Ditemukan 150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : invest investasi investama invesco investco iniesta investai investã invesda
Penelusuran terkait : Pt. andyka investa vs pt. kereta api indonesia (persero)
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
463 — 155
  • Asuransi JiwaSinarmas MSIG serta data polis palsu yang dibuat oleh ALFONS STANIRUMENGAN alias APONG adalah sebagai berikut: N Pemega Waktu Jumlah Rekening Polis Asli Polis Palsu0 ng Polis pembayar Premi Virtual Accountan Premi (Rp) Nomor/Berlaku Jang Tingka Nomor/Berlaku JancPolis ka t Polis/Besar kawaktu Investa premi (Rp) waktsi1 Jimmy 2203 2.000.000.0 8006101405007 37.144.2018.00 3 6,250 37.144.2020.00 6Lientung 2018 00 239 080/ bulan % 197/ bulalan 22032018 22032020/2.000.000.0002703 1.000.000.0
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
800 — 479
  • DhanaWidyatmika pada Bank Kustodian Citibank,dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesarRp.203.662.612,43, (dua ratus tiga juta enam ratusenam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiahempat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakannilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yangberlaku dari waktu ke400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRIINVESTA PASAR UANG yang berada pada rekening Unit Penyertaanatas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor : 9018062430, pada BankKustodian Reksadana Mandiri Investa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
317 — 304
  • Investa Bersama1137T.9 20:T.921:T.9 22:T.923:T.924:T.925:Berkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT,Indonesia ;Berkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT. LambangBerkat ;Berkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT.World ;Berkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT.PEMMaNna jeeresesseenee eee enter eneteemeneBerkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT. MilkoIndustry ;Berkas Permohonan Penangguhan Upahatas nama PT.
    Investa BersamaAbadi 22202020202 2012 PT. Ken LeeIndonesia ; 220222 non none n nnn13. PT. Lambang CahayaBerkat ;14. PT. LeadersWOId j 722 nn ono nnnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn15. PT. LiebraPENNA fesse sseser ere ere eterna eet ee renee EEE enn16. PT. Milko BeverageIndustry ;17. PT. MultiTR Fenn nnn rns tenn enn em amnmnen nnn meee18. PT. NobleIndonesia ; 2222222 on none enone141719. PT. Parindo Agung MasJ fmm nnn nn nnn20 PT. Pelita HarapanAbadi ;2 I. PT. PPFIndonesia ;22.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
813 — 247
  • Kemudianterdakwa DELFI setiap bertemu dengan korban selalu membujuk korban untukikut dalam investasi tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut akanmenjadi New Padang serta daerah aman gempa dan tsunami, maka korbanmulai merasa tertarik untuk melakukan investa sitanah tersebut.Halaman 216 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.Menimbang, Bahwa terdakwa DELFI memperkenalkan korban denganterdakwa II EKO selaku orang dikuasakan oleh Lehar untuk mengurus tanahtersebut di Jakarta pada bulan Februari
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
656 — 460
  • Oktober 2014 1.000.000.000 setoran tunai dariMasnuri3 Oktober 2014 122.843.153,63 setoran tunai dariTommy Selanjutnya Terdakwa pada Tanggal 4 Maret 2014 denganmenggunakan uang tersebut ditambah dengan penarikan dariRekening Bank Mandiri nomor : 0060004115386 atas namaSITI MASNURI sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliarenam ratus juta rupiah) membeli Sukuk 006 atas namaMASNURI sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empatratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 September 2014membeli Reksadana Mandiri Investa
    nomor 503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkas perkara5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL SERI SRO006 atas namapemilik : MASNURI, Nomor jati diri (KTP/SIM/PASPOR)3526014611810005, Pemegang rekening : PT MANDIRI SEKURITAS,nomor rekening surat berharga : CC0O01M8B900136, nominal per unitRp.1.000.000, dengan total nominalRp.5.000.000.000, ; Dirampas untuk Negara ;965.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Formulir Pembelian ReksaDana Mandiri Investa
    September2014, beserta Formulir Aplikasi Umum, Formulir aplikasi reksadana, Surat PernyataanRisiko ;2 2250200222 nnn nn nnn n nnnb. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Ringkasan Laporan BulananCustomer Alocation Assets atas nama MASNURI PT Bank MandiriPrioritas, HR Muhammad 36A, Surabaya, nilai akhir 26 FebruariTetap terlampir dalam berkas perkara ;966.8.644.819,2474 (Delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus sembilan belas koma dua empat tujuh empat) unit REKSA DANAMandiri Investa
    503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkas perkara964. 5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL SERI SRO06 atas namapemilik : MASNURI, Nomor jati diri (KTP/SIM/PASPOR)3526014611810005, Pemegang rekening : PT MANDIRI SEKURITAS,nomor rekening surat berharga : CC001M8B900136, nominal per unit Rp.1.000.000, dengan total nominal Rp.5.000.000.000 ;Dirampas untuk negara ;965. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Formulir Pembelian ReksaDana Mandiri Investa
    : 1410006880439 atasnama nasabah : MASNURI, tanggal transaksi 24 September 2014,beserta Formulir Aplikasi Umum, Formulir aplikasi reksa dana, SuratPernyataan Risiko ;b. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Ringkasan Laporan BulananCustomer Alocation Assets atas nama MASNURI PT Bank MandiriPrioritas, HR Muhammad 36A, Surabaya, nilai akhir 26 Februari966. 8.644.819,2474 (Delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus sembilan belas koma dua empat tujuh empat) unit REKSA DANAMandiri Investa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
391 — 278
  • nomor 503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkasperkara964.5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL SERI SRO006 atas namapemilik : MASNURI, Nomor jati diri (KTP/SIM/PASPOR)3526014611810005, Pemegang rekening : PT MANDIRI SEKURITAS,nomor rekening surat berharga : CC001M8B900136, nominal per unitRp. 1.000.000, dengan total nominal Rp.5.000.000.000,.Dirampas untuk negara965.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Formulir Pembelian ReksaDana Mandiri Investa
    MASNURI, tanggal transaksi 24 September 2014,beserta Formulir Aplikasi Umum, Formulir aplikasi reksa dana, SuratPernyataan Risiko,b. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Ringkasan Laporan BulananCustomer Alocation Assets atas nama MASNURI PT Bank MandiriPrioritas, HR Muhammad 36A, Surabaya, nilai akhir 26 Februari2015.Tetap terlampir dalam berkas perkara966.8.644.819,2474 (Delapan juta enam ratus empat puluh empat ribudelapan ratus sembilan belas koma dua empat tujuh empat) unit REKSADANA Mandiri Investa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
VINY AURELIA KURNIAWAN
143 — 0
  • 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
BENNY SONDAKH
109 — 104
  • 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;
  • 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah;<