Ditemukan 817 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 10 Nopember 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
150 — 69
  • Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010,uang sejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.
    Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010,uang sejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari:2 (dua) lembar Kwitansi No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 20-12-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1766/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 20 April 2017 — IYAN SOFYAN Alias SOFYAN
200 — 57
  • Sumber Urip Sejati Utama3. 11/12/2013 Rp. 50,000,000 SA Overbooking4. 16/12/2013 Rp. 195,000,000 MCM Inhouse5. 30/01/2014 Rp.1,016,800,000 LN RK Disbur Ow SA6. 4/2/2014 Rp. 100,000,000 LN RK Disbur Ovb SA7. 25/02/2014 Rp. 250,000,000 SA Overbooking SA8. 1/4/2014 Rp. 250,000,000 SA Overbooking SA9. 10/4/2014 Rp. 3,000,000 Dari Endang Irawati10. 16/04/2014 Rp. 50,000,000 Dari Ken Ken lrawan11. 20/04/2014 Rp. 5,000,000 Transfer dari ATM LINK12. 24/04/2014 Rp. 10,000,000 Transfer dari ATM LINK Bahwa
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 05-05-2012
Putusan PN KABANJAHE Nomor 200/Pid.B/2010/PN.KBJ
Tanggal 16 Nopember 2010 — - Dra. FLORIDA Br. BARUS, Apt
119 — 26
  • SYRINGE PUMP Merk FRESINIUS KABI TypeAGILIA Asal Negara Prancis sesuai dengan SuratPenunjukan selaku Distributor dari PT.MEDIKA CAHAYAMANDIRI kepada PT.ESA MEDIKA MANDIRI Nomor:Q.00365/MCM/XII/07 tanggal 15 Desember 2007.Hal 142 dari 167 HalamanBahwaperkiraan harga dari masingmasing Alat Kesehatantersebut diatas pada periode bulan Mei 2008 sampai denganNovember 2008 adalah sebagai berikut : No. Description Merk Unit Price1. Lampu OperasiBerchtold/ Trumph/Rp. 65.000.000,D300 Mobile Maquet2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2719 — 5659
  • Duta Graha Indah, Tbk (IGB PRIMA DEVA, ST, MCM selakuProject Manager)154. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan yang terdiri dari:a) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal30 Desember 2009 atas nama: Drs. MADE MEREGAWA selakuPihak Pertama dan Ir.
    Duta Graha Indah, Tbk (IGB PRIMA DEVA, ST,MCM selaku Project Manager);Terlampir dalam berkas perkara;154.1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan yang terdiri dari:a) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pelaksanaan Nomor03.10/H14.11/LK/XII/2009Halaman 312 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Psttanggal 30 Desember 2009 atas nama: Drs. MADEMEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL1 MCM Box (Merlin Gerin) Bh 1.00 1.00 0.00 0.01%2 Meteran Listrik 1300 Ls 1.00 1.00 0.00 0.53%3 Kabel NYA 2,5 mm M' 161.00 161.00 0.00 0.11%4 Box Panel Unit 1.00 1.00 0.00 0.04%5 Stop Kontak 10 A Bh 9.00 9.00 0.00 0.03%6 Lampu TL Philips Essensial 18 watt Bh 8.00 8.00 0.00 0.04%7 Lamou Pijar 10 watt Bh 9.00 9.00 0.00 0.07%8 Donw Laith Bh 4.00 4.00 0.00 0.10%9 Saklar Double Bh 5.00 5.00 0.00 0.01%10 Saklar Tunggal Bh 5.00 5.00 0.00 0.01%Isnt. Tifk Pen.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL1 MCM Box (Merlin Gerin) Bh 1,00 1,00 0,00 0,01% 39.682,50 39.682,50 89.682,50 0,002 Meteran Listrik 1300 Ls 1,00 1,00 0,00 0,53% 3.800.000,00 3.800.000,00 8.800.000,00 0,003 Kabel NYA 2,5 mm M 161,00 161,00 0,00 0,11% 5.000,00 805.000,00 805.000,00 0,004 Box Panel Unit 1,00 1,00 0,00 0,04% 275.550,00 275.550,00 275.550,00 0,005 Stop Kontak 10 A Bh 9,00 9,00 0,00 0,038% 20.350,00 183.150,00 183.150,00 0,006 Lampu TL Philips Essensial 18 watt Bh 8,00 800 0,00 0,04% 34.595,00
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
173 — 143
  • Faktanya, hanya PEMBANDING / semulaTerdakwa dan Direktur PT ABU TOURS yang bisa mengakses sistemHal 196 dari 225 hal Putusan 194/PID/2019/PT.MKSMandiri Cash Management (MCM), sistem yang digunakan oleh PT ABUTOURS. Rasa percaya H. Muh.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 199/Pid.B/2016/PN Krg
Tanggal 6 Februari 2017 — Pidana : Nama Lengkap : WARIS WINANGUN KRISTIAWAN Alias WARIS Bin AYUP SUMASTONO; Tempat lahir : Sukoharjo; Umur/tgl lahir : 30 tahun/ 14 Januari 1986; Jenis kelamin : laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Dk Jongkang Rt 06 Rw 05, Ds. Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; Agama : Kristen; Pekerjaan : -; Pendidikan : SMK;
85 — 18
  • Nomor : 53/GAUMUM/VIIV/14 Tanggal 24 Juli 2014 (BPL PUM Nomor : 7972, 22/07/20147,000,000).umsspa nn mcm mm ehause 133. Nomor : 69/GAUMUM/X/14 Tanggal 30 Oktober 2014 (BPL PUM Nomor : 101329, 29 Oktober2014 Rp.9,000,000).um Halaman 85 dari 248 Putusan Nomor 199/Pid.B/20 16/PN. Krg.134.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Perry Widyananda
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
522 — 2250
  • ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaanHal . 123 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek PemboranTerpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama ODRILL/MCM Inc;713) 0.123: 1 (Satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaanpekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaandalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek PemboranTerpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama CV.
    ABS kepada Subkontraktorpelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaanManajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPCADK 2014; Atas nama ODRILL/MCM Inc;713) 0.123: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaranpelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktorpelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaanManajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPCADK 2014; Atas nama CV. LAKSANA JAYA (DEDI SUSILOHARYANTO);714) 0.124: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaranpelaksanaan pekerjaan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 12 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
950 — 1141
  • Duta Graha Indah, Tok (IGB PRIMA DEVA, ST, MCM selakuProject Manager)1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan yang terdiri dari :a 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal30 Desember 2009 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selakuPihak Pertama dan Ir.
    ARTA TRISNA MEDCO, pekerjaanPenumatic Tube dengan nilai pekerjaan setelah PPN sebesarRp.115.500.000, dan 1 (satu) lIembar fotokopi PersetujuanMaterial No. 194/MA/Y617/UNUD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010yang ditandatangani oleh IGB PRIMA DEVA ST, MCM selakuProject Manager PT. DUTA GRAHA INDAH dan Ir. JUSWADJIselaku TEAM LEADER PT. ARKONIN.Hal. 78. Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIb) 1 (Satu) bundel fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri, KCPJkt Taman palem Lestari, No.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1443/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
YU JING
83 — 36
  • NRA104001397986400 atas nama Qitaihe Long Coal Mining Co Ltd, dengan penerima Nomor Rekening 8060051926 BCA atas nama Yu Jing;
  • Struktur perusahaan Merge Mining Holding Limited (MMHL);
  • Foto copy Legalisir Loan Agreement tanggal 20 Juli 2015 antara Agritrade Resources Limited (ARL) dengan Merge Mining Holding Limited (MMHL);
  • Foto copy Legalisir daftar asset PT.Merge Energi Source Development (MESD), PT.Merge Mining Industri (MMI), PT.Merge Continental Mining (MCM);
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
102 — 66
  • Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010,uang sejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.
    Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010, uangsejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
272 — 385
  • Bahwa dapat saksi jelaskan rute yang biasanya saksi lakukan adalah :Halaman 291 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa dari rumah saksi di Passo saksi ambil dulu di titik MCM kemudiansampah saksi buang di TPA Toisapu;Kemudian Container dari MCM yang Kosong saksi bawa ke samping GerejaSilo digantikan dengan Container yang ada di lokasi tersebut yang masih adasampahnya untuk kemudian dibuang ke TPA Toisapu.Kemudian isi Container sampah dari samping Gereja Silo yang sudah kosongdikembalikan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
84 — 45
  • Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010,uang sejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.
    Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010, uangsejumlah Rp. 5.000.000 30 April 2010 (copy) ;2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music MCM, pembayaransebesar Rp. 5.000.000 tanggal 26 April 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 909.090, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
272 — 181
  • (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhanHalaman 253 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBuang tunai tersebut saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusatpembelanjaan MCM Ambon. Bahwa sesuai waktu dan tempat dari keseluruhan pengambilan/penarikan ataspenerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304rekening milik saksi yakni :a.
    (duaratus juta rupiah) dari teller atas nama ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhanuang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit saksiserahkan uang tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusatpembelanjaan MCM Ambon.Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik saksi atasnama saksi SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening0441073304 adalah sebagai berikut :1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000
    Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBsaksi seran kepada penyidik guna dilakukan Penyitaan dalam rangka pembuktianperkara dimaksud.Bahwa selain uang yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRImilik saksi dengan nomor rekening 105901023603506 sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah), saksi FARRAHDHIBA JUSUFpernah memberikan uang tunai secara langsung kepada saksi yaitu pada bulanagustus 2019 di toko penjualan tas milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF yangterdapat di Mall MCM
    Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.45 Wit saksi SORAYAPELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pemah datang ke KantorKas BNI Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 dan Rp. 200.000.000, rekening BNI Nomor293540020 milik saksiSORAYA PELU dimana uang yang dilakukan penarikan tersebut kemudiandiserahkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF di Mall MCM.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 06-01-2023 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
TRIYONO YULIANTO, SH
Terdakwa:
SUKO SUTRISNO
298 — 112
  • Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Dokumentasi Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 47.600,- keperluan Air mineral Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 29 September 2022 senilai Rp 47. 600,- dan tanggal 30 September 2022 senilai Rp 20.000;
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 560.000,- keperluan Konsumsi MCM
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
119 — 31
  • hari xHalaman 193 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn@ Rp. 50.000 total Rp. 20.000.00, sehingga Saksi menerima kelebihan119 hari x @ Rp. 50.000 total Rp. 5.950.000;Bahwa Saksi tidak ingat apakah pelaksanaan pekerjaanlainlain,pengadaan dan pemasangan aksesoris pompa intake, flanged steeldiameter 150 MM pada pekerjaan pembuatan rumah pompa intake,dilakukan sesuai dengan kontrak;Bahwa Saksi selaku Penyedia, mendapat peringatan dari PPK satu kalidilanjutkan dengan surat undangan MCM
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1379/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA
223 — 68
  • ABU TOUR denganmenggunakan mandiri cash management ( MCM ) yang merupaka fasilitasdari bank mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapatbeberapa rekening didalamnya untuk memudahkan transaksi kKeuangan PT.ABU TOUR, dan uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain ;1. Rekening atas nama H. MUH.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : Andy Rikie Lam
926 — 1363
  • Alam Bersemi Sentosa kepada Subkontraktorpelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan ManajemenProyek Pemboran Terpadu Pertamina EP Cepu ADK 2014; Atasnama ODRILL/MCM Inc.0.123. 58. 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaanpekerjaan PT. Alam Bersemi Sentosa kepada Subkontraktorpelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan ManajemenProyek Pemboran Terpadu Pertamina EP Cepu ADK 2014; Atasnama CV.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penipuan
Putus : 26-03-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 26 Maret 2019 — PRADITYA YUNGTO RIZANJAYA
62 — 22
  • PAS) di Bank Mandiri CabangSidoarjo dengan Nomor Rekening 141 00 65454548 tersebut terdapatbeberapa penarikan dana secara tunai melalui cek sehingga didalamrekening koran tidak terdapat keterangan penggunaan dana tersebut danjuga ada beberapa transaksi dilakukan melalui internet bankingperusahaan (MCM) sehingga juga tidak terdapat keterangannya, sehinggaapabila nasabah tidak memberikan mencantumkan berita mengenaitransaksi tersebut, maka rekening koran tidak diketahui penggunaandananya.e Bahwa sesuai