Ditemukan 8859 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : acount accung accong arcont accun
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 28 Januari 2016 — NENG ULFAH, S.Sos.M.Si
105 — 37
  • Guna Karya Nusantara Banten untuk pembayaranjoint account /rekening bersama saksi dengan sdr.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
130 — 31
  • berupa Surat Pengalihan danPelimpahan Perjanjian Kerja tertanggal 23 Juli 2014 dan Surat PerjanjianKerjasama tertanggal 23 Juli 2014 tersebut dibuat karena saya memintabantuan HOTMANGIRING SITOHANG,SH untuk memasukkan bahan keproyek tersebut, HOTMANGIRING SITOHANG,SH bersedia membantumembeli bahan apabila ada jaminan berupa Surat Pengalihan danPelimpahan Perjanjian Kerja, maka saya dan HOTMANGIRINGSITOHANG,SH sepakat membuat kedua Surat Perjanjian tersebut danpersyaratan membuka rekening (joint account
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 16-08-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
SUDARNO, SH
Terdakwa:
ADANG ROBIANSYAH
88 — 84
  • Pratama Krida tanggal 24 Januari 2022;
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Checklist Dokumen PT Pratama Krida ;
  • Fotocopy Legalisir 4 (empat) lembar Formulir Analisa Rating (FAR) Nama Debitur PT Pratama Krida tanggal 29-11-2021;
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Formulir Account
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 887/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
165 — 27
  • BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022antara lain :
    • (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening: 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022;
    1. Disita dari Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Hary Prasetyo, MBA
1639 — 2003

  • 15. 1 (satu) bundel HSBC Premier Account Statement, PMRM0812171500013685-19-NCS, statement date 07DEC2017.
    16. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, PMRM0812161500023719, statement date 07DEC2016.
    17. 1 (satu) bundel HSBC Composite Statement, statement date 06JAN2017, MULTI CURRENCY ACCNT, 101-105252-808, Halaman ke-2 dan 3.
    18. 2 (dua) lembar Credit Card Statement HSBC Premier MasterCard No.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 11-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 43/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM
Tanggal 11 Februari 2014 —
64 — 19
  • tugasnomor : 1014/PDKP/JAKSUG/0713 tanggal 01 Juli 2013, perihal memberikanpenjelasan / pendapatan ahli atas hasil audit yang dilakukan oleh kantorPengawas Internal IX Banjarbaru di Kantor Pos Banjarmasin.Bahwa ahli menjelaskan Giro Online adalah layanan pengelolaan dana yangdimiliki oleh Pos yang dapat digunakan untuk melakukan penyetoran penarikandan pemindah bukuan dana menggunakan aplikasi Giro Pos Online (System229yang digunakan untuk opersaional layanan giro pos secara online yangberbasis account
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.ERLANGGA JAYANEGARA
4.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
5.MUHAMMAD HADI
6.MARTOPO BUDI SANTOSO
7.AGUS SUBAGYA
8.RICHARD MARPAUNG
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
407 — 135
  • Mutu Utama Konstruksi Ambon, Nama Account : RBL BBS, No Account : 5502-004-000.

    213. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan , Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan baru Dalam Kota Namrole, Lokasi Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan, tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 3.098.795.000,00, Namrole, 8 Agustus 2015, Penawar PT.

    Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000

    461. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2013 s.d 31-12-2013 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No.

    Account: 1704-002-000

    462. 1 (satu) bundel fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2014 s.d 31-12-2014 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000

    463. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2015 s.d 31-12-2015 PT.

    Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No. Account: 1704-002-000

    464. 1 (satu) lembar fotocopy Per Buku Besar Pembantu tanggal 01-01-2016 s.d 31-12-2016 PT. Mutu Utama Kontruksi Ambon, Nama Account: Tiong (Proyek) No.

    Account: 1704-002-000

    465. 2 (dua) lembar copy print out dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
797 — 1746
  • York sehingga harus di audit accounting salah satu bigfour, IM2 sebagai anak perusahaan mengikuti untukmemudahkan secara konsolidasi.Bahwa konsolidasi laporan keuangan IM2 ke Indosat, IM2sebagai anak perusahaan Indosat ada transaksi intercompany seperti Indosat dengan IM2 akan dilakukan linkan.Bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Ernest &Young berupa wajar tanpa syarat atau laporan keuangan sudahsesuai dengan ketentuan yang belaku tanpa ada penyimpangan.Bahwa di pembukuan IM2 tidak ada account
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
148 — 26
  • 22, PPh psl 23/26 danPPh psl 4 (2) beserta lampiran, bukti pemotongan/pemungutan, danSSP tahun pajak 2006;3) SPT massa PPN/PPN BM beserta lampiran, faktur pajak keluarandan faktur pajak masukan tahun pajak 2006;4) SPT massa Desember PPN/PPNBM beserta lampiran tahun pajak20055) SPPT PBB dan STTS PBB.6) SPT massa Januari PPN/PPNBM beserta lampiran tahun pajak2007:7) Surat Ketetapan pajak (SKP) beserta SSP tahun 2006;8) Laporan Keuangan PT Netway Utama tahun 2005 dan 2006;9) Daftar akun (chart of account
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
102 — 29
  • BankPembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (BJB) Kantor CabangPembantu (KCP) Haurgeulis sebagai Account Officer Mikro.Bahwa berdasarkan SK Direksi No.678?SK/DirPS/2012 tanggal 8November 2012, Yang menjadi tanggung jawab utamasaksiselakuSupervisi Mikro PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Dr.EKO BUDIWIYONO,MBA
204 — 0
  • Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT.
    Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
David Manibui
305 — 86
  • Rekening : 1010110001046 Periode 01/01/2015 s.d 11/01/2016

    BB No. 350 s.d BB No. 356 dikembalikan kepada CV Cipta Buana Lestari melalui kepada IRZAQ BASIR

    357. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 3:23 AM

    358. 2 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231

    @yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/29/15 jam 11:21 AM

    359. 3 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:21 AM

    360. 4 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal

    08/30/15 jam 6:13 AM

    361. 5 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 6:16 AM

    362. 6 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 2:08 PM

    363. 7 (satu) lembar print out surat elektronik

    /e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 4:10 PM

    364. 8 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:11 PM

    365. 9 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email

    dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 08/30/15 jam 9:14 AM

    366. 10 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 3:24 PM

    367. 11 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan Account info indra_r90231@yahoo.com dalam inbox yang berisi email dari Andriana Jani ke Indra Rerungan tanggal 09/07/15 jam 11:26 PM

    368.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
AQLIL SANI, SE
47 — 34
  • Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  • Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 nomor : B1344/Dj.I/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran.
  • Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022.
  • Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
  • Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NANA FARIDA, SP
68 — 60
  • Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
  • Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;
  • Fotokopi Informasi Virtual Account
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
372 — 264
  • denganpenerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/KnowYour Customer(KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme(APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPTserta ketentuan yangberlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lainyang bersumber dari system EnterpriseFraudManagement (EFM) danSuspect Account
    Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb(APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPTserta ketentuan yangberlaku, antara lain :a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi keuangan mencurigakan (antara lainyang bersumber dari system EnterpriseFraud Management (EFM)danSuspect Account to Verify (SAV)).10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan ataslaporanlaporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitasoperasional
    Pemantauan atas transaksi Nasabah di BNIdilakukan melalui sistem, yaitu Sistem Enterprise Fraud Management(EFM) dan Sistem Suspect Account to Verify (SAV)" Pemantauan Secara ManualSelain melalui sistem, pemantauan atas transaksi Nasabah dapatdilakukan secara manual yaitu sebagai berikut: Pemantauan yang dilakukan berdasarkan perilaku Nasabah(behavior), yaitu. pemantauan yang dilakukan denganmemperhatikan perilaku Nasabah yang mencurigakan, misalNasabah yang gugup/batal transaksi saat dimintakan dokumenpendukung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-04-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
S U G I M I N, SH
Terdakwa:
RUDHY DWI CHRYSNAPUTRA, SE
222 — 60
  • 1(satu) bendel Berkas Anasila Kredit yang dibuatoleh Account Manager (AM) pada Unit Organisasi Usaha Menengah (UMN) Bank BNI Syariah.
  • 1 (satu) Exsemplar Surat Keputusan pembiayaan Nomor :BNI.Sy/UMN/148/R tanggal 23 Agustus 2013 dari bank BNI Syariah kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim.
  • 1 (satu) Exsemplar PKS Adendum PertamaNomor : ...../ADD.ADMP/2014 tanggal 29 September 2014
  • 1 (satu) Exsemplar PKS AdendumKeduaNomor : .....
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
393 — 94

  • b. 6 (enam) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/12/2016 31/12/2016.
    1749. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFR168770, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 31 Jan 2017, Jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

    b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/02/2017 28/02/2017.
    1750. a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFU 494380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 22 Maret 17, Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

    c. 5 (lima) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/03/2017 31/03/2017.
    1751. a. 1 (satu) lembar print out Cek No.
    ., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/06/2017 30/06/2017
    1752. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494399, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 7 Juli 2017, Jumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
    b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT.
    ., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/07/2017 31/07/2017.
    1753. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jun-2017 s.d 30-Jun-2017.
    1754. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jul-2017 s.d 31-Jul-2017.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-09-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 20 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : USA, SH
Terbanding/Terdakwa : RICO DENIZA CANDRA, S.E., M.AK
442 — 59

  • 1 (satu) lembar copy account statement (rekening koran) Bank Mega Syariah rekening giro Nomor 1000185444 atas nama PT Pos Finansial Indonesia, terkait pinjaman Back to Back pada Bank Mega Syariah yang digunakan oleh Soeharto selaku Direktur PT. Posfin untuk pelunasan hutang pribadi pada Bank Maybank;

    151.

    1 (satu) lembar foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri KCP Bdg Asia Afrika Selatan Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019, Asuransi Berdikari, Account Nomor 1300091029267 sebesar Rp. 396.376.216,28 (tiga ratus sembilan puluh enam jiuta tiga ratus tujuh enam ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah dua puluh delapan Sen);

    137.

    4 (empat) lembar print out Screenshot percakapan/chat Whastapp antara Eka Zulkarnaen dengan Tarmizi;

    152.

Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROMLY SALIJO, SH.
2.SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
3.INDRIASARI SIKAPANG, SH
4.PEARLIN RELIANTA,S.H
5.DONY DWI WIJAYANTO, SH
Terdakwa:
Dr. Ir. CHANDRA DEWANA BOER Bin BOER JACOEB
379 — 391
  • Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah No.Rekening 0213883110 Periode Tanggal 01 April 2013 s/d 26 April 2013;
  • Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah No.Rekening 0213883110 Periode Tanggal 01 April 2013 s/d 01 Mei 2013;
  • Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah No.Rekening 0213883110 Periode Tanggal 01 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013;
  • Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah No.Rekening 0076845587 Periode Tanggal 28 Mei 2013 s/d 03 Juni 2013;
  • Account
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 April 2022 — Penuntut Umum:
1.SUSYATI, SH.
2.TAMALIA ROSA, SH
3.SRI BUDIANI, SH.
4.LUSIANA, SH
5.TEGUH WIBOWO, SH
6.SULASTRI
7.PRIYO WICAKSONO., SH.
8.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
9.ANDRI S., SH.
10.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire
2.RUDI ASNAWI
217 — 45
  • .0265002946 dari terdakwa ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdri.ANITA SUTANTO dan sdri.SUZI JACOBUS untuk melakukan permintaan konfirmasi saldo pada tgl.15 Juni 2016;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kuasa dengan No.Rek.0265002946 dari terdakwa ANDI PAWELLOI selaku Direktur PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada sdr.HARI WIBOWO untuk mengambil buku cek/bilyet giro dan nota-nota dan untuk mengambil Statement of Account