Ditemukan 76320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tamanan tahunan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
292 — 119
  • 7020398315 Rp. 1,500,000.00SARTONOTRANSFER VIA IB KE336 21/05/2012 TAHAPAN 1661170595 Rp. 4,891,300.00AHMAD HARDINUNTRANSFER VIA IB KE337 21/05/2012 TAHAPAN 1651741390 Rp. 1.0,978,000.00ISWAN SYARIFTRANSFER VIA IB KE338 21/05/2012 TAHAPAN 7020398315 Rp. 2,000,000.00SARTONOTRANSFER VIA IB KE GIRO339 21/05/2012 7110307840 DWI WIJAYANTI Rp. 7,000,000.00RIFATRANSFER VIA ATM KE340 21/05/2012 TAHAPAN 7640138267 Rp. 2,500,000.00TRANSFER VIA ATM KE341 21/05/2012 TAHAPAN 8000608352 Rp. 8,000,000.00LIADIRA
    7120295980 IDR Rp. 5.100.000ARDIYANSAH TRANSFER VIA ATM DARI306 24012012 TAHAPAN 7120295980 IDR Rp. 5.100.000ARDIYANSAH TRANSFER VIA ATM DARI307 24012012 TAHAPAN 2731688097 IDR Rp. 5.100.000BAMBANG DWI WIRYAN TRANSFER VIA ATM DARI308 24012012 TAHAPAN 2731688097 IDR Rp. 5.100.000BAMBANG DWI WIRYAN TRANSFER VIA ATM DARI309 24012012 TAHAPAN 2731688097 IDR Rp. 10.110.000BAMBANG DWI WIRYAN TRANSFER VIA ATM DARI310 24012012 TAHAPAN 8820307501 IDR DWI Rp. 5.000.000UNTARI Hal 97 dari 15 Hal.
    Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN TRANSFER VIA ATM DARI311 24012012 TAHAPAN 7390508365 IDR H Rp. 5.110.000SUNARYO WIDODO TRANSFER VIA ATM DARI312 24012012 TAHAPAN 7620566360 IDR HADI Rp. 10.000.000MULYADI TRANSFER VIA ATM DARI313 24012012 TAHAPAN 2532235627 IDR HENDRA Rp. 300.000SETIAWAN TRANSFER VIA ATM DARI314 24012012 TAHAPAN 8840444288 IDR NATALIA Rp. 10.000.000A KURNIASI TRANSFER VIA ATM DARI315 24012012 TAHAPAN 4730110575 IDR Rp. 5.000.000NURLAILA HUTAGALUN TRANSFER VIA ATM DARI316 24012012
    Furcahnge a/n Agus Jamahani) Rp. > pdslG,0002951939074 Rajudi Ahmad, S.AgTRANSFER VIA ATM DARI392 26/01/2012 TAHAPAN Rp. 10,000,0000671051831 Herwin FahreviTRANSFER VIA ATM DARI393 26/01/2012 TAHAPAN Rp. 5,000,0004730110575 Nurlaila HutagalungTRANSFER VIA ATM DARI394 26/01/2012 TAHAPAN Rp. 5,000,0004730110575 Nurlaila HutagalungTRANSFER VIA ATM DARI395 26/01/2012 TAHAPAN Rp. 5,110,0002951939074 Rajudi Ahmad, S.AgTRANSFER VIA ATM DARI396 26/01/2012 TAHAPAN Rp. 5,110,0002951939074 Rajudi Ahmad, S.AgLLG
    ACE HARDWARE Rp. 1.889.100.15 16012012 Transfer via IB ke Tahapan Rp. 99 .000.000.16 17012012 Ttansfer via IB ke Tahapan Rp. 11.150.000. 7610392363 Naga Halim Hal 107 dari 15 Hal.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 163/PID/2016/PT-BNA
Tanggal 5 Oktober 2016 — ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAKARIA.
108 — 82
  • Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek2960460505.1(satu) Buah16. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek2960455552.1 (satu) Buah17. BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL. 1 (satu) Buah halaman136 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA18. Jam tangan merk TAG warna Hitam. 1 (satu) Buah19. Jam tangan merk TISSOT warna Hitam. 1 (satu) Buah20. STNK An. Abdullah, Alamat : Gg. Kesatrian DusunPusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, KotaLangsa,Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna HitamMetalik, No.
    VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL20/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 67,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL22/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 59,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL23/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 72,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL28/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 72,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL30/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 42,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL30/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL02/06/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 51,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL28
    /11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 64,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 66,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL03/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 48,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL08/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL12/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 71,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI
    ISMAIL15/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 55,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL16/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 40,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL19/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 41,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL22/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 73,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL24/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 51,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL24/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 64,000,000.00 2960348756 IDR
    D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR16/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRHMUZAKKIR17/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR20/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DRH MUZAKKIR01/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum
Register : 07-04-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mjy
Tanggal 7 Juni 2022 — Penuntut Umum:
BRAM DHANANJAYA
Terdakwa:
1.EKO WARDOYO Bin HERU WIJIANTO
2.AGUNG RACHMAD LATIEF SAPUTRA Bin SAPUTRO JODI KASATRIAN
63 — 13
  • d Mei 2021;

dikembalikan kepada Garjito;

  • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1772199630 a.n Ahmad Mansur periode Februari s/d September 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BSI Nomor Rekening : 1051125769 a.n Ahmad Mansur periode Mei 2020 s/d Oktober 2021;
  • 2 (dua) lembar foto copy screnshot transaksi Bank MEGA Nomor Rekening : 022780020003124 a.n Ahmad Mansur periode Februari 2021;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan
    Bank BCA Nomor Rekening : 1772199630 a.n Ahmad Mansur;

dikembalikan kepada Ahmad Mansur;

  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Desember 2020;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas
    nama Siti Rohmah periode Februari 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Maret 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode April 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Mei 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan
    atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Juni 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Juli 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Agustus 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah
    periode September 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode 01 Oktober 2021 s/d 04 Oktober 2021;

dikembalikan kepada Hasan Basri Bin Abdul Zaelani;

  • 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan TANDEM;
  • 1 (satu) buah kunci gembok bertuliskan MADE IN CHINA;
  • 3 (tiga) buah kunci gembok bertuliskan DANXIANG
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 15-11-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN MALANG Nomor 367/Pid.B/2023/PN Mlg
Tanggal 15 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
ISYE SUFRADHANI, SH, M.Hum
Terdakwa:
EKA BAGUS SIDHARTA Bin BAGUS PRAMONO
51 — 49
  • 1 (satu) lembar Nota Toko Cahaya Sakti Malang tanggal 09 Januari 2023 oleh EKA Malang dengan total tagihan Rp 75.300.000(tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
  • 1 (satu) bendel Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8240230560 a.n. EVI KUMALASARI SUNARKO yang diterbitkan oleh KCU BANK BCA Tuban pada tanggal 08 Maret 2023.
  • 1 (satu) bendel Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8240230560 a.n.
  • 1 (satu) bendel Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8240230560 a.n. EVI KUMALASARI SUNARKO yang diterbitkan oleh KCU BANK BCA Tuban pada tanggal 04 April 2023.
  • 1 (satu) lembar print out rekening koran yang diterbitkan oleh BANK BRI KC TUBAN tanggal laporan 20 Juni 2023 yang menerangkan data transaksi transfer uang senilai Rp 19.680.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nomor rekening 10901001920300 a.n.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 26-01-2016 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR.
Tanggal 28 Maret 2016 — LIN HOK CUNG alias ACUNG alias HENDRIKO alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN
185 — 260
  • TAHAPAN DARYONO47 9/26/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO48 10/6/2008 TRANSFER VIA ATM 30,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO49 10/13/2008 TRANSFER VIA ATM 35,500,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO50 10/15/2008 TRANSFER VIA ATM 15,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO51 10/28/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,900 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO32 11/5/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,900 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO53
    UTR. 46 DARI TAHAPAN DARYONO57 12/23/2008 TRANSFER VIA ATM 17,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO58 12/30/2008 TRANSFER VIA ATM 35,000,100 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO59 1/7/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,100 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO60 1/13/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO61 1/28/2009 TRANSFER VIA ATM 12,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO62 2/3/2009 TRANSFER VIA ATM 17,505,500 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN
    TRANSFER VIA ATM 10,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO70 4/16/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO71 5/4/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO72 5/7/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO73 5/11/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO74 5/22/2009 TRANSFER VIA ATM 15,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO75 5/27/2009 TRANSFER VIA ATM
    PHANGDARI TAHAPAN DARYONO82 7/10/2009 TRANSFER VIA ATM 50,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO83 7/13/2009 TRANSFER VIA ATM 25,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO84 7/24/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO85 7/30/2009 TRANSFER VIA ATM 50,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO86 8/3/2009 TRANSFER VIA ATM 11,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO87 8/10/2009 TRANSFER VIA ATM 30,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN
    DARYONO88 8/31/2009 TRANSFER VIA ATM 2,700,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO89 9/1/2009 TRANSFER VIA ATM 34,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO90 9/15/2009 TRANSFER VIA ATM 40,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO91 10/8/2009 TRANSFER VIA ATM 10,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO92 10/23/2009 TRANSFER VIA ATM 47,500,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO93 11/4/2009 TRANSFER VIA ATM 30,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO94 11/9/
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum
Register : 15-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skb
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Epha Lina E, SH
2.MAYWAN SITUMORANG, S.H.
Terdakwa:
INDRA KURNIAWAN Als JOY Bin Alm MUHAMMAD NUR
47 — 58
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    1. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) print out Rekening Tahapan dengan No Rekening: 3770483637 An. DERA DARMAWAN;
    • 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan No.Imei : 357180/10.032733/1 No.
    Imei: 357180/10/032373/9;

Dikembalikan kepada saksi DERA DARMAWAN Bin ADE SUHERLI (Alm);

  • 1 (satu) buah kartu Atm Tahapan Xpresi BCA Debit dengan No. 53794143064696922.

Dikembalikan kepada saksi NUNUNG KURNIASIH;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Putus : 08-09-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 8 September 2015 — LIEM SHERLY ANGELIA melawan HANDOKO SUSILO Bin NARYO Dkk
102 — 16
  • Bukti P89 : Buku Tabungan Tahapan BCA a.n.
    Rekening Banknama040702005 Transfer via ATM ke Tahapan 1.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA20072005 Transfer via ATM ke Tahapan = 800.000, Ang Johan 0884330927 BCA20072005 Transfer via ATM ke Tahapan 5.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA25072005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.300.000, Ang Johan 0884330927 BCA18082005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA20092005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.900.000, Ang Johan 0884330927 BCA27092005 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Ang
    BCA19032009 Transfer via ATM ke Tahapan 1.750.000, Liem Shierly 0884330889 BCA27032009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA03042009 Transfer via ATM ke Tahapan 5.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA22042009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.260.000, Liem Shierly 0884330889 BCA27042009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA30042009 Transfer via ATM ke Tahapan 8.800.000, Ang Johan 0884330927 BCA01052009 Transfer via ATM ke Tahapan 6.000.000,
    ke Tahapan = 837.500, Liem Shierly 0884330889 BCA14052009 Transfer via ATM ke Tahapan 825.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15052009 Transfer via ATM ke Tahapan 1.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 787.500, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 850.000 Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan 887.500, Liem Shierly 0884330889 BCA29052009 Transfer via ATM ke Tahapan = 912.500, Liem Shierly 0884330889 BCA04062009
    BCA15062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500, Liem Shierly 0884330889 BCA18062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500, Liem Shierly 0884330889 BCA22062009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.500.000, Liem Shierly 0884330889 BCA29062009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA01072009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA12082009 Transfer via ATM ke Tahapan /5.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15092009 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Liem
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 28-01-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 642/PID/2013/PT-MDN
TRI SUDARMOKO
24 — 13
  • TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10.000.000,0016/04/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1.000.000,0021/04/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 50.000.000,0029/04/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 7.000.000,0019/05/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,()026/05/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,0005/06/2003 TRANSFER VIA ATM DAR TAHAPAN K 15.000204030/06/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 750.000,0014/07/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 2.400.000,0028/07/2003 TRANSFER
    VIA ATM DARI TAHAPAN K 350.000,0029/07/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 3.250.000,0030/07/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1.400.000,0012/08/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 4.000.000,0019/08/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 2.000.000,0026/08/2003 TRANSFER VIA ATM DART TAHAPAN K 15,000000,0026/08/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 8.250.000,0002/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 6.750.000,0005/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 3.600.000,0008/09/2003 TRANSFER VIA ATM
    DARI TAHAPAN K 11.250.000,0021/06/2005 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 55.000.000,0008/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 12.500.000,0009/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 5.500.000,0011/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,0015/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 3.000.000,0023/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1.000.000,0029/09/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1.000.000,0002/10/2003 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 450,000,0006/10/2003 TRANSFER VIA ATM DARI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-10-2015 — Upload : 16-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/PID/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — SYAHRUDDIN MUHAMMAD NUR bin MUH. NUR
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (halaman 14);Bahwa penafsiran Judex Facti tersebut adalah keliru, karenaberdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012Tentang Pemilihnan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRDmenyebutkan tahapan Pemilu terdiri dari 11 (sebelas) tahapan sebagaiberikut :Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta PenyusunanPeraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;.
    No. 1019 K /Pid/2015Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir DenganPeraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014, yang membagi TahapanPemilu menjadi 3 (tiga) Tahapan, yaitu :Tahapan Persiapan;Il. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu;Ill.
    Karena menurutUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD dan DPRD, penetapan hasil Pemilu terletakpada tahapan penyelenggaran Pemilu pada huruf sebelumpelaksanaan tahapan pengucapan sumpah / janji Anggota DPR,DPD dan DPRD. Begitu pula pada Peraturan KPU 07 Tahun 2012Hal. 18 dari 24 hal. Put.
    No. 1019 K /Pid/2015Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanKPU Nomor 22 Tahun 2014, bahwa Penetapan Hasil Pemilu secaranasional adalah bagian dari tahapan Pemilu, yaitu berada padatahapan Penyelenggaraan Pemilu (tahapan ke12 dari 16 tahapanPenyelenggaraan Pemilu).
    Sedangkan selesainya proses pemilusecara nasional menurut Peraturan KPU 07 Tahun 2012 tersebutadalah setelah ketiga tahapan pemilu tersebut telah selesaidilaksanakan, yaitu :1. Tahapan Persiapan;2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
1.Riskan Firmansyah
2.Ahmad Surachman S Pd
3.M Mahdi
4.Suwinta
5.Nana Suryana
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
146 — 44
  • Dengan terbitnya Surat Edaran yang memundurkan tahapan pemilihan KepalaDesa maka tahapan pemilihan Kepala Desa menjadi panjang dan tidakmempunyai kepastian hukum, para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril ; Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Sebagai Pejabat Tata Usaha Negaratentunya sudah menetapkan tahapan melalui rapat pleno dan secara Futurologisudah merencanakan apa yang bakal terjadi kedepan, sehingga perubahanperubahan jadwal tentunya tidak akan terjadi yang bisa merugikan
    Bahwa tahapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sukaraya, KecamatanKarang Bahagia, Desa Karangsentosa, Kecamatan Karang Bahagia, DesaHal. 10 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGSumbersari, Kecamatan Pebayuran, Desa Pantai Bakti, KecamatanMuaragembong, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara KabupatenBekasi, Provinsi Jawa Barat 2018 dibuka sejak tanggal 29 Juni 2018 dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2018 ;Bahwa tahapan penjaringan berikutnya adalah Penelitian KelengkapanPersyaratan Administrasi
    Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 41, ; ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan ;b. Pencalonan : c. PemungutanSuara ; dan ; d. Persiapan ;ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:b.
    Dst....; Kemudian, dasar perubahan Surat Edaran Bupati Bekasi tentangPerubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor:141/SE21/DPMD tanggal 6 Juni 2018, selaku Objek Sengketa/Obje Gugatan,secara jelas dinyatakan pada paragraf Kesatu dan Kedua, yaitu adanyaSurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor:167/PP.02.3.SD/KPUKab/VI/2018, tertanggal 3 Juni 2018 perihalPermohonan jadwal tahapan Bakal Calon Kepala Desa tidak bersamaandengan masa tenang dan hari pemungutan suara Gubernur dan WakilHal
    Menyatakan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE21/DPMD/2018, tanggal 6Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa, tetap sah,berlaku, mengikat dengan segala akibat hukumnya ;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 21-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Nopember 2016 — NISIA LUTFIANI
1099 — 648
  • TAHAPAN K 80,550,000.00 1710118741 JAYADIALVIN03/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN05/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,474,000.00 1710118741 JAYADIALVIN05/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN11/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN11/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,010,000.00 1710118741 JAYADIALVIN13
    TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN26/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 78,950,000.00 1710118741 JAYADIALVIN23/06/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 16,300,000.00 1710118741 JAYADIALVIN04/07/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,989,000.00 1710118741 JAYADIALVIN08/07/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,328,000.00 1710118741 JAYADIALVIN19/08/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/
    /10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 24,600,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 60,160,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 112,470,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 68,402,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    VIA IBSME DARI DONI13/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 59,450,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI18/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 97,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI18/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 95,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI19/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 11,415,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI25/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 93,500,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI25/08/2014 1062219097 TAHAPAN
    1062219097 TAHAPAN 87,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI060215 1062219097 TAHAPAN 185,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 96,500,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 99,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 197,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI270215 1062219097 TAHAPAN 100,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 1 Desember 2015 — LESTIADJI ALIAS LIEM melawan LEO SATYA PANGGONO Cs
53 — 9
  • Adapun perincian adalah sebagai berikut : 1) Tanggal 03032014 transfer Via ATM Ke Tahapan BCA;SebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).2) Tanggal 06032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);3) Tanggal 10032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);4) Tanggal 11032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;13Sebesar Rp. 12.096.000, (dua belas juta sembilan puluh enam5) Tanggal 17032014
    transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;6) Tanggal 17032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 325.000.000, (tiga ratus dua puluh lima juta);7) Tanggal 21032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 38.024.000, (tiga puluh delapan juta dua puluhempat ribu rupiah); 2222222 2222228) Tanggal 21032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 46.236.000, (empat puluh enam juta dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah);9) Tanggal 25032014
    transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 107.157.000, (seratus tujuh juta seratus lima puluhtujuh ribu rupiah) ;222210) Tanggal 25032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 9.700.000, (Sembilan juta tujuh ratus rupiah);11) Tanggal 27032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 115.000.000, (Seratus lima belas juta rupiah);12) Tanggal 28032014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 50.410.000, (lima puluh juta empat ratus sepuluhribu rupiah) ;20nn nnn n enn c nnn c enn
    ) Tanggal 14042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 20.955.000, (dua puluh juta sembilan ratus limapuluh lima ribu rupiah) ;22) Tanggal 15042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 70.219.000, (tujuh puluh juta dua ratus sembilanbelas ribu rupiah);223) Tanggal 16042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;15Sebesar Rp. 18.816.000, (delapan belas juta delapan ratusenam belas ribu rupiah) ; nnn nono24) Tanggal 21042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCA;Sebesar Rp. 135.000.000, (
    Via IBSME Ke Tahapan BCASebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)18) Tanggal 23042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCASebesar Rp. 40.620.000, (empat puluh juta enam ratus duapuluh ribu rupiah)19) Tanggal 25042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCASebesar Rp. 69.417.000, (enam puluh Sembilan juta empatratus tujuh belas ribu rupiah)20) Tanggal 28042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCASebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)21) Tanggal 30042014 transfer Via IBSME Ke Tahapan BCASebesar
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 03-11-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN CIREBON Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbn
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUNARNO, S.H.
2.ADYATI RIAUNIMA,SH.
Terdakwa:
CONNY DIAN SAPUTRI Binti OSCAR RAHMAT LUKMANA
35 — 23
  • Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.

    18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;

    19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.

    20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;

    21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.

Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata Wanprestasi
Register : 16-06-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pyh
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 41

  • DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
    2. Menyatakan sah dan masih tetap berlakuSurat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017;
    3. Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh
Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata - ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat - Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I - Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II - Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
283 — 186
  • DALAM PROVISI - Menolak Tuntutan Provisi Penggugat DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam tahapan proses membuat Peraturan Negeri Telutih Baru Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Negeri Telutih Baru adalah perbuatan melawan hukum
    yang sangat merugikan Penggugat Matarumah/Keturunan Tehuayo ;- Menyatakan Peraturan Negeri Telutih Baru Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri cacat hukum dalam tahapan proses pembuatannya bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Telutih Baru, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;- Menyatakan Matarumah Perintah yang dah di Negeri telutih Baru, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
    Yang dalam perkara ini sangat dirugikan atasperbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Ildan Turut Tergugat, dalam Tahapan memproses untuk menentukan matarumah Perintah telah bertentangan dengan hukum Adat yang berlaku diNegeri Telutin Baru.Bahwa dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendahadalah desa atau kelurahan.
    Yasim Walalayo Anggota Saniri6 Darwin Kelihu, S.Pd Sekretaris Saniri7 Saipuddin Silawane, S.Sos Pejabat Negeri Bertempat di Negeri Telutinh Baru, Kecamatan Tehoru Kabupaten MalukuTengah oleh Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2017telah memproses / membuat Peraturan Negeri Telutih Baru Nomor : 1Tahun 2017 Tentang Penetapan Mata Rumah / Keturunan yangberhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri dalam Tahapan Prosesnyatelah bertentangan dengan hukum Adat yang berlaku di Negeri TelutihBaru dan
    atau telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang sangatmerugikan Penggugatselaku Matarumah / Keturunan TehuayoBahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat ll dalam tahapan proses untuk menetapkanMatarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negerisebagaimana Berita Acara penetapan matamata rumah Perintah diHalaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN.
    Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalil diatas adapula indikasi terjadikonspirasi/kolusi dalam Tahapan proses sehingga terbit Peraturan NegeriTelutin Baru Nomor : 1 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugatdilakukan dengan cara inisiatif oleh Ketua Saniri Negeri ISMAIL ILIHELUdan HASAN KELIHU dengan membujuk anggota Saniri Negeri Walalayoyaitu saudara M.
    dan Tergugat Il karena dalam tahapan prosesRapat Penentuan Matarumah Perintah di Negeri Telutih Baru Tergugat!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Perjudian
Register : 07-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 396/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juni 2016 — AMRUN Bin DAHLAN
95 — 37
  • M MAURIS ALBARI07 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 40,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI11 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 25,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI12 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 60,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI13 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 26,900,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI19 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 65,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI20 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 68,705,000 8465154515IDR M
    MAURIS ALBARI26 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 68,943,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI27 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 30,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI08 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 20,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI09 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 50,154,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI24 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 20,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI01 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 9,855,000 8465154515IDR M
    Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 68,943,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI07 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 30,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI08 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 20,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI15 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 50,154,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI22 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 20,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI27 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 9,855,000 8465154515 IDR M MAURIS
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3410/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
INDAH TRIE UTAMI
92 — 19
  • TABUNGAN KE TAHAPAN D 600.000.0009/18/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K 150.000.0009/24/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.00010/16/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 250.000.00011/13/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 500.000.00011/28/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 400.000.00012/3/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 350.000.00012/13/2018 03491371208
    PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.00012/21/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 350.000.0001/4/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.0001/11/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 400.000.0001/15/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 250.000.0001/24/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 200.000.0003/6/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.0003
    ATM KE TAHAPAN D786506460 ARNOT BERTON 30.000.009/30/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/1/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D828505400 DARMAWAN 70.000.0010/2/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/3/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/12/20 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D297043659 FAUZI AKBAR HASIBU 100.000.0010/20/20 0349137120TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D828502042 ABDUL
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 22/Pid.B/2018/PN Slw
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ARIES SUGIH ARTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ARZY SATRIA PERDANA Bin AKHMAD MUKUS HERIJANTO
15 — 4
  • , DIKEMBALIKAN KEPADA EDY SUHARYADI Bin MOHAMAD EFENDI, 1. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec. Kramat Kab. Tegal, nomor rekening : 00479253325, sebanyak 23 halaman periode Maret 2015 s/d Agustus 2015., 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. EDDY SUHARYADI Jl. Pala 25 No. 166 Kel. Mejasem Barat Rt. 04 Rw. 12 Kec.
    HERIYANTO, disaksikan BONA AM, ARIS ARI WIBOWO, MUHAMMAD RIZKY tanggal 20 September 2015.7. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00479312291 sebanyak 17 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.8. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening tahapan BCA (Bank Central Asia) an. ARZY SATRIA PERDANA, nomor rekening : 00470786132 sebanyak 40 halaman periode Mei 2015 s/d Agustus 2015.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 94/PID/2016/PT.SMR
Tanggal 11 Oktober 2016 — N a m a : ARMAN SAYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI. Tempat lahir : Bone ; Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1978 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jl. Onta RT. 01 RW. 08 Kel. Bukaka Kec.Tanete, Riattang,Kab.Bone. Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
109 — 52
  • 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANIRp. 26.000.000.tanggal 5 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANIRp. 53.000.000.tanggal 5 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSIAHRp. 200.000.000,tanggal 5 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANIRp.30.000.000.tanggal 6 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANIRp.70.000.000.tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANIRp.50.000.000.tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANIRp.50.000.000
    dari AGUSRIANI Rp.70.000.000.tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.70.000.000.tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.50.000.000.tanggal 4 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.70.000.000.tanggal 5 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.70.000.000.Halaman 26 dari 73 halaman putusan No. 94/PID/2016/PT.SMR32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.tanggal 6 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.70.000.000
    ,tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.55.000.000,tanggal 9 September 2013 setoran tunai tanoa buku Rp.170.000.000,tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.75.000.000,tanggal 30 September 2013 transfer via tahapan SLAMETHARYANTO Rp. 25.000.000,tanggal 16 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp.10.000.000.tanggal 21 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp.20.000.000.tanggal 22 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp
    .15.000.000.tanggal 24 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp.20.000.000.tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp.20.000.000.tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDIRp.20.000.000.tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANIRp.50.000.000.tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari HAZAIRINRp.26.000.000.tanggal 30 Oktober 2013 setoran tunai dengan berita dari HASBI Rp.495.000.000.tanggal 30 Oktober 2013 transfer via tahapan
    10.000.000,tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI sebesarRp. 20.000.000.tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari LINDA YOSTANRp. 50.000.000.tanggal 8 Juni 2015 transfer via MD dari tahapan dari SARI Rp.25.000.000,tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.50.000.000,tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari AGUSWAHYUDIN Rp. 20.000.000,tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.50.000.000,tanggal 9 Juni 2015 transfer
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 01-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pbl
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
Terdakwa:
WELLY SUKARTO
81 — 9
  • Surat KSU Mitra Perkasa Propinsi Jawa Timur Nomor 01/KSU.MP/Um/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 perihal permohonan pembatalan keterangan
  • 39 (tiga puluh sembilan) asli buku tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn Nomor Rekening 0390688881 yang dibuat KCU Probolinggo;
  • 35 (tiga puluh lima) asli buku tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn Nomor Rekening 0390583222 yang dibuat KCU Probolinggo;
  • 3 (tiga) asli buku tahapan tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM
    Dgn No Rekening 1250450016 yang dibuat KCP Lumajang;
  • 1 (satu) asli buku tahapan Bank BNI Taplus bisnis an WELLY SUKARTO, SH.MM dgn No Rek 0191314019 yang dibuat di KC Lumajang;
  • 1 (satu) asli buku tahapan bisnis Bank Mandiri tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn No Rek 1430004490205 yang dibuat KC Probolinggo 14305;
  • 1 (satu) buku tahapan tabungan siaga bisnis bank Bukopin an WELLY SUKARTO, SE.MM dgn Norek 3401200153 yang dibuat KC Probolinggo;
  • 1 (satu
    ) buku tahapan tabungan siklus priotas Bank Jatim an WELLY SUKARTO, SE.MM dgn Norek 0123024664 yang dibuat KC Probolinggo.
  • 7 (tujuh) asli buku tahapan Bank BCA an. OKY ANDAYANI WIDYASARI Dengan Nomor rekening 0390876424 yang dibuat KCU Probolinggo.
  • 2 (dua) asli buku rekening Bank DANAMON an. WELLY SUKARTO Dengan Nomor rekening 006609992158 yang dibuat BDI Probolinggo Sudirman .
  • 5 (lima) asli buku rekening Bank BNI an. WELLY SUKARTO Dengan Nomor rekening 0191314019 yang dibuat BNI Probolinggo.
  • 1 (Satu) asli buku rekening Bank BRI an.