Ditemukan 4480 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurnya umumnya usulana usula usianya unsurnya ukurnya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 21-01-2021 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/2021/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERRY SULISTIO Diwakili Oleh : ERRY SULISTIO
1273 — 921
  • tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh duajuta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah)periode tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli2019 ;Bahwa dana dari rekening 8780808889 atas nama PT.NORTHCLIF INDONESIA oleh terdakwa telah dicampurkan denganhasil tindak pidananya dan transaksi yang lain dimana perbuatantersebut diketahui atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagaiharta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan ataudisamarkan asal usulnya
    dtanggal 28 Maret 2019. sisa saldo pada rekening tersebut sebesarRp. 500.275.313,53 pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada saat inirekening tersebut telah tutup pada tanggal 8 Januari 2020;Bahwa dana dari Rekening 0700000878780 atas nama PT.NORTHCLIF INDONESIA oleh terdakwa telah dicampurkan denganhasil tindak pidananya dan transaksi yang lain dimana perbuatantersebut diketahui atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagaiharta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan ataudisamarkan asal usulnya
    070008087798sebesar Rp. 47.803.849.441,20 (empat puluh tujuh milyar delapanratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratusempat puluh satu rupiah koma dua nol) dan transaksi yang lain dariNomor Rekening Penampung PT Northcliff Indonesia atau padaRekening PT Northcliff Ekaland selaku anak perusahaan PT NorthcliffIndonesia dimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnyaterdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengantujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya
    Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) sebanyak16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembardari nomor rekening: ENR1441 yang awalnya atas nama PTNorthcliff kemudian dialinkankan oleh terdakwa ERRY SULISTIOsejak 9 Maret 2020 ke atas nama ERNY yang diduga masihdimiliki terdakwa atau sepatutnya terdakwa telah mendugasebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untukdisembunyikan atau disamarkan asal usulnya dan bukti tersebutberdasarkan 2 (dua) lembar Statement of Account PT.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 14/Pid.B/2020/PN Blk
Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
M.SYAMSURIZAL ABADI, SH
Terdakwa:
BUDI HARJO SYAM Als HARJO SYAM Als ARJO Als AJO Bin H SYAMSUR SAMAD
149 — 96
  • Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;Sifat barang yang melekat pada barang ini adalah kekal artinyabarangbarang itu bagaimanapun juga keadaannya senantiasa tetapdan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan danapabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterimasebagai hadiah dsb.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 396/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : VEBI PERTIWI KOSASIH Diwakili Oleh : Kapten Chk Reza Faisal. SH.
Pembanding/Tergugat II : MUHADI KOSASIH Diwakili Oleh : Kapten Chk Reza Faisal. SH.
Terbanding/Penggugat : KRIS SETIA EMY
97 — 46
  • beberapa kali dengan total Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujun juta Rupiah) kepadarekeningTERGUGAT sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam halaman 2sampai dengan 6 gugatannya, PENGGUGAT kemudian tidak menjelaskankaitan antara TERGUGAT II dengan pengiriman uang yang dijadikan dasarperhitungan kerugian materiil tersebut dan sangat jelas pengiriman uangtersebut dialamatkan hanya kepada TERGUGAT I, sehingga bagaimanamungkin seseorang dimintakan pertanggung jawabanatas sesuatuyang tidakjelas asal usulnya
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
335 — 297
  • Pemerintahkarna tanah tersebut hutan lindung; Bahwa tanah obyek perkara seluas 400 (empat ratus) hektar tersebutditanami Sawit; Bahwa tanah obyek perkara pertama sekali ditanami sawit dari tahun2008 dan tahun 2011; Bahwa tanah obyek perkara seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektartersebut milik Masyarakat Pulo Kruet yakni pemilik sekitar 200 (duaratus) orang atau 200 (dua ratus) Sertipikat hak milik;Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmTanah tersebut asal usulnya
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 14-12-2015 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 61/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 19 Juli 2016 — Hj. MISDAWATI dkk melawan RIDWAN dkk
100 — 47
  • Patmo Rhozi untuk menjaga danmerawat tanah Penggugat I dan II serta tanah tersebut ditanam dengan tanamanmuda jenis kacangkacangan, cabe, sayur, mentimun, semangka dan terong ;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan IT menolakdengan tegas dan menyatakan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat Idan II tersebut tidak jelas asal usulnya dan yang didalilkan oleh Penggugat Iyang berasaldari Jual beli Penggugat I dengan Saudara Kamidar alias Midarbinti Ilyas telah dibantah oleh
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 29-10-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 40/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 27 September 2012 — Andi Zaenab (A) Puang Se’ne’ , Alex Tangkelembang (Penggugat) VS SB Palisuan, Aryanti Palisuan (A) Mama Pale, Martha Ruruk, DKK (Tergugat)
138 — 86
  • Pada dasar11Tergugat dan Tergugat menolak semua dalildalil Para Penggugatyang tertuang dalam surat gugatannya, kecuali hal yang akui secaratersurat dan tersirat yang menguntungkan bagi Tergugat danTergugat II;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yangmenyatakan Puang Lai Gallaran seorang wanita yang manglili tanahdi Leasan, yang mana asal usulnya tidak diketahul siapaorangtuanya dari daerah mana dia lahir???
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semua pajak kurangdibayar yang dicantumkan di dalam Putusan MahkamahAgung sematamata merupakan angka dakwaan JaksaPenuntut Umum yang tidak diketahui asal usulnya karenatidak pernah dibahas dan diungkapkan di dalampersidangan tingkat Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi.Bahwa Dengan demikian sudah sangat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam hal ini adalah DJP telah keliru dalam penerbitanSKP nya dan juga bahwa pajak kurang dibayar yangtercantum di dalam Putusan Mahkamah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
JEAM MAPALIYE
Tergugat:
1.SELVIA LIM
2.TIMOTIUS DJOKO OENTORO
3.MARSELLO OENTORO
4.HARI NJOTOWIDJOJO
5.MELISSA alias MELISSA ONG
6.PT. KISOJI TEI JAKARTA
7.RITA BUSTAM, SH
361 — 204
  • merupakan surat tercatat Panggilan RUPS / RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
139 — 84
  • untuk bagian terdakwa diserahkankepada sopirnya ;Bahwa sopir terdakwa yang menerima uang sebesar Rp95.000.000,untuk dana asuransi bagian terdakwa sudah meninggal dan saksi tidakmengetahui ada tagihan kepada sopir terdakwa yang dilakukan olehbendahara maupun sekwan semasa hidupnya terkait penerimaan uangasuransi bagian terdakwa yang pernah diterima oleh sopirnya ;Bahwa setahu saksi sopir terdakwa sudah dipercaya oleh terdakwauntuk disuruh berhubungan dengan bendahara ;Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG
380 — 59
  • TIGA SAMUDERAmenyampaikan pada terdakwa dan Martinus agar menjual kayu yang legalasal usulnya, dan saksi tahu terdakwa bekerja sebagai PNS pada DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Martinus Lalus sebagaiHalaman 11 dari 105 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.PNS pada Kantor Litbang Kabupaten Timor Tengah Selatan sehinggaterdakwa berasumsi kayu tersebut legal; Bahwa saksi pernah ikut bersama petugas Kehutanan kelokasipenebangan Tunbakun dan Aplasi untuk mengambil titik koordinat dansaat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-08-2014 — Upload : 24-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — T. BASYARULLAH alias SYAHRUL
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menggabungkan uangillegal dengan uang legal;Bahwa yang terungkap dipersidangan adalah Pemohon Kasasi/Terdakwamelakukan transaksi dalam Bisnis Narkotika, dengan cara membeli dan menjualkepada orang lain, sehingga Tahap Placement tidak terbukti;e Tahap Layering.Tahap ini adalah pelapisan (Layering) dengan tujuan menghilangkan jejak baikciriciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut memecah mecah jumlah dananyadi bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel
Tanggal 27 April 2016 — Nama lengkap : IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO Tempat lahir : Jakarta Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 20 September 1973 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : INDONESIA Tempat tinggal : Perumahan Bogor Nirwana Residence Cluster Harmoni 2 H2 Blok 8 N0. 56, Desa Sukamantri, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jalan Sili II No. 27 RT. 014/012 Kel. Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara A g a m a : Islam Pekerjaan : Swasta Pendidikan : D3
289 — 166
  • dan juga untuk membeli mobil Avanza, mobil HondaHalaman 139 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt SelCRV, Mobil Nissan Serena Mobil Kia Visto dan alat alat elektronik sertaalat olah raga dll ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimanaperbuatan terdakwa yang menggelapkan uang PT.Daliny Guna Usaha dankemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli beberaparumah dan apartemen seta mobil dengan tujuan agar uang hasil kejahatantersebut tidak diketahui lagi asal usulnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 445/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.IP
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
95 — 26
  • Pembanding MENOLAK pertimbangan Judex Factieyang menyatakan tanah objek perkara adalah tanah yangdikuasai langsung oleh NEGARA, pemahaman konsep danperaturan perundangan tentang pengertian tanah Negaradapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwaterdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya,yaltu:Halaman 80 Putusan Nomor 445/Pdt/2019/PT MDNa) Tanah Negara yang berasal dari tanah yangbenarbenar belum pernah ada hak atas tanah yangmelekatinya atau disebut sebagai tanan Negarabebas
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUJONO KUSNI alias BENI
314 — 609
  • ., Psl 3 sikap batin menyembunyikan; Pasal 4 menyembunyikanmenyamarkan harta kekayaan;Bahwa unsur TPPU* pelaku aktif. mensrea sikap batin perbuatanlangsung Pasal 4 langsung akta formil kekayaaan;Mis Pasal 3 orang tersebut mengetahui asal usul uangnya, supaya tidakterlinat asal usul uangnya penipuan, ia butuh rekening orang lain, ketika iamembutuhkan transaksi tidak terlihat uang terebut asal usulnya;( penipuan)Bahwa Pasal 3, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, predicat crime, secaranormatif Pasal 69 dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
666 — 375
  • Sebagaimana diakui oleh PemohonPembatalan dalam dalilnya padaparagraf terakhir halaman 76 bahwaperbedaan antara kesimpulan danamar putusan arbitrase yangdiucapkan dipersidangan dengankesimpulan dan amar putusan dalamsalinan putusan arbitrase hanyadibuktikan berdasarkan rekamanpengucapan yang oleh PemohonPembatalan tidak disebutkan darimana asal usulnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI;
217 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai realisasi Fisik pekerjaan yang telahdilaksanakan dengan item pekerjaan sebagaimana termuat dalamKontrak Anak Tahap dan MC 01 s/d MC 09 sebagai realisasi Fisikpekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaansebagaimana termuat dalam Kontrak Anak Tahap Il;Maka Pelapisan (layering) tidak terlinat secara nyata, fakta bahwauang yang diterima pada Rekening nomor 3030107002311 pada BankBengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115010002072301 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, jelas asal usulnya
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Oktober 2015 — HADI SUTRISNO,S.PdI Bin MASURI
50 — 22
  • Negeri Sipil(PNS) Pejabat Negara/Penyelenggara Negaramaka terlihat dan terukur dari nilai harta kekayaan dalam Laporan HartaKekayaan Penyelenggara(LHKPN) yang dimilikinya, sedang jika pelaku adalahpihak swasta dan/atau korporasi yang berbadan hukum maka dapat dilihat darikeberadaan aset yang dimiliki(aktiva)atau laporan Neraca Keuangan atau yangdapat diketahui dari besar kecilnya pajak yang dibebankan kepada yangbersangkutan atau adanya harta benda lain yang tidak dapatdipertanggungjawabkan asal usulnya
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II melawan 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT 2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
181 — 59
  • tanah milik siapapun termasuk milik para Penggugat,sehingga berdasarkan uraian tersebut bahwa antara Penggugat danTergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, sebab Tergugat hanyamemperpanjang hak kepemilikan atas tanah Tergugat sendiri sebagaimanadalam Sertifikat HGU Nomor 1 dengan gambar situasi Nomor 269 tahun1988 atas nama Tergugat;Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut,Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa obyek perkara bukanlahmilik Tergugat karena obyek perkara asal usulnya
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Waris Islam
Putus : 08-05-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 306.G/Pdt.G/2011/PA.Jb
Tanggal 8 Mei 2012 — Para Penggugat vs Para Tergugat
46 — 2
  • hartaharta tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi tidak tidak tahu apalah hartaharta tersebutpernah dijual kepada orang lain;Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak tahu tentang Hibah dari Istriistri AYAHKANDUNG PI DAN PII kepada Anakanak AYAH KANDUNG PI DAN PI;5) SAKSI V, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Kota Jambi;Menerangkan dibawah sumpahBahwa Saksi adalah Mantan Istri TERGUGAT II;Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan AYAH KANDUNG PIDAN PII, tidak tahu asal usulnya
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 151/Pid.B/2016/PN Pwt
Tanggal 10 Nopember 2016 — SOEYANTO Bin HARUN SULISTIYO
78 — 9
  • Yuli tidakpernah mengatakan bahwa usahanya sedang mengalamikegoncangan, dan benar Terdakwa menerima uang dari sdr.Y ULI sebanyak 3 kali yaitu Rp. 105.000.000, ( seratus lima jutarupiah) sebanyak 2 kali dan 1 kali sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut Terdakwa tidakmengetahui asal usulnya, hanya Terdakwa terima dari sdr. YULI( sesuai bukti rekening koran yang ditunjukan didepanpersidangan)> Bahwa benar pada tanggal 14 J anuari 2014 sdr.