Ditemukan 18903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sektor seter seto setia segar setro selor sitor
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
91 — 35
  • tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000 ,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (4.200.000 ,00) 1040007997799 transfer masuk dariMOHAMMAD rek no.31122015 7.000.000,00 1020017997799 NASHIHAN 1020037797799 31122015 1260006013550 EMERALDA transfer keluar via Halaman 87 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR DARI / TUJUANKETERANGANTANGGAL
    29102016(5.000,000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5.000,000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5.000,000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5.000.000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(20.000,000,00)1650077789999VILDAARIESYA, PI.transfer keluar viaATM ke rek Mandiricabang JakartaSlipi Jaya no.1650077789999 a.nVilda Ariesya 2312201616.000.000,00700007997799MOHAMMADNASHIHANtransfer masuk dari0700007997799 23122016(
    tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000 ,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (5.000.000 ,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek31122015 (4.200.000,00) 1040007997799 Halaman 140 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR DARI / TUJUANKETERANGANTANGGAL KREDIT DEBET REKENING NAMATRANSAKSI transfer masuk dariMOHAMMAD rek no.31122015 7.000.000,00 1020017997799 NASHIHAN 1020037797799 transfer keluar
    tunai melaluiATM ke rek01062016 (5.000.000,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek01062016 (4.700.000,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek01062016 (5.000.000 ,00) 1040007997799 Setor tunai melaluiATM ke rek01062016 (5.000.000,00) 1040007997799 01062016 1020037797799 PANDAWA transfer keluar kePUTRA MBS rek no.
    Halaman 141 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR TANGGALKREDITDEBETDARI / TUJUAN REKENINGNAMAKETERANGANTRANSAKSI (19.500.000,00)1020037797799 11062016(200.000,00)tarik uang tunai viaATM 29102016(5.000.000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5,000,000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5.000.000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(5.000,000,00)Setor tunai melaluiATM ke rek1040007997799 29102016(20.000.000,00)1650077789999VILDAARIESYA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
227 — 104

    1. Uang sejumlah Rp 3.070.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tidak di setor oleh Bendahara KPU Kab. Seluma TA. 2018 ANGGI ANGGRAINI S.Kom yang merupakan sisa pajak dari pembayaran gaji PPK dan Sekretariat PPK Semidang Alas bulan Mei tahun 2018 senilai Rp 7.056.000,- (Tujuh juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

    Dirampas untuk negara.

    1. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ SDM-Kpt/1705/Sek-Kab/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor pramubakti non pegawai negeri sipil di lingkungan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

    1. 2 (Dua) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2018 (Asli);

    1. Bukti setor

    1. 1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019 (Asli);

    1. 1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019.
    Bukti setor pajak bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 terkaitpenggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 (Asli);199. 1 (Satu) Eksemplar penomoran Surat Tugas (ST) perjalanandinas pada KPU Kab.
    Seluma Tahun 2018 (Asli).Terlampir dalam berkas perkara.200. 1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit InspektoratAnggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17Juli 2019 (Asli);201. 1 (Satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGRHasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma perorang terhitung tanggal 17 Juli 2019.202. 1 (satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit InspektoratAnggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan
    Seluma atassetoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGRHasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.Bahwa perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku BendaharaPengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma TA.2018 tersebut tidaksesuai atau bertentangan dengan :1.
    Seluma Tahun 2018 (Asli).Terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit InspektoratAnggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal17 Juli 2019 (Asli);1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar SetorTGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Selumaper orang terhitung tanggal 17 Juli 2019.1 (Satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit InspektoratAnggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum KabupatenSeluma.Uang
    Seluma Tahun 2018 (Asli).Terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019 (Asli);1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGR HasilAudit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitungtanggal 17 Juli 2019.1 (satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit Inspektorat Anggaran2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum KabupatenSeluma.Uang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 24 Februari 2014 — I. HARIADI.,SE.,S.Pd.,M.Si bin KUSNI ; II. Drs. ACHMAD YASIN.,M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
59 — 21
  • MIFTAHUL HADI, Juni 2012 Sugianto 2.000.000, KALISATMM42 SDN Ajung 6 SUTRISNO, Spd, MM Juni 2012 Sugianto melalui 7.000.000,KHOLIL43 SDN Sumberjeruk 1 SUNANWATI, Spd Juni 2012 Sugianto melalui 6.500.000,KHOLIL44 SDN Kalisat 2 SUMIHARTO, Spd Juni 2012 Sugianto melalui 7.500.000,KHOLIL45 SDN Jember Kidul 3) ADI PURWANTO, Spd, TIDAK SETOR KALI WATESMM46 SDN Jember Kidul 1 ELIS Mei 2012 ADI 7.000.000,WAHYUNINGSIH, Spd PURWANTO,Spd MM47 SDN Kepatihan 7 Dra.
    JALIL MUIJI, S.Ag Mei 2012 Sugianto, Spd 11.694.000, SUKOWONO100 SDN Balet Baru2 NURHASANAH, Spd Mei 2012 Sugianto, Spd 17.615.300,melalui Abd.JALIL MUJI101 SDN Mojogemi2 SUSILANINGATI, Spd Mei 2012 Sugianto, Spd 16.871.750,melalui Abd.JALIL MUJI102 SDN Sumberwaru 2 TUTIK NYARIATI, Spd Mei 2012 Sugianto, Spd 8.710.000,melalui Abd.JALIL MUIJI103 SDN Sumber Agung JAMRONI, Spd Sugianto, Spd TIDAK SETOR SUMBERBARU104 SDN Kaliglagah MOH.
    SUTIKNO, Spd TIDAK SETOR 19 SDN Balung Lor 3 TITIK HURUSTIATI, September Hariadi melalui 3.000.000,Spd, Mpd 2012 KHOLIL20 SDN Bangsalsaril MARIAJI, Spd.
    MIFTAHUL Juni 2012 Sugianto 2.000.000, KALISATHADI, MM42 SDN Ajung 6 SUTRISNO, Spd, MM Juni 2012 Sugianto melalui 7.000.000,KHOLIL43 SDN Sumberjeruk 1 SUNANWATI, Spd Juni 2012 Sugianto melalui 6.500.000,KHOLIL44 SDN Kalisat 2 SUMIHARTO, Spd Juni 2012 Sugianto melalui 7.500.000,KHOLIL45 SDN Jember Kidul 3 ADI PURWANTO, TIDAK SETOR KALI WATESSpd, MM46 SDN Jember Kidul 1 ELIS Mei 2012 ADI PURWANTO, 7.000.000,WAHYUNINGSIH, Spd MMSpd47 SDN Kepatihan 7 Dra.
    SDN Sumber Agung JAMRONI, Spd Sugianto, Spd TIDAK SETOR SUMBERBARU104 SDN Kaliglagah MOH. ZEN TOHARI, Juni 2012 Sugianto, Spd 1.500.000,Spd105 SDN Karangbayat 1 IDHAR MUDIN, Spd Sugianto, Spd TIDAK SETOR106 SDN Jamintoro 2 SUGONDO, Spd Juni 2012 Sugianto, Spd 2.000.000,107.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 30-12-2015 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 364/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 30 Desember 2015 — JEFRY CHRISTIAN DANIEL
64 — 3
  • tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; - 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 364/Pid.B/2015/PN Bit38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    DuaBelas Suku rekening tujuan transfer tersebut adalah rekening member jugayang ikut sistem seven day deposit, setelah transfer sesuai dengan SPT kitakembali lagi ke kantor untuk validasi dan menunggu 7 (tujuh) hari kerja depositdan profit sebesar 30% masuk ke rekening kita;Bahwa pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik dan yakin, tetapi istri Saksimencoba ikut sebagai member dan saat setor deposit Rp 1.000.000 (satu jutarupiah) dan berjalan tiga 7 Day (38 periode) berjalan lancar maka Saksi mulaitertarik
    juta rupiah);23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    2015/PN Bit23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/ PID.SUS. TPK / 2014 / PN.Bgl.
Tanggal 9 Januari 2015 — SRI SUSILAWATI Alias SUSI Binti YOHANES
74 — 36
  • .,.Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan MarkUp pengeluaran tahun2006 yakni pada tahun 2007 karena saksi Mardalena telah bercerita dan telahmengecek ke Kantor PDAM bahwa rekening PAM asli dengan rekening buatantelah berbeda jumlah dan beda lembaran bukti setor dengan buatan yangmemakai Mesin Ketik;Bahwa yang mengajukan SPJ adalah Bendahara bidang masingmasing yangdiserahkan kepada bagian dokumentasi penerimaan dan pengeluaran oleh Sar.lromin dan kemudian SPJ tersebut disusun berdasarkan
    mengadakan rapat dan dipanggil orangorang yang terkait kemudian di cek dan ditemukan banyak selisihpenggelembungan pengeluaran berdasarkan kwitansi yang diketik secaramanual sedangkan rekening tagihan PAM tidak ada lagi yang asli hanya yangada di Print Outnya saja untuk mempedomani tagihan tersebut;Bahwa tagihan rekening PAM yang diketik secara manual tersebut adatandatangan dan cap dari pihak PAM, sedangkan setelah dikoordinasikandengan pihak PAM pada saat itu tagihan PAM tidak ada lagi bukti setor
    Bengkulu Utara adalahsetelah melihat di komputer atas permintaan pihak RSUD Argamakmur;Bahwa PDAM Tirta Ratu Samban tidak tidak pernah menggunakan bukti setorpembayaran dengan menggunakan ketikan manual, tetapi langsung dengansistim prin out;Bahwa PDAM Tirta Ratu Samban telah menggunakan Print Out Computertersebut sebagai bukti setor adalah sejak tahun 2004 s/d sekarang;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksisaksi fakta
    Bengkulu Utara adalah sebesar Rp.120.741.153, (seratus dua puluh juta tujuhratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah) sedangkan kerugian negaraberdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu atas perkara a quoadalah sebesar Rp 119.709.250,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilanribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan setor sebesar Rp.1.031.903, (Satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) oleh karenanyakelebihan setor
Pengadilan PN FAK FAK Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Ffk
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
RAKIB PATIRAN
Tergugat:
1.Menteri BUMN R.I di Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta Cq. Kepala Devisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari Cq. Manager PT. PLN Persero Area Sorong di Sorong Cq. Manager PT. PLN Persero Rayon Fakfak
2.HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
71 — 16
  • /PN.F fk.9.10.11.12.13.Bahwa berkaitan dengan point delapan di atas, setelan penggugatmengetahui tergugat 1 menyerobot/mengambil selurun obyek sengketa,maka melalui kuasa Penggugat (Elias Patiran) pada tahun2017mengajukan surat PermohonanPengembalian Batas kepada TergugatIll dan di terima oleh tergugat IIl pada tanggal 30 Oktober 2017 denganmenerbitkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1781/2017dan Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 1781/2017.Bahwa berkaitan dengan point sembilan
    /PN.Ffk.tergugat Ill pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan menerbitkan SuratPerintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1781/2017 dan tanda terimadokumen nomor berkas permohonan 1781/2017. Pada tanggal 13Desember 2017 tergugat III mengeluarkan Berita Acara Pembatalan BerkasPermohonan Nomor : 536/BA92.03/XII/2017 tanpa alasan yang jelas.Tanggapan :Bahwa patok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk batas atassebidang tanah, sehingga menjadi jelas luas tanah yang dimiliki olehseseorang.
    Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P8;Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 1781/2017tertanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda P910. Fotokopi KTP dari Nama Tahir Patiran, diberi tanda P10;11. Fotokopi Kartu tanda Anggota Legium Veteran RI dari Tahir Patiran, diberitanda P11;12.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 16 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — 1.GAWAT MARDIYO Bin MATIKUN 2.MARCE TEFA Binti OKTOVIANUS TEFA
178 — 84
  • GAWATMARDIYO Als GAWAT dalam mengurus pembuatan paspor untuk TKI yang akan bekerja keluar negeri, pertamatama datang ke kantor Imigrasi dengan membawa data dan memasukan datatersebut kedalam data base Imigrasi, selanjutnya calon TKI dibawa oleh Terdakwa I GAWATMARDIYO Als GAWAT ke kantor Imigrasi Siak untuk mengambil daftar antri, lalu dipanggilsatu persatu untuk dilakukan tanya jawab, dilanjutkan pengambilan foto untuk pasporan dansetelah itu petugas Imigrasi memberikan slip untuk pembayaran dengan setor
    Dimana untukbiaya pengurusan paspor biasanya Terdakwa I GAWAT MARDIYO Als GAWAT terlebihdahulu menggunakan uang pribadinya, baru kemudian saksi DIANA AMAN mentransfersejumlah uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 2.500,000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I GAWAT MARDIYO Als GAWATuntukmengganti pembayaran paspor padakantor Imigrasi dan sebagian Terdakwa I GAWAT MARDIYO Als GAWAT setor lagi kerekening Sdrii MELY untuk operasional biro jasa dan
    MARDIYO Als GAWAT dalam menguruspembuatan paspor untuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri, pertamatama datang ke kantorImigrasi dengan membawa data dan memasukan data tersebut kedalam data base Imigrasi,selanjutnya calon TKI dibawa oleh Terdakwa I GAWAT MARDIYO Als GAWAT ke kantorImigrasi Siak untuk mengambil daftar antri, lalu dipanggil satu persatu untuk dilakukan tanyajawab, dilanjutkan pengambilan foto untuk pasporan dan setelah itu petugas Imuigrasimemberikan slip untuk pembayaran dengan setor
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penggelapan
Register : 29-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN PATI Nomor 29/ Pid.B/2014/PN.Pti
Tanggal 1 April 2014 — ABDUL MUTHOLIB bin ALI ROHMAT
41 — 13
  • yangdijanjikan dan gagal berangkat umroh, saksi dan pihak pondokdilaporkan Jamaah ke Polres Pati, karena pihak pondok dianggapsebagai teman dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orangyang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benarcara saksi emnyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor
    yangdijanjikan dan gagal berangkat umroh, saksi dan pihak pondokdilaporkan Jamaah ke Polres Pati, karena pihak pondok dianggapsebagai teman dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orang39yang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benarcara saksi emnyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor
    dikembalikan terdakwa dan terdakwa sudah pernah membuatsurat pernyataan akan mengembalikan uang jamaah tetapi sampaisekarang juga belum ada realisasinya;Bahwa benar terdakwa pernah mengaku bahwa sebagain uang darijamaah umroh tersebut ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadinyayaitu untuk membayar hutang, tetapi setelah saksi mengecek ke orangyang menurut terdakwa adalah pemberi hutang ternyata orang tersebutjuga belum dibayar;Bahwa benar cara saksi menyerahkan uang jamaah umroh ke terdakwaada yang lewat setor
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum
Register : 21-03-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 80/Pid.B/2018/PN Ktg
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
JASMIN SAMAHATI,SH
Terdakwa:
WAHJOE ADIPRIOSANTOSO
49 — 4
  • (1 angsuran yakni angsuranke 24Oktober 2015).DEWI SANTY MOKODOMPIT menyetor sebesar Rp.4.300.000,dengan bukti setoran berupa buku kontrol piutang asli (1 angsuranyakni angsuran ke 24Oktober 2015).ELIN MOKODONGAN' menyetor sebesarRp.5.542.000, dengan buktisetoran berupa kwitansi pembayaran asli (2 angsuran yakni angsuranke 18Mei 2015 dan angsuran ke 21Agustus 2015)SADIPON MOGILONG/ROSMAWATI menyetor sebesarRp.2.750.000,dengan bukti setoran berupa surat pernyataan nasabah (1 angsuran,untuk bukti setor
    asli (1 angsuran yakni angsuran ke24Oktober 2015).DEWI SANTY MOKODOMPIT menyetor sebesar Rp.4.300.000, denganbukti setoran berupa buku kontrol piutang asli (1 angsuran yakniangsuran ke 24Oktober 2015).ELIN MOKODONGAN menyetor sebesarRp.5.542.000, dengan buktisetoran berupa kwitansi pembayaran asli (2 angsuran yakni angsuran ke18Mei 2015 dan angsuran ke 21Agustus 2015)SADIPON MOGILONG/ROSMAWATI menyetor sebesarRp.2.750.000,dengan bukti setoran berupa surat pernyataan nasabah (1 angsuran,untuk bukti setor
    telahmenyetor adalah kwitansi pembayaran dan buku angsuran;Bahwa ada nasabah yang menyatakan telah menyetor tetapi tidakada bukti pembayaran yang dapat ditunjukkan oleh nasabah tersebutHalaman 35 dari 57Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Ktgsehingga saksi keluarkan dari proses audit dan dianggap belummenyetor angsurannya;Bahwa bukti surat dalam berkas perkara benar;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yangsalah yaitu saat Terdakwa menerima uang setoran nasabah bulan ini danTerdakwa setor
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
339 — 243
  • Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.576.952.657,00Produk BL Optima SavingNama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000170Tgl. Polis 20/09/2007Tgl. Jatuh Tempo 20/09/2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 199963416Bunga 7,56% BULANANNo. Rek. Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.700.076.707,00Produk BL Optima Saving 246 Nama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000531Tgl. Polis 15/05/2008Tgl.
    Setor 23924200KEUNTUNGAN 46.662 USD Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut : Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008000992Tgl. Polis 19 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 19 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 Bulan Bulan (RO 1x)Premi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 7,33% BULANANNo. Rek.
    Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.676.759.869,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008001125Tgl. Polis 28 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 30 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 6,96% BULANANNo. Rek.
    Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.595.965.588,00 Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :248 ProdukOptima Fund Nama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 20 September 2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 2.000.000.0000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,52% BULANANNo. Rek.
    Setor 73710437KEUNTUNGAN Rp.139.264.519,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 19 Desember 2007Masa Jaminan Investasi 03 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,18% SEKALIGUSNo. Rek. Setor 73710437KEUNTUNGAN RP.87.545.096,00Produk WanaArthaNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 960712013Tgl. Polis 19 Desember 2007Tgl.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 16-12-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sda
Tanggal 21 Februari 2023 — Penuntut Umum:
EFRENI,SH
Terdakwa:
BEKTI SUDARYANTO, SE ALIAS BEKTI BIN SURYONO
38 — 2
  • Arfak Reinera Abadi;
  • Surat Keterangan Kerja Terlapor;
  • Bukti Setor CV. Arfak Reinera Abadi;
  • DO Nomor : JL / MRK DO / 2020 / X / 240 Tanggal 27 Oktober 2020 kepada Alamsyah sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit, Ket. Diambil sendiri;
  • DO Nomor : JL / MRK DO / 2020 / XI / 241 Tanggal 06 November 2020 kepada Alamsyah sebanyak 111 (seratus sebelas) unit, Ket.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 09-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 138/Pid.B/2021/PN Tdn
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
Frediyansah Alias Tukul Bin Hasani
72 — 9
  • dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hitam;
    2. 1 (satu) lembar bukti setor
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : RUSTAN, S.Pd Bin H.ZAIN.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SISWANDI, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.ANDI MUH.SUHRI ABBAS, M.Si Bin ABBAS.
118 — 50
  • memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukanpembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara;Membebankan Terdakwa II Drs.Andi Muh.Suhri Abbas,M.Si Bin Abbasmembayar uang pengganti sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) yang telah diperhitungkan dari pengembalian (Setor
    ) TerdakwaDrs.Muh.Suhri Abbas,M.Si Bin Abbas ke kas daerah Provinsi SulawesiSelatan pada saat tahap penyidikan sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) berdasarkan bukti setor tanggal 12 November 2019;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buku catatan penjualan WR.Sumber Agung dengan ciri warnamerah bergambarkan animasi hewan bergigi 2 (dua) bertuliskan Heepo ;Dikembalikan kepada saksi Purwanti ; 4 (empat) bundle laporan pertanggung jawaban (LPJ) BOS SMAN 5Bulukumba tahun 2018 yang
    SuhriAbbas, M.Si Bin Abbas membayar uang pengganti sebesarRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diperhitungkandari pengembalian (setor) Terdakwa Il. Drs.Muh.
    Suhri Abbas,M.Si BinAbbas ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat tahappenyidikan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)berdasarkan bukti setor tanggal 12 November 2019 ;Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSMenetapkan lamanya Para Terdakwa dalam masa penahanan yang telahdijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) buku catatan penjualan WR.Sumber Agung dengan ciri warnamerah bergambarkan
    anggaran 2017, Terdakwa Drs.ANDI MUH.SUHRIABBAS,M.Si Bin ABBAS telah mengetahui dana BOS tidakdapat digunakan atau dipinjam pakaiakn untuk keperluan pribadibaik dengan dalih ataupun alasan apapun;Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSBahwa Terdakwa Drs.ANDI MUH.SUHRI ABBAS,M.Si BinABBAS telah menyetorkan uang pinjaman yang bersumber daridana BOS SMAN 5 Bulukumba tahun 2017 sebesarRp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ke kas daerahProvinsi Sulawesi Selatan berdasarkan bukti setor
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bpp
Tanggal 13 April 2021 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
INA ROSIANA Als INANG Binti ANTO Alm
41 — 15
  • Imei 868394040141093;

    - 2 (dua) buah struk setor tunai Bank BCA;

    - 1 (satu) buah kartu atm BCA;

    Dirampas untuk dimusnahkan ;

    6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bgl
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MELISTRI
Terdakwa:
DERI Bin ALI NURDIN Alm
55 — 8
  • Bengkulu

    • 1 (satu) lembar foto Copy Kwitansi DP Setor dari Sdr. Deri ke PT.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penggelapan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/PID.B/2015/PN Mbo
Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
54 — 6
  • Pembayaran dilakukan dengan carapemberian uang tunai, transfer dengan setor tunai, dan transferdengan cek atau ir05Saksi menerangkan NilaiASN/X/SJAN/13/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011, adalahsebesar Rp. 3.683.544.700 sudah termasuk PPN, telah kami bayarsesuai dengan realisasi dilapangan yaitu 93,58%, dengan nilai Rp.Bahwa kontrak3.446.811.500, dan nilai yang dibayarkan adalah sebesar nilaibersih yaitu dengan rincian sebagai berikut : Keleranga Termin Term Termin Ill Fermin Totaln nil IVNilai 322.675.0
    Geurute Meugah Perkasa NPWP. 02.171.632.9103.000tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014 adalah sebagai berikut: No Yen's NTPN Masa Pajak Tgl Setor NilaiPajak; ppy py t2O51S05T5710 5 0 saan 10/10/20 34 59613 132 PPNDN 8140206000010 Oktober 2013 C8020 27.799.002 14 003 PPNDN 4011403151103 Pesember 25/03/20 20.64708 2013 1427.903.9Jumlah 0 dilakukan oleh PT.Geurute MeugahBahwa Saksi menerangkan tempat pembayaran PPN yang telahPerkasa NPWP.Halaman 72 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo02.171.632.9103.000
    tahun pajak 2011, 2012, 2013, dan 2014adalah sebagai berikut : Jenis Tempat :No Pajak NTPN Setor Tgl Setor NilaiBank BPD1 PPNDN oo Aceh Cab ono 84.290MelabohBank BPD2 PPNDN 8140206000010 Aceh Cab Osi eno02 MelabohKantor Pos 25/03/203 PPN DN 3y 08tS 1108 Meulaboh 14 20.64727.903.9Jumlah 37 Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;8.Saksi JULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkanSebagal Derikut : mma nerBahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksisebagai
    Tetapiberdasarkan aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) terdapatsetoran PPN dengan rincian sebagai berikut : Jenis No Pajak NTPN Masa Pajak Tgl Setor NilaiPPN 12051305151106 ... 10/10/20 ON 15 Juli 2013 4?
    Bank Aceh Kantor CabangMeulaboh, terdapat 2 (dua) kali penyetoran pajak dengan yaitu:Halaman 95 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo Jenis MasaNo Pajak NTPN Pajak Tgl Setor Nilai1205130515110... 10/10/20 PPNDN 644 Juli 2013 45 34.2902 PPN DN 0814020600001 oa a 01/20 57.799.0002 0027.903.9Jumlah 37 Bahwa Saksi menerangkan bahwa identitas Wajib Pajak yangmelakukan penyetoran pajak adalah :1..1. : PT. Geurute Meugah Pekasa;1..2. NPWP : 02.171.637.9 103.000;1..3. Alamat : Jl.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-11-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 8 Nopember 2011 —
35 — 15
  • (delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enampuluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) hat tersebut sangat bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran danPendapatan Belanja Negara Pasal 7 yang isinya adalah bahwa pendapatan Negara padaDepartemen atau lembaga wajib di setor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kase Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003, tanggal 5Desember 2003, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
    (seratus empat puluh tujuh juta seratusempat puluh enam ribu rupiah) di lakukan pergeseran/pengahhan tanpa ada ijin dariSekjen KPU Pusat dan terhadap sisa anggaran tersebut seharusnya di setor kembali kerekening Kas Negara selambatlambatnya tanggal 10 Januari 2005 akan tetapi olehACHMAD SYAKIB, SE. Msi selaku ketua KPUD Banyuwangi bersamasama denganTerdakwa, Drs.
    setorkanke Kas Negara oleh MOHAMMAD ZAINUL AMRI, S.AP dan TULUS HARDOYO,S.Sos, jasa giro, tersebut merupakan pendapatan pada bulan Maret 2004 sampai denganbulan Mei 2004, sedangkan jasa giro, bulan berikutnya yaitu bulan Juni sampai denganbulan Desember 2004 di trader secara otomatis oleh pihak Bank kepada Kas Negara,sedangkan rekening pada Bank BRI Cabang Banyuwangi dengan Nomor rekening00701000552302 dengan sumber dana berasal dari Non PPKO terdapat jasa girosebesar Rp. 16.469.666. yang juga belum di setor
    (delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratusenam puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) hat tersebut sangat bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran dan Pendapatan Belanja Negara Pasal 7 yang isinya adalah bahwapendapatan Negara padaDepartemen .............Departemen atau lembaga wajib di setor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kase Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003, tanggal 5Desember 2003, tentang
    (seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)di lakukan pergeseran/pengahhan tanpa ada ijin dari Sekjen KPU Pusat dan terhadap sisaanggaran tersebut seharusnya di setor kembali ke rekening Kas Negara selambatlambatnya tanggal 10 Januari 2005 akan tetapi oleh ACHMAD SYAKIB, SE. Msiselaku ketua KPUD Banyuwangi bersamasama dengan Terdakwa, Drs.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 30-12-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 363/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 30 Desember 2015 — Yermia Suryo Kusumo
54 — 8
  • tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; - 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    Bit.23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor;8
    Dua Belas Suku rekening tujuan transfer tersebut adalahrekening member juga yang ikut sistem seven day deposit, setelah transfersesuai dengan SPT kita kembali lagi ke kantor untuk validasi dan menunggu7 (tujuh) hari kerja deposit dan profit sebesar 30% masuk ke rekening kita;Bahwa pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik dan yakin, tetapi istri Saksimencoba ikut sebagai member dan saat setor deposit Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dan berjalan tiga 7 Day (3 periode) berjalan lancar maka Saksimulai
    Bit.15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor;8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.
    Bit.30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor;8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.
    juta rupiah);23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 12-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Kbm
Tanggal 20 Desember 2010 —
64 — 13
  • Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.
    dari formulir aplikasi dan foto copyidentitas (KTP) oleh terdakwa selaku seksi dana dicatat padabuku register deposito dan atas dasar buku register tersebutkemudian formulir aplikasi diberi nomor rekening.3) Selanjutnya terdakwa menulis nomor rekening (nomor rekeningkadang kadang tidak ditulis), nama nasabah, nilai nominal,tanggal slip penerimaan dan manandatanganinya.4) Selanjutnya nasabah menyetor uang yang diterima oleh terdakwaWALUYO dan diminta tanda tangan pada slip penerimaandeposito (bukti setor
    Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.penerimaan uang setoran tersebut tidak langsung disetorkanke KAS tetapi di simpan oleh terdakwa di brankas disatukan denganblangko warkat deposito dengan alasan uang diterima dari nasabahsetelah tutup KAS sehingga baru dapat diserahkan
    Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito 119belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagai buktisetor yang telah diterima oleh terdakwa.
    Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito b.140belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagaibukti setor yang telah diterima oleh terdakwa.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-08-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 3 Agustus 2016 — DIAN MARGALETI Binti DARORI
284 — 109
  • (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tigajuta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupaemas bersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg denganrincian sebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINT!
    (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga jutaenam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupa emasbersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg dengan rinciansebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An.
    Tanggal 27 des 2013 setor tunai sebesar Rp 76.400.000,2. Tagnggal 2 Januari 2014 pemindahan buku sebesar Rp. 699.000.000,3. Tanggal 7 Januari 2014 pemudahan atas nama siti chadi jah .... sebesarRp. 155.600.4. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,5. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,6. Tanggal 10 Januari 2014 pemudahan buku atas nama siti chadijah laumiyisebesar Rp. 144.260.000.Halaman 23 dari 53, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.