Welling dalam buku karangan Ivan Yustisiana,Arman Nefi dan Adiwarman, berjudul Tindak Pidana Pencucian Di PasarModal, Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 7, menyatakan demikian :Pencucian Uang adalah the process by which one cancealias theexistence, illegal source, or illegal application of income, and than disguisesthat income to make it appear legitimate sebuah proses di mana untukmenyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau cara ilegal pendapatan,dan juga penyamaran hingga pendapatan untuk menjadi

Tidak melakukan penyamaran,kooperatif;q) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab danwapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.r) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasi.Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa?Dimana letak kesalahan yang melawan hukumnya?

Tidak melakukan penyamaran,kooperatif;il) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab danwapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.j)) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasiDari pemaparan di atas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa dansudah direncanakan terlebih dahulu?

No. 80 PK/Pid.Sus/2015penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinyaberasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor NarkotikaPerbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul

memberikan keterangan secara tertulis tentangkekayaan tersangka atau terdakwa harus ditandatangani oleh JaksaAgung atau Kajati dalam hal permintaan diajukan oleh Jaksa Penyidikatau penuntut umum sehingga jika penuntutannya dilakukan oleh KPKmaka kembali kepada Pasal 68 UU 8 Tahun 2010 sehingga KPK dapatmenggunakan kewenangannya tanpa terikat Pasal 72 bahkan tanpaperlu izin Gubernur BI bisa meminta keterangan dari penyedia jasakeuangan, kenapa tidak mau menggunakan UU yang dapatmempermudah proses hukum; Penyamaran

maksudnya perbuatanperbuatan yang dilakukan denganidentitas palsu, identitas orang lain atau rekening lain, prinsipnyamenjauhkan dirinya dari aset hasil kejahatan yang dilakukannya,termasuk juga penyamaran jika tetap menggunakan identitas diripelaku sendiri misalnya memecah transaksi atas nama dia ataumerubah bentuk menjadi rumah atau mobil atau memindahrekeningnya yang awalnya di Indonesia di pindah ke rekening pelakudiluar negeri walaupun atas nama dirinya sendiri dengan kata lainmempersulit penelusuran

seluasnya hukum acara undangundang laintersebut untuk bisa diterapkan jika lebih baik daripada hukum acaraUU 8 Tahun 2010; Jika profil seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudianmelakukan transaksi atau pembayaran jasa kepada orang lain danpembayaran tersebut jauh diatas income sehingga terlihat menyimpangdari profilnya maka hal tersebut dapat diketahui jika transaksi tersebutdilakukan melalui rekening bank dan transaksi tersebut dapat dikatakantransaksi yang mencurigakan dan termasuk penyamaran

Oleh karena ituperbuatan Pencucian uang tidak pernah menjadikan uang itu legal, sekaliharam tetap haram.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli DR.M.YUNUSHUSEIN mengenai:Halaman 705 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Pengertian kata penyamaran, yang diartikan sebagai perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan identitas palsu, identitas orang lain ataurekening orang lain, prinsipnya menjauhkan dirinya dari aset hasil kejahatanyang dilakukannya.

Termasuk juga penyamaran jika tetap menggunakanidentitas diri pelaku sendiri, misalnya memecah transaksi atas nama pelakusendiri atau merubah bentuk menjadi rumah atau mobil, memindahrekeningnya yang awalnya di Indonesia dipindah ke rekening pelaku di luarnegeri walaupun atas nama dirinya sendiri, dengan kata lain mempersulitpenelusuran aset;Tentang Profile, dimana jika profil seseorang yang tidak memilikipekerjaan tetap kemudian melakukan transaksi atau pembayaran jasa kepadaorang lain dan pembayaran

Selain itujuga disepakati penyamaran transaksi melalui rekening Pak ANGGAWIRATAMA, di mana dilakukan pengaturan agar uang yangdikirimkan ke rekening perusahaan penerbit sebesar DPP dan PPN,nantinya akan dikembalikan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI. DalamHalaman 76 dari 227 Putusan Nomor 1279/Pid. Sus/2019/PN Jkt.

sekitar tahun 2020,bertempat di BRI Kantor Cabang Tanjung Balai, Bank BCA KCP Tanjung Balai,Kantor BNI Tanjung Balai Asahan, atau setidak tidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungbalaiAsahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dipidanasebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan , menerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran

sekitartahun 2020, bertempat di BRI Kantor Cabang Tanjung Balai, Bank BCA KCPTanjung Balai, Kantor BNI Tanjung Balai Asahan, atau setidak tidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

atausetidaktidaknya pada waktu lain di dalambulan Bulan Maret 2018 sampai denganBulan Mei 2019, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu didalam tahun2018 dan 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ponpes DarulFalah Rt 003/011, Kel Batu Besar, Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riauatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Batam, telah menerima penempatan, pembayaran ataupembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Sumatera Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan danmemiliki kewenangan mengadili perkara inismenerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentukbenda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudyang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindakpidana

cukup tentang tindak pidana pencucian uangmenjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan danpenyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara.Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa dokumendukumen, keteranganketerangan atau faktafakta perbuatanyang mengindikasikan bahwa seorang terdakwa pelaku pelakutindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkanasal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.b).Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran

Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupadokumendukumen, keteranganketerangan atau faktafaktaperbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang terdakwa pelakupelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkanasal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.e b).Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidanatersebut misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindakpidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidanamemiliki

2009 terdapat satu kali transaksi, sebesar Rp.33.000.000, (tiga puluh tiga juta Rupiah);e Tanggal 23 Desember 2009 terdapat satu kali transaksi, sebesarRp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah);padahal terdakwa mengetahui bahwa pentransferan kembali dari rekeningnomor rekening BCA 0291529533 atas nama HERRY LIWOTO yang saksiHENDRIANUS LANGEN PROUJO pegang dan pergunakan ke rekening BankBCA 0291416658 atas nama HERRY LIWOTO adalah pembantuanterdakwa HERRY LIWOTO lakukan terhadap penyamaran

bukutabungan dan kartu ATM nomor 146000570811 atas namaHERRY LIWOTO yang telah dipergunakan oleh saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO~ dalam menerimapemberian hadiah berupa dana masuk ke rekening tersebutdari pihakpihak yang berhubungan dengan jabatan saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO, tetapi terdakwa bersediamenerima kembali buku tabungan dan ATM rekening Mandiri yang dananya masih 52.000.000, tersebut darisaksi HENDRIANUS LANGEN PROJO, SH., danmempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalahbentuk penyamaran

berwenang mengadiliperkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian menempatkan besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempatkedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,dan Terdakwa ditahan serta berdiam terakhir Lapas Kelas II B Pariaman sehinggaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadilinyaperkaranya,yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Soebrantas Blok Ill A No 5 Pekanbaru(Rekening Nomor : 8263101691 (Rekening RIAU Nomor : 8263101722 a.nFENI HANIFA) atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaruatau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum PengadilanNegeri Pekanbaru, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukanperbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi

asal usul dariharta benda tersebut;337Meninbang, bahwa identitas yang dicantumkan oleh Terdakwa ketikamembuka rekening adalah sebagai pengusaha sedangkan senyatanya Terdakwaadalah anggota Polisi ;Menimbang, bahwa apabila tindakan Terdakwa memberikan identitas yangtidak benar pada saat membuka rekening dihubungkan dengan upaya Terdakwamembeli PT SAW dengan cara perobahan susungan pengurus atau peme QOsaham dan tidak merobah nama PT tersebut, menurut Majelis Hakim PengadilTinggi adalah suatu upaya penyamaran

tahun 2010sampai dengan tahun 2014 atau setidaktidaknya pada tahun 2010 sampaidengan tahun 2014 bertempat di Bank Central Asia (BCA)Cabang TebingTinggi, Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan Bank BRI Cabang Tebing Tinggiatau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TebingTinggiatau setidaktidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTebing Tinggi berwenang mengadili perkara tindak pidana, menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Sus/2016/PN TbtPrekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda palling sedikitRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menimbang, bahwa secara redaksional ketentuan Pasal 137 huruf (b)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi

Lan (disidangkan dalam Berkas Perkara secara terpisah), padahari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktulain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya masih di dalam tahun2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jalan Kuta KencanaTengah IX No. 23B, Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telahmenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Rekening 1130204571610 tanggal 10 Agustus 2015.NhDan berdasarkan keterangan saksi Safrianto . kesemua deposito yangditempatkan oleh terdakwa didalam rekeningnya sudah kosong (tidak adauang lagi).Menimbang, bahwa dari rekening bank mandiri atas nama terdakwa direkening 1130007326502, terdakwa kembali melakukan penyamaran uang yangberasal dari penjualan tanah ke MAN 2 Kota Bengkulu dengan cara menempatkan,mentransfer, membayar kepada :Halaman 230 dari 257 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2016(4) Saksi Ely

secarasendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi MUHAMMAD RIAZ BinAHMADDIN al MR KHAN (dalam berkas perkara terpisah), saksi KAMRANMUZAFFAR MALIK BIN MALIK MUZAFFAR ALS PHILIP RUSSEL (dalamberkas perkara terpisah) dan saksi MIKE ALS MUHAMAD MUEEN CHISHTI(DPO)pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PertamaPrimair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan, menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Putusan Nomor 959 K/PID.SUS/2016menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair telah menempatkan,menerima penempatan pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta, atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasaldari tindak pidana Narkotika dan/atau

Dan lainlain.woonon Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diaturatau diancam pidana sesuai pasal 137 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bendabergerak maupun