Ditemukan 4116 data
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
236 — 104
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO Sub Branch Mangga Dua;
- 1 (satu) buah kartu debit iCard an.
Yang di terbitkan pada 10 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh LILY SURYANI WUATA selaku DEPUTY BRANCH MANAGER BSG CABANG GORONTALO;
- 1 (satu) lembar surat FOTO COPY KTP An. JEFRI dengan nomor NIK 3671081704930005;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer sebesar Rp. 20.000.000 ke Bank Mandiri melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
229 — 98
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO Sub Branch Mangga Dua;
- 1 (satu) buah kartu debit iCard an.
Yang di terbitkan pada 10 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh LILY SURYANI WUATA selaku DEPUTY BRANCH MANAGER BSG CABANG GORONTALO;
- 1 (satu) lembar surat FOTO COPY KTP An. JEFRI dengan nomor NIK 3671081704930005;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan/atau transfer sebesar Rp. 20.000.000 ke Bank Mandiri melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NUR AMIN H. RUSMAN, SE.
118 — 79
Branch Manager PT.Bank Sulteng Cabang Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J.
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
229 — 90
K33 Distribusimelakukan kerjasama hubungan kerja dengan Terdakwa pada tahun2018.Bahwa saksi selaku Head Branch PT. K33 Distribusi.Bahwa PT. K33 Distribusi berkedudukan di JI. Dr. Rajiman 33 Ngawi.Bahwa PT. K33 Distribusi bergerak di bidang distributor produk PT.Mayora diantaranya biskuit Roma Kelapa dan minuman Teh PucukHarum.Bahwa Terdakwa sebagai owner CV.
2.SOFYAN AGUNG MAULANA
3.LYNA MARLIANA
Terdakwa:
EKO PRASETYO, S.E. Bin HERMAN
67 — 63
PMD PSO000632373 -1 tanggal 23 Juni 2022.
- Slip Gaji Karyawan atas nama EKO PRASETYO, NIK : PMC1907010, Jabatan : Branch Manager Cirebon, Periode : Mei s/d/ Juli 2022.
- Surat Kesepakatan Masa Evaluasi No. I / 278 / HRD / SKM / PMPS / VI / 2012, tertanggal Bandung, 14 Juni 2019 yang dicap dan ditanda tangani oleh Sdr. THOMAS APRINALDO, S.Psi., selaku Human Resource PT. Pancamas Pipaskti.
Dikembalikan kepada PT.
ZULKIFLI, SH, MH
Terdakwa:
Drs. RAMLAN SINAGA, M.M
165 — 51
RAMLAN SINAGA, M.M, Branch : 0030-CIPUTATdengan Object Finance: Tanah & Bangunan, Luas 417 M2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
- Fotocopy legalisir2 (dua) eksemplar surat Penawaran Pembiayaan Multiguna kepada DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. yang ditanda tangani oleh DIAN PURNAMA (kepala cabang) PT. Otomas Multifinance dan disetujui oleh DRS.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
271 — 123
Branch Manager PT.Bank Sulteng Cabang Utama, menerangkan bahwa Drs. Longki Loholoda J.
132 — 52
Bahwa setelah segalanya sesuai penarikan dilakukan dengan dengan menu tarik tunaitanpa buku dan otorisasi dari Penyelia Teller dan otorisasi Branch Manager a.n.Bambang dan setelah penarikan dilakukan dari 50 orang saksi trasperkan ke rekeningPT SJD dibawah pimpinan H Didi Supriyadi sebesar 10 milyar. Bahwa hal tersebut saksi lakukan atas dasar perintah Ibu Hani ( Penyelia Teller) danbagian PBN a.n. Bapak Bambang.
175 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRD dengan KPPDK, menyerahkan uangakses fee sebesar 10 % kepada KPPDK yang diserahkan setiap bulansekali ;Berdasarkan keterangan Ahli Darius, saksi Tien Novianti Branch ServiceHal. 359 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010Manager Bank Danamon Cabang GKBI, saksi Tio Meme selaku FinancePT. SRD, saksi Dewi Tembaga selaku Accounting PT. SRD, saksiHariyanto Sukarno Bendaharawan KPPDK, dan saksi Florentina YunitaBendahara Sekretaris Ditjen AHU, dana akses fee yang terkumpul dandibagikan kepada PT.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2547 — 2273
Anmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00123.1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (Satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d 08/12/20;(25:1 (Satu) lembar print out mutasi rekening
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
143 — 29
Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou
Tribakti Inspektama yang ditandatangani Branch Manager Rizky Parayou
122 — 47
AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;Bahwa saksi karyawan Bank Panin Cabang Batam selaku Operasional Managerdengan tugas memastikan semua operasional Bank Panin Cabang Batamberjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh internal maupun External BIdan Pemerintah, menilai kebutuhan karyawan, membantu Branch
116 — 30
oleh BTN Kantor Cabang Syariah Batam, kemudian terdakwa dan saksiABDUL AZIS kemudian meminta kepada pihak BTN Kantor Cabang SyariahBatam untuk dibuatkan rekening anggota koperasi padjadjaran terkait penyalurandana bantuan, dikarenakan bantuan tersebut tidak bisa langsung masuk keKoperasi Padjadjaran maka dibuatlah rekening anggota padjadjaran dan untukbagaimana proses pembukaan rekening anggota koperasi padjadjaran tersebutdan yang mengetahuinya adalah saudara JUDI AIDUL DJAFFAR selaku DBM(Deputy Branch
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
51 — 31
AYARO MULYA KONSTRUKSI
1 lembar Fotokopi
AGUS PURWO SANTOSO
Branch Operation Service Manager Bank CIMB NIAGA KC Malang Basuki Rakhmad
j. 1. Fotokopi Akte Nomor : 27 tanggal 24 Maret 2009 tentang Berita Acara Rapat umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas a.n.
193 — 82
Pst.Manager Pusat, Sales Manager Cabang, dan Branch Manager/ Kepala Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia;menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga;mengendalikan keuangan/menandatangani cek/giro;bertanggungjawab atas kegiatan penjualan perusahaan ;Bahwa saksi membenarkan PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD FAUZAN, SH
116 — 0
Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 29 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening/Acc No : 060601003160506, Nama/Name : SANTI WIRDA, Kanca/KCP/BRI Unit/Branch : BRI Abun Jani, Penyetor Nama/Name : Risky Setiawan, Alamat/Address : Tanjab Tim, Jumlah/Amount : Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani Teller dan Penyetor.
224 — 77
T.Amir Hamzah No.46 Medan dengan Total Premi untuk 20 (dua puluh) Unit kendaraan mobilISUZU PANTHER sebesar Rp. 94.180.000, ditandatangani oleh RONNYSYACHRIAL Branch Head dan disetujui oleh MACHSIN,SHBB 2.9.2 : 1 (satu) lembar asli Surat PT.ASURANSI ASTRA BUANA Nomor :282/MKT/MDN/V/02 tanggal 29 Mei 2002, perihal : Pembayaran Premi AsuransiKendaraan Bermotor ditujukan kepada Bp. MACHSIN,SH JI.
T.AmirHamzah No. 46 Medan dengan Total Premi untuk 2 (dua) Unit kendaraan mobilISUZU PANTHER sebesar Rp. 10.570.000, ditandatangani oleh RONNYSYACHRIAL Branch Head dan disetujui oleh MACHSIN,SHBB 2.10.1 : 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT.ASURANSI ASTRA BUANAditujukan kepada : PT. ANSOR BINTANG SEMBILAN Jl.
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
281 — 74
- 2 (dua) lembarRekening Koran Bank MandiriPengiriman uang Rp. 20.000.000.000,- (duapuluhmiliar rupiah) secarabertahaptanggal 8 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019 yang dilegalisir PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP Banjarmasin Kayutangi Branch Manager RINA YUNITA SARI, tanggal 05/08/2020.
- 1 (satu) lembarbukti transfer antar bank domestik no. Referensi : 201904040855491564, deskripsitiketpakrian.
807 — 2399
No. 438, dan BB.No. 439 ;Saksi VIDYA LISTYANA AYUNINGTYAS;Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Bank Mandiri (Branch Manajer BankMandiri Sumit Mas);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik KPK;Bahwa saksi kenal Terdakwa dari DANU WIRA kemudian Terdakwamembuka rekening Bank Mandiri Prioritas;Bahwa saksi mengenal DANU WIRA sejak tahun 2011 sebagai nasabahprioritas di Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di Bank Mandiri
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti Alm H. MUHAMMAD SAID
239 — 93
Martapura dari BRC ( branch risk compliance ) BRI Cabang Martapura;
- Surat Keputusan Nokep : B.002-KC-X/SDM/01/2020,tanggal 03 Januari 2020 tentang Rotasi RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Jabatan Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.