anggur putih, selanjutnya semenjak tanggal 28 Pebruari 2011Terdakwa menjabat sebagai Sales Ekonomi dengan tugas melakukan order barangke wilayah Purwokerto, Baturaden, Cilongok, Ajibarang, Wangon dan Bumiayu sertamelakukan penagihan ke tokotoko yang menerima penjualan barang berupa anggurcap orang tua dan uang hasil penjualan minuman anggur cap orang tua itudiserahkan ke kasir, dan berdasarkan SOP sistem pengeluaran barang yaitu Salesmencatat order barang dari pesanan toko kemudian diserahkan ke admin

gudanguntuk dibuatkan surat jalan dan admin gudang mengeluarkan barang untukdiserahkan ke sales dan sopir hingga pada bulan Agustus 2013 sampai dengantanggal 26 Nopember 2013 Terdakwa membuat nota/faktur penjualan fiktif dari tokotoko yang sebenarnya tidak memesan barang sedangkan barangnya Terdakwa jualke toko lain yang kesemuanya berjumlah Rp. 52.534.600,00 (lima puluh dua juta limaratus tiga puluh empat ribu enam ratus Rupiah) dan uang hasil penjualan tidakTerdakwa setorkan ke kasir justru tanpa

Perintis Karya Sentosa sejak 25 Maret 2002Bahwa tugas saksi sebagai Admin dan sejak tahun 2007 menjabat sebagaiKepala Gudang ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Gudang adalahmenerima barang dan mengeluarkan barang, yang pertanggung jawab saksikepada supervisor ;Bahwa terdakwa menjadi sales di PT.

Perintis Karya Sentosa sebagai Admin ;12e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah membuatsurat jalan dari orderan sales dan melunasi faktur, saksi bertanggungjawab langsung kepada Supervisor ;e Bahwa PT. Perintis Karya Sentosa bergerak di bidang distribusi penjualanminuman keras beralkohol ;e Bahwa uang yang dipakai terdakwa adalah uang setoran dari parapelanggan ;e Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) sistem pengeluaran barang/penjualan barang sesuai order di PT.

Perintis Karya Sentosa yaitu salesmencatat order barang dari toko kKemudian orderan tersebut diserahkankebagian Admin yang kemudian dibuatkan /dicetak surat jalan, lalu suratjalan yang dibuat dari admin diberikan ke admin gudang, baru admingudang mengeluarkan barang untuk diserahkan kepada sales dan sopiruntuk diantar ke Toko.e Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memakai uang perusahaan diPT.

lalu admin mengeluarkan faktur penjualan sesuaidengan nota pesanan yang di terima dari sales dan faktur penjualan tersebutdi buat oleh admin sebanyak rangkap 4 (warna putih, pink, hijau dan kuning)kemudian admin menyerahkan faktur penjualan kepada bagian pengirimanbarang selanjutnya bagian pengiriman barang melakukan ploting (disesuaikan per daerah) lalu bagian pengiriman barang menyerahkan hasilploting dari faktur penjualan kepada kepala gudang setelah itu kepalagudang mengeluarkan barang sesuai

, apabila konsumen melakukanpembayaran tempo atau utang maka konsumen hanya di beri nota pinksedangkan nota putih di bawa bagian pengiriman barang untuk di serahkankepada admin, kemudian admin menyerahkan nota putin kepada bagianManager Operasional dan setelah di bukukan oleh bagian ManagerOperasional selanjutnya di lakukan penagihan sesuai jatun tempo kepadakonsumen melalui bagian pengiriman setelah di tunjuk oleh manageroperasional kemudian setelah bagian pengiriman melakukan penagihanmaka nota

, apabila konsumen melakukanpembayaran tempo atau utang maka konsumen hanya di beri nota pinksedangkan nota putih di bawa bagian pengiriman barang untuk di serahkanHalaman 15 dari halaman 47Putusan Nomor: 277/Pid.B/2016/PN Sktkepada admin, kemudian admin menyerahkan nota putin kepada bagianManager Operasional dan setelah di bukukan oleh bagian ManagerOperasional selanjutnya di lakukan penagihan sesuai jatun tempo kepadakonsumen melalui bagian pengiriman setelah di tunjuk oleh manageroperasional kemudian

Surya Kresna Agung sejak tanggal 19 nopember2015, sebagai manager Opreasional, menerima pesanan dari sales lalumemberikan disposisi area untuk dibuakan faktur oleh Admin;Bahwa tugas secara khusus bagian admin mulai dari orderan, dari kaitandengan oredr dari oredr masuk ke saksi yang menentukan ploting perHalaman 19 dari halaman 47Putusan Nomor: 277/Pid.B/2016/PN Sktdarah, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Klaten dstnya, setelah itu dibuatkanfaktur;Bahwa berkaitan dengan para terdakwa sebagai teman, para

Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barangtersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudangsupaya Kepala Logistik megeluarkan barangbarang orderan toko sesuaidengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan olehpetugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembaran RekapPengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telahmenandatangan berikut dengan petugas sellesnya dan Admin,selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barangke tokotoko

B/ 2020/ PN Birmenandatangan berikut dengan petugas sellesnya dan Admin,selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barangke tokotoko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASPuntuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke tokotoko, setelahpihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian,petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebutdibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang DepoBanjar untuk ditanda tangan

di faktur kemudian,petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebutdibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang DepoBanjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnyafaktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;Bahwa bukti penjualan barang di PT Arta Boga Cemerlang hanyaberbentuk faktur Saja, apabila ada bentuk lain dari bukti penjualan barangseperti nota ataupun yang lainnya termasuk penjualan barang tanpasepengetahuan perusahaan PT Arta Boga

B/ 2020/ PN BirBahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untukdikirim ke tokotoko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam fakturyaitu setelah adanya orderan dari tokotoko yang telah di input oleh selleske Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur denganmembuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap PengirimanBarang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barangtersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala GudangSupaya Kepala Logistik megeluarkan

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untukdikirim ke tokotoko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam fakturyaitu setelah adanya orderan dari tokotoko yang telah di input oleh selleske Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur denganmembuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap PengirimanBarang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barangtersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala GudangSupaya

dicetak surat jalan kemudiandiserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke outlet yangmelakukan pemesanan, setelah diterima outlet kKemudian surat jalan yangcopy diserahkan ke outlet dan yang asli dikembalikan ke admin(ekspedisi) kemudian diserahkan kebagian piutang untuk kemudiandilakukan penagihan ke outlet tersebut.Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan PT.

diterima outlet Kemudian surat jalan yang copy diserahkan ke outletdan yang asli dikembalikan ke admin (ekspedisi)kemudian diserahkankebagian piutang untuk kemudian dilakukan penagihan ke outlet tersebut.

SINAR AGUNGPRASADIKINDO; Bahwa yang Terdakwa bawa adalah faktur asli (warna biru), jikakonsumen atau outlet melakukan pembayaran maka bukti pembayarankonsumen adalah faktur asli yang Terdakwa beruka kepada konsumen, jikatidak tertagin maka faktur asli wajib di kembalikan kepada admin piutangatau ada tanda terima dari outlet bahwa faktur asli di titipkan ke tokokemudian di stempel oleh pihak outlet Kemudian Terdakwa serahkan tandaterima nota asli kepada admin piutang, sehingga apabila Terdakwamelakukan

penahigan atas orderan, Terdakwa hanya membawa buktipenitipan saja yang sebelumnya disimpan admin piutang; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.

, setelah diterima outletkemudian surat jalan ditanda tangani serta di stempel oleh outlet kemudianSurat jalan yang copy (nota faktur) diserahkan ke outlet dan yang aslidikembalikan ke admin (ekspedisi) kemudian diserahkan kebagian piutanguntuk dilakukan penagihan melalui Terdakwa selaku sales denga membawanota faktur asli ke outlet tersebut sebagai dasar penagihan uang ataspemesanan barang yang dilakukan outlet; Bahwa benar uang hasil penagihan tersebut tidak Terdakwa serahkankepada PT.

Grace selaku Admin di Restoran dan BarHouse Cafe La Biere untuk dilakukan penginputan data pembelian dan penerimaanbarang minumanminuman keras tersebut ;Pelanggan yang memesan minumanminuman keras dilakukan melalui Waiter/pelayan kemudian Waiter akan menginput pesanan kedalam system di computersetelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar, selanjutnya Bar akanmengeluarkan minuman yang dipesan, data pesanan yang dipesan oleh pelanggantersebut akan muncul di computer kasir kKemudian Bill/oon diprint

selanjutnyadibayar oleh pelanggan sesuai harga minuman yang dipesan dan uang pembayarantersebut dipegang oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitungsecara otomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan daripenjualan minumanminuman keras maupun makanan pada hari tersebut.Selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukan pembayaransecara kaS maupun pembayaran yang memakai kredit card kedalam bukupendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir dan selanjutnya Admin

IndraWahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada dikantor/Bar House Caf Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yangmempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Caf Labiere dan yangsering menggunakan computer yang ada di Bar House Caf Labire.e Karena terdakwa mengganti data dalam komputer sehingga tidak ketahuan bahwaada barang yang kurang atau selisih, sehingga sdr.

IndraWahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada dikantor/Bar House Caf Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yangmempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Caf Labiere dan yangsering menggunakan computer yang ada di Bar House Caf Labire.Terdakwa bersama sdr. Indra Wahyudi sebagai Asisten Manager dan sdr.

IndraWahyudi sudah sejak bulan Maret 2015 tidak masuk kerja lagi sehingga yang ada dikantor/Bar House Caf Labiere pada tanggal tersebut adalah terdakwa Grace yangmempunyai tanggung jawab sebagai Admin di Bar House Caf Labiere dan yangsering menggunakan computer yang ada di Bar House Caf Labire.

sengaja menawarkan atau memberikesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yangdilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa memilik akun untuk bermain judi Poker online dengan usernameank3rcOy dan passwordnya S3mb4r@ng, selanjutnya pada hari Jumat tanggal10 Mei 2019 terdakwa melakukan deposit ke admin

Ploso Baru No. 57 Surabaya atau pada tempat lain atausetidaktidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya,menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggarketentutan pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa terdakwa memilik akun untuk bermain judi Poker online dengan usernameank3rcOy dan passwordnya S3mb4r@ng, selanjutnya pada hari Jumat tanggal10 Mei 2019 terdakwa melakukan deposit ke admin website gwdewa.net dengancara

:Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;Bahwa terdakwa memilik akun untuk bermain judi Poker online denganusername ank3rcOy dan passwordnya S3mb4r@ng, selanjutnya pada hariJumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa melakukan deposit ke admin websitegwdewa.net dengan cara melakukan transfer sebesar Rp. 100.000, (seratusribu rupiah).Pada cara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hariSenin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.35 Wib terdakwa datang diMasternet di JI.

Bahwa terdakwa memilik akun untuk bermain judi Poker online denganusername ank3rcOy dan passwordnya S3mb4r@ng, selanjutnya pada hariJumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa melakukan deposit ke admin websitegwdewa.net dengan cara melakukan transfer sebesar Rp. 100.000, (seratusribu rupiah). Pada cara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hariSenin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.35 Wib terdakwa datang diMasternet di JI.

Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakandengan melanggar ketentutan pasal 303 KUHP";Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut : Bahwa terdakwa memilik akun untuk bermain judi Poker ontine dengan usernameank3re0y dan passwordnya S3mb4r@ng, selanjutnya pada hari Jumat tanggalHal 6 Putusan No. 2093/Pid.B/2019/PN.Sby. 10 Mei 2019 terdakwa melakukan deposit ke admin website

Menetapkan barang bukti berupa :

SAMIN,UDJE S., ADMIN dan A. KARIM ) melawan DEPARTEMEN PENERANGANRI Cs.;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRIRanting 03 dan 04 Depok (in casu oleh UDJE S., ADMIN, A. KARIM dan H.M.SAMIN) melalui Advokat Mr.

SAMIN meninggal dunia akhirnya Penggugat incasu bersamasama dengan ADMIN dan A. KARIM telah mencabut suratkuasa yang diberikan kepada JULIUS RUPANG, S.H. selanjutnya memberikuasa kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. untukmengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RIdalam Perkara a quo;6. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh AdvokatRUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. dari atas nama UDJE.S(Penggugat in casu), ADMIN dan A.

SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. KARIM tertanggal 14 Juli 1997;Hal 6 dari 49 hal. Put.

Dkk. untuk mewakili UDJE SAINUDIN alias UDJE S. denganTergugat Ill (ADMIN) selaku Pihak yang diberi kuasa oleh 80 (delapan puluh) orang yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilikhak atas tanah garapan tersebut;Bahwa benar sebelum 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depokmemberi kuasa kepada Penggugat in casu/UDJE S., ADMIN dan A. KARIMserta H.M.

KARIM dan ADMIN) selaku para Penggugat dalam perkara aquo;Bahwa karena H.M. SAMIN dan A. KARIM telah meninggal dunia, maka ParaPenerima Kuasa/Para Penggugat YANG MASIH HIDUP dalam PerkaraHal 9 dari 49 hal. Put.

SURYA MADISTRINDO FINDINGASO GORONTALO, sejak bulan April 2009 sebagai Admin Piutang dan sejaktanggal 01 November 2014, diangkat sebagai Accounting Supervisorberdasarkan Surat Keterangan No : 07/SM/SDM/Ref/IV/2016, tanggal 16 April2016 yang tugasnya adalah mengontrol semua pekerjaan admin diperusahaan di antaranya Admin Penjualan, Kasir, Admin Piutang, AdminPenjualan dan Admin Biaya, melakukan supervisi kepada seluruh karyawanserta melaporkan hasil kerja ke Kantor Pusat Regional Chief Accounting

SURYA MADISTRINDO FINDINGASO GORONTALO sejak bulan April 2009 sebagai Admin Piutang, dan sejaktanggal O01 November 2014 diangkat sebagai Accounting Supervisorberdasarkan Surat Keterangan No : 07/SM/SDM/Ref/IV/2016, tanggal 16 April2016 yang tugasnya adalah mengontrol semua pekerjaan admin diperusahaan, diantaranya Admin Penjualan, Kasir, Admin Piutang, AdminPenjualan dan Admin Biaya, melakukan supervisi kepada seluruh karyawanserta melaporkan hasil kerja ke Kantor Pusat Regional Chief Accounting

di pembelaan;5.Saksi BrigitaBahwa saksi bergabung di CHEETA sejak bulan Nopember 2018sebagai Admin SPK dan menjadi admin profit pada bulan Maret 2019.Tugas dan tanggungjawab Admin SPK yang bertugas membuat SPK(Surat Perjanjian Kerjasama) untuk KLIEN / member, sedangkantugasHalaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mksdan tanggungjawab Admin Profit yaitu memberikan dana profit keseluruhklien/ member secara transfer; Bahwa untuk structural PT.

SUGITO;h) Admin Acconting Profit (Saksi sendiri) memiliki tugas untukmengelola penyaluran profit kepada user / KLIEN;i) Admin Aproved (MAULIDDYA WS & MOCH. ARI AZIZ)bertugas meneliti dan menyetujui permohonan pendaftaran KLIEN /member PT.

RESKI AMALIA alias KIKI sampai bulanAgustus 2019 selanjutnya diambil alin oleh Admin SPK.

SUGITO, namun saatitu saksi selaku admin SPK yang bertugas untuk membuat SPK (SuratPerjanjian Kerjasama) dan setelah rekening perusahaan telah dibuatbarulah saksi diangkat sebagai admin keuangan oleh Sdr.

BRIGITA selaku Admin profit sedangkan untuk pembayaran gaji danoprasional kantor adalah tanggungjawab saksi; Bahwa sejak saksi menjadi Admin Keuangan sejak bulan September2019, pembayaran tersebut menggunakan uang yang ada pada rekeningHalaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mksperusahaan (PT.

Mandiri Jaya Steel tersebut dengan cara memesanmelalui sales dan juga bisa langsung melalui whatsaap yang selanjutnya salesmeneruskan pemesanan tersebut ke staf marketing, dan selanjutnya stafmarketing membuatkan sales order (SO) untuk diteruskan ke admin, selanjutnyaadmin membuatkan surat jalan untuk pengiriman barang yang dipesan kepelanggan tersebut ;Bahwa untuk mekanisme pembayarannya dilakukan oleh pelanggan kepadasales dan sales ke PT.

Mandiri Jaya Steel adalah setelah barang sampai dipelanggan kemudian surat jalan di tanda tangani oleh penerima atau pelanggandan selanjutnya surat jalan tersebut dibawa kembali olen sales dan diserahkanHalaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bjnkepada admin, setelah admin menerima surat jalan tersebut kKemudian adminmembuatkan invoice dan selanjutnya invoice tersebut diserahkan kepada adminsales dan selanjutnya dari admin sales invoice diserahkan kepada sales untukdilakukan penagihan kepada

Mandiri Jaya Steeladalah setelah barang sampai di pelanggan kemudian surat jalan di tanda tanganioleh penerima atau pelanggan dan selanjutnya surat jalan tersebut dibawakembali olen sales dan diserahkan kepada admin, setelah admin menerima suratjalan tersebut kemudian admin membuatkan invoice dan selanjutnya invoicetersebut diserankan kepada admin sales dan selanjutnya dari admin sales invoicediserahkan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada pelanggan, setelahitu Kemudian pelanggan membayar

Mandiri Jaya Steel tersebut dengan cara memesan melalui sales danjuga bisa langsung melalui whatsaap yang selanjutnya sales meneruskan pemesanantersebut ke staf marketing, dan selanjutnya staf marketing membuatkan sales order(SO) untuk diteruskan ke admin, selanjutnya admin membuatkan surat jalan untukpengiriman barang yang dipesan ke pelanggan tersebut, sedangkan untukmekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada sales PT.

Mandiri Jaya Steel adalah setelah barang sampai di pelanggankemudian surat jalan di tanda tangani oleh penerima atau pelanggan dan selanjutnyasurat jalan tersebut dibawa kembali oleh sales dan diserahkan kepada admin, setelahadmin menerima surat jalan tersebut kemudian admin membuatkan invoice danselanjutnya invoice tersebut diserahkan kepada admin sales dan selanjutnya dariadmin sales invoice diserahkan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepadapelanggan, setelah itu kemudian pelanggan membayar

LISHA RAHMASARI dengan syarat nama sudahHalaman 7 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dumterdaftar di dalam list kloter (daftar Kelompok) dan apabila list kloter(daftar Kelompok) sudah penuh maka Admin akan memasukan ke satugrup atau CR (Chat Room) get (Nominal yang akan didapatkan)Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) tersebut dan cara permainannyadengan List (daftar) menurun dengan nominal pembayaran arisan yangsudah ditentukan oleh Terdakwa Lisha Rahmasari beserta nomor urutarisan tergantung

berapa jumlah get (Nominal yang akan didapatkan)yang diposting dan jumlahnya tidak sama, Contoh dengan Get (Nominalyang akan didapatkan) Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) denganmember 11 (sebelas) orang maka uang arisan dimulai dari urutan pertamasebesar Rp.2.500.000, (duajuta limaratus ribu rupiah) dan selanjutnyamenurun sesuai dengan aturan yang dibuat oleh saudara Terdakwa LishaRahmasari;Bahwa cara permainan Untuk Investasi Dana, yaitu Admin atau pengurus memposting Open invest dengan contoh

Kemudian apabila investor berkenan maka investor mendaftar keTerdakwa Lisha Rahmasari mulai dari 1 set sampai maksimal 20 set akantetapi apabila ada yang batal boleh menambah set sesuai denganpersetujuan Terdakwa Lisha Rahmasari;Bahwa Saksi mengikuti Arisan Reguler sebanyak 7 Kloter (Kelompok) diKoperasi Arisan Mandiri Jaya, yaitu :1) Kloter (Kelompok) 178 dengan Get (Nominal yang akan didapatkan)Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setoran Rp50.000, (lima puluh riburupiah) ada 2 (dua) nomor dengan Admin

YohanaMelati Fitrisia, Tuan Muha Romi Andika;Bahwa cara permainan arisan reguler yaitu Admin atau pengurusmemposting kloter (kelompok) arisan regular dengan missal Get (Nominalyang akan didapatkan) Rp15.000.000, per/ 30 Hari, administrasiRp300.000 dibayar dimuka dan ditransfer ke rekening BRI Nomor056001042364503 an.

tanggal 09 Desember 2017 cair atau pembayaran tanggal 11 Januari2018 dengan frre admin.

Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Managertersebut meliputi := Melakukan koordinir Tim TDC; Memastikan penjualan Data ARP TDC / Perdana Kuota sesuai target; dan= Memonitoring Tim di lapangan sudah berjalan atau belumnya sesualjobdesk.Sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai Admin Support PT. Telesindo Shop /TDC Cabang Garut terhitung mulai tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal30 April 2018 sesuai Perjanjian / Kontrak Kerja antara PT.

Telesindo Shop / TDCCabang Garut meneruskan kebijakan Saksi ZIKRI SAGARA Bin HENDRAJATtersebut kepada bawahannya yaitu kepada Terdakwa II selaku Admin Supportagar menjual barang berupa perdana kuota di bawah harga modal / di bawahharga pasaran, akan tetapi dalam laporannya tetap dilaporkan ke pihak kantorpusat seolaholah semua barang telah dijual Ssesuai dengan harga modal /sesuai harga pasaran dengan maksud agar pada bulan berikutnya PT.

HANNYFAHFAUZIAH selaku Admin Digipost /supporth) 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel keperdana ARP perdana kuota periode September 2017.i) 1 (Satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP Perdana kuotaPada bulan September 2017Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 201/PID/2019/PT.BDG.j) 33 ( tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP / Perdanakuota.k) Memo penurunan harga yang diajukan oleh terdakwa Sdr.

HANNYFAHFAUZIAH selaku Admin Digipost /support;h. 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel keperdana ARP/ perdana kuota periode September 2017;ai. 1 (Satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP Perdana kuotaPada bulan September 2017;j. 33 (tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP / Perdana kuota;k.

Telesindo Shop / TDC Cabang Garut, meneruskankebijakan Saksi Zikri Sagara tersebut kepada bawahannya yaitu kepadaTerdakwa II HANNYFAH FAUZIAH selaku Admin Support, agar menjualbarang berupa perdana kuota di bawah harga modal / di bawah hargapasaran;Bahwa atas intruksi Saksi Zikri Sagara tersebut selanjutnya pada bulanSeptember 2017, Terdakwa Il HANNYFAH FAUZIAH, melakukanpengambilan barang berupa data ARP / perdana kuota Saksi MIRASANAFI selaku Admin Gudang ARP (Active Recharge Packet), untukselanjutnya

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RASINO BIN SURATNO JIMAN) terhadap Penggugat (WARNI BINTI MARSUDI ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000.00 (delapan ratus tiga puluh limaribu rupiah).

audit resmi dan ditemukan kerugian sebesar Rp.184.852.810, (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh duaribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang diakibatkan dari perbuatan terdakwaKRISTOFORUS FERDINAND CREIDEL Bin THEODURUS CRINS ROELANTOSUMITRO;Bahwa terdakwa KRISTOFORUS FERDINAND CREIDEL Bin THEODURUSCRINS ROELANTO SUMITRO menjual barang yang di ambil terdakwa darigudang PT Surya Agung Jaya Perkasa kepada tokotoko langganan dan uanghasil penjualan tidak diserahkan terdakwa kepada admin

Karena merupakan tanggung jawab admin gudang,maka dibebankan kepada saksi HENINTYAS DWI OKTA PUSPITA SARI,dengan kejadian tersebut maka sejak tanggal 23 November 2019,tanggungjawab gudang diberikan kepada terdakwa KRISTOFORUSFERDINAND CREIDEL, selaku pimpinan setempat, sejak kunci gudangdipegang terdakwa KRISTOFORUS FERDINAND CREIDEL, maka terjadipenjualan barang tanpa melalui sistem perusahaan/SOP perusahaan dan hasilpenjualan tidak masuk pada perusahaan, sehingga pihak perusahaanmelakukan audit

dan ditemukan selisin barang dimana antara uang penjualandengan barang tidak sama;Bahwa saksi mengatakan Standard Operasional Prosedur (SOP) penjualan PTSurya Agung Jaya Perkasa adalah setiap barang yang dijual harus melaluipencatatan pada sistem administrasi yang di kelola oleh admin gudang danuang hasil penjualan disetorkan pada admin keuangan, dan penjualandilakukan oleh para sales;Bahwa saksi membenarkan uang hasil penjualan barang dan uang tagihandari toko H.

dan ditemukan selisin barang dimana antara uang penjualandengan barang tidak sama; Bahwa saksi mengatakan Standard Operasional Prosedur (SOP) penjualan PTSurya Agung Jaya Perkasa adalah setiap barang yang dijual harus melaluipencatatan pada sistem administrasi yang di kelola oleh admin gudang danuang hasil penjualan disetorkan pada admin keuangan, dan penjualandilakukan oleh para sales; Bahwa saksi membenarkan uang hasil penjualan barang dan uang tagihandari toko H.

Bahagia Intra Niaga Nomor :001/BIN/X1/2014 perihal Laporan Hasil Audit Faktur (surat asli telah ditunjukkandi depan persidangan) ;12 (dua belas) lembar nota penjualan warna putih yang dibuat oleh terdakwa dandisetorkan kepada admin operator ;12 (dua belas) lembar invoice yang dibuat oleh admin operator PT.

BahagianIntra Niaga Cabang Pamekasan yaitu pertamatama sales kanvas melakukan permintaanbarang/penambahan barang kepada saksi SAFTUDDIN selaku admin operator. Kemudiansaksi SAFIUDDIN membuatkan DO/Daftar Penambahan Barang sesuai denganpermintaan sales kanvas, lalu DO warna putih diserahkan kepada saksit MOH. SUNARDIselaku kepala gudang untuk diproses.

Apabila toko (pembeli) melakukan pembelian secara kreditmaka nota/faktur penjualan berwarna merah diserahkan oleh sales kanvas kepada toko(pembeli), sedangkan nota / faktur berwarna putih akan dibawa oleh sales kanvas untukdiserahkan kepada saksi SAFIUDDIN selaku admin operator guna diproses dannota/faktur warna putih tersebut diserahkan kepada admin piutang untuk disimpansebagai nota piutang.

Bahagian IntraNiaga Cabang Pamekasan yaitu pertamatama sales kanvas melakukan permintaanbarang/penambahan barang kepada saksi SAFIUDDIN selaku admin operator. Kemudiansaksi SAFIUDDIN membuatkan DO/Daftar Penambahan Barang sesuai denganpermintaan sales kanvas, lalu DO warna putih diserahkan kepada saksi MOH. SUNARDIselaku kepala gudang untuk diproses.

Apabila toko (pembeli) melakukan pembelian secara kreditmaka nota / faktur penjualan berwarna merah diserahkan oleh sales kanvas kepada toko(pembeli), sedangkan nota/faktur berwarna putih akan dibawa oleh sales kanvas untukdiserahkan kepada saksi SAFTUDDIN selaku admin operator guna diproses dan nota /faktur warna putih tersebut diserahkan kepada admin piutang untuk disimpan sebagainota piutang.

Graceselaku Admin di Restoran dan Bar Hause Cafe La Biere untuk dilakukanpengimputan data pembelian dan penerimaan barang minumanminumankeras tersebut; Pelanggan yang memesan minumanminuman keras dilakukan melaluiWaitter/pelayan kemudian Waiter akan mengimput pesanan kedalamsystem di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar,selanjutnya bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesananyang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasirkemudian Bill/oon diprint

Nomor 2183 K/Pid.Sus/2016oleh kasir yang selanjutnya sistem computer akan menghitung secaraotomatis mengenai barang apa saja yang terjual dan pendapatan daripenjualan minumanminuman keras maupun makanan pada hari tersebut,selanjutnya kasir akan memasukkan data penjualan yang melakukanpembayaran secara kas maupun, pembayaran yang memakai kredit cardkedalam buku pendapatan dan juga buku kas yang ada dikasir danselanjutnya Admin akan melakukan pencatatan serta menginput datapendapatan dan penjualan

Graceselaku Admin di Restoran dan Bar Hause Cafe La Biere untuk dilakukanpengimputan data pembelian dan penerimaan barang minumanminumankeras tersebut;Bahwa pelanggan yang memesan minumanminuman keras dilakukanmelalui Waitter/pelayan kemudian Waiter akan mengimput pesanan kedalam system di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak diBar, selanjutnya bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, datapesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computerkasir kemudian Bill/obon

Grace selaku Admin diRestoran dan Bar Hause Cafe La Biere untuk dilakukan pengimputan datapembelian dan penerimaan barang minumanminuman keras tersebut;Bahwa pelanggan yang memesan minumanminuman keras dilakukanmelalui Waitter/pelayan kemudian Waiter akan mengimput pesanan kedalamsystem di computer setelah itu data pesanan minuman tercetak di Bar,selanjutnya bar akan mengeluarkan minuman yang dipesan, data pesananyang dipesan oleh pelanggan tersebut akan muncul di computer kasirkemudian Bill/bon

Junaeva Sukses Indonesia bertugas sebagai Admin pajakselain itu terdakwa juga bertugas sebagai Admin tagihan dan setorandengan tugas menerima setoran dari sales baik uang tunai maupuncek/giro dan terdakwa menerima gaji sekitar Rp. 3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) setiap bulannya Berkaitan dengan tugas terdakwa sebagai Admin tagihan dansetoran tersebut maka setiap harinya terdakwa menerima setoran uangdari sales dengan menggunakan Form Tagihan Sales dimana apabilatoko membayar lunas maka

Junaeva Sukses Indonesia sebagai Admin pajak dengantugas membuat laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak danmembantu pekerjaan Admin tagihan dan setoran Berkaitan dengan tugas terdakwa membantu Admin tagihan dansetoran tersebut maka setiap harinya terdakwa menerima setoran uangdari sales dengan menggunakan Form Tagihan Sales dimana apabilatoko membayar lunas maka Nota Tagihan akan diserahkan ke tokonamun apabila toko tidak membayar maka Nota Tagihan akandikembalikan kepada terdakwa selanjutnya

Juaneva SuksesIndonesia memberikan tugas kepada Lo Sien Yong di bagianperpajakan dan membantu pekerjaan admin setoran dan tagihan; 1 (Satu) bendel laporan piutang per sales kunjunganCV.

Juaneva Sukses Indonesiamemberikan tugas kepada Lo Sien Yong di bagian perpajakan danmembantu pekerjaan admin setoran dan tagihan;e 1 (satu) bendel laporan piutang per sales kunjungan CV.Juaneva Sukses Indonesia;e 1 (Satu) bendel laporan uang tagihan & laporan pembayaraninvois (di print hari itu); 1 (satu) bendel laporan pembayaran invoices CV.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya terdapat tokoyang ada kendala dalam pembayaran tagihan, kemudian saksi memintabagian admin untuk melakukan pengecekan ke toko yang belum membayartagihan tersebut apakah benar toko tersebut belum membayar tagihan,ternyata didapat bahwa toko tersebut sudah membayar kemudian bagianadmin membuat data toko yang menggunakan sales An.terdakwa A ANGBURHANUDIN Bin Alm.M.AYUB dan dilakukan pengecekan ternyatatokotoko tersebut sudah membayarkan tagihan

FertoneAutoparts bulan 07 Januari 2019.Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah mencapai target bulanan,melakukan penagihan, menjaga hubungan dengan customernya.Bahwa barang yang diorder oleh terdakwa biasanya kampas rem, karet step,fan belt dan rantai motor.Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya terdapat tokoyang ada kendala dalam pembayaran tagihan, kemudian saksi memintabagian admin untuk melakukan pengecekan ke toko yang belum membayartagihan tersebut apakah benar toko tersebut

Brt.Bahwa saksi adalah karyawan bagian admin gudang di PT.FERTONEAUTOPARTS Cikarang sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengansekarang.Bahwa tugas saksi selaku karyawan bagian admin gudang adalah mencatatorderan dari sales, membuat saurat pengeluaran barang, membuat surat jalandan faktur penjualan, pengarsipan surat jalan dan faktur penjualan dan inputbarang yang masuk dari suplier.Bahwa saksi mengenal terdakwa bekerja sebagai sales di PT.

FertoneAutoparts sejak bulan Oktober 2019.Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah mencapai target bulanan,melakukan penagihan, menjaga hubungan dengan customernya.Bahwa barang yang diorder oleh terdakwa biasanya kampas rem, karet step,fan belt dan rantai motor.Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya terdapat tokoyang ada kendala dalam pembayaran tagihan, kemudian saksi memintabagian admin untuk melakukan pengecekan ke toko yang belum membayartagihan tersebut apakah benar toko

Cara pembayaran barang pesanan yang dilakukan olehpemilik bengkel atau toko adalah pembayaran dilakukan dengan caramentransfer uang ke rekening milik perusahaan dan bukti transfernyadikirim ke terdakwa lalu terdakwa teruskan ke bagian admin danpembayaran dilakukan secara cash dengan cara terdakwa melakukanpenagihan dan uang pembayaran tagihan akan terdakwa setor ke bagianadmin kantor apabila pihak bengkel atau toko hanya membayarkan sebagiansaja, maka terdakwa menerima uang uang yang dibayarkan dan

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphoneseolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudianTerdakwa menyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawati setelahdisetujui lalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu Saksi Regina danHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Pwksetelah disetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagian Admin PO yaituSaksi Fatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkanbarang

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphone seolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudian Terdakwamenyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawati setelah disetujuilalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu Saksi Regina dan setelahdisetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagian Admin PO yaitu SaksiFatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkan barangkeesokan harinya, setelah barang ada lalu diantarkan

Jaya Baru Cellular sebagai salah seorangstaf finance dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi adalahmencatat pembayaran dan mengkonfirmasi tagihan berdasarkan PO(purchasing order) yang dibuat oleh petugas admin sales yaituFatmawati atas nama toko yang bekerja sama dengan CV. Jaya baru;Bahwa CV.

Jaya Baru Cellular yaitupertama buat pesanan atau Purchasing Order (PO) barang Handphoneseolaholah dari konsumen/counter Handphone yang memesan kemudianTerdakwa menyerahkannya kebagian Admin PO yaitu Saksi Fatmawatisetelah disetujui lalu di serahkan kepada bagian Finance yaitu SaksiRegina dan setelah disetujui oleh Saksi Regina lalu. balik lagi ke bagianAdmin PO yaitu Saksi Fatmawati, selanjutnya diserahkan kebagian gudanguntuk disiapkan barang keesokan harinya, setelah barang adalaludiantarkan oleh

Jaya BaruCellular maupun rekan kerja Terdakwa sehingga dalam kurun waktu dariHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Pwktanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016, ketikabarang handphone yang telah dibuatkan purchasing order telah disetujui olehFatmawati selaku Admin PO lalu diserahkan kepada Regina selaku bagianfinance dan disetujul kemudian diserahkan ke bagain gudang untuk disiapkanbarangnya dan keesokkan harinya barang dapat diantar oleh Toni selakupetugas kurir