Ditemukan 76318 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan takaran tamanan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 07-02-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN BANTUL Nomor 49/Pid.B/2024/PN Btl
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Ferry M Kurniawan, SH MH
2.Dian Nur Umami Esti Rahayu, SH MH
Terdakwa:
RADEN ADE BERLIAN Alias PAK HAJI Bin SOEHARYO (Alm)
22 — 11
  • alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1 (satu) buah kartu atm BCA warna gold dengan nomor kartu 5307-9520-4072-6698 beserta buku rekening tahapan
      BCA KCP CIRANJANG dengan nomor rekening 4310512538 atas nama ESTI JULIAWATI;

    Dikembalikan kepada Saksi ESTI JULIAWATI;

    • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP CIPANAS dengan nomor rekening 1970654361 atas nama RADEN ADE B;

    Terlampir dalam berkas;

    • 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S warna hitam dengan IMEI : 860661046855274 dan IMEI : 860661046855266;

    Dirampas untuk

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI;
100 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KE TAHAPAN TJAHJA Hal. 29 dari 10 hal.
    VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 19,000,000.00 NICO RIDZKI INDRA12/12/2011 0291831647 1710628277 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA21/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000,000.00 NONI KUSUMA11/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA16/01/2012 0291831647 1710723008 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
    TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR Hal. 63 dari 10 hal.
    BIE FUNDARI TAHAPAN IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB K 25,000,000.00 2120165871 NG JONG HUIDARI TAHAPAN IDR05/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 46,300,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR11/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR18/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 72,000,000.00 0291451674 ERNADARI TAHAPAN IDR20/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR27/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 35,500,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR31/01/2010
    7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR24/08/2012 TRANSFER VIA ATM K 30.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR11/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 10.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR24/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 50.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA1Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Apr15 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 3.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA28Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR
    FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 20.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 12.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA8May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 40.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA12May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA15Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA23Oct15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA26Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA30Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA3Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00
    VIA IB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA19Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA27Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR
    VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI11Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI13Nov13 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.800.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI15Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 7.750.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI25Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 70.000.000,00
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 20-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bks
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
PUSPA ANGGRAENY , SH
Terdakwa:
MUHAMAD IHSAN MUDOPAR Bin AGUS ABDUL GOPAR
36 — 28
  • SUMBER ALFARIA TRIJAYA ALFAMART melalui Saksi Dedik Winarto;

    • 1(satu) unit Handphone merk Samsung A52

    Dirampas untuk dimusnahkan

    • Rekening koran tahapan BCA An. Agus Abdul Gopar H
    • Rekening koran tahapan Xpresi BCA An. Lusi Anggraeni

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    5 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-08-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Tng
Tanggal 10 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YURI MAHERA Bin H. DJURSUMI (Alm)
16 — 0
  • bersalah melakukan tindak pidana Penipuan , sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 6 (enam) lembar rekening koran/tahapan
      BCA dengan nomor rekening 7111288520 atas nama YENSIKOMALIANTI yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
    • 2 (dua) lembar rekening koran/tahapan BCA dengan nomor rekening 7111364641 atas nama MOHAMAD NAZIL yang dikeluarkan oleh BCA KCP Balaraja;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

    Terlampir dalam berkas perkara;

    1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Ultra

Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.
Tanggal 23 Februari 2016 — Didik Hariyanto alias Kompol Agung
27 — 21
  • 1(satu) buah buku tanbungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.
    Menetapkan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan
    penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan makaakan ditentukan sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA,1(satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7210233746 atasnama Puji Astutik yang merupakan istri dari terdakwa maka barang buktitersebut dikembalikan ke terdakwa.Menimbang, bahwa untuk 1(satu) buah buku tanbungan tahapan
    BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014,1(satu) buah buku tabungan BCA atas nama Amin dengan nomor rekening1240263307 tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCAatas nama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober 2014,maka dikembalikan kepada saksi Amin melalui istrinya yaitu saksi korban Liani.Menimbang, bahwa oleh karena dipergunakan dalam tindak pidanamaka untuk 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i,1(satu) buah
    Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA, 1(satu) buah buku tabungan BCAatas nama Puji Astutik dengan nomor rekening 7210233746dikembalikan ke terdakwa.e 1(satu) buah buku tanobungan tahapan BCA atas nama Amin dengannomor rekening 1240263307 tanggal 12 Juni 2014, 1(satu) buah bukutabungan BCA atas nama Amin dengan nomor
    rekening 1240263307Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 788/Pid.B/2015/PN.Kpn.tanggal 23 Juli 2014, 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA atasnama Amin dengan nomor rekening 1240263307 tanggal 16 Oktober2014 dikembalikan ke saksi korban Liani.e 1(satu) buah hand phone merk Samsung duos model GT3322i, 1(satu)buah hand phone merk Samsung duos model SCHW139, 1(satu) buahhand phone merk Asia Fone dirampas untuk dimusnahkan.6.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2014 — HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY.
70 — 76
  • DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA22/02/201 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA05/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA15/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA18/03/201 TRANSFER VIA MB K 10.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA05/04/201 TRANSFER VIA MB K = 15.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA14/05/201 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA09
    36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA22/08/201 TRANSFER VIA MB 20.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA12/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA23/09/201 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0/36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA11/11/201/TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA23/07/201 TRANSFER VIA MB 15.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA11/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00
    DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA22/08/20 TRANSFER VIA MB K /5.000.000,0 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA23/08/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 1.500.000,0 IDR AMELIA029/09/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 5.000.000,0 IDR AMELIA007/11/20 TRANSFER VIA MB K /15.000.000, 83691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 00 IDR AMELIA01/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN 7.000.000,0 IDR AMELIA022/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN
    No. 58/PID/2014/PT.BTN 32 12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 500.000,00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 10.000.000, 8 TOBING0016/04/20 TRANSFER VIA MB 15.000.000, 527101784 JROSITA12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING25/05/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 1.000.000,0 8 TOBING028/05/20 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0 /527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 0 8 TOBING11/06/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN
    86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA04/09/20 TRANSFER VIA MB K 15.000.000, 86911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA08/09/20 TRANSFER VIA MB K 17.000.000, 86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA25/10/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 55.000.000, 64 AMELIA0026/11/20 TRANSFER VIA ATM K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 10.000.000, 64 AMELIA0028/11/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 25.000.000, 64 AMELIA0004/12/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
META HENDAYANI, S.H.
Terdakwa:
HANDOKO als KOKO bin AHMAD DAHLAN
19 — 9
  • menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti:
    • 2 (dua) buah buku rekening tahapan
      BCA;
    • 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

    Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

    • 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;

    Dirampas untuk Negara;

    • 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — GUNAWAN PRASETIO
115 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 669 K/Pid.Sus/2017 Tahapan Transfer viaIB ke ARFI12/10/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI19/10/2011 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI21/10/2011 2241517171 Tahapan 60.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI26/10/2011 2241517171 Tahapan 27.200.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI31/10/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI07/11/2011 2241517171 Tahapan 100.000.000,00
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 MB ke Tahapan SAHRITransfer viaMB ke ARFI25/04/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI27/04/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI30/04/2012 2241517171 Tahapan 30.500.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI07/05/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI09/05/2012 2241517171 Tahapan 25.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI14/05/2012 2241517171 Tahapan
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 Tahapan Transfer viaMB ke ARFI31/05/2012 2241517171 Tahapan 50.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI01/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI01/06/2012 2241517171 Tahapan 30.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI04/06/2012 2241517171 Tahapan 60.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI04/06/2012 2241517171 Tahapan 22.400.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI05/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00
    No. 669 K/Pid.Sus/2017 MB ke Tahapan SAHRITransfer viaMB ke ARFI27/06/2012 2241517171 Tahapan 30.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI28/06/2012 2241517171 Tahapan 50.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI29/06/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI29/06/2012 2241517171 Tahapan 13.500.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaMB ke ARFI19/07/2012 2241517171 Tahapan 40.000.000,00 3343999000 SAHRITransfer viaIB ke ARFI20/07/2012 2241517171 Tahapan
    ke Tahapan SASTRA Hal. 281 dari 540 hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
996 — 580
  • Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D.
    DARI TAHAPAN K 29,000,000.00 1710118741IDR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 79,255,000.00 1710118741IDR aL200414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741 IDR au050514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 14,240,000.00 1710118741IDR avi050514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25,/64,000.00 1710118741IDR aun060514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 9,920,000.00 1710118741 IDR aA090514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 40,915,000.00 17101187411DR aL160514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 65,056,000.00
    MB DARI TAHAPAN 45,960,000.00 1710118741IDR AN040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 58,000,000.00 1710118741IDR aT040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 71,302,000.00 1710118741IDR aN070414 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741IDR aM100414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 20,000,000.00 17101187411DR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 96,894,000.00 17101187411DR aM140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741IDR ag140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 29,000,000.00
    TAHAPAN K 96,500,000.00 1710118741IDR AN040214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,980,000.00 1710118741IDR Avie070214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 6,150,000.00 1710118741 IDR a100214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 17,178,000.00 1710118741 IDR aM110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,200,000.00 17101187411DR ae110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,000,000.00 1710118741 IDR aN120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 23,600,000.00 17101187411DR ANI120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K 86,000,000.00 1710118741IDR ai271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,000,000.00 1710118741IDR aN271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,320,000.00 1710118741IDR aN031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,000,000.00 1710118741IDR ain031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741IDR ao041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741IDR aa041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 93,000,000.00 1710118741IDR a041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    IBSME DARI TAHAPAN K 98,500,000.00 1710118741IDR av140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741IDR aN140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,430,000.00 1710118741IDR Av170214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,412,000.00 1710118741IDR ane170214 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741IDR aN190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 39,000,000.00 1710118741IDR a190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,700,000.00 1710118741IDR aK010414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — TJOE MEI LAN
84 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 22,000,000.00 2761402619 IDR Afdar04/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 7,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 5,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 8770246939 IDR Nurdin Jafar08/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 16,400,000.00 2761402619 IDR Afdar11/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar02/
    07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar09/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar20/08/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar10/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar18/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar28/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00
    TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar30/03/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar08/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar14/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 15,000,000.00 2761402619 IDR Afdar19/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar21/04/
    TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar17/01/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar26/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar27/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/07/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/09/
    Isa yaitu : TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH26/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 2,000,000.00 2761295880 Afdar29/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,200,000.00 2761295880 Afdar19/09/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 3,000,000.00 2761295880 Afdar05/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,500,000.00 2761295880 Afdar28/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,000,000.00 2761295880 Afdar02/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.04/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 58/PID/2020/PT PLG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAWATI,SH.
Terbanding/Terdakwa : DAVID HARYONO Alias ONO Bin BURLIAN
93 — 36
  • VIA MB YOBING12Feb18 KE TAHAPAN D 22,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING20Feb18 KE TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING23Feb18 KE TAHAPAN D 65,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING08Mar18 KE TAHAPAN D 70,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING12Mar18 KE TAHAPAN D 48,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING13Mar18 KE TAHAPAN D 8,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING14Mar18 KE TAHAPAN D 100,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA
    MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING21Mar18 KE TAHAPAN D 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING26Mar18 KE TAHAPAN D 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING02Apr18 KE TAHAPAN D 17,000,000.00 0570851560 IDR Halaman 17 dari
    TAHAPAN D 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING21Mar18 TAHAPAN D 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING26Mar18 TAHAPAN D 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING02Apr18 TAHAPAN D 17,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING04Apr18 TAHAPAN
    /PT PLG TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE YOBING28Dec17 TAHAPAN D 40,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING03Jan18 TAHAPAN D 73,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING11Jan18 TAHAPAN D 20,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING15Jan18 TAHAPAN D 64,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING15Jan18 TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Jan18 TAHAPAN D 55,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING12Feb18 TAHAPAN D 6,000,000.00 0570851560
    TAHAPAN 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING21Mar18 TAHAPAN 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING26Mar18 TAHAPAN 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING02Apr18 TAHAPAN 17,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING04Apr18 TAHAPAN 49,000,000.00
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 07-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ckr
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
GIRI IMANARTA als GIRI bin Alm. ACIL SUDIBYO
245 — 109
  • melakukan tindak pidanaPenipuan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • MenetapkanTerdakwatetap berada dalam tahanan;

    • 5.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar print out rekening tahapan

    BCA dengan nomer rekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomor rekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI dan 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababeka dengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI,dikembalikan kepada saksi Muhamad Faridzi;

    6.Membebankan kepada Terdakwa membayar

    Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (Satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomerrekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI;e 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI;e 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomorrekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI;e 1 (Satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababekadengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMADFARIZI;(Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FARIZI
    tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentinganpribadi terdakwa ;> Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentinganpribadi terdakwa;Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikankepada saksi MUHAMMAD FARIZI, serta modal yang diberikan oleh saksiMUHAMMAD FARIZI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa sehinggaperbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD FARIZI ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (Satu) lembar print out rekening tahapan
    BCA dengan nomer rekening5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1 (Satu) lembar print out rekening BNITaplus nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMAD FARIZI, 1 (Satu) bukutabungan tahapan BCA KCU Cikarang nomor rekening 5221333366 atas namaMUHAMAD FARIZI dan 1 (Satu) buku tabungan BNI Taplus bisnis kantor cabangJababeka dengan nomor rekening 0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Ckr.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan
    Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1(Satu) lembar print out rekening tahapan
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar print out rekening tahapanBCA dengan nomer rekening 5221333366 atas nama MUHAMMAD FARIZI, 1(Satu) lembar print out rekening BNI Taplus nomor rekening 0969280917 atasnama MUHAMAD FARIZI, 1 (Satu) buku tabungan tahapan BCA KCU Cikarangnomor rekening 5221333366 atas nama MUHAMAD FARIZI dan 1 (Satu) bukutabungan BNI Taplus bisnis kantor cabang Jababeka dengan nomor rekening0969280917 atas nama MUHAMMAD FARIZI, dikembalikan kepada saksiMuhamad Faridzi;6
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum
Register : 01-11-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN GARUT Nomor 284/Pid.B/2022/PN Grt
Tanggal 3 Januari 2023 — Penuntut Umum:
PATRICIA,SH.MH
Terdakwa:
LIA SALIPAH Binti Alm DAYAT HIDAYAT
52 — 7
  • 1 (satu) bundel Rekening koran / Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Nomor Rekening 0881270632 dari bulan juni 2021 sampai dengan bulan september 2021.
  • 1 (satu) bundel Rekening koran / Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 3790529765 dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 93/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAHRUL SYA'BAN
Terbanding/Terdakwa : FADLI alias LI alias ABI alias ABEB Bin MOCHTAR HUSEIN
122 — 50
  • VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 90,000,000.00ooroei208 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 70,000,000.0011/08/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 65,000,000.002ione08 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 100,000,000.0010/10/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 10,000,000.0007/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 100,000,000.0008/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 50,000,000.0009
    /11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 58,000,000.0009/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 45,000,000.0018/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 70,000,000.0018/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 45,000,000.0021/11/2016 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 60,000,000.0029201 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR ROBET 75,000,000.0020rnn202 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1710891075 IDR
    NOMINAL2020 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.0020208 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.00emo (201 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 65,000,000.0025/05/2016 TRANSFER VIAATM LAIN KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 95,000,000.00x20 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.00ata TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL 100,000,000.0031/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 0221988140 IDR FAISOL
    /03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 80,000,000.0014/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 100,000,000.0014/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 60,000,000.0015/03/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 70,000,000.0013/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 90,000,000.0016/05/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN D 6665080246 IDR SEPTIANDI 66,900,000.0008/08/2016 TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN
    DARI TAHAPAN K 4850251784 IDR HEP!
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT AMBON Nomor 84/PID.SUS/2020/PT AMB
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHERETS TOMATALA alias GERALD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ESTER WATTIMURY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS EKO PURNOMO, S.H,.M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ARSITO DJOHAR,SH
188 — 83

    1. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 2480 3044;
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617 0051 3957 4442;
    3. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440896766, a.n. DIAN NIKIJULUW;
    4. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440907610, a.n.
    K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW220917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW220917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW250917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW270917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN
    VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K1,100,000.00 4150223071 IDR + ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,500,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,050,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,400,000.004150223071 IDR + ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,250,000.004150223071 IDR + ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,250,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,500,000.004150223071
    D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT160217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) = VITA RATU ANOM PUT200217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN DDVD 5045148413 IDR) VITARATU ANOM PUT210217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT270217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT280217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT060317 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT080317 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413
    DARI TAHAPAN K 25,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW140119 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 3,500,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ K 45,000,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ K 50,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW110219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 28-12-2021 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
SEPTIADY RAHMAN alias DIDI
179 — 193
  • li>
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7223-01-010282-53-6 atas nama Eki Maulida;
  • 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening 606-01-04393-18-3 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 0723091612 atas nama Agus Rohimat;
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0424-01-013509-50-6 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan
    • BCA dengan nomor rekening 7772251907 atas nama Agus Rohimat;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 6281309541 atas nama Denis Setiawan;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 5681141643 atas nama Andrianto Pramana;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372215554 atas nama Septiady Rahman;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tabunganku BCA dengan nomor rekening 4372201979 atas nama Ronny
    li >2 (dua) buah token Key BCA;
  • 1 (satu) bendel berbagai macam SIM dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) bendel berbagai macam KTP dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) bendel replika KTP dengan identitas palsu;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 52605120 24330134;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 5379412044 321411;
  • 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan nomor kartu 53794120 31880205;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan
    Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413020430242;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018028800;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413018029329;
  • 1 (satu) buah kartu atm Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413032572189;
  • 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 60130120846 42906;
  • 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 52218421433 66646;
  • 1 (satu) buah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
205 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI201009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231009 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011209 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI150210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 650,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI261010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI271010
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 215,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI040411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 230,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI140411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030511 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR
    TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI010811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI080811 TRANSFER
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210312 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 90,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230412 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210512 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI250612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus ITE
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 29 September 2021 — JPU : PURWONO, S.H., dan FANDI ISNAN, S.H. Terdakwa : MUHAMMAD IKA AINURRIFQI bin AHMAD DIMYATI
532 — 0
  • - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening 5934-01-019706-53-6 atas nama MUHAMMAD IKA AINURRIFQI alamat Alasdowo RT 002 RW 003 KEC DUKUHSETI KAB PATI, tanda pengenal KTP 3318202007910006, yang dikeluarkan oleh BRI 5934 Unit Dukuhseti Pati; - 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013 0120 4025 9050; - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, dengan nomor rekening 0980203255 atas nama HANIK RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh BCA KCP Pati; - 1 (satu) buah kartu Gold
    - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP WELERI dengan nomor rekening 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO; - 1 (satu) buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP Jepara. - 1 (satu) buah kartu Debit warna biru muda PASPOR bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6343 9847.
    - 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Januari 2020; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Februari 2020; - 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Desember
    2019; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Januari 2020
    - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Januari 2020; - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Februari 2020; Terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID.SUS/2019/PT.DKI
Tanggal 25 Februari 2019 — Syaiful als. Syaifullah Yunus
122 — 195
  • VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,700,000.00 2 IDR KHADHAFFI11Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 15,000,000.00 2IDR KHADHAFFI12Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,000,000.00 2IDR KHADHAFFI16Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI17Mar09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 11,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Apr09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 16,400,000.00 2 IDR KHADHAFFI05May09 TRANSFER VIA MB
    VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 9,100,000.00 2 IDR KHADHAFFI30Nov09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 6,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI04Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI07Dec09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,600,000.00 2 IDR KHADHAFFI23Dec09 TRANSFER VIA ATM 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,800,000.00 2IDR KHADHAFFI04Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI12Jan10 TRANSFER VIA IB
    436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI15Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI28Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 26,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467
    VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Sep10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct10 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI27Oct10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,800,000.00 2 IDR KHADHAFFI25Nov10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI06Dec10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 47,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI21Dec10 TRANSFER VIA MB
    TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI01Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 12,300,000.00 2 IDR KHADHAFFI16Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI22Aug11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Sep11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI05Oct11.