Ditemukan 587 data
485 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali/para Terpidana telah melaksanakan tugasnya dengan baikdalam memverifikasi, mengklarifikasi dan mengotorisasi data nasabahyang nilai transaksinya melebihi Teller Pay Out Limit sesuai dengan SOPTransfer Citibank yang berlaku, yaitu mulai dari memverifikasi ulangkelengkapan formulir transfer, seperti nama, pengirim, Nomor Rekening,tanggal transaksi, jumlah nominal transaksi, nama penerima, bankpenerima dan mencocokan secara kasat mata tanda tangan nasabahyang ada dalam formulir dengan speciment
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
87 — 33
JONIPENBahwa terhadap speciment tanda tangan untuk penarikan uang harusada 2 (dua) tanda tangan yakni saksi SUTRISNO serta saksi JUMALINGdan apabila hanya salah satu saja maka penarikan dibank tidak dapatterlaksana;Bahwa selain potongan diatas, dalam melakukan pengadaan saprodiuntuk kegiatan Cetak Sawah Baru yang berupa benih, insektisida,herbisida dan pupuk POC, saksi JUMALING selaku Ketua KelompokTani Bina Permai meminta kepada terdakwa untuk mencarikan saproditersebut, hingga selanjutnya terdakwa
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ERRY ASYARI Bin ASMI MAKKA
252 — 100
Sudirman tidakhadir ke Bank dan tidak pula dilakukan konfirmasi oleh Dedek Halim, HariAnggraini, Amd dan Ahmad Rasyid selaku Penyelia Pelayanan uang Tunaikepada nasabah yang bersangkutan mengenai kebenaran permohonanpenarikan dan speciment tandatangan yang ada pada surat permohonanpencairan dan slip kwitansi yang digunakan untuk melakukan penarikan danadari rekening giro atas ama PT.
857 — 638
kalau teller biasanya ada Cashlimit diatas Cash limit itu harus di verifikasi oleh Cash Officer, Cash limitnya 300juta ;Bahwa Setiap tahun berubah, jadi berubahrubah yang saya tahu 2010 limitnya300 juta ;Bahwa tugas dari Cash Officer atau Cash Supervisor yang saya tahu, harusnyamelakukan Verifikasi terhadap completeness document dan verifikasi terhadaptanda tangan terhadap Nasabah dan mengecek ada saldo atau tidak ;Bahwa bentuk Verifikasi di Citibank itu menganut sebuah, jadi misalnya Bapakpunya speciment
tanda tangan disimpan jadi satu Speciment yang disimpan diSystem jadi setiap petugas yang harus melakukan Verifikasi itu dengan kasat matadia harus melihat dari sebuah formulir dengan yang image yang di simpan disystem itu ;Bahwa yang disimpan di system yang namanya Signature Verification ;Bahwa yang disistem itu tidak yang melampaui limit, jadi dibawah limit pun diaharus melakukan verifikasi ;Bahwa yang di teller itu wajib walaupun diatas limit maupun dibawah limit tetapharus dicocokkan dengan
148 — 1468
Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011 dariTB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT. GunakaryaNusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomor rekening 15500.00774508. menjadi Dadang Prijatna selaku Kuasa Direktur PT.Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. ChaeriWardana kepada Dadang Prijanta untuk membuka dan menutuprekening, memberi kuasa dan suratsurat yang berhubungandengan PT. Gunakarya Nusantara dan Specimen atas namaDadang Prijatna.
Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011dari TB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT.Gunakarya Nusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomorHalaman 106 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN. Srg.15.rekening 15500.00774508. menjadi Dadang Prijatna selakuKuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb.
94 — 19
STIKES KualaKurun tahun 2015.Bahwa Dana untuk pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV.Unika Citra Mandiri sudah dibayarkan oleh Saksi RAHMAT MUNANDARselaku Bendahara Pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun akan tetapisaya tidak mengetahui siapakah yang telah menerima dana tersebut.Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN PikBahwa tata cara pengambilan dana hibah STIKES Kuala Kurun yangtersimpan di Bank BPK Cabang Kuala Kurun yaitu setelah cek giroditandatangani oleh pemegang Speciment
Unika Citra MandiriBahwa Jika salah satu pemegang speciment tidak membubuhkantandatangan diatas cek giro tersebut, maka dana hibah milik STIKESKuala Kurun tidak bisa dicairkanBahwa dalam penyerahan dana hibah tersebut tidak melaluipenandatanganan penyerahan dan penerimaan akan tetapi dana tersebutlangsung ditransfer ke rekening atas nama STIKES Kuala Kurun yangtersimpan di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) cabang KualaKurun, dan dana hibah tersebut masuk ke Rekening STIKES Kuala Kurunpada
305 — 72
DESSI HANAFIAHNATALEGAWA adalah benar saksi mengenali tandatangan tersebutadalah speciment HERRY BENG KOESTANTO danspecimenttandatangan saksi.Bahwa telah dilaksanakan RUPSLB PT. Toko Gunung Agung, Tbk, padatanggal 28 Pebruari 2013 dan dokumen atas pelaksanaan RUPSLBtersebut adalah adanya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 28 Pebruari 2013 nomor 36 yangdibuat oleh Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH yang beralamat diJl.
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI
320 — 102
Denny Kurniawan , Sla, dan dia juga pernah terimadana dari rekening tersebut sampai dengan bulan Mei 2020Bahwa yang dijadikan Speciment tanda tangan terhadap Nomor Rekening1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International, sejak tahun2008, adalah dua dari antara tiga orang yaitu Terdakwa , Istri Terdakwa an.Aurelia Supardi dan Santy Tjahyadi , tetapi yang paling utama yangmengelola Nomor Rekening 11500058606, adalah saksi, mereka hanyamenerima istruksi dan perintah saksi, tanpa ikut mengambil
101 — 19
Sedangkan yang dapat mencairkan dana pos bantuanyang ada di rekening bendahara pos bantuan untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008sesuai dengan speciment adalah H.M. Robani Syahrin selaku Sekretaris daerahmerangkap Pengguna Anggaran dan Hamzah Lubis selaku bendahara pos bantuan.e Bahwa proses atau mekanisme mulai dari pengajuan dana sampai dengan prosespembayaran kepada yang berhak sebagai berikut :Halaman 101 dari 155 halaman Ptsn.
44 — 22
dokumen kontrakyang seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa dan M.Nurdin Afrizalsebelum kontrak tertanggal 6 Desember 2013 tapi ditandatangani padatanggal 23 Desember 2013.Pada waktu penandatanganan dokumenpencairan dana 100 % tersebut Terdakwa dan M.Nurdin Afrizalmengetahui bahawa pekerjaan belum dilaksanakan 100 % oleh CV.ViefarMediatama dan kemudian Terdakwa menandatangani SPM selakuPengguna Anggaran sehingga DPPKD Kota Serang mengeluarkan SP2Ddan dana masuk kerekenig CV.Viefar Mediatama dengan speciment
164 — 55
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.; Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013; Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSM-KBN/XI/2013 tanggal 18 November 2013.
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan(Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. BankCimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30Juni 2013;.
SRI DEWI, SH dan Speciment tandatangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 diPT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n.
SRI DEWI, SH dan Speciment tanda tangan(Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;3. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128 di PT. BankCimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan 17 Mei 2005 s.d. bulan 30Juni 2013;4. Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSMKBN/XI/2013 tanggal 18November 2013.
101 — 82
Yusuf, kadang pak Basri danjuga kadang kala pak Abdul Manan.Cek tunai siapa saja bisa mengambil atau mencairkan asalkan di tanda tangani.eDi speciment rekening giro pada BPD Kutacane termasuk nama Mhd. Yusufsebagai Bendahara Bupati.ePenarikan uang dari rekening Pemda pada BPD dengan cek tunai ditandatangani oleh Bupati Armen Desky dan Bendahara Mhd.
181 — 54
Bahwa saksi membenarkan, dari arsip data SPT Tahunan PPh Badan danSPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember tahun 2009 serta SPTPPN Masa Januari, Pebruar, Maret , April dan Juni tahun 2010 yangdilaporkan oleh CV TANDO JAYA menurut saksi memang ada perbedaanspeciment tandatangan yang tertera di lembar tandatangan pada setiap SPTtersebut dengan speciment tandatangan sebagimana tertera dalam fotocopyKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HUGO SAMBUDI tersebut.
52 — 17
AMIR SUTEDJO untuk memberitahukankepada namanama yang dijadikan rekening penampunguntuk segera mengembalikan dana tersebut ke rekeningRektor (speciment a/n MOCH.
162 — 488
Speciment tanda tangan pada cek adalahsaksi sendiri, Diar dan Turino Junaidi. 2 yang tanda tangan, sudah dapat cair.Saksi tidak tahu detail rincian pengeluaran penggunaan dana hibah, yang saksitahu adalah secara global sesuai yang ditanda tangani di Perjanjian, PaktaIntegritas, Proposal yang disodorkan oleh Saksi,Saksi tidak tahu keikutsertaan HERU SUSANTO pada kegiatan akselerasi,Halaman 113 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.Saksi menerangkan bahwa iuran anggota KADIN dipergunakan
Rek. 2044 0100000 5309.Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu rekening dalam perjalanannyadigunakan untuk menerima dana Hibah mengingat tidak dalam kaitan Tupoksimasalah terkait keuangan.Bahwa adapun speciment Saksi dalam rekening KADIN sifatnya hanya sebagaicadangan bilamana di Sekretariat tidak ada yang dimintai tanda tangan untukmencairkan gaji karyawan KADIN.Bahwa saksi tidak bersedia menandatangani speciment pencairan dana yangbukan berasal dari iuran anggota KADIN yang jumlahnya sekitar 13.000
91 — 26
Cahaya dengan nomor rekening 108.01.04.0002209dengan pemegang speciment tandatangan Johan Tancho dan Andi Syahputra.
Cahaya dengan nomor rekening108.01.04.0002209 dengan pemegang speciment tandatangan Johan Tanchodan Andi Syahputra.
43 — 19
tidakmempunyai hubungan keluarga.e Bahwa saksi sebagai sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan ,tugas pokok dan fungsi saya adalah:a Melakukan Pengendalian terhadap kelembagaan UPK.b Memimpin rapat pengurus UPK ;c Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak pihak terkait ;dMenyetujui atau menolak pengajuan dana dari Sekretaris danBendahara ;e Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja danmenyusun perencanaan keuangan terhadap biaya operasional UPK ;f Menandatangani surat surat keluar, laporan, speciment
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran, artinyakewenangan pembayaran berada di tangan kepada Dinas selakuPengguna Anggaran sehingga ada atau tidak ada tanda tangan PPTKdalam SPPLS pembayaran terhadap rekanan dapat dilakukan olehKepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuala Kapuas, oleh karenanyapertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa juga tanda tangandi SPP LS untuk pencairan 100% adalah keliru dan apabiladihubungkan dengan Surat Perintah Tugas No. 524.1 / 1280 / SPT / XII /Nak. 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan bukti speciment
312 — 179
ROYAL) selalumenerbitkan Faktur PajakBahwa Faktur pajak yang saksi terima dari PT ROYAL INDUSTRIESINDONESIA adalah faktur pajak elektronik, tetapi dari speciment tertulistransaksipenandatangan faktur pajak adalah saksi BILAL ASIFBahwa yang menandatangani Invoice yang diterbitkan oleh PT ROYALINDUSTRIES INDONESIA adalah Terdakwa MUHAMMAD ASIF selakuPresiden Direktur.Bahwa benar besarnya pembelian PT. SINARBUDI INTRACO dari PT.
ROYAL INDUSTRIESINDONESIA adalah faktur pajak elektronik, tetapi dari speciment tertulispenandatanganan faktur pajak tercantum nama BILAL ASIF selaku Direkturdan penandatangan invoice PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA adalahTerdakwa MUHAMMAD ASIF selaku Presiden Direktur.Bahwa berdasarkan faktur pajak yang diterima Saksi dari PT.
166 — 221
MM;Bahwa tidak ada speciment dan surat kuasa dariBupati ;Bahwa pernah ada sosialisasi tentang PeraturanBank Indonesia (PBI) No. 5/23/PBI/2003 tetapisaksi lupa ;Bahwa kemudian dijelaskan kepada saksi mengenaiPeraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003MENGENAI ARTI PENTINGNYA PRINSIP) MENGENAL NASABAHBAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM KAITANNYADENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI ~~ LEMBAGAKEUANGAN Pasal 5 huruf c.
AdiDwijantoro, karena itu tanggung jawab bagianoperasional ;Bahwa penandatanganan speciment itu harus dipejabat Bank ;Bahwa deposito yang ditempatkan = adalah~ milikPemkab.