dilakukan berdasarkaninstruksi dari Marketing yang disetujui oleh Pimpinan Cabang.Rekening Giro Escrow dipergunakan untuk : Penampungan dana drooping; Pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank Serta Pembayaran dari bowheer (pemilik proyek) kepada NasabahSetiap pencairan dana giro escrow berdasarkan atas permohonan dariNasabah yang disetujui secara tertulis yang ditanda tangani olehMarketing dan Pimpinan Cabang.Bahwa pada sekitar bulan November 2012 saksi menerima pengajuanpembukaan rekening dari Acount

Aurora Puspitaadalah nasabah sejak tanggal 30 September 2012, yang sudara tandatangani oleh ( Muslikun /Operation Manager dan Nur mukhlis Cahyadi(Acount Manager) dijelaskan bahwa CV. Aurora Puspita adalahnasabah sejak tanggal 30 September 2012, hal tersebut adalah karenakesalahan dalam pengetikan yang seharusnya adalah tanggal 30Nopember 2012 bukan tanggal 30 September 2012 karenaberdasarkan pembukaan rekening dari CV. Aurora Puspita yang ada diBank Muamalat bahwa CV.

Sebastian Hugo MandalaBahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik, danketerangan yang saksi berikan adalah benar ;Bahwa jabatan saksi pada Bank BPR TIMOR RAYA MAKMURselaku Pembina Kredit ( AO ( acount Officer ) ) terhitung sejakbulan januari 2015 dengan tugas Mencari Nasabah danmelakukan proses pemberian kredit, sebelumnya saksimenjabat sebagai Surveyor ( Pemeriksa ) sejak mulai masukHalaman 87

Ponakan Terdakwa atas nama EricSyahputra jabatan sebagai Marketing atau Acount Officer, 7.

telahdiperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di SidangPengadilan.e Bahwa benar atas keterangan saksi terdakwamembenarkannya.C Saksi Kemas Erwan Husainy Bin Kemas Yusuf Helmi, telah disumpah didepan Majelis Hakim di sidang pengadilan yang menerangkan sebagai berikut :Hal.2 1 dari 114 Halaman Put.No.3/Pid/2016/PT.Plg.e Bahwa benar struktur organisasi Bank Syariah Mandirikantor cabang pembantu Lubuk Linggau periode bulanDesember 2012 s/d bulan November 2013, adalah:Sdr KIKI JANUARTA (terdakwa) : Marketing (AO=Acount

Total 2.000.000.000 menguasai buku tabungan dan kartu ATM milik debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sebagaiAcount officer di Bank BRI Cab Samarinda II bersamasama dengan Yoga Perwira,Aditya Gitama, Osvia Rozalisky selaku Acount Officer (AO) pada tahun 2016sampai dengan 2018 bertempat di Bank Rakyat Indonesia cabang Samarinda IIKota Samarinda, melakukan penyaluran pencairan kredit yang tidak sesuai denganprosedur yakni dengan pencatatan palsu dalam proses pencairan kredit

rekening Yayasan Atmadjaja;bahwa saya tidak ingat lagi akte no 6 tetapi pernah membacanya ( 50: 50 ) danpembayaran pajakpajak Rumah Duka Atmadjaja tanggung jawab padapengelolanya/PT Naga Sakti dan saya ketahui dari Akte No 6;bahwa dari hasil tim perpajakan dalam satu kali rapat adanya masalah pajakRumah Duka Atmadjaja tahun 2005 saya tidak begitu ingat lagi;bahwa salah satunya adanya rekening yang di ganti ke nama Suwito dan sayatidak tahu adanya rekening dirubah ke nama Suwito Cuma disebutnya acount

Duta Graha Indah kepada BankMega KC Hasanudin Jalan St Hasanudin No. 4748, Jakarta Selatan12160 Nomor : j150/S.803/MG/1207 yang ditandatangani di Jakartapada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No.01.023.00.11.22338.11 (satu) lembar foto copy Closing Account Formulir PenutupanRekening , Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 00208378, yang ditandatangani J.B KoesnarNo dengan No.

Duta Graha Indah kepada BankMega KC Hasanudin Jalan St Hasanudin No. 4748, Jakarta Selatan12160 Nomor : j150/S.803/MG/1207 yang ditandatangani di Jakarta488.489.490.491.492.493.494.495.pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No.01.023.00.11.22338.11 (satu) lembar foto copy Closing Account Formulir PenutupanRekening , Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 00208378, yang ditandatangani J.B KoesnarNo dengan No.

Duta Graha Indah kepada BankMega KC Hasanudin Jalan St Hasanudin No. 4748, Jakarta Selatan12160 Nomor : j150/S.803/MG/1207 yang ditandatangani di Jakartapada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening GiroNo. 01.023.00.11.22338.1487.488.489.490.491.492.493.494,495.1 (satu) lembar foto copy Closing Account Formulir PenutupanRekening, Nama Acount : PT. Duta Graha Indah No. Rek 306 00208378, yang ditandatangani J.B KoesnarNo dengan No.

Ahok(Hendry Tahir), Terdakwa Fenny Lusianti dan Terdakwa FiorenaRosevelt Suryali datang kekantor cabang OCBC NISP pada tanggal 24Oktober 2018, pada awalnya para terdakwa mau mutasi rekening atasnama para Terdakwa;Bahwa Terdakwa Fenny Lusianti memiliki 5 acount rekening danrekening tersebut sudah ditutup oleh Terdakwa Fenny Lusianti sendiri;Bahwa Terdakwa Fenny Lusianti menutup rekeningnya pada tanggal 26Oktober 2018;Bahwa Saldo terakhir Terdakwa Fenny Lusianti di lima rekeningnyatotalnya yaitu Rp

Total 2.000.000.000 Halaman 126 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Smr Menguasai buku tabungan dan kartu ATM milik debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sebagaiAcount officer di Bank BRI Cab Samarinda II bersamasama dengan Yoga Perwira,Aditya Gitama, Dien Afiaty Sholihat selaku Acount Officer (AO) pada tahun 2016sampai dengan 2018 bertempat di Bank Rakyat Indonesia cabang Samarinda IIKota Samarinda, melakukan penyaluran pencairan kredit yang tidak sesuai denganprosedur

Total 2.000.000.000 Menguasai buku tabungan dan kartu ATM milik debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sebagaiAcount officer di Bank BRI Cab Samarinda II bersamasama dengan Yoga Perwira,Osvia Rozalisky, Dien Afiaty Sholihat selaku Acount Officer (AO) pada tahun 2016sampai dengan 2018 bertempat di Bank Rakyat Indonesia cabang Samarinda IIKota Samarinda, melakukan penyaluran pencairan kredit yang tidak sesuai denganprosedur yakni dengan pencatatan palsu dalam proses pencairan

Total 2.000.000.000 Menguasai buku tabungan dan kartu ATM milik debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sebagaiAcount officer di Bank BRI Cab Samarinda Il bersamasama dengan OsviaRozalisky, Aditya Gitama, Dien Afiaty Sholihat selaku Acount Officer (AO) padatahun 2016 sampai dengan 2018 bertempat di Bank Rakyat Indonesia cabangSamarinda II Kota Samarinda, melakukan penyaluran pencairan kredit yang tidaksesuai dengan prosedur yakni dengan pencatatan palsu dalam proses pencairankredit

ketahui Anmad Syafiq dan Dody Wahyudi membukarekening Join Accoun untuk membuka tabungan bersama; Bahwa benar setoran awal dari rekening bersama atas nama AhmadSyafiq dan Dody Wahyudi, adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah); Bahwa seingat Saksi yang menulis isi berita pada slip transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah Dodi Wahyudi; Bahwa penulisan berita pada slip transfer di perbolehkan apasajasepanjang tidak terkait dengan tindak pidana; Bahwa awalnya single Acount

Yoni Rusdiana Acount Officerdan Foto.Asisten Keuangan &8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan UsahaAkuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.Asisten Administrasi13. Said Hasan Staff& Umum.14.

Yoni Rusdiana Acount Officerdan Foto. Asisten Keuangan &8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Usaha Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Sax Hasan a Asisten Administrasi& Umum.14.

Yoni Rusdiana Acount OfficerFoto.Asisten Keuangan &8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan UsahaAkuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.Asisten Administrasi &13. Said Hasan StaffUmum.14.

BB No.104 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSATnama pelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX00114695 NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16Nomor Vitual Account 0614029546. BB No.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSATnama pelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX02794701 NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASANSErvice Number 0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggaltagihan 28 Nomor Vitual Account 06141711935.

Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan No.Rekening 1020004510530 dengan periode 1 Januari 2010 s.d 22Februari 2013.BB 104: 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelanganLUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 00114695 NPWP NamaAcount LUTHFI HASAN SErvice Number 0816940797 MetodaPembayaran Cash Tanggal tagihan 16 Nomor Vitual Account0614029546.BB 105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelanganLUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 02794701 NPWP MIG DEFNama Acount

BBNo.104 :1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 00114695NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16 NomorVitual Account 0614029546. BBNo.105 :1 (Satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 02794701NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 28 NomorVitual Account 06141711935.

BBNo.104 :1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 00114695NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16Nomor Vitual Account 0614029546. BBNo.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 02794701NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 28Nomor Vitual Account 06141711935.

Rekening 203080005814 atas nama Abraham Wijaya;

No. 12 PK/Pid.Sus/2009uang mana semestinya tidak dapat dibayarkan, sehingga atas pembayaran itutelah merugikan kKeuangan negara sebasar Rp. 904.462.428.369, yang secaralangsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara yangsedang berusaha untuk memulihkan krisis moneter, dan oleh karenanya atasbarang bukti yang telah disita dan saat ini tersimpan dalam Escrow Acount BankBali pada rekening nomor : 0999.045197 sejumlah Rp.546.468.544.738 (limaratus empat puluh enam milyar empat ratus

Tirta AirmadidiMinahasa;Halaman 191 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.59.60.61.62.63.64.65.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening

Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Print

Tirta AirmadidiMinahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Halaman 182 dari 328 Putusan Perkara Nomor : 82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.60.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening

Tirta Airmadidi Minahasa;Halaman 278 dari 328 Putusan Perkara Nomor : 82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.59.60.61.62.63.64.65.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening

Yoni Rusdiana Acount Officer Assistand QC GISdan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Asisten Keuangan &Usaha Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Government RelationOfficer10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Said Hasan Staff Asisten Administrasi& Umum.14.

Yoni Rusdiana Acount Officer Assistand QC GISdan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan /Asisten KeuanganUsaha & Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing GovernmentOfficer Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Said Hasan Staff AsistenAdministrasi &Umum.14.

halaman; 243 alinea 3 dan 4;e Bahwa ,karena PEMOHON BANDING tidak bersalah maka tidak adaalasan untuk memebankan biaya perkara kepada PEMOHON BANDINGdan yang memberatkan PEMOHON BANDING ; e Bahwa,PEMOHON BANDING tidak pernah melakukan perbuatandengan tidak mendukung Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini ,halmana terbukti ;e Setelah ditemukan kredit Macet PEMOHON BANDINGmelakukan penagihan kepada Debitur/Nasabah KopkarPertamina .e Melakukan evaluasi atas jabatan/ kedudukan Bambang Wirawansebagai Acount