Ditemukan 76409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan terhapan tamanan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1123/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
220 — 46
  • Token BCA3.16. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An ANDI MUHAMMAD SUNANDAR Nomor rekening : 82750547603.17. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 82751614143.18. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An YULIA SARI SUTOPO Nomor rekening : 78201096483.19. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 02523956473.20. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An ALFRELIN Nomor rekening : 03200475693.21. 1 buah buku Tabungan BRI Simpedes An BUDI SAPUTRA Nomor rekening
    MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL16Aug11.
    TAHAPAN IDR6Apr11 TRANSFER VIA ATM 8,670,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR2May11 TRANSFER VIA ATM 12,000,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR13Jun11 TRANSFER VIA ATM 39, 450,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR14Jun11 TRANSFER VIA ATM 13,578,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR17Jun11 TRANSFER VIA IB 344,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR28Jun11 TRANSFER VIA IB 34, 699,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR8Jul11 TRANSFER VIA IB 3,650,000.00 0511453975 SUTOPODARI TAHAPAN IDR12Jul11
    TAHAPAN IDR10Apr12 TRANSFER VIA ATM 1,420,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR2Jul12 TRANSFER VIA ATM 14,810,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR9Jul12 TRANSFER VIA ATM 50,000,000.00 0511453975 SUTOPOKE TAHAPAN IDR23Jul12 TRANSFER VIA ATM 21,833,000.00 0511453975 SUTOPODARI TAHAPAN IDR31Jul12 TRANSFER VIA ATM T0,000,000.00 0511453975 SUTOPOKE TAHAPAN IDR30Aug12.
    KE TAHAPAN IDR28Dec12 TRANSFER VIA ) 31,000,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR4Jan13 TRANSFER VIA D 6,405,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR8Jan13 TRANSFER VIA IB K 2,127,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR8Jan13 TRANSFER VIA D 6,050,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR18Jan13 TRANSFER VIA D 30,460,000.00 7820131465 SUTOPOMB KE TAHAPAN IDR22Jan13 TRANSFER VIA D 3,100,000.00 7820131465 SUTOPOMB KE TAHAPAN IDR4Feb13 TRANSFER VIA D 6,120,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN
    TAHAPAN IDR12Jul11.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 31-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
LIEM HENRICUS SUSANTO
94 — 40
  • SUKARYO;
  • Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 4640061044 an. Leonardo Mikhael Suryadi periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
  • Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 7850885529 an. Laurentius Randy periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 20-12-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 984/Pid.B/2022/PN Srg
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MULYANA, SH.
Terdakwa:
VINI FAJAR ROMADHON BINTI MISBAHUDIN
78 — 32
  • Menetapkan barang bukti berupa:
- 6 (enam) lembar rekening tahapan (mutasi rekening) Bank BCA An. Amanda Citra Marantika No.Rek : 5315116519;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan (mutasi rekening) Bank BCA An. Amanda Citra Marantika No.Rek : 7165004558;
- Surat Perjanjian Pengembalian Uang Masuk Kerja An. Pihak ke I Vini Fajar Romadhon dan pihak ke II Amanda Citra M;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus
Register : 22-10-2024 — Putus : 07-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 643/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre
Tanggal 7 Januari 2025 — Penuntut Umum:
AGUNG VIOGAMA PRANANDA, S.H.
Terdakwa:
Endang Sapriawan Bin Umar Sani
35 — 27
  • tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkanagar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    1. 1 (satu) Buah Buku Rekening bertuliskan Tahapan
      BCA berwarna biru denganNomor Rekening 8120801156 atas nama ENDANG SAPRIAWAN;
    2. 1 (satu) Buah Buku Rekening bertuliskan Tahapan BCA berwarna biru denganNomor Rekening 8120803400 atas nama ENDANG SAPRIAWAN;
    3. 1 (satu) Buah Buku Rekening bertuliskan Tahapan BCA berwarna biru denganNomor Rekening 2312693284 atas nama USEP FIRMANSYAH;
    4. 1 (satu) Buah Buku Rekening bertuliskan Tahapan BCA berwarna biru denganNomor Rekening 8120813316 atas nama TIARA INDAH;
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 349/Pid.B/2017/PN Pkl
Tanggal 12 Februari 2018 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
YULIANTO LIM Alias ASENG Bin SOUW TE MU
65 — 15
  • PK.005/8/II/UPP-Tbg-16 sertifikat ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan di Teluk Betung tanggal 19 September 2016;
  • Foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 175 tanggal 12 September 2008 Nama Kapal Maler Usaha, Nama Pemilik NURWI berkedudukan di Bandar Lampung ;
  • 6 (Enam) Lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA;
  • 1 (satu) Lembar Foto copy Rekening Giro a.n YULIANTO LIM periode 30-04-17 s/d 31-05-17;
  • 1 (satu) bendel Foto copy Gross
    MALER USAHA GT 28 yang di beli Batang ;
  • 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Mei 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juni 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juli 2017 ;
  • 2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode 01/08/2017 s/d 28/08/2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama
    NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
  • 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Mei 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juni 2017 ;
  • 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juli 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode 01/08/2017
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 58/PID/2020/PT PLG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAWATI,SH.
Terbanding/Terdakwa : DAVID HARYONO Alias ONO Bin BURLIAN
111 — 47
  • VIA MB YOBING12Feb18 KE TAHAPAN D 22,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING20Feb18 KE TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING23Feb18 KE TAHAPAN D 65,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING08Mar18 KE TAHAPAN D 70,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING12Mar18 KE TAHAPAN D 48,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING13Mar18 KE TAHAPAN D 8,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING14Mar18 KE TAHAPAN D 100,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA
    MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING19Mar18 KE TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING21Mar18 KE TAHAPAN D 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING26Mar18 KE TAHAPAN D 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB YOBING02Apr18 KE TAHAPAN D 17,000,000.00 0570851560 IDR Halaman 17 dari
    TAHAPAN D 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN D 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING21Mar18 TAHAPAN D 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING26Mar18 TAHAPAN D 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING02Apr18 TAHAPAN D 17,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING04Apr18 TAHAPAN
    /PT PLG TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE YOBING28Dec17 TAHAPAN D 40,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING03Jan18 TAHAPAN D 73,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING11Jan18 TAHAPAN D 20,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING15Jan18 TAHAPAN D 64,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING15Jan18 TAHAPAN D 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Jan18 TAHAPAN D 55,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING12Feb18 TAHAPAN D 6,000,000.00 0570851560
    TAHAPAN 80,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 10,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 30,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING19Mar18 TAHAPAN 50,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING21Mar18 TAHAPAN 60,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING26Mar18 TAHAPAN 13,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING02Apr18 TAHAPAN 17,000,000.00 0570851560 IDRTRANSFER VIA MB KE YOBING04Apr18 TAHAPAN 49,000,000.00
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
META HENDAYANI, S.H.
Terdakwa:
HANDOKO als KOKO bin AHMAD DAHLAN
47 — 35
  • menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, sebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti:
    • 2 (dua) buah buku rekening tahapan
      BCA;
    • 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

    Dikembalikan kepada Saksi Benny Irawan;

    • 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam dengan imei1: 861460050991660, imei2: 861460056971678 dengan nomor handphone 0813-7932-7353;

    Dirampas untuk Negara;

    • 1 (satu) rekening Bank Central Asia type Tahapan Expresi
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 21-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 204/Pid.B/2019/PN Blt
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
KUPIK SULAENI, S.H
Terdakwa:
SRI HARNANIK
49 — 11
  • INDRO TJAHYONO, S.Sos, 2 (dua) lembar rekening Koran tahapan BCA dengan nomor rekening 0501659893 atas nama TRI LESTARI dan 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor 0501659893 atas nama TRI LESTARI kepada nomor rekening 0901071721 an.
    SRI HARNANIK dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 6 Desember 2017, dikembalikan kepada saksi INDRO TJAHYONO, - 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-1172 dengan nomor IMEI 1 : 354859080208987 IMEI 2 : 354859080208995 beserta nomor HP 081332322177 dan 5 (lima) lembar fotocopy rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0901071721 atas nama SRI HARNANIK, dikembalikan kepada terdakwa ;
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-09-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.USMAN SAHUBAWA,S.H
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
SIANG FUK Alias NICO
229 — 154

  • 10. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 2801350439 an. Wiljono, beserta kartu ATM Nomor: 5260 5120 0886 1328;

    11. 1 (satu) bundel Buku Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 2801411420 an. Diki Muhamad Rizki beserta kartu ATM BCA nomor: 6019 0045 2478 2321;

    1. 2 (dua) unit Token dari Bank BCA Warna Biru;
    2. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA nomor Rekening 2801350439 an.
    Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00(enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.
    via ATM ke tahapan expresi nomor 5880285001 an.
    Lusiana, ke dalam(Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhamad Rizky, padatanggal 08 April 2019, selurunhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratusjuta rupiah) ;Transfer via MB dari tahapan nomor 3831613741 an. Herta Dermawan,ke dalam (Kredit/K) tahapan nomor 2801445146 an.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
HESTI TRI REJEKI, SH
Terdakwa:
DIAJENG SAFITRI AYUNINGTYAS
97 — 33
  • Tyas bintiDwi Hanjono, oleh karena itudengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun ;
  • Menetapkankan barang bukti berupa :
    • Surat Perjanjian kerja sama investasi tertanggal 20 Juli 2018
    • 1 (satu) bandel rekening Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Mei 2018
    • 1 (satu) bandel rek Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Juni 2018

    Dikembalikan kepada

Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 58/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2014 — HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY.
91 — 99
  • DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA22/02/201 TRANSFER VIA MB K 3.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA05/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA15/03/201 TRANSFER VIA MB K 5.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA18/03/201 TRANSFER VIA MB K 10.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA05/04/201 TRANSFER VIA MB K = 15.000.000,36911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA14/05/201 TRANSFER VIA MB K 2.000.000,036911135 RATNA0 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA09
    36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA22/08/201 TRANSFER VIA MB 20.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA12/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911135 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA23/09/201 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0/36911310 JRATNA1 DARI TAHAPAN 0 07 AMELIA11/11/201/TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA1 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA23/07/201 TRANSFER VIA MB 15.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00 07 AMELIA11/09/201 TRANSFER VIA MB 10.000.000,36911310 RATNA2 DARI TAHAPAN 00
    DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA22/08/20 TRANSFER VIA MB K /5.000.000,0 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 0 IDR AMELIA23/08/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 1.500.000,0 IDR AMELIA029/09/20 TRANSFER VIA MB K 3691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 5.000.000,0 IDR AMELIA007/11/20 TRANSFER VIA MB K /15.000.000, 83691113564 RATNA10 DARI TAHAPAN 00 IDR AMELIA01/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN 7.000.000,0 IDR AMELIA022/06/20 TRANSFER VIA MB K 3691131007 RATNA11 DARI TAHAPAN
    No. 58/PID/2014/PT.BTN 32 12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 500.000,00 8 TOBING09/04/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 10.000.000, 8 TOBING0016/04/20 TRANSFER VIA MB 15.000.000, 527101784 JROSITA12 DARI TAHAPAN 00 8 TOBING25/05/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 1.000.000,0 8 TOBING028/05/20 TRANSFER VIA MB 5.000.000,0 /527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN 0 8 TOBING11/06/20 TRANSFER VIA MB 527101784 ROSITA12 DARI TAHAPAN
    86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 0 64 AMELIA04/09/20 TRANSFER VIA MB K 15.000.000, 86911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA08/09/20 TRANSFER VIA MB K 17.000.000, 86911135 JRATNA11 DARI TAHAPAN 00 64 AMELIA25/10/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 55.000.000, 64 AMELIA0026/11/20 TRANSFER VIA ATM K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 10.000.000, 64 AMELIA0028/11/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN 25.000.000, 64 AMELIA0004/12/20 TRANSFER VIA MB K 36911135 RATNA11 DARI TAHAPAN
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 22 September 2016 — GUNAWAN PRASETIO
391 — 85
  • GUNAWAN PRASETIO; 63. 1 (satu) eksemplar Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya; 64. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Penggilingan Padi; 65. 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan; 66. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan; 67. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api; Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;Serta: 68. 2 (dua) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0420427000 an.
    TRISNA SULISTYAWATI; 69. 3 (tiga) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 0095782731 an. TRISNA SULISTYAWATI; 70. 2 (dua) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 4095757589 an.
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 05/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB12/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB16/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 15.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB16/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 8.300.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB19/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 25.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB23/04/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB18/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 40.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB19/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 50.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB21/06/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB 27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB27/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB28/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 30.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB29/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA MB30/08/2012 2241517171 DARI TAHAPAN
    Sus/2016/PN Tbt TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI 25/06/2012 2241517171 TAHAPAN 70.000.000,00 3343999000 ARFI SAHRITRANSFER VIA IB DARI25/06/2012 2241517171 TAHAPAN 20.000.000,00 3343999000 ARF!
    TAHAPAN SULISTYAWAT Hal. 413 dari 604 Hal.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 19-05-2025 — Putus : 02-06-2025 — Upload : 03-06-2025
Putusan PN BATAM Nomor 243/Pdt.P/2025/PN Btm
Tanggal 2 Juni 2025 — Pemohon:
MUHAMAD SODIQ
6 — 4

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili orang tua anak yang bernama FAREL HARIF HIDAYATULLAH, lahir di Batam, pada tanggal 11 September 2003, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam tahapan seleksi penerimaan calon TNI AD;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
404 — 141
  • Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No.
    28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan
    Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No.
    DWI OETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI110515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI180515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270515 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI080615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI100615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI290615 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 300,000.00
    VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI260111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI270111 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040211 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 600,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI040311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI070311
    TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 25,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR290914 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI011014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 2,500,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI021014 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 5,000,000.00 3681520030 IDR DWIOETAMI031014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 10,000,000.00 3681520030
    TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA010311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,400,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA110311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA150311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA210311 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA250411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681573028 IDR ARLISA KUMALA240511 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN
    0190388441 IDR M YUNUS210514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS220514 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 0190388441 IDR M YUNUS260514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 0190388441 IDR M YUNUS280514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 0190388441 IDR M YUNUS300514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 0190388441 IDR M YUNUS230614 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 0190388441 IDR M YUNUS080714 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2015 — HENDRA KURNIAWAN
148 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KE TAHAPAN IDR SHELLA SU18Oct12 TRANSFER VIA D 300.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU22Oct12 TRANSFER VIA D 110.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU29Oct12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU19Nov12 TRANSFER VIA D 110.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU03Dec12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU04Dec12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR
    JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO13Apr TRANSFER VIA 3.520.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO20Apr TRANSFER VIA 23.045.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO30Apr TRANSFER VIA 7.823.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO5May TRANSFER VIA 26.969.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO11 Mei TRANSFER VIA 20.000.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO31 Mei TRANSFER VIA 7.000.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN
    JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO29Nov TRANSFER VIA 45.335.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO3Dec2010 TRANSFER VIA 1.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO3Dec2010 TRANSFER VIA 500.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO6Dec2010 TRANSFER VIA 25.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO8Dec2010 TRANSFER VIA 35.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO9Dec2010 TRANSFER VIA 50.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR
    TAHAPAN IDR SHELLA SU16Jan13 TRANSFER VIA D 10.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU29Jan13.
    No. 1865 K/Pid.Sus/2014 KE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK 23/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 9.875.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK26/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 8.325.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK28/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 2.200.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK30/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 2.500.000,00 7680331558
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — TJOE MEI LAN
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 22,000,000.00 2761402619 IDR Afdar04/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 7,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 5,000,000.00 2761402619 IDR Afdar07/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 1,000,000.00 8770246939 IDR Nurdin Jafar08/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 16,400,000.00 2761402619 IDR Afdar11/06/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar02/
    07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar09/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/07/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar20/08/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar10/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar18/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar28/09/2007 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00
    TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar30/03/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 20,000,000.00 2761402619 IDR Afdar08/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar14/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 15,000,000.00 2761402619 IDR Afdar19/04/2010 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar21/04/
    TAHAPAN D 10,000,000.00 2761402619 IDR Afdar17/01/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar11/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 13,000,000.00 2761402619 IDR Afdar26/04/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar27/06/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar05/07/2011 transfer via ATM ke TAHAPAN D 25,000,000.00 2761402619 IDR Afdar06/09/
    Isa yaitu : TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH26/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 2,000,000.00 2761295880 Afdar29/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,200,000.00 2761295880 Afdar19/09/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 3,000,000.00 2761295880 Afdar05/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,500,000.00 2761295880 Afdar28/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,000,000.00 2761295880 Afdar02/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.04/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 103/PID/2019/PT BTN
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : REZA VAHLEVI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARMY ROZA ALIAS BOBI Diwakili Oleh : EDY SURYONO, SH
179 — 84
  • SUNNYKE TAHAPAN EDWARD14/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD17/12/2015 TRANSFER VIA MB D 32.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD21/12/2015 TRANSFER VIA MB D 35.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD23/12/2015 TRANSFER VIA MB D 36.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD28/12/2015 TRANSFER VIA MB D 50.000.000
    5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD11/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD13/01/2016 TRANSFER VIA MB D 50.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD15/01/2016 TRANSFER VIA MB D 40.000.000 5855039637 SUNNYKE TAHAPAN EDWARD Halaman 4 dari 105.
    2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADIe.
    2881737045ke tahapan MULIADI17/04/2017 Transfer Via MB D 20.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI24/07/2017 Transfer Via MB D 80.000.000,00 2881737045ke tahapan MULIADI e.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
134 — 20
  • 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE20Jun12 TRANSFER VIA IB D 400,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA spbuSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE19Nov12 TRANSFER VIA IB D 250,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA byrtnhSME KE TAHAPAN IDR SE28Mar13
    KHALIKKE TAHAPAN IDR20/02/2012 TRANSFER VIA ATM D 3,500,000.00 6550161832 KHALIKKE TAHAPAN IDR Hal 43 No.479/Pid.B/2015/PN.
    Jkt, Pst DARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH15/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 500,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH18/03/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH29/03/2010 TRANSFER
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH YARIS05/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 300,000,000.00 5890140973 ARIF TANAHDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 250,000,000.00 5890140973 ARIF HONDADARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH CIVIC06/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 350,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIFDARI TAHAPAN IDR FIRMANS YAH20/04/2010 TRANSFER VIA IBSME 325,000,000.00 5890140973 ARIF CAMRYDARI TAHAPAN IDR FIRMANSYAH &FERIO20/
    TAHAPAN IDR FIRMANSYAH23/08/2010 TRANSFER VIA ATM D 75,000,000.00 5890140973 ARIF CRVKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH30/08/2010 TRANSFER VIA IB D 75,000,000.00 5890140973 ARIFKE TAHAPAN IDR FIRMANSYAH Hal 90 No.479/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
254 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI201009 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231009 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011209 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 400,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI150210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI220210 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 650,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI261010 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI271010
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI011110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI151110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI231110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 215,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI291110 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI040411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI110411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 230,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI140411 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 150,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210411 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 250,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030511 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR
    TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI270611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280611 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI070711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 10,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI280711 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 500,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI010811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI030811 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI080811 TRANSFER
    TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,000,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210312 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 90,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI230412 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI210512 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 300,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 200,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI190612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20,000.00 3681520030 IDR DWI OETAMI250612 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 100,000.00 3681520030 IDR
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Register : 10-08-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 600/Pid.B/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F, S.H.,M.H
Terdakwa:
FERRYANSYAH
105 — 3
  • Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan sebagaimana dalam alternatif kesatu
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferryansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bundel rekening Tahapan
      Kiki Zulkifli dengan nomor rekening 1716088899 sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yang telah dilegalisir;
    • 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA an Kyandra Adanya CV dengan nomor rekening 02992204220 sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang telah dilegalisir;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    • 1 (satu) buah buku rekening asli Tahapan BCA dengan nomor rekening 0291882314 atas nama Ferryansyah;