DIAN (Admin Umum) dan Terdakwa, berdasarkan data ARPIUTANG Saksi meminta faktur putin baru 2 / Amen JIn H.

SANTA (Admin Piutang), Sdri.

SANTAHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sag(Admin), Sdri. DIAN (Admin umum), Sdr. DAMIANUS EDO (Sales), Sdr. BUILIN (sales), Sdr. AFEN (Helper), Sdr. REZA (Sales), Sdr. SIPRIANUS DEKI(Sales), Sdr. JURISNO (Helper), Sdr. ZAKEUS (Helper), Sdr. NAZARIUS(Kepala Gudang) dan Sdr.

BUDIMANAls AMIN akan memberikan Faktur kepada Admin untuk di buatkan SJP( SURAT JALAN PENAGIHAN ) untuk salesman melakukan penagihankepada konsumen, setelah Salesman melakukan penagihan kepadakonsumen tersebut, Salesman akan memberikan SJP (SURAT JALANPENAGIHAN) beserta sejumlah uang hasil penagihan tersebut kepadaTerdakwa, yang kemudian Terdakwa akan memberikan SJP tersebutkepada Admin yang kemudian Admin akan melakukan input di Sistem ND6milik perusahaan tersebut, setelan melakukan penginputan

Kapuas Kab.Sanggau antara lain: Terdakwa (Sesko), Dian(Admin Umum), Santa (Admin Faktur Dan Piutang), Nazarius (KepalaGudang), Afen (Anak Gudang), Ewing (Supir), Suryanto (Colletktor), Reno(Helper) Edo (Sales), Bui Lin (Sales), Reza (Sales), Sekius (Sales), Deki(Sales).

Sedangkan untuk SPKB oleh Admin diminta persetujuan kepadaOM (Operasional Manager) dengan maksud untuk mengecek tentangkewajaran pesanan tersebut;f. Selanjutnya Faktur dan SPKB kembali lagi ke Admin setelahsemua bagian menyetujul;g. Selanjutnya Admin menyerahkan faktur dan SPKB ke bagianGudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan;h. Kemudian bagian gudang menyerahkan barang berikut fakturnyasesuai orderan ke bagian pengiriman untuk dikirim ke toko ataukonsumen;i.

NAAGA SEJAHTERA sejak bulan November2017 sebagai admin penjualan sekaligus merangkap sebagai kordinatoradmin penjualan; Adapun tugas pokok koordinator admin penjualan sebagaiberikut : Memeriksa hasil pekerjaan admin penjualan dalam hal fakturis danpiutang;= Memeriksa faktur yang masuk dan keluar; Sedangkan tugas pokok admin yaitu sebagai berikut : Menginput orderan dari salesmen yang sudah disetujui oleh supervisor,ke dalam program microsoft office acces; Mengecek tagihan dan pelunasan salesman;

Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisormenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesuntuk keluar fakturnya;4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (SuratPerintah Keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;6.

Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisormenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesuntuk keluarnya faktur;4. Setelah diproses oleh admin maka keluar Faktur dan SPKB (SuratPerintah keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untukselanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;7.

Setelan dianggap benar dan wajar maka supervisor akanmenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesfakturnya;Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (SuratPerintah Keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk dipersiapkan barang pesanannya sesuai yang tertera didalam SPKB;6.

hariyang lain lagi, apabila pulangnya agak malam, uangnya disetorkankeesokan harinya, kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke petugasadministrasi fakturis Mayora yakni saksi ERLLAVITA dan setiap hasilpenjualan terdakwa laporkan ke Supervisor Mayora yakni MIRDAN KURNIAdan saksi JAPIS HENDRA sebagai penanggung jawab mayora dan tigaraksa dari pihak PT Anugrah sukses Mandiri (ASM), kemudian saksiERLLAVITA menginput hasil penjualan tersebut ke sistem fakturisasi dandilaporkan juga kepada kepala Admin

Sedangkan Terdakwa adalahsalesman;Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan makanandan minuman sachet milik PT Anugrah Sukses Mandiri dengan tidakmenyetorkannya sebesar Rp. 77.584.849,00 (tujuh puluh tujuh juta limaratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilanrupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika pada hari Sabtutanggal 30 Juli 2016, admin perusahaan yaitu sdr.

fakturis PT Anugrah Sukses Mandiri,sedangkan Terdakwa adalah salesman;Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan makanandan minuman sachet milik PT Anugrah Sukses Mandiri dengan tidakmenyetorkannya sebesar Rp. 77.584.849,00 (tujuh puluh tujuh juta limaratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilanrupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika pada hari Sabtutanggal 30 Juli 2016, admin perusahaan yaitu sdr.

Saksi ARI MUTIANI, dibacakan keterangannya sebagai berikut :Bahwa saksi dimintai keterangan terkait masalah penggelapan uang hasilpenjualan makanan dan minuman sachet milik PT Anugrah SuksesMandiri (ASM) dan saksi menjabat sebagai Admin Kanvas sejak bulan 09September 2015 sampai 09 Agustus 2016 dan sekarang saksi tidakbekerja lagi di PT.

Anugrah Sukses Mandiri (ASM).Bahwa Tugas saksi sebagai Admin Kanvas di PT Anugrah SuksesMandiri (ASM) adalah membuat Nota transfer Pemberian Barang (PB)dan mengecek saldo barang yang ada didalam mobil pada saat Saleskanvas pulang ke gudang, membuat laporan saldo gudang kanvas akhirtahun kepada Kepala Admin sedangkan untuk tanggung jawabnyamerevisi jika barang tidak sesuai dengan Nota transfer PemberianBarang (PB) dan membatal Nota transfer Pemberian Barang (PB) karenamobil penuh atau tidak ada pengantaran

Tiya Rosiana bekerja dibagian Admin, sdr,Paulinus Hengki bekerja di bagian salesman tovas luar kota dan sdr, MandraDoni Hermawan bekerja di bagian salesman tavas luar kota sdr.

, kemudian tugas admin megimput hasil penjualanyang terjual oleh salesman sesuai catatan dari karyawan gudang kemudiansalesman membuat nota tanda terima setoran uang / giro (TTS) dan diserahkan ke Saksi dan Saksi melakukan pengecekan nota tanda terimasetoran / giro (TTS) tersebut untuk mencocokan angka atau datanya sesualdengan data yang di input oleh admin apabiala sesuai maka baru Saksi terimaPutusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Stg halaman 11 dari 31uang setoean dari salesman baru Saksi beri cap lunas

Bahwa Saksi tidak curiga karena angka dan jumlah uangnya sama denganapa data yang di buat oleh salesman dan admin selama ini dan apabila adaselisih angka yang di buat oleh admin dan salesman maka salesmanmembayar selisih nya. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kerja mereka melakukanpenggelapan tersebut. Bahwa PT. Cipta Niaga Semesta bergerak di bidang distributor produkmakanan dan minuman merk MAYORA.

Cipta NiagaSemesta sebagai admin yang admin yang menerima uang hasil penjualandan laporan hasil penjualan dari salesman.Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanyahubungan rekan kerja di PT. Cipta Niaga Semesta.Bahwa kami melakukan penggelapan uang hasil penjualan tersebut sejakbulan Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2018 dan padabulan maret 2019.Bahwa Saksi bersama Terdakwa sdri.

Tiya Rosiana sebagai admin operasional system di PT. CiptaNiaga Semesta .Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta sejak bulan Juli 2018.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sdri.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.2. 4 (empat) Buku Besar.3. 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.4. 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.5. 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.6. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).7. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).8. 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA

KATUUK).9. 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.10. 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.11. 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.13. 1 (satu) amplop warna cokelat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.14. 1 (satu) buku agenda kerja.15. 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.16.

; > Selanjutnya barangbarang tersebut masukkedalam stok gudang perusahaan, kemudiandidistribusikan kepada masingmasing sales6Putusan Perkara Pidana Nomor: 242/Pid.B/2015/Pn Rbisesuai dengan permintaan dan kebutuhan parasales; 377 or rr rrSelanjutnya para sales mengajukan sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang

sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkanbarang atau produk kepada para sales yangsesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dandicatat dalam Bon Pengambilan dan PengembalianBarang (BPPB) kemudian para sales menjualbarang atau produk tersebut kepada parakonsumen yang

admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkanbarang atau produk kepada para sales. yangsesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dandicatat dalam Bon Pengambilan dan PengembalianBarang (BPPB) kemudian para sales menjualbarang atau produk tersebut kepada parakonsumen yang ada di wilayah Kota Bima danKabupaten Bima; 7 75555Setelah transaksi penjualan

= Awalnya barang diambil dari perusahaan indukyang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya,kemudian barangbarang tersebutdimasukkankedalam laporan stok barang yang masuk yangdibuat oleh Kepala Admin; > Selanjutnya barangbarang tersebut masuk kedalamstok gudang perusahaan, kemudian didistribusikankepada masingmasing sales sesuai denganpermintaan dan kebutuhan para sales;> Selanjutnya para sales mengajukan sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak

Central Distribusi UtamaCabang Bima sudah memanggil Terdakwa langsung danTerdakwa mengakul perbuatannya melakukanpenggelapan namun tidak seluruhnya karena ada jugaperanan MASITA sebagai Admin yang membantuTerdakwa; 777 oo nnnBahwa benar informasi adanya penyimpangan awalnyadiketahui oleh kepala admin yang menemukan bahwaada kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa;Bahwa benar semua proses keluar masuk barang adamanual di PT.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Setelah dicatat data permintaantersebut, kemudian terdakwa kirim data tersebut ke PT Benal IcsanPersada yang berada di Padang;" Setelah data tersebut diterima oleh admin penjualan yaitu saksi Novia Desli,data tersebut akan diproses admin, setelah selesai dicatat kemudian adminpenjualan akan mengirimkan email yang berisi DO Semen Padang kepadaterdakwa selaku kepala perwakilan PT Benal Icsan Persada untukdilakukan pencetakan DO tersebut; Bahwa setelah DO Semen padang tersebut dicetak terdakwa, kemudianDO

PTBenal Ichsan Persada untuk melakukan pemesanan dengan menggunakanuser PT Benal Ichsan Persada;Bahwa kemudian admin akan mencatat jumlah DO tersebut dan kemudianmelakukan pemesanan semen padang melalui situs resmi distributor semenpadang dan setelah disetujui oleh PT Semen Padang maka akandikeluarkan DO melalui sistem tersebut;Bahwa setelah itu admin akan memberitahukan kepada terdakwa DOtersebut bisa dicetak yang kemudian terdakwa akan mencetak DO tersebutdengan memasukkan user terdakwa dan setelah

DO tersebut dicetak makaDO tersebut diserahkan kepada agen yang membeli guna untukpengambilan di gudang semen padang yang berada di kota dumai dansetiap DO yang dicetak oleh terdakwa wajib dibuatkan laporan danmelaporkannya ke admin pembukuan;Bahwa kemudian admin pembukuan akan mencatat jumlan DO yang terjualdan DO yang telah dibayar oleh agenagen atau toko kios yang membelisemen dan menyetorkan uang hasil penjualan ke PT Benal Ichsan Persadadengan cara transfer ke rekening PT Benal Ichsan Persada

oleh admin dan setelah data selesai, admin penjualanakan mengirimkan email yang berisikan DO Semen Padang kepadaTerdakwa selaku kepala Perwakilan;e Setelah Terdakwa menerima email tersebut, lalu Terdakwa cetak untukdiberikan kepada agenagen atau tokotoko yang telah memesan;e Setelah Terdakwa memberikan DO Semen tersebut kepada agenagenatau tokotoko pihak agen membayar DO Semen tersebut kepadaTerdakwa baik tunai maupun non tunai;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN DumSetelah

Setelah dicatat datapermintaan tersebut, kKemudian terdakwa kirim data tersebut ke PT Benal IcsanPersada yang berada di Padang;Menimbang, bahwa setelah data tersebut diterima oleh adminpenjualan yaitu Novia Desli, data tersebut akan diproses admin, setelah selesaidicatat kemudian admin penjualan akan mengirimkan email yang berisi DOSemen Padang kepada terdakwa selaku kepala perwakilan PT Benal IcsanPersada untuk dilakukan pencetakan DO tersebut;Menimbang, bahwa setelah DO Semen padang tersebut dicetakterdakwa

(Enam belas jutadua ratus ribu rupiah) dari saksi RINA FRANSISKA selaku admin PT.Prakarsa Jaya Mandiri dan uang hasil penjualannya tersebut harusdisetorkn oleh terdakwa DEDEN RIKI GUSTIRA Bin (ALM) A. SUJANAkepada saksi RINA FRANSISKA paling lambat tanggal 20 Januari 2016.Dan pada tanggal 20 Januari 2016 terdakwa DEDEN RIKI GUSTIRA Bin(ALM) A. SUJANA telah menerima saldo SEV (Voucher elektric Indosat)sebesar Rp. 18.000.000.

(Enam belas juta dua ratus riburupiah) dari saksi RINA FRANSISKA selaku admin PT. Prakarsa JayaMandiri dan uang hasil penjualannya tersebut harus disetorkn oleh terdakwaDEDEN RIKI GUSTIRA Bin (ALM) A. SUJANA kepada saksi RINAFRANSISKA paling lambat tanggal 20 Januari 2016. Dan pada tanggal 20Januari 2016 terdakwa DEDEN RIKI GUSTIRA Bin (ALM) A. SUJANA telahmenerima saldo SEV (Voucher elektric Indosat) sebesar Rp. 18.000.000.

(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksiRISVIANI KAMISWARI selaku admin PT. Prakarsa Jaya Mandiri dan uangdari hasil penjualannya tersebut terdakwa DEDEN RIKI GUSTIRA Bin(ALM) A. SUJANA harus setorkan paling lambat tanggal 21 Januari 2016.Bahwa setelah menerima SP (kartu Perdana) Indonsat sebanyak 2000 pcs@ Rp. 5.000. (lima Ribu rupiah) dengan jumlah seharga Rp. 11.000.000.

Pada tanggal 19 Januari 2016 terdakwa telah menerima saldo SEV (Voucher elektrik indosat) sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) dan saldo mobo (dompetku indosat) sebesar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 16.200.0000(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Rina Fransiskaselaku admin PT.

Prakarsa Jaya Mandiri, dengan perinciansebagai berikut: Pada tanggal 16 Januari 2016 terdakwa telah menerima SP (kartu perdana)indosat sebanyak 2000 Pcs @ Rp.5.500, (lima ribu lima ratus) = Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah) dari saksi Didin selaku admin PT.

waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja pada Kantor PT.INDOMARCO ADI PRIMA Cabang Malang Stok Point Turen, yang diangkatberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu nomor : 4989/PKWTT/IX/2018, tanggal 01 September 2018 sebagai Salesman Canvas, dengan tugasdan tanggung jawab antara lain membawa barang milik perusahaanuntuk dijual baik secara kredit maupun cash yang selanjutnya datahasil dari penjualan barang tersebut diinput melalui Tablet yang sudahterhubung dengan bagian Admin

ADI PRIMA Cabang Malang Stok Point Turen, namun data yangdiinput oleh terdakwa telah disesuaikan dengan laporan hasil penagihan danjuga hasil penjualan yang diserahkan kepada Admin setiap harinya, sedangkanpada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maupundiinput oleh terdakwa tersebut.Bahwa terdakwa telah memanipulasi data yang mengakibatkan terbitnya fakturkredit fiktif serta dokumen pelunasan yang merupakan hasil rekayasa yangsudah disesuaikan oleh terdakwa sendiri sehingga

INDOMARCO ADI PRIMA CabangMalang Stok Point Turen baik secara kredit maupun cash kepada beberapaToko/Kios, namun oleh terdakwa datanya tidak diinput Sesuai fakta dilapanganmelainkan diolah terlebin dahulu/dimanipulasi sehingga hasil input yangberhubungan dengan admin perusahaan bisa sesuai dengan apa yangdirencanakan/telah disesuaikan dengan keinginan terdakwa.

Selanjutnya padasaat sore hari setelan berkeliling terdakwa menyetorkan hasil penjualanHalaman 6 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kpnmaupun hasil penagihan kepada Admin perusahaan PT.

INDOMARCO ADIPRIMA Cabang Malang Stok Point Turen, namun data yang diinput olehterdakwa telah disesuaikan dengan laporan hasil penagihan dan juga hasilpenjualan yang diserahkan kepada Admin setiap harinya, sedangkan padakenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maupundiinput oleh terdakwa tersebut.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD selaku Admin Ekspedisi di PT. Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013, 1 (satu) lembar tanda terima gaji atas nama REWI SAUD di PT. Awet Sarana Sukses, 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaian uang atas nama REWI SAUD tanggal 29 Agustus 2014 dikembalikan kepada PT. Awet Sarana Sukses melalui saksi YUDIN MAHMUD;- 2 (dua) buah buku tulis adalah milik saksi NISKA A. NOE dikembalikan kepada saksi NISKA A.

Noe alias Ika selaku Kasir Penerima kekurangan tersebut diakibatkan salahsatunya adanya penyetoran yang kurang dilakukan Terdakwa selaku Admin Ekspedisi bagianpenerimaan uang tunai kantor, sehingga saksi Niska A.

(satu juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan tunjangan cuti haid sebesar Rp 106.000,(seratus enam ribu rupiah);Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selaku Admin Ekspedisi sering atau berulang kalitidak menyetorkan keseluruhan pembayaran dari sales atau konsumen kepada saksiNISKA A.

Awet Sarana Suksesaret 2013keterangan Terdakwa danbarang bukti yang saling bersesuaian bahwasebayai Admin Fkspedisi bagian penerimaan uang tunai kantor sejak tanggal 9 Msesuai Surat Tugas dan Branch Manager PT.

Menetapkan barang bukti berupa :r 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama REWI SAUD sclaku Admin Ekspedisi di PT.Awet Sarana Sukses tanggal 09 Maret 2013, (satu) lembar tanda terima gaji alas namaREWI SAUD di PT. Awet Sarana Sukses, 1 (satu) lembar kronologi kejadian pemakaianuang atas nama REWI SAUD tanggal 29 Agustus 2014 dikembalikan kepada PT.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwayang merupakan Admin CV Inti Motor bekerja sejak tanggal 3 Juli 2014dengan jabatan bagian Administrasi, melaksanakan tugas sertatanggung jawab terdakwa yaitu mengurus semua administrasi penjualanmotor kawasaki, administrasi suratsurat kendaraan bermotor, danpembelian semua barang CV Inti Motor dengan gaji Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Setelah nota penjualan dan uang tunaidiserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi membuat laporan kasharian dan setelah itu diperiksa oleh Saksi Lira dan SaksiFernando Kurniawan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalamsehari;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV IntiMotor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurusHalaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021

bengkel di CV Inti Motortahun 2017 selama 1 (satu) tahun, lalu tahun 2018 Saksi dipindahmenjadi admin toko selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu Saksitidak bekerja lagi di CV Inti Motor tanggal 16 Juni 2021;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV IntiMotor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurussemua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motorjenis

pembelian sejak tahun 2014;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembeliandi CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai daripenjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semuaadministrasi SuratSurat motor jenis Kawasaki;Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalahsparepart alat berat, sparepart mobil, sparepart sepeda motorKawasaki, dan oksigen;Bahwa Terdakwa mengakui pada saat tim audit dari Biak melakukanaudit, tim audit menemukan:1.

Pasal 197 ayat (1) hurif KUHAP, maka MajelisHakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (corpus delictie)tersebut dalam putusan ini;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerjasebagai admin pembelian;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembeliandi CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai daripenjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Feri Wahyudo Bin Nasam Wangso Sumarto) kepada Penggugat (Siti Nuryanti Binti Admin Admo Sumarto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Sibas Sankardi bin Karsidi (tetangga Penggugat) dan EndonKusminah binti Admin

gudang lalu barang barang tersebutdibawa ke Kantor Cabang Kebumen dan oleh bagian Admin Kantor CabangKebumen dilakukan pengecekan barang.

E8119PT tahun 2015, danBarangbarang berupa Sparepart sudah tidak ada ditempat;Bahwa Saksi FARRAW WITA USMA FARIYANTO selaku Admin yang barukarena Saudari ISMI selaku Admin UD. BOY PUTRA MOTOR Wilayah Kebumentelah dikeluarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi FARRAW WITA USMAFARIYANTO diperintah oleh Kantor Pusat UD.

BOY PUTRA Motor Kebumen danbekerja di bagian admin UD. BOY PUTRA Motor Kebumen;Bahwa Saksi bekerja di bagian admin UD. BOY PUTRA MOTORKebumen sejak tanggal 27 Juli 2016;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bagian admin UD. BOYPUTRA MOTOR Kebumen adalah sbb :a. Menginput orderan dari Sales untuk dikirm ke kantor Pusat;b. Menginput pembayaran setoran dari Toko / bengkel;c. Menerima dan mengcek barang dari kantor pusat sesuai denganorderan;d.

BOY PUTRA MOTORKebumen;Bahwa dapatnya Saksi mengetahui permasalahan ini adalah pada saatSaksi akan bekerja di bagain admin, kemudian Saudara BOBYmenjelaskan ada permasalahan terkait uang, fakturdan barang milik UD.BOY PUTRA MOTOR yang dibawa tanpa seijin pihak perusahaan olehTerdakwa, Selanjutnya Saksi diperintah oleh kantor pusat untukmengurus bagian admin karena bagian admin yang lama sudah dipecatoleh Terdakwa, setelah itu Saksi ditugaskan untuk bekerja di bagianadmin UD.

sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apa bila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10(sepuluh) lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apa bila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh) lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

toko pemesan dan setelah diterima olehtoko pemesan oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh)lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh)dos lem LSG

oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh)lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang Iangsungdiserahkan admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualanbarang perusahaan;e Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang Rp.1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.

Logistik, kemudian Admin Logistik membuat rincianpesanan/order kepada bagian gudang, kemudian bagian gudangmenyiapkan barang ke mobil untuk dapat dilakukan pengiriman, kemudianterdakwa menjual barangbarang milik PT.Cipta Niaga Semesta berupakopi torabika dan energen tersebut ke beberapa toko lain (tidak sesuaifaktur), dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepadaPT.Cipta Niaga Semesta, tetapi terdakwa gunakan untuk menutupi fakturlain yang sudah jatuh tempo dan juga terdakwa gunakan

Logistik,kemudian Admin Logistik membuat rincian pesanan/order kepadabagian gudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang kemobil untuk dapat dilakukan pengiriman, kKemudian terdakwa menjualbarangbarang milik PT.Cipta Niaga Semesta berupa kopi torabikadan energen tersebut ke beberapa toko lain (tidak sesuai faktur), danuang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada PT.CiptaNiaga Semesta, tetapi terdakwa gunakan untuk menutupi faktur lainyang sudah jatuh tempo dan juga terdakwa gunakan

Prosedur kerja Terdakwa adalah mencari pembeli barang, kalausudah menemukan pembeli kKemudian mengirim via SMS (system android)kepada Admin (saksi Ridwan) dengan mengirim nama Toko Alamat sertaHalaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015./PN.MUJL.berapa pesan barangnya,kemudian mengambil barang sesuai Faktur yangdikeluarkan oleh Admin ke bagian Gudang yaitu saksi SADIK.

/PN.MUJL.Rp.128.000, (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) akan tetapi dijualoleh Terdakwa sebesar Rp.120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian saksi mendatangi langsung ke PT CNS cab Majalengkadan menurut saksi DIDIK sebagai Supervisor, bahwa Terdakwa terlebihdahulu melakukan pemesanan fiktif atas nama toko yang kemudiandibuatkan faktur pemesanan oleh bagian Admin sehingga barang dapatkeluar dari gudang PT CNS, kemudian barangbarang dikeluarkan olehgudang dan dibawa oleh Terdakwa

Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi menanyakanlangsung kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwaterlebin dahulu melakukan pemesanan fiktif atas nama Toko yangkemudian dibuakan faktur pemesanan oleh bagian Admin sehinggabarang dapat keluar dari gudang PT.CNS, kemudian barangbarang yangdikeluarkan oleh Gudang di bawa oleh Terdakwa untuk disalurkan keTokotoko yang seharusnya sesuai faktur, namun oleh Terdakwa barangtersebut disalurkan ke toko yang tidak melakukan pemesanan.

GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan.a: Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar faktur penjualan dengan nomor 176963,177324, 178300, 178933, 171678, 178190 dan 178746;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu GESTIANI BULOLO Pgl.GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;4.

INDOMEXDWIJAYA LESTARI;Benar jabatan saksi adalah admin menjualan pada PT. INDOMEXDWIJAYA LESTARI yang menerima orderan barang pesanan lalu saksimencetak faktur penjualan sesuai permintaan konsumen;Benar cara terdakwa melakukan order barang kepada PT INDOMEXDWIJAYA LESTARI adalah dengan meminta air minuman kemasan merksajuak kepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIANEKAWATI Pgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

INDOMEX DWIJAYA LESTARI;e Bahwa terdakwa meminta air minuman kemasan merk sajuakkepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIAN EKAWATIPgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian = saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

GESTI selaku Admin Piutang PT.INDOMEX DWIJAYA LESTARI yang terdakwa pergunakan untuk keperluanseharihari;Berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikansecara sah menurut hukum.6.

GESTIselaku Admin Piutang PT.

Bahwa proses Admin telah kami jalankan dan seluruh uang senilaiRp.35.700.000, telah saya serahkan kepada bagian Admin yaitu NanaNasyiatul Khusnah pada tanggal 11 September 2012 jam.17.15 dikantor Yamaha Mataram Sakti Keling, terbukti sudah dikeluarkankwitansi senilai Rp.13.550.000, untuk konsumen atas nama Sanawidan sales order (SO) yang dibuat oleh bagian admin, selain itu suratsurat resmi kendaraan (STNK + BPKB) telah dikeluarkan oleh YamahaMataram Sakti dan sudah diterima oleh Konsumen, jika uang

belummasuk ke bagian Admin tidak mungkin suratsurat resmi keluar ;3.

Bahwa terkait alasan kirim tagih konsumen atas nama Sanawi,memang bagian Admin membuat kwitansi lebih dulu, dengan bagiannominal dikosongi, nominal tersebut baru saya isi setelah saya terimauang dari Sanawi, waktu itu. saya terima uang Rp.13.350.000, tapipada sore hari saat saya pulang ke kantor sekitar pukul 17.15 uangtersebut saya serahkan kepada bagian Admin dan saya tambahiRp.200.000, sehingga total Rp.13.550.000, lalu dibuat kwitansi barusenilai Rp.13.550.000, = itu.

=menunjukkan = bahwa kwitansiRp.13.550.000, dibuat tidak bersamaan dengan kwitansiRp.13.350.000, oleh bagian Admin ;4.

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang padasaat itu terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Muis yang merupakan pemilikdari Toko Setia Maju dan pada saat itu saksi Abdul Muis membayar notapengambilan barang tersebut dan menyerahkan langsung kepada terdakwauang sebesar Rp. 5.075.000, (Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)dengan terlebih dahulu membuatkan nota tagihan yang distempel oleh abdulmuis atas permintaan terdakwa dengan tujuan nota tersebut akan terdakwabawa dan serahkan kepada saksi Nurfadilla (admin

NURFADILLA ARIATI Binti UMAR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: saksi bekerja di Pt.Graha Inti Bangunan sebagai admin keuangan,sedangkan terdakwa sebagai sales bagian penjualan / menawarkan barangke tokotoko dan sekaligus melakukan penagihan ke tokotoko yang belummelakukan pembayaran/ pelunasan; Terdakwa merupakan karyawan Pt Graha Inti Bangunan sejak tanggal22 Mei 2018 dan diperpanjang kontraknya sejak tanggal 23 Agustus 2018dan mendapat gaji pokok sebesar 2.750.000,.

Lima Juta Tujuh Puluh LimaRibu Rupiah ) telah diserahkan Abdul Muis kepada terdakwa untukpembayaran nota tagihan dari Pt.Graha Inti Bangunan pada Hari RabuHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN MrsTanggal 18 Desember 2018 Sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat Toko SetiaMaju; Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019, terdakwa sudah tidak pernahlagi masuk kantor hingga diketahui bahwa terdakwa telah menerima uangdari pemilik toko setia maju namun uang tersebut belum terdakwa setorkanke saksi (admin

Graha Intibangunan terdakwa hanya menyerahkan nota dari toko setia maju kepadasaksi Nurfadilla Ariati Binti Umar (Admin keuangan) dengan berkata ini notasudah di stempet oleh Toko Setia Maju, Saya Sudah Kasih Tahu Bahwa AdaTagihannya, Uangnya Belum Saya Terima Karena Pemilik Toko Setia MajuSedang Berada Di Jakarta Untuk Berobat Karena Sedang Sekarat. namunkenyataannya uang sebesar Rp. 5.075.000, (Lima Juta Tujuh Puluh LimaRibu Rupiah) terdakwa simpan dan pergunakan untuk keperluan pribaditerdakwa

;Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019, terdakwa sudah tidak pernahlagi masuk kantor hingga diketahui dari saksi Dian Putri Pratama pada saatdatang menagih di toko Setia Maju, keterangan dari pemilik toko yakni AbdulMuis bahwa terdakwa telah menerima uang dari pemilik namun uang tersebutternyata belum terdakwa setorkan ke saksi Dian Putri (admin keuangan),sehingga akibat perbuatan terdakwa Pt.Graha Inti Bangunan mengalamikerugian sebesar Rp. 5.075.000, (Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)dan

2014 tanggal 15 Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. Sekawan Motor Kupang;- 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv. Sekawan Motor Kupang;- Uang sebesar Rp. 70.0000- (tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada CV Sekawan Motor Kupang melalui saksi Jorhan Metusalah Nubatonis; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sekawan Motor danbarang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantorCV.

Sekawan Motor;Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantorCV.

tersebut kepada admin PT.Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuanpenerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepedamotor ke rekening CV.

dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT.

2014 tanggal 15Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. SekawanMotor Kupang. 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv.