Ditemukan 586 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2021 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 1 April 2022 — Penuntut Umum:
FERRY M JULIANTO,SH
Terdakwa:
MIJAN SIREGAR
225 — 25
  • Rencana Angsuran Kelompok MIN SIALANG Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok Bungan Sakura Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok W.Y BT LotingI Tahun 2017;
  • Pencairan Maret 2017;
  • Buku Pinjaman Kelompom Hasami Tahun 2017;
  • Pencairan Maret 2017;
  • Laporan tutup buku UPK Desember 2015;
  • 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
  • 1 (satu) buah buku KAS HARIAN OPERASIONAL UPK;
  • 1 (satu) lembar surat Perubahan Speciment
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
469 — 399
  • Muhammad Surabaya yaitu;Untuk penerimaan cek : mencocokan tanggal penunjukan cek yang berada diatas sebelahkanan ; mencocokan terbilang dengan nominal ; mencocokan speciment yang meliputi tandatangan dan stempel;187 apabila jumlah cek diatas Rp. 100.000.000, melakukan konfirmasi viatelepon kepada pemilik rekening; melakukan pengecekan dan meminta identitas pembawa cek atauyang mencairkan cek yang masih berlaku Untuk Setoran tunai : mencocokan tanggal setoran, nama dan nomerrekeningtujuan,nominal,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
164 — 50
  • Likotama Harum tersebut yaitu ke seluruh pekerjaantersebut jika akan dilakukan proses pembayaran, yang biasamelakjukan survei adalah saksi, AMAN, JOFRI dan pihak Bank DKIyaitu RIDWAN, terdakwa Hendri Kartika Andri dan KETUT SATRA dandari pihak Pemda ikut menemui.Bahwa speciment yang ada di Bank terkait rekening perusahaanperusahaan yang menang tender di beberapa tempat adalahtandatangan saksi, hal tersebut saksi lakukan karena perintah H.SUPENDI dengan alasan untuk pengamanan tagihan;Bahwa atas keterangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
181 — 75
  • Polda Metro Jaya danmembenarkan isi BAP;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) KantorCabang Kemayoran dengan jabatan Asisten Manajer Operasional sejakMei 2009;Bahwa PT Askrindo menjadi nasabah BRI dengan rekening giro nomor0356 0100 0268306 sejak 16 November 2007 dan 0356 0100 0287300sejak 26 Mei 2008;Bahwa yang berhak menandatangani warkat dalam proses pencairan/penarikan uang dari rekening giro adalah salah satu di antara 4 orangdireksi yang speciment
    Jakarta Securities adalah Rp.56. 267.206.206,00; Bahwa yang menandatangani warkat dan dokumen surat daftar transferpenarikan dana tersebut di atas adalah Zulfan Lubis selaku DirekturKeuangan PT Askrindo;Bahwa sampai dengan saat ini kedua rekening giro milik PT Askrindomasih aktif, tetapi ada perubahan speciment tandatangan pejabat yangberwenang menandatangani warkat penarikan dana.Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.11 Saksi GUSRINALDI AKHYAR:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Terdakwa II : MASRENI SIREGAR
Terbanding/Penuntut Umum : FERRY M JULIANTO,SH
128 — 28
  • Rencana Angsuran Kelompok MIN SIALANG Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok Bungan Sakura Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok W.Y BT LotingI Tahun 2017;
  • Pencairan Maret 2017;
  • Buku Pinjaman Kelompom Hasami Tahun 201
  • Pencairan Maret 2017;
  • Laporan tutup buku UPK Desember 2015;
  • 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
  • 1 (satu) buah buku KAS HARIAN OPERASIONAL UPK;
  • 1 (satu) lembar surat Perubahan Speciment
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
459 — 430
  • kotakSDB tanpa didampingi atau bersama dengan nasabah, karena kotak SDB hanyadapat dibuka dengan menggunakan 2 kunci secara bersamasama yang dipegangoleh nasabah dan petugas BRI.Bahwa ketentuan penggunaan fasiolitas SDB dan sesuai kebiasaan yang berjalanprosesnya sebagai berikut : a.Nasabah datang kepada CS, dengan mengisiformulir perjanjian sewa SDB (identitas lengkap), dengan ketentuan nasabahharus memiliki rekening Bank BRI, membawa foto ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2(dua) lembar, menanda tangani speciment
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2021 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 1 April 2022 — Penuntut Umum:
FERRY M JULIANTO,SH
Terdakwa:
1.TANTI TARIDA HARAHAP
2.MASRENI SIREGAR
3.SAIPUL BAHRI SIREGAR
130 — 31
  • Rencana Angsuran Kelompok MIN SIALANG Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok Bungan Sakura Tahun 2017;
  • Rencana Angsuran Kelompok W.Y BT LotingI Tahun 2017;
  • Pencairan Maret 2017;
  • Buku Pinjaman Kelompom Hasami Tahun 201
  • Pencairan Maret 2017;
  • Laporan tutup buku UPK Desember 2015;
  • 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
  • 1 (satu) buah buku KAS HARIAN OPERASIONAL UPK;
  • 1 (satu) lembar surat Perubahan Speciment
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
408 — 132
  • Likotama Harum tersebut yaitu ke seluruh pekerjaan tersebut jika akandilakukan proses pembayaran, yang biasa melakjukan survei adalah saksi,AMAN, JOFRI dan pihak Bank DKI yaitu RIDWAN, HENDRI dan KETUTSATRA dan dari pihak Pemda ikut menemui.Bahwa speciment yang ada di Bank terkait rekening perusahaanperusahaan yang menang tender di beberapa tempat adalah tandatangansaksi, hal tersebut saksi lakukan karena perintah H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
164 — 71
  • Polda Metro Jaya danmembenarkan isi BAP;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) KantorCabang Kemayoran dengan jabatan Asisten Manajer Operasional sejakMei 2009;Bahwa PT Askrindo menjadi nasabah BRI dengan rekening giro nomor0356 0100 0268306 sejak 16 November 2007 dan 0356 0100 0287300sejak 26 Mei 2008;Bahwa yang berhak menandatangani warkat dalam proses pencairan/penarikan uang dari rekening giro adalah salah satu di antara 4 orangdireksi yang speciment
    Jakarta Securities adalah Rp.56. 267.206.206,00; Bahwa yang menandatangani warkat dan dokumen surat daftar transferpenarikan dana tersebut di atas adalah Zulfan Lubis selaku DirekturKeuangan PT Askrindo;Bahwa sampai dengan saat ini kedua rekening giro milik PT Askrindomasih aktif, tetapi ada perubahan speciment tandatangan pejabat yangberwenang menandatangani warkat penarikan dana.Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.11 Saksi GUSRINALDI AKHYAR:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Penggelapan
Register : 20-04-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 09-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 170/Pid.B/2015/PN. Bgl
Tanggal 20 Mei 2015 — YULIAN HARTONO
489 — 0
  • Disita dari CHRYSTA INDAH PURBA, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk DKI Jakarta atas nama YULIAN HARTONO NIK. 3172041307720014 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 besarta speciment contoh tanda tangan; 2) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 10 Agustus 2012 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 8212452926; 3) 1 (satu) bundel rekening koran PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-01-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
Anugerah Riski Putra, SH
Terdakwa:
JONTONI FADILA Als. JON Bin SANUSI Alm
174 — 102
  • Speciment tanda tangan dan paraf RIO beserta Bendahara Dusun.
  • Foto kopi Surat Keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Tanah Periuk TA. 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 900 / 09 / TP-TSL / 2017, tanggal 16 Mei 2017.
  • Desain dan RAB Kegiatan GDM pekerjaan Drainase.
  • Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 224 / Pem, tanggal 17 Mei 2017.
    Tahap I TA. 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
  • Foto Kopi Surat keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 06 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Bendahara Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo TA. 2017;
  • Foto kopi Surat keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan rekening Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
  • Foto kopi buku / rekening koran bank;
  • Speciment
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-09-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 20 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : USA, SH
Terbanding/Terdakwa : RICO DENIZA CANDRA, S.E., M.AK
396 — 59

  • 1 (satu) eksemplar Kartu Contoh Speciment Tanda Tangan Bank Mega Syariah atas nama Maykel Soeharto;

    4.

    1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Bhakti Wasantara Net Tahun 2019 (Januari s.d November);

    5.

    1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Pos Finansial Indonesia Tahun 2020 (Januari s/d September) ;

    6.

    1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-01-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
Anugerah Riski Putra, SH
Terdakwa:
HELMI Als. ELMI Als. JMI Bin MUHAMMAD
135 — 60
  • Speciment tanda tangan dan paraf RIO beserta Bendahara Dusun.
  • Foto kopi Surat Keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Tanah Periuk TA. 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 900 / 09 / TP-TSL / 2017, tanggal 16 Mei 2017.
  • Desain dan RAB Kegiatan GDM pekerjaan Drainase.
  • Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 224 / Pem, tanggal 17 Mei 2017.
    Tahap I TA. 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
  • Foto Kopi Surat keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 06 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Bendahara Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo TA. 2017;
  • Foto kopi Surat keputusan RIO Tanah Periuk Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan rekening Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
  • Foto kopi buku / rekening koran bank;
  • Speciment
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
227 — 77
  • 2007 Transfer ke rekening Noor Jihan sebesar Rp. 4.375.000..Sedangkan untuk pihak ke3 sebesar Rp. 1.000.000, yang di transfer kerekening Roy Almanjo pada tanggal 23 Pebruari 2007.Bahwa sebagai pemegang kas daerah saksi bertanggungjawab langsung kepada terdakwa selaku Bupati dan dalam SKsaksi tersebut dinyatakan tentang penandatanganan specimentyang dilakukan oleh terdakwa sebagai atasan langsungBendaharawan Umum dan saksi sebagai Pemegang KasBendahara Umum Daerah;Bahwa ketentuan penandatanganan speciment
    Rek 311.01.02.000026.8 dibuka tanggal 26 Nopember 2007 sebagairekening penampungan dana bantuan penanganan pasca bencana tahun 2007(tahap 2).Bahwa speciment tanda tangan kelima belas rekeing tersebut adalah atas namaBupati Kepala Daerah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
385 — 1216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si. selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor : KEP/559/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi Roda Dua (R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi Roda empat (R4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan SuratNomor : B/20/I/2011/Lantas tanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tandatangan, Skep KPA dan PPK dan Bendahara
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
529 — 470
  • BaliPerkasa Internasional dengan menggunakan Speciment Tanda Tangan Terdakwaatas rekening tersebut dan supaya Terdakwa bisa melakukan penarikan uang direkening tersebut maka Terdakwa juga meminta I Nengah Nata Wisnaya selakudirektur PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
986 — 3235
  • Setya Novanto dan speciment tandatanganuntuk rekening BCA No.5660156005 yang dilegalisir olehPihak BCA dengan menggunakan stempel BCA. 70664 (empat) lembar printout mutasi rekening BCA atas namaSetya Novanto DRS dengan No. Rekening 5660156005mulai tanggal 24 Oktober 2008 s.d 15 Maret 2013 yangdilegalisir oleh Pihak BCA dengan menggunakan stempelBCA. 70671 (satu) bundel printout mutasi rekening BCA atas namaSetya Novanto DRS dengan No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2603 — 4282 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 537 K/Pid.Sus/2014(R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R4)Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Surat Nomor : B/20/l/2011/Lantastanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tandatangan, Skep KPA dan PPKdan Bendahara Serta Stempel Satker Korlantas Polri TA 2011, bersamasamadengan DIDIK PURNOMO,dan TEDDY RUSMAWAN serta BUDI SUSANTOdan SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG (yang masingmasing dilakukanpenuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan
    ,M.Si. selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Negara MRepublik Indonesia NomorKEP/559/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua(R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R4)Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Surat Nomor : B/20/I/2011/Lantastanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tandatangan, Skep KPA dan PPKdan Bendahara
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.RIYEN MULIANA, SH.
2.YUSNITA SH
Terdakwa:
RAHMAD, S.E.
214 — 57
  • KCP Menara Thamrin dengan Nomor DJ447705 Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT Marata Energi Servis No rekening 6805751111;
  • 1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama CU Mekar Kasih Koperasi senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan nomor seri PAB 0877568;
  • 1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama Said Bamatraf senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan nomor seri PAB 0877568;
  • 1 (satu) lembar Asli Kartu Speciment
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
172 — 49
  • ., selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor: KEP/559/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik PengemudiRoda Dua (R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi RodaEmpat (R4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Surat Nomor:B/20//2011/Lantas tanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tanda tangan,Skep KPA dan PPK dan Bendahara Serta