Ditemukan 587 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-10-2010 — Upload : 21-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 — Bonoparte, SH. pada Heri Suryadi & Partners; Paimin Landung
241 — 155
241 — 155
Ltd, Citibank N.A Singapore, sedangkanyang menandatangani Speciment adalah Krisno Abiyanto Soekarno(Direktur Utama PT. Wahana Bersama Globalindo) ;Berdasarkan pertimbangan hak tersebut terbukti, bahwa PemohonPeninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan menghimpun dana darimasyarakat yang seolaholah bertindak sebagai Lembaga Perbankan,karena sesuai bidang tugas Pemohon Peninjauan Kembali selaku ChiefHal. 95 dari 111 hal. Put.
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
90 — 27
90 — 27
Yusuf, kadang pak Basri danjuga kadang kala pak Abdul Manan.Cek tunai siapa saja bisa mengambil atau mencairkan asalkan di tanda tangani.eDi speciment rekening giro pada BPD Kutacane termasuk nama Mhd. Yusufsebagai Bendahara Bupati.ePenarikan uang dari rekening Pemda pada BPD dengan cek tunai ditandatangani oleh Bupati Armen Desky dan Bendahara Mhd.
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-04-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg Tanggal 25 April 2014 — Drs. ZULKARNAIN HARUN.MSi Pgl ZUL, CS
68 — 42
68 — 42
ataukeinginan untuk menarik dana KONI tidak memeiliki waktu yang lama, hanya dalamrentang waktu satu hari dana KONI Padang Panjang bisa keluar dari rekening (Mulai daritanggal 2 Agustus 2012 jam 23.00 wib, saksi Syur syam menelpon terdakwa II dan uangdikeluarkan dari rekening terealisasi pada tanggal 3 Agustus 2012 menjelang shalat169Menimbang bahwa yang membawa langsung dana Hibah Koni dari Bank adalahTerdakwa II bersama dengan Bendahara Koni, sedangkan Terdakwa I hanya menandatangani Slip penarikan atau speciment
Putus : 21-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — Mohamad Hasbi, S,Si
101 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2134 K/PID.SUS/2017petugas bank untuk mengatur kelompok Idaman 1 sampai dengan Idaman 10untuk masuk ke bank berurusan dengan petugas bank (costumer service); Bahwa di costumer service, Pengurus KUBE diminta untuk menyerahkanfotocopy KTP yang sebelumnya diminta untuk dipersiapkan oleh Terdakwadan meminta pengurus KUBE untuk menandatangani slip penarikan,dokumen pembukaan rekening dan tanda tangan speciment di atas bukutabungan; Bahwa selesai berurusan dengan costumer sevice, Terdakwa kemudianmeminta
Nomor 268/DYSPK.5/KPTS/04/2015 tentangPetunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama pada halaman 26 poin PencairanDana yang menyebutkan bahwa pengurus kelompok didampingi olehpendamping menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi PencairanSurat tersebutDana dengan membawa proposal ke Dinas Sosial;ditandatangani oleh semua pengurus kelompok serta diketahui olehpendamping; Di dalam surat tersebut terdapat tempat untuk Kepala DinasSosial memberikan rekomendasi pencairan dana; Dua di antara tigapenandatangan speciment
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Juli 2011 —
857 — 638
857 — 638
kalau teller biasanya ada Cashlimit diatas Cash limit itu harus di verifikasi oleh Cash Officer, Cash limitnya 300juta ;Bahwa Setiap tahun berubah, jadi berubahrubah yang saya tahu 2010 limitnya300 juta ;Bahwa tugas dari Cash Officer atau Cash Supervisor yang saya tahu, harusnyamelakukan Verifikasi terhadap completeness document dan verifikasi terhadaptanda tangan terhadap Nasabah dan mengecek ada saldo atau tidak ;Bahwa bentuk Verifikasi di Citibank itu menganut sebuah, jadi misalnya Bapakpunya speciment
tanda tangan disimpan jadi satu Speciment yang disimpan diSystem jadi setiap petugas yang harus melakukan Verifikasi itu dengan kasat matadia harus melihat dari sebuah formulir dengan yang image yang di simpan disystem itu ;Bahwa yang disimpan di system yang namanya Signature Verification ;Bahwa yang disistem itu tidak yang melampaui limit, jadi dibawah limit pun diaharus melakukan verifikasi ;Bahwa yang di teller itu wajib walaupun diatas limit maupun dibawah limit tetapharus dicocokkan dengan
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ERRY ASYARI Bin ASMI MAKKA
253 — 100
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ERRY ASYARI Bin ASMI MAKKA
253 — 100
Sudirman tidakhadir ke Bank dan tidak pula dilakukan konfirmasi oleh Dedek Halim, HariAnggraini, Amd dan Ahmad Rasyid selaku Penyelia Pelayanan uang Tunaikepada nasabah yang bersangkutan mengenai kebenaran permohonanpenarikan dan speciment tandatangan yang ada pada surat permohonanpencairan dan slip kwitansi yang digunakan untuk melakukan penarikan danadari rekening giro atas ama PT.
Register : 27-12-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1791/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Tanggal 22 Juni 2017 — DR. R.A. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA
305 — 72
305 — 72
DESSI HANAFIAHNATALEGAWA adalah benar saksi mengenali tandatangan tersebutadalah speciment HERRY BENG KOESTANTO danspecimenttandatangan saksi.Bahwa telah dilaksanakan RUPSLB PT. Toko Gunung Agung, Tbk, padatanggal 28 Pebruari 2013 dan dokumen atas pelaksanaan RUPSLBtersebut adalah adanya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 28 Pebruari 2013 nomor 36 yangdibuat oleh Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH yang beralamat diJl.
Register : 01-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr Tanggal 20 Agustus 2014 — MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
164 — 55
164 — 55
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.; Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013; Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan(Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. BankCimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30Juni 2013;.
SRI DEWI, SH dan Speciment tandatangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 diPT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n.
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan(Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;3. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. BankCimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30Juni 2013;4. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSMKBN/XI/2013 tanggal 18November 2013.
Register : 24-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 244/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 17 Mei 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI
320 — 102
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI
320 — 102
Denny Kurniawan , Sla, dan dia juga pernah terimadana dari rekening tersebut sampai dengan bulan Mei 2020Bahwa yang dijadikan Speciment tanda tangan terhadap Nomor Rekening1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International, sejak tahun2008, adalah dua dari antara tiga orang yaitu Terdakwa , Istri Terdakwa an.Aurelia Supardi dan Santy Tjahyadi , tetapi yang paling utama yangmengelola Nomor Rekening 11500058606, adalah saksi, mereka hanyamenerima istruksi dan perintah saksi, tanpa ikut mengambil
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
101 — 19
101 — 19
Sedangkan yang dapat mencairkan dana pos bantuanyang ada di rekening bendahara pos bantuan untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008sesuai dengan speciment adalah H.M. Robani Syahrin selaku Sekretaris daerahmerangkap Pengguna Anggaran dan Hamzah Lubis selaku bendahara pos bantuan.e Bahwa proses atau mekanisme mulai dari pengajuan dana sampai dengan prosespembayaran kepada yang berhak sebagai berikut :Halaman 101 dari 155 halaman Ptsn.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 10 Maret 2016 — Dr.H.TOHA,M.Pd
44 — 22
44 — 22
dokumen kontrakyang seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa dan M.Nurdin Afrizalsebelum kontrak tertanggal 6 Desember 2013 tapi ditandatangani padatanggal 23 Desember 2013.Pada waktu penandatanganan dokumenpencairan dana 100 % tersebut Terdakwa dan M.Nurdin Afrizalmengetahui bahawa pekerjaan belum dilaksanakan 100 % oleh CV.ViefarMediatama dan kemudian Terdakwa menandatangani SPM selakuPengguna Anggaran sehingga DPPKD Kota Serang mengeluarkan SP2Ddan dana masuk kerekenig CV.Viefar Mediatama dengan speciment
Register : 29-10-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Maret 2015 — Drs. H. MARTHIN DESKY, MM Bin H. SATIBOEN DESKY
101 — 82
101 — 82
Yusuf, kadang pak Basri danjuga kadang kala pak Abdul Manan.Cek tunai siapa saja bisa mengambil atau mencairkan asalkan di tanda tangani.eDi speciment rekening giro pada BPD Kutacane termasuk nama Mhd. Yusufsebagai Bendahara Bupati.ePenarikan uang dari rekening Pemda pada BPD dengan cek tunai ditandatangani oleh Bupati Armen Desky dan Bendahara Mhd.
Register : 29-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Smn Tanggal 22 Juni 2016 — Pidana
HUGO SAMBUDI Als. HUGO SAMBUDI
181 — 54
181 — 54
Bahwa saksi membenarkan, dari arsip data SPT Tahunan PPh Badan danSPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember tahun 2009 serta SPTPPN Masa Januari, Pebruar, Maret , April dan Juni tahun 2010 yangdilaporkan oleh CV TANDO JAYA menurut saksi memang ada perbedaanspeciment tandatangan yang tertera di lembar tandatangan pada setiap SPTtersebut dengan speciment tandatangan sebagimana tertera dalam fotocopyKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HUGO SAMBUDI tersebut.
Putus : 15-01-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 205 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 15 Januari 2016 — KARWATI ;
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
52 — 17
52 — 17
AMIR SUTEDJO untuk memberitahukankepada namanama yang dijadikan rekening penampunguntuk segera mengembalikan dana tersebut ke rekeningRektor (speciment a/n MOCH.
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE
KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
162 — 488
162 — 488
Speciment tanda tangan pada cek adalahsaksi sendiri, Diar dan Turino Junaidi. 2 yang tanda tangan, sudah dapat cair.Saksi tidak tahu detail rincian pengeluaran penggunaan dana hibah, yang saksitahu adalah secara global sesuai yang ditanda tangani di Perjanjian, PaktaIntegritas, Proposal yang disodorkan oleh Saksi,Saksi tidak tahu keikutsertaan HERU SUSANTO pada kegiatan akselerasi,Halaman 113 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.Saksi menerangkan bahwa iuran anggota KADIN dipergunakan
Rek. 2044 0100000 5309.Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu rekening dalam perjalanannyadigunakan untuk menerima dana Hibah mengingat tidak dalam kaitan Tupoksimasalah terkait keuangan.Bahwa adapun speciment Saksi dalam rekening KADIN sifatnya hanya sebagaicadangan bilamana di Sekretariat tidak ada yang dimintai tanda tangan untukmencairkan gaji karyawan KADIN.Bahwa saksi tidak bersedia menandatangani speciment pencairan dana yangbukan berasal dari iuran anggota KADIN yang jumlahnya sekitar 13.000
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 — HAJI MUHAMMAD ROFI, S.Pt
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran, artinyakewenangan pembayaran berada di tangan kepada Dinas selakuPengguna Anggaran sehingga ada atau tidak ada tanda tangan PPTKdalam SPPLS pembayaran terhadap rekanan dapat dilakukan olehKepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuala Kapuas, oleh karenanyapertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa juga tanda tangandi SPP LS untuk pencairan 100% adalah keliru dan apabiladihubungkan dengan Surat Perintah Tugas No. 524.1 / 1280 / SPT / XII /Nak. 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan bukti speciment
Putus : 22-01-2016 — Upload : 06-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 160/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby Tanggal 22 Januari 2016 — SELVA AYU ARISCA
43 — 19
43 — 19
tidakmempunyai hubungan keluarga.e Bahwa saksi sebagai sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan ,tugas pokok dan fungsi saya adalah:a Melakukan Pengendalian terhadap kelembagaan UPK.b Memimpin rapat pengurus UPK ;c Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak pihak terkait ;dMenyetujui atau menolak pengajuan dana dari Sekretaris danBendahara ;e Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja danmenyusun perencanaan keuangan terhadap biaya operasional UPK ;f Menandatangani surat surat keluar, laporan, speciment
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn Tanggal 17 April 2014 —
91 — 26
91 — 26
Cahaya dengan nomor rekening 108.01.04.0002209dengan pemegang speciment tandatangan Johan Tancho dan Andi Syahputra.
Cahaya dengan nomor rekening108.01.04.0002209 dengan pemegang speciment tandatangan Johan Tanchodan Andi Syahputra.
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 32 /Pid. Sus-Tpk/2014/PN. DPS. Tanggal 22 April 2015 — I KADEK ARISTANA
55 — 21
55 — 21
saya di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Bali Cabang Gianyar sebagaimana terurai dalam identitassaya, saya menjabat sebagai Kasi PNB (Pelayanan Nasabah) sejakbulan Mei 2010, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan yakniterkait dengan pembukaan rekening tabungan, pembukaan kartuATM, membawahi Customer Service (CS), mengecek suratsuratterkait dengan pencairan termasuk pengujian SP2D yang terlebihdahulu dicek kelengkapannya oleh Customer Service (CS) dansetelah dianggap lengkap terkait juga KTP maupun speciment
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 September 2011 —
36 — 10
36 — 10
apadibayarkan dicatat dalam BukuBesar / Register B9 ;121f Selanjutnya data pencairan uangdari Kas Daerah akan serahkan keBidang Akuntasi disertai denganSP2D untuk bahan pembuatanlaporan baik harian, bulanan,semestara dan tahunan yangkemudian akan digunakan sebagaibahan laporan Kepala BPKKDkepada Bupati, Gubernur, BPKdan Badan Pengawasan(Banwas) ;Tanpa melalui mekanisme dan syaratsyarat tersebut tidak dimungkinkan ada pencairanuang dari Kas Daerah ;Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani speciment