ikut berinvestasi krim wajahyang ditawarkan terdakwa.Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi mulai ikut memberikan modalkepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus riburupiah) dengan harga per paket krimnya Rp.250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) kemudian saksi akan mendapatkan keuntungan satupaketnya Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) untuk waktu satu bulan, danuntuk yang pertama tersebut hasilnya benar saksi mendapatkan, namunterdakwa menghubungi saksi lagi dan menawarkan ikut inves

(Dalam bahasaIndonesia berbunyi "sayang banget kalau nggak inves, ini banyak pesanan krimwajah, nanti dapat keuntungan dari harga krim wajah satu paket Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu) akan mendapatkan keuntungansebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket dalam jangka waktusebulan.Bahwa saksi menyerahkan uang ke terdakwa tidak pernah pakai kwitansi danhanya percaya saja, namun setiap memberikan uang tersebut saksi catatdengan catatan di buku pribadi saksi pada tahun 2017 saksi

menjanjikan keuntungantersebut akhirnya saksi tertarik untuk ikut investasi tersebut;Bahwa saksi pernah kesana 10 (sepuluh) hari, tetapi ternyata yang terjadilain apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan ternyata saksi dari awalhanya dikibuli Karena waktu di Surade oleh terdakwa juga dilarang untuktanya tanya selain kepada Terdakwa;Bahwa ada korban lain Pak EKO, WAHADI, HARYANTO dan Terdakwadidepan saksi mengakui kesalahannya dan saksi mengharapkan kembalitetapi kok kayaknya tidak mungkin;Bahwa untuk uang inves

Hendy, Cibubur pointRuko A3 JI.Alt Cibubur dengan total pembelian Rp. 4.547.000 danRp.8.269.000 ;1 (Satu) lbr Kwitansi Hj, JAMALUDIN kepada NENG ISMAIL tanggal 31Mei 2012 senilai Rp.10.000.000, untuk pembayaran inves mahar ;1 (Satu) lbr kwitansi TAAT PRIBADI senilai Rp. 12.000.000 yang di tandatangani ASIA di atas meterai disaksikan H.SYAMSURI dan KARIMULLAH;1 (Satu) lbr kwitansi , pada kolom pembayaran tertulis sebidang tanah diDsn. Klompangan Ds.Wangkal Kec.

Alt Cibubur dengan total pembelian Rp. 4.547.000 danRp.8.269.000 ;1 (Satu) lbr Kwitansi Hj, JAMALUDIN kepada NENG ISMAIL tanggal 31Mei 2012 senilai Rp.10.000.000, untuk pembayaran inves mahar ;1 (Satu) lbr kwitansi TAAT PRIBADI senilai Rp. 12.000.000 yang di tandatangani ASIA di atas meterai disaksikan H. SYAMSURI dan KARIMULLAH;1 (Satu) lbr kwitansi, pada kolom pembayaran tertulis sebidang tanah diDsn. Klompangan Ds.Wangkal Kec.

menanyakan tentang BPKB apakah sudah jadi atau belum tetapisdr Anwar Sugito hanya beralasan saja dan nomor WA saksi di blokirsampai sekarang BPKB yang dijanjikan kepada saksi belum jadi danuang juga tidak dikembalikan, atas kejadian tersebut saks laporkan kepihak yang berwajib ; bahwa Terdakwa menjanjikan saksi BPKB bisa 2 hari jadi ; bahwa setelah 2 hari dari transfer uang tersebut, saksi menanyakankepada Terdakwa tetapi dijawab belum sempat ; bahwa BPKB bisa dibawa oleh sdr Dhani awalnya saksi mau inves

betul saksi sebagai omnya ;Bahwa bapaknya terdakwa bukan sebagai konsultan jenderal bapaknyasebagai petani di Lamongan ;Bahwa setahu saksi Terdakwa menjanjikan Beniati soal study S3 diJerman ;Bahwa tidak pernah terdakwa menstransfer uang kepada saksi apalagiuang Rp 90.000.000, (Sembilan puluh juta);Bahwa Beniati ke Lamongan 1 kali ;Bahwa saksi dihubungi terdakwa karena terdakwa cerita kalau adaproyek investasi kaligrafi interior masjid dan saksi diajak dan akhirnyasaksi jawab mau ;Bahwa saksi ikut inves

Merry inves sebesar Rp. 2 Milyar dan fee 5,6 %diberikanmelalui Sdr. Yoyoh ke Sdr. Merry namun tidak diberikan oleh Sdr.Yoyoh yang akhirnya Sdr. Merry melaporkan ke Perusahaan ;Bahwa Sdr.

SAMINO , dalam Notulenrapat tanggal 7 Nopember 2012 dinyatakan Cashback yang akan diberikan kepadaMERRY sebesar 6,5 % dengan perincian 5% disetujui SAMINO dan 1,5% dari totaldana yang dijanjikan akan diserahkan Bu Yoyoh;Menimbang, bahwa berdasarkan keteranngan saksi RONNY RANOARMANSYAF,SH menerangkan bahwa Sdr, Merry Sitanggang Inves sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyard) dan bu Yoyoh menjanjikan cashback secara lisansebesar 5,6 % tetapi fee tersebut tidak diberikan oleh ibu Yoyoh sehingga akhirnya

Sudirman Timur No. 53 Pemalang,saksi pernah datang ke kantornya, dan pada waktu itu terdakwa bilang ini Kantor PTAinsta Tamarindo.Bahwa pada bulan April 2013 saksi inves Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh jutarupiah), seharusnya saksi dapat profit 10 % dari Rp.270.000.000, (dua ratus tujuhpuluh juta rupiah) adalah Rp.27.000.000, (dua puluh juta rupiah), namun sampaibulan mei 2013 saksi belum dapat yang 10 % dari terdakwa.Bahwa saksi pernah menagih kepada terdakwa tentang keuntungan yang dijanjikannamun

Rasimun katanya sudah ikut inves..Bahwa komputer (barang bukti diperlihatkan kepada saksi ) itu ada di H.

Legasindo Indah Rayadan atas inves saksi Arie Ottani tersebut telah dikembalikan Terdakwabeserta keuntungannya sebesar Rp.185.000.000,00.e Bahwa sekalipun fakta kejadiannya sekitar hubungan perdata sepertitersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah terdapat aspek pidananyaseperti akan dipertimbangkan berikut ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaanalternatif yang pertama, yaitu pasal 378 KUHP yang

Terdakwa mengaku sebagai pialang atauorang yang biasa melakukan jual beli emas batangan lewatbursa dunia dan mengatakan kepada saksi bahwa hargapasaran emas dunia sekarang sedang turun dan sekarang saatyang cocok melakukan investasi emas dan akan mendapatkankeuntungan dari selisih kenaikan harga emas.11Bahwa karena saksi masih ragu dan masih mau pikirpikir dahulukemudian itu Terdakwa pulang selanjutnya pada hari Jumattanggal 05 April 2013 Terdakwa ada menelphone saksi danmengatakan "gimana jadi gak inves

IMAN yangsaksi kenal sebagai tukang Ojek mengatakan kepada saksi Bu, ADATANAH MURAH MAU DUUAL MURAH, KALAU IBU MAU BESOK KITABISA LIHAT ; Bahwa mendengar katakata sdr IMAN tersebut saksi tertarik karena saatitu juga saksi mikir kalau tempatnya bagus dan harganya murah ya hitunghitung sebagai Inves, lalu besok harinya saksi diajak oleh sdr IMAN untukmelihat tanah dimaksud, lalu saksi bersama kakak saksi yaitu NURAENISAYEKTI dan sdr IMAN mengendarai sepeda motor pergi menemuiterdakwa ; Bahwa sesampainya

. =. a + = 7 . a4 + mi cl + iSy 3 eS I et 4a leat 4+ tim4 re rn r nerle ter 1 tte LAF T T 71 al 1 l1 t *14 ac tl :iJ a or Is a hey ery) ope # T qalan rer inves 71ar wmolrat Po fe us j rahr 1 1 1 ; 44 poo = Fr74 metvle Adittalak skaJn le ta 4 aay rahi. SPA LAFPEA nel Tl if LP Ll 57 ew 7 ole oT a F 34 " 1 ss ry 7 = 5 San ar Ea "Oo : li1 *wal 7 punt olira. sy yee1 1 i F4 foe lanes Tay. nan cfay !

SWITCHING) ISTINI Rp. 0.000.000/002/4791JakartSETORAN TUNAI DGN BERITA103 19012012 UNTUK PENDAFTARAN YOSEP Rp. 50.000.000HINEDI MANAGEMENT GRADASITRANSFER VIA ATM DARI104 19012012 patAPAN 5930182836 IDR DAINURI RP: 9000.000TRANSFER VIA ATM DARI105 19012012 TAHAPAN 8820307501 IDR DWI Rp. 5.000.000UNTARITRANSFER VIA ATM DARI106 19012012 TAHAPAN 8820307501 IDR DWI Rp. 5.000.000UNTARITRANSFER VIA ATM DARI107 19012012 TAHAPAN 8820307501 IDR DWI Rp. 5.000.000UNTARISETORAN TUNAI DGN BERITA H.108 19012012 re INVES

EFFENDI INVES FURCHANGERp.40.000.000 10919012012SETORAN TUNAI VIA ATM5940172961 IDR JAENURIRp.3.100.000 11019012012SETORAN TUNAI VIA ATM5940172961 IDR JAENURIRp.1.850.000 11119012012SETORAN TUNAI VIA ATM5940172961 IDR JAENURIRp.50.000 11219012012TRANSFER VIA ATM DARITAHAPAN 0350950001 IDRMUHAMAD ALAN BEN ARp.10.000.000 11319012012TRANSFER VIA ATM DARITAHAPAN 8680162159 IDR MUHAYARp.5.000.000 11419012012TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN3991469352 IDR MUS MULHADIRp.5.000.000 11519012012TRANSFER VIA ATM

BERITA202 20012012 BAMBANG HIRAWAN Rp. 5.000.000PENYETORAN INVESTASI PEMINDAHAN LANGSUNG DARITAHAPAN TRSF DR 0740008773 203 20012012 ROLAS PETER SIRAITSPONSORI RP: ~*15..100.000NYOMANSSETORAN TUNAI VIA ATM204 20012012 eee eon cUTARtO Rp. 5.000.000 PEMINDAHAN LANGSUNG DARITAHAPAN TRSFDR 0740008773205 20012012 SUTARTO SPONSOR JOHAN Rp. 40.100.000JULIAWAN ADHI SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI206 20012012 H U/INV A.N JAENUDIN SPONSOR Rp. 5.000.000DIDI HARYADI SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI207 20012012 U/INVES

DGN BERITA327 24.01.2012 enue Rp. 5.000.000SETORAN TUNAI DGN BERITA328 24.01.2012 ra eV ADT Rp. 5.000.000TRANSFER VIA ATM DARI329 24012012 TAHAPAN PEM INVES GRADASI Rp. 15.000.0005940161047 IDR A SUBUR PAYUMI PEMINDAHAN LANGSUNG DARI 330 24012012 TAHAPAN Rp. 50.001.000331 24012012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 5.000.000332 24012012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 15.300.000333 24012012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 5.000.000334 24012012 SETORAN TUNAI DGN BERITA Rp. 5.000.000335 24012012 SETORAN TUNAI

Tabanan;Bahwa Pak Marrcus inves uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)namun bukan saksi yang ngurus, sedangkan Bu Bea menginvestasikanuangnya sebanyak Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dansaksi yang mengantarkan Bu Bea untuk mentransper uang ke rekeningTerdakwa di Bank BCA Cokro;Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Cuma punya 1 (satu) rekening;Bahwa uang yang diinveskan oleh Bu Bea prosesnya panjang, pinjam duludi Koperasi di Ubud lalu di transper di BCA Cokro sebanyak Rp67.000.000,00

Saudara Tumpal sebenamyamau minta uang yang dipakai olen Saudara Wahyu;Bahwa pada saat itu mengobrol bertiga saksi, Pak Wahyu, dan PakTumpal, pada saat itu saksi mendengar kata Pak Tumpalmengatakan saksi bisa kasih pinjaman lagi tetapi yang sudah manauangnya dulu;Bahwa awalnya saksi dulu ikut sama Pak Tumpal kemana manasaksi ikut Pak Tumpal, terus kita punya agenda ke Probolinggo terusada teman Pak Tumpal yang namanya Pak Wahyu terus punyaproyek, terus Pak Tumpal tertarik terus memberikan dana Inves

EXTRA INVES TRANSFER 11.400.000 358.060.441,69VIALLG09/09/14 ADM 5.000 358.055.441,69 Halaman 7 dari 59 halaman putusan No. 06/PID.TPK/2018/PTMTR 09/09/14 Ke LALU MARTHA transfer via 15.000.000 343.055.441,69LLG09/09/14 ADM 5.000 343.050.441,6909/09/14 Tarik tunai 55.000.000 288.050.441,6909/09/14 Ke IRWAN aditif bata 3.240.000 284.810.441,6909/09/14 TOLAKAN NO REK TIDAK 11.400.000 296.210.441,69TERDAFTAR09/09/14 KR Otomatis 3325Simpati 25K 25.000 296.235.441,69SIMPATI10/09/14 Ke EDY SURYANTO 5.750.000

EXTRA INVES TRANSFER 11.400.000 358.060.441,69VIA LLG09/09/14 ADM 5.000 358.055.441,6909/09/14 Ke LALU MARTHA transfer via 15.000.000 343.055.441,69LLG09/09/14 ADM 5.000 343.050.441,6909/09/14 Tarik tunai 55.000.000 288.050.441,6909/09/14 Ke IRWAN aditif bata 3.240.000 284.810.441,6909/09/14 TOLAKAN NO REK TIDAK 11.400.000 296.210.441,69TERDAFTAR09/09/14 KR Otomatis 3325Simpati 25K 25.000 296.235.441,69SIMPATI10/09/14 Ke EDY SURYANTO 5.750.000 290.485.441,6910/09/14 Tarik tunai 100.000.000 190.485.441,6911

Mereka terus menerus datang kerumah saksi dan membujuksaksi untuk ikut investasi tersebut.dan pada saat itu saksi sempatmenanyakan pada ALDO, apa bila saksi inves dana saksi , kapanSaja saksi bisa keluar, dan apakah dana saksi tidak akan hilang danALDO menjawab bahwa dana Ssaksi tidak akan hilang, dan kapan sajasaksi bisa keluar .Bahwa setelah saksi terus menerus dibujuk akhirnya saksi percayadan saksi mau ikut.

menandatanganisurat perjanjian kerjasama investasi di Kantor Notaris yang sudahdisiapkan.e Bahwa Satu bulan kemudian ( akhir Maret 2016 ) setelah saksi transferuang untuk investasi tersebut saksi tunggu tidak ada pencairan /uangyang masuk ke saksi , kemudian saksi menghubungi lbu MAYA DEWIdan katanya disuruh menunggu saja , informasi tersebut darisdr.LUCKY;e Bahwa Saksi menagih terus kepada sdr.Lucky dan Terdakwa , akhirnyadua bulan yang lalu saksi telah ditransfer oleh sdr.Lucky kembalianuang saksi yang saksi inves

alsSLAMET salah seorang anggota terdakwa di Klaten untuk mengantarkansenjata apilaras panjang kepada ANTON, atas perintah Terdakwatersebutkemudian AWAL als SLAMET datang ke rumah ANTON bersamaALEX anak buah ALUNG mengendarai sepeda motor sambil membawasenjata api M.16 yang disimpannya didalam kardus, lalu senjata api tersebutdiserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memulai mengadakanpelatinan dengan diikuti ALUNG dari Divisi Joki, ILYASdari Divisi Pelayanan,AWANG als HARIYANTO dari Divisi Inves

salah satu asetHal 101 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIMorganisasi yang dismpan oleh terdakwa BONDAN als ROYANyang selama ini merupakan tugas dan tanggung jawabnyaselaku Kadiv Pengamanan, adapun pelaksanaan pelatihanbongkar pasang senjata api jenis M.16 tersebut dilaksanakandi rumah ANANG als ANTON didaerah Cawas Klaten yangdiikuti oleh saksi sendiri (DANANG als WIJAYA), ILYAS alsMARDI als WAYAN selaku Kadiv Pelayanan, ALUNG selakuKadiv Joki, AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Inves

kepada siapa maupun dimanaterdakwa ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANGmenyimpan senjata api maupun bahan peledak milikorganisasi, karena dalam hal penyimpanan senjata apimaupun bahan peledak adalah kewenangan mereka denganpejabat setingkat Bitonah yang memerintahkannya,sedangkan saksi selaku pimpinannya tidak diberikan laporantentang keberadaan senjata api maupun bahan peledaktersebut disimpan, hanya menerima laporan sebatasinformasi saja bahwa ada bahan peledak disimpan olehAWANG dari Divisi Inves

seoranganggota terdakwa dl Klaten untuk mengantarkan senjata api laras panjang kerumahANTON, atas perintah terdakwa tersebut kemudian AWAL als SLAMET datangkerumah ANTON bersama dengan ALEX anak buah ALUNG mengendarai sepedamotor sambil membawa senjata api jenis M.16 yang disimpannya didalam kardus,lalu senjata api tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memulaimengadakan pelatihan dengan diikuti oleh ALUNG dari Divisi Joki, ILYAS dari DivisiPelayanan, AWANG als HARIYANTO dari Divisi Inves

A sebagai kasir selanjutnyasaksi tidak hafal lagi.Bahwa benar untuk sejumlah uang seperti uang saksi yang 60juta milik saksi tersebut tidak kembali lagi kepada saksi, hanyasaja saksi mendapatkan uang insentif atau bonus 10 persensetiap minggunya selama 52 minggu dari uang yang telahdiinvestasikan tersebut.280Bahwa benar setelah saksi investasikan uang saksi tersebutpada mingguminggu kedua setelah saksi inves uang sekiratanggal 16 april 2012 saksi mendapatkan insentif dari uang yangtelah saksi inves

SUBHI tetangga saksimenjelaskan ada bisnis baru di bidang investasi uang , yaitubila Inves uang Rp. Rp. 5 juta maka akan mendapat 10 persenbonus/ insentif setiap minggunya selama 52 minggu. kemudiansaksi mengecek keberadaan PT. GAN di Perumahan PuriMetropolitan Petir Cipondoh, dan bertemu dengan NANANGkaryawan PT. GAN, dan dijelaskan oleh NANANG samadengan sdr.

Dan padatanggal 24 Mei 2012 saksi kembali mencairkan cek tersebutbersama teman saksi tersebut, akan tetapi ternyata cek masihkosong tidak ada dananya dan dikuatkan dengan suratketerangan penolakan dari pihak Bank BCA.281Bahwa benar Adapun cek tersebut diberikan kepada saksi yaituberawal ketika pada minggu ketiga sekira tanggal 23 April 2012uang insentif atau bonus sebsar 10 persen dari nominal uangyangsaksi inves tidak turun hingga pada sekira 3 minggu uanginsentif tidak turun, yang kemudian keluar

GAN.Bahwa dari uang Inves Rp. 15 juta saksi telah mendapatkanInsentif Rp. 1.500.000, akan tetapi untuk minggu berikutnyasaksi tidak mendapatkan lagi kemudian tindak lanjut PT. Gradasimemberikan Edaran agar para Investor mengambil kembaliuang yang telah di Investasikan dan saksi serta Investor lainnyadan oleh PT.

NANANG ABIMANYU mengatakan bila Inves uangRp.5. juta akan mendapatkan Propit Saring ( bonus ) 10 %/minggu selama 52 Minggu, yang akan diberikan setiap minggu10 % = Rp.500.000 dan juga akan mendapat PRODUKCHLOROPHIL dan KALUNG PENDEN dari Produk PT.FURCHANGE INDONESIA dan apabila mengajak investor lainsebesar Rp. 5. 000.000 akan diberikan bonus Sponsor sebesar10 % untuk 52 Minggu yang akan di berikan juga setiap minggumaka saat bersamaan istri saksi juga ikut menjadi investorsebesar @ Rp.5 juta dengan

(satu milyard lima ratus juta rupiah), dan akandikembalikan modalnya selama 2 (dua) tahun secara periodik ; Bahwa inves yang ditawarkan terdakwa kepada saksi korban dr. Suhartojoadalah pembangunan 10 (sepuluh) kamar ruang karaoke ; Bahwa saksi dr. Suhartojo telah menginvestasikan modal kepada Terdakwasebesar Rp.1.500.000.000.