Ditemukan 285 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wahdiah wasiat wajibah warish wandian wardiah wasiah watiah wariah wakiah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
281 — 85
  • 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.
    ee.
    4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.
    ff.
    Rekening 7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, Deltasari Indah Blok BQ-43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.
    1757. 1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 172-03 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
    1758. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri Sei.
    Pbrdd.ee.gg.hh.jj.kk.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomorRekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana KsoPeriode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman0001.4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariahnomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo RoadConstruction Periode Bulan Maret 2015 hal 00010002, periodeJuni 2015 halaman 0001 dan
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama,Deltasari Indah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur,Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.1 (Satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,(enam ratus lima puluh juta rupiah).1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri Sei.
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, DeltasariIndah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203No.
    PbrCC.dd.ee.gg.hh.jj.Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 7/01/16 halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas namaMawatindo Road Const Periode 1/04/15 10/07/15 halaman0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomorRekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana KsoPeriode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman0001.4
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama,Deltasari Indah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur,Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.Halaman 1155 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr17571758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.. 1 (Satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203 No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
323 — 78
  • 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.
    ee.
    4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.
    ff.
    Rekening 7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, Deltasari Indah Blok BQ-43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.
    1757. 1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 172-03 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
    namaMawatindo Road Const Periode 1/07/15 11/08/15 halaman0001.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas namaMawatindo Road Const Periode 1/10/15 7/01/16 halaman 0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas namaMawatindo Road Const Periode 1/04/15 10/07/15 halaman0001 0003.3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening KoranGiro Wadiah
    Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomorRekening 6101003312 atas nama Mawatindo Sarana KsoPeriode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman0001.4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir RekeningKoran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim SyariahHalaman 28 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama,Deltasari Indah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur,Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.Halaman 260 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr17571758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.. 1 (Satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203 No.
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, DeltasariIndah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.Halaman 851 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr17571758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1767.1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203No.
    Rekening7899887888 Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama,Deltasari Indah Blok BQ43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur,Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.1 (Satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 17203 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,(enam ratus lima puluh juta rupiah).1 (Satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri Sei.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5311 — 8089
  • /arsip ke3) asliatas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama SRI SETIATI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama WADIAH
    kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama MASPRIL ARIES;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama AINA RUMIYATI AZIZ;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama MAULIDAH;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama WADIAH
    arsip ke3) asliatas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama SRI SETIATI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama WADIAH
    rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama MASPRIL ARIES;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama AINA RUMIYATI AZIZ;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama MAULIDAH;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asliatas nama WADIAH
    rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama MASPRIL ARIES;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama AINA RUMIYATIAZIZ;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama MAULIDAH;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama WADIAH
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
232 — 120
  • Paku Bangun Jaya IDR 7095906138 Giro Wadiah Institusi periode 01 januari 2016;
    BB No. 179 berupa 1 (satu) bundel mutasi Rekening BNI Taplus Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0174187692 an. Bram Kurniadi DP periode 31/07/16 s/d 31/07/2017;
    BB No. 180 berupa 4 (empat) lembar copy dengan tulisan tangan Buku Besar PT.
    PakuBangun Jaya IDR 7095906138 Giro Wadiah Institusi periode 01januari 20161 (satu) bundel mutasi Rekening BNI Taplus Cabang Bengkuludengan Nomor Rekening 0174187692 an. Bram Kurniadi DP periode31/07/16 s/d 31/07/2017Halaman 133 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.4 (empat) lembar copy dengan tulisan tangan Buku Besar PT.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9758 — 4485
  • 463.4.595. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;463.4.596. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;463.4.597. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH
    ARIES;463.4.678. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;463.4.679. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;463.4.680. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH
    arsip ke3) asiliatas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama SRI SETIATI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama WADIAH
    rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama MASPRIL ARIES;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama AINA RUMIYATI AZIZ;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama MAULIDAH;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama WADIAH
    lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama NANDA AMBEG PARAMAARTA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama SRI SETIATI;Hal 477 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama WADIAH
    rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama MASPRIL ARIES;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama AINA RUMIYATI AZIZ;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama MAULIDAH;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama WADIAH
    (rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama WADIAH ABDULGOFAR;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama RIANY YULIANTI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warnamerah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning(rangkap/copy/arsip ke3) asli atas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
249 — 152
  • . ;1 (satu) lembar fotokopi informasi Rekening Giro Wadiah atas nama PTPILAR GIRI SASANTI dengan nomor rekening 1313613638 pada BANKSYARIAH MANDIRI mata uang IDR periode 01 November 2013 sd. 30November 2013 yang didalamnya tercantum informasi transaksi nomorFT13322M5QHW tentang pencairan Cek D225552/RTGS BNISYARIAH/YAY.DOMP senilai Rp. 1.500.000.000, pada tanggal 18November 2013, dengan paraf sesuai asli oleh YUNI ASTUTI selaku pemilikdokumen asii. ;1 (satu) lembar tindasan asli Aplikasi Kiriman
    atas nama YAYAHRODIAH, dengan nominal transaksi Rp.1.116.467.000, (satu miliarseratus enam belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)beserta 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Naik Limit No03.Br.SPL/191/2013 tanggal 13 Maret 2013. ;1 (satu) lembar fotokopi formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13Maret 2013, dari nomor rekening 1550001808529 atas nama YAYAHRODIAH, dengan nominal transaksi Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah). ;1 (satu) lembar fotokopi informasi Rekening Giro Wadiah
    enambelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) beserta 1 (satu)lembar fotokopi Permohonan Naik Limit No : 03.Br.SPL/191/2013 tanggal13 Maret 2013. ;1 (satu) lembar fotokopi formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13 Maret2013, dari nomor rekening 1550001808529 atas nama YAYAH RODIAH,dengan nominal transaksi Rp.150.000.000, (seratus lima puluh jutaHalaman 655 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.461.462.463.464.465.rupiah). ;1 (satu) lembar fotokopi informasi Rekening Giro Wadiah
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penipuan
Register : 18-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN TANGERANG Nomor 588/Pid.B/2020/PN Tng
Tanggal 8 Juni 2020 — CEPI BURHANUDIN Bin MUHAMMAD
263 — 78
  • WeproCitra Sentosadigunakan transaksi tunai dan non tunai dan penarikan tidak harusdatang ke BankBahwa Giro Wadiah bisa ditarik tunai (nenguangkan giro di konter) dan nontunai (bisa dipidahtangankan kerekening lain sesuai yang diingikan)Bahwa rekening Giro digunakan sejak tahun 2016 secara konsisten ada danamasuk dan ada penarikan dana;Bahwa berdasarkan data yang saksi linat setiap bulan ada transaksi masuk dankeluar pada rekening tersebut selain itu saksi juga penah melihat dari system,in caming
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
342 — 363
  • RYAN SULAIMAN ;Dari YASHIKANA TULSI1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi an. PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 ;2. 1(satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM an. Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014 ;3. 1(satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH.
    Bank Syariah Mandiri dan surat dari DirektoratReserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebutdatam keadaan di blokir ;Bahwa rekening Tabungan BSM nomor: 7074562544 atas namaYASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto,Jakarta Selatan masih aktif, namun berdasarkan perintah dari bagianKepatuhan kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dan surat dari DirektoratReserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebutdalam keadaan di blokir ;Bahwa rekening Giro Wadiah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
173 — 53
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah Tasikmalaya tersebut, adalah :halaman 182 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgUntuk Penghimpunan Dana :e Tabungan WADIAH adalah Titipan uang dari masyarakat yang sewaktuwaktu dapat diambil.e Tabungan MUDAROBAH adalah Tabungan yang dapat diambil sesuaiketentuan / dengan syarat.e Deposito MUDAROBAH adalah Deposito yang bisa dicairkan denganSyaratUntuk Pembiayaan, diantaranya adalah :e MURABAHAH adalah Akad Pembiayaan dengan prinsif jual bell.e MUSYAROKAH
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bpp
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
1.RIFAI FAISAL SH
2.EKA RAHAYU
3.RIZKIA RATNASARI SH
4.WAHYU KIRONO SH
5.RIFAI FAISAL SH
6.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
Terdakwa:
WAHYUDIN Bin M. NATSIR
65 — 0

  • Satu Lembar

    Fotokopi

    Rekening IDR 4811546562-BSI Tabungan Easy Wadiah Periode 01 Januari 2021 a.n WAHYUDIN

    69.

    Satu set

    Fotokopi

    Final Contract Documents on Proposed Upgrading Works for PT RIMBA PALMA SEJAHTERA LESTARI Biomass Power Plant Located in Jambi, Indonesia tanggal 11 Desember 2018

    70.

Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Sherly Octarina SH
Terdakwa:
TRI SUSILO AJI, S.Pd. BIN HADI WALUYO Alm
120 — 3
  • Nomor:063.02.01/SDM/2021 tanggal 2 Oktober 2021;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Baru;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Lama;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Lanjutan;
  • 1 lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana MI, Nomor:071.004.01/S-Per/Dir-Pend/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;
  • 1 lembar fotokopi Rekening Koran BSI Giro Wadiah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Bernadeta, S.H.
1.Sherly Octarina SH
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL Bin KADARYONO HAFIZH NURSALAM .DPO.
95 — 0
  • Nomor:063.02.01/SDM/2021 tanggal 2 Oktober 2021;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Baru;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Lama;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Lanjutan;
  • 1 lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana MI, Nomor:071.004.01/S-Per/Dir-Pend/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;
  • 1 lembar fotokopi Rekening Koran BSI Giro Wadiah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Sherly Octarina SH
Terdakwa:
ARDIYASI, Lc, M. Ag. Bin AHYAT
96 — 13
  • 063.02.01/SDM/2021 tanggal 2 Oktober 2021;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Baru;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Lama;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021- 2022 Lanjutan;
  • 1 lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana MI, Nomor: 071.004.01/S-Per/Dir-Pend/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021
  • 1 lembar fotokopi Rekening Koran BSI Giro Wadiah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Sherly Octarina SH
Terdakwa:
AAN SETIAWAN Bin ABDUL KHAPUR
102 — 8
  • 063.02.01/SDM/2021 tanggal 2 Oktober 2021;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Baru;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Santri Lama;
  • 1 lembar Asli Rincian Dana Operasional Unit Tahun Anggaran 2021-2022 Lanjutan;
  • 1 lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana MI, Nomor:071.004.01/S-Per/Dir-Pend/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;
  • 1 lembar fotokopi Rekening Koran BSI Giro Wadiah
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
198 — 109
  • KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal16Oct2012 s.d 23Oct2012; dan copy rekeninggiro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor: 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;BUDISETIAWAN CH 4451 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fcKTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan danSalinan Akta Perseroan Komanditer CV KARYAJAYA No. 46 tanggal 15 Januari 2004.BUDISETIAWAN CH 4461
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
254 — 88
  • KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal16Oct2012 s.d 23Oct2012; dan copy rekeninggiro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor: 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;BUDISETIAWAN CH 4451 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fcKTP, fe NPWP, Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan danSalinan Akta Perseroan Komanditer CV KARYAJAYA No. 46 tanggal 15 Januari 2004.BUDISETIAWAN CH 4461
    KARYA JAYA tanggal 02/06/12 s.d06/06/12; tanggal 06/08/12 s.d 13/08/12; tanggal16Oct2012 s.d 23Oct2012; dan copy rekeninggiro Wadiah Institusi Bank Mandiri Syariah Nomor: 7899989998 tanggal 04 Dec 12 s.d 31 Dec 12;BUDISETIAWAN CH 4451 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari fcKTP, fc NPWP, Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Izin Gangguan, Tanda DaftarPerusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan danSalinan Akta Perseroan Komanditer CV KARYAJAYA No. 46 tanggal 15 Januari 2004.BUDISETIAWAN CH 4461
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
273 — 301
  • atas nama YAYAH RODIAH,dengan nominal transaksi Rp.1.116.467.000, (satu miliar seratus enambelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) beserta 1 (satu)lembar fotokopi Permohonan Naik Limit No : 03.Br.SPL/191/2013 tanggal13 Maret 2013.1 (satu) lembar fotokopi formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13 Maret2013, dari nomor rekening 1550001808529 atas nama YAYAH RODIAH,dengan nominal transaksi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah).1 (satu) lembar fotokopi informasi Rekening Giro Wadiah