Ditemukan 4779 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : meminta meliana malindo melania marlinda
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
Terdakwa:
H. FAUZI TAMBANG, SH, M.Si Bin SURKATI D. BRAHIM
148 — 91
  • MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017
  • Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
  • Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  • 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
  • 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
Terdakwa:
FITRIADIE, S,ST Bin ASMUNI HADI Alm
144 — 14
  • Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017.
68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ).
69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 ( satu ) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
Terdakwa:
H. YASMUN Bin DINAR TAMIN.
126 — 71
  • MELINDA ELVIYANA periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017;

    68. 1 (satu) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani;

    69. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih;

    70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2018 (asli);

    71. 2 (dua) lembar bukti masuk / setor tanggal

Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
2.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH.,MH
3.KIKI INDRAWAN, ST, SH
4.KRISTALINA, SH
5.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.
Terdakwa:
FERY NIAGARA, SE Bin Alm MARDONIUS GARANG Alm
135 — 59
  • Melinda Elviyana periode 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2017.
68. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ).
69. Uang tunai sejumlah Rp1.570.000,- ( Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
70. 1 ( satu ) Bundel As Build Drawing Pembangunan Pasar Handep Hapakat Lokasi Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng yang tidak ditandatangani.
71. 1 (satu) unit Laptop merk SONY E Series Intel Core i7 warna putih.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2095 — 3764
  • yangmenyembunyikan, menyamarkan hasil kekayaan yang berasal dari tindakpidana yang dilakukan oleh orang lain/pelaku utama, yurisprudensi belumada walaupun ada contohnya yang mirip seperti dalam kasus Akil Muchtaryang bertindak sopirnya menggunakan rekeningnya, karena sebagai justicecollaborator yang aktif maka sopir tidak dikenakan pasal tersebut, bentukketiga Pasal 5 yaitu pelaku pasif yang menerima menguasai hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana, contoh kasus Andika Gumilangsuami siri Melinda
    ini disebut modusmencampur, karena secara praktek susah memisahkan materi yangtercampur;Bahwa pelaku TPPU pasif diatur dalam Pasal 5, mereka yang menerima,menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang dilakukanoleh orang lain dan tidak ada tujuan menyembunyikan dan menyamarkanhanya menikmati, contoh seorang artis menerima sesuatu dari suamianggota DPR yang menipu dan mendapat nafkah Rp 100 juta, maka isitridikenakan Pasal 5 menerima menguasai hasil pidana sebagai contoh adikipar Melinda
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
3.ZIT MUTAQIN, SH
Terdakwa:
SHOLIHIN, SKM, MM Bin GIMIN
199 — 50
  • (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an.RIKA MELINDA, Amd.Kep Binti KALI UBI, tertanggal 25 April 2019 tanda tangan bermeterai 6000. (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an.NURAZIJAH,S.ST Binti MUHAMMAD JAHRI, tertanggal 02 Agustus 2019 tanda tangan bermeterai 6000. (Asli)
  • 2 (dua) lembar surat pernyataan an.ARPAAT Bin ARAHMAN, tertanggal 22 April 2019 tanda tangan bermeterai 6000.
    Rika Melinda, Amd.Kep, tanpa tanggal; (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ZUBAIDAH, Am.Keb, tanpa tanggal; (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an. SANTI NARTI, tanpa tanggal; (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an. SUSIANTI, AM.KEB, tanpa tanggal; (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an. FARTIMA, AM.KEB, tanpa tanggal. (Asli)
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Dr.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
FORNOIS LUSWAN WARUHU
Tergugat:
PT. Anugerah Sibolga Lestari
151 — 39
  • PURNAMA ROSMAWATI MELINDA, masa kerja 20 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 7 xRp. 2.414.949,00= Rp. 16.904.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
177 — 50
  • ;Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan denganjabatan sebagai Deputi Direktur;Bahwa beberapa pengalaman dalam memberikan keterangan ahiadalah diantaranya sebagai berikut :Penyalahgunaan dana nasabah oleh Customer Service PTBank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Paser KalimantanTimur.Permasalahan agunan antara Bank Mandiri dan nasabah diPolda Palu Sulawesi Tengah.Keterkaitan pegawai Citibank berinisial RH, RJS, dan SWdengan Melinda Dee.llegal akses IT oleh Staf Regional Network/
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
851 — 343
  • tidak kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan ahliAnalis Hukum Senior di PPATK dengan tugas ahli sebagaianalis hukum senior memiliki tugas melakukan analisishukum, untuk kepentingan internal ataupun eksternal PPATKjuga memberikan bantuan hukum baik kebutuhan internalmaupun eksternal PPATK termasuk sub memberikanketerangan sebagai ahli dipersidangan ini;Bahwa dalam kaitan tugas terkait aparat penegak hukumterkait Tindak Pidana Pencucian Vang, ahli pernah menjadiahli pada banyak perkara contohnya kasus Melinda
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY
Tanggal 28 Februari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANANG DIANTOKO Diwakili Oleh : SYAMSIR,SH,M.H,CHESSA ARIO JANI P,SH,M.H,RACHMAT J.T,SH,ERNI SAFRIANA,SH
1713 — 537
  • Melinda ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Redemptus Wijang ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi ;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Lain-lain
Register : 13-11-2014 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1838/PID.B/2014/PN JKT.PST
Tanggal 15 September 2015 — Jaksa Penuntut: 1.DT. SIDABUTAR, SH. 2.DAHLAN SARUNG, SH 3.MARSITI, SH. 4.SAIDA HOTMARIA, SH. 5.HERRY SETIAWAN, SH 6.ARIS MUNANDAR, SH 7.DOMO PRANOTO, SH Terdakwa: 1.HARTAWAN ALUWI 2.ANTON TANTULAR 3.HENDRO WIYANTO
434 — 67
  • ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, KADIR SUPERANTO, LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, ENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO, YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - SLAMET WIYARDI, Ak., M.M
172 — 170
  • Berkas Pencairan Dana Bantuan Study Kepada Mahasiswa a.n Sri Melinda Nastitie No.Rek. 5127-01-01114-53-9 (Bank BRI Unit Kabila) sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai SP2D No. 05086/SP2D-BANTUAN/12052/2011 tanggal 18 Oktober 2011. 1 (satu) rangkap Asli124.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-04-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 10 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD BASORI
265 — 169
  • SUDARSIH, S.Ag, M.Pd.I;
5) 1 (satu) lembar asli kwitansi/nota pembayaran acara Pembubaran Tim Pembuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Materi Modul di Paseban Sena di Jalan Suroyo Kota Probolinggo tanggal 14 Desember 2019, Nomor Invoice: 2322/INV/XII/2019 dengan total pembayaran sebesar Rp8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Melinda Sari sebagai Accounting dari Paseban Sena dan oleh Ibu HJ.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN MALANG Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg
Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
267 — 148
  • Melinda;
    110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. RatihWulansari;
    111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. RedemptusWijang;
    112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi;
    113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
156 — 24
  • Pada saat itu saksi Nursusilawatiakan makan seafood di jalan Pahlawan, namun dibatalkan oleh saksi Nursusilawatidan mengajak terdakwa ke Selasih di jalan Cikutra Baru, sebelum berangkat jam19.30 WIB pada saat terdakwa dating naik sepeda motor, saksi Nursisolawatimenghampiri terdakwa terdakwa dan naik sepeda motor yang dibawa terdakwa,sedangkan anaknya Melinda naik angkot.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-04-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 3 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : EDI SUTRISNO
332 — 184
  • SUDARSIH, S.Ag, M.Pd.I;

    5) 1 (satu) lembar asli kwitansi/nota pembayaran acara Pembubaran Tim Pembuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Materi Modul di Paseban Sena di Jalan Suroyo Kota Probolinggo tanggal 14 Desember 2019, Nomor Invoice: 2322/INV/XII/2019 dengan total pembayaran sebesar Rp8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Melinda Sari sebagai Accounting dari Paseban Sena dan oleh Ibu HJ.

Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
1.NURWIDIHARTANA
2.TRIYANTO BUDI YUWONO
379 — 107
  • Dear Pak Ben dari Bag Accounting Corporate;
    f. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan Auditor Independen PT JAVA ORIENT PROPERTI;
    g. 1 (satu) bundel list SHGB PT JAVA ORIENT PROPERTI Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
    h. 2 (dua) lembar printout warna Skema Transaksi (sekarang) dengan catatan Yth Bapak Ben dari Melinda
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 30-05-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 318/Pid.B/2023/PN Sda
Tanggal 25 Juli 2023 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA N, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD IKHWAN NASHIRUDIN
586 — 1542
  • 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854036 atasnama MUHAMNAD NOOR
    442 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854018 atasnama SITI NUR LAILA
    443 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854010 atasnama MUHAMMAD RUDI
    444 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854116 atasnama RENDRA TRI IRAWAN
    445 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854021 atasnama SEINLE LUKYMAN
    446 1 ( satu ) buah BPKB dg Nomor S 03854019 atasnama NEVA MELINDA
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
NOPI SUSANTI, DKK.
Tergugat:
PT. MASTERINDO JAYA ABADI
2651 — 161

  • 94,679,583

    618

    Iis Susanti

    3,742,276

    10

    67,360,968

    14,969,104

    12,349,511

    94,679,583

    619

    Melinda

    617

    Supriatin

    3,742,276

    10

    22,453,656

    618

    Iis Susanti

    3,742,276

    10

    22,453,656

    619

    Melinda