Bahwa satu yang Penggugat minta kepada Tergugat pada saat itu, kelaksetelah dana Penggugat setor sebagaimana yang dipersyaratkan, agar danayang disetorkan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat , yaitudengan memperdagangkan maksimal 10 % (Sepuluh persen) dalam setiaptransaksi, baik untung maupun rugi dan tidak lebih, oleh karena Penggugatmenghendaki bermain aman, dan hal tersebut diketahui pula oleh TurutTergugat I;6.

Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlahuang yang pertamakali PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke PialangBerjangka. Ini artinya wujud pemahaman PENGGUGAT atas industriPerdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasi bisnis dan wujudPENGGUGAT mematuhi dokumen PERJANJIAN ELEKTRONIK Online.Dan ini artinya PENGGUGAT adalah orang yang layak sebagai nasabahbaik secara pengetahuan maupun secara kemampuan finansial;7.

Danareksa (Pesero) kepadaPak Aloysius tanggal 8 Novemver 2011 (Bukti T.I5);Fotocopy Bukti Setor Kredit Kepemilikan Apatemen Periode 15/08/2012yang beralamat Apartemen The Boulevard Lt.25 F Jl. Fahrudin No.5 JakartaPusat (Bukti T.I6);Fotocopy Setor Kredit Kepemilikan Apatemen Periode 15/08/2012 yangberalamat Apartemen The Boulevard Lt.25 F Jl.

Hire.Bahwa setelahn Penggugat memutusan sepihak Perjanjian Sewa melaluiemailnya tertanggal 31 Mei 2017 yang disertai dengan janji untukmemberikan freight charter, Tergugat melihat adanya itikad tidak baik dariPenggugat karena tibatiba Penggugat mensyaratkan untuk mengembalikandeposit terlebin dahulu sejumlah Rp 480.000.000, (Empat Ratus DelapanPuluh Juta Rupiah) baru Penggugat akan memberikan freight charter.Bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat mengingatdeposit yang Penggugat setor

KAPAL/MOBILITAS Rp3 KENDAWANGAN KE BANJARMASIN hari 46.700.000 100.200Rp4 BIAYA KEAGENAN (KENDAWANGAN) 1Ls 1.500.000 12.500.0(Rp5 BIAYAKEAGENAN (BANJARMASIN) 1Ls 98.81.00 38.815.0(BIAVYA KEHILANGAN WAKTU OPERASI R6 88 HARI MULAI DARI 18/05/17 BB hari 4, 500 000 1.469.600.0(SAMPAI 15/08/17 aoTOTAL 1.730.615.0(BIAYA KERUGIAN AKIBAT DAMAI PAKSA ATAS LAPORAN PIDANAPENGGUGAT PSM TRANSFER KE REKENING PT MULTI GUNA MARITIM (12 MARET 34,500.012018)TOTAL 1.765.115.00DIKURANGI BIAYA YANG TELAH PENGGUGAT SETOR

., Yulian Taufiq MHidayat, SE. dan10Widayat sebagai staf pada PD BKK Polokarto dan masingmasing orang peserta Arisan menyetorkan uang sebanyakRp. 50.000, tiap bulannya sebanyak 40 kali selama 40bulan, sehingga dari peserta Arisan sejumlah 400 orangtersebut dengan perincian sebagai berikut 360 orang peserta Arisan telah menyetorkan uangmasing masing sejumlah Rp. 2.000.000, 40 orang telah mendapatkan Arisan sehingga gugurdan tidak setor uang lagiPeserta program Arisan sejumlah 360 orang tersebutsudah

,Dwi Sarjono, Amd., Yulian Taufiq MHidayat, SE. danWidayat sebagai staf pada PD BKK Polokarto dan masingmasing orang peserta Arisan menyetorkan uang sebanyakRp. 50.000, tiap bulannya sebanyak 40 kali selama 40bulan, sehingga dari peserta Arisan sejumlah 400 orangtersebut dengan perincian sebagai berikut 360 orang peserta Arisan telah menyetorkan uangmasing masing sejumlah Rp. 2.000.000, 14 40 orang telah mendapatkan Arisan sehingga gugurdan tidak setor uang lagiPeserta program Arisan sejumlah 360

B/811/IX/2007 tanggal 12September 2007 tentang pensertipikatan tanah di wilayah satuanmasingmasing, dengan melampirkan surat tanda setor uang ke Kantor Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 32/Pat.G/2018/PN Sdk 10.11.Pertanahan Kab Dairi No. 68/03/08 tanggal 5 Maret 2008, namundikarenakan ada klaim dari pihak Marga Silalahi dalam hal ini diwakilioleh Tergugat d.R dengan alasan telah menerima Surat Penyerahanpada bulan Mei 1967, maka proses permohonan tersebut belum dapatditindaklanjuti berdasarkan Surat

Korem023/KS) mempunyai hak prioritas untuk mengajukan tanah terperkarasebagaimana dimaksud Surat Kazidam I/BB Nomor B/811/IX/2007tanggal 12 September 2007 tentang pensertipikatan tanah di wilayahsatuan masingmasing dan Surat Tanda Setor (STT) uang ke KantorPertanahan Kab Dairi No. 68/03/08 tanggal 5 Maret 2008;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum SuratPenyerahan Mei 1967 milik Tergugat d.R/Penggugat d.k;Menyatakan Tindakan Tergugat d.R yang mengajukan keberatan(blokir) kepada Kantor Badan

YUDIMARDIANA terkait dengan penentuan beban atau kewajiban dana yangharus di setor oleh masingmasing SKPD yaitu sebesar 1.3% dan 2% darianggaran yang diterima oleh SKPD, namun ada beberapa SKPD yangmenyatakan keberatannya, tapi AAHMAT ZAENURI tetap memerintahkanAY! YUDI MARDIANA melakukan penghitungan besaran uang yang akandisetor kepada DPRD Kota Semarang setelah menerima masukan darimasingmasing SKPD yang hadir.

(Fotokopi sesuaidengan asili);Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan15056/2017, tanggal 29 November 2017 dari KepalaKantor Pertanahan Kota Manado. (Fotokopi sesuaidengan asili);Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan8602/2019, tanggal 31 Mei 2019 dari Kepala KantorPertanahan Kota Manado.

Putusan No. 116/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst.rekening HALIM BUDIANTO HALIM yaitu sebesarRp.478.526.800, dengan rincian sebagai berikut:e Tanggal 31 Juli 2012 setor tunai ke rek mandiri BUDIANTOsebesar Rp.77.977.000,00e Tanggal 6 Agustus 2012 setor tunai ke rek mandiri BUDIANTOsebesar Rp.81.989.000,00e Tanggal 6 Agustus 2012 setor tunai ke rek mandiri BUDIANTOsebesar Rp.65.989.000,00e Tanggal 16 Agustus 2012 transfer dari rek Mandiri saya ke rekmandiri BUDIANTO sebesar Rp.20.200.800 danRp.59.238.000

, sehingga total Rp.79.438.800,00e Tanggal 10 September 2012 setor tunai ke rek mandiriBUDIANTOsebesar Rp.85.833.000,00e Tanggal 3 April 2013 setor tunai ke rek mandiri BUDIANTOsebesar Rp.57.300.000,00e Tanggal 3 Mei 2013 setor tunai ke rek mandiri BUDIANTOsebesar Rp. 30.000.000,Adapun sumber uang pengembalian tersebut adalah merupakanuang dari BUDINATO HALIM dan RINAWATI sendiri.

Sehingga atas kemauan mereka tersebutsaya kemudian beberapa kali secara bertahap menerima uangdalam bentuk US dolar yang kemudian saya rupiahkan danlangsung saya setor kembali ke rekening BUDIANTO HALIMsebagaimana rincian diatas. Perlu saya tambahkan bahve padasaat BUDIANTO HALIM menyampaikan tentang rekayasa hutangtersebut, yang bersangkutan juga menyampaikan kepada sayaHal 40 dari 207 Hal.

pada tanggal 08 Maret 2011 uang keluar via ATMdari rekening SITI MARWA tersebut sebesar Rp. 1.080.000 kerekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama ARIFKURNIAWAN.k) Tanggal 15 Maret 2011, cabang 13017, kotran 2111SA CashDep Nobook, keterangan Elli Setyana , nominal Rp.11.453.000, dijelaskan pada tanggal 15 Maret 2011 uangmasuk di rekening SITl MARWA tersebut sebesar Rp.11.453.000 dari setoran tunai ELLI SETYANA.l) Tanggal 07 April 2011, cabang 16518, kotran 2111SA CashDep Nobook, keterangan setor

Putusan No. 116/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst.mm) Tanggal 08 Desember 2011, cabang 16518, kotran2111 SA Cash Dep NoBook, keterangan setor tunai, nominalRp. 200.000.000, berdasarkan form slip setoran/transferdijelaskan bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 uangmasuk di rekening SIT MARWA tersebut dari setoran tunaiatas nama BUDIANTO HALIM W sebesar Rp. 200.000.000.nn) Tanggal 08 Desember 2011, cabang 12701,kotran 2301 SACash Withdrawal,keterangan 4616994110100502, nominal Rp. 200.000.000, berdasarkan form

Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.576.952.657,00Produk BL Optima SavingNama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000170Tgl. Polis 20/09/2007Tgl. Jatuh Tempo 20/09/2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 199963416Bunga 7,56% BULANANNo. Rek. Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.700.076.707,00Produk BL Optima Saving 246 Nama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000531Tgl. Polis 15/05/2008Tgl.

Setor 23924200KEUNTUNGAN 46.662 USD Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut : Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008000992Tgl. Polis 19 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 19 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 Bulan Bulan (RO 1x)Premi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 7,33% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.676.759.869,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008001125Tgl. Polis 28 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 30 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 6,96% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.595.965.588,00 Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :248 ProdukOptima Fund Nama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 20 September 2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 2.000.000.0000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,52% BULANANNo. Rek.

Setor 73710437KEUNTUNGAN Rp.139.264.519,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 19 Desember 2007Masa Jaminan Investasi 03 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,18% SEKALIGUSNo. Rek. Setor 73710437KEUNTUNGAN RP.87.545.096,00Produk WanaArthaNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 960712013Tgl. Polis 19 Desember 2007Tgl.

Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.

dari formulir aplikasi dan foto copyidentitas (KTP) oleh terdakwa selaku seksi dana dicatat padabuku register deposito dan atas dasar buku register tersebutkemudian formulir aplikasi diberi nomor rekening.3) Selanjutnya terdakwa menulis nomor rekening (nomor rekeningkadang kadang tidak ditulis), nama nasabah, nilai nominal,tanggal slip penerimaan dan manandatanganinya.4) Selanjutnya nasabah menyetor uang yang diterima oleh terdakwaWALUYO dan diminta tanda tangan pada slip penerimaandeposito (bukti setor

Nasabah kemudian menyetor uang yang diterima oleh terdakwa dannasabah di minta tanda tangannya pada slip penerimaan deposito(bukti setor) dan jika warkat deposito belum bisa di proses,maka slipdiserahkan pada nasabah sebagai bukti setor yang telah diterima olehterdakwa.penerimaan uang setoran tersebut tidak langsung disetorkanke KAS tetapi di simpan oleh terdakwa di brankas disatukan denganblangko warkat deposito dengan alasan uang diterima dari nasabahsetelah tutup KAS sehingga baru dapat diserahkan

Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito 119belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagai buktisetor yang telah diterima oleh terdakwa.

Jika ada Nasabah yang akan membuka deposito, setelah formuliraplikasi diisi dan membawa foto copy identitas, kemudian nasabahmenyetor uang ke terdakwa dan nasabah di minta tanda tangannyapada slip penerimaan deposito (bukti setor) dan jika warkat deposito b.140belum bisa di proses,maka slip diserahkan pada nasabah sebagaibukti setor yang telah diterima oleh terdakwa.

Pendaftaran Tanah, Surat NomorB/287/Vitwasum tanggal 18 Januari 2017, Surat tanggal 15 Februari 2016Nomor B225/l/2016/Kompolnas, Surat tanggal 8 September 2016 NomorB/1353/IX/2016, serta Peta tanah, diberi tanda TI.TII61 ;Fotocopy Surat dari PT.Agrotissindo Mukti Sejahtera tanggal 11 Januari2018 Nomor 01.KHS.12018 Perihal : Mohon sidang di skors sampaidengan tanggal 11 Maret 2018 pada perkara Nomor 68, 69, 70, 71, 72,113/Pdt.G/2017, Tanah Kapling Patmin, Peta Tanah/Gambar TanahKapling, Surat Perintah Setor

, Tanda Terima bukti setor pembayaranpemisahan bidang HGB 00006Gunung Lingai, diberi tanda TLTII62;Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atausesuai, kecuali untuk bukti surat bertanda T11T23, T11T25, 11128, T1T29,T1T210, T17T211, 117212, T1T213, T1T214, T1T215, T1T216, 1T1T217,T1T218, T1T219, T1T220, T1T224 , T1T227, T1T228, T1T229, T1T230,T1T231, T1T232, T1T233, T1T234, T1T235, T1T236, T1T237, T1T238,Halaman

MANDIRI Saksi ASNA DEWI dan uang tersebutsebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Saksi NURKHOLIS SAFITRI.Bahwa sampai saat ini Saksi BERLIAN CITRA WULANSARI, TRIO FERRYRAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANSHOLME SIAGIAN, SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN,REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI yang ikut tes CPNS jalurVertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuai yangdijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telahterdakwa NOVA setor

Bahwa yang ikut tesCPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuaiyang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yangtelah terdakwa setor sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes tahun2013, tidak dikembalikan kepada para terdakwa dan ke 12 (dua belas) parakorban termasuk terdakwa sampai saat ini. Bahwa terdakwa I. NOVA tidakada menandatangani Surat. perjanjian untuk mengembalikan uang milik parasaksi korban dan yang dikatakan terdakwa .

Dipanusa Riung kepadaPenggugat secara Tunai dan Cukup, tanpa ada angsuran atau cicilanmelalui jasa Pelayanan Pos Negara Republik Indonesia yaitu Jasa WeselPos / Instan, hal ini sesuai dengan Resi Setor Wesel Pos kantor PosBatam Centre, demikian pula juga telah diterima dan diketahui olehPenggugat sendiri sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Penggugatkepada Kuasa Hukum Tergugat, tertanggal 12 April 2014 Nomor : 064/SP/KANSR/2014. sehingga tidak benar adanya perbuatan hukum dariTergugat sebagaimana

Fotokopi 3 (tiga) lembar Resi Setor Wesel Pos / Instan masingmasing tertanggal 08042014, diberi tanda T.I3;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatastelah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama denganaslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama YULIUSPRATENTA SITEPU yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi pernah melihat bukti T1

Uang dobel setor sebesar Rp. 45.670.000,Rp. 44.227.743,Jumlah total 0.0.0.0... 00. ccc ccc ccc cee cce cee cee cee eeeueeasRp. 89.897.743, +Rp. 520.298.257,09. Bahwa, berdasarkan pengakuan TERGUGAT, uang perusahaan yangd.

Uang dobel setor sebesard. Uang kas sebesar ..........Jumlah total 2.0.0... 00. ccc cece ccc cce cee cee eee vee ceeveeveevaeasRp. 45.670.000,Ro. 44.227.743, +Rp.89.897.743,Rp. 520.298.257,9.

Sepupunya, telahmembaca, mengisi dan memahami isi didalam registrasi online Penggugatdan didalam ada dokumen pemberitahuan adanya Resiko dalam transaksiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Mks.Perdagangan Berjangka yang dibuktikan dengan ceklist (Vv) atas fitur DokumenPemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) tersebut bahwa Penggugat dapatmenderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat.Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlanh uang yangpertama kali Penggugat setor

Jumlahkerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlan uang yang pertama kaliPenggugat setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka pada tanggal 26 Oktober2020 di Hadapan Kepala Cabang Kantor Tergugat, ini artinya wujud pemahamanPenggugat atas industri Perdagangan Berjangka dengan latar belakang spekulasibisnis dan wujud Penggugat mematuhi dokumen Perjanjian Elektronik, dimana iniartinya Penggugat adalah orang yang layak sebagai nasabah baik secarapengetahuan maupun secara kemampuan finansial ;Bahwa

berikut:Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mjn Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian; Bahwa keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudahbenar semuanya; Bahwa posisi toko Saksi ada di dalam pasar sentral Majene; Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Terdakwa terakhir datang ditoko Saksi, yang Saksi ingat istri Terdakwa terakhir datang di toko Saksimenagih pada hari Sabtu setelah salat ashar; Bahwa Saksi order mi instan ke istri Terdakwa; Bahwa Saksi setor

mengetahui istri Terdakwa melakukan penagihan ditokotoko di dalam pasar sentral Majene baru pada bulan Agustus; Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk melakukan penagihankarena Terdakwa sering sakit kepala jadi Terdakwa minta tolong istri untukmelakukan penagihan beberapa toko yang ada di dalam pasar sentralMajene; Bahwa total uang tagihan yang dilakukan oleh istri Terdakwa sejumlahRp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di antaranya sejumlahRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa setor

C. 515 Persil 109 Blok S.III di Kantor Dinas Pelayanan PajakUPPD Cilandak Jakarta Selatan.Resi Pembayaran SPPT dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Dyaini Bin Ilam dengan nilai nominal sebesarRp. 44.688.000.Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Dyaini Bin llam dengannilai nominal sebesar Rp. 29.792.000..Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan Surat

TUNAS KWARTA CIPTA, berkedudukan di Jakarta;2) 1 (Satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 626/HGB/DA/88, tanggal 16 September1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT.TUNAS KWARTA CIPTA, Jakarta, beserta lampirannya;3) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran,tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.101.031.080, danSurat Perintah Setor No. 9989 tanggal 19 Oktober 1988sebesar Rp.55.900,;4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran

,tanggal 23 September 1988 sebesar Rp.50.515.540, danSurat Perintah Setor tanggal 19 Oktober 1988 sebesarRp.55.900..Halaman 84 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Penerimaan Nr.8089/PH./5/1989, tanggal 19 Oktober 1989;6) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas & Kuasa,tanggal 24 Oktober 1989;7) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas dan Kuasa,tanggal 5 Juli 1989;8) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima SuratSurat,tanggal 7 Agustus

Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin llamdengan nilai nominal sebesar Rp. 29.792.000.m. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2011Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin Ilamdengan nilai nominal sebesar Rp. 27.552.000.n.

Bank, dengan terlebin dahulu mencetak EBillingdengan cara down load di Geogle, dan besaran yang diminta tidak sesuaidengan yang dibayarkannya.Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kalimeminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima olehterdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan danketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit keBank HSBC, pada bulan Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANILAKSMI DEWI meminta lagi tanda bukti setor

POS atau Bank, dengan terlebin dahulu mencetak EBillingdengan cara down load di Geogle, dan besaran yang diminta tidak sesuaidengan yang dibayarkannya.Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kalimeminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima olehterdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan danketika akan dilakukan auditinternal kaitannya dengan pengajuan kredit keBank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMIDEWI meminta tanda bukti setor

EBillingdengan cara down load di Geogle, dan besaran yang diminta tidak sesuaidengan yang dibayarkannya.Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kalimeminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima olehterdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan danketika akan dilakukan auditinternal kaitannya dengan pengajuan kredit keHalaman 26 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN DpsBank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMIDEWI meminta tanda bukti setor

Bahwa darisanakita tahu ada ketidaksesuaian antara slip pembayaran pajakyang Terdakwa setor ke kantor dengan slip asli dari bank.Bahwa slip fotocopy sudah dimodifikasi oleh Terdakwa.

Bahwa setiapTerdakwa meminta uang untuk bayar pajak, saksi teliti sesuainominal yang dibayarkan, saksi hanya melihat bukti berupafotokopi penerimaan negara dan tidak pernah menerima aslinya;Bahwa cara Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajakkepada saksi adalah Terdakwa membawa print excel yaiturincian berapa total PPN, saksi berikan sesuai jumlah yangtertera disana, saksi percaya Terdakwa lalu saya disuruhmempersiapkan, kasir yang memberi uang tunai kepadaTerdakwa;Bahwa bukti setor yang berikan

Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.576.952.657,00Produk BL Optima SavingNama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000170Tgl. Polis 20/09/2007Tgl. Jatuh Tempo 20/09/2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 199963416Bunga 7,56% BULANANNo. Rek. Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.700.076.707,00Produk BL Optima Saving 246 Nama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000531Tgl. Polis 15/05/2008Tgl.

Setor 23924200KEUNTUNGAN 46.662 USD Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut : Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008000992Tgl. Polis 19 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 19 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 Bulan Bulan (RO 1x)Premi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 7,33% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.676.759.869,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008001125Tgl. Polis 28 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 30 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 6,96% BULANANNo. Rek.

Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.595.965.588,00 Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :248 ProdukOptima Fund Nama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 20 September 2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 2.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,529% BULANANNo. Rek.

Setor 73710437KEUNTUNGAN Rp.139.264.519,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 19 Desember 2007Masa Jaminan Investasi 03 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,18% SEKALIGUSNo. Rek. Setor 73710437KEUNTUNGAN RP.87.545.096,00Produk WanaArthaNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 960712013Tgl. Polis 19 Desember 2007Tgl.

Cengkareng Timur , Jakarta Barat, laluENDANG berkata kepada terdakwa, nih gw punya, buat kerjaan, lupegang ya (sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikannarkotika jenis sabu) nanti lu setor ke gua Rp 1.200.000, (satu juta duaratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl.20 Desember pinggir rawa RT 05 RW O3, Kel.