Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen trantek
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANON PRIHATNO, SH. MH.
Terdakwa:
H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO
125 — 43
  • atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;

    6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

    1. 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 53/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : DENI SUHERMAN alias OBAY
211 — 24

  • Fotocopy Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700967, tanggal 04 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT ISA LINES, beserta dengan invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set;
    Printout/Fotocopy Bukti Tranfer (Pengiriman Uang) dari PT ISA LINES, kepada SITTI NURHAYATI, Nomor Rekening: 148.00.1035134.7, Bank Mandiri, KCP, Loktuan Bontang, dan Bukti Kas Keluar, sebanyak 1 (satu) set.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
80 — 23
  • . 460/140/2011 1609 2011 73 391.250.00017. 460/156/2011 1810 2011 12 158.500.00018. 460/169/2011 0411 2011 188 1.482.500.00019 460/178/201 1 1411 2011 1 50.000.00020. 460/188/2011 2111 2011 146 981.000.00021. 460/190/2011 2311 2011 2 55.000.00022. 460/193/2011 2511 2011 3 80.000.00023. 460/202/2011 0812 2011 56 280.500.00024. 460/216/2011 2112 2011 14 83.000.0004.492 26.892.450.000 (5) Berdasarkan hasil audit, jika penerima bantuan dikelompokkan berdasarkan rekeningyang digunakan untuk menerima tranfer
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
80 — 33
  • Jaya Konstruksi Utama, kemudian dilakukan tranfer ke Rekening PT.Jaya Konstruksi Utama pada Bank BNI Cab. Palopo Nomor Rekening165275185 sebesar Rp. 2.634.283.849,Bahwa untuk proses Pembayaran Termin V atas kegiatan Pembangunan Jalan 2Ruas (Paket 20) DAK Tambahan 2016, diawali dengan Surat dari IR. SannyPatanggu selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT. -YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
136 — 35
  • Pemberian dana tersebut dilakukan baik secara tranfer maupun secaratunai, yaitu dengan cara mencairkan dana tersebut dari rekening PT. KARSABANGUN SEJATI dengan mengunakan check, yang ditandatangani oleh saksiBETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI selaku Direktur Utama PT. KARSABANGUN SEJATI dan saksi YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H. NADZARI selakuKomisaris PT. KARSA BANGUN SEJATI. Selanjutnya ditransfer atau diberikan tunaioleh saksi YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
439 — 766
  • Sumatera Timur Energi;Bahwa tranfer dana tersebut bukan atas inisiatif saksi dimana saksi hanyamemindahkan uang tersebut ke rekening PT. Surya Citra Riau karenadiperintahkan oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau EnergiTiga dan PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Perjudian
Putus : 27-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2014 — LUCAS ATJEP SOEGANDI
168 — 383
  • HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOYCRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Saksi lupa ;Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Saksi akan melakukan transfer uangsesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah ;Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANAINTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisiformulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTIVALASINDO sistemnya seperti itu.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 03-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019
Tanggal 6 Mei 2020 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
I Dewa Made Kasamabi Putra
158 — 376
  • Pada tanggal 15 Oktober 2015 Saksi5 menyerahkan Uangsebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah)melalui tranfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atasnama Terdakwa.b. Pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi5 menyerahkan Uangsebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah)secara tunai/kontan kepada Terdakwa.c.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
103 — 47
  • (BB672);1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330tanggal 23 Februari 2012 .(BB 673);l(satu. ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihannomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahHalaman 221 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR1023)1024)1025)1026)1027)1028)1029)1030)1031)1032)1033)1034)1035)Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB 674);1( satu ) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 JumlahUpah Rp 1.897.500.000.
    (BB I672);1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I673);1022) 1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiridengan Jumlah Rp 1.897.500.000.
    (BB 672);1021) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23 Februari 2012 .(BB I673);1022) l(satu. ) lIembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihannomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUBPKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah UpahRp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp 1.897.500.000.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 04-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : I MADE DWI SWANENDRA, SP
81 — 5
  • Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor)
    Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)
    Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)
    Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)
    Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-
    Formulir setoran rekening (Cristian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
142 — 73
  • 1.719.095.000, (satu milyar tujuhratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);Pencairan Tahap Keempat, 5% berdasarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor :3130/LS/2015, tanggal 28Desember 2015 sejumlah Rp 245.585.000, (dua ratus empat puluhlima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana pekerjaanpembangunan Water Front City Kota Namlea yaitu Tahap tahunanggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saksi FikriLatuconsina kemudian di tranfer
    di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoinbersama istrinya menyerahkan uang tersebut di atas kapalEkspres Intim Teratai yang saat itu menyerahkan adalahistrinya Munir Letsoin Nilvat Angkotasan kepada Sdr.SyahranUmasugi kemudian Sdr.Syahran Umasugi membayar sisauang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sejumlahRp 5.000.000, (lima juta rupiah);Total anggaran atau dana pekerjaan pembangunan Water Front CityKota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 yang diterima olehSdr.Syahran Umasugi baik melalui tranfer
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
57 — 10
  • tercecer danjuga ada yang tidak ada kwitansinya pada saat pembelian bahan ;Bahwa kegiatan pemodelan patung lembuswana dilaksanakan sekitar 2 (dua)bulan lamanya yang dimulai pada bulan Juni s/d Juli 2010 ;Bahwa untuk pembelian bahan untuk pembuatan model patung lembuswanadananya berasal dari Suhartono, sistimnya meminta dan kemudian dilakukantransfer atau kirim uang melalui rekening Bank BNI Kantor CabangJogyakarta milik saksi (Murwanto Hadi) dengan nomor rekening0194615321 ;Bahwa Suhartono melakukan tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
99 — 32
  • SHS ( Persero) melalui tranfer rekening BNICabang 17 Kramat Nomor : 0010539904 sebesar Rp.217.187.052.650, , prosespencarian dana tersebut dilakukan setelah Direktur Utama atau Plt. DirekturUtama PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
242 — 150
  • SUPRIYATNA juga mentrasfer sejumlah uang kerekening tersebut, selama saksi bekerja sebagai staf di Bandara Soekarno HattaTanggerang.Bahwa saksi Pridayatni Supriyatna pernah melakukan tranfer ke Rekening Miliksaksi dengan Nomor rekening 717222895 atas nama MUHAMMAD IQBAL ketikasaksi bekerja sebagai staf pada Bandara Soekarno Hatta Tanggeran sekitaranTahun 2018, dengan tujuan untuk membeli keperluan pribadi saksi PridayatniSupriyatna dan meminjamkan uang kepada teman saksi di Jakarta.Bahwa rincian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
119 — 43
  • keperluan keluarga.Bahwa juga pada saat suami saksi dipindahkan menjadi pimpinan cabangDobo pada sekitar bulan Mei 2010 maka gaji Suami saksi juga ditransfer kerekening saksi dan nantinya saksi ambil untuk keperluan keluarga.Bahwa dari penyetoran penyetoran yang dilakukan melalui cabang Tual(020) yang melakukannya adalah saksi sendiri.Bahwa saksi mengetahui tentang setoran tersebut telah dilakukan karenasetiap kali Suami saksi akan melakukan transfer saksi ditelpon oleh suamisaksi bahwa sudah dilakukan tranfer
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
114 — 46
  • timbul karena: (a) Berada dalamHalaman 164dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpenguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaganegara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.Yang dimaksuddengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan UU Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 1 (angka22):Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai N Jenis Tranfer
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
153 — 105
  • ContiChandra sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah);yang mana dalam penyetoran , isi berita yang tertuang dalam asli slipbukti transfer yang ada di bank tidak dituliskan isi berita /kosong,kemudian arsipnya bukti slip setoran diberikan kepada terdakwa, dansetelah terdakwa mendapat arsip bukti setoran tranfer dari banktersebut,ternyata terdakwa sengaja menuliskan dalam isi berita inisialpemilik saham lama ( singkatan WM,H,AS,S), sehingga semakin jelassesungguhnya maksud terdakwa ingin memiliki
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
177 — 120
  • PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Tahun 2016, yaitupertama saksi dari ambon menuju namlea tanggal dan bulan saksi lupadipertengahan tahun 2016, saksi menyiapkan konsumsi, akomodasi,undangan dan tempat dikantor camat Kecamatan namlea yang dilakukanproses pembayaran, dokumen dan nomor Rekening BRI sudah disiapkanoleh bagian keuangan PLN yaitu Bapak SIHAR, jadi yang mengetahulsecara detail pembayaran ini adalah Bapak SIHAR.Bahwa proses pembayaran itu sepengetahuan saksi yaitu melalui tranfer
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 517/Pid.B/2017/PN Kwg
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FEBBY FEBRIAN AM SH MH
Terdakwa:
ENDANG BUDIANA, SE Bin EDI SUKAEDI
54 — 23
  • yang diduga palsu

    - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 503/326/PM, tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan

    Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kab.Karawang ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkasoPT Bank mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima

    ratus juta rupiah ) tertanggal 26 Maret 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/tranfer

Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
122 — 75
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang