setelah itu admin membuatkan fakturkemudian diserahkan kepada bagian gudang agar barang order tersebutdipersiapkan dan diantar oleh bagian pengantaran barang, kemudian setelah56 (lima puluh enam) hari kedepan terhitung dari tanggal faktur dicetak yaknibagian admin mengeluarkan surat tagihan hasil penjualan barang diserahkankepada Terdakwa selaku sales yang mengorder barang tersebut kemudianTerdakwa pergi untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan kepadakonsumen dan setelah Terdakwa menerima

Banjarmasinsebagai Kepala Admin dan perusahaan tersebut bergerak di bidangdistributor cat, pipa, dan meubel;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Admin PT TirtaKencana Tata Warna Cab. Banjarmasin yaitu menerima order konsumenmelalui sales, mencetak surat jalan, mencetak faktur penjualan barangserta menerima uang hasil tagihan penjualan barang dari konsumenmelalui sales setiap hari Sabtu;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales PT Tirta Kencana Tata WarnaCab.

Apabilapembayaran dilakukan secara tunai maka sales akan menyetorkan uangpembayaran tersebut kepada bagian admin sedangkan buktipembayaran diserahkan kepada bagian kasir;Bahwa cara sales mengajukan order kepada admin yaitu tiap salessudah dibekali gadget yang otomatis terhubung dengan admin, sehinggabarang yang akan dibeli oleh konsumen bisa langsung diorder melaluigadget tersebut;Bahwa di surat jalan yang dibuat oleh admin tercantum nama sales yangmengorder barang;Bahwa ada 13 (tiga belas) toko

Banjarmasin dan apabila hariSabtu Terdakwa harus menyetorkan uang tagihan tersebut kepadaKepala Admin PT Tirta Kencana Tata Warna Cab.

MUHAMMAD IBRAHIM;Bahwa Saksi wajib membawa surat jalan yang dibuat oleh Admin ketikaakan mengantarkan barang;Bahwa barang yang keluar dari gudang PT Tirta Kencana Tata WarnaCab.

Menyatakan Barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit CPU Computer warna Hitam Silver Merek Simbadda(admin);1 (satu) Unit Layar monitor merek Acer warna hitam silver(admin);e 1 (satu) Unit keyboard computer merek Logitech warna hitam(admin);e 1 (satu) Unit Mouse komputer warna hitam (admin);e 5 (lima) Buku Kas Adminitstrasi Flashcom;e 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 271 Tanggal 22 Januari 2013Atas nama pemesan P ZULKARNAINI;e 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 272 Tanggal 22 Maret 2013Atas nama pemesan

Gani;Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU Computerwarna Hitam Silver Merek Simbadda (admin), 1 (satu) Unit Layar monitormerek Acer warna hitam silver (admin), 1 (satu) Unit keyboard computermerek Logitech warna hitam (admin), 1 (satu) Unit Mouse komputer warnahitam (admin), 5 (lima) Buku Kas Adminitstrasi Flashcom, 1 (satu) LembarInvoice dengan No. 271 Tanggal 22 Januari 2013 Atas nama pemesan PZULKARNAINI, 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 272 Tanggal 22 Maret2013 Atas nama

Ali tetapi Terdakwa membayarnya dengan cara menyicildan telah lunas;Bahwa terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa tidak merasa melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit CPU Computer warna Hitam Silver Merek Simbadda(admin).e 1 (satu) Unit Layar monitor merek Acer warna hitam silver (admin).e 1(satu) Unit keyboard computer merek Logitech warna hitam (admin).e 1 (satu) Unit Mouse komputer warna hitam (admin

Ali mengaudit sendiri kehilangan dana dalam data admin danprogram Audysis.

Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit CPU Computer warna Hitam Silver Merek Simbadda(admin);e 1 (satu) Unit Layar monitor merek Acer warna hitam silver(admin);Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN LSK921 (satu) Unit keyboard computer merek Logitech warna hitam(admin);1 (satu) Unit Mouse komputer warna hitam (admin);5 (lima) Buku Kas Adminitstrasi Flashcom;1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 271 Tanggal 22 Januari 2013Atas nama pemesan P ZULKARNAINI;1 (satu) Lembar Invoice dengan

Sinar Subur Abadi melalui bagian admin, selanjutnya admin membuatnota dan nota tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu.

Terdakwamengeluarkan barang sesuai dengan pesanandi nota penjualan dan kemudianbarang tersebut Terdakwa serahkan kepada sopir pengantar barang, setelahsopir kembali dan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah barang yang dijual,Terdakwa menyuruh saksi Ratih bagian Admin untuk menginput data penjualandikomputer dikurangi jumlah barang yang dijual sesuai perintah Terdakwa (misalbarang yang dijual sebanyak 13 dus mie los diinput oleh admin hanya 8 dus mielos) setelah admin menginput data penjualan dikomputer

Sinar Subur Abadimelalui bagian admin, selanjutnya admin membuat nota dan nota tersebutdiberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan barang sesuai denganpesanandi nota penjualan dan kemudian barang tersebut Terdakwa serahkankepada sopir pengantar barang, setelah sopir Kembali dan menyerahkan uangsesuai dengan jumlah barang yang dijual, Terdakwa menyuruh saksi Ratihbagian Admin untuk menginput data penjualan dikomputer dikurangi jumlahbarang yang dijual sesuai perintah Terdakwa (misal barang

Sinar Subur Abadidan bertugas di bagian kasir dan kepala gudang di UD Sinar SuburAbadi dengan Gaji sebesar Rp. 1.950.000, (satu juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) per bulan; Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah melakukanpembukuan penerimaan uang dari hasil penjualan barang dari datacomputer yang diinput oleh admin dan menyimpan uang hasil penjualansebelum disetorkan ke pemilik UD.

Sinar Subur Abadidan bertugas di bagian kasir dan kepala gudang di UD Sinar SuburAbadi dengan Gaji sebesar Rp. 1.950.000, (Satu juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) per bulan; Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah melakukanpembukuan penerimaan uang dari hasil penjualan barang dari datacomputer yang diinput oleh admin dan menyimpan uang hasil penjualansebelum disetorkan ke pemilik UD.

Mobil Madura Sumenep yaitu Terdakwaselaku kasir/Admin dengan mengetahui kepala Cabang; Bahwa uang yang tidak disetor ke Kantor Pusat Prima Mobil MaduraPamekasan oleh terdakwa milik Nasabah/Costumer Yulistine Andriyani Fitara,sebesar Rp. 76.000.000.

(delapan puluh tiga juta rupiah), Kemudianoleh Saksi disetor kepada Admin yaitu terdakwa untuk dikirim ke Kantor PusatPrima Mobil Madura Pamekasan dan Saksi mendapat kwitansi dari Terdakwa;Bahwa tidak bisa Kantor Pusat Prima Mobil Madura Pamekasan mengeluarkanBAST untuk serah terima barang dengan nasabah sebelum melakukanpelunasan dan kasir/Admin setiap ada pembelian atau penyerahan BarangKepada Nasabah/costumer harus mengetahui Kepala Cabang; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kantor Pusat Prima Mobil

sess epceecererseceem ener etree nen enenem nem ecetmmemmemnenBahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan, sehubungan denganperbuatan Terdakwa Sebagai Admin atau Kasir yang telah menggelapkan uangDP pembayaran mobil sebesar Rp. 211.580.000.

kasir/Admin dengan mengetahui kepala Cabang; Bahwa uang yang tidak disetor ke Kantor Pusat Prima Mobil MaduraPamekasan oleh terdakwa milik Nasabah/Costumer Yulistine Andriyani Fitara,sebesar Rp. 76.000.000.

(delapan puluh tiga juta rupiah), Kemudianoleh Saksi disetor kepada Admin yaitu terdakwa untuk dikirim ke Kantor PusatPrima Mobil Madura Pamekasan dan Saksi mendapat kwitansi dari Terdakwa;Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN.Smp.Bahwa tidak bisa Kantor Pusat Prima Mobil Madura Pamekasan mengeluarkanBAST untuk serah terima barang dengan nasabah sebelum melakukanpelunasan dan kasir/Admin setiap ada pembelian atau penyerahan BarangKepada Nasabah/costumer harus mengetahui Kepala Cabang

Teti Runingsih, Supervisor Sales AgusSuherdi, Supervisor Admin adalah sdr. Endang Yulianto, Kepala Gudangadalah sdr. Dede Nurhikmat kemudian jumlah karyawannya di CV. MutiaraBerkah Abadi berjumlah 29 tidak termasuk Terdakwa;Bahwa prosedur pengajuan order atau pemesanan barang ke CV.

) kemudian penjualantersebut secara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukanorder (menerima pesanan dari toko) kemudian menuliskan orderan tersebut,lalu diserahkan ke bagian admin, lalu Terdakwa menerima faktur lagi untukmelakukan penagihan ke toko, Kemudian uangnya diserahkan ke kantor;Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan faktur ke kantor yaitu fakturtagihan tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 dikantor CV.

Mamat Rachmat, SE), Supervisor Sales, Supervisor Admin,Kepala Gudang kemudian jumlah karyawannya di CV. Mutiara Berkah Abadiberjumlah 29 tidak termasuk terdakwa; Bahwa prosedur pengajuan order atau pemesanan barang ke CV.

MutiaraBerkah Abadi dan apabila toko belum membayar, maka faktur diserahkankembali kepada bagian fakturis (admin) kemudian penjualan tersebutsecara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa CV.Mutiara Berkah Abadi melalui terdakwa menjual produk dariMcLewis berupa saus McLewis, chili McLewis dan McLewis mayonase;Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN TsmBahwa yang menjadi penyebab terdakwa di periksa disini, sehubunganterdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko milik CV.

Mutiara Berkah Abadi dan apabila tokobelum membayar, maka faktur diserahkan kembali kepada bagian fakturis(admin ) kemudian penjualan tersebut secara kredit selama 2 (dua) minggu;Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitumelakukan order (menerima pesanan dari toko) kemudian menuliskanorderan tersebut, lalu) diserahkan ke bagian admin, lalu Terdakwamenerima faktur lagi untuk melakukan penagihan ke toko, kemudianuangnya diserahkan ke kantor;Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya,

Dan setiap Salesharus menyerahkan Tanda Terima Faktur warna Putih kepada Toko jikatoko melakukan pembayaran sehingga Jika Sales mengembalikan TandaHalaman 15 dari 55 halaman, Putusan No. 1116/Pid.B/2016/PN PbrTerima Faktur warna Putih dan Kuning kepada Admin saat sore harinyamaka Admin beranggapan Toko tersebut belum melakukan pembayaran.Adapun setelah saya melakukan pengecekan ke Lapangan dapat sayaketahui bahwa cara yang dilakukan oleh sdr RUSDIANTO adalah :RUSDIANTO melakukan penagihan ke Tokotoko

Untuk Surat Jalan, hanya ada satu rangkap yang diterima oleh Salesdari Admin, yaitu warna putih, yang mana sebenarnya surat jalan terdiridari tiga rangkap yaitu warna Putih, Kuning dan Pink, dan saat Pabrikmengirim barang ke Toko/konsumen Surat Jalan warna Pink diberikankepada Toko dan Yang warna Kuning dibawa ke Pabrik serta warna Putihdi kirim Ke Admin kantor, dan jika Pada saat penagihan oleh sales pihaktoko melakukan pembayaran maka Sales meninggalkan Surat Jalanwarna Putih di Toko tersebut dan

Dan setiap Sales harus menyerahkan Tanda Terima Fakturwarna Putin kepada Toko jika toko melakukan pembayaran sehingga JikaSales mengembalikan Tanda Terima Faktur warna Putin dan Kuningkepada Admin saat sore harinya maka Admin beranggapan Toko tersebutbelum melakukan pembayaran.Adapun yang menyerahkan Tanda Terima Faktur pada saat pagi harikepada Sales adalah saya sendiri dan kemudian Sales yang menerimaTanda terima Faktur menandatangani pada buku dan pada sore harinyasaat sales sudah kembali juga

Dan setiap Sales harus menyerahkan Tanda Terima Fakturwarna Putin kepada Toko jika toko melakukan pembayaran sehingga JikaSales mengembalikan Tanda Terima Faktur warna Putih dan Kuningkepada Admin saat sore harinya maka Admin beranggapan Toko tersebutbelum melakukan pembayaran.Adapun yang menyerahkan Tanda Terima Faktur pada saat pagi harikepada Sales adalah saya sendiri dan kemudian Sales yang menerimaTanda terima Faktur menandatangani pada buku dan pada sore harinyasaat sales sudah kembali juga

Sehingga seluruhtanda pembayaran warna putih yang asli yang terdakwa serahkan kepadaToko Firdaus adalah bukan tanda pembayaran yang seharusnya seusaidengan data di admin karena di Admin telah dicatat nomor tandapembayaran untuk masingmasing toko.

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (WALUYO FEBBY MAULANA bin PURWANTO SUYOTO) terhadap Penggugat (PURWANTI binti ADMIN ADI PRIYONO) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan, menunjuk Penggugat (PURWANTI binti ADMIN ADI PRIYONO) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ORLANDO ALZAM MAULANA REZKI, umur 4 tahun 1 bulan dan SHAKEELA FARZANA ORLIN MAULANA, umur 1 tahun 8 bulan;
6.

untuk mengetahulfaktur mana saja yang membayar dan yang belum membayar dan datatersebut dimasukan/diimput ke dalam sistem yang ada di komputer; Uang yang diterima oleh admin dari sales atas penagihankemudian uang tersebut oleh admin disetorkan ke rekening perusahaan; Admin membuat laporan penyetoran harian, mingguan; Kemudian pada awal tahun 2016 sampai dengan Bulan Februari 2018ketika terdakwa menjalankan tugas / jabatannya sebagai administrasibersekongkol secara bersamasama dengan saksi AGUS RAMDAN

yang belum membayar dan datatersebut dimasukan/diimput ke dalam sistem yang ada di komputer; Uang yang diterima oleh admin dari sales atas penagihankemudian uang tersebut oleh admin disetorkan ke rekening perusahaan; Admin membuat laporan penyetoran harian, mingguan; Kemudian pada awal tahun 2016 sampai dengan Bulan Februari 2018ketika terdakwa menjalankan tugas / jabatannya sebagai administrasibersekongkol secara bersamasama dengan saksi AGUS RAMDAN BINDARSONO selaku supervisor atau Kepala pada

terimafaktur; Admin memasukkan data pelunasan kedalam program komputersebagai bukti bahwa uang tersebut sudah diserahkan atau diterimamaka daftar tanda terima faktur ditandatangani oleh admin dan kepalaDepo;e Daftar tanda terima faktur sebanyak empat lembar yang sudaditanda tangani yang berwarna hijau dipegang/disimpan oleh sales yangwarna merah dan warna kuning untuk arsip; Uang hasil penagihan disetorkan oleh admin ke Bank dandimasukkan kedalam rekening Nank perusahaan dan bukti slip setoranberikut

bilamana penjualan tunai makasupir menyerahkan uang dan faktur warna merah tetapi bilamanapenjualan tersebut kredit maka supir menyerahkan faktur warna putihkarena faktur warna merah disimpan oleh pelanggan; Petugas admin menginput pelunasan secara program terhadappenjualan tunai dan bilamana kredit maka admin mengarsipkan fakturwarna putih sesuai nama sales untuk dilakukan penagihan; Saat jatuh tenpo maka admin membuat daftar/tanda terima fakturterhadap pelanggan yang akan ditagih sebanyak 4 (empat

) rangkapdengan dilampiri faktur warna putin kepada sales untuk melakukanpenagihan dan bilamana pelanggan melunasi maka faktur warna putihdiserahkan kepada pelangan setelah ditanda tangani dan diberiketerangan lunas oleh sales dan sales mengisi daftar nama pelanggansesual nominal yang diterima dan menerahkan daftar yang sudah diisikepada admin beserta uang yang tertera dalam daftar yang sudah diisikepada admin beserta uang yang tertera dalam daftar tanda terimafaktur; Admin memasukkan data pelunasan

Kawat bendrat 25 Kg sebanyak 5 (lima) rol.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.Halaman 5 dari38 Putusan Nomor 57/PID.B/2016/PN Jmr5. Tanggal 8 Desember 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTO AlsTOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.,mengirimkan :a. Semen holcim 40 Kg sebanyak 800 (delapan ratus) sak.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.6.

Kawat bendrat 25 Kg sebanyak 1 (satu) rol.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.Bahwa total nilai pembelian material / bahan bangunan oleh terdakwatersebut adalah sebesar Rp. 771.102.500, (tujuh ratus tujuh puluh satujuta seratus dua ribu lima ratus rupiah).

Kawat bendrat 25 Kg sebanyak 5 (lima) rol.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.. Tanggal 8 Desember 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTO AlsTOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.,mengirimkan :a. Semen holcim 40 Kg sebanyak 800 (delapan ratus) sak.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.. Tanggal 14 Desember 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTOAls TOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.

Kawat bendrat 25 Kg sebanyak 5 (lima) rol.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.Tanggal 8 Desember 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTOAls TOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.,mengirimkan : Semen holcim 40 Kg sebanyak 800 (delapan ratus) sak.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.Tanggal 14 Desember 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTOAls TOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.

Besi 10 mm sebanyak 300 (tiga ratus) batangDan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV. SUMBER MAKMUR.Tanggal 30 November 2009, saksi RUMPOKO HADI SUSETIARTOAls TOMMY bersama dengan saksi LAILATUL HIDAYATI, SE.,mengirimkan : Semen holcim 40 Kg sebanyak 800 (delapan ratus) sak. Besi 8 mm sebanyak 3.000 (tiga ribu) batang. Besi 6 mm sebanyak 500 (lima ratus) batang. Kawat bendrat 25 Kg sebanyak 5 (lima) rol.Dan telah diterima oleh saksi IKA PUSPA DEWI sebagai Admin padaCV.

Sanilestari Graha Sentosa Depo Purwokerto adalahmemasarkan produk perusahaan berupa ACCU kepada pelanggan (Toko) untukmelakukan order yang dicatat dalam buku orderan, yang selanjutnya diserahkankepada Admin untuk diinput dan membuat surat jalan atas persetujuan KepalaDepo (satu surat jalan rangkap empat yaitu warna putih, warna merah muda,warna kuning dan warna hijau), selanjutnya surat jalan warna kuning ditinggal diAdmin, surat jalan yang berwarna hijau diserahkan ke Admin Gudang, kemudianAdmin

benar semua kegiatan terdakwa yaitu melakukan order tercatatdalam pembukuan admin kantor dan semua kegiatan penarikanterhadap 30 (tiga) puluh tidak tercatat dalam pembukuan admin kantorkarena terdakwa selaku sales tidak melakukan penyetoran ke Adminkantor.Bahwa benar setiap barag yang keluar dari gudang atau yang telahterjual dicatat dalam pembukuan saksi.e Bahwa uang hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwaselaku Sales kepada PT.

ke admin gudang, kemudian admin gudangmengirimkan barang melalui delivery/driver untuk mengirimkan barangsesuai tujuan dengan membawa surat jalan yang berwarna Putih danMerah Muda, setelah dikirim ke tujuan pihak pelanggal (toko)menandatangi surat jalan yang dibawa delivery dan yang surat jalanyang berwarna merah muda di serahkan ke pelanggan (toko),kemudian surat jalan yang berwarna putih yang sudah ada tandatangan dari pelanggan (toko) dibawa oleh delivery untuk serahknkepada Admin untuk dilaporkan

pernahmenerima orderan barang dari terdakwa dan itu saksi terima setiap jamkerja,orderan tersebut saksi terima dari bagian Admin tidak langsungdari terdakwa karena setiap ada orderan barang dari sales saksi hanyamenerima orderan berupa faktur dari bagian Admin saja.Bahwa benar setiap saksi menerima orderan barang dari Admin,barang tidak dikirim oleh sales namun ada sendiri yang mengantaryaitu sopir dan saksi sendiri selaku bagian gudang yang mendampingisopir untuk mengirim dari orderan dari sales

Sanilestari GrahaSentosa Depo Purwokerto adalah memasarkan produk perusahaanberupa ACCU kepada pelanggan (Toko) untuk melakukan orderyang dicatat dalam buku orderan, yang selanjutnya diserahkankepada Admin untuk diinput dan membuat surat jalan ataspersetujuan Kepala Depo (satu surat jalan rangkap empat yaituwarna putih, warna merah muda, warna kuning dan warna hijau),selanjutnya surat jalan warna kuning ditinggal di Admin, surat jalanyang berwarna hijau diserahkan ke Admin Gudang, kemudianAdmin gudang

Bahwa, melalui Tergugat Il selanjutnya Penggugat dan Penggugat Ildikenalkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat III adalahselaku admin pusat program plain A, sedangkan Tergugat IV adalah selakuadmin pusat program plain B di bisnis forex trading yang dimainkan olehTergugat sebagai pemain tunggal forex dan sekaligus pimpinan sumberurip group.8.

Bahwa, untuk mengikuti program plain A maka uang yang telah disetor olehPenggugat kepada Tergugat II selaku admin program plain A adalahsebesar Rp.265.000.000, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), danuntuk mengikuti program plain B uang yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat IV selaku admin pusat plain B adalah sebesar Rp.225.000.000, dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perinciansebagai berikut :a. Uang yang disetor Penggugat untuk mengikuti Program Plain A.1.

Bahwa, untuk mengikuti program plain A uang yang telah disetorPenggugat sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluh lima jutarupiah) dan uang yang telah disetor Penggugat II untuk mengikuti programplain A sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepadaTergugat Il selaku admin program plain A, selanjutnya oleh Tergugat Iluang tersebut disetor/diserahkan kepada Tergugat Ill selaku admin pusatprogram A, dan uang yang diterima Tergugat III dari Tergugat II disetorkan/diserahkan kepada

dilakukan Tergugat dimana ada 2Program yang dapat diikuti yaitu Program Plan A dan Program Plan B ; Bahwa benar Saksi tahu Tergugat Il adalah Admin Plan A,dimanaTergugat Ill adalah Admin Pusat Plan A,sedangkan Tergugat IV AdminPusat Plan B ; Bahwa benar saksi juga dijanjikan oleh Tergugat Il bahwa apabilainvestasi yang dilakukan oleh saksi merugi maka Tergugat akanmengganti seluruh kerugian yang diderita oleh saksi ; Bahwa benar saksi sudah pernah menerima keuntungan sebesar 30 %yaitu sekitar Rp.15.000.000

program plain A, selanjutnya oleh Tergugat Il uangtersebut disetor/diserahkan kepada Tergugat III selaku admin pusat program A,dan uang yang diterima Tergugat III dari Tergugat II disetorkan/diserahkankepada Tergugat selaku pemain tunggal forex untuk ditradingkan..

admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaranyaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan,setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwaditeruskan ke saksi Diah (internal control) setelan disetujui Kemudian berkas Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plipengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance)untuk pencairan melalui transfer ke rekening pembeli yang sudah dilampirkanpada laporan pengajuan yang

WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebagaiinternal control yang bertugas mengontrol management perusahaan ; Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN PliBahwa terdakwa bekerja dengan jabatan staf admin Batu Bara di PT.

Sapta Hidayat;Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan yaitu membuatrekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoispembayaran uang, kemudian bukti invois dan rekapan fiktif pelabuhan dilampirilaporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yangmenyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksimaka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batubara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan

juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkaspengajuan pembayaran yaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksiberkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuanyang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujuikemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah(admin Finance) untuk pencairan melalui cash ke penjual batu bara untuk DPdan transfer untuk pelunasan ke rekening pembeli yang sudah dilampirkan

finance dengan cara terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap,invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudianterdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkanselanjutnya saksi Fatimah sebagai admin finance mentransfer ke rekening yangtermuat dalam lampiran yang telah di setujui tersebut sebanyak 5 (lima) kali kerekening saksi Faisal Akbar dan 1 (Satu) kali ke rekening M.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada RekeninggNomor Bank BCA 1913015499 an. PT.

Global EkspresSejahtera;Bahwa Terdakwa BAMBANG ARIFIN tidak menyetorkan dana COD yangBAMBANG ARIFIN Terima dari petugas Admin yang mana yang setoranCOD tersebut adalah yang di kumpul dari para Sprinter/kurir yang telahmengantarkan barang kepada pelang yang uang setoran COD tersebut,seharusnya Terdakwa BAMBANG ARIFIN setorkan pada Rekeng NomorBank BCA 1913015499 an. PT.

dengan sekarang sedangkan mulai tahun2017 Terdakwa diangkat menjadi Koordinator Collector; Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT Columbus dengan gajisejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan,ditambah hasil target bila tercapai target per bulannya; Bahwa Kwitansi yang biasanya para collector (Penagih) bawa saatpembayaran kredit dari konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitu lembarankwitansi warna putin untuk konsumen, lembaran kwitansi warna merah untukdiberikan ke admin

kantor oleh collector dan lembaran kwitansi warna kuningdipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkan baik kwitansiwarna merah atau warna kuning kepada admin di kantor PT.Columbus; Bahwa Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar tagihannyamelalui collector langsung, bisa membayar via bank, atau membayar kekantor PT.Columbus langsung, dan untuk konsumen berjumlah 39 (tiga puluhSembilan) orang telah membayar dan sudah setor kepada Terdakwalangsung dengan menunjukkan kwitansi setoran warna

DwiAgustini dan saksi Dwi Jayanti dimana saat akan tutup buku akhir bulan,saksi Dwi Agustini dan saksi Dwi Jayanti menemukan adanya sejumlahtagihan yang belum dibayar di area tagihan Terdakwa dan perihal tersebutdilaporkan kepada Saksi sebagai pimpinan cabang PT .Columbus cabangKota Prabumulih; Bahwa saat Saksi cek data tagihan yang belum membayar denganhasil temuan dilapangan yaitu Saksi menelepon langsung empat sampai 5konsumen yang ternyata telah membayar tagihan tersebut dan Saksi besertatim admin

konsumen ada ada 3 (tiga) lembar yaitulembaran kwitansi warna putin untuk konsumen, lembaran kwitansi warnamerah untuk diberikan ke admin kantor oleh collector dan lembaran kwitansiwarna kuning dipegang oleh collector dan Terdakwa tidak menyerahkanbaik kwitansi warna merah atau warna kuning kepada admin di kantorPT.Columbus ; Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang setoran kepada PTColombus; Bahwa uang setoran konsumen tersebut sudah habis Terdakwagunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan

Hal tersebut diketahui ketika pada tutup bukubulan Juni 2021 tim admin menemukan di wilayah penagihan Terdakwa banyaktidak membayar. Kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh saksi HarlanSitompul kepada para konsumen.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon I ADMIN bin SAMIREJA dengan tanggal lahir Kebumen, 10-5-1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO bin SAMIREJA dengan tanggal lahir : Kebumen, 10-4-1978, dan Pemohon II SARMI binti SUNARJI dengan tanggal lahir Kebumen, 6-7-1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/VII/2001 diubah menjadi PURWANTI binti SUNARJI dengan tanggal lahir Kebumen

ADMIN bin SAMIREJA dengan tanggal lahirKebumen, 1051978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO dengan tanggal lahir :Kebumen, 1041978 sesuai dengan KK dan KTP Pemohon , danPemohon II SARMI binti SUNARJI dengan tanggal lahir : Kebumen, 671981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 337/39/V1I/2001 diubahmenjadi PURWANTI dengan tanggal lahir Kebumen, 1581982 sesuaidengan KK dan KTP Pemohon Il;3.

bin Samireja, setelah menikah berganti nama tua HadiSumarno bin Samireja, sedangkan Pemohon Ii waktu kecil bernamaSarmi binti Sunarji, setelah nikah berganti nama dan tertulis dalamAkta Nikah Purwanti binti Samireja:Bahwa antara Admin bin Samireja dengan Hadi Sumarno binSamireja adalah satu orang, demikian pula dengan Pemohon Ilbahwa nama Sarmi binti Sunarji dengan Purwanti binti Sunarji adalahnama satu orang;Bahwa Pemohon dalam buku nikah bernama Admin bin Samireja,dengan tempat tanggal lahir Kebumen

bin Samireja, setelah menikah berganti nama tua HadiSumarno bin Samireja, sedangkan Pemohon II waktu kecil bernamaSarmi binti Sunarji, setelah nikah berganti nama dan tertulis dalamAkta Nikah Purwanti binti Samireja;Bahwa antara Admin bin Samireja dengan Hadi Sumarno binSamireja adalah satu orang, demikian pula dengan Pemohon Ilbahwa nama Sarmi binti Sunarji dengan Purwanti binti Sunarji adalahnama satu orang;Bahwa Pemohon dalam buku nikah bernama Admin bin Samireja,dengan tempat tanggal lahir Kebumen

Bahwa nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkanoleh KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Admin bin Samireja, tempatlahir Kebumen tanggal 10 Mei 1978, sedangkan yang benar Pemohon bernama Hadi Sumarno, lahir di Kebumen tanggal 10 April 1978;2.

Menetapkan nama Pemohon (ADMIN bin SAMIREJA) dengan tanggal lahirKebumen, 1051978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.337/39/VII/2001 diubah menjadi HADI SUMARNO bin SAMIREJA dengantanggal lahir Kebumen, 1041978, dan Pemohon II (SARMI binti SUNARJI)dengan tanggal lahir Kebumen, 671981 sesuai dengan Kutipan Akta NikahNo. 337/39/VII/2001 diubah menjadi PURWANTI binti SUNARJI dengantanggal lahir Kebumen, 1581982;3.

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan carasebagai berikut:.Bahwa awalnya bagian admin finance yakni saksi GUSTI menemukan nota tokoatas nama A RAYA MOTOR yang biasanya pembayarannya bagus kemudiansetelah dipegang terdakwa YESSYCHA mengalami keterlambatan pembayaransehingga saksi ISMA selaku public relation melakukan konfirmasi ke toko A RAYAMOTOR dan diperoleh informasi bahwa toko telah melakukan pembayaran kepadaterdakwa YESSYCHA namun uangnya tidak disetor kepada saksi GUSTI sehinggasaksi

GUSTImencetak nota atau faktur tersebut dan diserahkan kepada driver untuk dilakukanpengiriman barang ke toko, kemudian driver mengirimkan barang tersebut kealamat toko sesuai dengan nota dan apabila kredit maka toko diberikan nota warnakuning sementara nota warna putih dan merah kembali ke kantor, Kemudian padasaat jatun tempo nota warna putih akan diserahkan oleh saksi GUSTI ke salesuntuk dilakukan penagihan kemudian apabila toko melakukan pembayaran makasales wajib menyetorkan uang tersebut ke admin

CENTRAL MOTOR DANESWARA SANTOSA; Bahwa terdakwa YESSYCHA menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000, per bulannyadan sebagai sales, terdakwa diperbolehkan untuk menerima pembayaran tagihannota atau faktur dari konsumen akan tetapi setelah menerima uang tagihan tersebutpada hari itu juga wajib menyetorkan uang tagihan tersebut ke admin finance;Bahwa awalnya hanian admin financa manamukan nota atac nama A RAYA MOTOR yang biasat y NAMA NO FAKTUR TGLEAKTUR KETERANGAN BARANG UNIT jumaH BYCHAmeng ~ firmasi ke

CENTRAK MOTORDANESWARA SANTOSA hinga penyetoran uang hasil tagihan nota yaitu salesdatang ke toko untuk menawarkan produk kemudian setelah toko order, salesmengirimkan order barang tersebut ke admin finance kemudian admin financemencetak nota atau faktur tersebut dan diserahkan kepada driver untuk dilakukanpengiriman barang ketoko, kemudian driver mengirimkan barang tersebut kealamat toko sesuai dengan nota dan apabila kredit maka toko diberikan notawarna kuning sementara nota warna putih dan merah

Bahwa benar Terdakwa YESSYCHA NATALIA, mengatakan uang tagihantidak di setor ke Admin PT.

faktur piutang, salesman juga menawarkan orderan barangyang akan dipesan oleh pihak toko yang dikunjungi, apabila ada orderan daritoko/kedai maka salesman hanya lansung di input ke dalam order via aplikasiGF akutansi menggunakan handpone yang tersambung ke admin kantor,adapun uang tagihan dari piutang toko akan direkap dan di setor oleh sales keesokan harinya dengan mentransfer ke rekening perusahaan PT.

faktur piutang,salesman juga menawarkan orderan barang yang akan dipesan oleh pihaktoko yang dikunjungi, apabila ada orderan dari toko/kedai maka salesmanhanya lansung di input ke dalam order via aplikasi GF akutansi menggunakanhandpone yang tersambung ke admin kantor, adapun uang tagihan daripiutang toko akan direkap dan di setor oleh sales ke esokan harinya denganmentransfer ke rekening perusahaan PT.

Sukses Artha Permata (SAP) dan juga Terdakwa melakukan orderanbarang dengan membuat bon faktur palsu/fiktif seolaholah pihak toko yangmemesan barang sedangkan pihak toko tidak memesan melalui aplikasi GFakutansi yang tersambung langsung dengan admin kantor PT.

SuksesArtha Permata (SAP) dan juga Terdakwa melakukan orderan barang denganmembuat bon faktur palsu/fiktif seolaholah pihak toko yang memesan barangsedangkan pihak toko tidak memesan melalui aplikasi GF akutansi yangHalaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Dumtersambung langsung dengan admin kantor PT.

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Setiya Nilam Raharja bin Tarsum al Ahmad Sucipto untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Mega Sri Hartuti binti Admin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Sari Mekar Cahaya Persada di Banjarmasin melalui transferbank, padahal Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Admin; Bahwa Saksi menerangkan atas dasar itu Saksi kemudian memanggilTerdakwa untuk melakukan konfirmasi, dan Terdakwa pada saat itu mengakultelah menerima uang dari Admin namun Terdakwa tidak menyetorkannya kekantor pusat PT.

Sari Mekar CahayaPersada dilakukan dengan cara salesman melakukan penagihan kepadapelanggan atau pembeli berdasarkan faktur penjualan, kKemudian pelangganatau pembeli tersebut melakukan pembayaran kepada salesman, setelah itusalesman harus menyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT.Sari Mekar Cahaya Persada. Selanjutnya Admin PT.

Sari Mekar Cahaya Persada dilakukan dengan carasalesman melakukan penagihan kepada pelanggan atau pembeliberdasarkan faktur penjualan, kKemudian pelanggan atau pembeli tersebutmelakukan pembayaran kepada salesman, setelah itu salesman harusmenyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT. Sari MekarCahaya Persada. Selanjutnya Admin PT.

Sari Mekar Cahaya Persada dilakukandengan cara salesman melakukan penagihan kepada pelanggan atau pembeliberdasarkan faktur penjualan, kemudian pelanggan atau pembeli tersebutmelakukan pembayaran kepada salesman, setelah itu) salesman harusmenyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Admin PT. Sari Mekar CahayaPersada. Selanjutnya Admin PT.

ADMIN YULAHAP menjawabkemarin kawan terdakwa bersama saksi ADMIN YULAHAP mengobrolbersama kemudian saks!

Sus/2018/PN Wn.YULAHAP di pangkalan ojek jalan Pattiimura wamena kemudian terdakwaberkata kapan ko naik kesini kemudian saudara ADMIN YULAHAP menjawab"kemarin kawan terdakwa bersama saksi ADMIN YULAHAP mengobrolbersama kemudian saksi ADMIN YULAHAP mengatakan kepada terdakwa kobisa kasih jalan barang kak tidak, saya ada bawa shoot dari jayapurekemudian terdakwa mengatakan bisa bang selanjutnya saksi ADMINYULAHAP mengeluarkan ganja yang di bungkus didalam plastic hitam terdapat12 dua belas) bungkus

Sus/2078/PN Winn.YULAHAP mengobrol bersama kemudian saksi ADMIN YULAHAPmengatakan kepada terdakwa ko bisa kasih jalan barang kah tidak,saya ada bawa shoot dari jayapurakemudian terdakwa mengatakanbisa bang selanjutnya saksi ADMIN YULAHAP mengeluarkan ganjayang di bungkus didalam plastic hitam terdapat 12 (dua belas) bungkusplastic kapur kemudian saksi ADMIN YULAHAP menyerahkan ganjatersebut dan mengatakan adik ko kasi jalan sudah nanti, 2 (dua)bungkus ko ambil sudah falu terdakwa mengatakan yoi abang

Bahwa benar pada hari jumat tanggat 13 april 2018 sekira pukul 20.00 witterdakwa keluar dari rumah menuju rumah saudara dan terdakwa bertemusaksi ADMIN YULAHAP di pangkalan ojek jalan Pattimura Wamenakemudian terdakwa berjabat tangan dengan saksi ADMIN YULAHAP dipangkalan ojek jalan Pattimura wamena kemudian terdekwa berkatekapan ko naik kesini kemudian saudara ADMIN YULAHAP menjawabkemarin kawan terdakwa bersama saksi ADMIN YULAHAP mengobroibersama kemudian saksi ADMIN YULAHAP mengatakan kepada

jenis ganja darisaudara ADMIN YULAHAPadalah untuk menecari keuntungan (uang)dan digunakan untuk diri sendiri.Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.