376891;

WJ 376892;

WJ 376893;

Kode GW:

GW 645082;

GW 646901;

GW 646902;

GW 646903;

Kode GW:

GN 831810;

GN 831811;

GN 831812;

GN 831815;

GN 831816;

GN 831817;

GN 831818;

GN 831819;

GN 831820;

GN 831821;

GN 831822;

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir aplikasi setoran/tranfer/kliring/Inkaso

BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan

Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan

Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB

Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB

Robi Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB

ARIF RIZKINUGROHO bin ARYONO ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sejak Juni 2010 di Bank BukopinCabang Tegal, Awal masuk bekerja saksi ditempatkan dibagian BO(Back Office) knususnya di bagian transfer kliring sampai denganNovember 2011 selanjutnya dipindah dibagian umum sampai dengansekarang;Bahwa tugasnya untuk menjalankan TKI (Transfer, kliring dan Inkaso)dan RTGS dan transaksitransaksi

sebagai teller kurang lebih 3tahun hingga September 2008, Kemudian ditempatkan di BO ( BackOffice) yaitu sejak sekitar September 2008 s/d akhir 2011 dan pernahdiperbantukan menggantikan DEWI PIRANITASARI yang cuti hamilsebagai OO (Officer Operasi) selama kurang lebih 3 bulan ( Maret s/dJuni 2011), Januari 2012 s/d Mei 2012 diberbantukan di CS ( CustumerService) dan sejak Juni 2012 ditempatkan di FO ( Funding Officer/Marketing) ; Bahwa ditempatkan di BO, khususnya pada bagian TKI (Transfer, kliringdan Inkaso

) yang mempunyai tugas untuk menjalankan TKI (Transfer,kliring dan Inkaso) dan RTGS dan transaksitransaksi yang tidak dapatdilakukan pada bagian teller ( offer booking, auto debet, danpembayaranpembayaran lain (Telphon, listrik) dan atasan dibawahjabatan OO (Operasional Officer) dan pejabatnya antara lain YULIHARTAMA (Pak TOMO) s/d 2010 dan digantikan DEW!

tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Darman Mappangara dan Darmawan Harijanto

NUSANTARA COMNET INTEGRATOR nomor rekening 1650020969698 dengan nilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

ERA PALMINDO INDUSTRY nomor rekening: 2024169205 Bank MAYBANK dengan nilai Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

TASWIN NUR kepada RAJA VALUTAMA EXCHANGE nomor rekening: 1240023388888 Bank Mandiri dengan nilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

(Asli);--------------------------------------------------116. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1080010196641, Atas Nama NUR HELEN, Tanggal Efektif 09/10/2012 jam 9:12:36 AM.

(SETORAN KE REKENING SENDIRI) sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);-------------------------------------------------------------------------------------117. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1080010196641, Atas Nama NUR HELEN, Tanggal Efektif 11/10/2012 jam 11:02:23 AM, (SETORAN KE REKENING SENDIRI) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);--------------------------------------------------------------------

Jasajasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (6) Inkaso, (c) Kliring, (d)Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g)Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i)Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPEBahwa mengacu pada kegiatan usaha angka 1 dan 2, misi ke 4, merupakanfungsi dari perbankan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Perbankan yangmenyatakan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan dalam bentuk kredit, Hal inilah oleh

Ahli Perbankan Dr.PrawitraThalib, SH.MH. sebagai fungsi intermediasi dari bank.Lebih lanjut dikatakanbahwa uang yang disalurkan tersebut bersumber dari dana simpananmasyarakat yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan dikelola olehBank NTT.Bahwa PT Bank NTT dalam menyalurkan dana kredit sebagai fungsiintermediasinya bersumber dari hasil usaha yang diperoleh dari Produk Dana,berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito dan Jasajasa Perbankan, berupa(a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d

IWAN KUSWAND)I);1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendptops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,(Sseratus dua puluh limaribu rupiah);1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepadaBendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501sebesar Rp 578.334.000

Jaya No.17 B Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan guna membayar Down Payment angsuran ke 2 Pembelian rumah Type Rafflesia 70/135 Kavling A6 No.2 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

70) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 penerima atas nama PT. SARANA ANUGRAH Nomor Rekening 1370005439738 di Bank Mandiri Jl.

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Menyelia dan beRpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha:a)b)C)d))Q)Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.Melayani penerbitan kartu BNI.Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan depositoke BI.Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso

bank lain yang lazim dalam duniaperbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui ataudi luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalamusaha:a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.Cc) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuatlaporan dan data transaksi giro,tabungan dan depositoke BI.e) Membuatlaporan pajak atas bunga giro,deposito dan tabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (eksporimpor, garansi bank undercounter guarantee, setoran Kliring, inkaso

berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha :a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito keBI (DHN).e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso

BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan

Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan

Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB

Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB

Roby Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB

.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri tanggal

KTP.: 1771024307570002,Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal2/7 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000, atasnama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentangpembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 5.000.000,atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiritanggal

KTP.: 1771024307570002,Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri

yang uangnya sudah masukBahwa mekanisme pembayarannya yaitu Bagian Operasional menagihdahulu ke Perum Perhutani Unit Jawa Tengah, kemudian KPHmembayar, kemudian saksi mengecek KPH mana yang telah membayardan telah masuk uangnya ke rekening perusahaan, selanjutnya saksimelihat mitramitra mana yang berita acara serah terima barangnya dansurat jalannya sudah selesai, baru mitra tersebut yang saksi bayarkan;Bahwa untuk mengetahui KPHKPH mana yang sudah bayar keperusahaan, di bagian keuangan ada staf inkaso

Dikembalikan kepada saksi Lasmi Indaryani;

Bank Mandiri ke rekening Mandiri Nomor : 1350007181033 atas nama Priyanto sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2018, dengan nama pengirim Udin;

.: 1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017; 697. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;698. 1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp 5.000.000,- atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN; 699. 1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring

/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp 9.300.000.00,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 a.n AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT.

.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri tanggal

KTP.: 1771024307570002,Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal2/7 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000, atasnama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentangpembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 5.000.000,atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiritanggal

KTP.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS2017;697.1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;698.1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;699.1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri

sedangkan untuk honormengambilnya di luar; Bahwa uang yang saksi ambil diluar gaji, honor, tunjangan danuang reses, saksi tidak mengetahui sumbernya darimana; Bahwa selain saksi yang sering mengambilkan uang Terdakwadi MUHAMMAD ALINAFIAH adalah ARJUN BATUBARA; Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksikemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkanbarang bukti sebagai berikut :e BBNo. 334: dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso

CHAIDIRRITONGA, MM, nomor rekening 1050020678888.d. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1552013, jenis transaksi setoran ke rekening sendiri,dengan nama pengirim AGUS A, sejumiah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), kepada penerima Ir.H. CHAIDIR RITONGA, MM nomor rekening BankMandiri 1050020678888.Tanggapan Terdakwa :Tidak memberikan tanggapanH.

Bagus TumulyoDwi Cahyono, Periode 1/02/12 s/d.29/02/12 (BB 696);1045) Copy 1 (satu) lembar Form AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/ Inkaso BankMandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C,Debet Rekening 1080005994067,Penerima, PT. Dollarindo IntravalasPrimatama di Bank Mandiri Nomor Rek119.000.5446487, sebesarRp550.000.000,00, tujuan transaksi tukardollar. Tanggal 23 2 2012.

Bagus Tumulyo DwiCahyono, periode 1/02/12 s/d. 29/02/12(BB I696);1045) Copy 1 (satu) lembar Form AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/ Inkaso BankMandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C,Debet Rekening 1080005994067,penerima, PI. dollarindo IntravalasPrimatama di Bank Mandiri Nomor Rek119.000.5446487, sebesarRp550.000.000,00, tujuan transaksi tukardollar tanggal 23 2 2012 (BB I697);1046)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK,Serial Number : B3120NH01133517LH (BB698 / BB II309);1047)1 (satu) buah CD dengan Kop

Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, periode1/02/12 s/d. 29/02/12 (BB 696);1045) Copy 1 (satu) lembar Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, Penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debetRekening 1080005994067, Penerima, PT.

Bagus Tumulyo DwiCahyono, Periode 1/02/12 s/d. 29/02/12(BB I696);1045) Copy 1 (satu) lembar Form AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/ Inkaso BankMandiri, Penyetor Bagus Tumulyo Dwi C,Debet Rekening 1080005994067,Penerima, PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;

Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;

QuantumTeknologi Mandiri sebesar Rp.31.814.725.413 (Tiga puluhsatu milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus duapuluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) 67761 (Satu) lembar fotokopi AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06Desember 2012 dari PT.

nama Metisys Solkutions Servicesdengan nilai USD 29,075.80 tanggal 24 Februari 2012). 71461 (satu) lembar printout Bank Maybank SKN DomesticTranfer Submit Date Time 110ct2016 Source Account2021005752/ Noah Arkindo (IDR) total Debit Amount IDR50,002,500.00. 71471 (satu) lembar asli dokumen konfirmasi kerjasama /sponsorship atas nama Frans Hartono Arief perusahaan PT.Noah Arkindo sebesar Rp 50.000.000, tanggal 10 Oktober2016. 71481 (satu) lembar asli tindasan slip alikasisetoran/transfer/kliring/inkaso

tiga ratustiga puluh juta seratus ribu ruiah) atas nama Ajan tanggal 19September 2012. 73761 (satu) lembar print out data transaksi Bank BCA KCPMangga Dua Mal atas nama Sovie Megavitri Gunadi dengannomor rekening 6930245001 untuk transaksi pada tanggal 19September 2012 1377 1 (satu) bundel print out Data Transaksi Harian PT MultiKawan Valasindo pada tanggal 19 September 2012 Halaman 650 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 73781 (Satu) lembar fotocopy lembar aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso

Bank Mandiri dari pengirimatas nama Warsan dengan nomor Rekening 1190005411117pada tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor RekeningBank Mandiri 1190002244661 atas nama Sovie M Gunadi. 73791 (Satu) lembar fotocopy lembar aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari pengirimatas nama Warsan dengan nomor Rekening 1190005411117pada tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp.880.100.000,(delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah

Jasajasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring,(d) Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) PembayaranGaji, (g) Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (1)Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPE.Bahwa mengacu pada kegiatan usaha angka 1 dan 2, misi ke 4, merupakanfungsi dari perbankan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Perbankan yangmenyatakan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan dalam bentuk kredit, Hal inilah oleh

Ahli Perbankan Dr.PrawitraThalib, SH.MH. sebagai fungsi intermediasi dari bank.Lebih lanjut dikatakanbahwa uangyangdisalurkantersebutbersumber dari dana simpananmasyarakatyang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan dikelola olehBank NTT.Bahwa PT Bank NTT dalam menyalurkan dana kredit sebagai fungsiintermediasinya bersumber dari hasil usaha yang diperoleh dari Produk Dana,berupa (a) Giro, (6) Tabungan, (c) Deposito dan Jasajasa Perbankan, berupa(a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d) Jaminan

31. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
32. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
33. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
34. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl.