atas nama DIANUS PIONAM No.
1287 — 570
sudahdilaksanakan mengingat transaksi pembayaran yang dilakukan antara Para Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat Il berkaitan dengan jual beli saham dalam perkara inidengan harga yang sangat besar yang dalam hal ini berjumlah keseluruhannya sebesarRp. 40.000.000.000, (empat puluh milyar rupiah), sudah tentu harus dibuktikanbagaimana cara pembayarannya, apakah dilakukan secara tunai yang dibuktikan denganmenggunakan kwitansi, atau dengan pembayaran menggunakan surat berharga seperticheq ataupun bilyet
61 — 18
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB CabangCikarang hingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB CabangCikarang.Bahwa proses atau mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet