Ditemukan 76318 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan takaran tamanan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum
Register : 07-04-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mjy
Tanggal 7 Juni 2022 — Penuntut Umum:
BRAM DHANANJAYA
Terdakwa:
1.EKO WARDOYO Bin HERU WIJIANTO
2.AGUNG RACHMAD LATIEF SAPUTRA Bin SAPUTRO JODI KASATRIAN
61 — 12
  • d Mei 2021;

dikembalikan kepada Garjito;

  • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1772199630 a.n Ahmad Mansur periode Februari s/d September 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BSI Nomor Rekening : 1051125769 a.n Ahmad Mansur periode Mei 2020 s/d Oktober 2021;
  • 2 (dua) lembar foto copy screnshot transaksi Bank MEGA Nomor Rekening : 022780020003124 a.n Ahmad Mansur periode Februari 2021;
  • 1 (satu) buah buku tabungan tahapan
    Bank BCA Nomor Rekening : 1772199630 a.n Ahmad Mansur;

dikembalikan kepada Ahmad Mansur;

  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Desember 2020;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas
    nama Siti Rohmah periode Februari 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Maret 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode April 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Mei 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan
    atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Juni 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Juli 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode Agustus 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah
    periode September 2021;
  • 1 (satu) bendel rekening tahapan atau rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8595051840 atas nama Siti Rohmah periode 01 Oktober 2021 s/d 04 Oktober 2021;

dikembalikan kepada Hasan Basri Bin Abdul Zaelani;

  • 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan TANDEM;
  • 1 (satu) buah kunci gembok bertuliskan MADE IN CHINA;
  • 3 (tiga) buah kunci gembok bertuliskan DANXIANG
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN MALANG Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mlg
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.PRICILLIA NATANIA NG alias NINI
2.FENNY CHRISTIANA.
135 — 0
  • dengan nomor rekening : 3853651199;
  • Surat Invoice masing masing 1 (satu) lembar tertanggal 31 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 1 Agustus 2017, tanggal 19 Mei 2017, tanggal 16 Agustus 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 2 November 2017, tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 30 November 2017;
  • 1 (satu) buah buku Fotocopy bukti transfer dan Rinci Upd. 30 September 2019;
  • 17 (tujuh belas) buku Fotocopy buku tahapan
  • 1 (satu) buku Fotocopy transfer dari MILA kepada FENNYCHRISTIANA dan FENNY CHRISTIANA kepada MILA;
  • 1 (satu) buku fotocopy Rekapan dan hasil keuntungan;
  • 1 (satu) buku hasil keuntungan;
  • 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan BCA Cabang KCU Borobudur Blimbing Malang an. SUNDARI No. Rek. 1000229136 .
  • 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan an. SOLIKIN No. Rek. 0111285291;
  • 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan an. SUSIANTO No.
    Rek. 8161138843;
  • 1 (satu) buku Fotocopy buku tahapan an. GARY JEREMIES No. Rek. 8160488302;
  • 4 (empat) buku Fotocopy buku tahapan an. VIONITA ARLEEN NG No. Rek. 0860416468.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 74/PID.SUS/2018/PT BJM
Tanggal 10 Oktober 2018 — SUWANDAR Als KOKO Bin SOLIHIN (Alm)
230 — 113
  • IB DARI TAHAPAN 45,900,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA03/11/2014 6695018855 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 73,550,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA24/11/2014 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 150,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA27/11/2014 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 200,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA28/11/2014 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 250,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA05/12/2014 6695018855 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 3,974,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA05/
    12/2014 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 275,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA30/12/2014 6695018855 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 5,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA08/01/2015 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 400,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA12/01/2015 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 400,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA12/01/2015 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN 450,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYA12/01/2015 6695018855 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    IBSME11/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 200,000,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME17/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 74,700,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME21/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 177,860,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME21/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 350,000,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME01/08/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 300,000,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME04/08/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 300,000,000.00
    7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IB DARI04/08/2014 6695018855 TAHAPAN 60,000,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IB DARI25/08/2014 6695018855 TAHAPAN 49,760,000.00 7820282218 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME10/10/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 300,000,000.00 7820298009 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IB DARI13/10/2014 6695018855 TAHAPAN 78,500,000.00 7820298009 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IB DARI14/10/2014 6695018855 TAHAPAN 45,900,000.00 7820298009 FRAN WIJAYATRANSFER VIA IB DARI03/11/2014 6695018855 TAHAPAN
    DARI TAHAPAN WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN16/06/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 300,000,000.00 7820282218 WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN07/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 300,000,000.00 7820282218 WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN11/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 200,000,000.00 7820282218 WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN17/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 74,700,000.00 7820282218 WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN21/07/2014 6695018855 DARI TAHAPAN 177,860,000.00 7820282218 WIJAYATRANSFER VIA IBSME FRAN21/07/2014
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 26-01-2016 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR.
Tanggal 28 Maret 2016 — LIN HOK CUNG alias ACUNG alias HENDRIKO alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN
178 — 254
  • TAHAPAN DARYONO47 9/26/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO48 10/6/2008 TRANSFER VIA ATM 30,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO49 10/13/2008 TRANSFER VIA ATM 35,500,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO50 10/15/2008 TRANSFER VIA ATM 15,000,350 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO51 10/28/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,900 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO32 11/5/2008 TRANSFER VIA ATM 25,000,900 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO53
    UTR. 46 DARI TAHAPAN DARYONO57 12/23/2008 TRANSFER VIA ATM 17,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO58 12/30/2008 TRANSFER VIA ATM 35,000,100 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO59 1/7/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,100 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO60 1/13/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO61 1/28/2009 TRANSFER VIA ATM 12,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO62 2/3/2009 TRANSFER VIA ATM 17,505,500 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN
    TRANSFER VIA ATM 10,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO70 4/16/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO71 5/4/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO72 5/7/2009 TRANSFER VIA ATM 20,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO73 5/11/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO74 5/22/2009 TRANSFER VIA ATM 15,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO75 5/27/2009 TRANSFER VIA ATM
    PHANGDARI TAHAPAN DARYONO82 7/10/2009 TRANSFER VIA ATM 50,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO83 7/13/2009 TRANSFER VIA ATM 25,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO84 7/24/2009 TRANSFER VIA ATM 35,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO85 7/30/2009 TRANSFER VIA ATM 50,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO86 8/3/2009 TRANSFER VIA ATM 11,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO87 8/10/2009 TRANSFER VIA ATM 30,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN
    DARYONO88 8/31/2009 TRANSFER VIA ATM 2,700,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO89 9/1/2009 TRANSFER VIA ATM 34,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO90 9/15/2009 TRANSFER VIA ATM 40,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO91 10/8/2009 TRANSFER VIA ATM 10,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO92 10/23/2009 TRANSFER VIA ATM 47,500,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO93 11/4/2009 TRANSFER VIA ATM 30,000,000 083 1060327IDR PHANGDARI TAHAPAN DARYONO94 11/9/
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Perjudian
Register : 07-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 396/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juni 2016 — AMRUN Bin DAHLAN
89 — 37
  • M MAURIS ALBARI07 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 40,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI11 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 25,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI12 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 60,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI13 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 26,900,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI19 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 65,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI20 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 68,705,000 8465154515IDR M
    MAURIS ALBARI26 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 68,943,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI27 Mei 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 30,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI08 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 20,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI09 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 50,154,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI24 Juni 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 20,000,000 8465154515IDR M MAURIS ALBARI01 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan K 9,855,000 8465154515IDR M
    Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 68,943,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI07 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 30,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI08 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 20,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI15 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 50,154,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI22 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 20,000,000 8465154515 IDR M MAURIS ALBARI27 Juli 2015 Transfer VIA IB dari tahapan D 9,855,000 8465154515 IDR M MAURIS
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3410/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
INDAH TRIE UTAMI
91 — 19
  • TABUNGAN KE TAHAPAN D 600.000.0009/18/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K 150.000.0009/24/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.00010/16/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 250.000.00011/13/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 500.000.00011/28/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 400.000.00012/3/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 350.000.00012/13/2018 03491371208
    PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.00012/21/2018 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 350.000.0001/4/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.0001/11/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 400.000.0001/15/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 250.000.0001/24/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 200.000.0003/6/2019 03491371208 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 300.000.0003
    ATM KE TAHAPAN D786506460 ARNOT BERTON 30.000.009/30/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/1/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D828505400 DARMAWAN 70.000.0010/2/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/3/201 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D052029435 WANDI 100.000.0010/12/20 0349137120/TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D297043659 FAUZI AKBAR HASIBU 100.000.0010/20/20 0349137120TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D828502042 ABDUL
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 268/PID/2019/PT DKI
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : AHMAD SUHADA, S.E.,M.M., Bin MUHAMAD TAMYIS
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI HASTUTI, S.Pd., Binti SUKIMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
149 — 43
  • - 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 26 Agustus 2015 penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  • 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 27 Agustus 2015 penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  • 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 09 September 2015 penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  • 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 29 September 2015 penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  • 1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCU Menara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas nama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 16 Maret 2016 penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan carapemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCUMenara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atasnama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 09 September 2015penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan carapemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCUMenara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atasnama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 29 September 2015penerimaan uang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan carapemindah bukuan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)1 (Satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCUMenara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atasnama NINIEK MURTININGSIH tertanggal 16 Maret 2016penerimaan uang dari sdr.
    (lima belas juta rupiah);1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCUMenara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas namaNINIEK MURTININGSIH tertanggal 22 September 2015 penerimaanuang dari sdr.
    AHMAD SUHADA dengan cara pemindah bukuan sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah)1 (satu) bukti di dalam Buku asli Tahapan Bank Central Asia KCUMenara Bidakara dengan rekening nomor : 4501378814 atas namaNINIEK MURTININGSIH tertanggal 16 Maret 2016 penerimaan uangdari sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 21-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 176/Pid.Sus/2017/PT DKI
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ria Wira alias Ayen
178 — 140
  • Kurniady012 dari Tahapan 500.000.00 5IDR0,10/24/2 Transfer via IBSME K 224151995 Kurniady012 dari Tahapan 463.200.00 5IDR0,Jumlah1.507.004.000,8.
    dari Tahapan 400.000.0 8IDR00..
    Tahapan 1.049.774. 5IDR2 800,Jumlah6.090.201.090,7.
    Tahapan 400.000.0 68IDR00..
    Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 500.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..
Pengadilan PN SEMARANG
Register : 29-05-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 24 Oktober 2018 —
88 — 26
  • : T 5;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 11 Desember 2014 dan 22Desember 2014 total sebesar Rp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 6;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 14 Januari 2014 dan 21Januari 2015 total sebesar Rp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 7;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tangga; 15 Februari 2015 sebesarRp. 2.450.000, diberi tanda bukti: T 8;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 20 Maret 2015 dan 2 April2015 total sebesar Rp. 2.500.000, diberi tanda bukti :
    , diberi tanda bukti: T 13 ;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 24 Agustus 2015 sebesarRp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 14;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2015 dan 9Oktober 2015 total sebesar Rp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 15 ;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 27 Oktober 2015 sebesarRp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 16;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 25 Januari 2016 sebesarRp. 5.000.000, diberi tanda bukti : T 17;Fotocopy Rekening Tahapan
    Bank BCA tanggal 23 Maret 2016 sebesarRp. 10.000.000, diberi tanda bukti : T 18;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.2.450..000, diberi tanda bukti : T 19;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.2.900.000, diberi tanda bukti : T 20;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 1 Agustus 2016 sebesarRp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 21;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 5 September 2016sebesar Rp. 2.400.000, diberi tanda bukti : T 22
    ;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 7 November 2016 sebesarRp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 23;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 1 Desember 2016 sebesarRp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 24;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 6 Januari 2017 sebesarRp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 25;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 6 Februari 2017 sebesarRp. 2.500.000, diberi tanda bukti : T 26;Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 3 Maret 2017 sebesar Rp.2.450.000
    Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp.2.450.000, diberi tanda bukti : T 31;32. Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 8 Agustus 2017sebesarRp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 32;33. Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA tanggal 7 September 201 7sebesarRp. 2.450.000, diberi tanda bukti : T 33;34.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 19-12-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Krg
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
NUR ELLY SAEFUROH
Tergugat:
1.ADE SUSIANA, AMD
2.ANDI ROLANDO FERARI
137 — 23
  • Rekening 7076128302 atas namaISMANTHO OR NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat) Periode 01112016 s/d 31112016 , selanjutnya diberi tanda P11;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Desember 2016 , selanjutnya diberi tanda P12;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Desember 2016 , selanjutnya diberi tanda P13;Print Out REKENING TAHAPAN Bank
    April 2017 , selanjutnya diberi tanda P35;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode April 2017 , selanjutnya diberi tanda P36;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode April 2017 , selanjutnya diberi tanda P37;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Mei
    2017 , selanjutnya diberi tanda P38;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Mei 2017 , selanjutnya diberi tanda P39;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Mei 2017 , selanjutnya diberi tanda P40;Halaman 47 dari 60 halaman Putusan No : 69/Pdt.G/2020/PN.Krg..41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA
    TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Juli 2017 , selanjutnya diberi tanda P62;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Juli 2017 , selanjutnya diberi tanda P63;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P64;Print Out REKENING TAHAPAN
    No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Desember 2017 , selanjutnya diberi tanda P93;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Desember 2017 , selanjutnya diberi tanda P94;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet Riyadi No.Rekening 0150195926 atas nama NUR ELLY SAEFUROH (Penggugat)Periode Desember 2017 , selanjutnya diberi tanda P95;Print Out REKENING TAHAPAN Bank BCA KCU Slamet
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 04-07-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.YK
Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon melawan Termohon
77 — 22
  • Rekening: 0370953121 atas nama Maslan dan Tahapan BCA No. Rekening: 2610026268 atas nama Maslan;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 09-12-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 532/Pid.B/2021/PN Smn
Tanggal 15 Februari 2022 — Penuntut Umum:
T.E. ARIE WIBOWO., SH., MH.
Terdakwa:
FERRY YANTO SIREGAR
116 — 71
  • 1 (satu) bendel data transaksi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dari rekening Tahapan BCA atas nama FERRY YANTO SIREGAR dengan Nomor Rekening: 2170124980.
  • 1 (satu) bendel data transaksi dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dari rekening Tahapan BCA atas nama FERRY YANTO SIREGAR dengan Nomor Rekening: 6975335953.
  • 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Kuningan Nomor Rekening: 2170124980 atas nama FERRY YANTO SIREGAR.
  • 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCP Adisucipto Nomor Rekening: 6975335953 atas nama FERRY YANTO SIREGAR.

Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY YANTO SIREGAR.

  1. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah

Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum
Register : 15-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skb
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Epha Lina E, SH
2.MAYWAN SITUMORANG, S.H.
Terdakwa:
INDRA KURNIAWAN Als JOY Bin Alm MUHAMMAD NUR
41 — 51
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    1. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) print out Rekening Tahapan dengan No Rekening: 3770483637 An. DERA DARMAWAN;
    • 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan No.Imei : 357180/10.032733/1 No.
    Imei: 357180/10/032373/9;

Dikembalikan kepada saksi DERA DARMAWAN Bin ADE SUHERLI (Alm);

  • 1 (satu) buah kartu Atm Tahapan Xpresi BCA Debit dengan No. 53794143064696922.

Dikembalikan kepada saksi NUNUNG KURNIASIH;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI
111 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2721 K/Pid.Sus/201616.Tanggal 15 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;17.Tanggal 16 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;18.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;19.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;20.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp60.000.000,00;21.Tanggal 20 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp30.000.000,00;22.Tanggal
    21 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;23.Tanggal 23 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp30.000.000,00;24.Tanggal 27 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;25.Tanggal 28 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;26.Tanggal 30 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp69.000.000,00;27.Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;28.
    Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;29.Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;30. Tanggal 4 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;31.Tanggal 5 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;32. Tanggal 6 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;33. Tanggal 9 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp55.000.000,00;Hal. 20 dari 64 hal. Put.
    Tanggal 21 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;39.Tanggal 22 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp15.000.000,00;40.Tanggal 24 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;41.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;42.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;43.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;44.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer
    Tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari ARMANSUYUTI Rp10.000.000,00;34.Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARIsebesar Rp20.000.000,00;35.Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari LINDAYOSTAN Rp50.000.000,00;36.tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARIRp25.000.000,00;37.Tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari BADERIRp50.000.000,00;38.Tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari AGUSWAHYUDIN Rp20.000.000,00;39.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK
Terbanding/Penuntut Umum : DIAN NOVITA, SH
141 — 67
  • KDARI TAHAPAN YANUARTI220517 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 95,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI230517 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 95,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI300517 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI310517 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI070617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 50,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI140617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 50,000,000.007925053694
    KDARI TAHAPAN YANUARTI150617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 34,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI190617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI200617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI210617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI300617 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI030717 TRANSFER VIA MB 8855106678 ERNA 100,000,000.007925053694
    TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445217/10/2016 8170797257 K IB SINTA Rp15,000,000DARI TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445217/10/2016 8170797257 K IB SINTA Rp20,000,000DARI TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445219/10/2016 8170797257 K IB SINTA Rp16,000,000DARI TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445220/10/2016 8170797257 K IB SINTA Rp7,000,000DARI TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445225/10/2016 8170797257 K IB SINTA Rp12,000,000DARI TAHAPAN IDRTRANSFER VIA IB 817079445227/10/2016 8170797257 K IB SINTA
    14,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017 TRANSFER VIA MB 8855032453 ERNA 100,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017 TRANSFER VIA MB 8855032453 ERNA 39,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017 TRANSFER VIA MB 8855032453 ERNA 67,500,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017 TRANSFER VIA MB 8855032453 ERNA 95,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017 TRANSFER VIA MB 8855032453 ERNA 5,000,000.007925053694 KDARI TAHAPAN YANUARTI20/03/2017
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 03-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TRIYONO YULIANTO, SH.,MH
Terdakwa:
AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN
626 — 267
  • 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI SE dengan No Rek : 6105095825, KCP Majapahit.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD HILMAN dengan No Rek : 8935087526, KCP WARUJAYENG.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNY RINO PANJAYA dengan No Rek : 7720543529, KCP By Pass Mumbul.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOCHAMMAD HARUN ROSYID dengan No Rek : 8670131549, KCP Cipondoh.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SALUTI SUSANTO dengan No Rek : 3250546547, KCP GEDANGAN.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MUARIF JAIRUDIN dengan No Rek : 2650325390, KCP Mojoagung.
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama GATOT ANDRIYANTO dengan No Rek : 0300625924, KCP Klaten.
    , KCP Majapahit.14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas namaMOHAMMAD HILMAN' dengan No Rek : 8935087526, KCPWARUJAYENG.15. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNYRINO PANJAYA dengan No Rek : 7720543529, KCP By Pass Mumbul.16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas namaMOCHAMMAD HARUN ROSYID dengan No Rek : 8670131549, KCPCipondoh.17. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SALUTISUSANTO dengan No Rek : 3250546547, KCP GEDANGAN.18. 1 (Satu) buah Buku Tabungan
    Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AKHMAD TAUFANMANFALUTI SE dengan No Rek : 6105095825, KCP Majapahit9. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOHAMMADHILMAN dengan No Rek : 8935087526, KCP WARUJAYENG.10. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNY RINOPANJAYA dengan No Rek : 7720543529, KCP By Pass Mumbul11. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOCHAMMADHARUN ROSYID dengan No Rek : 8670131549, KCP CipondohHalaman 20 dari 70 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk12.
    Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AKHMAD TAUFANMANFALUTI SE dengan No Rek : 6105095825, KCP Majapahit9. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOHAMMADHILMAN dengan No Rek : 8935087526, KCP WARUJAYENG.10. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNY RINOPANJAYA dengan No Rek : 7720543529, KCP By Pass Mumbul11. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOCHAMMADHARUN ROSYID dengan No Rek : 8670131549, KCP Cipondoh12.
    melalui KartuATM dengan menggunakan mesin ATM BCA dengan tujuan rekeningpenerima rekening Tahapan BCA.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 52
  • P19a;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA 0095 KCU Bogor atas namaJemmy Umar Usman, Nomor Rekening : 00952894879, Periode: 012014S/d 122014, tanggal 20/10, TRSF EBANKING DB, 19/10/95031/00000IBOO00000000000.00 Angsuran Ke 1, 4500277888 IDR Duta SenawijayaMA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberi tanda DUkti .............ccceeeeeeeee cece eee P19b;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA 0095 KCU BOGOR atasnama JEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 00952894879, Periode:012014 s/d 122014, tanggal 21/11
    P20a;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA 0095 KCU BOGOR atasnama Jemmy Umar Usman, Nomor Rekening : 00952894879, Periode: 012015 s/d 122015, tanggal 23/02, TRSF EBANKING DB23/02/95031/00000 IBOOOO000000000.00 Pembayaran Ke 5, 4500277888Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN BgrIDR Duta Senawijaya MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, selanjutnya diberi tandae Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA 0095 KCU Bogor atas namaJemmy Umar Usman, Nomor Rekening : 00952894879, Periode
    P21g;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode:AGUSTUS 2016, tanggal 30/08, TRSF EBANKING DB29/08/95031/00000, KE , DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB,selanjutnya diberi tanda DUKti ............ 0c cece eee eee eee eee eee eeeeeeees PH2Uhe Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode:SEPTEMBER 2016, tanggal 30/09, TRSF EBANKING DB29/09/95031/00000,
    P22c;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode: MARET2017, tanggal 31/03, TRSF EBANKING DB, 31/03/95031/00000,APARTEMEN DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB,selanjutnya diberi tanda DUKti ......... 0.0... ccc cee eee cee ee cee cee eee eee eeeeeeees P#22d)e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode: MEI2017, tanggal 02/05, TRSF EBANKING DB, TANGGAL
    P22e;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode: MEI2017, tanggal 30/05, TRSF EBANKING DB, 30/05/95031/00000, BAYARAPARTEMEN, DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB,selanjutnya diberi tanda DUKti ......... 0.0... cee cee cee cee cee cee cee eee eee eeeesseees PH22F;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode: JUNI2017, tanggal 30/06, TRSF EBANKING DB
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 693/Pid.B/2021/PN Blb
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
LILIK MULYANI Binti SALIM
41 — 1
  • pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar kuitansi serah terima uang modal pembelian PC komputer tercantum pada kuitansi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2021;
    • 5 (lima) lembar print out rekening Tahapan
      Rek : 4370780931 atas nama Fian Sofian Supriadi Periode Januari 2021;
    • 4 (empat) lembar print out rekening Tahapan Bank BCA No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 21-05-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 489/Pid.B/2024/PN Pbr
Tanggal 9 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Pince Puspasari,SH
Terdakwa:
YANG ARESTYA PUTRI Als YAYANG Binti JOKO PRAYITNO (Alm)
23 — 0
  • strong>Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Bundel Rekening tahapan
    • 5 (lima) lembar rekening tahapan dari Bank BCA Cabang Pekanbaru atas nama Era Novita nomor rekening 0343162666.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    • 1 (satu) unit Iphone 14 warna putih dengan nomor terpasang 081318723637.

    Dimusnahkan.

    6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1994/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
EKA MAINA LISTUTI, SH.
Terdakwa:
SENDI UTAMA alias BASTIAN bin ABDI PRATAMA
27 — 0
  • /li>
  • Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  • Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver beserta Simcard 081219477498, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Pocket Scale, 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 3 (tiga) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) palstik klip kosong ukuran sedang; Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan
    • BCA Nomor Rekening 5225069724 atas nama GUNAWAN DWI PUTRA; 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0842260351 atas nama NOVA FITRIA SARI; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);