Ditemukan 4702 data
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD SUHARTO,SE
217 — 65
Semambung, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai berikut:
- Asli Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor LAP- 774/WPJ.24/KP.0209/2019 tanggal 10 September 2019 sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 315/PJ/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya sebanyak 1 (satu) set
- Fotokopi Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 nomor S-07474/WPJ.24/KP.08
/2013 tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set
Atas penyitaan tersebut di atas telah dimintakan persetujuan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan surat nomor S- 004.MS.DIK/WPJ.24/BD.0700/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor 193/Pen.S.Pid/2020/PN.Sda, tanggal 26 Februari 2020.
208 — 321
Mendota Kreasi), Nomor : 10/PPJK1/UM/VII/2013 tanggal 16Agustus 2013 dan pada tanggal 27 Agustus 2013 melalui surat nomor :4558.11/D.11.3/08/2013 hasil analisa file dokumen penawaran dari LKPPmenyatakan bahwa penawaran PT. Mendota Kreasi tidak memenuhi syarat.Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran denganhasil 2 (dua) perusahaan dinyatakan tidak lulus yaitu 1). PT. Mayapada AutoSempurna tidak Tidak menyampaikan Surat Perjanjian Kemitraan denganKaroseri dan 2). PT.
211 — 149
Bali Perkasa InternasionalRekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an.PT. Bali Perkasa Internasional Rekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.024912 an. PT. Bali PerkasaInternasional. Rekening koran (daftar cicilan) Bank BI No. 2.554.00009.7 an. PT Bali PerkasaInternasional tahun 2012 Rekening giro Bank BII No. 2554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun Hal 203 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps 2014.
168 — 127
Bali Perkasa InternasionalRekening koran bank BNI no. 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an.PT. Bali Perkasa InternasionalRekening koran giro Bank BPD Bali No. 010 01.11.024912 an. PT. Bali PerkasaInternasional.Rekening koran (daftar cicilan) Bank BI No. 2.554.00009.7 an. PT Bali PerkasaInternasional tahun 2012Rekening giro Bank BII No. 2554000097 an. PT.
490 — 1510
(BB TPPU87);1 (satu) lembar foto copy Dana Pensiun Nindya Karya untukperhitungan manfaat pensiun normal (lampiran SK.DIR.NK.NO 616/DIRUT/KPTS/GMST/08/2013) atas nama Ir. HERUSULAKSONO. (BB TPPU88);1 (satu) bundel foto copy dokumen rekap pinjaman ke divisipada proyek PGN Tahun 2010 dan rekening koran BankMandiriNomor Rekening 0700005984757 atas nama PTNindya Pratiwi Consortium.
Nomor 616/DIRUT/KPTS/GMST/08/2013)atas nama Ir. HERU SULAKSONO. (BB TPPU88);1 (satu) bundel foto copy dokumen rekap pinjaman kedivisi pada proyek PGN Tahun 2010 dan rekening koranBank MandiriNomor Rekening 0700005984757 atasnama PT Nindya Pratiwi Consortium.
414 — 132
LikotamaHarum Nomor. 026/LH/DKI/VIII/2013 tgl 20/08/2013, sesuaisuratnya, PT.
250 — 175
. :3919/DAT/09/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihaljawaban permintaan keterangan;Telah mendengar tanggapan (Replik) secara tertulis dari Penuntut Umum yangdisampaikan dipersidangan dan Tanggapan (Duplik) secara tertulis dari PenasihatHukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaan No.Reg.Perkara :PDM.306/JKTSL/ Epp.2/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013yang
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
368 — 134
bundel copy legalisir Surat Perjanjian Harga satuan nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (multi years) 1 unit
391. 5 (lima) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 62161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3671161
392. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4229/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang Dokumen Pemilihan Paket Multiyears
393. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4215/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode Prakualifikasi
394. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 002/DPS/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II SYARIFUDINSta 0+000 s/d 0+771
501. 1 (satu) lembar Surat B-4228/LKPP/D-IV.1.1/08/2013, tanggal 02 Agustus 2013 perihal Konsultasi Dokumen Pemilihan Paket Multi Years Kabupaten Bengkalis
502. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 87/KPTS/II/2013 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Kabupaten Bengkalis tanggal 25 Februari 2013, beserta lampirannya
503.
377 — 20
fi36011380ri0s1360sImult1widctlpartx384aspalphaaspnumfaautols adjustrightrinOlin3 80itapOpararsid 15471725lang1033dbchafOnoproofO0langnp1033insrsid1 1173712charrsid15471725 Penyidiktanggal 17 07 2013, No.SP.Han/101/V1/2013/Satreskrim;tab cfOlang 1033dbchaf0noproofOlangnp1033insrsid11173712charrsid15471725par pard q1 li380ri0s1360slmult1widctlparaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0lin380itapOpararsid 15471725 lang1033dbchafOnoproof0langnp1033insrsid1 1173712charrsid 15471725Sejak tanggal 17 07 2013 sampai dengan tanggal 05 08
2013 ;tab cf0lang1033dbchaf0noproofOlangnp1033insrsid11173712charrsid15471725par listtextpardplainfs 1 8expnd2expndtw 1 0cf1lochaf1hichaf1dbchaf0insrsid11173712charrsid15471725 hichaf1dbchafOlochf1 2.tab pard qj fi36011i380ri120s1360slmult1widctlpartx398aspalphaaspnumfaautols adjustrightrin 1 20lin3 80itapOpararsid 15471725lang1033dbchafOnoproofOlangnp1033insrsid1 1173712charrsid15471725 Perpanjanganoleh Penuntun Umum tanggal 25 07 2013, No.1992/ 0.5.29 lang 1033dbchafOnoproof0langnp1033insrsid5006595
/ lang1033dbchafOnoproof0langnp1033insrsid11173712charrsid15471725 EPP.2 lang1033dbchaf0noproof0langnp1033insrsid5006595 / lang1033dbchafOnoproof0langnp1033insrsid1 1173712charrsid5006595 07 lang1033dbchaf0noproof0langnp1033insrsid5006595 / lang1033dbchafOnoproof0langnp 1033insrsid11173712charrsid154717252013, Sejak tanggal 06 08 2013 sampai dengan tanggal 14 09 2013 cfOlang 1033dbchaf0noproofOlangnp1033insrsid11173712charrsid15471725par listtextpardplainfs 1 8expnd2expndtw 1 0cf1lochaf1hichaf1dbchaf0insrsid11173712charrsid15471725
937 — 721
(BB TPPU87);1 (satu) lembar fotokopi Dana Pensiun Nindya Karya untukperhitungan manfaat pensiun normal (lampiran SK.DIR.NK.NO :616/DIRUT/KPTS/GMST/08/2013) atas nama IR. WHERUSULAKSONO. (BB TPPU88);1 (satu) bundel copy dokumen rekap pinjaman ke Divisi pada proyekPGN tahun 2010 dan rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening0700005984757 atas nama PT.Nindya Pratiwi Consortium.
(BB TPPU87)1 (satu) lembar fotokopi Dana Pensiun Nindya Karya untuk perhitunganmanfaat pensiun normal (lampiran SK.DIR.NK.NO616/DIRUT/KPTS/GMST/08/2013) atas nama IR. HERU SULAKSONO.(BB TPPU88)1 (satu) bundel copy dokumen rekap pinjaman ke Divisi pada proyekPGN tahun 2010 dan rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening 0700005984757 atas nama PT.Nindya Pratiwi Consortium.
692 — 473
Kusjadi Or 100.000.000Soenardjo11. 2013 SUNARTI 20.000.000 2 bilyet12. 19/11/2013 SUNARTI 10.000.00013. 22/11/2013 SUNARTI 30.000.00014. 31/03/2013 SUNARTI 15.000.000 2 bilyet15. 31/07/2013 DWI WIDYANTO 22.170.00016. 28/08/2013 DWI WIDIYANTO 6.500.000 2 bilyet17. 07/02/2013 ARISETIAWAN 300.000.00018. 10/10/2013 ARISETIAWAN 450.000.00019. 06/11/2013 ARISETIAWAN 300.000.00020. 16/11/2013 Maria Nandang 200.000.000CiptowatiJUMLAH KESELURUHAN 3.328.170.000(7) PENGGUNAAN DEPOSITO TAHUN 2014NO TANGGAL NAMA
326 — 230
Ichiko Agro Lestari tanggal 21-08-2013 No.24, Bukti Setoran Bank BCA tgl. 21/8/2013 pemindahbukuan uang Rp. 150 juta dari staf PT. Ichiko Agro Lestari (Rohiman) ke rekening Liu Juk Fung No. 2111505588 No.25, Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 penyarahan uang Rp. 150 juta dari PT. Ichiko Agro Lestari kepada M Riduansyah HMG. No.26 Kwitansi tanggal 26 Mei 2014 penyarahan uang Rp. 34.640.111,- dari PT. Ichiko Agro Lestari kepada M Riduansyah HMG. No.27, Lembar Bukti Pengeluaran Kas & Bank PT.
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
288 — 290
Suyanto senilai Rp 500.000.000,- jangka waktu 17-03-2021 s.d. 17-04-2021;
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
364 — 94
160. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor : B-4229/LKPP/D-IV.1.1/08/ 2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang Dokumen Pemilihan Paket Multiyears.
161. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4215/LKPP/D-IV.1.1/08/ 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode Prakualifikasi.Nindya Karya Nomor : SK- 166/MBU/08/2013, KEP- PS 18/PPA/0814.
1628. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nindya Karya Nomor : SK- 235/MBU/10/2016, Nomor : KEP-PS/05/PPA/1016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Nindya Karya.
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
225 — 0
Suyanto senilai Rp 500.000.000,- jangka waktu 17-03-2021 s.d. 17-04-2021;
1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Bank Jateng No. 098394 atas nama Supeni qq Amelia Inka Lita senilai Rp 50.000.000,- jangka waktu 29-08-2013 s.d. 30-09-2013;
1 (satu) lembar Advis Penempatan Deposito asli Bank BTPN No.
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
598 — 547
Suyanto senilai Rp 500.000.000,- jangka waktu 17-03-2021 s.d. 17-04-2021;
1016. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Bank Jateng No. 098394 atas nama Supeni qq Amelia Inka Lita senilai Rp 50.000.000,- jangka waktu 29-08-2013 s.d. 30-09-2013;
1017. 1 (satu) lembar Advis Penempatan Deposito asli Bank BTPN No.
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
361 — 0
Suyanto senilai Rp 500.000.000,- jangka waktu 17-03-2021 s.d. 17-04-2021;
1016. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Bank Jateng No. 098394 atas nama Supeni qq Amelia Inka Lita senilai Rp 50.000.000,- jangka waktu 29-08-2013 s.d. 30-09-2013;
1017. 1 (satu) lembar Advis Penempatan Deposito asli Bank BTPN No.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
814 — 435
34. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri atas nama PT ADHIKARA MITRA CIPTA dengan no. rekening 127-00-0475649-8, periode 01/01/2012 s.d. 31/08/2013.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
231 — 0
34. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri atas nama PT ADHIKARA MITRA CIPTA dengan no. rekening 127-00-0475649-8, periode 01/01/2012 s.d. 31/08/2013.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
261 — 55
34. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri atas nama PT ADHIKARA MITRA CIPTA dengan no. rekening 127-00-0475649-8, periode 01/01/2012 s.d. 31/08/2013.