Ditemukan 439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memberi member membeli membel memeri membela mbembes meybert membera memberã mambers membert
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
609 — 3409
  • atas nama pihak lain untukmelakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yangberasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahuiberasal dari hasil tindak pidana;c) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai useof nominees, trusts, family members
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
677 — 190
  • atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasiltindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihatsebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku (sebagaibeneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul hartakekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana; Bahwa penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — 1.PURBOYO, SE. Als BENGKA Bin RASANTO 2.MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy. Bin H. NOERSYAH, HY
122 — 166
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh puluh lima juta rupiah);k. SPP-1 (Surat Pengantar);l. SPP-2 (Ringkasan);m.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
117 — 151
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh puluh lima juta rupiah);k. SPP-1 (Surat Pengantar);l. SPP-2 (Ringkasan);m.
    :Nomor : SP2DBP/2012/1.20.03/2063, tanggal 21 Desember :dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) NonSPMBP/2012/1.20.03/1990 tanggal 03 Desember 2012 be9209 5 pK.l.m.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja banhibah;Buku Tabungan Bank Riau Kepri;1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1892 — 1416
  • , udah, dia bilangmantap,Bahwa (kata mantap perlu dijelaskan lagi di sini hanya lokasi golf) (karena)untuk booking tempat selain dari Rawamangun itu tidak mudah, antriannyapanjang, kalau kita nggak booking terlebih dulu gak dapat, kalau diRawamangun kita members, kita datang, langsung bisa main, hampir semuatempat itu musti dibooking dulu;214Bahwa selain di Rawamangun dan di Halim, Terdakwa melakukan permainangolf bersama Kamaludin waktu itu ada main di PSP, ada main di Palm Hills,ada di Bogor Raya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
288 — 182
  • atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (Sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal darihasil tindak pidana;c) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use ofnominees, trusts, family members
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
97 — 112
  • ZENAL (+62-852-5596-9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile DAVY (+62-823-8600-4222) dengan Grup KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022 yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — H. AZRAFIANY AZIS RAOF, SH
68 — 16
  • Buku Tabungan Bank Riau Kepri;h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kec. Bantan TA. 2012;j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh puluh lima juta rupiah);k. SPP-1 (Surat Pengantar);l. SPP-2 (Ringkasan);m.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2024 — Putus : 12-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk
Tanggal 12 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Eko Wahyu Prayitno, SH.
2.Budiman Abdul Karib, SH, MH
3.Muhammad Hadi
Terdakwa:
DAVID PATA SAUNG
22 — 36
  • ZENAL (+62-852-5596-9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile DAVY (+62-823-8600-4222) dengan Grup KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022 yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 22 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
44 — 31
  • ZENAL (+62-852-5596-
    9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang
    didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung,
    Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI:
    354801920773424 milik M ZAENAL 182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi
    Whatsapp, dengan nama Profile DAVY (+62-823-8600-4222)
    dengan Grup KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022 yang berisikan
    25
    Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk
    Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI:
    867208050043604 milik DAVY MAYSANDI.
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
133 — 134
  • ZENAL (+62-852-5596-9542) dengan Grup PB2 yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS,
SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile DAVY (+62-823-8600-4222) dengan Grup KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022 yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi,
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
321 — 218
  • rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
289 — 264
  • Copy 1 (satu) bundel Minutes of an Extraordinary General Meeting of the Members of the Company Duly Convened and held at United Kingdom Asei Bina Holding tanggal 1 April 2020.
3. Copy 1 (satu) bundel Fitch Ratings Rating of PT Surveyor Indonesia (Persero) tanggal 25 November 2016.
4. Asli 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Invoice Fitch Ratings tanggal 18 Januari 2017.
5.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
274 — 183
  • rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (Sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
325 — 277
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
236 — 175
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
268 — 174
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
229 — 225
  • menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,Hal 1042 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
277 — 288
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan