pokok Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan.a: Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar faktur penjualan dengan nomor 176963,177324, 178300, 178933, 171678, 178190 dan 178746;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu GESTIANI BULOLO Pgl.GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;4.

INDOMEXDWIJAYA LESTARI;Benar jabatan saksi adalah admin menjualan pada PT. INDOMEXDWIJAYA LESTARI yang menerima orderan barang pesanan lalu saksimencetak faktur penjualan sesuai permintaan konsumen;Benar cara terdakwa melakukan order barang kepada PT INDOMEXDWIJAYA LESTARI adalah dengan meminta air minuman kemasan merksajuak kepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIANEKAWATI Pgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

INDOMEX DWIJAYA LESTARI;e Bahwa terdakwa meminta air minuman kemasan merk sajuakkepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIAN EKAWATIPgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian = saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

GESTI selaku Admin Piutang PT.INDOMEX DWIJAYA LESTARI yang terdakwa pergunakan untuk keperluanseharihari;Berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikansecara sah menurut hukum.6.

GESTIselaku Admin Piutang PT.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ROMADONA bin TARMUDI ADMIN) terhadap Penggugat (RUSMIYATI binti NURI MAJARMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yoanita Pangesti binti Hendro Budi Santoso untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Maulana Dimas Permadi bin Admin;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andris Setiawan Bin Admin) terhadap Penggugat (Rini Widaningsih Binti Asobandi);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER, keju kemasan merk Prochiz, margarinmerk Filma dan merk Menara, sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkanPerjanjian Kerja waktu tertentu Nomor:13 216 7505/ PKWTHRD/IV/2016tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2. 475.000, (duajuta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa selaku sales dengan tugas menawarkan produk PTSinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkankebagian admin

.05 Kecamatan BaturradenKabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produkdiantaranya : minyak goring merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merkHatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklatbatangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER; Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 terdakwamenawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/orderuntuk diserahkan kebagian admin

Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;B ahwa tugas Salesman berjualan ke tokotoko (outlet) di wilayahKaresidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudahjatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masingmasing Supervisor;B ahwa Mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas DistribusiNusantara Cabang Purwokerto ke tokotoko yaitu sebagai berikut :A walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudiandicacat dalam buku orderan;Setelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin

sales untuk diinput di system;iS)elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order(DO);setelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter Gl/GoodIssue/barang siap dikirim);Setelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalanatau DO;Apabila toko melakukan pembayaran secara cash

inkaso;Ssetelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (Salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;U ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengancash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begituseterusnya mekanisme penjualannya; Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampaidengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo maka yangmelakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;Bahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018

eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknya adalah milikSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO selaku pemilik Toko Bolo Solutionsdan saat Terdakwa mengambil barang=barang tersebut tanpa ada ijin dariHalaman 3 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBYSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO maupun Saksi MUHAMMADKHAIDIR selaku karyawan bagian admin

inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknyaHalaman 4 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBY1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Terdakwa membawa pergi barangbarang tersebut keHitech Mall Surabaya lalu di tempat tersebut Terdakwa menjual hardiskeksternal yang telah diambilnya tersebut kepada orang lain kemudian uanghasil penjualannya sebesar Rp 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli barangbarang kebutuhanpribadi Terdakwa dan hanya tersisa sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

ARIF HIDAYATULLAH (Staf Admin Kredit)

Kredit Kantor Kas untuk dibuatkan perjanjian kredit sertadibuatkan Surat Pengantar untuk dilakukan pengikatan kredit di KantorNotaris dalam hal ini Notaris RIA DEWANTI, SH.Setelah selesai berkas diserahkan oleh bagian Admin Kredit kepadaMarketing atau Supervisor untuk dibawa ke Kantor Notaris untukdilakukan pengikatan dengan menghadapkan Nasabah kepada Notaris,setelah selesai Pihak Notaris menerbitkan Couvernote untuk diserahkankepada Pihak Bank.Selanjutnya Couvernote dan Berkas Kredit dibawa oleh

Sebelum uang diserahkan kepada Nasabah, Kasir berkewajibanmemintakan tanda tangan dari Nasabah dibalik slip penarikan tabungansebagai bukti tanda terima penyerahan uang kepada Nasabah.e Selanjutnya pencairan dana, berkas oleh Kasir diserahkan kembalikepada Bagian Admin Kredit selanjutnya berkas tersebut oleh BagianAdmin diserahkan kepada Marketing Kantor Kas untuk diserahkankepada Bagian Kredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan,setelah dilakukan pengecekan ulang berkas diserahkan kepada

KepalaOperasional, untuk dicek ulang mengenai kelengkapan berkas.e Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandatanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkastersebut diambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemariarsip.Bahwa karena terdaka menjabat sebagai Supervisor Kantor Kas Krian PT.BPR.

diserahkan kepada Bagian Kredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan, setelah dilakukanpengecekan ulang berkas diserahkan kepada Kepala Operasional, untukdicek ulang mengenai kelengkapan berkas.m) Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandatanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkas tersebutdiambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemari arsip.

Kas untuk diserahkan kepada BagianKredit Kantor Pusat pada sore hari setelah pencairan, setelah dilakukanpengecekan ulang berkas diserahkan kepada Kepala Operasional, untuk dicekulang mengenai kelengkapan berkas.j) Setelah pengecekan berkas diserahkan kepada Direksi untuk penandaltanganan perjanjian kredit dan assesorisnya setelah selesai berkas tersebutdiambil oleh Bagian Admin Kredit Pusat untuk disimpan dilemari arsip.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin Bin Paiman) terhadap Penggugat (Suci Rahayu Binti Edi Sutrisno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Untukekspedisi yang ditunjuk biasanya ekspedisi mawar untuk pengirimanwilayah Malang, Mentari untuk pengiriman wilayah Banyuwangi, DutaKargo untuk pengiriman Banjarmasin, dll.Bahwa pada saat akan mengirimkan barang melalui ekspedisi saksisebagai bagian admin menerbitkan invoice dan surat jalan yangditandatangani oleh saksi sebagai bagian admin dan ekspedisi sebagaipenerima barang, tanopa ada tanda tangan Terdakwa, tetapi atassepengetahuan Terdakwa.Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN

terima dari bagian admin adakurang lebih 30 costumer yang belum melakukan pembayaran terhadaptagihan tersebut.Bahwa proses keluarnya barang adalah semua barang dikeluarkan olehKepala Gudang tetapi atas perintah terdakwa sebagai Kepala Cabang.Bahwa baik Cabang Surabaya maupun Jakarta semua langsungberhubungan dengan Pemilik Perusahaan yaitu Sdr.

Bahwa sebagai Kepala Cabang terdakwa tidak pernah melakukanpengecekan stok barang di gudang, piutang dan tagihan yang sudahdibayarkan setiap bulannya, terdakwa hanya menerima atau mengetahuilaporannya dari bagian admin maupun kepala gudang dan langsungmelaporkan hal tersebut ke Pusat/ Jakarta tanoa melakukan pengecekanulang.

Budi.Bahwa sebagai Kepala Cabang terdakwa tidak pernah melakukanpengecekan stok barang di gudang, piutang dan tagihan yang sudahdibayarkan setiap bulannya, terdakwa hanya menerima atau mengetahuilaporannya dari bagian admin maupun kepala gudang dan langsungmelaporkan hal tersebut ke Pusat/ Jakarta tanpa melakukan pengecekanulang.Bahwa sebagai karyawan di PT.

Grasindo Anugrah Pratama terdakwamendapatkan gaji yang diterimanya setiap bulan.Bahwa terdakwa dapat menerima pembayaran dari costumer dengancara transfer ke nomor rekening BCAnya.Bahwa atas pembayaran dari costumer selanjutnya Terdakwamenyetorkan ke bagian admin;Bahwa peenyetoran uang ke Bagian Admin oleh Trdakwa tersebut tidaksesuai dengan pembayaran dari costumer.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau tidak merasa mengeluarkanbarang sesuai dengan invoice yang dipesan oleh HPL Center Malangdimana

kredit untuk diteruskan kepada nasabah dan apabila disetujuimaka pemohon kredit tersebut harus datang kekantor untuk menandatanganiperjanjian kredit, menerima dana kreditnya secara langsung dan membawaagunan atau jaminan kreditnya dan apabila ditolak maka bagian admin kreditmenelpon pemohon kredit untuk memberitahu jika permohonan kreditnyaditolak.Bahwa yang menjadi admin kredit tersebut adalah NAIMATUN.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT.

BPR Balung Artha Guna.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi pernah menjabat sebagai admin kredit sekira sejak tahun2005 sampai tahun 2011 dan sekarang dibagian ATK.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin kredit adalahbagian pencairan dana kredit dan pengarsipan jaminan atau agunan atauperjanjian kredit yaitu perjanjian kredit yang sudah ditandatangani olehDirektur utama (BAMBANG SUGENG HARIYADI) kemudian untukdisimpan atau diarsipkan diruang pengarsipan

kredit namun secara pastisaksi tidak tahun siapa admin kreditnya karena gonta ganiti.Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa..

Apabila disetujui maka berkas permohonan kredittersebut diberikan ke admin kredit dan pemohon kredit atau calon debiturharus datang ke kantor untuk menandatangani perjanjian kredit, menerimadana kreditnya secara langsung dan membawa agunan atau jaminankreditnya berupa barang dan bukti kepemilikannya (BPKB atau sertifikat).Sedangkan apabila ditolak maka bagian admin kredit akan menghubungipemohon kredit bahwa permohonan kreditnya ditolak.Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT.

Apabila disetujui maka berkas permohonan kredittersebut diberikan ke admin kredit dan pemohon kredit atau calon debiturharus datang ke kantor untuk menandatangani perjanjian kredit, menerimadana kreditnya secara langsung dan membawa agunan atau jaminankreditnya berupa barang dan bukti kepemilikannya (BPKB atau sertifikat).45Sedangkan apabila ditolak maka bagian admin kredit akan menghubungipemohon kredit bahwa permohonan kreditnya ditolak.Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT.

Sedangkan untuk SPKB oleh Admin diminta persetujuan kepadaOM (Operasional Manager) dengan maksud untuk mengecek tentangkewajaran pesanan tersebut;f. Selanjutnya Faktur dan SPKB kembali lagi ke Admin setelahsemua bagian menyetujul;g. Selanjutnya Admin menyerahkan faktur dan SPKB ke bagianGudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan;h. Kemudian bagian gudang menyerahkan barang berikut fakturnyasesuai orderan ke bagian pengiriman untuk dikirim ke toko ataukonsumen;i.

NAAGA SEJAHTERA sejak bulan November2017 sebagai admin penjualan sekaligus merangkap sebagai kordinatoradmin penjualan; Adapun tugas pokok koordinator admin penjualan sebagaiberikut : Memeriksa hasil pekerjaan admin penjualan dalam hal fakturis danpiutang;= Memeriksa faktur yang masuk dan keluar; Sedangkan tugas pokok admin yaitu sebagai berikut : Menginput orderan dari salesmen yang sudah disetujui oleh supervisor,ke dalam program microsoft office acces; Mengecek tagihan dan pelunasan salesman;

Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisormenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesuntuk keluar fakturnya;4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (SuratPerintah Keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;6.

Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisormenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesuntuk keluarnya faktur;4. Setelah diproses oleh admin maka keluar Faktur dan SPKB (SuratPerintah keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untukselanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;7.

Setelan dianggap benar dan wajar maka supervisor akanmenandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diprosesfakturnya;Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (SuratPerintah Keluar Barang);5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagiangudang untuk dipersiapkan barang pesanannya sesuai yang tertera didalam SPKB;6.

Penjaringan, JakartaUtara dan Terdakwa bekerja di bagian Admin Sales dari bulan Mei tahun2013 sampai dengan bulan Nopember tahun 2019 yang mendapatkan upahatau gaji sebesar Rp.3.500.000, / bulan ;Bahwa PD.

SURYA SUKSES SEJAHTERA perusahaanyang bergerak di bidang penjualan kayu triplek yang beralamat di JalanTaman Permata Indah II Blok M.2 No.24 Kelurahan Pejagalan, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara ;Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Admin Sales dari bulan Mei tahun 2013dan juga sebagai Admin Finance sampai dengan bulan Nopember tahun2019 yang mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.3.500.000, / bulan ;Bahwa tugas Terdakwa awalnya menjadi Admin Sales adalah membuatsales order membuat jadwal pengiriman

SURYA SUKSESSEJAHTERA di bagian Admin Sales dari bulan Mei tahun 2013 sampaidengan bulan Nopember tahun 2019 yang mendapatkan upah atau gajisebesar Rp.3.500.000, / bulan, adapun PD.

Surya Sukses Sejahterasejak tahun 2013 sebagai Admin Sales kemudian pada tahun 2014 tugasTerdakwa bertambah menjadi Admin Finance dan perbuatan Terdakwa telahmenggelapkan uang milik perusahaan dilakukan Terdakwa tanpa seijinpemiliknya yaitu pihak PD. Surya Sukses Sejahtera. Dengan demikian unsurYang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menurut Majelis telahterbukti secara sah menurut hukum;Ad.4.

SURYA SUKSESSEJAHTERA perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kayu triplek yangberalamat di Jalan Taman Permata Indah II Blok M.2 No.24 KelurahanPejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan Terdakwa bekerja dibagian Admin Sales dan juga sebagai Admin Finance dari bulan Mei tahun 2013sampai dengan bulan Nopember tahun 2019 yang mendapatkan upah atau gajisebesar Rp.3.500.000, / bulan;Menimbang bahwa di PD.

Pratama Berkat Abadi tentangpengeluaran barangbarang dari dalam gudang yaitu mula mulasalesmen dalam hal ini terdakwa AHMAD dan terdakwa meminta barangbarang yang akan dijual / dipasarkan kepada kepala gudang dan setelahbarang tersebut dikeluarkan dari gudang dan dilakukan pencatatan olehkepala gudang dan kepala gudang melaporkan barang yang dikeluarkantersebut kepada bagian admin dan admin akan melaporkan ke kepalaadmin pusat Palu untuk dibuatkan faktur sebanyak 3 (Tiga) rangkapdengan rincian 1

Palu Barat Kota Palu.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin yaitu : melakukanclaim program atas barang yang sudah akan mendekati masakadaluarsa, membuat surat surat keluar yang akan diajukan kepabrik pabrik, mengawasi admin dan kepala gudang yang berada di wilayahmoutong, mengawasi sales yang ada diperusahaan, menginformasikansetiap perkembangan baik kenaikan harga barang maupun produk baruyang ada diperusahaan.Bahwa mekanisme CV.

Pratama Berkat Abadi tentangpengeluaran barang dari dalam gudang yaitu mula mula salesmendalam hal ini terdakwa meminta barang yang akan dijual / dipasarkankepada kepala gudang dan setelah barang tersebut dikeluarkan darigudang dan dilakukan pencatatan oleh kepala gudang dan kepalaHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Palgudang melaporkan barang yang dikeluarkan tersebut kepada bagianadmin dan admin akan melaporkan ke kepala admin pusat palu untukdibuatkan faktur sebanyak 3 (Tiga) rangkap

dengan rincian 1 (satu)rangkap arsip perusahaan pusat (Admin), 1 (Satu) rangkap kepalagudang dan 1 (Satu) rangkap untuk selesmen (terdakwa).Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penggelapanuang hasil penjualan yakni untuk keperluan keluarga dan kebutuhanpribadi terdakwa.Bahwa terdakwa mendapat upah atau gaji selama bekerja pada CV.PRATAMA BERKAt ABADI dimana persetiap bulan terdakwa terimasebesar Rp. 1.950.000.

(tujuhbelas juta enam belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) terdakwatidak tahu kemana namun dapat terdakwa pastikan disini uang tersebutadalah selisih program bonus penjualan produk yang sudah terdakwalakukan atas informasi dari admin perusahaan yakni Sdri.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 7 (tujuh) Unit Komputer merk Lenovo Warna Putih.2. 4 (empat) Buku Besar.3. 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha.4. 4 (empat) Unit mesin Penghitung Uang.5. 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy.6. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG).7. 2 (dua) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU).8. 1 (satu) Cap / Stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA

KATUUK).9. 1 (satu) Cap / Stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR.10. 2 (dua) Cap / Stempel Admin Net In.11. 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In.12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 Selama 2 (dua) tahun seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015.13. 1 (satu) amplop warna cokelat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja.14. 1 (satu) buku agenda kerja.15. 3 (tiga) Gulungan Lembaran Catatan Net In.16.

KTP, KK, buka rekening dan mengisi formulirpendaftaran setelah itu dikasih SPB baru bayar admin 11%, 10% admin untukperusahaan, 1% untuk fee orang yang bawa member;Bahwa, kemudian teller datang ke ruang arsip, untuk uang admin dibawa olehterdakwa;Bahwa, untuk member baru datang saksi tidak tahu;Bahwa, saksi transfer ke TIMOTHY dan saksi tahu TIMOTHY adalah suamiterdakwa;Bahwa, saksi pernah mendapat transferan dari para member;Bahwa, total transferan dari para member adalah Rp. 134.200.000, (seratus

lima ratus ribu rupiah);Bahwa, untuk para member yang komplain diambilkan dari uang admin;Bahwa, pada 22 Januari 2015 PT.

AFC;Bahwa, yang membawa uang admin adalah terdakwa;Bahwa, terdakwa menjadi Direktur Utama PT. AFC;Bahwa, baik saksi dan terdakwa mendapatkan gaji;Bahwa, uang gaji berasal dari uang admin yang dibayar oleh para member;Bahwa, PT.

AFC ditutup tanggal 22 Januari 2015;Bahwa, uang admin buat bayar komplain;Hal 61 dari 102, Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Kdr62Bahwa, PT.

AFC untung di uang admin, uang admin sebelumsebelumnya masihada;Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernahmenyuruh saksi untuk bayar uang member, terdakwa tidak pernah mengkoordinirrekening karena terdakwa juga diminta nomor rekening, mengenai uang Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)terdakwa dimintai bukan menyuruh, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untukmendaftar, masalah uang admin bukan atas perintah terdakwa, uang

Finansia Multi Finance Cabang Bandungsejak bulan Pebruari 2011 dengan tugas dan tanggungjawabnya adalahmengontrol proses atau aktifitas yang dilakukan Finance Admin dan AdminHead dan semua admin pospos terhadap dana talangan KMB (kredit motorHal. 1 dari 9 hal. Put.

No. 1062 K/PID/2015bekas), memeriksa laporan harian yang dibuat oleh Finance Admin, sertasemua admin pos dan diperiksa oleh head admin dan menandatangani BeritaAcara Stock Opname (BASO) dan mengontrol pengelolaan keluar masuknyauang dana talangan KMB dari Bank maupun dari konsumen, yang denganjabatan tersebut Terdakwa setiap bulannya diberikan upah/gaji olehperusahaan sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)ditambah fasilitas lainnya;Bahwa Terdakwa karena jabatannya tersebut

SAIFULBAHRI, S.E. tanggal 4 Mei 2011; 3 (tiga) lembar hasil Audit Internal terdapat selisin tanggal 23, 25, 26 Juli2011; 1 (satu) lembar SOP untuk FINANCE ADMIN; 1 (satu) berkas SOP untuk Branch BOM:(dikembalikan kepada PT. Financia Multi Finance);4.

SAIFULBAHRI, S.E. tanggal 4 Mei 2011; 3 (tiga) lembar hasil Audit Internal terdapat selisin tanggal 23, 25, 26 Juli2011; 1 (satu) lembar SOP untuk FINANCE ADMIN; 1 (satu) berkas SOP untuk Branch BOM:Di kembalikan kepada PT. Financia Multi Finance;4.

ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan juni2017 sebagai admin manual selama dua tahun dari 2017 sampai dengantahun 2019, pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwasebagai admin entri, kemudian sejak bulan juni 2020 sampai dengansekarang terdakwa menjabat sebagai admin logistik;Bahwa saksi ketahui yang telah di gelapkan (5) lima lembar faktur dengannomor :1. No.

DESI SITINJAK;Bahwa menyerahkan faktur faktur tagihan tersebut seharusnya bukantugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku admin logistik, akan tetapikarena keterbiasaan dan menerima titipan faktur tagihan untuk hari hariselanjutnya dari admin manual yang bertugas malam, maka karenaterbiasaan penyerahan faktur faktur tagihan tersebut di lakukan olehsaksi langsung kepada sales, akan tetapi berita acara penyerahan nya diHalaman 12 dari 39Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skbtanda tangan oleh admin manual

Lembar warna putih faktur asli buktiuntuk pelunasan yang di kasihkan ke toko kalau sudah bayar lunas, warnamerah buat arsip Admin kantor distributor Pt.

Distribunsindo Rayatempat terdakwa bekerja melalui Admin untuk hari Senin, Selasa dan Rabu,setelah mengambil bon tagihan selanjutnya terdakwa berangkat ke wilayahAceh Timur dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan olehperusahaan untuk melakukan penagihan kepada pelanggan / toko. Bahwakemudian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 wibterdakwa mengambil bon tagihan di loket Bahtera yang dikirim olehperusahaan PT.

NOVI ARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa penggelapan uang milik perusahaan tersebut terjadi sejak BulanNovember 2016 sampai dengan Desember 2016 yang dilakukan olehterdakwa ;Bahwa saksi bekerja selaku Admin Collection di perusahaan PT. AcehDistribusindo Raya ;Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Mahdi selaku KepalaDepo PT.

Aceh Disitribusindo Raya ;Bahwa menurut saksi Mahdi kejadian penggelapan uang perusahaan tersebutdari pelanggan yakni Toko Tgk Jamal yang bertempat di Penaron ;.Bahwa tugas dan tangung jawab admin adalah membuat daftar tagihan dandiberikan kepada Salesman untuk melakukan tagihan kepada pelanggan(toko) serta mendata dan meminta kembali bon yang tidak dibayar pelangganserta melaporkan pada kepala Admin Collection dan tugas dan tanggung14jawab Salesman adalah memperkenalkan produk, menerima orderan

Aceh Distribunsindo Raya yang uangnya telah terdakwa terimadari pelanggan dilaporkan kepada petugas Admin perusahaan PT. AcehDistribunsindo Raya sebagai daftar tagih ulang. Bahwa akibat kejadian tersebut PTAceh Distribusindo Raya dirugikan sebesar Rp 168.045.678.