Ditemukan 153 data
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
295 — 203
AHB sudah disepakati DenganPemerintah desa dan Masyarakat desa Pongkalaero dilakukan dengan caratransfer / nontunai sedangkan untuk pembayaran dana Comdev dari PT.Tekonindo dan PT. Tambang Bumi Sulawesi yang dilakukan dengan caraditerima secara Cash/ tunai berdasarkan hasil kesepakatan pihak perusahaandan Terdakwa selaku kepala desa Pongkalaero;Penggunaan dana Community Development yang diterima dari perusahan PT.Anugrah Harisma Barakah, PT. Tambang Bumi Sulawesi dan PT.
64 — 14
Apakah dicairkan secara tunaiatau dipindahbukukan/ditransfer ke rekening bank lain.Dasarnya adalah bahwa SP2D dikualifikasikan sebagai Surat Berhargalainnya yang menakinsme pencairannya seperti Cek atau Biro Gilyet.Benar pencairan SP2D Belanja Bantuan Sosial Kota Bandung TA 2009dan TA 2010 tetap mengacu kepada apa yang saksi jelaskan di atas.SP2D Belanja Bantuan Sosial dapat dicairkan secara tunai atau nontunai dibayarkan kepada yang namanya tercantum dalam SP2Dtersebut baik secara tunai maupun non
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
244 — 138
Kepala Bagian UWAK non Cash loan (nontunai) kemudian saudariAnna Lukman sebagai kepala Divisi Asuransi Kredit kemudian IndraNoor sebagai Direktur Operasional dan sdr. Zaafril Razief Amir sebagaiDirektur Utama PT. ASEI (persero) dimana Direktur Utama Sebagai Halaman 280 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN. Jkt.PstPemutus Akhir meberikan Dispoisi persetujuan untuk dicoverpermohonan dari PT.
Kepala BagianUWAK non Cash loan (nontunai) kemudian saudari ANA LUKMANsebagai kepala Divisi Asuransi Kredit, dan pada hari yang sama KCUJakarta yang diwakili saksi sendiri selaku kepala Cabang membuatbeberapa Pengikatan Jaminan sesuai persyaratan dalam offering Letterdan UW Sheet nomor : 27/253/LMT yaitu :a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT. ASEI dengan PT.MPP akta nomor 7 tanggal 15 Februari 2013.b.
84 — 9
Bahwa saksi bekerja pada Bank BRI Cabang Pembantu Veteran sejak Oktober 2010sampai Mei 2011 sebagai Teller dengan tugas menerima setoran tunai dan nontunai dan saksi bekerja pada masa kepemimpinan Yandes Hamidi dan bu Kustiati.
137 — 43
Apabilapenyetoran dilakukan secara nontunai maka tiap pembantubendahara penerimaan pada setiap bidang harus melampirkannota kredit (bukti transfer) dari bank Jatim ke rek. 0271000014.Kecuali untuk Bidang Perhubungan Laut pengelolaan uangrestribusi ditampung dalam rekening 0271013931, kemudian setiapbulan dipindah bukukan ke rek. 0271000014, dan BendaharaPenerimaan diberikan tembusan berupa surat tentangpemindahbukuan serta dilampiri bukti pemindahbukuan dari rek.0271013931 ke rek. 0271000014.
266 — 78
WeproCitra Sentosadigunakan transaksi tunai dan non tunai dan penarikan tidak harusdatang ke BankBahwa Giro Wadiah bisa ditarik tunai (nenguangkan giro di konter) dan nontunai (bisa dipidahtangankan kerekening lain sesuai yang diingikan)Bahwa rekening Giro digunakan sejak tahun 2016 secara konsisten ada danamasuk dan ada penarikan dana;Bahwa berdasarkan data yang saksi linat setiap bulan ada transaksi masuk dankeluar pada rekening tersebut selain itu saksi juga penah melihat dari system,in caming
344 — 367
Aptikasi pembukaan Deposito ini memuattanggal pembukaan, nama deposan, sumber dana, jangka waktu,nisbah, cara pembayaran nisbah dan nominal pokok Deposito.Apliikasi pembukaan Deposito dibuat 4 (empat) rangkap dengandistribusi :e Lembar ditujukan untuk Petugas PKP ;e Lembar 2 sebagai bukti penyetoran dana baik tunai maupun nontunai ;e Lembar 3 untuk nasabah ;e Lembar 4 untuk file Back Office ;Pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian semula antara Bankdengan deposan (shahibul mal), Bank akan
95 — 21
Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;VINI FITRI ARTI, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 129 dari 258 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN PikBahwa Saksi bekerja sebagai karyawan kontrak BRI di Cabang Buntoksejak tanggal 30 November 2012;Bahwa tugas utama Saksi adalah melaksanakan pengecekan Kas Tellersesuai dengan kewenangan Saksi, melaksanakan layanan transaksipembukuan setoran dan pengambilan uang, transaksi nontunai
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
250 — 156
Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Banda Naira. antara lain :Halaman 108 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN Ambe Selaku Pelaksana Umum Melakukan Pembukuaan Umum dan Pengonirolanbarang inferntaris Kantor.e Melakukan atau memproses transaksi nontunai seperti Transfer Antara Bankdan pembukuan.Pelaksanaan Tugas saksi tersebut diatur dalam Pedoman Perusahan dan SOP PT.Bank Maluku Malut.
DYMAS ADJI WIBOWO
Terdakwa:
1.RIZFAN ABUDAERI, SE
2.NINIK DAMAYANTI, S. Pd
101 — 11
karyawan Yayasan Putera Indonesia/Yayasan PuteraIndonesia Bunulrejo Blimbing Malang adalah 48 (empat puluh delapan)orang, dimana semua karyawan Yayasan Putera Indonesia BunulrejoBlimbing Malang mendapatkan gaji dan yang menggaji adalah Yayasanmelalui bendahara yaitu terdakwa atas persetujuan ketua pengurus YayasanPutera Indonesia Bunulrejo Blimbing Malang yaitu terdakwa RIZFANABUDAERI, SE;Halaman 66 dari 166 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mig Bahwa yang menempelkan kertas pemberitahuan pembayaran nontunai
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
NUR FADHILLAH.
52 — 33
Bupati Maros Nomor 348/Kpts/521/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Januari 2020
- 1 (Satu) Rangkap Rekomendasi Hasil Kesepakatan Peserta Rapat Koordinasi Pelaksaan Pangan Non Tunai Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tanggal 30 Juli 2019
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Peraturan Menteri Sosial Ri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
Noviar Rizaly S.H
Terdakwa:
HARDIANTO, SE
181 — 260
- 8 (delapan) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 3/6/SK/HK.02.02/1/2020, tanggal 06 Januari 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai
Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 8/6/SK/HK.02.02/3/2020, tanggal 20 Maret 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 14/6/SK/HK.02.02/4/2020, tanggal 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur
Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 8/6/SK/HK.02.02/3/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) bundle copy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 28/6/SK/HK.02.02/7/2020, tanggal 06 Juli 2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5 (lima) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Oktober 2020;
- 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk yang memuat file/data BNBA KPM Program Sembako Kabupaten Tolitoli dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 sejumlah 131,173 KPM;
- Copy legalisir Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RESTU YUSUF. Diwakili Oleh : muhammad hazman
261 — 0
Rangkap Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 185/Huk/2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2018;
Bank MANDIRI Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/ PKS/01/2020, Nomor HBK.GVP/GP1.03/2020 Pada tanggal 02 Januari 2020;
Bank MANDIRI Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2019 Nomor 73/SK/4.4.3/HK/01/2019, Nomor HBK.GVP.GP1.03/2019 Pada tanggal 23 Januari 2019;
Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDDIN, S.H.
264 — 0
Rangkap Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 185/Huk/2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2018;
Bank MANDIRI Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2020 Nomor 012/4.4/ PKS/01/2020, Nomor HBK.GVP/GP1.03/2020 Pada tanggal 02 Januari 2020;
Bank MANDIRI Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Wilayah III Tahun 2019 Nomor 73/SK/4.4.3/HK/01/2019, Nomor HBK.GVP.GP1.03/2019 Pada tanggal 23 Januari 2019;
Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
M. Alatas, S.H
Terdakwa:
IR. MUHAMMAD RUSLIM.
49 — 23
Bupati Maros Nomor 348/Kpts/521/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Januari 2020
- 1 (Satu) Rangkap Rekomendasi Hasil Kesepakatan Peserta Rapat Koordinasi Pelaksaan Pangan Non Tunai Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tanggal 30 Juli 2019
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Peraturan Menteri Sosial Ri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
156 — 86
Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Banda Naira. antara lain :e Selaku Pelaksana Umum Melakukan Pembukuaan Umum dan Pengontrolanbarang inferntaris Kantor.e Melakukan atau memproses transaksi nontunai seperti Transfer Antara Bankdan pembukuan.Pelaksanaan Tugas saksi tersebut diatur dalam Pedoman Perusahan dan SOP PT.Bank Maluku Malut.Bahwa pada akhir Tahun 2019 Terdakwa ARYANI KACONG digantikan selakuPimpinan Cabang Pembantu Banda sedangkan Terdakwa PRIDAYATNI SupriyatnaHalaman 126 dari 262 Putusan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
274 — 183
Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untukdiverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka danterbilang/nuruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesual, makatransaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisiFormulir Penyetoran Tunai nasaban atau yang akan menyetorHalaman 153 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBmeyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uangtunai Sesuai dengan yang akan disetor.3) Transfer Tunai / Nontunai
Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yangnominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebutlangsung masuk kerekening tujuan.Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawahRp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkanwaktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulan masuk kerekening tujuan. Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT.
Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :1. Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yangnominal diatas Rp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebutlangsung masuk kerekening tujuan.2. Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawahRp.500.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkanwaktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masuk kerekening tujuan.3.
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
377 — 674
dengan diserahkan ke KPK karenagratifikasi ;Bahwa Sebelumnya Saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa Sanadjihitu Sangadji,lalu Terdakwa Sanadjihitu Sangadji berkata ini uang buat kamu, kemudian Saksimenolak dengan berkata gak usah lah pak, saya nggak mau, lalu Saksi keluar,Saksi menolak pemberian Terdakwa Sanadjihitu Sangadji ketika itu karena Saksikhawatir akan menjadi masalah di Kemudian hari dan tidak ada tanda terimanya,sebab selama ini pemasukan/gaji untuk saksi adalah selalu melalui transfer (nontunai
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
229 — 225
Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antarbank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketikaproses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawahRp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebutmembutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulahmasuk kerekening tujuan.Bahwa selama saksi menjabat selaku Teller pada PT.
Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Telleruntuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentukangka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan,jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan ataudivalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunainasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomorrekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunaisesuai dengan yang akan disetor.3) Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring),prosesnya sama Saja dengan
Transfer Tunai/ Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :1)Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunaantar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang manaHal 782 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambketika proses uang tersebut langsung masuk kerekeningtujuan.2) Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominaldibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uangtersebut membutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jambarulah masuk kerekening tujuan.Bahwa selama saksi menjabat
Transfer Tunai/ Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :1)Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunaiantar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang manaketika proses uang tersebut langsung masuk kerekeningtujuan.Hal 792 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2) Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawahRp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebutmembutuhkan waktu sekitar 1 Jam atau 2 jam barulah masukkerekening tujuan.Bahwa selama saksi menjabat
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
224 — 169
Kerama Jaya RT 12 No. 59 A Tenggarong,Room No. 249, arrival date 02/08/11 departure date 04/08/11berikut dengan 1 (satu) lembar asli STRUK PEMBAYARAN NONTUNAI BIl Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama RITA Hal . 269 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI.