Ditemukan 229 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2052013 2252013 22022017 22082016 25052016 22072013 21052013 22052017 24052013 22012013
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 6 April 2017 — Ir. NINIS RINDHAWATI, M.T
98 — 66
  • , tgl08042013; ROA No.1704130029, tgl.05042013; COA No.1704130036, tgl.05042013; LSSP No.1704130026, tgl08042013; ROA No.1704130029, tgl.05042013; COA No.1704130036, tgl.05042013; LSSP No.1705130031, tgl21052013; ROA No.1705130036, tgl.03052013; COA No.1705130045, tgl.21052013; LSSP No.1705130032, tgl22052013; ROA No.1705130032, tg. 052013; LSSP No.1705130033, tgl.23052013; ROA No.1705130042, tgl.20052013; COA No.1705130047, tgl.24052013; LSSP No.1705130034, tgl.24052013; ROA No.1705130043, tgl.22052013
    .1704130026, tgl.08042013; ROA No.1704130029,tgl.05042013; COA No.1704130036, tg.05042013; LSSP No.1704130026, tgl.08042013; ROA No.1704130029,tgl.05042013; COA No.1704130036, tgL05042013; LSSP No.1705130031, tgl21052013; ROA No.1705130036,tg.03052013; COA No.1705130045, tg.21052013; LSSP No.1705130032, tgl22052013; ROA No.1705130032,tg. 052013: LSSP No.1705130033, tgl23052013; ROA No.1705130042,tgl.20052013; COA No.1705 130047, tg.24052013; LSSP No.1705130034, tgl24052013; ROA No.1705130043,tgl.22052013
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 22-02-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Dmk
Tanggal 3 Juli 2013 —
60 — 39
  • DemakAgama : IslamPekerjaan : SwastaOleh: 9 2229 222 non nein n nnn enna nnn nnn nnn eePenyidik : Sejak tanggal 14112012 s/d 03122012, di Rutan.Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 04122012 s/d 12012013, di Rutan.Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 10012013 s/d 29012013, di Rutan.Perpanjangan Ketua PN : Sejak tanggal 30012013 s/d 01032013, di Rutan.Majelis Hakim : Sejak tanggal 22022013 s/d 23032013, di Rutan.Perpanjangan Ketua PN : Sejak tanggal 24032013 s/d 22052013, di Rutan.Perpanjangan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 331/Pid.B/2013/PN.PSP
Tanggal 27 Agustus 2013 — - MARADOLI NASUTION - AHMAD JAJULI HARAHAP - RAHMAD PULUNGAN - PEMBINA DAULAY
33 — 7
  • Aek Nabara Barumun Kabupaten PadangLawas.Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e =Penyidik sejak tg 24032013 s/d tgl 12042013 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 13042013 s/d tg 22052013 ;e Penuntut Umum sejak tg 21052013 s/d tg 09062013 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 04062013 s/d tg 03072013 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 04072013 s/d tgl01092013;w Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
149 — 78
  • lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 08032013 atas namaANDITA DEWI;2) 1 (Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 14052013 atas namaAZHARI WAYLA,S.Kom;3) 1 (Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 16052013 atas namaAHMAD ZIKRI;4) 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 22052013
    empat) lembar asli Perjanjian Kredit nomorMBD.RL2/0093/KSM/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibubuhitandatangan TAMI HARTATI dan NANA SURYANA.36. 1 (Satu) buah buku fotocopi Petunjuk teknis operasional kredit mikro2013, tanggal 16 September 2013 (dileges);37. 21 (dua puluh satu) dokumen fotocopi (dileges) formulir aplikasipembukaan rekening produk dana perorangan, debitur atas nama:1) 6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekeningproduk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 22052013
    Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 08032013 atas namaANDITA DEWI;1 (Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 14052013 atas namaAZHARI WAYLA,S.Kom;1 (Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 16052013 atas namaAHMAD ZIKRI;1 (Satu) lembar asli formulir aplikasi mandiri serbaguna mikro unitmandiri mikro Samratulangi tanggal 22052013
    lembar~ asli Perjanjian Kredit nomorMBD.RL2/0093/KSM/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibubuhitandatangan TAMI HARTATI dan NANA SURYANA.36. 1 (Satu) buah buku fotocopi Petunjuk teknis operasional kredit mikro2013, tanggal 16 September 2013 (dileges);37. 21 (dua puluh satu) dokumen fotocopi (dileges) formulir aplikasipembukaan rekening produk dana perorangan, debitur atas nama:1)2)3)4)5)6 (enam) lembar fotocopi berkas aplikasi pembukaan rekeningproduk dana perorangan di KCP Jambi Samratulangi tanggal 22052013
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 327/Pid.B/2013/PN.Padangsidimpuan
Tanggal 27 Agustus 2013 — MUHAMMAD RIDOAN NASUTION Als BAGINDA PARDOMUAN
28 — 7
  • Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e = Penyidik sejak tg 24032013 s/d tgl 12042013 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 13042013 s/d tg 22052013 ;e Penuntut Umum sejak tg 21052013 s/d tg 09062013 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 04062013 s/d tgl 03072013 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 04072013 s/d tgl01092013; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Surya Adinata, SH. MKn., 2.M. Khaidir F. Harahap, SH., 3. Syah Rijal Munthe, SH., 4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yoga Pratomo
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
577 — 603
  • 2003 December 2005;Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 July 2013;Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000tanggal 23112012 (tanggal permintaan 14112012);Standard Chartered 0374000735 (SS);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000tanggal 30082012 (tanggal permintaan 28082012);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 21112012;Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 02012013 (tanggal permintaan 27122012);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000tanggal 22052013
    15082013;Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal28082013;Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 07112013;Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07112013;Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12092012;Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19112012;Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19122012;Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07032013;Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14052013;Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22052013
    2003December 2005;Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 July 2013;Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000tanggal 23112012 (tanggal permintaan 14112012);Standard Chartered 0374000735 (SS);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000tanggal 30082012 (tanggal permintaan 28082012);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 21112012;Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 02012013 (tanggal permintaan 27122012);Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000tanggal 22052013
    USD604.645 tanggal 1508eoriys 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal 2808Barras 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 0711Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07112013;Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12092012;Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19112012;Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19122012;Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07032013;Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14052013;Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22052013
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 22/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 3 September 2013 — - AHMADIN BIN ISMAIL ALWI
63 — 38
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 23042013 s/dtanggal 22052013 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 23052013 s/dtanggal 21062013 ;Hal 1 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR5. Penuntut Umum = sejak tanggal 21062013 s/d Tanggal 10072013;aPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 11072013 s/dTanggal 9082013;7.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-06-2015 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pid/2015/PT SMG
Tanggal 22 Juni 2015 — YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY
112 — 48
  • ONANG SUPITOYO QQ246 22052013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 8.189.500.Y. ONANG SUPITOYO B255 24062013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 1.953.000Y.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Soetikno Soedarjo
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
570 — 2782
  • 91329100 (Upstars) USD817.863tanggal 07112013(37) Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467tanggal 07112013(38) Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500tanggal 12092012(39) Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 Hal. 155 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. tanggal 19112012(40) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 19122012(41) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 07032013(42) Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500tanggal 14052013(43) Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500tanggal 22052013
    July 2013(4) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD1.455.000 tanggal 23112012 (tanggalpermintaan 14112012)(5) Standard Chartered 0374000735 (SS) Hal. 166 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. (6) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD166.000 tanggal 30082012 (tanggalpermintaan 28082012)(7) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 21112012(8) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 02012013 (tanggal permintaan 27122012)(9) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD288.000 tanggal 22052013
    Upstars)USD1.597.878 tanggal 28082013(36) Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863tanggal 07112013(37) Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467tanggal 07112013(38) Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500tanggal 12092012(39) Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000tanggal 19112012(40) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 19122012(41) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 07032013(42) Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500tanggal 14052013(43) Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500tanggal 22052013
    Standard Chartered 0374000735 (SS) January2006 July 2013(4) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD1.455.000 tanggal 23112012 (tanggalpermintaan 14112012)(5) Standard Chartered 0374000735 (SS)(6) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD166.000 tanggal 30082012 (tanggalpermintaan 28082012)(7) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 21112012(8) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 02012013 (tanggal permintaan 27122012)(9) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD288.000 tanggal 22052013
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — LAM CHONG SAN ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
166 — 62
  • ROA No. 1703130023 igl.28032013 ; COA No. 1703130034 tgl. 26032013LSSP No. 1704130024 tgl. 01042013 ; ROA No. 1703130020 igl.28032013 ; COA No. 1703130025 itgl. 14032013LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 igl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 igl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013LSSP No. 1705130031 tgl. 21052013 ; ROA No. 1705130036 igl.03052013 ; COA No. 1705130045 tgl. 21052013LSSP No. 1705130032 tgl. 22052013
    ; ROA No. 1705130032 igl.052013 ;LSSP No. 1705130033 tgl. 23052013 ; ROA No. 1705130042 igl.20052013 ; COA No. 1705130047 tgl. 24052013LSSP No. 1705130034 tgl. 24052013 ; ROA No. 1705130043 igl.22052013 ; COA No. 1705130048 tgl. 28052013LSSP No. 1705130035 tgl. 28052013 ; ROA No. 1705130044 igl.23052013 ; COA No. 1705130049 tgl. 29052013LSSP No. 1705130037 tgl. 01062013 ; ROA No. 1705130047 igl.28052013 ; COA No. 1706130051 tgl. 03062013Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 14 dari 312LSSP No
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 11 Oktober 2016 — LIEM HAN BOEN HANS melawan JOHAN IRAWAN Dkk
182 — 46
  • Kismono, yang masingmasing tertanggal 25102012 sebesar Rp. 10.000.000,tanggal 22042013 sebesar Rp. 150.000.000, tanggal 22052013 sebesar Rp.50.000.000, , bukti Tl, TIldan TTII5 ;Fotocopy Akta No. 07 tanggal 12 April 2013 tentang Jual beli Saham, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Emil Zulkarnain, Notaris di Gresik, bukti Tl, TIldan TTIL6 ;Fotocopy Akta No. 08 tanggal 12 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-11-2016 — Putus : 14-04-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 14 April 2017 — Penuntut Umum:
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP.MM bin SOEMARLAN.
109 — 29
  • Jatim 20.000.0002. 27032013 Setor angsuran Bank Jatim 36.500.0003. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 78.600.0004. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 11.000.0005. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0006. 26042013 Setor angsuran Bank Jatim 21.500.0007. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0008. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 50.000.0009. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 10.000.00010. 29052013 Setor angsuran Bank Jatim 9.500.00011. 20052013 Setor angsuran Bank Jatim 4.000.00012. 22052013
    20.000.000 101 2. 27032013 Setor angsuran Bank Jatim 36.500.0003. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 78.600.0004. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 11.000.0005. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0006. 26042013 Setor angsuran Bank Jatim 21.500.0007. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0008. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 50.000.0009. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 10.000.00010. 29052013 Setor angsuran Bank Jatim 9.500.00011. 20052013 Setor angsuran Bank Jatim 4.000.00012. 22052013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — Rina Andriani binti Rahman
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembelian barang dari toko WAL.SS tanggal 26062013;Tanda Terima tanggal 24062013;Tanda Terima tanggal 21062013;Tanda Terima tanggal 20062013;Kutansi dari Kantor KUA No.18 tanggal 17062013;Tanda Terima tanggal 17062013;Tanda Terima tanggal 07062013;Tanda Terima tanggal 03062013;Faktur Pembelian dari CV Jeari Photo tanggal 29042013;Tanda Terima tanggal 29 Mei 2013;Tanda Terima tanggal 27 Mei 2013;Tanda Terima tanggal 24 Mei 2013;Tanda Terima tanggal 24 Mei 2013;Kuitansi dari Kantor KUA No.14 tanggal 22052013
    pembelian barang dari toko WAL.SS tanggal 26062013;Tanda terima tanggal 24062013;Tanda terima tanggal 21062013;Tanda terima tanggal 20062013;Kutansi dari kantor KUA No.18 tanggal 17062013;Tanda terima tanggal 17062013;Tanda terima tanggal 07062013;Tanda terima tanggal 03062013;Faktur pembelian dari Cv.jeari photo tanggal 29042013;Tanda terima tanggal 29 Mei 2013;Tanda terima tanggal 27 Mei 2013;Tanda terima tanggal 24 Mei 2013;Tanda terima tanggal 24 Mei 2013;Kuitansi dari Kantor KUA No.14 tanggal 22052013
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
155 — 166
  • ROA No. 1703130023 tal.28032013 ; COA No. 1703130034 tgl. 26032013LSSP No. 1704130024 tgl. 01042013 ; ROA No. 1703130020 tal.28032013 ; COA No. 1703130025 tgl. 14032013LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 tgl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 tgl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013LSSP No. 1705130031 tgl. 21052013 ; ROA No. 1705130036 tgl.03052013 ; COA No. 1705130045 tgl. 21052013LSSP No. 1705130032 tgl. 22052013
    ; ROA No. 1705130032 tgl.052013 ;LSSP No. 1705130033 tgl. 23052013 ; ROA No. 1705130042 tgl.20052013 ; COA No. 1705130047 tgl. 24052013LSSP No. 1705130034 tgl. 24052013 ; ROA No. 1705130043 tal.22052013 ; COA No. 1705130048 tgl. 28052013LSSP No. 1705130035 tgl. 28052013 ; ROA No. 1705130044 tgl.23052013 ; COA No. 1705130049 tgl. 29052013LSSP No. 1705130037 tgl. 01062013 ; ROA No. 1705130047 tal.28052013 ; COA No. 1706130051 tgl. 03062013LSSP No. 1706130039 tgl. 08062013 ; ROA No. 1705130040 tgl.14052013
    No. 1703130023 tgl.28032013 ; COA No. 1703130034 tgl. 26032013 LSSP No. 1704130024 tgl. 01042013 ; ROA No. 1703130020 tgl.28032013 ; COA No. 1703130025 tgl. 14032013 LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 tgl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013 LSSP No. 1704130026 tgl. 08042013 ; ROA No. 1704130029 tgl.05042013 ; COA No. 1704130036 tgl. 05042013 LSSP No. 1705130031 tgl. 21052013 ; ROA No. 1705130036 tgl.03052013 ; COA No. 1705130045 tgl. 21052013 LSSP No. 1705130032 tgl. 22052013
    No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.Sby052013 ;LSSP No. 1705130033 tgl. 23052013 ; ROA No.20052013 ; COA No. 1705130047 tgl. 24052013LSSP No. 1705130034 tgl. 24052013 ; ROA No.22052013 ; COA No. 1705130048 tgl. 28052013LSSP No. 1705130035 tgl. 28052013 ; ROA No.23052013 ; COA No. 1705130049 tgl. 29052013LSSP No. 1705130037 tgl. 01062013 ; ROA No.28052013 ; COA No. 1706130051 tgl. 03062013LSSP No. 1706130039 tgl. 08062013 ; ROA No.14052013 ; COA No. 1706130054 tgl. 10062013LSSP No. 1706130041 tgl. 18062013
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Emirsyah Satar
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
823 — 659
  • January 2003 December 2005Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 July2013Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000tanggal 23112012 (tanggal permintaan 14112012)Standard Chartered 0374000735 (SS)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000tanggal 30082012 (tanggal permintaan 28082012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal21112012Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal02012013 (tanggal permintaan 27122012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000tanggal 22052013
    Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI (36) Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863tanggal 07112013(37) Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467tanggal 07112013(38) Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500tanggal 12092012(39) Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000tanggal 19112012(40) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 19122012(41) Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000tanggal 07032013(42) Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500tanggal 14052013(43) Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500tanggal 22052013
    2013(4) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD1.455.000 tanggal 23112012 (tanggalpermintaan 14112012)(5) Standard Chartered 0374000735 (SS)(6) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD166.000 tanggal 30082012 (tanggal permintaan28082012) (7) Standard Chartered 0374000735 (SS) Halaman 282 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI USD98.500 tanggal 21112012(8) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD98.500 tanggal 02012013 (tanggal permintaan27122012)(9) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD288.000 tanggal 22052013
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 13-03-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 2045 / PID.SUS / 2013 / PN.TNG
Tanggal 13 Maret 2014 — YULIETTY RAJAGUKGUK bt Pahala Rajagukguk
366 — 150
  • Advis Tanggal Tanggal Jatuh Rate NominalPenempatan Tempo (Rp)pop BB1 jAA88502 14062012 14122012 7% 1.000.000.0002 AA88503 18062012 18122012 71% 750.000.0003 AA88504 03072013 03012013 7% 2.500.000.0004 AA88505 03102012 03042013 7,5% 1.200.000.0005 AA88507 03102012 03042013 7,5% 2.000.000.0006 AA88508 22112012 22052013 7,5% 1.500.000.0007 AA88509 20122012 20062013 7.5% 800.000.000TOTAL 9.750.000.000 Bahwa, yang saksi tahu bahwa uang saksi yang ada di di BTPN Cab BSD adalahuntuk di depositokan.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
135 — 102
  • DONYBUKTI SETORAN BCA KE REKENING 0510919181 AN.SYAHRIANI NMONALRp.30.000.000, TANGGAL 15 PEBRUARI 2014PANIN BANK SLIP SETORAN TANGGAL 19122013 KE REKENING6041005005 AN.SYAHRIANI,DR.M.SI TERBILANG Rp.10.000.000,BUKTI SETORAN BCA TANGGAL 1 JANUARI 2014 KE REKENING0510919181 AN.SYAHRIANI TERBILANG Rp.20.000.000,SLIP PENYETORAN BANK MEGA KE NOMOR REKENING 021080020075790 AN.SYAHRIANI TERBILANG Rp.500.000.000, TANGGAL 25102013CEK BNI SENILAI Rp.250.000.000, TANGGAL 29102013SLIP JUAL BELI VALAS PANIN BANK 22052013
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Perpajakan
Register : 08-03-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 11 Oktober 2016 — Pidana - CHRISTIAN TJONG
469 — 173
  • INTERNATIONAL128 0109001398310361 15052013 031017593035000 65,940,000SAMUDRA RAYA 129 0109001398310370 22052013 PT. INTERNATIONAL 031017593035000 38,630,000 Hal 110 dari 214 hal.Put. No.355/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PstSAMUDRA RAYA PT. INTERNATIONAL130 0109011394995394 12092013 031017593035000 46,750,000,SAMUDRA RAYA PT. INTERNATIONAL131 0109011394995396 13092013 031017593035000 42,300,000,SAMUDRA RAYA PT. INTERNATIONAL132 0109011394995399 16092013 031017593035000 44,100,000;SAMUDRA RAYA PT.
    No.355/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PstPT.SOLUSI AGUNG149 0109001398310358 13052013 032539660048000 32,500,000PRATAMA PT.SOLUSI AGUNG150 0109001398310360 14052013 032539660048000 31,190,000PRATAMA PT.SOLUSI AGUNG151 0109001398310362 15052013 032539660048000 64,430,000PRATAMA PT.SOLUSI AGUNG152 0109001398310367 17052013 032539660048000 41,000,000;PRATAMA PT.SOLUSI AGUNG153 0109001398310371 22052013 032539660048000 48,300,000,PRATAMA PT.SOLUSI AGUNG154 0109011394995373 14082013 032539660048000 39,560,000PRATAMA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
192 — 157
  • No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI268.DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.Kelapa Gading Villa Jkt Rop1.941.856.000,32) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 20052013 dengan nama pengirimMUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank KalbarPontianak Rp3.866.092.800,33) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 22052013 dengan nama pengirimDOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.Kelapa Gading Villa Jkt Ro920.002.500,34
    Villa Jkt Rp4.000.000.000,31) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 07052013 dengan nama pengirimDOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.Kelapa Gading Villa Jkt Rop1.941.856.000,32) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 20052013 dengan nama pengirimMUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank KalbarPontianak Rp3.866.092.800,33) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 22052013
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 254/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 11 April 2017 — Penuntut Umum:
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
ONGKY ANTONIO Bin SUMARSONO
135 — 39
  • BO0042013 Setor angsuran Bank Jatim 50.000.0009. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 10.000.00010. (29052013 Setor angsuran Bank Jatim 9.500.00011. 20052013 Setor angsuran Bank Jatim 4.000.00012. 22052013 Setor angsuran Bank Jatim 7.000.00013.
    Jatim 20.000.0002. 27032013 Setor angsuran Bank Jatim 36.500.0003. 80042013 Setor angsuran Bank Jatim 78.600.0004. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 11.000.0005. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0006. 26042013 Setor angsuran Bank Jatim 21.500.0007. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0008. 80042013 Setor angsuran Bank Jatim 50.000.0009. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 10.000.00010. (29052013 Setor angsuran Bank Jatim 9.500.00011. (20052013 Setor angsuran Bank Jatim 4.000.00012. (22052013