Ditemukan 18903 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntu Umum : TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa : H. MUSTAFA
162244
  • Uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); b. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 12 April 2018, Setor Tunai No. 81438 217570 001010 01, penyetor RONI AHWANDI/Pengembalian Dana, KTP No. 1802011906760003 ke rekening Penampungan KPK-Perkara Lampung dengan nomor rekening 8844201812020003, sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); 179. a. 1(satu) lembar asli tindasan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 12/04/2018 dengan nama penyetor FEBRIYANTONI
    Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 30 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);242. a.
    Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah);b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 84023 590502 001010 01 tanggal 19 November 2019, Setor Tunai dari penyetor IMAM SUBKHI ke rekening KPK-Perkara La No.
    Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah); b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 84023 666175 001010 01 tanggal 20 November 2019, Setor Tunai dari penyetor AZUWANSYAH ke rekening KPK-Perkara La No.
    Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah);b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 80636 105168 001010 01 tanggal 21 November 2019, Setor Tunai dari penyetor TAUFIK HIDAYAT ke rekening KPK-Perkara La No.
Register : 21-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADRIANTY, SH. MH
Terdakwa:
ABDUL KADIR ALIAS KADIR
201
  • Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 terdawa dihubungi olehsaksi Bidol Als Ayah dan menyuruh terdakwa untuk setor uang hasilpenjualan sabu sabu milik saksi Bidol Als Ayah sebelumnya sebanyak Rp.1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun karena hasil penjualantersebut sudah terdakwa pakai sebelumnya dan sisanya hanya Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menggadaikanHP miliknya seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwacukupkan dengan uang Rp
Putus : 23-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 48/Pid.B/2013/PN.Bdw
Tanggal 23 April 2013 — SUGITO alias P. ER Bin P. SUNARMI
185
  • Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap juga disita sebagai barang bukti yaitu berupa :uang tunai sebesar Rp. 23.000 terdiri dari : 4 lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 lembaruang pecahan Rp.2.000 dan 1 lembar uang pecahan Rp. 1.000 dan 2 (dua) potongankertas kecil yang ada nomer togelnya ;Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yangdisita pada waktu terdakwa ditangkap ;Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut sudah 1 Minggu ;Bahwa penjualan nomer togel tersebut saya setor
Register : 19-10-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 868/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 4 Nopember 2015 — I WAYAN MERTA Als. YANDE
149
  • nomor togel dari pembeli;Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor judi togel / menjualtogel dengan cara lewat sms ke no Hp terdakwa dengan nonor:08563739773 , selanjutnya nomor yang sudah terdakwa terima dikirimkepada GURU NONOK , laki laki , Agama Hindu, Alamat JI Ulun Suwi No.14 Lingkungan Jro Kuta , Jimbaran , Kuta Badung dengan nomor HP081353322360;Bahwa benar terdakwa dalam penjualan togel ini bertindak selakupengecer / menerima pembeli , terdakwa tidak tahu nama posisinya yangjelas saya setor
Register : 23-11-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 902/Pid.B/2015/PN SKY
Tanggal 14 Januari 2016 — TRI SUTRISNO BIN KASWI
213
  • agunannya BPKB kendaraanbermotor yaitu sepeda motor tiger.e Bahwa Saksi meminjam uang tersebut pada tanggal 09 oktober2014 dan Saksi melalui terdakwa yang Saksi ketahui bekerjadikoperasi tersebut.e Bahwa Dengan cara konsumen harus membayar uang tersebut 6(enam) bulan setelah pinjaman uang.Bahwa Uang yang harus Saksi setorkan adalah Rp. 6.565.000,(enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah )Bahwa Melalui terdakwa uang tersebut Saksi setorkan padatanggal 02 maret 2015.Bahwa ada tanda bukti setor
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/PDT.SUS/2009
SOETARLAN; PT. UNGGUL TATA PERSADA
138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesatuan yang tidakterpisahkan dari bagian Gugatan Rekonpensi ini ;Bahwa, Tergugat Rekonpensi bekerja pada Penggugat Rekonpensiselama kurang lebih 11 tahun dengan Jabatan terakhir dibagian Umum yangbertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut : Menyetorkan uang tunai dan cek ke BankBank ; Menyerahkan / Menyetor Uang Kas kepada Kasir Perusahaan ;* Menyerahkan / Mengantar DokumenDokumen/SuratSurat pentingperusahaan ke cabangcabang Perusahaan Penggugat Rekonpensi ;Dengan aturan pelaksanaan tugas setor
Register : 02-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3028/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Kadr.Menimbang bahwa menurut Pengakuan Tergugat, Tergugat bekerjasebagai Penjahit dan berdasarkan keterangan saksisaksi Tergugat mempunyalkaryawan 4 orang dan setiap minggu setor ke toko sehingga Tergugatberpenghasilan tetap namun besarannya tidak dapat ditentukan karenatergantung hasil jual baju, sedangkan ternyata Tergugat tidak membantah,maka Majelis memandang Tergugat mampu untuk memberikan iddah danmutah kepada Penggugat berupa uang yang akan dipertimbangkan di bawahint;Menimbang, tentang tuntutan
Register : 22-07-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pdt.G.S/2019/PN Sby
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk Cabang Surabaya Kapas Krampung
Tergugat:
1.Misrat
2.Misriyah
2710
  • Begini pak, gimana kalau bulan Agustus2019 ini saya setor Rp.15.000.000, dulu, kata beliau, iya tidak apa pak jika setorRp.15.000.000 dulu, lah ini sisanya yang Rp. 27.000.000,ini kira kira kapan pak ?
Putus : 04-06-2013 — Upload : 14-06-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 127/Pid.B/2013/PN.Kdr
Tanggal 4 Juni 2013 — EDI SOLEKAN Bin JOREMI
143
  • uang tombokan, kalau penombok cocok nomor tombokannya tiga angkamendapat kalipatan 300 kali dari uang tombokan dan kalau penombok cocoknomor tombokannya empat angka mendapat kalipatan 2.000 kali dari uangtombokan, tetapi kalau nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok maka uangtombokan menjadi milik bandar.e Bahwa nomor yang akan keluar tidak bisa dipridiksi sebelumnya, sipatnya untunguntungan.e Bahwa judi togel disiarkan tiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu,setiap kali putaran saksi setor
Register : 27-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 08/Pid.B/2015/PN Pml
Tanggal 24 Februari 2015 — SAWIRJO bin TARBUN
223
  • cocok tiga angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000, dan juga apabila dengan nominal yang sama dan pasangan cocok 4angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2500.000,Bahwa apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar,maka pasangan akan menjadi milik bandar;Bahwa setiap malam terdakwa diberi tau oleh Kasdono melalui sms kalaunomor sudah keluar;Bahwa sifat dari judi ini adalah untung untungan, siapa yang beruntung,maka dialah yang akan menang;Bahwa caranya setor
Putus : 26-10-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 333/PID.B/2011/PN.STB.
Tanggal 26 Oktober 2011 — Pidana - SITI NUR ZUBAIDA Alias IDA
464
  • Widuri Ds Buduan Rt 01 Rw 07 Kec Suboh Kab Situbondo dan berhasil menangkapterdakwa SITI NURBAIDA ALS IDA yang pada saat itu sedang menunggu pengecer juditogel yang mau setor; Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa uangtunai Rp 200.000, 6 lembar pasangan judi togel, 1 buah buku totalan judi togel, 1 buahkalkulator, 1 buah steples, 1 buah bolpoint dan 1 buah HP Nokia Type 1200 beserta simcardnya yang berisi pasangan judi togel;Bahwa permainan Judi tersebut dilakukan
Register : 29-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 101/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Nopember 2017 — JUWONO, S.H., 1. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali
6191151
  • selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda T12;Fotocopy dari Asli Lapopsin No : R58/0.3.29/Dek.3/06/2017, tgl. 5 Juni2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T13;Fotocopy dari Asli Permohonan Informasi Pengaduan oleh JUWONO, tgl.8 Agustus 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T14;Fotocopy dari Asli Pemberitahuan Hasil Pengaduan, No : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/2017, tgl. 9/8, selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda T15;Fotocopy dari legalisir Bukti Setor
Register : 05-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 07-06-2013
Putusan PN RUTENG Nomor 48/PID.B/2013/PN.RUT
Tanggal 21 Mei 2013 — MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL
4017
  • Rp.5000 menjadi milik saksi, untuk 3(tiga) angka sebesarRp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepadapembeli sebesar Rp.180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisaRp.20.000, menjadi milik saksi, untuk 4(empat) angka sebesarRp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi berikankepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,(satu juta tujuh ratus riburupiah) sisa Rp.100.000, menjadi milik saksi;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, samasama sebagai pengecerkupon putih dan setor
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 11-01-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum: FERIYANI S.A DUWILA, SH Terdakwa: LILI RULIANI alias LILI
215144
  • TteBahwa atas plan / promosi dan ajakan terdakwa melalui Media SosialWhatsApp, maka ada beberapa anggota masyarakat yang ikut bergabungdengan investasi yang dibuat terdakwa tersebut dan telah menyetorkansejumlah uang kepada terdakwa selaku selaku penanggungjawab sekaliguspengelola dana baik yang melakukan setor tunai maupun lewat rekening BankBNI atas nama ALIANA ALMARDI milik teman terdakwa yang dipinjam olehterdakwa dan adapun member / masyarakat / nasabah yang telah menyetorkanuang investasi kepada
Register : 29-10-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN RUTENG Nomor 134/PID.B/2014/PN.RUT
Tanggal 1 Desember 2014 — SAID DAENG PELALO alias SAID
5213
  • sudahmelakukan aktivitas penjualan angka kupon putih sejak 3 minggu yang lalu danTerdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Muliadi ditangkap oleh anggotapolisi, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal10 September 2014 sekitar pukul 24.00 Wita, hal mana diakui oleh Terdakwa yangmengaku menjual angkaangka kupon putih tersebut ke masyarakat sekitarkemudian uang hasil penjualan angkaangka kupon putih tersebut di setor
Register : 11-06-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 48/PID.B/2014/PN.BAN
Tanggal 10 Juli 2014 — - MUH. IRFAN Bin MUH. SANGKALA
5717
  • serta dalamperusahaan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalampersidangan bahwa terdakwa sudah cukup lama menjual kupon putih (kuranglebih 1 ( satu) tahun dimana terdakwa berperan sebagai penerima pesanannomor atau shio dari para Pelanggan melalui pesan singkat ( SMS ) dansetelah mendapat pesanan pesanan nomor atau shio dari pelanggan terdakwalangsung kirim ke bandar terdakwa yaitu yang bernama MAHA yang berada diKab Selayar HOA dan dari dari uang yang terdakwa setor
Register : 31-07-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 458/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Mei 2014 —
11312
  • Ref.105.ADM.ANR.VI.2013 tertanggal 20 Juni2013 perihal Somasi .25 BuktiP25 : Surat No.Ref.113.ADM.ANR.VII.2013 tertanggal 8 Juli2013 perihal Somasi Terakhir .26 Bukti P26 : Bukti Setor Bank BCA keNo.
Register : 24-03-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PN KUDUS Nomor 35/Pid.B/2023/PN Kds
Tanggal 29 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.Uly Rifi S.H, M.H.
2.Kharis Rohman Hakim, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL GHANI
8610
  • 1 (satu) lembar surat perjanjian, 24 (dua puluh empat) lembar rekening tahapan BCA, 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan permintaan uang oleh Bu Tituk dari bulan Oktober 2020 s/d Februari 2021, 2 (dua) lembar kwitansi, 2 (dua) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan Front Jateng Peduli LKP2KP tanggal 1 Maret 2021,
  • 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : 58.A1/LKP2KP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang pengangkatan pengurus Front Jateng Peduli LKP2KP, 2 (dua) lembar Surat Perintah Setor
Register : 19-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
IMANUEL GINTING
21344
  • 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
  • Bukti Setor
  • Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).
  • Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).
  • Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
Register : 24-10-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 27 Januari 2014 — LENI MARLINA Binti YURNALIS
3314
  • mengenenai kelompok yang diberi bantuan yang akandicairkan dana kelompoknya dan setelah itu FK melihat laporan UPKternyata dalam laporan tersebut kelompok yang akan diberi bantuan SPPmasih dalam jangka berjalan dan seharusnya kelompok tersebut sudahlunas karena telah mengajukan kembali proposal dan pada waktu itu jugatanggal pencairan dana ke kelompok SPP oleh Terdakwa Leni Marlinatidak di catat ke laporan perkembangan SPP dan disana tidak diketahuikapan pembayaran awal dan terakhir kelompok tersebut setor
    Epawardi dan Terdakwa LeniMarlina ditanya oleh FK bagaimana dengan kelompok yang akan dicairkan/diberi bantuan tersebut apakah sudah lunas atau memang dalamberjalan (terhutang) dan Terdakwa Leni menjawab bahwasanya uang yang71telah di setor oleh kelompok SPP tersebut memang terpakai olehnya dan diakui langsung oleh Terdakwa Leni Marlina sebesar Rp. 22.000.000,;e Bahwa saksi ikut serta dalam pertemuan di Kecamatan mengenai adanyapenyelewengan dana SPP adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah :1
    mendapat pinjaman Rp. 40.000.000, Tahun 20092010 mendapat pinjaman Rp. 60.000.000, Bahwa kelompok saksi sudah menyetor/ mengembalikan Pinjaman + bunga dengan tepatwaktu dan pada Tiap pinjaman tersebut sudah dinyatakan Lunas oleh UPK Bahwa Saksi telah membayar semua hutang SPP ke UPK :Tahun 20072008 mendapat pinjaman + bunga sebanyak 12 kali angsuranTahun 20082009 mendapat pinjaman + bunga sebanyak 12 kali angsuranTahun 20092010 mendapat pinjaman + bunga sebanyak 12 kali angsuranSebagian besar saksi setor
    Saksi NORA OKTAVIA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa Saksi adalah i ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuankelompok harapan sejahtera jorong taratak galundi dan jumlahpinjaman BLM 2010 yang diterima sejumlah Rp.65.000.000,;e Bahwa Jumlah angsuran yang sudah di bayarkan yaitu 12 x (1 tahun )dari bulan juli 2010 s/d juni 2011 .Di setor ke bendahara UPK An.LENI MARLINA dari bulan juli 2010 s/d februari 2011 sebanyak8x angsuran.
    sebagai berikut;1) Saksi NENGSIH, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut Agama Islam,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah bendahara kelompok SPP Syahriatul Ihsane Bahwa Kelompok Saksi meminjam dana perguliran tahun 2010 denganpokok pinjaman Rp. 60.000.000, ditambah bunga Rp. 7.200.000,e Bahwa kelompok Syahriatul Ihsan sudah mengangsur kepadabendahara : Pokok pinjaman Sebanyak Rp. 45.000.000, dan dendasebesar Rp. 5.400.000,e Bahwa menurut laporan Rekapitulasi yang di setor