Macau 69. Yemen35. Madagaskar 7O. Yordania36. Malaysia 71.

Striping 71,806,000431/APKA/II/10 = 27Jul2010 Biaya Stufing & Striping 39,644,750446/APKA/I/10 30Jul2010 Alat Mekanik 81,006,000494/APKA/IN/10 21Aug2010 Biaya lo/lo & storage 12,740,400S500/APKA/II/10 26Aug2010 Alat Mekanik 93,231,000SO1/APKA/II/10 26Aug2010 Biaya lo/lo & storage 24,337,700503/APKA/II/10 26Aug2010 Biaya lo/lo & storage 15,041,050SO4/APKA/IN/10 26Aug2010 Biaya lo/lo & storage 15,046,000S505/APKA/HI/10 26Aug2010 Alken Pesona Ta: 17 Agustus 2010 86,734,100509/APKA/IN/10 31Aug2010 Macau

pariwisata dan konsultan" yang telah terdaftar hampir di seluruh dunia,beberapa negara diantaranya yaitu telah terdaftarnya merek "Novotel" diPerancis, Kuwait, Nigeria, Kenya, Kolombia, Laos, Amerika Serikat,Malaysia, Polandia, Costa Rica, Santa Lucia, Madagascar, Peru,Myanmar, Paraguay, Libanon, Fiji, African Union, Argentina, Ghana,Nicaragua, Mauritius, Australia, Hong Kong, Saudi Arabia, Kamboja,Andora, Liberia, Canada, Irak, Siria, Selandia Baru, Meksiko, Singapura,Ethiopia, Venezuela, Panama, Macau

tersebuttelah bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya(bukti T.8);Print Out percakapan Pemohon dengan wanita lain yang bernama Cherlee,surat tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok denganaslinya (bukti T.9);Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor1006/Pdt.G/2018/PA.Bgr.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Ze23.24.Fotokopi foto 4 ular peliharaan Pemohon, surat tersebut telah bermeteraicukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti T.10);Fotokopi foto 3 burung macau

Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa memiliki pertentangankepentingan (conflict of interest) dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT.ABS, terlihat dari adanya kegiatan perjalanan bersama ketiganya ke Singapurapada tanggal 28 Februari s/d. 1 Maret 2014 dan ke Macau melalui Hongkong padatanggal 2931 Mei 2014. Selain tidak dilibatkannya Panitia Pengadaan dalamproses lelang, pelaksanaan evaluasi dalam proses lelang tersebut juga proformauntuk memenangkan PT. ABS, meskipun PT.

Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 136 /616Bahwa pada tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, Saksipernah pergi ke Hongkong dan Macau, bersama Aurya Widiantoro, Ari Triansa,Dicky Irawan, dan Andy Rikie Lam.Bahwa perjalanan tersebut seluruhnya diurus oleh Andy Rikie Lam sejakberangkat sampai pulang.Bahwa saat di Hongkong, tidak menginap dan lanjut ke Macau lalumenginap di sana.Bahwa tujuan ke Hongkong adalah untuk jalanjalan dan makan dan yangmengajak adalah Andy Rikie Lam.Bahwa

ASB mengakui seharusnya tidakberhubungan dengan Ari Triansa dan Dicky lrawan.Bahwa Saksi pernah ke luar negeri dengan Ari Triansa dan Dicky Irawanyaitu ke Singapura, Thailand dan Macau. Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 183 /616Bahwa Saksi tidak pernah memberikan penukaran uang dollar Ari Triansa.Bahwa PT.

PertaminaCepu ADK dan barang bukti nomor 221.H.34 berupa 1 (satu) lembar fotocopyPengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK tanggal 8 April 2014 diKoran Republika.Beberapa hari setelan pemenang lelang untuk kegiatan MPPT di Blok ADKPT.PEPCADK Tahun 2014 diumumkan, pada tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2014saksi CHANDRA NEGARA, saksi ARI TRIANSA, saksi DICKY IRAWAN dan saksiANDY RIKIE LAM berlibur ke Hongkong dan menginap di Macau dengan dibiayaioleh saksi ANY RIKIE LAM.

No.1542 K/Pid.Sus/20081.7.tiga orang Direkturnya adalah SIO ION KUAN (warganegara Macau), Mr. LO MING CHI CHARLES (warganegara Hongkong) dan EDWARD WIJAYA (WNI) ;Benar bahwa sejak saksi bekerja di Hotel Batam Viewtidak pernah bertemu dengan President Direktur maupunDirektur PT.

Tanggal 09/08/2016 untuk membayar kasino RWS (Resort WorldSentosa) sejumlan Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratustujuh puluh juta rupiah);Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00 (duamiliar dua ratus juta rupiah) untuk bayar kasino MGM di Macau;.Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer @2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar kasino MGM diMacau;.

Pada tanggal 19 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979,sejumlah Rp11.070.000.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh jutaHalaman 214 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKIrupiah) untuk membayar hutang kasino di Macau oleh TerdakwaHeru Hidayat;o. Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979sejumlah Rp10.044.549.000,00 (sepuluh miliar empat puluh empatjuta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) untuk membayarhutang kasino di Macau oleh Terdakwa Heru Hidayat;g.

Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);2.10 Tanggal 08/06/2016 untuk membayar kasino Sky City di New Zealandsejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);Halaman 242 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI2.11 Tanggal 09/08/2016 untuk membayar kasino RWS (Resort WorldSentosa) sejumlan Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuhpuluh juta rupiah);2.12 Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliardua ratus juta rupiah) untuk bayar kasino MGM di Macau

;2.13 Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dalam 2 (dua) kali transfer @2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) untuk keperluan bayar kasino MGM di Macau;2.14 Pada tanggal 19 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979,sejumlah Rp11.070.000.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh juta rupiah)untuk membayar hutang kasino di Macau oleh Terdakwa Heru Hidayat;2.15 Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979 sejumlahRp10.044.549.000,00 (Sepuluh miliar

Tanggal 09/08/2016 untuk membayar kasino RWS (Resort WorldSentosa) sejumlan Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratustujuh puluh juta rupiah);Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00 (duamiliar dua ratus juta rupiah) untuk bayar kasino MGM di Macau;.Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer @2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar kasino MGM diMacau;.

Pada tanggal 19 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979,sejumlah Rp11.070.000.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh jutaHalaman 214 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKIrupiah) untuk membayar hutang kasino di Macau oleh TerdakwaHeru Hidayat;o. Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979sejumlah Rp10.044.549.000,00 (sepuluh miliar empat puluh empatjuta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) untuk membayarhutang kasino di Macau oleh Terdakwa Heru Hidayat;g.

Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);2.10 Tanggal 08/06/2016 untuk membayar kasino Sky City di New Zealandsejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);Halaman 242 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI2.11 Tanggal 09/08/2016 untuk membayar kasino RWS (Resort WorldSentosa) sejumlan Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuhpuluh juta rupiah);2.12 Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliardua ratus juta rupiah) untuk bayar kasino MGM di Macau

;2.13 Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dalam 2 (dua) kali transfer @2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) untuk keperluan bayar kasino MGM di Macau;2.14 Pada tanggal 19 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979,sejumlah Rp11.070.000.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh juta rupiah)untuk membayar hutang kasino di Macau oleh Terdakwa Heru Hidayat;2.15 Tanggal 22 Juli 2013 ke BCA Nomor Rekening 3863008979 sejumlahRp10.044.549.000,00 (Sepuluh miliar

lainlaptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bea.Benar, Saksi pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernahSaksi buka emailnya dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksuddan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kataM88, tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya, dan terhadap isinya Saksi tidakmengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidakmengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU

lainlaptop, token bank bea, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bea.Benar, Saksi pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernahSaksi buka emailnya dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksuddan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kataM88, tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya, dan terhadap isinya Saksi tidakmengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidakmengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU

Tambunan telahpergi ke luarnegeri yaitu ke Macau, Hongkong, dan Singapura, dan untuk keperluantersebut Terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan telah memberikan uangkepada saksi Kompol Iwan Siswanto sebagaimana yang telah dijanjikansebelumnya yaitu Rp.5.000.000, setiap minggu dan Rp.50.000.000, setiapbulan atau seluruhnya dalam bulan September 2010 sebanyakRp.70.000.000,, selain itu Terdakwa Gayus Halomoan P.

No.52 K/Pid.Sus/2013.ke mana saja diantaranya Terdakwa Gayus Halomoan PTambunan telah pergi ke luar negeri yaitu ke Macau, Hongkong,dan Singapura, dan untuk keperluan tersebut Terdakwa GayusHalomoan P Tambunan telah memberikan uang kepada saksiKompol Iwan Siswanto sebagaimana yang telah dijanjikansebelumnya yaitu.

Putusan No. 0678/Pdt.G/2018/PA.Bktanakanaknya ke Hongkong, Macau dan Cina yang termohonlihat dari aplikasi WA pemohon yang selalu bergonta ganti profildan picture.

4.290.000,, Yuni Tjahyadi sebesar Rp 5.300.000.0000 ,Livianti sebesar Rp 999.000.000.000,, Andry Kong sebesar Rp750.000.000,, Veronika sebesar Rp 410.000.000, Widyawati sebesar Rp2.858. 210. 000,, Widyastuti sebesar Rp 3.81.000.000,, yang menurutterdakwa namanama tersebut adalah bandar Judi ;Bahwa dari pengakuan terdakwa, judi tersebut dilakukan diluar negeri yaitu diMacau , Cina dan Singapura dengan cara melalui SMS namun terdakwa tidakdapat menunjukan bukti buktinya;Bahwa terdakwa pernah berjudi ke Macau

RelianceSecurities Tok ke Macau Hongkong Trip pada tanggal 29 April 03 Mei 2015 ;Hal 84 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.197. Bukti P118 Foto copy Prin Out surat elektronikyang dikirim oleh E.P. Larasati kepada nasabah tertanggal 12Desember 2014, 5 Nopember 2014, 17 Desember 2014, 20Januari 2015 dimana pada tanggal tersebut E.P. Larasatimasih menggunakan official email PT. Reliance Securities Tbkdengan alamat larasati @reliancesecurities.com198.

., atau Ever ResourcesOils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau(Global Advance Oils and Fats) atau British Virgin Island/BVI (Asian AgriAbadi Oils and Fats Ltd.), baru selanjutnya dijuai ke End Buyer.

Padahalperusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaanpaper company atau Special Purpose Vehide (SPV) yang digunakansebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksitersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisin harga jual.Rekayasa penjualan produkproduk AAG ke luar negeri dengan maksudmengubah harga jual yang seharusnya ke End Buyer diganti denganharga yang lebih rendah (under invoicing) ke perusahaanperusahaantersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (profit)

Seluruh pembuatan Invoicepenjualan baik untuk perusahaanperusahaan yang tergabung dalamAAG maupun perusahaan di Hongkong, Macau dan BVI dilakukan diHal. 4 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012Medan oleh karyawan AAG. Akibat transaksi penjualan ekspor dengancara under invoicing tersebut adalah laba yang dilaporkan olehperusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yangseharusnya sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecildari pada yang seharusnya ;b.

folder: Global Advance, dari Utami Dewi, subject : AAAOF: BVI Fortis A/C, GA HSBC HK LMA A/C552 1 set print out email, folder: Global Advance, dari Utami Dewi, subject : RE: Global: Advance audit 2004553 Mowe print out email, folder: Global Advance, dari Utami Dewi, subject : Audit GAacao554 1 set print out email, folder: Global Advance, dari Utami Dewi, subject : FW: Global: Advance Audited report year ended 31 Dec 2004555 1 set print out email, folder: Global Advance, dari Maureen Lai, subject : Macau

Tambunan telah pergi keLuar Negeri, yaitu ke Macau, Hongkong, dan Singapura, dan untukkeperluan tersebut Terdakwa Gayus Halomoan P.

Tambunan telah pergi ke luarnegeri yaitu ke Macau, Hongkong, dan Singapura, dan untuk keperluan tersebut Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah memberikan uangkepada Saksi Kompol Iwan Siswanto sebagaimana yang telah dijanjikansebelumnya yaitu Rp5.000.000,00 setiap minggu dan Rp50.000.000,00setiap bulan atau seluruhnya dalam bulan September 2010 sebanyakRp70.000.000,00, selain itu Terdakwa Gayus Halomoan P.

SUSIE KHAISMA MARCHATIB untukDeposit Hongkong Shenzhen Macau 07D Dep 28 Dec 2011 by GA. d3 (tiga) lembar copy brosur panorama tours Hongkong ShenzhenMacau 07 days by GA yang dengan tulisan tangan Dewasa 5 org. 53.1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan PadaRapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM mengenai AsumsiMakro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tanggal 26 Juni2013. 54.1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan PadaRapat Kerja Komisi

SUSIE KHAISMA MARCHATIB untuk DepositShenzhen Macau 07D Dep 28 Dec 2011 by GA. d. 3 (tiga) lembar copy brosur panorama tours Hongkong Shenzhen WM07 days by GA yang dengan tulisan tangan Dewasa 5 org. 1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan Pada Rapat Kerja Komisi VII DPIdengan Menteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumitanggal 26 Juni 2013. 1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan Pada Rapat Kerja Komisi VII DPIdengan Menteri

SUSIE KHAISMA MARCHATIB untukDeposit Hongkong Shenzhen Macau 07D Dep 28 Dec 2011 by GA. d3 (tiga) lembar copy brosur panorama tours Hongkong ShenzhenMacau 07 days by GA yang dengan tulisan tangan Dewasa 5 org. 53.1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan PadaRapat Kerja Komisi VIl DPR RI dengan Menteri ESDM mengenai AsumsiMakro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tanggal 26 Juni2013. 54.1 (satu) buah buku asli tentang Jawaban Atas Pertanyaan Lisan PadaRapat Kerja Komisi