karyawan selaku admin cc yangbernama Sdri.

Semesta Nuustra Distrindo Tegal,dengan jabatan sebagai admin control credit (admin CC);Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017./PN TgBahwa saksi bekerja sejak sekitar tahun 2013 dan menjabat sebagaiadmin CC sejak 2 tahun yang lalu, sebelumnya saksi menjabat sebagaiadmin sales;Bahwa saksi secara pasti saya tidak tahu kapan terdakwa mulai bekerja diPT. Semesta Nuustra Distrindo Tegal, yang saksi ingat terdakwa JenioRenanto bekerja di PT.

control credit (admin CC)Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017.

Pada saat terdakwa Jenio Renanto melakukan penagihankepada tokotoko selama bulan September 2015 sampai Agustus 2016sebagian uang yang diterima tidak disetorkan kepada perusahaanmelainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Jenio Renantosendiri.Bahwa terdakwa Jenio Renanto mendapatakan daftar penagihan piutangdan faktur surat pengiriman barang tersebut dari admin control credit(admin CC) perusahaan sebelum melakukan penagihan atau pada mulaijam kerja dan harus diserahkan lagi kepada admin CC setelah

/PN Tglpenjualan barangbarang berupa makanan ringan/snack sampaiterrungkapnya kasus ini sekitar bulan Nopember 2016;Bahwa tugas yang harus dikerjakan oleh seorang Salesman di PT.Semesta Nustra Distrindo Tegal adalah mencari order barang, melakukanpenagihan dan menyetorkan hasilnya kepada kasir yang bekerja samadengan admin;Bahwa yang memberikan faktur adalah karyawan selaku admin cc yangbernama Sdri.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tanggung jawabnyaselaku Admin dalam Perusahaan PT. Indaco Warna Dunia Cabang Gorontalotelah menerima gaji sebesar Rp 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

INDACOWARNA DUNIA di Cabang Gorontalo langsung datang keperusahaan INDACOWARNA WARNI Cabang Gorontalo dan kembali melakukan audit dengan caramengumpulkan seluruh sales dan bagian admin kemudian melakukanHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2017/PN Gtopemeriksaan nota tanda terima pembayaran dari sales ke terdakwa selakubagian admin dan ditemukan nota yang uangnya tidak pernah disetorkan kePerusahaan Pusat;Bahwa total jumlah uang Perusahaan PT.

INDACOWARNA DUNIA di Cabang Gorontalo langsung datang keperusahaan INDACOWARNA WARNI Cabang Gorontalo dan kembali melakukan audit dengan caramengumpulkan seluruh sales dan bagian admin kemudian melakukanpemeriksaan nota tanda terima pembayaran dari sales dan terdakwa selakubagian admin dan ditemukan nota yang uangnya tidak pernah disetorkan kePerusahaan Pusat;Bahwa jumlah total uang Perusahaan PT.

di perusahaan PT.INDACO WARNA DUNIA Cabang Gorontalo dan saksi bekerja sebagaisales; Bahwa saksi setor hasil jualan kebagian Admin yaitu pada Terdakwa; Bahwa tugas admin menyetor uang dan semua pemasukan dan saksimenyerahkan setoran uang ke terdakwa; Bahwa bukti setor ke admin ada berupa TTB; Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa menggelapkan uang perusahaanPT.

INDACOWARNA DUNIA di Cabang Gorontalo langsung datang keperusahaan INDACOHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2017/PN GtoWARNA Dunia Cabang Gorontalo dan kembali melakukan audit dengan caramengumpulkan seluruh sales dan bagian admin kemudian melakukanpemeriksaan nota tanda terima pembayaran dari sales ke terdakwa selakubagian admin dan ditemukan nota yang uangnya tidak disetorkan kePerusahaan Pusat;Bahwa total jumlah uang Perusahaan PT.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada RekeninggNomor Bank BCA 1913015499 an. PT.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada Rekeng NomorBank BCA 1913015499 an. PT.

tidakmemiliki tunggakan pembayaran faktur penjualan dan memiliki bukti pembayaran ;4 Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 08.00wib saksi Petrus Rko Cahyadi sebagai pimpinan cabang PT Inti Dya Guna Aneka Warna(PT Indina Paint) cabang Madiun memanggil terdakwa dan meminta penjelasan; Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Toko UD Sumber Alam telah membayarlunas semua barang yang dipesannya,sedangkan uang titipan dari Toko UD SumberAlam yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian Admin

sampai dengan Pacitan,Ponorogo,Ngawi,MagetanMadiun Wonogiri dan sekitarnya ;Bahwa Pemilik Perusahaan adalah Yudi Setiawan Sugiharto yang berdomisili diMalang dan saksi adalah pimpian yang bertanggung jawab di Madiun ;Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejak tanggal 1 Mei 2011 danbertugas sebagai Sales Marketing yang bertugas menawarkan produk dansekaligus melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan ;14Bahwa jumlah karyawan di PT Indina Paint Cabang Madiun ada 15 orang yaitu ,2orang admin

, 6 orang sales,2 orang sopir, 2 orang bagian gudang,2 orang halperdan 1 ManageBahwa yang menjadi konsumen adalah Toko ;Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari Selasatanggal 11 Desember 2012 ada konsumen Toko UD Sumber Alam PonorogoKomplen menanya kan melalui telpon bahwa pesanan belum dikirim kemudiansaya melakukan pengecekan di bagian admin dan setelah saya cek ternyata UDSumber Alam masih mempunyai tunggakan atas order sebelumnya ,namun UDSumber Alam menyatakan tidak

, 6 orang sales,2 orang sopir, 2 orang bagian gudang,2 orang halperdan 1 ManageBahwa yang menjadi konsumen adalah Toko ;Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari Selasatanggal 11 Desember 2012 ada konsumen Toko UD Sumber Alam PonorogoKomplen menanya kan melalui telpon kepada bagian admin penjualan yaitu saksiEvi Yulia Shanti :bahwa pesanan belum dikirim kemudian saya melakukan pengecekan di bagianadmin dan setelah saya cek ternyata UD Sumber Alam masih mempunyaitunggakan

kemudian setelah disetujui barang/pesanan dikirimkepada pelanggan dan setelah menerima barang maka pelanggan/tokoberkewajiban membayar pada Perusahaan,kemudian Perusahaan melakukanpenjadwalan untuk melakukan penagihan dan setelah dibayar oleh pelanggantersebut maka bagian penagihan (terdakwa) menyerahkan faktur asli kepadapelanggan dan faktur kedua diserahkan kepada bagian Admin PT Indina Paintberikut setoran uangnya dari pelanggan ;Bahwa setoran uang penagihan dilakukan setiap hari Jumat melalui

, kemudian Penggugat pergi ke HRD untuk memberikan MC tersebut keAdmin HRD yang bernama Rista, Admin tersebut bertanya , Pak MC nyakok ada coret oretan ?, saya bilang ke Admin tersebut MC ini dari kliniknya sudah seperti ini mbak, kenapa mbak masalah ya ?, kalau masalahdan gak bisa di terima saya akan kembali ke Dokter nya minta MC yangbaru, kemudian Admin HRD tersebut mengatakan, YA SUDAHLAHPAK!.

, Saudari Rista (Admin)mengatakan, MC bapak yang Tgl 1516 Mei ada coret coretan, jadi sayahanya memasukkan ke fairoll Tgl 15 Mei saja, untuk Tgl 16 mei nya sayatidak masukkan, dan untuk Tanggal 20 Mei nya bapak tidak masuk, danPenggugat menyatakan kepada Admin bahwasannya dari awal Penggugatsudah menanyakan ke mbak kalau MC saya itu ada coret coretan / timpaanpada tulisannya, dan Penggugat mengatakan ada masalah atau tidak ?

HRD memberikanMC itu, Admin HRD itu juga menanyakan kenapa MC nya ada coretcoretan Pak, terus saya bertanya kepada Admin HRD itu, kenapa Mbakmasalahnya, kalau masalah atau tidak di terima saya bisa minta MC yangbaru ke Dokter itu, tapi Admin HRD itu menerimanya Bu, setelah 1 bulanbaru ini di permasalahkan.611121314Kemudian Saya juga mencoba membuka ingatan Dokter itu dan menceritakanwaktu saya datang berobat, saya mengatakan, Ibu ingat gak waktu saya datangberobat tanggal 14 Mei 2013, jam 19.30,

HRDyang bernama RISTA yang menerima MC tersebut untuk di hadirkan, daripembicaraan tersebut Admin HRD yang bernama Rista mengakui bahwasannya dariawal pemberian MC tersebut dia telah mengetahui ada nya coretan / timpaan padatulisan di MC itu, dan Admin HRD juga membenarkan bahwasannya Penggugat telahmenanyakan MC itu bermasalah atau tidak dan bisa di terima atau tidak, kalau tidaksaya akan meminta MC yang baru ke Dokter nya, tetapi Admin HRD tidakmempermasalahkan MC tersebut, kemudian Pak Juni menanyakan

Kemudian Pak Rickymenjawab, masalah MC teman kamu si Said itu, di saat dia mau menyerahkan MC nyake HRD dia tanyakan sama saya, MC ini masalah atau tidak, makanya saya suruhganti, kemudian Penggugat jawab, apa bedanya sama Penggugat Pak, di saatPenggugat akan menyerahkan MC ke HRD juga sudah ditanyakan ke staff Admin, danstaff Admin sudah mengetahuinya, tapi kenapa Penggugat tidak di suruh ganti, malahditerima, karena Penggugat merasa sudah di jebak dalam masalah ini dan adanyaperlakuan Diskriminasi

INDOMARCO yang berada di gudang PT.INDOMARCO dan otomatis laporan hasil penjualan terdakwa langsungmasuk ke komputer Admin PT.

Indomarco di aplikasi MARS.Bahwa untuk penginputan hasil penjualan barang barang indofood PT.INDOMARCO tersebut setiap harinya di lakukan oleh salesman sendiribukan oleh admin di karenakan yang mengetahui barang barang terjualadalah salesman sedangkan admin hanya menerima uang setorang hasilpenjualan dari salesman canvas.Bahwa nota nota hasil penjualan tidak di serahkan kepada admin akantetapi tetap di pegang oleh salesman canvas.Bahwa saksi tidak pernah mengecek jumlah uang yang di setorkan olehsalesman

faktur/invocebarang yang terbit/dikeluarkan oleh admin.

Artinya terdakwa masih juga melakukan perbuatanmengeluarkan barang dari dalam gudang tanpa sepengetahuan admin dantanpa faktur atau invoce, sedangkan hasil penjualan barangbarang tersebutdikuasai oleh terdakwa.

Bahwa saksi sebagai karyawan UD Sulut Sejahtera sejak tanggal 10Agustus 2017 sebagai admin.

Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut saksi Sultan langsungmempertanyakan kepada terdakwa sesuai dengan hasil temaun tersebut,dan terdakwa mengakui telah mengeluarkan barang dari dalam gudang tanpamenggunakan faktur/invoce dari admin sehingga terdakwa menandatanganiBerita Acara yang telah dibuat bersama dan bersedia bertanggungjawabuntuk menyelesaikan selisin stock kekurangan barang tersebut.

Bahwa adapun mekanisme barang keluar dari gudang yaitu salesmemasukkan orderan barang ke bagian admin kemudian bagian adminmemberikan faktur atau invoce barang sesuai yang diorder lalu faktur atauinvoce yang dicetak oleh admin diberikan kepada tersangka sebagai kepalagudang, selanjutnya di muat ke atas kendaraan kanvas dan diperdagangkan. Bahwa terdakwa bertanggungjawab terhadap barang yang masukkedalam gudang, barang keluar untuk diperdagangkan dan jika adakendaraan yang rusak.

Penjualan,kemudian oleh Admin penjualan di buatkan Faktur penjualan sesuai denganorderan dari toko, kemudian dari Admin penjualan langsung cek di gudang,setelah digudang Faktur tersebut di berikan kepada Sopir untuk di kirimkepada Toko, Kemudian untuk prosedur penagihan, setelah adafakturpenagihan yang jatuh tempo, maka Sales/Sales Supervisor di berikan TandaTerima Faktur berikut Faktur Penagihannya serta bukti pembayaran, setelahSales menerima Faktur dan bukti pembayaran tersebut maka tugas dari

Setelah itu sales melakukanpenagihan ke toko sesuai dengan faktur yang dibawa, kemudian tokomelakukan pembayaran dan oleh sales ditulis di bukti pembayaran,selanjutnya bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada Admin Piutang,dan oleh Admin Piutang langsung diinput;Bahwa faktur penagihan dibuat rangkap 4, yaitu yang berwarna putih untukbagian penagihan, kuning untuk bagian penjualan, hijau untuk bagiangudang dan merah untuk toko, namun biasanya toko minta yang berwarnaputih;Bahwa akibat perbuatan

Tosanindo Jaya Mitra Perkasa sejak tahun2015 sebagai Admin Penjualan dan terdakwa sebagai atasan saksi; Bahwa tugas saksi sebagai admin penjualan adalah membuat fakturpenjualan bahan bangunan dan mengatur pengiriman bahan bangunandari PT. Tosanindo Jaya Mitra Perkasa ke tokotoko pelanggan; Bahwa terdakwa adalah Sales Supervisor Divisi ll yang bertugas danbertanggung jawab untuk melakukan penagihan di Toko Keramik SuryaIndah Kediri; Bahwa PT.

Annisa Wardani selaku petugas admin melakukankroscek terhadap terdakwa, petugas admin tersebut merasa curiga bahwaada selisih pembayaran petugas Sales Supervisor Divisi Il, kemudianpetugas admin tersebut melakukan pengecekan kepada Toko Surya Indahyang mempunyai selisin pembayaran tersebut, dan setelah dicek ternyatamemang benar ada selisin pembayaran, selanjutnya petugas admintersebut lapor kepada saksi;Bahwa terdakwa yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukanpenagihan di Toko Surya Indah

Tosanindo JayaMitra Perkasa adalah pertama apabila ada toko yang order, maka salesmenyerahkan buku order kepada Admin Penjualan, kemudian oleh AdminPenjualan dibuatkan faktur penjualan sesuai dengan orderan dari toko,selanjutnya Admin Penjualan melakukan cek di gudang, setelah itu fakturtersebut diberikan kepada sopir untuk dikirim kepada toko.

Finance Cabang untuk dibuatkan suratjalan, setelah surat jalan jadi kemudian Admin memberikan instruksi ke bagianOffice Boy untuk menyiapkan kendaraannya, setelah office boy menyiapkankendaraannya surat jalan diberikan ke driver untuk melakukan pengiriman,untuk uang muka bisa dititip ke sopir atau bayar langsung ke Bagian AdminFinance sebelum motor diterima oleh Konsumen, kemudian admin segeramembuat surat penagihan ke pihak leasing, sedangkan mekanisme penjualansecara cash (tunai) yaitu konsumen

bisa datang langsung ke dealer ataubertemu dengan tim marketing diluar untuk melakukan pemesanan, konsumenharus menyertakan Fotocopy KTP, kemudian bagian sales counter danmarketing membuat surat pemesanan kendaraan/SPK, setelah dibuat kemudianditandatangani oleh konsumen, SPV Sales, kepala cabang, setelahditandatangani kemudian surat SPK diserahkan kepada Admin Finance untukdibuatkan surat jalan, admin finance memastikan pembayaran akan dilakukandalam bentuk apa, apabila dilakukan pembayaran cash

Pada saat pembuatansurat jalan sudah seharusnya diinput system internal perusahaan sehinggayang di print adalah surat jalan asli dan kwitansi asli sesuai data di system,setelah dilakukan penjualan dan sepeda motor dikirim ke konsumen kemudianHalaman 8 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Ckrpihak admin finance melakukan proses pengajuan faktur ke main dealer, setelahfaktur datang admin melakukan pengajuan proses BBN kendaraan untukmendapatkan STNK, plat nomor dan BPKB untuk diserahkan kepadakonsumen

, bagian admin finance harus membuat laporan secara berkalaminimal 1 (Satu) minggu sekali yaitu setiap hari Kamis dalam bentuk laporanpiutang, laporan ini untuk bahan control kepala cabang, SPV Sales, AreaManager dan SPV Admin Finance, admin harus menyetorkan uang hasiltransaksi baik penjualan maupun bengkel setiap hari ke rekening perusahaanBank BCA 437.3085.700 atas nama PT Jayamandiri Gemasejati sesuai denganpendapatan setiap harinya.Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada saat terdakwamendapatkan

sepeda motor kepada konsumen, kemudiandilakukan pembayaran secara tunai dan admin keuangan/ Sdri RIA SUSANTOsudah pulang/tidak ada ditempat, uang pembayaran dari konsumen dititipkankepada terdakwa dan setelah Terdakwa terima uang tersebut tidak terdakwaserahkan kepada Sdr.

Autochem Industry kepada Customer yaitu awalnya Customermelakukan order barang kepada terdakwa lewat telepon atau pada saat terdakwamendatangi customer(toko) dan kemudian nota pesanan barang tersebut oleh terdakwadiserahkan kepada admin dan admin membuat surat jaian untuk diserahkan ke bagiangudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan yang dibuatoleh bagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer dan untuk pembayaransecara jatuh tempo kurang lebih 60 (enam puluh) hari

Autochem Industry kepada Customer, setelah Customermelakukan order barang kepada terdakwa lewat telpon atau pada saat terdakwamendatangi toko, selanjulnya terdakwa membuat nota pesanan barang sesuai orderCustomer dan kemudian nota pesanan barang tersebut terdakwa serahkan kepadabagian Admin dan admin membuat surat jalan untuk diserahkan kebagian gudang,selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan yang dibuat olehbagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer ;Bahwa, setelah

Autochem Industry kepadaCustomer yaitu awalnya Customer melakukan order barang kepada terdakwa lewat teleponatau pada saat terdakwa mendatangi customer(toko) dan kemudian nota pesanan barangtersebut oleh terdakwa diserahkan kepada admin dan admin membuat surat jalan untuk34diserahkan ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai suratjalan yang dibuat oleh bagian admin, kemudian barang dikirim ke Customer dan untukpembayaran secara jatuh tempo kurang lebih 60 (enam puluh)

hari, selanjutnya toko diberifaktur penjualan wama merah dan surat jalan warna merah, sedangkan untuk fakturpenjualan wama putih dan surat jalan wama putih diserahkan ke bagian admin dan setelahjatuh tempo faktur penjualan wama putih tersebut terdakwa ambil dari admin untukmelakukan penagihan ke Customer tersebut, setelah menerima uang tagihan dari penjualanbarang dari customer selanjutnya dibukukan terlebih dahulu kepada bagian admin DepoKediri yaitu saksi BRIYANDOKO yang selanjutnya uang tagihan

Fakturis, Dan saksi juga membuat Nota Retursesuai dengan Nota BPBR yang telah ditandatangani oleh Kepal Cabangyang diberikan oleh Admin Gudang ( Admin BS ) namun Nota Returtersebut tidak diarsipkan Oleh Admin Fakturis , Bahwa jabatan WINDA pada PT.

Global Mitra PrimaCabang pematangsiantar tersebut sejak tanggal 09 Agustus 2014 dansaksi menjabat selaku Admin Pelunasan dimana tugas saksi memasukandata terhadap Toko yang telah melakukan pembayaran atau melunasihutang Toko kepada Perusahaan setelah Admin Piutang membuatLaporan pelunasanan kepada Admin Pelunasan, Kemudian pada BulanOktober 2017 saksi menjabat selaku Admin Pemeriksaan / Piutang padaPT.

Global Mitra Prima Yaitu :Kepala Cabang : LINA, Superviso : Edy Siswanto (terdakwa sendiri), YudiWibowo, Siddik Nasution, Salesmen sebanyak 20 orang, Admin Fakturissebanyak 5 orang, Admin Pelunasan : Dian, Admin Piutang : Winda Agustina,Admin Pembelian : Joni, Admin Inkaso : Nur Asiah, Kasir Kantor > DianSobrina, Kepala Gudang : Ater Sinaga.

Gudang danoleh Admin Gudang menyerahkan Faktur Jual tersebut kepada Admin inkaso.

Bahwa selain kepada Kasir dimana Uang Penjualan Barang tidak bolehdiserahkan kepada Admin Piutang ataupun kepada Admin Lain di PT. GlobalMitra Prima.

Cilacap;Agama Islam;Pekerjaan Buruh;Nama Lengkap : ADMIN Bin SUARIT;Tempat Lahir Cilacap ;Umur/Tanggal Lahir 42 Tahun / 15 Juli 1968;Jenis Kelamin Laki laki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal Dsn. Mertangga RT.04 RW.0O1 Kec.Nusawungu,Kab. Cilacap;Agama Islam;Pekerjaan Buruh;Nama Lengkap : MADYUDI Bin MAD ISKAK;Tempat Lahir Cilacap ;Umur/Tanggal Lahir 60 Tahun / O1 Februari 1950;Jenis Kelamin Laki laki;Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal Dsn.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap' terdakwa I HERI TRIYADIBin SUBAGYO, terdakwa II ADMIN Bin SUARI, terdakwa (MIIIMADYUDI Bin MAD ISKAK, dan terdakwa IV.

dijatuhi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar replikPenuntut Umum dan duplik para Terdakwa yang masing masingmenyatakan tetap dengan tuntutan dan pledoinya;Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana dakwaan NOMOR REG.PERK.PDM07/Cilac /Ep.2/01/2011yang dibacakan dipersidangan tanggal 31 Januari 2011 yangisinya antara lain, sebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I HERI TRIYADI Bin SUBAGYO,terdakwa II ADMIN

No.16/Pid.B/2011/PN/Clpkartu) maka ialah yang memenangkan permainan tersebut untukputaran tersebut dan berhak mengambil uang pasangan darimasing masing pemain lain.Bahwa terdakwa menerangkan taruhan dalam permainan tersebutsebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah) sesuai dengankesepakatan;Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut tidakada ijin;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;TERDAKWAIT ;: ADMIN Bin Alm.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 193 ayat (1) (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 KUHAPserta ketentuan Hukum lain yang berlaku;MENGADILIMenyatakan terdakwa I HERI TRIYADI Bin SUBAGYO, terdakwaII ADMIN Bin SUARI, terdakwa III MADYUDI Bin MAD ISKAK, danterdakwa IV MARWITO Bin KARSADIMEJA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PerjudianMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERI TRIYADI BinSUBAGYO, terdakwa II ADMIN Bin SUARI, terdakwa III MADYUDI BinMAD ISKAK, dan terdakwa

CATUR SENTOSA ANUGERAHCab.Sukabumi yaitu SALES melakukan order kepada toko/outlet kemudiansetelah toko/outlet memesan barang sesuai dengan surat pesanan kemudiansales menyerahkan kepada bagian admin fakturdengan maksud untuk dibuatkan faktur pesanan dari konsumen tersebut kemudian setelah di buatkanfaktur oleh admin kemudian admin tersebut menyerahkan faktur yang sudahjadi ke bagian gudang untuk selanjutnya bagian gudang memuatkan barangke bagian expidisi/pengiriman sesuai faktur pesanan dari konsumen

CATUR SENTOSA ANUGERAHCab.Sukabumi yaitu SALES melakukan order kepada toko/outlet kKemudiansetelah toko/outlet memesan barang sesuai dengan surat pesanan kemudiansales menyerahkan kepada bagian admin faktur dengan maksud untuk dibuatkan faktur pesanan dari konsumen tersebut kemudian setelah di buatkanfaktur oleh admin kemudian admin tersebut menyerahkan faktur yang sudahjadi ke bagian gudang untuk selanjutnya bagian gudang memuatkan barangke bagian expidisi/pengiriman sesuai faktur pesanan dari konsumen

CATUR SENTOSA ANUGERAHCab.Sukabumi yaitu SALES melakukan order kepada toko/outlet kemudiansetelah toko/outlet memesan barang sesuai dengan surat pesanankemudian sales menyerahkan kepada bagian admin faktur dengan maksuduntuk di buatkan faktur pesanan dari konsumen tersebut kemudian setelahdibuatkan faktur oleh admin kemudian admin tersebut menyerahkan fakturyang sudah jadi ke bagian gudang untuk selanjutnya bagian gudangmemuatkan barang ke bagian expidisi/pengiriman sesuai faktur pesananHalaman 10

CSA (CATUR SENTOSAANUGERAH) cab sukabumi, dengan jabatan sebagai ADMIN INKASO. Bahwa benar PT. CSA (CATUR SENTOSA ANUGERAH) tersebut bergerakdi bidang Distributor Consumer Goods (Produk konsumsi) produk nya yaituTisu. Paseo dan Mie Samyang, dan alamatnya terletak di KomplekPergudangan Mahoni JI. Pramuka No. 15 RT 004/002 Kel. Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi. Bahwa benar saksi menjabat sebagai ADMIN INKASOsejak tanggal 23Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Sukabumi yaitu melakukan order kepada toko/Outlet kKemudian setelahtoko/Outlet memesan barang sesuai dengan surat pesanan kemudian SALESmenyerahkan kepada bagian ADMIN INPUT dengan maksud untukmenginput pesanan dari toko/otlet kemudian setelah diinput oleh ADMININPUT di serahkan ke FAKTUR dengan maksud untuk di buatkan FAKTURpesanan dari Toko/outlet kemudian setelah di buatkan faktur olen ADMINHalaman 20 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN.SkbFAKTUR kemudian ADMIN FAKTUR tersebut menyerahkan

Sales mendapatkan pesanan/ order dari pembeli/ toko,kemudian sales mengirimkan pesanan/ order tersebut melalui Whatsapp(WA) ke admin.2. Selanjutnya admin memberikan daftar pesanan/ order ke bagianlogistik/ gudang untuk dicek ketersediaan barangnya, apabila barangbarang yang dipesan tersedia selanjutnya admin mencetak faktur.Faktur terdiri dari 4 rangkap yaitu berwarna putih, merah, kuning danhijau.3.

Setelah faktur tercetak admin menyerahkan ke bagian logistik/gudang untuk disiapkan barangbarangnya.4. Setelah itu faktur dan barang diserahkan kepada driver/ sopiruntuk dikirim ke pembeli/ toko, sebelum driver/ sopir mengirimkanbarang faktur harus ditandatangani oleh admin baru kemudian driverdapat mengirimkan barang ke pembeli/ toko.5.

Setelah faktur tercetak admin menyerahkan ke bagian logistik/gudang untuk disiapkan barangbarangnya.Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Skh4. Setelah itu faktur dan barang diserahkan kepada driver/ sopiruntuk dikirim ke pembeli/ toko, sebelum driver/ sopir mengirimkanbarang faktur harus ditandatangani oleh admin baru kemudian driverdapat mengirimkan barang ke pembeli/ toko.5.

Dari hasil ini kKemudiandikembangkan untuk melacak dari data pengiriman yaitu Driver danmenanyakan fisik faktur apakah masih ada atau tidak di tempatpenyimpanan kepada General Admin/ terdakwa.

Aneka Niaga;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 tanpa sepengetahuan pelanggan kiosNana, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasi sebagai admin danberpurapura mengorder barang berupa lima ikat telur ayam ras denganharga Rp 1.350.000.

Aneka Niaga Kupang dengan tugasutama menawarkan dan menjual produkproduk perusahaan danmemastikan kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan, melaporkanhasil penjualan/ orderan barang setiap hari kepada admin perusahaan;Bahwa pada bulan April 2020 terdakwa berniat untuk memperoleh uangdari perusahaan dan agar niat tersebut tercapai lalu terdakwamembohongi petugas admin perusahaan dengan cara membuat orderanbarang secara fiktif tanpa sepengetahuan pelanggan;Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada

Muaro Jambi, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasisebagai admin dan berpurapura mengorder barang berupa 10 (sepuluh)ikat telur ayam ras dengan harga Rp2.500.000. seolaholah barangtersebut pesanan dari Toko TK.

Muaro Jambi, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasisebagai admin dan berpurapura mengorder barang berupa enam ikat telurayam ras dengan harga Rp 1.680.000. seolaholah barang tersebutpesanan dari Toko TK.

Aneka Niaga Kupang dengan tugas utama menawarkan danmenjual produkproduk perusahaan dan memastikan kelayakan pemberiankredit kepada pelanggan, melaporkan hasil penjualan/ orderan barang setiaphari kepada admin perusahaan;Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 terdakwa berniat untukmemperoleh uang dari perusahaan dan agar niat tersebut tercapai lalu terdakwamembohongi petugas admin perusahaan dengan cara membuat orderan barangsecara fiktif tanpa sepengetahuan pelanggan.

Umbra Prasia bagian Admin. SO/SalesOrder, dan yang menjadi korbannya adalah PT Umbra Prasia ;Bahwa benar Terdakwa ini pelaku dari Penggelapan di PT.

Umbra Prasia,dimana Terdakwa sebagai Admin. Sales Order dan saksi sebagaiSupervisor Gudang Barang Jadi ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Umbra Prasia,dimana Terdakwa sebagai Admin. Sales Order dan saksi sebagai StafAccounting ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Umbra Prasia,dimana Terdakwa sebagai Admin. Sales Order dan saksi sebagai ManagerAccounting ;Bahwa saksi bekerja di PT.Umbra Prasia sejak bulan Oktober 1994sampai sekarang ;Bahwa Terdakwa ditugas di bagian Admin.

Umbra Prasia,dimana Terdakwa sebagai Admin. Sales Order dan saksi sebagai Admin.Gudang Barang Jadi ;Bahwa saksi bekerja di PT.Umbra Prasia sejak bulan Mei 1998 sampaisekarang ;Bahwa Terdakwa ditugaskan di bagian Admin.

Bahwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai Salesman, terdakwasebelum mengeluarkan barang yang telah di order oleh konsumen adalahSetelah menerima orderan dari Konsumen kemudian terdakwa membuatPemesanan dengan cara menuliskan buku di order stok (Satu buku setiap satuorang sales), kKemudian dicatat oleh admin dan di input dalam pembukuan dandicetak faktur, lalu faktur tersebut dipergunakan ke Gudang untuk pengeluaranbarang, dan barang dikeluarkan sesuai dengan faktur yang dikeluarkan admindan dicocokkan

Dan pada saat dilakukanpengecekan stok oleh saksi JIMMY TEDJA berdasarkan Laporan KonjugasiPeriode 01 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 diketahui bahwa terdapatkelebihnan stok di mobil terdakwa dan terdakwa diminta laporan tentang stoktersebut, lalu terdakwa pergi ke bagian admin yaitu saksi ANDIKA dan memintadibuatkan faktur atas nama Toko Haris dan setelah dicetak faktur tersebutsehingga stok terdakwa balance dan tidak dicurigai barang yang ada di mobil,dan ketika saksi Jimmy Tedja meminta faktur

;Bahwa setahu saksi 1 (satu) lembar faktur nomor S120061228 tanggal 20Juni 2020 dengan jumlah permintaan 40 karton pocky sehargaRp.23.548.800,karena terdakwa menyuruh Admin yang bernama Andikauntukmembuat faktur tersebut setelah terdakwa melihat kelebihan stok dilaporan konjugasi tertanggal 01 Juni 2020 sampai tangal 20 Juni 2020;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.

faktur tersebut adalah bikinan terdakwa sendiri karena barang pesanan Harissebelumnya sudah dijemputnya sendiri ke gudang;bahwa setahu saksi terdakwa yang menandatangani faktur Barang pesanan tokoHaris tersebut;Bahwa setahu saksi orderan barang tersebut sales melakukan kunjungan ketokotoko yang menjadi langganan, konsumen memesan barang melaluisalesdan sales mencatat pemesanan barang tersebut ke dalam faktur lalusales menyerahkan faktur kepada admin dan adiminmembuat fakturnysasebanyak 4 rangkap

barangbarang yang akan diambil dari gudang denganditandatangani oleh terdakwa dan dihadapan kepala gudang tetapi ternyataterdakwa tidak menyerahkan faktur pemesanan dari toko milik konsumen,kepada admin sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh Jimmy ternyataterdapat ketidak cocokan antara faktur yang ada admin dengan buku catatangudang dan kemudian terdakwa membuat faktur pemesanan toko Haristersebut dengan tanggal dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri tetapi setelahdicek di buku gudang dan

ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan TerdakwaHERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kasetkaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATMkemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita AcaraHalaman 20 dari 50 Putusan Nomor: 128/ Pid.B/2018/PN SkwPengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kemballikepada pihak Bank dan jika terjadi selisin maka Sdr.

ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku StafReplenish) dihadapan Terdakwa HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelahsisa uang restoking pada kasetkaset yang lama selesai dihitung dandococokkan dengan remaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin)membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uangtersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisin makasaksi (Selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr.

ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish)dihadapan Terdakwa HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uangrestoking pada kasetkaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan denganremaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi(Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebutdiserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisin maka saksi(selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr.

ARIF RAUDATUL MUQSIN(selaku Staf Replenish) dihadapan Terdakwa (selaku staf Admin), setelah sisa uangrestoking pada kasetkaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan denganremaining ATM kemudian Terdakwa (selaku staf Admin) membuat mutasi (BeritaAcara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembalikepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka saksi (Selaku Kasir) melaporkan haltersebut kepada Sdr.

SSI denganjabatan sebagai Staf Admin di PT. SSI Kantor Remote Singkawang dimana dengantugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa bertugas menyiapkan administrasiberupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugasdata lokasi mesin ATM pada saat pengisian uang (Cash Supply) di mesin ATM, BahwaTerdakwa bekerja sebagai Staf Admin, Terdakwa HERMANTIONO diketahui telahbeberapa kali mengambil uang milik PT.

HANNYFAH FAUZIAH selaku Admin Digipost /support;

Garut Kota Kab.Garut; Bahwa saksi menerangkan orang yang diduga telah melakukanpenggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Il HannyfahFauziah, admin Digipos/Support pada Kantor PT.

Bahwa saksi bertugas menerima nota dan setoran dari Terdakwa IIHANNYFAH FAUZIAH selaku Admin Support dan bukan langsung daripara sales.

MIRA SANAFI selaku Admin Gudang.

Telesindo Shop / TDCCabang Garut yaitu sebagai Admin Digipost / Support dengan tugasdan tangggung jawab yaitu : Melakukan pengiriman data karyawan ke kantor pusat tiapbulannya;= Melakukan penerimaan dan pendistribusian data ARP /perdana kuota; dan= Melakukan rekap hasil penjualan data ARP / perdana kuota. Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Admin Support PT.

MIRA SANAFI selaku Admin Gudang yaitu 30.159 pcs.

Avia Avian; Bahwa prosedur SOP sesuai Admin Perusahaan PT.

Avia Avian yakni bahwatata cara permintaan barang tersebut Saksi Ali Sofyan sebagai Kasi Prosesmengajukan permintaan bahan kepada Saksi Nanang selaku Staf AdminProduksi untuk meminta ke Admin gudang bahan baku sesuai permintaanHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN SDAbarang, selanjutnya Saksi Nanang selaku Staf Admin Produksi membuat Bonbahan permintaan rangkap 2 lembar, kemudian Bon 2 lembar tersebut SaksiNanang serahkan ke sopir Forklip untuk diberikan ke gudang bahan bakuterdakwa MUKLISIN

Bin KODIRUN, setelah diserahkan ke Staf Admingudang bahan baku kemudian terdakwa memposting / acc pada data dikomputer sesuai permintaan, kemudian barang diserahkan bersama copyBon permintaan barang yang diserahkan kepada Gudang produksi Merapi;Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 terdakwa MUKLISIN BinKODIRUN menyuruh Saksi Nanang selaku Admin Produksi untuk membuatBon permintaan 300 kg titan PM 816, kemudian 2 lembar bon permintaandiserahkan ke bagian Gudang Bahan Semeru (terdakwa MUKLISIN

BinKODIRUN) untuk mencocokkan dan memindahkan data permintaan barangyang ada di gudang bahan baku menuju ke Gudang produksi Merapi, setelahcocok lalu terdakwa MUKLISIN Bin KODIRUN memposting / acc, selanjutnyaterdakwa MUKLISIN Bin KODIRUN seharusnya menyerahkan copy bonpermintaan bersamaan dengan menyerahkan barang permintaan tersebutkepada Saksi Nanang bagian Admin Merapi, akan tetapi terdakwa MUKLISINBin KODIRUN tidak menyerahkan dan menyalahi prosedur yang sudahditetapkan perusahaan atau pisik

Produksi untuk meminta ke Admin gudang bahan baku sesuaisesuai permintaan barang.Selanjutnya saksi sebagai staf admin produksimembuat bon bahan permintaan dengan rangkap dua dan 2 (dua) lembarbon tersebut saksi serahkan kepada sopir forklip untuk diberikan kegudang bahan baku dan yang menjabat adalah terdakwa dan setelahterdakwa menerima dua lembar bon tersebut selanjutnya Terdakwamemposting atau mengacc pada data di komputer sesuai denganpermintaan, kemudian barang diserahkan bersama dengan copy