Ditemukan 477 data
224 — 66
SITOHANG dengan Terdakwa tanggal 13 Oktober 2018yaitu :Incoming message 13/10/2018 12:55:42 Bang aku sdh di IdolmartOutgoing message 13/10/2018 13:04:20 Ok...Outgoing message 13/10/2018 13:04:29 Ntar yaIncoming message 13/10/2018 13:04:46 Siap santai aja BaikOutgoing message 13/10/2018 13:04:46 Smpi jam brp disana?Incoming message 13/10/2018 13:05:09 Sorean lah Bang..Outgoing message 13/10/2018 13:05:16 Ok...Pada saat tiba di lokasi minimarket, HENRY JASMEN P.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
156 — 50
kopi klonal melalui teknik SE terpadu tahun 2009 ;
- Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;
- Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar RP. 816.317.500,- ;
- Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 305.551.500,- ;
- Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;
- Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;
- Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;
- Laporan TT Outgoing
110 — 44
TrimitraKomunikatama, yakni berupa 1 (satu) unit panel (Cubicle) incoming dan 1(satu) unit panel (Cubicle) outgoing yang fungsinya adalah untukmenyalurkan, mengatur dan mengamankan (safety) arus listrik daripembangkit ke travo atau ke beban.
199 — 82
Rek 0090188456 PT Prasasti Mitra di BankMandiri Syariah periode 2007.545 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Incoming Fax/Letter/Email tahun 2006.546 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing LetterTahun 2005 2008.547 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing Letter(Surat Penawaran ).548 1 (satu) bundel asli printout Buku Besar PT Prasasti Mitra tanggal01012006 S/D 31122006549 1 (satu) Ordner asli printout Neraca PT Prasasti Mitra per 31 Desember 2007, Laporan Rugi
543 — 952
Gunung Krakatau.1 (satu) buah odner warna hitam dengan tulisan incoming letters from SDR(Dian dan HW) yang diantaranya berisi Studio Design dan Architecture BukitSentul.1 (satu) odner warna hitam dengan tulisan SPK yang diantaranya berisifotocopy surat tentang proposal pembuatan housing design guides lines dinorthridge.1 (satu) buah odner warna hitam dengan tulisan letters outgoing yangdiantaranya berisi Site Plan Golf Mediterania 2.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.240/302U.1 (satu) buah
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
997 — 3258
Anang Sugiana S dengannomor rekening 011560030002409 ke rekening SupendIncoming Tranfer Bank Mega dengan nomor011560012019196. 65571 (satu) lembar asli tindasan Voucher Debet tanggal 17Januari 2017 senilai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)dari rekening Supend Incoming Transfer Bank Mega denganNomor 011560012019196 ke rekening penampungan uangsitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan Nomor :0378.01.000168.30.6. 65581 (Satu) lembar print out Outgoing
RTGS tanggal 17 Januari2017 senillai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) darirekening Suspend Outgoing dengan nomor0115610012017170 ke rekening penampungan uang sitaanKPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDR UTK itipan Nomor0378.01.000168.30.6. 65591 (satu) lembar asli tindasan Form Interbank FundTransfer/Transfer Antar Bank dari Bank UOB ke RekeningPenampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang JakartaRasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTKTitipan Nomor
Anang Sugiana S dengannomor rekening 011560030002409 ke rekening SupendIncoming Tranfer Bank Mega dengan nomor011560012019196. 65571 (satu) lembar asli tindasan Voucher Debet tanggal 17Januari 2017 senilai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)dari rekening Supend Incoming Transfer Bank Mega denganNomor 011560012019196 ke rekening penampungan uangsitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan Nomor :0378.01.000168.30.6. 6558 1 (Satu) lembar print out Outgoing
RTGS tanggal 17 Januari2017 senillai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) darirekening Suspend Outgoing dengan nomor0115610012017170 ke rekening penampungan uang sitaanKPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDR UTK itipan Nomor Halaman 1214 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 0378.01.000168.30.6. 65591 (satu) lembar asli tindasan Form Interbank FundTransfer/Transfer Antar Bank dari Bank UOB ke RekeningPenampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang JakartaRasuna
004808654875274 dengan jumlah yangdikirim USD 40.000, (US Dollar empat puluh ribu) denganberita : Down Payment 4 Unit Lexus RX 270 (PI305437) 66411 (satu) lembar fotokopi (Sesuai aslinya) surat dari SETIADISUTANTO kepada Ibu MEI ING/ Ibu HENY tanggal 05September 2013 yang berisi bahwa sehubungan dengantransaksi USD 152.000, (US Dollar seratus lima puluh duaribu) agar dikirim kepada Gainfull (Global) Motors Limiteddengan nomor rekening HSBC 004808654875274 6642 1 (satu) lembar fotokopi fax (sesuai aslinya) Outgoing
171 — 69
Equity GrowthSyariah, Repo PNM, Reksa dana Fortis Infrastruktur plus, reksa danafirst state indoequity sektoral fund, Obligasi Retail Indonesia seri 4,Halaman 185 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstaoe.Mandiri Capital Protected 2, Wine Growt Fund (basisnya di luar negeri),subordinasi Niaga, Schroder International Selection BRIC Fund(basisnya di luar negeri), First State China Growth Fund (basisnya diluar negeri), Asian Property Securities Fund (basis di luar negeri)Deposito ;Outgoing
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1568 — 1230
Outgoing 6281288088 30/01/2019 Ei SMS 00:00:009 089 09:57:10 Mas tolongtelpon kanghaji...hari inipenentuanKanwil Jatimsepertinya.PenentunyaLUKMANHAKIMSAIFUDDINdanMUHAMMADROMAHURMUZIY.Segeradisampaikanyaa mas...
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
HEDDY KANDOU
670 — 0
Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing;
- TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017;
- TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017;
- TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
- TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
- TA 9. Kontrak Layanan (KL);
- TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017;
- TA 11. Percakapan WA antara Sdr.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesualdengan kewenangang. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilanh. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oatspermintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabahi. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baiksecara otomatis maupun manualHalaman 46 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB2)3)4)5)6)Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luarnegeri antara lain:a. melakukan transaksi outgoing
2008 — 1703
berkaitan dengan pelaporan oleh penyedia jasakeuangan (misalnya Bank) kepada PPATK, ada 3 (tiga)macam laporan yang harus disampaikan sehubungandengan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yaitu : pertama, laporan transaksi yangmencurigakan, kedua, laporan transaksi tunai untuk jumlah uang yang tersentuh secara fisik jumlahnyaRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satuhari kerja, ketiga, yang juga mulai berlaku adalahlaporan mengenai internasional fund transferinstruction, incoming dan outgoing
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
283 — 294
pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
242 — 182
pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
273 — 179
pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing