• Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;> Bahwa pipa air yang dirusak Terlapor adalah milikPemohon (Pelapor), dimana pada tahun 1992 Pemohonbersamasama dengan warga Dusun Desa Lumban Gorattelah membayar adat kepada masyarakat ke DusunlVMallotop yang letaknya berada diatas (dibukit) untuk dibuatUmbul (Waduk) tempat penampungan air hujan dengancara gotongroyong dan selanjutnya tiaptiap warga denganbiaya sendiri membeli pipa untuk disambungkan dari Pipabesar ke pipa menuju rumah masingmasing;> Bahwa

• Rek7870133604 (anak Terdakwa) melalui pemindahan langsung daritahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.195.000.000;Pola transaksi menunjukan rekening diduga sebagai rekekningpenampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dandigunakan setelah periode penampungan tersebut.Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer)ke Rek BCA No. 7870078174 an. MS AL FARIS!

  Rek7870133604 (anak Terdakwa) melalui pemindahan langsung daritahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.195.000.000;Pola transaksi menunjukan rekening diduga sebagai rekekningpenampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dandigunakan setelah periode penampungan tersebut.Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer)ke Rek BCA No. 7870078174 an.

• Dalam pelaksanaantugas saksi bertanggung jawab kepada Saksi ANDHY HENDROWHAYA, S.Sos, MSI (Kadishub Kab Gresik).1) Setahu saksi Dinas Perhubungan Kab Gresik mempunyai 2(dua) rekening penampungan yaitu :a) Rekening di Bank Jatim Cab Gresik dengan No Rek0271013931 yang dikelola oleh Dinas PerhubunganGresik Bidang Laut (Jl. Lamongan Terminal LamonganGresik).b) Rekening di Bank Jatim Cab.

  Rek. 0271013931Bank Jatim tersebut memang betul tetap digunakan oleh Dishubuntuk digunakan sebagai rekening penampungan sementara daripembayaran jasa kepelabuhan, dan rekening tersebut merupakanbukan Rekening Umum Kas Daerah melainkan Rekening KhususDishub (SKPD).Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadishub tahun 2014saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerjasama antaraPemkab Gresik dengan PT.

  Artinya bahwa walaupun adarekening penampungan sementara maka uang sewa tetap harusdisetorkan ke rekening kas daerah ; Bahwa apabila ada perubahan terhadap perjanjian yang dibuat olehPemerintah Kabupaten Gresik dengan pihak ketiga, maka harusdilakukan addenduk dengan proses pengajuan dan dirapatkankembali dengan para pihak terkait ; Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi tidak dilibatkan olehAsisten saat pembuatan perjanjian sewa sebagian perairan lauttersebut; Bahwa saksi merasa hubungannya dengan

  proses pembuatan dan teknis pembahasantelah dilakukan di tingkat bawah ;Bahwa untuk kelanjutan perjanjian sewa sebagian perairan lauttersebut, terkait pembayaran dari pihak PT Smelting dansebagainya, saksi tidak mengetahui karena sudah dikerjakan olehbawahan saksi ;Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui adanya permintaanpembayaran kepada 2 rekening yang berbeda ;Hal. 101 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atau memberikan ijinuntuk membuka rekening penampungan

  Dalam kaitan ini denganmengacu) pada jawaban pertanyaan nomor point b yangHal. 173 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.menyatakan bahwa pungutan dimaksud merupakan pungutan yangtidak sah dan digunakan untuk kepentingan yang pada hakikatnyabukan merupakan kegiatan pemerintah dalam arti sebenarnya,maka pembukaan rekening penampungan pungutan dimaksud telahmenyalahi maksud pembukaan rekening dalam pengelolaanKeuangan Negara/ Daerah.

• sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

• Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp.12.500.000,- (dua belas juta, lima ratus ribu rupiah),yang diperhitungkan dan dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum KPK saat proses penyidikan sejumlah tersebut dan disimpan dalam rekening penampungan

  sebanyak 400 lembar;

• Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
• 100 (Seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Uang senilai Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor /transfer ke rekening penampungan

• 1 ( satu )lembar asli print out tanda bukti penyetoran Bank BRI asli tanggal 13 Juli 2017, dari penyetora Ignasius Tungga atas nama Ita Primaria Lestari, SH ke rekening KPK No rekening 0378-01-000168-30-6 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
• 1 ( satu ) buah DVD-R berlogo KPK dengan Serial Number/SN: MAPA23PF12172292 3;
• Uang senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang telah disetor/ditransfer ke rekening penampungan

  PURNOMO;

• SlipPenyetoran Uang Bank BRI senilai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN Nomor: 0378.01.0000168.30.6, pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan pengirim/penyetor TEMULIYAH, keterangan: pengembalian uang dari Sdr. Purnomo Rp. 15.000.000.

• Uangsenilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah di setor/transfer/RTGS ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada bank BRI

Cabang Jakarta Rasuna SaidKPK QQ RPL 175 KPK IDR Utk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 5 September 2017 dengan pengirim/penyetor: MUSTABIB;

1. 1 ( satu ) lembar Asli tindasan

• Dua buah drum biru (tempat penampungan air);2.2.40. Tiga lusin gelas jus panjang warna putih;2.2.41. Dua lusin gelas sanger kecil;2.2.42. Dua lusin gelas sanger jumbo;2.2.43. Tiga lusin gelas duralet putih sedang;2.2.44. Tiga lusin gelas duralet kecil (cangkir kopi);2.2.45. Satu set rantang besi warna-warni (4 sisir);2.2.46. Satu unit tempat aqua sedang kayu Jepara isi 15 lubang;2.2.47. Satu unit tempat sendok keramik;2.2.48. Satu buah sendok makan ungu;2.2.49.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugatyaitu sekitar kurang lebih 2 Ha (dua hektar);Bahwa sepengetahuan Saksi, Sosor Tambok pernah diresmikan menjadisebuah Kampung dan Saksi hadir saat peresmian tersebut;Bahwa kampung tersebut diresmikan menjadi Kampung Pansur Napitu;Bahwa Saksi hadir hadir saat dilangsungkan pemeriksaan setempat;Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ada diatas tanah objek perkara yaitukuburan Sinto Sihotang, penampungan

  Selanjutnya di atas objek perkara punterdapat bak penampungan air (embung air) yang menurut para pihak adalah milikTergugat , Il, Ill, dan IV.

• Panasonic-----------------------------------

• 1 buah etalase kaca ukuran 40 cm x 80 cm---------------------------------
• 1 buah orgen merk Yamaha-----------------------------------------------------
• 1 buah tip radio merk Primo-----------------------------------------------------
• 1 buah tip (Home Teatre) merk Philips---------------------------------------
• 2 buah kompor gas dan 4 tabung gas 15 kg--------------------------------
• 1 buah bak penampungan

• sejumlah Rp45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang oleh saksi Ilham Khairi sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Hifzi sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Tamaruddin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Fajar Nirwana sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi Tini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Rekening Penampungan

• PKPU/2018/PN Niaga MdnTanggal 1 Juni 2017 Nomor 86 Tahun 2016 yang terkait BGR adalahsebagai berikut: Tertuntut Kedua akan mengganti kerugian Penggugat sebesar US$4.566.695,74 apabila Tertuntut Pertama gagal menyetorkan US$4.566.695,74 ke rekening penampungan sebagaimana yangdiperintahkan pada paragraf (e) diatas.

  PKPU/2018/PN Niaga MdnUS$ 4.566.695,74 ke rekening penampungan sebagaimana diperintahkanpada paragraf e di atas ;3. PT Bhanda Graha Reksa akan mengganti kerugian Agrocorp InternationalPTE LTD sebesar US$ 98.463,70 ditambah bunga sebesar 5,335 pertahunsejak tanggal putusan sampai dengan tanggal pembayaran biaya yang telahdikeluarkan oleh Agrocorp International PTE LTD4. PT.

• JONI (penerima dana transfer pertama)menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengenal namaDONNY CAHYADI FOENG dan tidak pernah mengetahui adanyaaliran dana sebesar Rp. 5.922.500.000, di rekeningnya ;e Bahwa yang dimaksud Rekening Buku Besar atau General Ledger (GL)adalah rekening tempat pencatatan dan penampungan harta BankMandiri dan kewajiban Bank Mandiri (termasuk dana nasabah) yangpencatatannya dilakukan dengan posting ;e Bahwa belakangan diketahui yang melakukan pembobolan RekeningBank

  Kemudiansaksi melakukan inquairy (pemantauan rekening) dengan mengetikannama JONI pada kolom nama yang ada di tampilan BDS.Selanjutnya mendapatkan nomor rekening Bank Mandiri atas namaJONI Bank Mandiri Cabang Kraksaan ;Setelah itu saksi mengabari saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDIbahwa system sudah bisa ditembus dan saksi meminta nomorrekening penampungan dari saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDIdan jumlah yang ingin ditransfer.

• Namun bila persyaratan tersebut belum lengkap, proses pengirimandana ke rekening tujuan, dalam hal ini adalah Rekening ROSLIN DirekturPT.SIWA HURING JAYA di Bank DKI Cabang Matraman belum dapatdilaksanakan, dengan demikian terhadap dana sebesar Rp.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT

  Prosesnya yaitu sejumlah uang tersebut akan diterima dandimasukkan kedalam rekening titipan kKnusus penampungan dana yang akandikirim melalui fasilitas RTGS, setelah semua persyaratan lengkap terutamanomor rekening bank yang akan menerima dan nama penerima , proses RTGStersebut bisa dilakukan dan yang bisa mengajukan permohonan pengirimanRTGS bisa siapa saja, baik nasabah maupun walk in Customer (bukannasabah) ;e Bahwa benar, rekening titipan adalah rekening penampungan yang dibukasecara khusus untuk

  SiwaHuring Jaya mendapatkan fee atas peminjaman bendera perusahaankepada Terdakwa HUMPOL OJAK SIGALINGGING sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);28.Bahwa sebelum barang berupa Genset dan kelengkapannya diterimaoleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, seseorang yangbernama Jali pada tanggal 7 Pebruari 2014 melakukanpemindahbukuan dari rekening penampungan Bank Jabar Bantendipindahbukukan / ditansfer ke rekening PT.

  Siwa Huring Jaya;Bahwa sebelum barang berupa Genset dan kelengkapannya diterima olehRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, telah terjadi pemindahbukuandari rekening penampungan Bank Jabar Banten dipindahbukukan / ditansfer kerekening PT.

• Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telahmelakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biayabiayalain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajakpertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biayayang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalahbiaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang,ongkos angkut ke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitanserta penambahan keuntungan perusahaan dan pajak;7.

  Bin RASYID akan membelibarang interactive white board dengan spesifikasi SMART BOARD Type480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU,ST,MM ;e Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telahmelakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biayabiayalain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajakpertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biayayang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalahbiaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan

  pada nomor rekening5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alatalat laboratorium dengannilai Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ;Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telahmelakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biayabiaya laindari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilaidan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yang ditambah ataudiperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalah biaya pengiriman,pengepakan, transportasi, penampungan

  OLOAN PASARIBU,ST,MM ;163Menimbang, bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selakuPPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biayabiaya lain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajakpertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yangditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalah biayapengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang, ongkos angkutke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitan serta penambahankeuntungan

• Foto Pos Bak Penampungan Air 1 PT. Makmur Bersama Asia;3. Foto Bak Penampungan Air 2 PT. Makmur Bersama Asia;4. Foto Kolam Penampungan Air 1 PT. Makmur Bersama Asia;5. Foto Kolam Penampungan Air 2 PT. Makmur Bersama Asia.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• ASEI Cabang Tangerang yang intinyamenerangkan mengenai: Kepastian akan keberadaan Barang (Besi scraft); Kepastian kepemilikan/Kuasa Menjual; Untuk mengetahui Prasarana Jalan yang akan dilalui untuk pengangkutandari gudang penampungan hingga pelabuhan angkut; Kondisi pelabuhan angkut; Tanggung Jawab para pihak; Kondisi masyarakat sekitar dan ketersediaan sarana angkutan; Peserta Survey;Bahwa berdasarkan hasil laporan OTS tersebut kemudian saksi INDRASARNIS konsultasi dengan Kantor Pusat (saksi Augustin

  ASEI Cabang Tangerang yang intinyamenerangkan mengenai: Kepastian akan keberadaan Barang (Besi scraft); Kepastian kepemilikan/Kuasa Menjual; Untuk mengetahui Prasarana Jalan yang akan dilalui untukpengangkutan dari gudang penampungan hingga pelabuhan angkut;Kondisi pelabuhan angkut;Tanggung Jawab para pihak;Kondisi masyarakat sekitar dan ketersediaan sarana angkutan;Peserta Survey;Berdasarkan hasil laporan OTS tersebut kemudian Terdakwa INDRASARNIS Konsultasi dengan Kantor Pusat saksi Agustin Wiwik

• Dan selanjutnya50 ( lima puluh ) ekor sapi tersebut di bawa ke, Kalimantan Barat dengan dinaikkan mobil Truck Fuso dan selanjutnya di naikkan ke Kapal Laut, dimanasetelah sampai di Pontianak, kemudian ke50 ekor sapi tersebut di masukkan ketempat penampungan hewan di Kantor Karantina Hewan Pontianak.Bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi dankambing pada Sub dinas Peternakan Dinas Pertanian Kab.

  tersebut hanya dapat menyiapkan bibit ternakberupa sapi betina sebanyak 50 ( lima puluh ) ekor Baja, dimana kemudianuntuk 50 ( lima puluh ) ekor sapi betina tersebut saksi Linda Angomembayarnya sebesar Rp. 250.000.000, ( dua ratus lima puluh juta rupiah ).Dan selanjutnya 50 ( lima puluh ) ekor sapi tersebut di bawa ke KalimantanBarat dengan di naikkan mobil Truck Fuso dan selanjutnya di naikkan ke KapalLaut, dimana telah sampai di Pontianak, kemudian ke50 ekor sapi tersebut dimasukkan ke tempat penampungan

• Asuransi Umum Mega Nomor 0067901300000167 padaTERGUGAT merupakan rekening penampungan padahal PENGGUGAT tidakpernah membuka rekening atas nama PT.

  Saksi TJAN SIANNEH DEWI:Bahwa TJAN SIANNEH DEWI menjabat di bagian akuntansi padaPENGGUGAT dan pada saat peristiwa penempatan deposito PENGGUGATpada TERGUGAT, Saksi menggantikan posisi jabatan SupervisorInvestment yang pada saat itu sedang culti.Saksi TJAN SIANNEH DEWI menerangkan bahwa PENGGUGAT tidakpernah melakukan pembukaan rekening giro di TERGUGAT namunPENGGUGAT menempatkan sejumlah dana sebagai deposito diTERGUGAT secara bertahap yang ditransfer ke rekening penampungan diTERGUGAT dengan keterangan

• Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan danapencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanyaberdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumenpembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan olehpetugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.Pelanggaran terhadap prinsip one obligor, dimana nasabah yang memilikihubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya

  Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan danapencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon nasabah, tetapi hanyaberdasarkan foto copy dokumen calon nasabah (copy KTP) dan dokumenpembukaan rekening yang sudah bertanda tangan dan disampaikan olehpetugas Marketing (Account Officer) kepada Customer Service.7. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.8.

• masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa:

  1) Uang tunai sebesar Rp1.618.200.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa dan sudah tergabung dalam uang yang disita dari rekening-rekening yang ada aliran uang masuk dan keluar dari rekening penampungan

  milyar empat ratus empat puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh sen) yang dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2023;

  2) Uang tunai sebesar Rp4.698.724.768,04 (empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah, koma empat sen) yang disita dari rekening-rekening yang ada aliran uang masuk dan keluar dari rekening penampungan

• Penggugatll, kemudian dilanjutkan pengelolaannyaoleh Penggugatll sampai tahun 1980; Kemudian,;Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 58/Padt.G/2013/PN.SunggPada Tahun 1979 1982 Objek Sengketa a quo oleh Kepala Kampungwaktu itu bernama ABDUL MUIN KARAENG MUNTU alias KARAENGMUNTU sebagian besar lahannya dipinjam sebagai objek penampunganpasir milik ABDUL MUIN KARAENG MUNTU, dimana sejak saat itu kebuntidak dikelola lagi oleh Kakek dan ayah Para Penggugat hingga setelahtidak digunakan lagi sebagai tempat penampungan

  pasir, maka ObjekSengketa pun dibiarkan dalam keadaan kosong dalam tidak lagi dikelolasebagai kebun, tetapi olen Para Penggugat tetap secara aktif membayar Pajak Buminya sampai saat sekarang ini;11.Bahwa sekitar tahun 1984 atas izin dari ABDUL MUIN KARAENG MUNTU(sebagai Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat setempat), maka sebuahusaha pabrik pengolahan kulit hewan berdiri dan beroperasi didekat lokasitanah milik Para Penggugat (objek sengketa a quo), dan membangunsebuah mess (tempat tinggal) penampungan

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

• 1 (satu) unit mesin dispenser BBM jenis solar subsidi beserta tangki penampungan solar di APMS nomor 65762005 PT. LMB Lautan Mas Berlian jalan Negara Km.145, Rt. 09, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kaltim;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.