Ditemukan 1085 data
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi Yenita Elza,Joko Nulardi, Nur Faizah, Dwi Norman Putranto dan saksi ahli Drs.Sotarduga Hutabarat, yaitu fakta hukum mengenai : penggunaan UserID Master dengan Password Master, pemalsuan tanda tanganPemohon Kasasi oleh Dwi Norman Puranto, tidak adanya pengawasanbaik dari Yenita Elza (selaku pimpinan capem), dari Devisi Audit danKantor Pusat Bank DKI, pertentangan keterangan Saksi Nur Faizahyang menyatakan kerja dibagian teler
228 — 152
Zahara mengambil uang tersebut padaakhir tahun 2016, yang pertama pada tanggal 6 desember 2016 dan keduapada tanggal 07 desember 2016;Bahwa pada saat itu Penggugat bernama Siti Zahara dan Tergugat bernama Enny satu mobil;Bahwa saksi membantu Penggugat bernama Siti Zahara dikarenakanmemang saksi yang memegang Nasabah yang bernama Siti Zahara atauPenggugat;Bahwa seingat saksi Penggugat mengambil uangnyadi Bank Sinar MasKota Bengkulu pada saat siang hari dan Penggugat bernama Siti Zaharalangsung ke teler
1.SITI MARKHAMAH alias SITI MARHAMAH
2.AHMAD RIZAL RAMLI
3.ELYA SOFFATUNNIMAH, S.Pd.
Tergugat:
1.M. HANIF SUKRASNO, S.S.
2.H. SURATMAN, S.Pd.
3.Drs. H. HARIS TUGIMAN, M.M.
4.ERNA YUNIASTUTI, Amd.
5.SUDARTO, S.P.d.
6.LAILA RACHMAWATI, S.E.
7.H. ISKANDAR ABDULHALIM.
8.MULYANINGSIH
9.H. ABDULLAH SURUR, S.Ag.
10.Drs. H. MOH. MACHSUN.
58 — 9
MACHSUN (Tergugat X) dan H.ISKANDAR ABDUL HALIM(Tergugat VII); Pengelola dan Karyawan:Manager : M.HANIF SUKRASNO,S.S (Tergugat I);Pembukuan/Administrasi : Mulyaningsih (Tergugat VIII);Teler :ERNA YUNI ASTUTI, Amd (Tergugat IV);3.
139 — 17
WAWAN;Bahwa yang menanda tangani akad kredit tersebut yaitu calondebitur, Kredit Officer, teler dan Manager Bank;Bahwa Biaya survei sudah termasuk dalam biaya administrasi yang 3(tiga) persen;Bahwa setahu Saksi yang mencairkan uang pinjaman tersebutTerdakwa RAKIMAN Pgl.
114 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2320 K/Pid.Sus/2013Surida menyerahkan SP2D dibagian teler, dan setelah uang keluar dari telersejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan begitu uangdiletakkan di atas meja kemudian diambil oleh saksi I Made Wardana laludimasukkan kedalam tas yang dibawanya untuk selanjutnya diserahkan kepadaTerdakwa di rumahnya;Bahwa dengan diterima dan dikuasainya Dana Hibah sebesar Rp230.000.000,00(dua ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa, maka pembangunan Pura Rentajatersebut yang
saksi I Wayan Natra,selanjutnya diserahkan kepada saksi I Wayan Surida untuk mencairkan oleh karenasaksi I Wayan Natra ada keperluan langsung pulang, selanjutnya saksi I WayanSurida bersama dengan saksi I Made Wardana berangkat ke Bank BPD Bali CabangTabanan mencairkan Dana Hibah untuk pembangunan Pura Rentaja, setelah tiba diBank BPD Bali Cabang Tabanan, saksi I Wayan Surida bersama saksi I MadeWardana masuk ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan, kemudian saksi I WayanSurida menyerahkan SP2D dibagian teler
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
ABDUL AZHAR OLLONG
38 — 20
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Kas Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 05/08/2018 s/d 31/08/2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Kas Teler 16 No Rekening 103001110104003360 Periode19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kas ATM 07/ATM 138 KK
667 — 406
namun di dalampembukuan Bank belum dibukukan;Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menggunakanuang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;Bahwa pengembalian anggunan Nasabah yang telah melunasikreditnya tidak bisa melalui mantri tetapi melalui Kepala Unit;Bahwa Nasabah yang mengambil kredit bisa langsung melunasiangsurannya dengan cara Nasabah terlebih dahulu menghadapKepala Unit setelah itu Kepala Unit menyuruh Deskman untukmelengkapi ADM setelah lengkap nabah membayar sisaangsuran kepada Teler
Terbanding/Tergugat I : TEGUH IMAM TJAHYONO
Terbanding/Tergugat II : DR. WINAHYU ERWININGSIH, SH., M.Hum.
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Penggugat II : RANDY DIANTO
Turut Terbanding/Penggugat III : FABIOLA RAVENSKA
82 — 51
CabangYogyakarta (Turut Tergugat) yang Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuhratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang Para Penggugat dan yangRp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada ParaPenggugat melalui teller Bank Bukopin Tok Yogyakarta sehingga padasaat itu penyerahan uang sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyarHalaman 5 dari 55 Putusan Nomor 77/PDT/2019/PT YYKseratus juta rupiah) dari Tergugat kepada Para Penggugat tidak pernahsecara langsung akan tetapi melalui bagian teler
64 — 5
RUDIANS YAHdiamankan oleh petugas Kepolisian Resor Paser karena sedangmabuk/teler diduga memakai obat keras, selanjutnya ditanya kepadaSdr. RUDIANSYAH kamu makan obat apa? dan dijawab oleh Sadr.RUDIANSYAH YORINDO selanjutnya ditanya kembali "dari manamendapatkan obat keras jenis yorindo dan dijawab oleh Sadr.RUD IANS YAH membeli tempat terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANIdengan harga Rp.10.000/linting), selanjutnya saksi bersama anggotapolres paser lainnya meminta Sdr.
RATRIEKA YULIANA,SH
Terdakwa:
3.SUBIANTORO Alias PAK SU Bin DJADI
4.LAMINANTO Alias SACONG Bin TASMIRAN
54 — 11
Sadr.SUBIANTORO alisa PAK SU berjalan ke belakang lalu jarak 30 menit saksiikut ke belakang dengan tujuan melihat temannya yang sedang teler depanrumah warga lalu didatangi oleh Sdr. LAMINANTO alias SACONG dan Sdr.SUBIANTORO alias PAK SU kemudian Sdr.
55 — 8
serahkan uang tersebut kepadasaksi RISA ;Bahwa ada member yang komplain akan tetapi yang mengurus adalahbagian lain dan yang mengurusi hal tersebut ke WAWAN, RYAN DANHLL,sedangkan pembayarannya di ruang belakang ;Bahwa sebagai teller, uang masuk yang ratarata saksi terima setoran darimember sebagai admin 10% dari akun sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tiap hari, akan tetapi juga pernah terima sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa untuk penerimaan uang dari teler
1.BENU EL AMRUSYIA, SH
2.JAYA SIAHAAN
Terdakwa:
NASRUL HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN AHMAD
228 — 111
;e Bahwa saksi bertugas sebagai Asisten Menejer Operasional di Bank BRICabang Raba Kota Bima, dengan tugas dan tanggung jawab mengawasitugas operasional seluruhnya di Bank BRI Cabang Raba Bima mencakuppembukaan rekeing, dan menghitung pencocokan uang di teler denganmemberikan pelayanan prima berdasarkan standar layanan dengan prinsipkehatihatian, jabatan tersebut Saksi jabat sejak tanggal 1 Maret 2017yang lalu sebelumnnya bertugas di KCP BRI Alas sebagai Superfaiser;.e Bahwa persyaratan bagi seorang
47 — 18
sebagai AO ( Marketing Kredit pada pegawai tetap,TNI dan PNS) sedangkan tugas selaku Marketing Kredit di BRICabang Malang Kawi selama ini adalah : Mencari nasabah,menerima dan menganalisa persyaratan permohonan Kredit daricalon nasabah selanjutnya persyaratan permohonan danhasilanalisa Saksi usulkan kepada atasan/pimpinan BRI CabapgMalang Kawi untuk mendapatkan persetujuan pengusulan kreditdan setelah itu di ACC oleh pimpinan selanjutnya pencairan danapinjamannya diambil sendiri oleh nasabah di Kasir/Teler
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Pada saatsaksi selaku Teler di PT.
Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksiselaku Teler di PT.
Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantorBank Pada saat saksi selaku Teler di PT.
Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesarRp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantor Bank Pada saatsaksi selaku Teler di PT.
47 — 21
di dekat CapeLIAN untuk meminjam ceret dan gelas lalu Terdakwa mengajaksaksi, korban dan ADIT ke pantai yangL berjarak .....berjarak + 2 KM dari rumah bibinya dengan berjalan kaki sedangkan sepedamotorTerdakwa;saksi dan korban ditaruh dirumah bibinyaBahwa setibanya di pantai tibatiba ADIT mengeluarkan 2 botolminuman keras merk Mansion dan Vodka dari dalam tas yangdibawanya lalu saksi berempat minumminum sampai mabuktetapi masih sadar;Bahwa saksi sempat memperhatikan yang kondisi kelihatanpaling teler
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 199 K/Pid.Sus/2016Indonesia (Es Teler 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa SuratPemberitahuan/Setoran Masa yang nilainya telah tertera dalam SuratPemberitahuan tersebut dan saksi Alboin Siagian menerima pembayaranpajak restoran dari wajib pajak dalam bentuk uang tunai dan bilyet giro,selanjutnya oleh saksi Alboin Siagian disetorkan kepada Terdakwa, akantetapi Terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerahdalam waktu 1x24 jam, melainkan Terdakwa mengalihkan pembayaranpajak restoran
Terbanding/Terdakwa : SELMA LALONDA, S.Si., A.Pt., M.M.
113 — 45
Lirung yaitusaksi JANTJE SILINAUNG selaku Kepala Bank Sulut Lirung tahun 2012(terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi VINNIE ALVIONITA KAWATU,S.Sos selaku Customer Service tahun 2012 (terdakwa dalam penuntutanterpisah) dan saksi SEPNI BERTHA SALIBANA selaku teler tahun 2012(terdakwa dalam penuntutan terpisah) turut bertanggungjawab atas penarikandana BOK TA 2012 tersebut.Terdakwa juga menguasai dana peserta Jamkesmas/ Jampersal sebesar Rp498.445.740, (empat ratus sembilan puluh delapan empat ratus
NINA LESTARINA, SH
Terdakwa:
NIKO ISMIR H, S.H. Bin RIZAL HENDRI AR
65 — 86
Rival,dibagian CSO, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalahmengkoordinir pelayanan di CS, teler dan security kemudianmeningkatkan Dana Cabang; Bahwa Terdakwa ada terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri, danTerdakwa tidak ada melakukan transaksi di Tahun 2017, dikarenakanHalaman 21 dari 59 Putusan Nomor 710/Pid.B/2019/P Pig.rekening Terdakwa tersebut sudah tertutup secara system sejak bulanNovember 2015;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmenyatakan tidak keberatan
78 — 21
AKBAR, terdakwa FERI MULYADIN dan adik saksiyang bernama IKBAL SANJAYA Alias CECEP yang lagi minum obatteramadol (obat untuk teler alias mabuk), sedangkan jarak tempat dudukantara saksi M. AKBAR, terdakwa FERI MULYADIN dan saksi IKBALSANJAYA Alias CECEP dengan tempat duduk saksi, koroan DAVID dansaksi GUNAWAN sekitar 5 (lima) meter, setelah itu saksi sempat melihatsaksi Anak M.
49 — 5
delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan demikianunsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan olehorang yang penquasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaatau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang salingbersesuaian dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terdakwa sebagai Teler