• Saksi ROHANAH Binti DARMANTO:Bahwa dihadapkan ke depan persidangan karena dugaan penggelapan diKantor Notaris R Bambang Anom yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena sesama karyawan diNotaris R Bambang Anom.Bahwa, saksi menjadi karyawan di kantor Notaris Bambang Anom sejakakhir tahun 2013 sampai dengan sekarang yang awalnya di bagian Fidusianamun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang bertugas di bagianpemberkasan (staf Admin) dan membantu DANIK HOLIFAH untukmencatat

• PRINSEN PURWANTO NASIBU, SE. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan membenarkan semuaketerangannya dalam BAP ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi di PMI Kota Bandung menduduki jabatan sebagai KepalaBagian Administrasi Unit Donor Darah (Kabag Admin UTD) pada PMIKota Bandung sejak 1 Januari 2008 ;Bahwa tugasnya adalah mengelola unit kerja keuangan anggaran,logistik, IT dan Kepegawaian pada UTD

• dilakukan oleh Stevenson harus dilaporkan kepada Pak CencenBahwa Saksi mendapat gaji sebagai Direktur sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara perusahaan.Bahwa setelah saksi melaporkan adanya proyek yang sudah tayang di LPSEkepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN, menurut saksi, SIMON LIONGAlias CHENCHEN tidak melapor kepada Terdakwa jika akan mengerjakanproyek tersebut.Bahwa Saksi mengikuti penawaran sesuai dengan prosedur.Bahwa Saksi tidak menemui pihak ULP karena sudah ada admin

• normamaka harus bertanggung jawab karena tidak melakukan apa yang diatur norma;e Bahwa jika yang bersangkutan sudah melakukan dan sesuai persyaratan maka tidakada masalah, kalau soal slah atau tidak harus bisa dibuktikan;e Bahwa untuk seksi pengawasan jawabannya sama saja semua tergantung normaapabila tidak dilakukan sesuai norma maka harus bertanggung jawab;e Bahwa pertanggung jawaban jabatan berbeda dengan personal, jika personalsyaratnya ada kesalahan tergantung pembuktian, pertanggung jawaban admin

• Tabungan 0277010356, ternyata adaperbedaan yaitu untuk yang prioritas ada admin ATMnya sedangkanyang pecahan 2% tidak ada admin ATM melainkan admin tabunganbiasa. Untuk buku rekening tabungan merah (pecahan 2%) selaludipegang oleh saya, sedangkan yang hitam (prioritas) seringkalidipegang oleh dr. Nurul Dholam.

• Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
  c.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Inovice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
  b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
  c.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020
  Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)
  10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01
  A. Penerimaan Info Potensi Proyek
  1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
  c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No.

• Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
  c.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Inovice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
  b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020
  Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)
  10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01
  A. Penerimaan Info Potensi Proyek
  1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
  c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No.

• puluh juta rupiah) keterangan;

• 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227816HL1 tanggal 05 Oktober 2022 14:42:54, nomor struk 051442364015 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORIjumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
• 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001135 tanggal 21 Desember 2021, terima dari subuh arif suprikhadi, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin

  HAQ tour Banyuwangi ABRORI;

• 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001136 tanggal 21 Desember 2021, terima dari Prihatin, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;
• 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia periode 9 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2022;
• 1 (satu) buah koper warna merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
• 1 (satu) buah tas jinjing warna

• (berdasarkan income selisih data admin dan bukti setor/transfer) bulan Februari 2020

  s.d Mei 2021.

  7) 9 (sembilan) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran BRI PT. DJP (pembukaan rekening oleh Reza Adriansyah)

  bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.

• pada Pepres 54 tahun 2010Melakukan pengkajian ulang, untuk melihat kesesuaiankelengkapan dokumen dari PPK.Melakukan evaluasi administrasi yang dilakukan yaitu:a) Evaluasi terhadap data administrasi perusahaan misalnya:memasukkan dokumen pra kualifikasi atau tidakb) Evaluasi terhadap penawaran, misalnya syaratsyaratsubstantial yang diminta berdasarkan dokumenpengadaan dipenuhi atau tidakMembuka aplikasi LPSE, untuk mengakses dokumenpenawaran karena masingmasing memiliki user ID yangdiberikan oleh Admin

• puluh juta rupiah) keterangan;

• 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227816HL1 tanggal 05 Oktober 2022 14:42:54, nomor struk 051442364015 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORIjumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
• 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001135 tanggal 21 Desember 2021, terima dari subuh arif suprikhadi, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin

  HAQ tour Banyuwangi ABRORI;

• 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001136 tanggal 21 Desember 2021, terima dari Prihatin, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;
• 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia periode 9 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2022;
• 1 (satu) buah koper warna merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
• 1 (satu) buah tas jinjing warna

• Blok/No : CRSS3/015 atas nama Jeannifer Anggrainie So ;

• 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek BMW X1 dengan Nomor Polisi BG 888 GER Nomor Rangka 36- 0300910 dan Nomor Mesin 30526441 atas nama Gerardo Harisson Setianto ;
• Uang sebesar Rp8.780.428,23 dari saldo rekening Bank BTN Nomor 00357-01-50-01-50-002528-6 atas nama Dyna Rahmawaty sebesar Rp8.951.993,24 dikurangi Rp50.000.00 (saldo minimal) + Rp119.064.00 (hutang admin

  tertunggak) + Rp. 2.500.00 (biaya tranfer) ;

• Uang sebesar Rp15.828.567,44 dari saldo rekening Bank BTN Nomor 00357-01-01-66-000006-1 atas nama Dyna Rahmawaty sebesar Rp 16.073.967,43 dikurangi Rp100.000.00 (saldo minimal) + Rp142.899.99 (hutang admin tertunggak) + Rp2.500.00 (biaya tranfer) ;
• Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sindang Laya No- mor 12, Menteng, Jakarta Pusat, atas nama pemilik Dyna Rahmawaty ;
• Sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Percetakan

• Selanjutnya saksidisuruh menemui saksi HORISON selaku admin PT. Lagoa Nusantara. Lalu saksi pergimenemui saksi HORISON di lokasi pembangunan, sesampai disana, saksi HORIZONmenyerahkan gambar kerja kepada saksi untuk saksi pelajari dan pada saat itujuga baru saksi ketahui bahwa progres Pembangunan Gedung Akademik Center IAINCurup TA. 2018 tersebut baru pematangan lahan. Sekitar bulan September 2018,saksi APRIANTO ditunjuk sebagai PROJECT MANAGER PT.

  Lagoa Nusantara sehubungan pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung AkademikCenter IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah saksi HORISON selaku admin PT. LogoaNusantara dan saksi APRIANTO selaku PROJECT MANAGER PT.

• tanggal 29/9/17. 815. 1 (Satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,Warna : Hitam, Model : SMN910H, S/N : RFLFBOVDCNL, IMEI : Hal . 211 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. 356001060444609, yang di dalamnya terdapat kartu SIMOperator : Kartu Halo (Telkomsel) dengan no kode : 0015 00000241 8335, dan Micro SD Merk : SanDisk, Kapasitas : 16 GB,dengan No Kode : 4445DBOTOUS. 816.1 (Satu) buah media Penyimpanan DVDRW, Merk DVDR Plus,Kapasitas 4,7GB, Kode: VWD641PF12215993, BertuliskanRuang Admin

  pada tanggal 29/9/17. 815. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone MerkSamsung, Warna : Hitam, Model : SMN910H, S/NRF1IFBOVDCNL, IMEI : 356001060444609, yang di dalamnyaterdapat kartu SIM Operator : Kartu Halo (Telkomsel) dengan Hal . 325 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. no kode : 0015 O000 0241 8335, dan Micro SD Merk :SanDisk, Kapasitas : 16 GB, dengan No Kode4445DBOTOUS. 816.1 (Satu) buah media Penyimpanan DVDRW, Merk DVDRPlus, Kapasitas 4,7GB, Kode: VWD641PF12215993,Bertuliskan Ruang Admin

• Tentang Pengangkatan Pajabat Pengelolaan Keuangan DaerahPada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu TA. 2015dan terkait tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : Menerima, menyimpan dan membayar gaji pegawai,v Melaporkan SPJ (surat pertanggungjawaban) melaluisistem SIMDA Keuangan kepada Pengguna Anggaran,v Membayar honorarium gaji tenaga kerja kontrak, Mengajukan SPMSPP LS, Tunjangan ke BUD, Membuat laporan keuangan akhir tahun melalui sistemSIMDA Keuangan,v Membayar honor kegiatan kepada Admin

• Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
  c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Inovice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Des. 2019
  b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Feb. 2020
  c.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020
  Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)
  10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01
  A. Penerimaan Info Potensi Proyek
  1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.

  Pembuatan Invoice
  1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
  a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
  b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
  c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No.

• Putusan Nomor : 74/Pid.SusTPK / 2016/PN.BdgBahwa saksi bekerja pada LPDBKUMKM tada Tahun Anggaran 2012dan jabatan saksi wakiu itu sebagai Kabag Administrasi piutang dandana Pengalihan LPDBKUMKM.Bahwa sebagai ebagai Kepala Bagian Admin Piutang dan PengalihanLPDBKUMKM yang menjadi tugas pokok saksi adalah:1. Melaksanakan penghimpunan dana pengembaliandana bergulirLPDBKUMKM2.

• PBJ-Alor/2021 tanggal: 26 Februari 2021 untuk Pengadaan Pick up Modifikasi (Double Gardan) untuk BUMDes;
  11. Copy Dokumen PPK (HPS, Spesifikasi Pickup, Gambar Pickup, Rancangan Kontrak);
  12. Copy Dokumen Proses Evaluasi Tender I Pick Up (Gagal Lelang) oleh POKJA Barang (Pelelangan Umum);
  13. Copy Dokumen Shortlist LKPP via aplikasi SIKaP LKPP (tanggal print out 18 April 2022, 10:42 AM);
  14. Copy Print Out Aplikasi LPSE dengan Admin

• 1 (satu) lembar Capture Percakapan Whatsapp dengan admin PT. BU KADRI VISION.
• 1 (satu) lembar Foto Pertandingan Liga Inggris di Channel ASTRO SUPER SPORT 3.

Dikembalikan kepada Sdr FADHERU;

• 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran/ Kwitansi Pembayaran Berlangganan PT. BU KADRI VISION periode Juli 2020.
• 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran/ Kwitansi Pembayaran Berlangganan PT. BU KADRI VISION periode Juli 2020.