Ditemukan 3566 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : capet cape ceper capao cepet capry carum casim caken
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
YOSEF Alias ATENG
124 — 58

  • 86. 9 (sembilan) lembar printout mutasi rekening BNI nomor rekening 0081039205 atas nama BUN SI FAT, Cabang Singkawang, periode 01/01/2018 s/d 21/10/2019, yang dibubuhi stempel basah BNI Kantor Capem Bengkayang.

    87. 1 (satu) lembar print out daftar rincian transaksi PT. BPD Kalimantan Barat, Bank Kalbar Cabang Bengkayang, nomor rekening 8504003270 atas nama CV. MENYALA periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018.

    88. 1 (satu) lembar printout daftar rincian transaksi PT.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
250 — 464
  • 186 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB10.11.12.13.14.Menjalin kerjasama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga nonkeuangan lainnya dalam rangka peningkatan kerjasama bisnisperbankan (credit line, funding, lending, treasury, remittance, tradefinance).Berkoordinasi dan bekerjasama dengan divisi lain sehubungan denganperencanaan dan penerbitan produk dan layanan pendanaan maupunsurat hutang atau instrument lainnya yang telah ditetapkan oleh bank.Berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang/capem
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
100 — 29
  • .>>>205Mengkoordinir dan mengevaluasi terkait dengan pencapaiantarget operasional cabang.Melaporkan perihal perkembangan bisnis cabang kepadaDireksi.Menyampaikan informasi kepada jajaran dan Capem tentangkebijakan Direksi.Mempertanggungjawabkan hasil operasional cabang kepadaDireksi.Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dalam rangkapengembangan jaringan operasional.Bahwa CV. Via Konstruksi adalah nasabah Bank Jateng danmempunyai rekening di Bank Jateng.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
192 — 97
  • 186 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB10.11.12.13.14.Menjalin kerjasama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga nonkeuangan lainnya dalam rangka peningkatan kerjasama bisnisperbankan (credit line, funding, lending, treasury, remittance, tradefinance).Berkoordinasi dan bekerjasama dengan divisi lain sehubungan denganperencanaan dan penerbitan produk dan layanan pendanaan maupunsurat hutang atau instrument lainnya yang telah ditetapkan oleh bank.Berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang/capem
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
373 — 232
  • Rapat Dewan Gubernur Mingguan 18 November 2008 untukDirektorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Hukum danDirektorat Pengawasan Bank 1 yang ditandatangani oleh Debrina Widiantipada tanggal 21 November 2008.1 (satu) bundel fotocopy Transkrip Rapat KSSK hari Jumat tanggal 21Nopember 2008 pukul 00.0004.30.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Internal Memo Nomor :264/IM/D/X1/08tanggal 22 November 2008 dari Direksi ditujukan kepada seluruh Kadiv danKakanwil, seluruh Pimpinan Kantor Cabang / Capem
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
175 — 133
  • Apabila calon debitur setuju kKemudian menandatangani surat persetujuantersebut yang kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.Terkait dokumen yang diserahkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secararinci Karena yang mengurus hal tersebut capem BSD awal pertama, namundokumen yang diserahkan antara lain : KTP, surat permohonan, KartuKeluarga, Laporan keuangan (inhouse bukan dari independent), Personalgaransi, Surat permohonan, BG yang akan dijadikan sebagai jaminan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Juni 2020 — - DZULMI ELDIN S (TERDAKWA)
587 — 847
  • MAHYUDI Bank BCA nomor Rekening8430228359 beserta dengan dokumen pendukungnya, 1 (satu) bundlephotocopy Rekening Koran rupiah Bank Sumut Capem Kampung Baru NomorRekening 10202090015236 atas nama ISA ANSYARI periode 01/01/2018 s.d.18/10/2019, 1 (satu) bundel photocoy Rekening Koran rupiah Bank SumutHalaman 323 dari 398 halaman Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN MdnNomor Rekening 10002090134083 atas nama SAMSUL FITRI dari tanggal31/12/2015 s.d. 18/11/2019, 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
1.AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
2.RADEN SYAHRIL alias AMI
1035 — 3418
337 Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem ANTASARI tanggal 28 November 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
338 Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem TANJUNG KARANG tanggal 10 Desember 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitiapembebasan tanah dan LCT No: 03422.031871 Bank BPD Capem Unud an.
    Adam sebai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitiapembebasan tanah dan LCT No: 03422.031871 Bank BPD Capem Unud an. Kinog KetutIr.; Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra,SH. tanggal 16 Nopember 2007 Nomor : 021/SS/11/07.;Fotocopy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra,SH. tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 323/SS/X1/07.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 04-10-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : YOEL KAMURI, S.TP.
96 — 3
  • PERTANI Cab Kupang kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

    121. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi kiriman uang Bank NTT Capem Walikota tanggal 29 Juli 2011 dari PT. PERTANI (Persero) NTT kepada I Gusti Nyoman Suka Berata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

    122. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
414 — 218
  • Bank Riau Capem Tuanku Tambusai Rek. No. 14-40-80038-3 atas nama Sabar Jaya Karyatama;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi Setoran Bank Madiri tanggal 04 Oktober 2016 dan fotocopy kwitansi telah terima dari Bapak HUSIN tanggal 19 September 2016 dan tanggal 18 September 2016;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran Bank Madiri tanggal 28 September 2016 bukti pengiriman An.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
167 — 69
  • saksi JAMALUDIN bekerja;Bahwa terdakwa DHANA WIDYATMIKA bekerjasama di bidang peternakanayam kampung potong dengan saksi dimana mempunyai usaha ternakayam kampung sendiri sejak tahun 2005, dan kerjasama dengan DHANAWIDYATMIKA sejak tanggal 20 Mei 2009.Bahwa saksi mngajukan proposal kepada Terdakwa untuk modalpemeliharaan ayam kampung atas usul Jamaludin sebesar Rp. 64 juta danTerdakwa menyetujui proposal tersebut dan mentransfer uang kepada saksipada tanggal 20 Mei 2009 ke rekening saksi di BCA Capem
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
210 — 54
  • Bank Riau Capem Tuanku Tambusai Rek. No. 14-40-80038-3 atas nama Sabar Jaya Karyatama;16. 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi Setoran Bank Madiri tanggal 04 Oktober 2016 dan fotocopy kwitansi telah terima dari Bapak HUSIN tanggal 19 September 2016 dan tanggal 18 September 2016;17. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran Bank Madiri tanggal 28 September 2016 bukti pengiriman An.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
74 — 45
  • untuk Pembayaran Honor KPU danSekretariat KPU, ATK, Perjalanan Dinas, Kegiatan Pokja, Cetak danPengetikan, Logistik, Transaport, Sosialisasi, Biaya Rapat.Bahwa perencanan sebagaimana yang saksi jelaskan diatas jika danatersebut langsung ditransfer dari KPU Provinsi ke rekening KPULabuhanbatu Utara, Pencairan dana pertama sekali dilakukan padabulan Oktober 2012, bulan Nopember 2012, Bulan Desember 2012,Pebruari 2013, Bulan Maret 2013 dan bulan Mei 2013 yangkeseluruhan pencairan melalui Bank Sumut Capem
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
192 — 101
  • PT.181 Dinamika Bagus Sentosa Periode: 01/12/11 s.d.31/12/12..1 (satu) lembar fotocopy Daftar PemasokMaterial, Alat (Lokal) Proyek IPDN Rohil, Tahun 2011dan Daftar Pengelola Tenaga. 1 (Satu) bundel copy dokumen Rekening Koran BankMayora Capem Mangga Dua atas namaINDOKERAMIKATAMA PERKASA, PT; Jenis182 Rekening : Rekening Giro Perusahaan; NomorRekening : 1011000181; Mata Uang : IndonesianRupiah; NPWP : 01.570.242.6.02; Periode bulanOktober hingga Desember 2011 dan Periode bulanJuli 2012 1 (Satu) lembar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Terdakwa:
H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI IR Bin IDRUS. HS
95 — 31

  • 106. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri Cabang : 825 Capem Syariah Teluk Kuantan, Jenis Transaksi : SETOR TUNAI, Tanggal / Jam : 18-04-2018 / 15.33.42, Trace Number : 386319633, Teller : BRK 190155 penyetoran uang sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening kas daerah dengan No. Rek : 1140200630 An. REK. KAS DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI.