Ditemukan 9171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dibakar dimuka diluar dibuka ditkuad dingkar dasukar ditisar ditukan ditmukan dimukaã diputar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
205 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1409 K/PID.SUS/201511).12).13).14),15).16).17).dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untukdilakukan pemeriksaan.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
100 — 53
  • tetapikualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakanjuga merugikan keuangan negara, (3) terdapat tranSaksi yangmemperbesar utng negara secara wajar, sehingga dapatdikatakan merugikan keuangan negara karena kewajibannegara untuk membayar utang sedmikian besar, (4)berkurangnya piutang negara seara tidak wajar dapat jugadikatakan merugikan keuangan negara, (5) kerugian negarajuga dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijualdengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihaklainatau ditukar
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
608 — 242
  • yangmencurigakan.Bahwa penerapan pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 adalah patut didugaadanya isyarat hukumBahwa setahu saksi fasilitas MBanking dan EBanking karena pake satelitmaka tidak terbatas (bisa antar negara).Bahwa terdakwa harus membuktikan asal usul dari uang yang ada direkening BCA atas nama Witi Suningsih dan di rekening BCA atas namaSiman berasal dari mana uang tersebut, dari bisnis apa, adakah perjanjiankerjasamanya, akta perusahaan, kemudian jika ada penukaran uang, uangapakah yang ditukar
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 358 / PID. B / 2015 /PN.Srg
Tanggal 19 Agustus 2015 — ARIF MAULANA RACHMAT ALIAS SADUD BIN ABI RACHMAT
60 — 22
  • Dari Dirman, katanya uang Goib ditukar dengan uangrupiah sebesar Rp 30.000.000, lalu dari Dirman uangPalsu + 200 Juta( 1.300 Lembar ) Hakim Anggotal;Apa uang palsu ini ada uang monopolinya ? Tadinya ada, lalu kita pisahkan;Kalau dari Saudara Neny berapalembar ? 110 Lembar ;Hakim Anggota II 22225 22 22 ono nnn nnn nnn nnn nen nen ne eneSewaktu ditangkap terdakwa beradadimana ? di Rumah ;Tahu rumah terdakwa dari Neny ? Ya siap ;Jaksa Penuntut Umum :Saudara saksi waktu itu samasiapa ?
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
450 — 216
  • Latif pergi dan keesokan harinya ia datang kembalimenemui saksi dan menawari kepada saksi apabilasaksimenginginkan tukar lahan maka lahan yang dapat ditukar adalah lahanyang berada di daerah Wairoro, lalu saksi menolak hal tersebut.Keesokan harinya setelah melakukan negosiasi dengan Sdr. ZakariaHi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-10-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.SUS-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 1 Oktober 2014 — SUDJARWO Bin SARDJU
116 — 41
  • Kerugian Negara juga dapat terjadi kalau asset Negara berkurang karena dijualdengan harga murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihakswasta atau perorangan (ruislag) ;6. Untuk merugikan keuangan Negara salah satunya dilakukan denganmemperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karenapemborosan atau dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif. Dengan biayayang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakinkecil ; dan7.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
647 — 1717
  • Pembelian tersebutdengan cara tukar tambah, yaitu Terdakwa melalui bantuanSUTIKNO membelikan BANTUASA SITANGGANG mobilFortuner tipe VRZ (keluaran terbaru) di dealer Toyota daerahPramuka dan ditukar dengan mobil tersebut dengantambahan uang dari BANTUASA SITANGGANG sebesarRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehinggamobil tersebut setara dengan nilai pembelian sekitarRp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jutarupiah).Selanjutnya oleh Terdakwa kepemilikan mobil Fortunertersebut diatasnamakan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Dewi Agustin Adiputri, SH.MH
2.Ni Komang Sasmiti, SH., MH.
Terdakwa:
I Gede Surya Pratama Putra
253 — 192
  • penyedia jasakeuangan seperti menabung, membuka giro, mendepositokan uang,mentransfer, yaitu pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan kepenyedia jasa keuangan lain Bank di dalam maupun diluar Negeri, atau darisatu rekening ke rekening lainnya di Bank yang sama maupun Bank yangberbeda, menukarkan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara ataumekanisme tukar menukar atas benda bergerak maupun tidak bergerak baikyang berwujud maupun tidak berwujud termasuk benda dalam bentuk matauang tertentu yang ditukar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Pencurian
Putus : 18-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SUKABUMI Nomor 17/Pid.B/2011/PN.SMI
Tanggal 18 April 2011 — TINA SUPRIATIN
93 — 21
  • Kemudian saksi pernah bersama isteri mendatangi kerumahnya FRANGKY YAHYA dan terdakwa TINA SUPRIATIN untukmengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)untuk ditukar dengan Bilyet Giro (BG) yang saya pegang.Karena saksi pernah diberi Bilyet Giro (BG) senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
84 — 123
  • Biaya Operasional Raskin ada 2 (dua) yaitu :Type text9898e Komponen Biaya Distribusi sebesar Rp 84/kg yang dikelola oleh Satkere Komponen Biaya Pendukung sebesar Rp 112/kg yang dikelola olehBendahara ( Nyimas Sukaesih )Bahwa setelah dilaksanakan pemotongan yang Rp 17/Kg ternyata tidakkeberatan semuanya lancar .Bahwa ditempat saksi ada masalah dalam pendistribusikan raskin sepertipengembalian beras + 100 ton dari pengalengan pada tahun 2009 dan solusinyabarang tersebut diangkut lagi kegudang untuk ditukar
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gsk
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.I MADE AGUS MAHENDRA ISWARA, SH.MH.
2.ALIFIN N. WANDA, SH
3.Nurul Istianah, SH
4.PUJO S WARDOYO, SH.
5.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
MUIS AL FADHI
130 — 29
  • KH GlobalGroup dan rumah saudara Muis untuk menanyakan kejelasan tanahkavling yang saksi beli tersebut, namun saksi hanya diberikan janjisaja, akhirnya tanah milik saksi mau ditukar di tempat lain, namunmasih milik orang lain;Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai statuskepemilikan tanah kavling yang telah saksi beli tersebut;Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar+ Rp. 40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2016 — -JAJANG ABDUL HOLIK -LENIH MARLIANI
127 — 49
  • Maxi, dan keduanyamengatakan akan mempertanggungjawabkan bersama dan memintasaksi untuk menandatangani lebih dahulu kKemudian akan ditukar, namunbelum sempat karena sudah tertangkap;Bahwa yang menyerahkan ke Nur Kholim saksi meminta tolong Hermanuntuk mengantar dan menyerahkan di Lembang di Hotel Panoramanamun saksi tidak begitu ingat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
176 — 69
  • Bahwa Terdakwa ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa atastransferan uang dari Saksi Hendro Tirtajaya melalui Saksi Liana Apriyanisebesar Rp. 2.900.000.000, dan Veemy Solichin sebesar Rp. 500.000.000,adalah dalam rangka kerjasama dengan Saksi Herly Isdiharsono dalam PT.Mitra Modern Mobilindo yang waktu itu akan didirikan;Bahwa Traveler Cheque yang dicairkan melalui Bank Mandiri diterima dariseorang bernama Yanuar dengan ditukar uang kontan dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang
    Bahwa Terdakwa ada menerangkan yang pada pokoknya bahwa atastransferan uang dari Saksi Hendro Tirtajaya melalui Saksi Liana Apriyanisebesar Rp. 2.900.000.000, dan Veemy Solichin sebesar Rp. 500.000.000,adalah dalam rangka kerjasama dengan Saksi Herly Isdiharsono dalam PT.Mitra Modern Mobilindo yang waktu itu akan didirikan;Bahwa Traveler Cheque yang dicairkan melalui Bank Mandiri diterima dariseorang bernama Yanuar dengan ditukar uang kontan dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pencurian
Register : 29-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN PADANG Nomor 615/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 20 Nopember 2013 — VHYCITWO ANDRI Pgl VIKI
42 — 1
  • 1057langnp1057langfenp1057insrsid9060233par pntextpardplainltrpar s25 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs33lang1057langfe 1057langnp1057langfenp1057insrsid2561038 hichaf0dbchaf3 1505lochf0 tab pardltrpars25qj fi3551i355ri0s14 1 3slmult0widctlpartx355wrapdefault *pnpnivibitilvl0ls8pnrnotOpnstart1pnindent355 pntxtb faautols8rinOlin355itap0pararsid13969428 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs33lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid2561038 hichafOdbchaf3 1505lochf0Bahwa plat nomor yang digunakan terdakwa tersebut adalah palsu karena ditukar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
144 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi olehpanitia;. Proses evaluasi dilakukan ditempat terpencil dan tersembunyi;Hal. 208 dari 234 hal. Put. No. 157 K/Pdt.Sus/201 13.5.3.6.3.7.3.8.3.9.i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
370 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh aparat hukum tentangkepemilikan uang dan asal usul uangnya, maka uang yang diterima dariALIF KUNCORO sejumlah US$3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribudolar Amerika) beberapa saat disimpan dikediaman Terdakwa GAYUSHALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, dan setelah menurutpenilaian Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNANaman serta guna menghindari kecurigaan dari pihak yang berwenang,maka secara bertahap, berpindahpindah dan terpisah uang tersebutsebagian ditukar
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
137 — 38
  • atau atas nama Perwira yang berhak telah terpenuhi.108Unsur ketiga : Menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkansesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya ataukepada seseorang militer lainnya.Yang dimaksud dengan menjual/ adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam rangka mencari keuntungan.Yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan pelaku/Terdakwa dimanaguna mencari keuntungan dengan cara barang yang ada padanya ditukar
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2012 — Putus : 11-05-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 3/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 Mei 2012 — ASEP AJIDIN, SPd.I. MH
307 — 37
  • Nagari juga nama kelompak tani pun berubah dari kelompok tani SopanRandah menjadi kelompok tani Tuah Sakato;181Bahwa saksi tidak ikut merobah namanama anggota kelompok dan nama kelompoikdimaksud;Bahwa AKHYAR menjelaskan apabila tanggal tidak dimundurkan maka uang proyekini akan dikembalikan ke pusatBahwa namanama anggota yang berbeda tersebut AKHYAR menyebutkan tidakmasalah, karena namanama tersebut hanya diacak saja (hanya untuk persyaratankegiatan saja);Bahwa namanama angota kelompok tani yang ditukar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
651 — 215
  • Officer KSOMain Stadium PPAdhiWika, selanjutnya uang tersebut olen BAGUSTUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di JI Gajah Madauntuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat.Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersamasama BAGUSPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR222TUMULYO menukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diMoney Changer Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uangdollar Amerika Serikat yang ditukar
    sekitar Rp.9.000.000.000, ;Bahwa saksi mengatakan itu sebagai identitas saja kalau kuningGolkar, merah PDI;Bahwa pada saat itu saksi lupalupa ingat yang 6 % itu dalam bentuk dollar atau apa, yang jelas minggu depan dia minta separuh ; Bahwa saat pertemuan itu. tidak ada yang ditunjuk untukmengkoordinir, kak Lukman Abbas yang menelpon sendiri ; Bahwa saat disebutkan kuning itu tidak ada Lukman menyebutkannama ; Bahwa kalau menyampaikan uang itu tidak ada yang minta pakaiDollar, karena uangnya banyak ditukar
    Akhirnya saksi kePak Lukman mengantar catatan itu, yang tahu sekiannya itu berapakarena dolarnya ditukar dari berbagai money changer yang nilaikursnya bedabeda, itulah yang saksi berikan kepada pak Lukman ; Bahwa perhitungan jumlah Rp. 3.900.000.000, itu dari dari PT. Adhibaru separo, seingat saksi untuk PT. Adhi Karya didalam 6% dariuang Rp. 300.000.000.000,;seharusnya Rp. 7.800.000.000, ; Bahwa KSO sendiri saksi mengetahui ada mengumpulkan uang keLukman Abbas juga, jadi dari KSO itu PT.
    Waskita Karya Pekanbaru diminta tolonguntuk mengambil dana, di 2 (dua) tempat yang terpisah untukdikumpulkan lalu ditukar dengan dolar kemudian saksi menghubungiDicky Eldianto ; Bahwa saksi diminta mengambil uang dari Pak Kasim di PT.
    Waskita Karya dengan pak Kasim dan Denny Tan ;Bahwa saksi langsung ketemu dengan pak Kasim dan Denny Tan,kemudian saksi menerima uang dari mereka sejumlah Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang kemudianatas perintah Tri Hartanto, saksi tukarkan dollar di daerah Senen, nilaiperdollarnya kalau tidak salah Rp. 9.150, (Sembilan ribu seratus limapuluh rupiah), setelah ditukar, jumlah dollarnya senilai USD 24.950(dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dollar AmerikaSerikat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
167 — 33
  • Pekerjaan yang ditukar dari USTAD BAHARUDDIN keTerdakwa yaitu Pekerjaan di Pantai Marina yang nilai proyeknya saksiHalaman 90 dari 218 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjksudah lupa.