Prayudi kepadasaksi Netti sebagai perusahaan yang dikelolanya yang bergerak di bidang Jjualbeli mata uang asing dan dikatakan bahwa dirinya selaku Direktur Utamamerangkap trader, saksi Hendri selaku pimpinan atau komisaris dan TerdakwaIl. Hendra Devy selaku pengurus merangkap trader adalah fiktif. Bahwa CV.ALSA FOREX INDONESIA yang beralamatkan di JI. Dr. A.

ALSA FOREX INDONESIA adalah terdakwa Il.PRAYUDI sebagai Direktur Utama merangkap trader, saksi HENDRIsebagai komisaris, terdakwa Il. HENDRA DEVY sebagai trader, saksiDEFRI ISMAIL dan RIFKI NANDA sebagai Marketing;Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yangdiserahkan saksi NETTI kepada para terdakwa dengan total Rp.640.000.000, (enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah paraterdakwa dan oleh para terdakwa uang tersebut dibagi 2 (dua),terdakwa I.

PRAYUDI dijadikan sebagai DirekturUtama merangkap Trader, saksi HENDRI sebagai Komisaris, TerdakwaHalaman 22 dari 70 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pdp.Il. HENDRA DEVY sebagai Trader, saksi RIFKI NANDA sebagaiMarketing, sedangkan saksi ditawari oleh para terdakwa untuk menjadiMarketing;Bahwa saksi memberitahu saksi NETTI bahwa saksi telah menemukantempat penyimpanan uang yang mirip seperti Bank akan tetapimemberikan bunga lebih besar dari Bank, yaitu CV.

PRAYUDI sebagai DirekturUtama merangkap Trader, saksi HENDRI sebagai Komisaris, terdakwasebagai Trader, saksi RIFKI NANDA sebagai Pencatat Keuangan danmarketing, saksi DEFRI ISMAIL sebagai Marketing, kemudian kantor CV.ALSA FOREX INDONESIA beralamatkan di JI. A. Rivai No. 78 Kota PadangPanjang. Selain itu juga dibahas besaran bagi hasil bagi para investor yangmenanamkan modalnya di CV.

ALSA FOREX INDONESIA yang bergerak di bidangjual beli mata uang asing secara online dengan tugas yaitu terdakwa PRAYUDIsebagai direktur utama merangkap trader (pengelola kKeuangan), dan terdakwaIl HENDRA DEVY sebagai trader (pengelola keuangan) merupakan merekayang bersamasama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lainmereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sehinggadikualifikasikan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan

Dedik Kusbianto (Trader Kediri)karena intinya saya dengan Dedik sama saja.Bahwa semenjak ditegur tersebut selanjutnya pekerjaan Saksi mulai digantikan olehorang lain dan sejak tanggal 7 Mei 2015 Saksi sudah tidak dianggap sebagaikaryawan dan Saksi resmi diberhentkan oleh Terdakwa yang diwakili oleh Sdr.

Kedin, dan untukmembayar profit member yang sudah jatuh tempo diambilkan dari hasil profit tradingyang ada di kediri.Bahwa sebelum melakukan Launching selanjutnya pada bulan Pebruari 2015Terdakwa dan para Founder mengadakan meeting untuk membagi tugas, sertamenempatkan para trader di Kediri karena mayoritas para Trader diantaranya Sdr.Hadi Mustangin, Sdr.

Madiun.Bahwa benar dari pertemuan tersebut disepakat tentang sistem pendistribusian danamember setelah masuk ke rekening BCA, Mandiri, BNI Terdakwa kemudian olehAdmin dibagi 50% dikirim ke Trader untuk ditradingkan sedangkan yang 50% disimpan direkening Terdakwa selaku Owner sebagai dana back up seandainya darihasil trading tdak mendapatkan profit/lost, sehingga uang aman.

di Kedirikarena mayoritas para Trader diantaranya Sdr.

Bahwa benar masih pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa dan para Foundermengadakan meeting untuk membagi tugas, serta menempatkan para trader diKediri karena mayoritas para Trader diantaranya Sdr. Hadi Mustangin, Sdr. Choirul10.11.12.13.18.19.20.21.22.23:24.26.28Anom, Sdr.

ANTON SURYA dan SAID JUNAIDI (TIM TRADER)c. MUHKLIS, EFFENDI, SUTARNO, JUFRI, IRIADI dan ETY WIDJIHASTUTI(TIM MARKETING)Kesemua nama yang tercantum dan bertandatangan dalam kesepakatantersebut merupakan SATU TIM yang bersepakat membentuk suatu club yangdiberi nama Alfa Traders Club (ATC) dengan usaha Online Trading pada ForexCapital Market. LLC secara online;1. Bahwa dalam faktanya pelaksanaan dari SuratKesepakatan Bersama No.

ATC/SKB001/06/2013 ditandatanganioleh :a) ALFONSO SUJOTO, FAHMI YUSUF ( TIM MANAJEMEN)b) ANTON SURYA, SAID JUNAIDI (TIM TRADER)c) MUHKLIS, EFFENDI, SUTARNO, JUFRI, IRIADI, ETY WIDJIHASTUTI (TIMMARKETING)Kesemua nama yang tercantum dan bertandatangan dalam kesepakatantersebut merupakan SATU TIM untuk mengelola suatu club yang disebut AlfaTraders Club (ATC) dalam investasi Online Trading dengan cara menggalangdana dari pihak ketiga (investor) untuk Trading Forex secara online.Dengan ditandatanganinya

ATC/SKB001/06/2013 menyatakanTransaksi ATC dalam hal investasi dilakukan melalui Rekening BankPanin dengan Nomor 5502108922 atas nama Fahmi Yusuf, artinyaseluruh dana yang diinvestasikan oleh Para Pemohon PKPU diserahkandan diterima oleh Termohon Il PKPU yang selanjutnya dana tersebutdikelola secara bersamasama oleh Termohon Il PKPU dengan Anton Suryadan Said Junaidi sebagai Tim Trader pada Forex Capital Market.

LLCdengan menggunakan Account Nomor: 95038519 atas nama Anton Surya,dengan demikian oleh karena faktanya Termohon PKPU tidak pernah ikutserta melakukan pengelolaan trading yang dilakukan oleh Termohon IlPKPU dan Tim Trader, dengan demikian apabila benar apa yang didalilkanoleh Para Pemohon PKPU dalam permohonannya, maka jelas faktanyaTermohon PKPU tidak pernah menerima dana Investasi dari ParaPemohon PKPU termasuk mengelola dana yang diinvestasikan, artinyaTermohon PKPU tidak memenuhi syarat untuk

ATC/SKB001/06/2013 tertanggal 11 Juni 2013, Para Tim ATC yang dimaksuddalam kesepakatan tersebut dibagi menjadi:Tim Manajemen, yaituALFONSO SUJOTOFAHMI YUSUFTim Trader, yaituANTON SURYASAID JUNAIDITim Marketing, yaituMUHKLISEFFENDISUTARNOJUFRIIRIADIETY WIDJIHASTUTIMasingmasing Tim tersebut di atas berdasarkan ketentuan SuratKesepakatan Bersama samasama mendapatkan hasil Netto ATC sebesar:e Tim Manajemen sebesar 30%e Tim Trader sebesar 30%, dane Tim Marketing sebesar 30%Putusan No. 15/PKPU/2013/PN.Niaga

Putusan Nomor 1118/B/PK/PJK/2017imbalan yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan dan resiko yangditanggung oleh TET sebagai fully fledged coal trader.

Memberikan layanan pengembangan merek, menjagabrand image dan profil produk tersebut merupakan fungsi yang lebihkompleks dibandingkan fungsi full service trader.

Berdasarkan MA, TEI memberikan jasa tanpamenanggung resiko apapun, sedangkan berdasarkan MCSA, fungsiTET adalah sebagai full service trader,v.

Adanya trading discountsebesar 5% ini adalah untuk memberikan imbalan yang sesuai dengan fungsiyang dijalankan dan resiko yang ditanggung oleh TET sebagai fully fledgedcoal trader.

Fungsi utamadari full service trader adalah: mencari customer dan menjagahubungan dengan customer yang ada, membeli produk dariprodusen barang dan menjual produk tersebut ke customer,melakukan negosiasi dan menjalankan kontrak penjualan(termasuk melakukan negosiasi harga) dan melakukan beberapafungsi logistik dan administrasi. Trader menanggung resiko yangterkait dengan fungsifungsi tersebut.

(empat puluh tujuh jutarupiah) tersangka II bayarkan untuk menutupi barang yang telah dijualdengan jenis LG LEC TV 32 kepada kasir2 1 (satu) unit Azuz ZENFOEN terdakwa II tidak mengetahui barangtersebut karena barang tersebut hilang sudah lama.3 1 (satu) unit Samsung 3D LED 48 terdakwa II jual kepada konsumen atasnama MIRA ANDRIANI namun nama tersebut fiktif yang sebenarnyabarang tersebut di jual kepada Trader Sun Elektronik JI.

ABC Kota Bandung dan uang hasil penjualan tersebuttersangka II serahkan kepada tersangka I tidak memakai tanda terima7 2 (dua) unit SHARP LED TV 50 tersangka I jual kepada konsumen atasnama RIGA HARUMAN ASHAR sebesar Rp.17.598,00 (tujuh belas jutalima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) nama tersebut fiktif yangsebenarnya barang tersebut dijual kepada Trader Sun Elektronik JI.

ABC Kota.Bandung dan uang hasil penjualan tersebut saya serahkan kepada atasantersangka yakni tersangka I RIZKI ALDI namun tidak memakai tandaterima.Dua (dua) Unit SHARP LED TV 50 saya jual kepada konsumen atas namaRIGA HARUMAN ASHAR sebesar Rp. 17.598.00 (tujuh belas juta limaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun nama tersebut fiktif yangsebenamya barang tersebut di jual kepada Trader SUN Elektronik Jl. ABCKota.

Bdg .303 (tiga) Unit SAMSUNG PLASMA 60 saya jual kepada konsumen atas namaSRI SURYATI Drs. sebesar Rp 26. 997.000 namun nama tersebut fiktifyang sebenamya barang tersebut di jual kepada Trader SUN Elektronik Jl.ABC Kota.

RivaiNo 78 Kota Padang Panjang yang disepakati bersama bahwa saksi PRAYUDIsebagai Direktur Utama merangkap Trader (pengelola keuangan), saksiHENDRIsebagai Komisaris, saksi HENDRA DEVY sebagai Trader (pengelolakeuangan), saksi RIFKI NANDA sebagai pencatat kKeuangan dan Terdakwasebagai Marketing yang bertugas mencari investor sebagai Sumber dana untukdikelola perusahaan. Selain itu disepakati juga terkait keuntungan yang akandiperoleh bagi Investor yang menanamkan modalnya di CV.

Prayudi sebagai Direktur Utama;Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pdp.Hendra Devy sebagai Trader;Hendri sebagai Pimpinan;Rifki Nanda sebagai Direktur Keuangan;Defri Ismail sebagai Marketing;Bahwa pertama kali Saksi menanamkan modal investasi di CV.

Prayudi sebagai Direktur utama merangkap trader;2. Hendri (Terdakwa Il) sebagai Komisaris;3. Hendra Devy sebagai trader;4. Rifki Nanda (terdakwa I) sebagai Marketing;5. Defri Ismail sebagai Marketing;Bahwa menurut mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaanuang yang diserahkan oleh saksi Netti dengan jumlah totalRp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah saksiPrayudi dan saksi Hendra Devy karena uang tersebut dibagi 2 (dua)yakni:1.

ALSA FOREX INDONESIA yangbergerak dibidang usaha Trading Forex (jual beli mata uang asing secaraonline) dalam kesepakatan bersama diputuskan beberapa hal yaitu bahwasaksi PRAYUDI sebagai Direktur Utama merangkap Trader dan saksiHENDRI sebagai Komisaris, saksi HENDRA DEVY sebagai Trader, saksiRIFKI NANDA dan Terdakwa sebagai Marketing akan tetapi seluruh anggotaatau pengurus dapat bertindak sebagai Marketing;Bahwa domisili CV. ALSA FOREX INDONESIA berada di JI. A.

ALSA FOREX INDONESIA yang bergerakdibidang jual beli mata uang asing secara online dengan tugas yaitu SaksiPRAYUDI mengaku sebagai Direktur Utama merangkap Trader (pengelolakeuangan), Saksi HENDRA DEVY sebagai Trader (pengelola kKeuangan), saksiHENDRI sebagai Komisaris, saksi RIFKI NANDA sebagai marketing danpembuat bukti berupa Surat kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi untukinvestor dan Terdakwa sebagai Marketing yang kemudian menarik investor yaitusaksi NETTI yang padahal diketahuinya perusahaan

Rivai No 78 Kota Padang Panjangyang disepakati bersama bahwa saksi PRAYUDI sebagai Direktur Utamamerangkap Trader (pengelola kKeuangan), terdakwa HENDRI sebagai Komisaris,saksi HENDRA DEVY sebagai Trader (pengelola keuangan), terdakwa RIFKINANDA sebagai pencatat keuangan dan saksi DEFRI ISMAIL sebagaiMarketing yang bertugas mencari investor sebagai sumber dana untuk dikelolaperusahaan.

Alsa Forex Indonesia;Bahwa menurut informasi, pengurusnya terdiri dari:Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.Prayudi sebagai Direktur utama merangkap trader;Hendri (Terdakwa II) sebagai Komisaris;Hendra Devy sebagai trader;Rifki Nanda (terdakwa I) sebagai Marketing;Defri Ismail sebagai Marketing;Bahwa menurut mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaanORwWNEuang yang diserahkan oleh saksi Netti dengan jumlah totalRp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah saksiPrayudi

AlsaForex Indonesia;Bahwa waktu itu) saksi diajak bergabung dan kemudian Saksidimasukkan ke dalam grup telegram yang bernama Alsa Forex yangberlamat di Padang Panjang dan waktu itu juga ditunjuk Prayudisebagai Direktur Utama merangkap trader, terdakwa Rifki Nandasebagai marketing, dan Saksi sebagai marketing;Bahwa yang pertama kali menenamkan modal di CV.

ALSA FOREX INDONESIA akanmendapatkan keuntungan sebanyak 10% dari profit bersih dari hasilpengelolaan dana investasi saksi NETTI, 70% profit untuk Trader yaknisaksi PRAYUDI dan HENDRA DEVY dan 20% untuk perusahaan CV. ALSAFOREX INDONESIA;Bahwa pada Bulan Agustus 2016, saksi NETTI menghubungi saksi DEFRIISMAIL dan mengatakan jika dirinya tertarik berinvestasi di CV.

ALSA FOREX INDONESIA yang bergerakdibidang jual beli mata uang asing secara online dengan tugas yaitu SaksiPRAYUDI mengaku sebagai Direktur Utama merangkap Trader (pengelolakeuangan), Saksi HENDRA DEVY sebagai Trader (pengelola keuangan),terdakwa RIFKI NANDA sebagai marketing dan pembuat bukti berupa Suratkontrak Kerjsama dan Bilyet Investasi, terdakwa II HENDRI sebagai KomisarisHalaman 77 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.dan saksi DEFRI ISMAIL sebagai Marketing yang kemudian berdasarkankesepakatan

perbandingan transaksi pihakyang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memilikihubungan istimewa, bahwa data pembanding yang digunakan oleh Terbanding adalah : Untuk kontrak tahun 2007 sebagai data pembanding adalah penjualan keGlencore International AG yaitu sebagai berikut : Syarat panjualan Glencore International LannaAG FOB Pelabuhan Resources PulicSamarinda Coy, LtdFOB PelabuhanSamarindaKandungan kalori ratarata = 5.800 6.000 kcal/kg 5.851,00 6.011,00Hubungan Bukan Afiliasi AfiliasiUsaha Trader

TraderHarga FOB 41,00 38,00 Untuk kontrak tahun 2006 dan 2005 (addendum 2006) sebagai datapembanding adalah penjualan tahun 2006 ke Adani Global Pte LtdSingapore berdasarkan pemeriksaan tahun 2006 yaitu sebagai berikut : Syarat panjualan Glencore Lanna ResourcesInternational AG Pulic Coy, LtdFOB Pelabuhan FOB Pelabuhan Samarinda SamarindaKandungan kalori ratarata = 5.800 6.000 kcal/kg 6.037,00 6.036,00Hubungan Bukan Afiliasi AfiliasiUsaha Trader TraderHarga FOB 36,50 32,08 bahwa halhal yang dapat

perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2016, saksi FANY AGUSTINSANTOSO. dikenalkan oleh saksi ALBERT KURNIAWAN, SE kepadaTerdakwa Il YUDI SOEMITO alias BUDI WANG di Restoran Black Circusdi Depok, Sleman; Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepada saksiFANY AGUSTIN SANTOSO bahwa Terdakwa II adalah seorang pengusahadi bidang Trader

mami poko dan saksi tahu terdakwa Ilmempunyai gudang di daerah berbah; Bahwa saksi mengetahui usaha trader terdakwa II benar benarada dan masih berjalan karena saksi mengetahui sendiri karena saksisering mengupayakan upaya penyelesaian antara Fany denganterdakwa II, sehingga saksi bersama dengan Fany datang ke gudangterdakwa II didaerah berbah; Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa II Budi wang tidakmemberikan keuntungan sebesar 4.5 % untuk produk mami poko dansebesar 3% untuk produk lain, karena

udah beres kok tidak ada masalah; Bahwa yang membuat Fani mau mengiveskan kepada BudiWang(terdakwa II) karena Budi Wag (terdakwa II) adalah Trader barangdi Carefour, Keuntungannya besar dan tidak akan rugi, uang modalakan dibelikan barang dan akan disimpan di gudang Fany; Bahwa Akhir Desember 2016 atau awal Januari 2017 saksidatang ke kantor Fani di Jalan Ampel Depok Sleman, saksi mengatakankepada Fani bahwa saksi mempunyai nasabah BTPN yang bernamaBudi Wang dan memiliki usaha yang besar di bdang

Yudi Soemito alias Budi Wang di Restoran BlackCircus di Depok, Sleman; Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyampaikankepada saksi Fany Agustin Santoso bahwa Terdakwa II adalah seorangpengusaha di bidang Trader/ Pemasok kebutuhan rumah tangga diCarreefour seluruh Indonesia yang memiliki Keuntungan besar dan tidakakan rugi serta uang modal akan dibelikan barang yang disimpan digudang saksi Fany Agustin Santoso; Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, saksi Albert Kurniawanyang bekerja di

Yudi Soemito alias Budi Wang di Restoran Black Circus diDepok, Sleman; Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepadasaksi Fany Agustin Santoso bahwa Terdakwa II adalah seorangpengusaha di bidang Trader/ Pemasok kebutuhan rumah tangga diCarreefour seluruh Indonesia yang memiliki Keuntungan besar dan tidakakan rugi serta uang modal akan dibelikan barang yang disimpan digudang saksi Fany Agustin Santoso; Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, saksi Albert Kurniawan yangbekerja di

., mengirimkan barang kepadaconsignee PT XXX berupa Beatreme 3579 dan Chez Tone T9037 (2 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), jumlah 221 bag, dalam 1x20 kontainer, gross weight 5.737,5 kg,vessel Ocean Trader I 1117, port of loading Tanjung Pelepas, Malaysia, port of dischargeTanjung Priok, Jakarta Indonesia; bahwa berdasarkan Certificate of Insurance Nomor: 3693870004548 tanggal 4 Agustus2011 yang diterbitkan oleh PT Chartis Insurance Indonesia, diketahui bahwa atas importasiBeatreme 3579 dan

Chez Tone T9037 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah5.525 kg as per B/L, sarana pengangkut Ocean Trader I 1117, telah diasuransikan a.ncoveyance: MCC Transport Singapore, Ocean dengan nilai pertanggungan sebesarUSD21,271.25 (110% dari harga barang yaitu sebesar CIF USD19,337.50);bahwa berdasarkan dokumen PIB diketahui bahwa atas importasi Beatreme 3579 dan ChezTone T9037 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah 5.525 kg (221 bags)dalam 1X20 kontainer, net weight 5.525 kg

, gross weight 5.737,5 kg, sarana pengangkutOcean Trader I 1117, port of loading Tanjung Pelepas, port of discharge Tanjung Priok,Jakarta Indonesia, shipper Kerry Speciality Ingredients Sdn., Bhd., negara asal Malaysia,importir PT XXX, Invoice Nomor: 053179 dan 053180 tanggal 3 Agustus 2011, B/LNomor: MCC085078 tanggal 7 Agustus 2011, telah diberitahukan oleh Pemohon Bandingke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam PIB Nomor:307106 tanggal 12 Agustus 2011, total Nilai Pabean

75,000.002 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4Sep08 6,296.483 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.574 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.815 RODI/CBS 46 8,853.136 MSN 42 5,740.7081,296.48 81,296.48Vessel Eleanor 76,866.891 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29Aug08 20,000.002 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25Sep08 40,000.003 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28Nov08 10,000.004 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16Feb09 6,866.895 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58RETURN)76,866.89 76,866.89Vessel Canton Trader

CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.009. IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12. SINGLE AKSOY JUMLAH MARK UPUS$ 1.995.055.64 e Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.

ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89Ts CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.009. IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12.

CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.009. IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12.

SUGITO;d) Trader (JALES SADEWA) sepengetahuan melakukan trading;e) Trader (WELLY FERDIANSYAH) melakukan trading;f) Wakil Direkrut Pelaksana Harian (ACHMAD~ HIDAYAT)membantu menghadapi permasalahan yang dialami oleh PT.CHEETAH BINTANG LIMA;g) Direktur Keuangan / Bendahara (RERSKI AMALIA)sepengetahuan memiliki Kewenangan penuh terhadap keuangan PT.CHEETAH BINTANG LIMA selain Sdr.

CHEETA BINTANG LIMA dimasukkan / deposit keakun trader diperusahaan BROKER untuk dilakukan trading dan profit dari tradingtersebut kemudian dikirim kembali kerekening PT. CHEETA BINTANGLIMA untuk disalurkan kerekening KLIEN / member sesuai dengan %profit masingmasing; PT. CHEETA BINTANG LIMA memiliki trader sendiri dan seluruh danaditrading oleh trader PT. CHEETA BINTANG LIMA. Trader PT.

CHEETABINTANG LIMA, yang saksi ketahui diantaranya :SUGITO, JALESSADEWA (Februari 2019 sampai Desember 2019), WELLYFERDIANSYAH (Februari 2019 sampai Februari 2020), FRIX (Februari2020 sampai sebelum bermasalah) dan SURI (Februari 2020 sampaisebelum bermasalah).BROKER yaitu suatu perusahaan / tempat berperan sebagai tempatpembuatan akun trader untuk jual beli mata uang. Sepengetahuan saksiakun PT.

JALES SADEWA dan Sadr.WILLY FERDIANSYAH yang merupakan trader.

SUGITO sebagai trader yang mengelola danmemperdagangkan dana yang masuk ke rekening perusahaan dan yangbersangkutan yang memiliki akses ke Bank serta mengambil keputusankebijakan perusahaan. Peran Sdr.

Baru Barat No.2Rt.002/019 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat,Bekasi, Jawa Barat ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa pada sekitar awal Agustus 2007, seorang Pialang (Trader

Sianipar ;Bahwa selanjutnya Pialang (Trader) dari Tergugat tersebutmenawarkan bisnis Bursa Index Barjangka tersebut kepada Penggugat,Hal. 1 dari 18 hal. No.903 K/Pdt/2010ditempat kediaman Penggugat dengan memberi janji bahwa Penggugatakan mendapatkan keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil ;Bahwa untuk memperkuat penawarannya tersebut, Pialang (Trader)dari Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat, yakniPT.

ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89Ts CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.009. IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12.

CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.009. IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12.

CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.898. MATEORA dan 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.00IMMABARI9.IMMABARI10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.26 1.8511. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00Dan12.

Saksi IKSANMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi 1 awalnya diperkenalkan oleh INGGAR UTANTYO JATI (adik iparsaksi1) kepada terdakwa, yang sebelumnya INGGAR UTANTYO JATImenyampaikan kepada saksi 1 bahwa Ia kenal dengan seorang trader handal yangbernama WUDHY PUJI SHW (terdakwa).

Saksi HIKMANA SSTPMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi 3 mengetahui keberadaan terdakwa berawal dari bincangbincang dengan saksi IKSAN dan saksi BUDI HARIANTO di Bengkuluyang menceritakan bahwa ada seorang trader handal dan orang tersebutadalah terdakwa WUDHY PUJI SHW merupakan seorang trader handaldan mumpuni di bidang trading, bahwasanya saksi IKSAN sudahberdiskusi dengan terdakwa terkait seluk beluk trading, dan saksi IKSANmeyakinkan, saksi BUDI HARIANTO dan saksi 3. bahwa melakukankegiatan

Saksi BUDI HARIANTOMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: e Bahwa saksi 4 mengetahui keberadaan terdakwa berawal dari bincangbincang dengan saksi IKSAN di Bengkulu yang menceritakan bahwa adaseorang trader handal dan orang tersebut adalah terdakwa WUDHY PUJISHW merupakan seorang trader handal dan mumpuni di bidang trading,b)Cc)d)e)bahwasanya saksi IKSAN sudah berdiskusi dengan terdakwa terkait selukbeluk trading, dan saksi IKSAN meyakinkan saksi 4 bahwa melakukankegiatan trading melalui terdakwa

/Perkara Nomor: 330/Pid.B/2012/PN.YKe Bahwa saksi pernah melihat saksi IKSAN, saksi HIKMANA SSTP dansaksi BUDI HARIANTO datang ke LPPBI dan meminta saksi untukmempertemukan dengan terdakwa;e Bahwa terdakwa adalah seorang trader dan banyak pihak yang datangmenemui terdakwa baik sekedar untuk berdiskusi mengenai indekstrading atau untuk melakukan trading;e Bahwaterdakwa pernah bercerita bahwa ada investor dari Bengkuluyang bekerjasama dengannya, tetapi saksi tidak mengetahui namanya;e Bahwa berdasarkan

Adapunpernyataan terdakwa terkait track recordnya sebagai seorang trader handal dan janjiterdakwa kepada saksi IKSAN, saksi HIKMANA SSTP dan saksi BUDI HARIANTOdengan maksud agar ketiganya bergabung dan mempercayakan dana mereka untukdikelola terdakwa melalui PT.

SUGITO sebagai Trader tugasnnya Treding Forex termasuk DirekturUtama dan mengontrol dan mengelola dana perusahaan PT. CHEETABINTANG LIMA;b) Sdr. ANDI AWALUDDIN BUCHRI sebagai Direktur pelaksana harian dengantugas mengontrol kegiatan di kantor PT. CHEETA BINTANG LIMA;Halaman 18 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2020/PN Mksc) Sdr. AHMAD HIDAYAT sebagai Wakil Direktur tugasnya mengontroladministrasi PT. CHEETA BINTANG LIMA (penunjukan secara lisan) tanpaSOP;d) Sdr.

SUGITO; Trader (JALES SADEWA) sepengetahuan saksi tugasnya melakukan trading; Trader (WELLY FERDIANSYAH) melakukan trading; Wakil Direkrut Pelaksana Harian (ACHMAD HIDAYAT) tugasnya membantumenghadapi permasalahan yang dialami oleh PT. CHEETAH BINTANG LIMA; Direktur Keuangan / Bendahara (RERSKI AMALIA) sepengetahuan saksitugasnya memiliki kewenangan penuh terhadap keuangan PT. CHEETAHBINTANG LIMA selain Sdr.

SUGITO;Untuk pengalaman langsung belum ada, namun untuk pengetahuan dasarsebagai trader sudah ada dan setelah bergabung di PT. CHEETAH BINTANGLIMA saksi diajar oleh Sdr. SUGITO;Bahwa tugas saksi yaitu mengelola akun trading PT.

CHEETAH BINTANG LIMA sepengetahuan saksi pernah memilikihingga 7 (tujuh) trader namun terakhir sepengetahuan saksi hanya tersisa 2 (dua)orang trader;Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk pencairan atau penarikan tunai dikenaldengan istilah withdraw atau WD, namun yang dapat melakukan WD hanya Sadr.SUGITO. Setelah target telah tercapai selama 20 (dua) hari kerja maka akun yangdiberikan kepada saksi / kami kemudian diserahkan kembali kepada Sdr.

CHEETAH BINTANG LIMA sepengetahuan saksi pernah memilikihingga 8 (delapan) trader namun terakhir sepengetahuan saksi hanya tersisa 2(dua) orang trader sebelum Sdr. SUGITO menghilang;Bahwa untuk pencairan atau penarikan tunai dikenal dengan istilah withdraw atauWD, namun yang dapat melakukan WD hanya Sdr. SUGITO. Setelah target telahtercapai selama sebulan maka akun yang diberikan kepada saksi / kami kemudiandiserahkan kembali kepada Sdr.

AXELLE JAYA MANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Saksi Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.

AXELLE JAYA MANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.

berada diatasnya Leadertersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasildirekrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrutmasyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3%dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksiOKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uangyang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI yangmempunyai tugas sebagai trader

AXELLE JAYA MANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:> SaksiBertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.

berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5%dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jikaseorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil iarekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasildirekrut oleh Founder tersebut;Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI yangmempunyai tugas sebagai trader

Masterindo Perdajaya pada Bank Central Asianomor : 4593002783 cabang Land Mark Jakarta secara bertahap danmencapai jumlah Rp. 2.254.956.704, (dua milyar dua ratus lima puluhempat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah)selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melakukantransaksi perdagangan pasar uang bebas dengan menggunakan alat berupainternet, telpon pengumpulan beritaberita dan trader yang semua itu adalahtanggungjawab terdakwa, setelah proses berjalan ternyata

Hal. 5 dari 25internet, telpon pengumpulan beritaberita dan trader yang semua itu adalahtanggungjawab terdakwa, setelah proses berjalan ternyata apa yangdikatakan terdakwa adalah tidak benar karena banyak merugi sehinggamodal Hari Santoso menjadi berkurang banyak dan dengan keadaan yangdemikian maka Hari Santoso menarik uangnya yang telah diinvestasikankepada terdakwa namun oleh terdakwa hanya dibayar sebagian saja denganalasan karena merugi padahal sudah diketahui dengan pasti posisi modalpunya

Masterindo Perdana Jayamelalui Syarif Hidayat untuk berinvestasi dan selanjutnya yangmenjalankan adalah Tony Mendoza sebagai Trader ;Bahwa saksi melaporkan perkara ini karena Terdakwa mengingkarijanjinya untuk mengembalikan modal saksi sewaktuwaktu apabiladiperlukan ;Bahwa saksi telah menerima pengembalian uang sebesar US$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika) melalui Pengacara saksi,Haposan Hutagalung, ditambah US$ 175,000.00 (seratus tujuh puluhlima ribu Dollar Amerika), sisanya seharusnya masih

Masterindo Perdana Jayasebagai trainer dan trader ;Bahwa saksi mendapatkan komisi dari PT.

Masterindo Perdana Jaya dan trader TONYMENDOZA telah meyakinkan saksi HARI SANTOSO bahwa ia akan menerimakeuntungankeuntungan dan sewaktuwaktu dapat menarik kembali uangnyatersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal ini menggerakkan saksiHari Santoso agar menyerahkan uang sejumlah US$ 246,399.64 (dua ratus empatpuluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen dolarAmerika) atau sekitar Rp.

AXELLE JAYAMANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannyaperusahaan dengan kata lain bahwa semua yangterjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex(perdagangan mata uang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku DirekturUtama mempunyai tugas dan tanggungjawab:e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaankeuangan, pemasaran, pengembangan perusahaandan administrasi

dari nilaiuang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jikaseorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasilHalaman 23 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Makia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasildirekrut oleh Founder tersebut;Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI yangmempunyai tugas sebagai trader

itu; Bahwa nama akun forex yang digunakan untuk trading bukan atas namaperusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT melainkan atas nama pribadiARDIANTO RANDA dan FRIANGKHA JUSLIN (adik kandung Ardianto Randa); Bahwa hanya ARDIANTO RANDA sendiri yang dapat mengakses akun forex,dan sejak awal perusahaan PT AXELLE JAYA MANAJEMENT sendiri tidakpernah membentuk tim yang khusus melakukan kegiatan trading Forex; Bahwa saksi dan teman teman yang lain sering mengusulkan kepadaARDIANTO RANDA untuk membentuk tim trader

AXELLE JAYAMANAJEMEN;Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN MakBahwa terdakwa juga merupakan trader pada PT. AXELLE JAYA MANAJEMENyang bertugas melakukan Trading terhadap dana yang ada pada perusahaanPT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;Bahwa sumber dana yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT berasaldari Masyarakat; Bahwa masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya karena di dalamPT. AXELLE JAYA MANAJEMENT terdapat Smal Proyek yaitu AXAM yangdipimpin oleh seorang Vice Presiden yaitu Sdr.

AXELLE JAYA MANAJEMENT;Halaman 3 dari 33 hal Putusan Nomor 696/PID SUS/2020/PT MKSe Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.

berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5%dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil iarekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan = mendapatkan 1,5 % = darinilaiuang yangberhasildirekrut oleh Founder tersebut;Bahwasejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yangmempunyai tugas sebagai trader

AXELLE JAYA MANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor 696/PID SUS/2020/PT MKSe Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.

nilai uang nasabah yang berhasildirekrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrutmasyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3%dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksiHalaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor 696/PID SUS/2020/PT MKSOKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uangyang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDAAlias ADI yangmempunyai tugas sebagai trader

AXELLE JAYA MANAJEMENT;e Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lainbahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut beradadalam tangungjawab terdakwa 1;e Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan matauang asing).> Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utamamempunyai tugas dan tanggungjawab:e Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT.