Ditemukan 9171 data
608 — 242
yangmencurigakan.Bahwa penerapan pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 adalah patut didugaadanya isyarat hukumBahwa setahu saksi fasilitas MBanking dan EBanking karena pake satelitmaka tidak terbatas (bisa antar negara).Bahwa terdakwa harus membuktikan asal usul dari uang yang ada direkening BCA atas nama Witi Suningsih dan di rekening BCA atas namaSiman berasal dari mana uang tersebut, dari bisnis apa, adakah perjanjiankerjasamanya, akta perusahaan, kemudian jika ada penukaran uang, uangapakah yang ditukar
1748 — 2295
/TPK/2014/PN.JKT.PST. 646647.648.649.650.614.615.616.617.618. 651.652.653.654.655.656. 627.632.633.635.636.637. 1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) berwarna hitam denganMerek BLACKBERRY dengan nomor IMEI 359430033482783, danPIN 2201F047, yang didalamnya juga terdapat 1 buah Kartu teleponseluler PT INDOSAT dengan nomor seri: 62014000207096616 dan 1buah kartu memori dengan merek Micro SD VGen 2 GB dengan kode25280959.1 (satu) lembar asli Bukti penukaran uang sejumlah US Dollar. 2.000, yang ditukar
200 — 63
konsorsium/distributor barang serta Fagin Husnan dan terdakwa;Bahwa Faqgih Husnan dan terdakwa mengetahui saat saksi menyerahkan ceksenilai Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah) kepada PR II Edward Wolok;Bahwa saksi tidak tahu,apakah cek senilai Rp.600.000.000,(enam ratus jutarupiah) tersebut dibagikan kepada terdakwa dan Faqih Husnan;Bahwa penyerahan uang yang dilakukan di Hotel Grand HyatSurabayasebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan yangmengantarkan ke Hotel adalah Fagih Husnan setelah ditukar
85 — 17
Sulsel itu adalahpihak swasta atau pegawai pada Instansi lain;Saksi tidak pernah mencairkan cek yang Saksi buat yang ada kaitannyadengan dana bansos;Khusus berkenaan dengan dana bansos, tidak bisa ditukarkan dengan cektanpa adanya kwitansiKalau ada salah satu dalam kwitansi tersebut yang tidak bertanda tangankwitansi itu tidak bisa ditukar dengan cek;Cekcek yang Saksi tulis selain dana bansos ada juga dana rutin ;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan;26.Saksi
450 — 216
Latif pergi dan keesokan harinya ia datang kembalimenemui saksi dan menawari kepada saksi apabilasaksimenginginkan tukar lahan maka lahan yang dapat ditukar adalah lahanyang berada di daerah Wairoro, lalu saksi menolak hal tersebut.Keesokan harinya setelah melakukan negosiasi dengan Sdr. ZakariaHi.
116 — 41
Kerugian Negara juga dapat terjadi kalau asset Negara berkurang karena dijualdengan harga murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihakswasta atau perorangan (ruislag) ;6. Untuk merugikan keuangan Negara salah satunya dilakukan denganmemperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karenapemborosan atau dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif. Dengan biayayang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakinkecil ; dan7.
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
647 — 1717
Pembelian tersebutdengan cara tukar tambah, yaitu Terdakwa melalui bantuanSUTIKNO membelikan BANTUASA SITANGGANG mobilFortuner tipe VRZ (keluaran terbaru) di dealer Toyota daerahPramuka dan ditukar dengan mobil tersebut dengantambahan uang dari BANTUASA SITANGGANG sebesarRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehinggamobil tersebut setara dengan nilai pembelian sekitarRp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jutarupiah).Selanjutnya oleh Terdakwa kepemilikan mobil Fortunertersebut diatasnamakan
1.Dewi Agustin Adiputri, SH.MH
2.Ni Komang Sasmiti, SH., MH.
Terdakwa:
I Gede Surya Pratama Putra
253 — 192
penyedia jasakeuangan seperti menabung, membuka giro, mendepositokan uang,mentransfer, yaitu pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan kepenyedia jasa keuangan lain Bank di dalam maupun diluar Negeri, atau darisatu rekening ke rekening lainnya di Bank yang sama maupun Bank yangberbeda, menukarkan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara ataumekanisme tukar menukar atas benda bergerak maupun tidak bergerak baikyang berwujud maupun tidak berwujud termasuk benda dalam bentuk matauang tertentu yang ditukar
93 — 21
Kemudian saksi pernah bersama isteri mendatangi kerumahnya FRANGKY YAHYA dan terdakwa TINA SUPRIATIN untukmengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)untuk ditukar dengan Bilyet Giro (BG) yang saya pegang.Karena saksi pernah diberi Bilyet Giro (BG) senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).
84 — 123
Biaya Operasional Raskin ada 2 (dua) yaitu :Type text9898e Komponen Biaya Distribusi sebesar Rp 84/kg yang dikelola oleh Satkere Komponen Biaya Pendukung sebesar Rp 112/kg yang dikelola olehBendahara ( Nyimas Sukaesih )Bahwa setelah dilaksanakan pemotongan yang Rp 17/Kg ternyata tidakkeberatan semuanya lancar .Bahwa ditempat saksi ada masalah dalam pendistribusikan raskin sepertipengembalian beras + 100 ton dari pengalengan pada tahun 2009 dan solusinyabarang tersebut diangkut lagi kegudang untuk ditukar
1.I MADE AGUS MAHENDRA ISWARA, SH.MH.
2.ALIFIN N. WANDA, SH
3.Nurul Istianah, SH
4.PUJO S WARDOYO, SH.
5.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
MUIS AL FADHI
130 — 29
KH GlobalGroup dan rumah saudara Muis untuk menanyakan kejelasan tanahkavling yang saksi beli tersebut, namun saksi hanya diberikan janjisaja, akhirnya tanah milik saksi mau ditukar di tempat lain, namunmasih milik orang lain;Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai statuskepemilikan tanah kavling yang telah saksi beli tersebut;Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar+ Rp. 40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan
127 — 49
Maxi, dan keduanyamengatakan akan mempertanggungjawabkan bersama dan memintasaksi untuk menandatangani lebih dahulu kKemudian akan ditukar, namunbelum sempat karena sudah tertangkap;Bahwa yang menyerahkan ke Nur Kholim saksi meminta tolong Hermanuntuk mengantar dan menyerahkan di Lembang di Hotel Panoramanamun saksi tidak begitu ingat.
176 — 69
Bahwa Terdakwa ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa atastransferan uang dari Saksi Hendro Tirtajaya melalui Saksi Liana Apriyanisebesar Rp. 2.900.000.000, dan Veemy Solichin sebesar Rp. 500.000.000,adalah dalam rangka kerjasama dengan Saksi Herly Isdiharsono dalam PT.Mitra Modern Mobilindo yang waktu itu akan didirikan;Bahwa Traveler Cheque yang dicairkan melalui Bank Mandiri diterima dariseorang bernama Yanuar dengan ditukar uang kontan dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang
Bahwa Terdakwa ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa atastransferan uang dari Saksi Hendro Tirtajaya melalui Saksi Liana Apriyanisebesar Rp. 2.900.000.000, dan Veemy Solichin sebesar Rp. 500.000.000,adalah dalam rangka kerjasama dengan Saksi Herly Isdiharsono dalam PT.Mitra Modern Mobilindo yang waktu itu akan didirikan;Bahwa Traveler Cheque yang dicairkan melalui Bank Mandiri diterima dariseorang bernama Yanuar dengan ditukar uang kontan dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
42 — 1
1057langnp1057langfenp1057insrsid9060233par pntextpardplainltrpar s25 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs33lang1057langfe 1057langnp1057langfenp1057insrsid2561038 hichaf0dbchaf3 1505lochf0 tab pardltrpars25qj fi3551i355ri0s14 1 3slmult0widctlpartx355wrapdefault *pnpnivibitilvl0ls8pnrnotOpnstart1pnindent355 pntxtb faautols8rinOlin355itap0pararsid13969428 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs33lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid2561038 hichafOdbchaf3 1505lochf0Bahwa plat nomor yang digunakan terdakwa tersebut adalah palsu karena ditukar
144 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi olehpanitia;. Proses evaluasi dilakukan ditempat terpencil dan tersembunyi;Hal. 208 dari 234 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/201 13.5.3.6.3.7.3.8.3.9.i.
370 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh aparat hukum tentangkepemilikan uang dan asal usul uangnya, maka uang yang diterima dariALIF KUNCORO sejumlah US$3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribudolar Amerika) beberapa saat disimpan dikediaman Terdakwa GAYUSHALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, dan setelah menurutpenilaian Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNANaman serta guna menghindari kecurigaan dari pihak yang berwenang,maka secara bertahap, berpindahpindah dan terpisah uang tersebutsebagian ditukar
137 — 38
atau atas nama Perwira yang berhak telah terpenuhi.108Unsur ketiga : Menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkansesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya ataukepada seseorang militer lainnya.Yang dimaksud dengan menjual/ adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam rangka mencari keuntungan.Yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan pelaku/Terdakwa dimanaguna mencari keuntungan dengan cara barang yang ada padanya ditukar
307 — 37
Nagari juga nama kelompak tani pun berubah dari kelompok tani SopanRandah menjadi kelompok tani Tuah Sakato;181Bahwa saksi tidak ikut merobah namanama anggota kelompok dan nama kelompoikdimaksud;Bahwa AKHYAR menjelaskan apabila tanggal tidak dimundurkan maka uang proyekini akan dikembalikan ke pusatBahwa namanama anggota yang berbeda tersebut AKHYAR menyebutkan tidakmasalah, karena namanama tersebut hanya diacak saja (hanya untuk persyaratankegiatan saja);Bahwa namanama angota kelompok tani yang ditukar
651 — 215
Officer KSOMain Stadium PPAdhiWika, selanjutnya uang tersebut olen BAGUSTUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di JI Gajah Madauntuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat.Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersamasama BAGUSPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR222TUMULYO menukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diMoney Changer Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uangdollar Amerika Serikat yang ditukar
sekitar Rp.9.000.000.000, ;Bahwa saksi mengatakan itu sebagai identitas saja kalau kuningGolkar, merah PDI;Bahwa pada saat itu saksi lupalupa ingat yang 6 % itu dalam bentuk dollar atau apa, yang jelas minggu depan dia minta separuh ; Bahwa saat pertemuan itu. tidak ada yang ditunjuk untukmengkoordinir, kak Lukman Abbas yang menelpon sendiri ; Bahwa saat disebutkan kuning itu tidak ada Lukman menyebutkannama ; Bahwa kalau menyampaikan uang itu tidak ada yang minta pakaiDollar, karena uangnya banyak ditukar
Akhirnya saksi kePak Lukman mengantar catatan itu, yang tahu sekiannya itu berapakarena dolarnya ditukar dari berbagai money changer yang nilaikursnya bedabeda, itulah yang saksi berikan kepada pak Lukman ; Bahwa perhitungan jumlah Rp. 3.900.000.000, itu dari dari PT. Adhibaru separo, seingat saksi untuk PT. Adhi Karya didalam 6% dariuang Rp. 300.000.000.000,;seharusnya Rp. 7.800.000.000, ; Bahwa KSO sendiri saksi mengetahui ada mengumpulkan uang keLukman Abbas juga, jadi dari KSO itu PT.
Waskita Karya Pekanbaru diminta tolonguntuk mengambil dana, di 2 (dua) tempat yang terpisah untukdikumpulkan lalu ditukar dengan dolar kemudian saksi menghubungiDicky Eldianto ; Bahwa saksi diminta mengambil uang dari Pak Kasim di PT.
Waskita Karya dengan pak Kasim dan Denny Tan ;Bahwa saksi langsung ketemu dengan pak Kasim dan Denny Tan,kemudian saksi menerima uang dari mereka sejumlah Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang kemudianatas perintah Tri Hartanto, saksi tukarkan dollar di daerah Senen, nilaiperdollarnya kalau tidak salah Rp. 9.150, (Sembilan ribu seratus limapuluh rupiah), setelah ditukar, jumlah dollarnya senilai USD 24.950(dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dollar AmerikaSerikat
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
166 — 33
Pekerjaan yang ditukar dari USTAD BAHARUDDIN keTerdakwa yaitu Pekerjaan di Pantai Marina yang nilai proyeknya saksiHalaman 90 dari 218 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjksudah lupa.