FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcommenyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp1.300.000,00 (satu jutatigaratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)tidak disetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sdr. AZIZ SUFIEmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) namun sdri. FITRIA MAYSAL selaku admin FlashcomHal. 11 dari 46 hal. Put.

FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcom tidakdisetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sdr. ZAINAL ABIDINmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) namun sdri. FITRIA MAYSAL selaku admin Flashcommenyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidakdisetorkan ke kas Flashcom.Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sdr.

Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam silver merek Simbadda (admin); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);satu) unit mouse komputer warna hitam (admin);lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;(satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI

); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); 1 (satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);1 (satu) unit mouse komputer warna hitam (admin); 5 (lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI; 1 (satu) lembar Invoice dengan No. 273 tanggal 01 Juni 2013 atas namapemesan P ZULKARNAINI

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam silver merek Simbadda (admin); 1 (satu) unit layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin); 1 (satu) unit keyboard komputer merek Logitech warna hitam (admin);1 (satu) unit mouse komputer warna hitam (admin); 5 (lima) buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 271 tanggal 22 Januari 2013 atasnama pemesan P ZULKARNAINI;1 (satu) lembar Invoice dengan No. 272 tanggal 22 Maret 2013 atasnama pemesan P

bulan;

Sianyu Perkasa, kemudian list tersebut diberikanHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppkepada Admin Activator untuk diaktifkan dengan cara mengirim pulsa kelist nomornomor baru tersebut dengan nominal yang berbeda, laluterdakwa selaku Admin Activator akan menggunakan program Digipos(program pengisian pulsa digital), setelah selesai maka para AdminActivator akan membuat rekapan laporan nomor yang telah diisikan pulsaaktifasi yang disetorkan kepada General Manager PT.

Sianyu Perkasasejak tanggal 28 Juli 2016 dengan jabatan sebagai admin gudang ; Bahwa benar, tugas dan tanggung saksi selaku Admin Gudang PT.Sianyu Perkasa adalah mencatat keluar masuk barang kedalam laporanHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppdidalam system komputer dan dikirimkan ke Kantor Pusat PT.

SianyuPerkasa di Jakarta setiap hari, melakukan stok opname setiap hari danmelaporkan ke Pimpinan Cabang dan ditembuskan ke Kantor PusatJakarta melalui email, menyerahkan Kartu Perdana ke Admin Aktifatoruntuk di lakukan aktifasi dan pentansferan pulsa, menerima kembali kartuperdana yang telah diaktifasi dan ditransfer pulsa oleh Admin Aktifator,menyerahkan kartu yang sudah diaktifasi kepada Sales ; Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penggelapan pulsa tersebutpada periode bulan November 2017 s/

Sianyu Perkasa, kemudian listtersebut diberikan kepada Admin Activator untuk diaktifkan dengancara mengirim pulsa ke list nomornomor baru tersebut dengannominal yang berbeda, lalu terdakwa selaku Admin Activator akanmenggunakan program Digipos (program pengisian pulsa digital),setelah selesai maka para Admin Activator akan membuat rekapanlaporan nomor yang telah diisikan pulsa aktifasi yang disetorkanHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppad.3.kepada General Manager PT.

Sianyu Perkasa, kemudian listtersebut diberikan kepada Admin Activator untuk diaktifkan dengancara mengirim pulsa ke list nomornomor baru tersebut dengannominal yang berbeda, lalu terdakwa selaku Admin Activator akanmenggunakan program Digipos (program pengisian pulsa digital),setelah selesai maka para Admin Activator akan membuat rekapanlaporan nomor yang telah diisikan pulsa aktifasi yang disetorkankepada General Manager PT.

2Mozilla/5.0 (W b9b96e1774da7IZEW,6.1) AppleWebKit/537.17(KEUQEU:dfiu,QXGQ400690118.96.231.204UPDATE sessionj~UPDATEsession SET nlastactivity = 1360545624, suserdata ='a:8:8:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:329650b9b96e1774da75 % ATE sessionyyUPDATE 1sessionSET nlastactivity = 1360545905, suserdata = 'a:9:s:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s: 10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;

)Zt;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4!

ZD;s:10:suserlevel;s:2:pa;sEZA@60:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s: 12:/admin/main/;s:4:1ZEGhod";s:0:"";s:12:"contentsort";a:1:s:14:"t1.dLastUpdate";s:4:"DESC";s:18:"contentpagination";a:2:s:7:"nOffset";s:1:"0";s:6:"nLimit";s:2:"50";2Mozilla/5.0(Windows NT 6.1) Apple1Zusndows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KEUQEUQ/admuZOoAatusUpayaHukumFilter" ;s:0:"";s:20:"sTingkatProsesFilter";s:0:"";s:16:"sKataKunciFilter";s:0:"";s:23:"sNoSuratPenganta)Z0614e17e40047f 1bf0237f8d2ab5cc1"3s:23:"sStat!

Zx;s:9:susername;s:6:400690ZwX;8:32:"40db4e17e40047f1 bf%Zul" surl;s:12:/admin/main/;s:4:g:0fhQNHQ400690118.96.231.204UPDATE sessionyyUPDATEsession SET nlastactivity = 1360545870, suserdata ='a:10:s:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:329650b9b96e1774da7 9650b9b96e1774da755Z'acontentsearchform";a:16:s:12:"sCourtFilter";s:0:""%78"" dtime;s:19:20130211 08:14:13aZAOder":s:0:"":s:16:"sKataKunciFilter":s:0:" "ss:23:"sNoSuratPengantarFilter

/Pdt.G/2014/PA.Stb.36.74.201.24UPDATE 1sessionyyYUPDATE 1session SET nlastactivity =1360545649, *suserdata = 'a:9:s:5:dtime;s:19:2013021107:14:41;s:9:susername;s:6:401545;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:3f33b669aeadcfle27cdQZ?

(Admin Cetak Faktur);Bahwa karena sudah terkoneksi melalui android lalu Salesman Admin(Admin Cetak Faktur) menerbitkan 2 (dua) dokumen yakni dokumen fakturpenjualan dan dokumen rekap pengambilan barang gudang, lalu setelahfaktur penjualan dan rekap pengambilan barang gudang dicetak keesokanharinya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan rekappengambilan barang gudang untuk mengeluarkan barang sesuai denganpesanan/order yang tertera dalam pengambilan barang gudang.

Champion yang bergerak dibidang usahadistributor penjualan susu bendera dan sabun detol sejak tahun 2004sebagai karyawan admin piutang kemudian tahun 2006 hingga sampaisekarang sebagai Admin Piutang;Bahwa CV.Champion kantor pusatnya beralamat di Jalan CokroaminotoNo.77, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, danmemiliki kantor cabang di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Nglames danKabupaten Nganjuk;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Piutang pada CV.Champion adalah :a.

Champion yang bergerak dibidang usahadistributor penjualan susu bendera dan sabun detol sejak tahun 2014sebagai salesman admin (admin cetak faktur);Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai salesman admin padaCV. Champion :a.

DMS kemudian Admin DMSmencetak orderan tersebut dalam bentuk faktur penjualan sementara,selanjutnya cetakkan faktur tersebut diberikan kepada Admin CetakFaktur untuk dicetak faktur penjualan berdasarkan faktur penjualansementara, Admin cetak faktur mencetak 2 (dua) jenis dokumen yaitudokumen faktur penjualan dan dokumen rekap pengambilan barang digudang, untuk faktur penjualan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap bilaorder barang secara kredit dan rangkap 3 (tiga) bila order barang secaracash dan

DMS kemudian Admin DMS mencetak orderantersebut dalam bentuk faktur penjualan sementara, selanjutnya cetakkanfaktur tersebut diberikan kepada Admin Cetak Faktur untuk dicetak fakturpenjualan berdasarkan faktur penjualan sementara, Admin cetak fakturmencetak 2 (dua) jenis dokumen yaitu dokumen faktur penjualan dandokumen rekap pengambilan barang di gudang, untuk faktur penjualandicetak sebanyak 4 (empat) rangkap bila order barang secara kredit danrangkap 3 (tiga) bila order barang secara cash dan

KARUNIA MAJU saksi menjabat sebagai Kepala Admin danKasir.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Admin dan Kasir diCV.

Namunsetelah 14 (empat belas) hari ketika admin / kasir mempertanyakan kepadaterdakwa tentang perkembangan penagihan, terdakwa tidak bisa memberikanjawaban. Sdr.

Namunsetelah 14 (Empat Belas) hari ketika admin/kasir mempertanyakan kepadaTerdakwa TRI WALUYO BIN ROHADI tentang perkembangan penagihan,Terdakwa TRI WALUYO BIN ROHADI tidak bisa memberikan jawaban.

Teti Runingsih, Supervisor Sales AgusSuherdi, Supervisor Admin adalah sdr. Endang Yulianto, Kepala Gudangadalah sdr. Dede Nurhikmat kemudian jumlah karyawannya di CV. MutiaraBerkah Abadi berjumlah 29 tidak termasuk Terdakwa;Bahwa prosedur pengajuan order atau pemesanan barang ke CV.

) kemudian penjualantersebut secara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukanorder (menerima pesanan dari toko) kemudian menuliskan orderan tersebut,lalu diserahkan ke bagian admin, lalu Terdakwa menerima faktur lagi untukmelakukan penagihan ke toko, Kemudian uangnya diserahkan ke kantor;Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan faktur ke kantor yaitu fakturtagihan tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 dikantor CV.

Mamat Rachmat, SE), Supervisor Sales, Supervisor Admin,Kepala Gudang kemudian jumlah karyawannya di CV. Mutiara Berkah Abadiberjumlah 29 tidak termasuk terdakwa; Bahwa prosedur pengajuan order atau pemesanan barang ke CV.

MutiaraBerkah Abadi dan apabila toko belum membayar, maka faktur diserahkankembali kepada bagian fakturis (admin) kemudian penjualan tersebutsecara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa CV.Mutiara Berkah Abadi melalui terdakwa menjual produk dariMcLewis berupa saus McLewis, chili McLewis dan McLewis mayonase;Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN TsmBahwa yang menjadi penyebab terdakwa di periksa disini, sehubunganterdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko milik CV.

Mutiara Berkah Abadi dan apabila tokobelum membayar, maka faktur diserahkan kembali kepada bagian fakturis(admin ) kemudian penjualan tersebut secara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitumelakukan order (menerima pesanan dari toko) kemudian menuliskanorderan tersebut, lalu) diserahkan ke bagian admin, lalu Terdakwamenerima faktur lagi untuk melakukan penagihan ke toko, kemudianuangnya diserahkan ke kantor;Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya,

packlist dan apabila lengkap dikonfirmasi keAdmin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yang ditanadanganaioleh Admin,lieder, petugas gudang . sales dan tanda tangan customer),selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barang sampai danSales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Order tersebutdiserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Order tersebutkepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkan kembali kepadacustomer dan customer melakukan pembayaran

Saksi menghubungi Admin / Counter, kemudian terbit PSO(Part Sales Order) yang dibuat oleh Admin.

ALTRAKdan Admin yang membuatnya, Dokumen 4 adalah Sales Invois yangmerupakan Product PT.

packlist dan apabila lengkapdikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yangditanadanganai oleh Admin,lieder, petugas gudang . sales dan tanda tangancustomer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barangsampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Ordertersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Ordertersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkankembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran

packlist dan apabila lengkapdikonfirmasi ke Admin, kemudian Admin mengeluarkan Sales Order (yangditanadanganai oleh Admin, lieder, petugas gudang sales dan tanda tangancustomer), selanjutnya barang dikirim kepada customer dan setelah barangsampai dan Sales Order ditandatangani oleh customer, lalu Sales Ordertersebut diserahkan kepada Admin, dan Admin menyerahkan Sales Ordertersebut kepada bagian finance, kemudian terbit invois dan dikirimkankembali kepada customer dan customer melakukan pembayaran

admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaranyaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan,setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwaditeruskan ke saksi Diah (internal control) setelan disetujui Kemudian berkas Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plipengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance)untuk pencairan melalui transfer ke rekening pembeli yang sudah dilampirkanpada laporan pengajuan yang

WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebagaiinternal control yang bertugas mengontrol management perusahaan ; Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN PliBahwa terdakwa bekerja dengan jabatan staf admin Batu Bara di PT.

Sapta Hidayat;Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan yaitu membuatrekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoispembayaran uang, kemudian bukti invois dan rekapan fiktif pelabuhan dilampirilaporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yangmenyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksimaka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batubara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan

juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkaspengajuan pembayaran yaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksiberkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuanyang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujuikemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah(admin Finance) untuk pencairan melalui cash ke penjual batu bara untuk DPdan transfer untuk pelunasan ke rekening pembeli yang sudah dilampirkan

finance dengan cara terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap,invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudianterdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkanselanjutnya saksi Fatimah sebagai admin finance mentransfer ke rekening yangtermuat dalam lampiran yang telah di setujui tersebut sebanyak 5 (lima) kali kerekening saksi Faisal Akbar dan 1 (Satu) kali ke rekening M.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada RekeninggNomor Bank BCA 1913015499 an. PT.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada Rekeng NomorBank BCA 1913015499 an. PT.

SURYA MADISTRINDO FINDING ASOGORONTALO sejak bulan April 2009 sebagai Admin Piutang dan sejak tanggal 01November 2014 diangkat sebagai Accounting Supervisor berdasarkan SuratKeterangan No : 07/SM/SDM/Ref/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang tugasnyaadalah mengontrol semua pekerjaan admin di perusahaan diantaranya AdminPenjualan, Kasir, Admin Piutang, Admin Penjualan dan Admin Biaya, melakukansupervisi kepada seluruh karyawan serta melaporkan hasil kerja ke Kantor PusatRegional Chief Accounting setiap

Melakukan rotasi tim admin untuk tujuan development dan refreshment.4.

Melakukan rotasi tim admin untuk tujuan development dan refreshment.4. Mengusulkan tindakan personalia terhadap staff admin dibawahnya.

Surya Madistrindo Gorontalo padabulan April 2009 sebagai Admin Accountin menrangkap juga sebagai Admin Piutangkemudian pada bulan Juli 2009,terdakwa menjabat sebagai Admin Accounting sajakemudian pada bulan Oktober 2010 istilan Admin Accounting dirubah menjadiSupervisor Acoountingdan sejak saat itu terdakwa menjadi Supervisor Accountingsampai saat ini;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai supervasior adalahmengontrolsemua pekerjaan admin di perusahaan yaitu Admin Penjualan, Kasir, Admin

Surya MadistrindoCabang Gorontalo pada bulan April 2009 sebagai Admin Accounting merangkapsebagai Admin Piutang kemudian pada bulan Juli 2009,terdakwa menjabat sebagaiAdmin Accounting saja kemudian pada bulan Oktober 2010 istilah Admin Accountingdirubah menjadi Supervisor Acoountingdan sejak saat itu terdakwa menjadi SupervisorAccounting sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab terdakwaadalahmengontrol semua pekerjaan admin di perusahaan yaitu Admin Penjualan, Kasir,Admin Piutang dan Admin

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SALIP UDIN Bin WARISNO) terhadap Penggugat (ADMIYAH Binti ADMIN);

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401000,00 ( empat ratus satu ribu rupiah);

Setelah itu admin merakap konsumen mana saja yang melakukanpembayaran secara kredit(jatun tempo) dengan membuat rekapfaktur pengiriman/RKAB dan setelah dicocokan antara fakturpengiriman dan data RKAB, admin update faktur atas pengirimanbarang tersebut, kemudian faktur yang diupdate tersebut masukkedalam data perincian piutang konsumen, dan admin memberikanfaktur warna putin kepada salesmen untuk dilakukan penagihansesuai dengan jatuh tempo, setelah itu salesmen melakukanpenyetoran penagihan atas

INDOMARCO ADI PRIMAoleh terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) konsumen/toko;Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyatakan jika faktur, loadingsheet, rekap pengiriman barang dan rekap piutang tersebut merupakanorder dari terdakwa tersebut dikarenakan untuk terdakwa dibekali olehperusahaan berupa 1 (Satu) unit tablet yang sudah dalam sistem aplikasiperusahaan yang terhubung dengan admin dan jika ada order, datatersebut muncul pada data admin yang kemudian admin membuat faktursesuai dengan order salesman

INDOMARCO ADI PRIMA untuk terdakwa dibekali olehperusahaan berupa 1 (satu) unit tablet yang sudah dalam sistem aplikasiperusahaan yang terhubung dengan admin dan jika ada order, datatersebut muncul pada data admin yang kemudian admin membuat faktursesuai dengan order sales dan ada histori dari tablet yang digunakanselama terdakwa menjadi salesmen dan telah di print oleh perusahaan;Bahwa Yang diperiksa membenarkan pada saat ditujukan olehpemeriksa barang bukti berupa 62 (Enam puluh dua ) lembar faktur

S Parman No.40 Kelurahan TosarenKecamatan Pesantren Kota Kediri , setelah admin / kasir PT. INDOMARCOADI PRIMA alamat JI. S Parman No.40 Kelurahan Tosaren KecamatanPesantren Kota Kediri membuatkan faktur atas barang yang diorderterdakwa kemudian terdakwa mengganti faktur asli dari admin / kasir PT.INDOMARCO ADI PRIMA alamat JI.

pembayaran tersebutakan diberikan faktur warna putin kemudian hasil pembayaran penagihantersebut disetorkan kepada admin namun apabila konsumen belummelunasi pembayaran secara kredit tersebut, Konsumen dapat menulispada faktur warna putin melakukan pembayaran/ nitip dulu dankemudian disetorkan kepada admin oleh salesmen.Bahwa didalam pekerjaannya sebagai salesman di PT.

Bahwa, melalui Tergugat Il selanjutnya Penggugat dan Penggugat Ildikenalkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat III adalahselaku admin pusat program plain A, sedangkan Tergugat IV adalah selakuadmin pusat program plain B di bisnis forex trading yang dimainkan olehTergugat sebagai pemain tunggal forex dan sekaligus pimpinan sumberurip group.8.

Bahwa, untuk mengikuti program plain A maka uang yang telah disetor olehPenggugat kepada Tergugat II selaku admin program plain A adalahsebesar Rp.265.000.000, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), danuntuk mengikuti program plain B uang yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat IV selaku admin pusat plain B adalah sebesar Rp.225.000.000, dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perinciansebagai berikut :a. Uang yang disetor Penggugat untuk mengikuti Program Plain A.1.

Bahwa, untuk mengikuti program plain A uang yang telah disetorPenggugat sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluh lima jutarupiah) dan uang yang telah disetor Penggugat II untuk mengikuti programplain A sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepadaTergugat Il selaku admin program plain A, selanjutnya oleh Tergugat Iluang tersebut disetor/diserahkan kepada Tergugat Ill selaku admin pusatprogram A, dan uang yang diterima Tergugat III dari Tergugat II disetorkan/diserahkan kepada

dilakukan Tergugat dimana ada 2Program yang dapat diikuti yaitu Program Plan A dan Program Plan B ; Bahwa benar Saksi tahu Tergugat Il adalah Admin Plan A,dimanaTergugat Ill adalah Admin Pusat Plan A,sedangkan Tergugat IV AdminPusat Plan B ; Bahwa benar saksi juga dijanjikan oleh Tergugat Il bahwa apabilainvestasi yang dilakukan oleh saksi merugi maka Tergugat akanmengganti seluruh kerugian yang diderita oleh saksi ; Bahwa benar saksi sudah pernah menerima keuntungan sebesar 30 %yaitu sekitar Rp.15.000.000

program plain A, selanjutnya oleh Tergugat Il uangtersebut disetor/diserahkan kepada Tergugat III selaku admin pusat program A,dan uang yang diterima Tergugat III dari Tergugat II disetorkan/diserahkankepada Tergugat selaku pemain tunggal forex untuk ditradingkan..

1. Mengabulkan PermohonPara Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon IADMIN BIN SANAMAD, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No:380/72/IX/1994 Tertanggal 25-09-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dirubah menjadi Pemohon IEDI SUPRAPTO BIN SANAMAD;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, untuk dicatat dalam daftar yang

Bahwa pemohon ADMIN BIN SANAMAD, Tempat Tanggal Lahir :Kebumen, 23071972adalah nama pemberian dari orang tua sejak lahir, dansetelah menikah, berubah menjadiEDI SUPRAPTO BIN SANAMAD, Tempattanggal lahir Kebumen,23091972;Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 9 halaman.

Menetapkan Pemohon ADMIN BIN SANAMAD, tempat tanggal lahirKebumen, 23071972 yang tertulis dalam Kutipan Akta NikahNo:380/72/IX/1994 Tertanggal 25091994, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dirubah menjadiPemohon EDI SUPRAPTO BIN SANAMAD, tempat tanggal lahir Kebumen,23091972;Membebankan biaya perkara sesuai hukum;SubsiderAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Meninmbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Rowokele, Kabupaten Kebumen, oleh karena itu paraPemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki Legal Standing dalamperkara ini;Menimbang, bahwa bukti P. 5 dan P.6 merupakan bukti otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa namaPemohon dalam Akta Kelahiran dan ljazahn anak para Pemohon, namaPemohon tertulis dengan nama EDI SUPRAPTO;Menimbang, bahwa bukti P. 7 merupakan bukti otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa nama ADMIN

Bahwa Pemohon sejak kecil sampai dengan menikah bernama ADMIN BINSANAMAD dan setelahn menikah diberi nama (diubah) menjadi EDISUPRAPTO Bin SANAMAD (sebagai nama tua), hal ini Sesuai dengan adatPenetapan Nomor 559/Pdt.P/2019/PA.KbmHalaman 5 dari 9 halamankebiasaan masyarakat setempat khususnya di daerah Kebumen dansekitarnya;2. Bahwa nama Admin dan Edi Suprapto adalah nama satu orang;3.

Menetapkan nama Pemohon Admin bin Sanamad, tempat tanggal lahir 23071972 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 380/72/IX/1994, tanggal25 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen diubah menjadi Edi Supraptobin Sanamad, tempat tanggal lahir Kebumen, 23091972;3.

TOTON SUHARJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Admin PT Gatra Mapan Cabang Banjarmasinsudah 2 (dua) tahun;Bahwa kepala admin membawahi admin dimana admin bertugas menerimasetoran atas tagihan PT. Gatra Mapan Cabang Banjarmasin yang diterima salessales dari toko;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT.

Gatra MapanCabang Banjarmasin;b. toko BERKAT LESTARI nomor 02953 tanggal 09/11/2015 total tagihanRp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkanoleh toko adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)kemudian oleh Terdakwa tidak disetor ke admin PT.

Gatra Mapan Cabang Banjarmasin sebagaisalesman; Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan; Bahwa saksi mengetahui dari kepala admin bahwa Terdakwa melakukanpenggelapan; Bahwa saksi disuruh kepala admin untuk melakukan pengecekan ke toko ANITAsebanyak 1 (satu) nota, toko BERKAT LESTARI sebanyak 3 (tiga) nota, MAMAISTI sebanyak 1 (satu) nota sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)dan toko NISA sebanyak 1 (satu) nota; Bahwa total yang sudah dibayar oleh toko ke Terdakwa yang

GatraMapan Cabang Banjarmasin;Menimbang, bahwa penagihan terhadap toko BERKAT LESTARI nomorfaktur 02989 tanggal 14/11/2015 total tagihan Ro1.405.000,00 (satu juta empat ratuslima ribu rupiah), yang dibayarkan oleh toko lunas sesuai total tagihan dan kemudianoleh Terdakwa tidak disetor ke admin PT.

GatraMapan Cabang Banjarmasin yang kemudian tidak menyetorkan uang tagihantersebut kepada admin PT. Gatra Mapan Cabang Banjarmasin adalah tidak sesuaidengan standar operasional prosedur perusahaan yang harus menyerahkan uangsetoran pada hari itu juga sehingga Terdakwa kemudian menggunakan uang setorantersebut menjadi seolaholah milik Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima tagihan dan kemudiantidak disetorkan ke admin PT.

Menetapkan barang bukti berupa: