Indomarco Adi PrimaCabang Gorontalo mendapatkan laporan dari saksi Werbin Kusno aliasEbin selaku Admin Gudang barang harian dan saksi Rosnita Damiti aliasNita selaku Admin/Sales Service bahwa laporan terakhir piutang Tokodari Salesman Terdakwa Tahir Duwente alias wawan sejumlahRp96.196.167, (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluhenam ribu seratuS enam puluh tujuh rupiah), mengetahui laporan piutangtersebut saksi Christian Dolang alias Tian langsung turun kelapangan danmelakukan pengecekan

Indomarco Adi Prima Cabang Gorontalo,saksi bekerja dan bertugas sebagai admin/sales service, sedangkan Terdakwabekerja sebagai salesmen kanvas;Bahwa setahu saksi bahwa, Terdakwa bekerja sebagai salesmen kanvas padaPT.

Indomarco Adi Prima Cabang Gorontalo,saksi bekerja dan bertugas sebagai admin colection, sedangkan Terdakwabekerja sebagai salesmen kanvas;Bahwa sebagai admin collection, saksi bertugas membuat dan melakukanRencana Realisasi Penagihan (RRP) kepada salesmen canvas dasarkan fakturpiutang ynag dibuat admin service yakni saksi Rosnita Damiti sesuai denganpiutang yang di input oleh selesmen ke admin service tersebut, kKemudian saksimenerima pembayaran cash dari salesmen berdasarkan data yang di input

olehsalesmen ke admin service setelah itu admin service membuat faktur pelunasan,setelah faktur pelunasan tersebut dibuat maka salesmen tersebut akanmelakukan penyetoran kepada saksi sesuai dengan faktur pelunasan di adminservice tersebut;Bahwa setahu saksi bahwa, Terdakwa bekerja sebagai salesmen kanvas padaPT.

Indomarco Adi Prima CabangGorontalo;Bahwa sebelum memasarkan (kanvas) barangbarang milik PT Indomarco AdiPrima tersebut, setiap salesman terlebih dahulu mangajukan permintaan barangsecara tertulis (nota permintaan barang) ke admin gudang pada PT IndomarcoAdi Prima, kKemudian salesman menerima permohonan persetujuan baranguntuk kanvas dari admin gudang, selanjutnya admin gudang mengeluarkanbarangbarang tersebut atas persetujuan kepala gudang, lalu barangbarangyang diminta oleh salesman sebagaimana

Namundalam kartu angsuran warna kuning (Collector) tercatat pembayaransebanyak 3x (tiga kali) (ada tanda tangan Petugas Admin).

Laut Mas membuatorder barang berupa minyak goreng Fraiswell yang tidak ada pembelinya atauorder fiktif kKemudian surat order diserahkan kepada bagian admin untuk ditelitiyang selanjutnya diserahkan kepada admin penjualan yang langsung menerbitkanfaktur penjualan untuk diserahkan kepada bagian gudang guna mengetuarkanbarang berupa minyak goreng Fraiswell dan masuk kedalam mobil angkut untukdibawa oleh sopir dan kernet ke toko tujuan sebagaimana faktur penjualan;Bahwa setelah barang berupa minyak goreng

CV Laut Massetelah barang yang dibawanya telah diambil sendiri oleh para sales,selanjutnya faktur fiktif oleh sopir diserahkan hanya faktur warna putin kebagian admin penjualan yaitu Sdri.

ke toko yang order besertaq barangorderannya, setelah selesai faktur diberikan ke Admin yaitu Sdri.

sebagai Admin bagian gudang adalahmengeluarkan barang sesuai draf loading dari admin kantor yang sudah diAcc oleh pimpinan dan menerima barang bongkaran dari pabrik; Bahwa saksi mulai bekerja di CV Laut Mas sejak tahun 2012 sampai tahun2013 bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan dan pemilik CV LautMas adalah Sdr.

Supriyanto bin Sapar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi selaku Karyawan di CV Laut Mas sebagai Admin Bagiangudang dan bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan; Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Admin bagian gudang adalahmengeluarkan barang sesuai draf loading dari admin kantor yang sudah diAcc oleh pimpinan dan menerima barang bongkaran dari pabrik; Bahwa saksi mulai bekerja di CV Laut Mas sejak tahun 2012 sampai tahun2013 bergerak dalam bidang distribusi

lalu membukalaci meja saksi korban yang saat itu tidak terkunci dan mengambilkantong plastic putin dan kemudian terdakwa keluar;Bahwa kemudian ketika korban pulang dari bank korban melihatkantong platik yang korban taruh didalam laci meja sudsh berantakandan tidak seperi posisi semula sehingga saksi koroban menelpon saksiuntuk meminta saksi untuk menghubungi terdakwa karena menurutpengakuan dari saksi Laweti hanya terdakwa yang masuk dalamruangan Admin untuk mencari nota;Bahwa setelah itu saksi

gudang perikananUD Ariesta Wijaya beralamat dikompleks pelabuhan tenau keupangjalan Yos sudarso keluarahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang;Bahwa saksi yakin terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karenauang milik korban yang ada digudang itu hilang hanya ada saksi danjuga terdakwa, yang mana awalnya terdakwa datang kegudang denganalasan ingin mengambil nota penjualan udang Lopster dan terdakwameminta ijin masuk keruangan admin dan membuka buka laci mejasendiri untuk mencari nota , namun karena

gudang perikanan UDAriesta Wijaya beralamat dikompleks pelabuhan tenau keupang jalan Yossudarso keluarahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang;Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara masukkedalam ruang admin tempat uang disimpan kemudian langsungmengambil tanpa sepengetahuan korban maupun karyawan dikantortersebut;Bahwa terdakwa meminta ijin kepada saksi Laweti untuk beristirahatdidalam kantor sementara saksi Laweti keluar makan,lalu terdakwa masukkedalam ruang admin yang tidak terkunci

kantor UD AriestaWijaya di komplek Pelabuhan Perikanan tenau di jalan YosSudarso ,Kelurahan Alak,Kecamatan Alak kota Kupang;Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semulasaksi korban WILLY STEPHANUS menyimpan uang milik saksi korbantersebut didalam tas palstik warna putih dan disimpan didalam laci rak kayumeja kerja saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci;10e Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara masukkedalam ruang admin tempat uang disimpan kemudian

langsungmengambil tanpa sepengetahuan korban maupun karyawan dikantortersebut;e Bahwa terdakwa meminta ijin kepada saksi Laweti untuk beristirahatdidalam kantor sementara saksi Laweti keluar makan,lalu terdakwa masukkedalam ruang admin yang tidak terkunci kemudian mengambil uang yangberada dalam kantong plastic putih;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkutip dalam putusan ini,haruslah dianggap dipertimbangkan dan

Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Buku Setoran kasir, 2 (dua) Buah buku Admin Selembar tanda terima No 12511 tertanggal 17 oktober 2013 untuk Hotel Westin. 4 (empat) Bukti setoran Tunai mesin tanggal 9 September 2013 Laporan keuangan CV.Vania Bali dalam bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013 dan bulan Oktober 2013.

Surat Keputusan pengangkatan EFIET TRILISDIANTI sebagai Admin Finance. Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada CV. VANIA BALI 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ; ----------------------------------------------------

Uang hasilpenjualan berikut Invoice diserahkan kepada petugas Admin yang dicatatkandalam Buku Setoran kasir ( Ditanda tangani oleh Kasir dan Admin ), selanjutnyapetugas Admin memasukan dalam Kas Besar (tercatat dalam File Komputer )selanjutnya disetorkan oleh petugas Admin ke Rekening perusahan di Bankselanjutnya bukti setoran dijadikan File di perusahan selanjjutnya AdminFinance mengirimkan laporan kas besar ke kantor pusat.Petugas Kasir yang bertugas ketika ERFIET TRILISDIANTI menerimapenyetoran

aturan bahwa pencatatan dalam kas besar tersebut merupakanpencatatan dari data buku harian setoran kasir sehingga jumlah uang yangmasuk Admin Finance sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh kasirnamun setelah dilakukan audit ternyata jumlah uang masuk tidak sesuaidengan yang tercatatkan di kas besar Admin Finance.Yang bertugas untuk melakukan kontrol adalah saksi yang menjabat selakuKepala Cabang, dalam kontrol tersebut saksi hanya mengecek jumlah uangmasuk yang tercatat dalam Kas besar Admin

VANIA BALI saya ditugaskan dibagian Admin Finance yangtugasnya menerima uang masuk yang diserahkan oleh PetugasTugas petugas Admin Finance menerima Setoran uang dari petugas kasir yangkemudian Admin Finance yang dilakukan dengan cara menanda tangani bukuharian setoran Kasir selanjutnya dicatatkan dalam buku Admin Financekemudian dimasukan dalam Data Excel ( Kas Besar ) computer Admininselanjutnya uang setoran tersebut disetorkan ke Rekening Perusahan di BankBCA kemudian Nota berikut Bukti Setoran

Pada tanggal 9 September2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp.13.550 .000, namun yang dimasukan ke rekening sebesarRp. 11.050.000sehingga ada selisih sebesar Rp.2.500.000,Ketika petugas Kasir menyetorkan uang kepada petugas Admin Finance padasaat itu petugas Admin Finance mencocokan jumlah Phisyk uang dengan yangtercatat dalam dalam Buku setoran harian dan apabila sudah sesuai kemudianpetugas Admin Finance menanda tangani Buku harian tersebut sebagai tandaterima.

EFIET TRILISDIANTI.e Bahwa pada tanggal 18 oktober 2013 ada pelunasan pembayaran dari Westinsebesar Rp. 2.848.050 namun kemudian tidak dicatatkan dalam laporan kasbesar oleh Admin EFIET TRILISDIANTI.e Bahwa saksi mengetahui adanya pelunasan dari Westin sebesar Rp. 2.848.050,( Dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah ) ketikadi Admin saksi menemukan surat tanda terima No. 12511 tertanggal 17Oktober 2013 namun tidak dicatatkan dalam buku kas besar oleh Admin danuangnya juga

dikantor sebagai jaminan.Bahwa Prosedur pengeluaran BPKB di PT Finansia Multi Finance (kredit Plus)adalah Admin BPKB menerima persyaratan dari kasir berupa KTP asli dan bukti pelunasancicilan, kemudian Admin BPKB memeriksa kembali history pembayaran nasabah disistem,tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran ataudenda, jika nasabah mempunyai kewajiban Admin BPKB mengkonfirmasikan kepada kasiragar nasabah melakukan kewajibannya, selanjutnya admin BPKB memeriksa persyaratandicocokan

BPKB admin mengkonfirmasi kepada kasir agar nasabahmelunasi kewajibannya selanjutnya BPKB admin memeriksa dokumen persyaratandi cocokkan dengan data di system, apabila setelah dilakjukan pemeriksaanternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap, admin BPKB mengembalikansemua dokumen kepada nasabah dan memintakan nasabah untuk melengkapidokumen yang kurang tersebut dan apabila semua kewajiban telah lunas dandokumen pendukung pengambiulan BPKB sudah lengkap, admin BPKB membuatdan menandatangani Berita

di kantor sebagai jaminan.Bahwa Prosedur pengeluaran BPKB di PT Finansia Multi Finance (kredit Plus)adalah Admin BPKB menerima persyaratan dari kasir berupa KTP asli dan buktipelunasan cicilan, kemudian Admin BPKB memeriksa kembali history pembayarannasabah disistem, tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah tidak memilikitunggakan angsuran atau denda, jika nasabah mempunyai kewajiban Admin BPKBmengkonfirmasikan kepada kasir agar nasabah melakukan kewajibannya,selanjutnya admin BPKB memeriksa persyaratan

BPKB admin mengkonfirmasi kepada kasir agarnasabah melunasi kewajibannya selanjutnya BPKB admin memeriksa dokumenpersyaratan di cocokkan dengan data di system, apabila setelah dilakjukan pemeriksaanternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap, admin BPKB mengembalikan semuadokumen kepada nasabah dan memintakan nasabah untuk melengkapi dokumen yangkurang tersebut dan apabila semua kewajiban telah lunas dan dokumen pendukungpengambiulan BPKB sudah lengkap, admin BPKB membuat dan menandatangani BeritaAcara

Sampai di kantor, sales mencatat di buku harian sales yang di pegangoleh bagian admin penjualan untuk melaporkan hasil kunjungan pada hariitu, lalu oleh bagian admin penjualan dilakukan pengecekan terhadapuang setoran dengan nota untuk diserahkan kepada pimpinan, lalu olehsales sendiri menyetorkan langsung uang setoran kepada pimpinan.5.

selain itu juga datanyadimasukan ke sistem input komputer oleh bagian admin;Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.

SARIGUNAsesuai pesanan dan barang di terima oleh kepala gudang dan notadistempel oleh kepala gudang dan nota tersebut yang terdiri dari surat jalandan surat tagihan (invoice) disimpan oleh bagian admin penjualan untuksurat sajaln dan surat tagihan disimpan oleh bagian admin finance (saksiYENI KRISNA)2.

Bms.gudang dan nota tersebut yang terdiri dari surat jalan dan surat tagihan(invoice) disimpan oleh bagian admin penjualan untuk surat sajaln dan surattagihan disimpan oleh bagian admin finance (saksi YENI KRISNA)2.

Bms.disimpan oleh bagian admin penjualan untuk surat jalan dan surat tagihandisimpan oleh bagian admin finance (saksi YENI KRISNA);2.

ADMIN dannota halaman 3 warna biru diserahkan ;Bahwa tugas dari ADMIN adalah mencetak nota/faktur yang di order olehSALESMAN ke toko sesuai permintaan SALESMAN tersebut danmemberikan nota/faktur tersebut kepada KEPALA GUDANG, menyiapkantagihan SALESMAN untuk tokotoko kredit yang sudah jatuh tempo, sertabertanggung jawab menyetorkan uang hasil tagihan ke bank untukditransfer ke rekening PT.

INDOMARCO ADI PRIMA, sedang tugasSALESMAN yaitu melakukan penawaran barang kepada tokotoko danmelakukan pengorderan dan bertanggung jawab untuk penagihan setorantagihan faktur untuk disetorkan kepada ADMIN, sedangkan KEPALAGUDANG bertugas untuk menyiapkan barang dari gudang untukpengiriman sesuai dengan orderan dari salesman melalui ADMIN danbertanggung jawab untuk mengecek keluar dan masuknya kembali barangdi gudang bilamana barang tidak masuk bertanggung jawab menanyakankepada supir, sedangkan

INDOMARCOADI PRIMA perharinya sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku SALESMAN yaitumelakukan penawaran barang kepada tokotoko dan melakukan pengorderandan bertanggung jawab untuk penagihan setoran tagihan faktur untukdisetorkan kepada ADMIN, sehingga tugas Terdakwa adalah menginput orderanuntuk dicetak admin, melakukan penjualan, melakukan penagihan danmelakukan penyetoran.

kantor CV Singa Surya Perdana.Bahwa pintu admin kantor CV Singa Surya Perdana rusak.Bahwa dua buah laptop sebelumnya berada di ruang admin dan kunci mobildi taruh di atas kulkas.Hal 5 dari 19 halaman Putusan perkara No 1126/Pid.B/2016/PN DpsBahwa menurut informasi polisi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwaDIKI ARLAN ARDIANSYAH dan terdakwa IRPAN KOSWARA.Bahwa kerugian yang dialami CV Singa Surya Perdana + sebesar Rp.100.000.000, (seratus ribu rupiah)2.

namun tidak bisadan kunci tersebut patah, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu ruanganadmin dengan menggunakan obeng merk CRV warna hitam kuning.Bahwa terdakwa masuk ruangan admin dan mengambil 1 (satu) buahlaptop merk Sony Vaio warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenuvowarna hitam yang berada di atas meja ruangan admin, kemudian terdakwakeluar ruangan admin dan mengambil kunci mobil Daihatsu Grand Max DK9984 UW yang berada di atas kulkas dapur, selanjutnya terdakwa keluardari tempat tersebut

ARLAN ARDIANSYAH mencoba membuka pintu ruangadmin namun tidak bisa dan kunci tersebut patah, selanjutnya terdakwa (l) DIKIARLAN ARDIANSYAH mencongkel pintu ruangan admin dengan menggunakanobeng merk CRV warna hitam kuning yang sebelumnya sudah dibawa, setalahitu terdakwa masuk ruangan admin dan mengambil 1 (satu) buah laptop merkSony Vaio warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenuvo warna hitam yangberada di atas meja ruangan admin, kemudian terdakwa (Il) DIKI ARLANARDIANSYAH keluar ruangan admin

ARLAN ARDIANSYAH mencoba membuka pintu ruangadmin namun tidak bisa dan kunci tersebut patah, selanjutnya terdakwa (Il) DIKIARLAN ARDIANSYAH mencongkel pintu ruangan admin dengan menggunakanobeng merk CRV warna hitam kuning yang sebelumnya sudah dibawa, setalahitu terdakwa masuk ruangan admin dan mengambil 1 (satu) buah laptop merkSony Vaio warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenuvo warna hitam yangberada di atas meja ruangan admin, kemudian terdakwa (Il) DIKI ARLANARDIANSYAH keluar ruangan

admin dan kembali tanpa ijin terdakwa mengambilkunci mobil Daihatsu Grand Max DK 9984 UW yang berada di atas kulkas dapur,selanjutnya terdakwa (lI) DIK!

Setelah selesai disiapkan, barang dicek sebelum dinaikkanketruk oleh admin bagian pengecekan dan operasional.6. Admin bagian penjualan menerbitkan surat jalan pengirimanbarang dan dibawa oleh marketing yang berangkat.7.

Direktur atau komanditer memberikan faktur yang akanditaginkan ke customer kepada admin bagian pajak untuk diterbitkankartu piutang.d. Setelah kartu piutang terbit, admin bagian pajak memberikanfaktur faktur beserta kartu piutang ke admin bagian pengecekandan operasional untuk dicocokkan faktur penjualan yang asli dengankartu piutang yang diterbitkan.e. Admin bagian pengecekan dan operasional memberikan faktur faktur beserta kartu piutangnya kepada marketing dan siapditaginkan ke customer.f.

Aneka Niaga;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 tanpa sepengetahuan pelanggan kiosNana, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasi sebagai admin danberpurapura mengorder barang berupa lima ikat telur ayam ras denganharga Rp 1.350.000.

Aneka Niaga Kupang dengan tugasutama menawarkan dan menjual produkproduk perusahaan danmemastikan kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan, melaporkanhasil penjualan/ orderan barang setiap hari kepada admin perusahaan;Bahwa pada bulan April 2020 terdakwa berniat untuk memperoleh uangdari perusahaan dan agar niat tersebut tercapai lalu terdakwamembohongi petugas admin perusahaan dengan cara membuat orderanbarang secara fiktif tanpa sepengetahuan pelanggan;Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada

Muaro Jambi, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasisebagai admin dan berpurapura mengorder barang berupa 10 (sepuluh)ikat telur ayam ras dengan harga Rp2.500.000. seolaholah barangtersebut pesanan dari Toko TK.

Muaro Jambi, terdakwa menemui saksi Desi Deliga Nesimnasisebagai admin dan berpurapura mengorder barang berupa enam ikat telurayam ras dengan harga Rp 1.680.000. seolaholah barang tersebutpesanan dari Toko TK.

Aneka Niaga Kupang dengan tugas utama menawarkan danmenjual produkproduk perusahaan dan memastikan kelayakan pemberiankredit kepada pelanggan, melaporkan hasil penjualan/ orderan barang setiaphari kepada admin perusahaan;Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 terdakwa berniat untukmemperoleh uang dari perusahaan dan agar niat tersebut tercapai lalu terdakwamembohongi petugas admin perusahaan dengan cara membuat orderan barangsecara fiktif tanpa sepengetahuan pelanggan.

gudang bersamaanak buahnya termasuk ParaTerdakwa;Bahwa kemudian saksi mendesak Kepala gudang BUDIPRAYITNO dan = RUKANI Admin = gudang untukmenjelaskannya.

cara sewaktusaksi kirim barang ketokotoko,sesampainya dijalan saksi di smsoleh RUKANI Admin gudang supayananti retur barang ada yang dicoretsetelah barang laku terjual,kemudian setelah barang lakuterjual semua dan dibayar lunas/cash, retur ada yang saya coret 1kadang 2 dari beberapa karton yangsaya kirim, seolaholah ada barangyang tidak laku terjual dandikembalikan ke gudang, padahalbarang sudah terjual semua dansudah dibayar cash dari toko.Kemudian uangnya saksi serahkankepada RUKANI Admin gudang

sudah diterima oleh Kepala Gudang BUDI PRAYITNOdisembunyikan oleh RUKANI Admin gudang atas sepengetahuan paraTerdakwa,e Bahwa benar selain RUKANI Admin gudang tidak menginput atau tidakmemasukkan data barang ke data komputer, ia juga telah menyobekbuku tamu yang ada di Security dengan tujuan agar tidak ada catatanbarang masuk, karena barang tersebut akan dipergunakan untukmenutupi kekurangan barang digudang yang sudah terjual sebelumnya;e Bahwa benar penyebab terjadinya kekurangan barang digudang

Marketama Indah Jakarta sebanyak 635 Crt (karton) denganharga Rp.224.149.159, (dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluhsembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian Para Terdakwabekerja sama dengan RUKANI Admin gudang, yang seharusnya menginputbarangbarang yang diterima tersebut tapi tidak menginput/memasukkannyakedalam detaktor komputer, hal tersebut dilakukan atas permintaan KepalaGudang BUD!

PRAYITNO;Menimbang, bahwa dokumen surat jalan dari PT.Marketama IndahJakarta yang sudah diterima oleh Kepala Gudang BUDI PRAYITNOdisembunyikan oleh RUKANI Admin gudang atas sepengetahuan paraTerdakwa,Menimbang, bahwa RUKANI Admin gudang tidak menginput atau tidakmemasukkan data barang ke data komputer, ia juga telah menyobek buku tamuyang ada di Security dengan tujuan agar tidak ada catatan barang masuk,karena barang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan barangdigudang yang sudah terjual

Kemudian bonditandatangani oleh saksi SUSIANITA selaku admin logistik yangmembuat bon tersebut, saksi JUNAIDI selaku checker gudangsebagai pihak menyerahkan barang, dan Terdakwa selaku sales yangmenerima barang dari checker gudang.

PUTRA selaku Supervisor Sales kepada saksi SUSIANITAPANGARIBUAN selaku Admin Logistik dan dengan form tersebutmenjadi dasar dikeluarkanya Bon Pengeluaran Barang pada tanggal27 Januari 2021 dengan No.

Kemudian bonditandatangani oleh saksi SUSIANITA selaku Admin logsitik yangmembuat bon tersebut, saksi JUNAIDI selaku checker gudangsebagai pihak menyerahkan barang,dan Terdakwa selaku sales yangmenerima barang dari checker gudang.

olehTerdakwa dan saksi ADE PUTRA selaku Supervisor Sales kepada saksiSUSIANITA PANGARIBUAN selaku Admin Logistik dan dengan form tersebutmenjadi dasar dikeluarkanya Bon Pengeluaran Barang pada tanggal 25 Januari2021 dengan No.

saksi ADEPUTRA selaku Supervisor Sales kepada saksi SUSIANITA PANGARIBUANselaku Admin Logistik dan dengan form tersebut menjadi dasar dikeluarkanyaBon Pengeluaran Barang pada tanggal 27 Januari 2021 dengan No.

.,1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 24 Desember2018 ( Transaksi dari Tanggal 22 s/d 24 Desember 2018)1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 24 Desember 20181 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTE tanggal24 Desember 20181 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 24 Desember2018 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRIN CATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYAT INDONESIAtanggal 24 Desember 2018 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRIN

tanggal 05 April 2019 yang dibuatoleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 10 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 10 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 10 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 10 April 2019F.

atas nama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin atasnama INDAH HARDIANTI1 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 17 April 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 17 April 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 17 April20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 17 April 2019J.

RIRIN CATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 05 Mei 2019 yang dibuat oleh Maker/Admin RIRINCATUR ANGGRAINI1 (satu) lembar Billcounter Bank Rakyat Indonesia tanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar DAILY REPLENISH SCHEDULE tanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar ACTUAL CASH COUNTED RETURN CASSETTEtanggal 08 Mei 20191 (satu) lembar DAILY RECONCILIATION REPORT tanggal 08 Mei20191 (satu) lembar DAILY SUMMARY REPORT BANK RAKYATINDONESIA tanggal 08 Mei 2019.

Dan masih berlanjut melakukan Pemeriksaan terhadap Periodebulan tersebut.Bahwa kerugian perusahan senilai Rp. 2.225.900.000, awalnyaaudit/pemeriksaan Bilcounter di 36 Lokasi Mesin ATM BANK BRI diWilayah kota ternate dan Tidore di bandingkan dengan Laporan Harindari Admin PT. SSI cabang Ternate sehingga terdapat Perbedaan antaraBilcounter dengan Laporan Harian.

dan menghidupkan lampu ruangan admin,selanjutnya terdakwa melihat ada brankas didalam ruangan admin danterdakwa membuka brankas tersebut menggunakan obeng hingga terbukadan rusak sehingga tidak bisa dipakai atau digunakan kembali, selanjutnyaterdakwa melihat didalam brankas ada uang sebesar Rp 484.300.000,(empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnyaterdakwa mengambil semua uang tersebut menggunakan kedua tangannyadan meletakan uang dilantai di depan brankas, kemudian

Serba Auto Mulia Timika; Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabupada tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 10.30 WIT di dalam ruanganKantor Admin Dealer Daihatsu Timika Jalan Budi Utomo Timika; Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa DianBulkia alias Dian; Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri selaku Admin dan Kasir padaDealer Daihatsu PT. Serba Mulia Auto di Timika; Bahwa kerugian yang dialami Dealer Daihatsu PT.

tidak di kunci karena kunci pintu ruangantersebut rusak; Bahwa yang memiliki akses masuk keruangan admin adalah Saksisendiri, Saksi Citra Novita J Nelwan dan juga sales namun harus seijin darisaksi Citra Novita J Nelwan; Bahwa Saksi tidak mempunyai akses membuka brankas karena Saksitidak memegang kunci brankas tersebut, dan jumlah kunci brankas yang dipegang oleh Admin yaitu Saksi Citra Novita J Nelwan ada 4 yakni 2 kunciluar brankas dan 2 kunci loker brankas.

Seroba Mulia Auto Timika yangterletak di ruangan Admin Saksi Citra Novita J. Nelwan, dengan caraTerdakwa membuka brankas yang sudah dol dengan menggunakan sikukemudian Terdakwa mengisi uang dalam plastik warna hitam; Bahwa ruangan Admin Saksi Citra Novita J.

Nelwan ruangan Admin tempat dimanabrangkas uang berada memang tidak terkunci karena kuncinya rusaksedangkan untuk kunci pintu Kantor Dealer Daihatsu ada pada semua Sales.

DP, berdasarkan SuratPerjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 018/PKWT/IV/MDS/2019, tanggal 1April 2019;Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai ADMIN DP adalah Terdakwamenerima uang pembayaran secara tunai (Cash On Delifery/ COD) dariPelanggan/Costomer Perusahaan Jasa Pengiriman Barang J&T CabangMaumere yang disetorkan oleh Sprinter kepada Terdakwa sebagai AdminPerusahaan;Bahwa Terdakwa dalan jabatannya sebagai Admin Perusahaan melakukantindak pidana menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara

Orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenag danpenggelapan uang milik Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli Dan Tommy (J&T)Express Cabang Maumere adalah Terdakwa: APRYANTI VASCUWELLA BEOdalam jabatan sebagai Admin ADMIN DP berdasarkan Surat Perjanjian KerjaWaktu Tertentu Nomor 018/PKWT/IV/MDS/2019 Tanggal 01 April 2019;Apa tugas dan wewenag Terdakwa sebagai ADMIN DP?"

Barangbarang yang diantar oleh Saksi kepada pemesan barang ataupelanggan tersebut saya ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuanTerdakwa sebagai admin perusahan, admin hanya menunggu di kantorsampai saya kembali ke kantor, kemudian saya menyetor dan melaporkankepada admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah saya antarkepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan maka adminsendiri yang scen resi (nota tanda terima) sedangkan kalau yang tidak adatagihan maka saya sendiri yang

Barangbarang yang diantar oleh saya kepada pemesan barang ataupelanggan tersebut saya ambil sendiri dari gudang tanpa sepengetahuanTerdakwa sebagai admin perusahan, admin hanya menunggu di kantorsampai saya kembali ke kantor, kemudian saya menyetor dan melaporkankepada admin bahwa ada sekian banyak barang yang sudah saya antarkepada pemilik barang dan kalau ada barang yang ada tagihan maka adminsendiri yang scen resi (nota tanda terima) sedangkan kalau yang tidak adatagihan maka saya sendiri yang

Saya bekerja di Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T)Maumere sejak bulan April 2019;Apa jabatan Terdakwa pada Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T)adalah sebagai Admin Perusahaan? Jabatan saya Perusahaan Jasa Pengiriman Jetli dan Tommy (J&T) Maumereadalah sebagai Admin Perusahaan;Ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini?

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotongatau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwaTHORIES ANDYKA PRAMANA PUTRA yang merupakan mantan pegawai CV.Cening Ayu pada bagian admin

awal Desember 2017 saatjam kerja terdakwa mengambil amplop yang berisikan uang sejumlah Rp.1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari Felling Cabinetruang admin keuangan dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untukkeperluan seharihari, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi secara pasti pada akhir bulan Desember 2017 saat jam kerja terdakwamengambil amplop yang berisikan uang sejumlah Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah) dari dalam lemari

Felling Cabinet ruang admin keuangan lalumenyimpannya di dalam saku celana dan uang tersebut sudah terdakwa habuskanuntuk keperluan seharihari.

; Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak pernah memintaizin baik kepada saksi maupun pemilik toko untuk mengambil uang dalamamplop tersebut;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Gin Bahwa sepengetahuan saksi, terdaka melamar dan bekerja dikantor toko Cening Ayu pada tanggal 6 Maret 2017 dan ditempatkan dibagian admin keuangan, kemudian yang bersangkutan dimutasikan padatanggal 16 Januari 2018 dari staf admin keuangan ke staf bagian admingudang; Bahwa saat melihat rekaman CCTV tersebut

keuangan yang terdakwa lakukan pada saat jamkantor dan uang terdakwa ambil di filing cabinet; Bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Februari 2018; Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan Toko Cening Ayu yangbekerja sampai dengan tanggal 24 Februari 2018; Bahwa Terdakwa selama bekerja di Toko Cening Ayu pernah menempati 2(dua) bagian yakni admin Keuangan dan admin gudang; Bahwa selama bertugas sebagai admin Keuangan terdakwa mendapatkanfasilitas 2 (dua) anak kunci sebagai akses untuk masuk ke

packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi keAdmin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditanadanganaioleh Admin,lieder, petugas gudang . sales dan tanda tangan customer),selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai danSales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebutdiserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebutkepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkan kembali kepadacustomer dan customer melakukan pembayaran

Saksi menghubungi Admin / Counter, kemudian terbit PSO(Part Sales Order) yang dibuat oleh Admin.

ALTRAKdan Admin yang membuatnya, Dokumen 4 adalah Sales Invois yangmerupakan Product PT.

packlist dan apabila lengkapdikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yangditanadanganai oleh Admin,lieder, petugas gudang . sales dan tanda tangancustomer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barangsampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Ordertersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Ordertersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkankembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran

packlist dan apabila lengkapdikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yangditanadanganai oleh Admin, lieder, petugas gudang sales dan tanda tangancustomer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barangsampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Ordertersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Ordertersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkankembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran

para Costumer tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepadabagian Admin atau tidak disetorkan ke rekening PT.

yang keluar rangkap 3(tiga) yaitu warna Putih, Merah dan Kuning selanjutnya pihak Admin akanmeminta tanda tangan pada Nota tersebut kepada Sales yangbersangkutan.

Costumer hutang maka nota warna merahdiserahkan kepada Costumer sedangkan nota warna putih dan kuningdiserahkan kepada Admin;Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2019 sampai denganbulan Februari tahun 2020, terdakwa telah melakukan pemesanan barangsesuai data yang ada dikomputer untuk para costumer namun uangpembayaran yang diterima oleh terdakwa dari para Costumer tersebutoleh terdakwa tidak disetorkan kepada bagian Admin atau tidak disetorkanke rekening PT.

yang keluar rangkap 3 (tiga) yaitu warna Putih, Merahdan Kuning selanjutnya pihak Admin akan meminta tanda tangan pada Notatersebut kepada Sales yang bersangkutan.

Admin atau tidakdisetorkan ke rekening PT.

Gatra Mapan Mandirikepada Customer adalah sebagai berikut : Customer dapat melakukan order melalui telpon kepada Salesmaupun kepada petugas Admin Penjualandan juga ada yangmenuliskan melalui lembar Sales order dari petugas sales; Petugas Admin penjualan dan petugas Accounting juga melakukanpengecerkan terkait data Customer apakah sebelumnya adatunggakan atau tidak, setelah itu petugas Admin Penjualanmembuatkan Faktur dan Surat Jalan, yang kemudian ditandaHalaman7 dari28 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019

Gatra Mapan Mandiri kepada Customeradalah sebagai berikut :Customer dapat melakukan order melalui telpon kepada Salesmaupun kepada Petugas Admin Penjualan, setelah itu petugasgudang melakukan pengecekan atas barang yang diorder danapabila sudah ada maka disiapkan oleh petugas gudang, namunpetugas Admin Penjualan juga melakukan pengecekan terkait dataCostomer apakah ada tunggkan apa tidak sebelumnya;Setelah itu petugas Admin Penjualan membuat Faktur dan suratjalan, setelah itu Faktur dan Surat Jalan

putin diserahkan kepadapetugas admin piutang, kemudian dilakukan input ke dalam sistemACURATE yang ada di CV.

GATRA MAPAN MANDIRI.Bahwa customer dapat melakukan order melalui telpon kepadasales/admin penjualan, kKemudian petugas dari gudang melakukanpengecekan barang yang di order, apabila sudah ada maka di siapkanoleh petugas gudang. Selain itu admin penjualan juga melakukanpengecekan data customer apakah ada tunggakan atau tidak. Setelahitu admin penjualan membuat faktur dan surat jalan serta yang ditanda tangani oleh kepala accounting dan juga di stempel.

kepada customer dan faktur warna merah diserahkankepada admin piutang dan di input ke sistem ACURATE.Bahwa benar 57 faktur dan 53 surat jalan diatas yang dicetak olehpetugas admin penjualan CV.