Ditemukan 76320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tamanan tahunan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 37/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 18 Juli 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
111 — 58
  • TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI11Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI13Nov13 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.800.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI15Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 7.750.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI25Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 70.000.000,00
    TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI2Jan14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI6Jan14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 33.300.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI16Jan14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI17Jan14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 98.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI20Jan14 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 51.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI22Jan14 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75.000.000,00
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN1Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN8Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN10Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN14Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN16Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25.000.000,00 4060813693 IDR FIDA UL ADN17Dec15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K 10.000.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN17Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN19Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN23Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 13.750.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN23Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN25Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 14.900.000,00 0511095378 IDR MSYAIFUDDIN26Nov15 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 15.000.000,00
    DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN19Mar14 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN28Mar14 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 5.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN1Apr14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 5.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN21Apr14 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN13Aug14 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 2.000.000,00 2540362885IDR RITAYONATAN29Aug14 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300.000,00 2540362885IDR
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 20-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bks
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
PUSPA ANGGRAENY , SH
Terdakwa:
MUHAMAD IHSAN MUDOPAR Bin AGUS ABDUL GOPAR
36 — 28
  • SUMBER ALFARIA TRIJAYA ALFAMART melalui Saksi Dedik Winarto;

    • 1(satu) unit Handphone merk Samsung A52

    Dirampas untuk dimusnahkan

    • Rekening koran tahapan BCA An. Agus Abdul Gopar H
    • Rekening koran tahapan Xpresi BCA An. Lusi Anggraeni

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    5 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 148/Pid.B/2022/PN Krg
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.LAYLA IZZA RUFAIDA.,SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
Faizal Nur Rahman Bin Susilo Budi Utomo
65 — 20
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah tanda terima senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 14 April 2022;
    • 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan
      Agus Suparjo Periode bulan April 2022;
    • 1 (satu) bendel mutasi Rekening Tahapan BCA no.rekening 0153019867 an. Agus Suparjo Periode bulan Mei 2022;
    • 1 (satu) buah pendampingan SPK, tanggal 29 maret 2022.

    Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARJO BIN DALIMAN SUMO SUROSO.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 53 /Pdt.G/2014/PN.LMG
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat : Hj. LULUK WIGATI, SH., MHum, Tergugat : 1. KARMUDJI atau di tulis KARMUJI, Dkk
198 — 47
  • Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kelanjutan tahapan-tahapan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;5. Menghukum Penggugat melaksanakan pensertipikatan obyek sengketa di BPN Lamongan hingga selesai menjadi sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;6.
    , bahwa pada petitum ke6 (enam) Penggugat, Penggugatmeminta apabila Para Tergugat tidak mau menerima pembayaran dariPenggugat, maka Penggugat bisa melakukan pembayaran kepada ParaTergugat melalui konsinyasi di Pengadilan dipotong pajak penjual, dan buktipelunasan sebagai kuasa pengambilan Sertifikat di BPN Lamongan sertasebagai kuasa peralihan hak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karenasebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Tergugat danTergugat Il telah dihukum untuk melanjutkan tahapan
    , bahwa pada petitum ke7 (tujuh), Penggugat meminta agarmemerintahkan Para Tergugat apabila masih tidak mau melaksanakan isiperjanjian jual beli obyek sengketa, maka Penggugat bisa bertindak untuk danatas nama Para Tergugat melaksanakan/menandatangani jual beli obyeksengketa di hadapan PPAT melakukan jual beli obyek sengketa kepadaPenggugat, Majelis Hakim menilai sebagaimana Majelis Hakim telahpertimbangkan dalam petitum sebelumnya, dimana Tergugat dan Tergugat lltelah dihukum untuk melanjutkan tahapan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 — HILDA RIZQY
113 — 49
  • Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.
    28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan
    Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.
    IDR DWI OETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 30,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270715 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230915 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 2,400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI101115 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,800,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI161115 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI031114 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI081210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI131210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI141210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI161210 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI171210
    VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI010811
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI210911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260911 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290911 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 210,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031011 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI101011 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 4,000,000.00 3681520030 IDR
    IDR DWIOETAMI030214 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI050214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI060214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI120514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 22 September 2016 — GUNAWAN PRASETIO
297 — 85
  • GUNAWAN PRASETIO; 63. 1 (satu) eksemplar Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya; 64. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Penggilingan Padi; 65. 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan; 66. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan; 67. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api; Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;Serta: 68. 2 (dua) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an.
    TRISNA SULISTYAWATI; 69. 3 (tiga) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI; 70. 2 (dua) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an.
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 05/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB12/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB16/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB16/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB19/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB23/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB19/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB21/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB28/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB29/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB30/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI 25/06/2012 2241517171 TAHAPAN 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA IB DARI25/06/2012 2241517171 TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARF!
    TAHAPAN SULISTYAWAT Hal. 413 dari 604 Hal.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
102 — 58
  • (Muslimin)21032012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)02042012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)02042012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 30.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 1.400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)13042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    (Muslimin) 191 17042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)18042012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)10052012 100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)11052012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 600.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    (Muslimin)24052012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)25052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30052012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012 1.100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)04062012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)04062012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)05062012 20.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)06062012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan
    )09042012 30.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09042012 1.400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)13042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)16042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)17042012 500.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)18042012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30042012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin
    )01052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)09052012 250.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)10052012 100.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)11052012 400.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 600.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)21052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)24052012 300.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)25052012 1.000.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)30052012 200.000, Transfer Via MB ke Tahapan (Muslimin)01062012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-03-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABDULLAH alias DULAH Bin ZAKARIA
449 — 809 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMAIL19/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 60,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL19/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL20/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 67,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL22/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 59,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL23/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 72,000,000.00 2960348756 IDR
    No. 143 K/PID.SUS/2017 30/05/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 45,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL02/06/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 51,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL26/11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL28/11/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 64,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 66,000,000.00 2960348756 IDR JUNAIDI ISMAIL01/12/2014 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00
    ISKANDAR21/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25,000,000.00 0631286487 IDR ISKANDAR22/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 0631286487 IDR ISKANDAR23/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 0631286487 IDR ISKANDAR26/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 0631286487 IDR ISKANDAR28/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 65,000,000.00 0631286487 IDR ISKANDARJUMLAH 272,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan09/12/2014 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
    DARI TAHAPAN K 40,000,000.00 3831311060 IDR IQBAL24/11/2014 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 30,000,000.00 3831311060 IDR IQBALJUMLAH 130,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan20/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 5660105214 IDR AYU NURAINI21/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 5660105214 IDR AYU NURAINI22/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 5660105214 IDR AYU NURAINI23/08/2013 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 5660105214 IDR
    IB DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 0612228882 IDR ERNI28/11/2014 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 75,000,000.00 0612228882 IDR ERNI28/11/2014 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100,000,000.00 0612228882 IDR ERNI02/12/2014 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 100,000,000.00 0612228882 IDR ERNIJUMLAH 350,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan01/09/2014 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 50,000,000.00 0222178221 IDR ZUL FIKAR M DAUD01/09/2014 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 20,000,000.00 0222178221 IDR ZUL
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 26-03-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 492/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 21 Juni 2012 — terdakwa Sidawaty
92 — 21
  • Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
    Menyatakan barang bukti berupa Selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;4.
    atas nama terdakwa Sidawaty, tetapi uang yang diterimaterdakwa tersebut tidak digunakan untuk membeli alat musik melainkandigunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri, akibat perbuatan terdakwamaka saksi IDA AYU PUTU SWASTI DHITA menderita kerugian sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 372 KUHP Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :1. selembar surat perincian transaksi gabungan tahapan
    maka13berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukummaka terdakwa berhak mendapatkan rehabilitast dengan memulihkan hakterdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa selembar surat perinciantransaksi gabungan tahapan
    Memerintahkan barang bukti berupa selembar surat perincian transaksigabungan tahapan dan surat perjanjian tetap terlampir dalam berkasperkara ;5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus ITE
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 29 September 2021 — JPU : PURWONO, S.H., dan FANDI ISNAN, S.H. Terdakwa : MUHAMMAD IKA AINURRIFQI bin AHMAD DIMYATI
534 — 0
  • - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening 5934-01-019706-53-6 atas nama MUHAMMAD IKA AINURRIFQI alamat Alasdowo RT 002 RW 003 KEC DUKUHSETI KAB PATI, tanda pengenal KTP 3318202007910006, yang dikeluarkan oleh BRI 5934 Unit Dukuhseti Pati; - 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 6013 0120 4025 9050; - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, dengan nomor rekening 0980203255 atas nama HANIK RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh BCA KCP Pati; - 1 (satu) buah kartu Gold
    - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP WELERI dengan nomor rekening 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO; - 1 (satu) buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ yang dikeluarkan oleh bank BCA KCP Jepara. - 1 (satu) buah kartu Debit warna biru muda PASPOR bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6343 9847.
    - 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Januari 2020; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0980247589 atas nama LAYLA FATIMATUZ ZAHROH, periode bulan Februari 2020; - 6 (enam) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Desember
    2019; - 3 (tiga) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 0806149564 atas nama AKHMAD TEGUH SUHENDRO, periode bulan Januari 2020
    - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Januari 2020; - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan yang dikeluarkan Bank BCA, nomor rekening : 2470219940 atas nama M NAILUL FAIZ, periode bulan Februari 2020; Terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 43/PID/2015/PT.BTN
Tanggal 18 Juni 2015 — MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI
271 — 231
  • ADRIANIDARI TAHAPAN 500.000,00 IDR15/12/2008 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 450.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 5.000.000,00 IDR10/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 9.000.000,00 IDR12/09/2009 TRANSFER VIA MBK 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER VIA MB K 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 1.000.000,00 IDR24/09/2009 TRANSFER
    TAHAPAN 5.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 11.000.000,00 IDR22/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR24/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 30.000.000,00 IDR29/12/2009 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 20.000.000,00 IDR02/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 15.000.000,00 IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB 7910250919 ADRIANIDARI TAHAPAN 10.000.000,00 IDR09/01/2010 TRANSFER VIA MB
    TAHAPAN IDR SARI13/07/2012 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI14/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/07/2012 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI23/07/2012 TRANSFER VIA MB K 1.000.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI20/08/2012 TRANSFER VIA MB K 500.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI24/08/2012 TRANSFER VIA MB K 4.050.000,00 2241547355 FATIMAHDARI TAHAPAN IDR SARI02
    VIADIAMB KE TAHAPAN IDR VALENDA17/09/2012.
    TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382108/07/2010 1.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382113/07/2010 2.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382115/07/2010 3.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382116/07/2010 10.000.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382122/07/2010 100.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB 572049382126/07/2010 500.000,00 KARYAKE TAHAPAN IDRTRANSFER
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 103/PID/2019/PT BTN
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : REZA VAHLEVI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARMY ROZA ALIAS BOBI Diwakili Oleh : EDY SURYONO, SH
155 — 69
  • SUNNYKE TAHAPAN EDWARD14/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD17/12/2015 TRANSFER VIA MB D 32.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD23/12/2015 TRANSFER VIA MB D 36.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000
    5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD11/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD13/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD15/01/2016 TRANSFER VIA MB D 40.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD Halaman 4 dari 105.
    2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADIe.
    2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI e.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 27-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 8/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 16 April 2013 — Ir. Adi Soeseno,M.Si Dk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
113 — 70
  • Jadwal yangtelah ditetapkan Tergugat tersebut; (Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal PasanganCalon dan Persyaratan Bakal Calon); Bahwa pada tahapan Penelitian Administratif Persyaratan PengajuanBakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon, Tergugatmenjalankan proses ini sesuai dengan tahapan yang ditetapkan; (Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian AdministratifPersyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan PersyaratanBakal Calon); 222 on nn nnn nnn nnn nnn1.
    Namun substansinya secara a contrario ternyataTergugat bahkan telah melaksanakan tahapan yang ke10(yakni : Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Palangka Raya tahun 2013), padahal sesuai Jadwalyang ditetapkan, seharusnya substansi surat yang dibuatoleh Tergugat adalah berupa Penyampaian PemberitahuanHasil Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan BakalPasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon sesuaidengan tahapan ke4 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengantahapan ke5 yakni Tahapan
    .Ad.lI.7.Ad.1I.8.dahulu harus' melewati prosesproses dalam tahapanberikutnya, yakni tahapan ke5, tahapan ke6, tahapan ke7,tahapan ke8 dan tahapan ke9, dimana Penggugat tidak dapatmelalui proses tersebut karena pada posisi tahapanke4Pengqugat telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syaratoleh Terqugat; (Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan BakalPasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon); Bahwa tahapan Perbaikan Kelengkapan Administrasi PersyaratanPengajuan Bakal Pasangan Calon dan
    (Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon); Bahwa tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon belumdilaksanakan; 220 no non nn nn nn nn nenaAd.II.10.
    Tindakan Tergugat telah melangqgar Keputusan Komisi Pemilihan UmumNo. 02 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota danWakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 sebagaimana LampiranKeputusan No. 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WalikotaPalangka Raya Tahun 2013 pada angka Ill yakni berkaitan denganproses tahapan yang seharusnya dilalui dengan substansi yang.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-09-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.USMAN SAHUBAWA,S.H
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
SIANG FUK Alias NICO
198 — 131

  • 10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;

    11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478 2321;

    1. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
    2. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 an.
    Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00(enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.
    via ATM ke tahapan expresi nomor 5880285001 an.
    Lusiana, ke dalam(Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, padatanggal 08 April 2019, selurunhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratusjuta rupiah) ;Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan,ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 27/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : IRAWAN ALIAS DAGOT BIN MION
Terbanding/Penuntut Umum : NURHIMAWAN, SH
97 — 36
  • VIA MB DARI TAHAPAN K 2,960,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI300617 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,050,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI030717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,700,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN270717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,400,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,775,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,875,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,100,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,300,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3,800,000.00
    TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,960,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI300617 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,050,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI030717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00
    MB DARI TAHAPAN K 2,775,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN K 2,875,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN310717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,100,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,300,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN070817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 3,800,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN210817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 7,550,000.00 7600035619 IDR ARIEF SOFIAN210817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,700,000.00 7600035619
    VIA MB DARI TAHAPAN K 4,875,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI050717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,900,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI200717 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI090817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,800,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI140817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 4,700,000.00 1710905173 IDR ENI PRIYANTI140817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.00
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
170 — 62

  • d. Barang bukti nomor urut 4, 5, 9 s/d 20 yaitu :

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 04281750806 atas nama AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan

    BCA KCP Gading Serpong nomor rekening 8830699661 atas nama SUGENG RIYANTO periode Februari 2011 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUGENG RIYANTO dan fotocopy NPWP atas SUGENG RIYANTO;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Sunter Mall nomor rekening 4281750806 atas nama

    AIRIN ASTRIA periode April 2015 sampai dengan Desember 2015;

    - 2 (dua) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AIRIN ASTRIA dan fotocopy NPWP atas nama AIRIN ASTRIA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCP Taman Sunter Indah nomor rekening 05000469281 atas nama FALDO PERMANA periode Juni 2010 sampai dengan Desember

    2015;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FALDO PERMANA;

    - 1 (satu) berkas asli rekening koran tahapan BCA KCU Bekasi nomor rekening 0660571922 atas nama SONNY PRIANTO periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016;

    - 1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening tambahan

    Tahapan 20,000,000 OEI FENNI23 22/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 30,000,000 OEI FENNIYOHANA24 24/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 12,500,000 KRISYANTI K25 29/12/2014 Transfer Via IB ke Tahapan 40,000,000 OE!
    VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI46 27/10/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 5,240,000 OEI FENNIa7 27/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI48 28/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,960,000 OEI FENNI49 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI50 30/10/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 KRISVANT K51 03/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 10,000,000 OEI FENNI52 04/11/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 11,000,000 OEI FENNI53 05/11/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,740,000
    KE TAHAPAN 18,000,000 OEI FENNIgo 16/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 4,000,000 KRISVANT K81 16/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,200,000 OEI FENNI2 17/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI83 22/12/2014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 7,000,000 OEI FENNI84 23/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI85 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 21,750,000 OEI FENNI86 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 KRISVANT K87 29/12/2014 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000
    Tahapan 50,000,000 OEI FENNI29 09/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 10,000,000 YOHANA KRISYANTI K30 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 33,225,000 OEI FENNI31 19/01/2015 Transfer Via IB ke Tahapan 3,500,000 OE!
    VIA MB KE TAHAPAN 3,800,000 OEI FENNI146 10/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI147 13/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 23,000,000 OEI FENNI148 14/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 15,000,000 OEI FENNI149 14/04/2015 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 6,600,000 OEI FENNI150 17/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 20,000,000 OEI FENNI151 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 14,900,000 OEI FENNI152 20/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN 12,000,000 OEI FENNI153 21/04/2015 TRANSFER VIAMB KE TAHAPAN
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 25-08-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
HIKMAT LASE, SH
Terdakwa:
MEYLINA SARI MUNTHE
51 — 8
  • Nusantara Elektrik Kabel;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari
    2016 sampai dengan Desember 2016, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;
    li>
  • 1 (satu) bundel mutasi rekening Tahapan BCA KCP Citra Raya periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, Nomor Rekening: 02881484431 atas nama Meylina Sari Munthe;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
328 — 141
  • Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.
    28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan
    Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.
    DWI OETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI180515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI100615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00
    VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 600,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311
    TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR290914 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI011014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2,500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI021014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030
    TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA010311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,400,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA110311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA150311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA210311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA250411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA240511 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
    0190388441 IDR M YUNUS210514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS220514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 0190388441 IDR M YUNUS260514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 0190388441 IDR M YUNUS280514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS300514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 0190388441 IDR M YUNUS230614 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 0190388441 IDR M YUNUS080714 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 27-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PT PONTIANAK Nomor 36/PID/2023/PT PTK
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum III : Alan Adityanta, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SUSANTI DJIE Als ALANG Anak BHONG KHONG SIONG
114 — 8
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) buah buku Rekening Tahapan BCA a.n Susanti Djie dengan norek BCA 8390818000.
  • 18 (delapan belas) lembar Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8390818000 a.n Susanti Djie dari bulan Maret 2022 s.d bulan Juni 2022

Tetap terlampir didalam berkas perkara

  • 6 (enam) lembar Rekening Tahapan Bank BCA a.n Vivi dari bulan Maret 2022 s.d. Bulan April 2022.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT AMBON Nomor 84/PID.SUS/2020/PT AMB
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHERETS TOMATALA alias GERALD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ESTER WATTIMURY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS EKO PURNOMO, S.H,.M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ARSITO DJOHAR,SH
193 — 86

    1. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 2480 3044;
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617 0051 3957 4442;
    3. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440896766, a.n. DIAN NIKIJULUW;
    4. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440907610, a.n.
    K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW220917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW220917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW250917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW260917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K0440704646 IDR) + VICKTOR EDISON LW270917 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN
    VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN KNATHANIA VALERIETRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K1,100,000.00 4150223071 IDR + ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,500,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,050,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG131017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,400,000.004150223071 IDR + ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,250,000.004150223071 IDR + ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,250,000.004150223071 IDR = ALFI SEMARANG161017 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 1,500,000.004150223071
    D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT160217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) = VITA RATU ANOM PUT200217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN DDVD 5045148413 IDR) VITARATU ANOM PUT210217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT270217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT280217 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT060317 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413 IDR) VITA RATU ANOM PUT080317 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D5045148413
    DARI TAHAPAN K 25,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW140119 TRANSFER VIAATM DARI TAHAPAN K 3,500,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ K 45,000,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN ~ K 50,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW040219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5,000,000.000440978851 IDR) = DIAN NIKIJULUW110219 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN