3">

NAMA KREDITOR

1

NIPPO Corporation

2

Seno Saputro

3

Riyan Mahendra

4

Kevin

Sehinggatotal Jemaah yang diberangkatkan pada awal tahun 2018 lebihkurang sebanyak 7.512 (tujuh ribu lima ratus dua belas) orang.Jumlah jemaah yang telah berangkat tersebut belum sempat diupdate kedalam sistem karena pada bulan Maret 2018 semua kantor PT.ABUTOURS telah disegel oleh Kepolisian.Dan dari keterangan saksi KEVIN MUHAMMAD RIZKI yang melakukanAudit di PT.ABU TOURS pada bulan Januari 2018 berdasarkan dataLaporan Keuangan PT.

KEVIN IGNATIUS sebesar Rp. 6.620.374,00;366)Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ZULKIFLI sebesar Rp.5.258.784,00;367)Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n.

KEVIN IGNATIUS sebesarRp. 6.620.374,;Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ZULKIFLI sebesar Rp.5.258.784.;Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. HALIMATUS SHALEHAsebesar Rp. 5.258.784.

KEVIN IGNATIUSsebesar Rp. 6.620.374,00;Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ZULKIFLI sebesarRp.5.258.784,00;Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. HALIMATUS SHALEHAsebesar Rp. 5.258.784,00;Tanda Terima uang Rp. 150.000.000,00 dari Kejaksaan TinggiKalimantan Selatan;Tanda Terima uang Rp. 200.000.000,00 dari Kejaksaan TinggiKalimantan Selatan;Tanda Terima uang Rp. 1.100.000.000,00 dari Kejaksaan TinggiKalimantan Selatan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;8.

., Kalideres, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada KEVIN SOFJAN,SH., ACIArb, CLI., CPL., CPCLE., JOSEPH SETHIAWAN,SH.MOH. SYIARUDDIN, SH.Para Advokat Advokat padaLaw Office KSSOFJAN & PARTNERS berkantor di GrandSlipi Tower Lt.5 Unit F, Jl. Letjen. S.

fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;

., MH danFrederico Kevin Jandu, SH; AdvokatAdvokat Para Pembela Umum Dan ParaKonsultan Hukum Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Trisaksi (LKBH FH USAKTI) beralamat di Jalan Kyai Tapa Nomor 1Gedung Prof. Budi Hasrono (Gedung H) Lantai 2 (Kampus A) Grogol, Jakarta11440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 dan telahHal. 1 Putusan No.42/Pdt.Sus/TPK/201 7/PN. Jkt.

Invoice 21.054247 & 1 (satu) lembar Delivery Order;

., KEVIN LUMENTUT, S.H., M.H. dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H. selaku Penerima Kuasa.

Listiyono 2,500,000
45. Adriansyah Fahrizal Yopi Fahrizal 2,400,000
46. Luis Vigo Daniel Lumban Goal Peterson 2,400,000
47. Adriyan Maulana Rajab Pili 2,000,000
48. Priska April Lestari Sinambela Marlin Sinambela 2,400,000
49. Kevin

Ghazali Khumairoh Tizan Daror 1,100,000
132. Afrizal Dasrani 1,100,000
133. Raymon Apriliano Saputra Munita 1,100,000
134. Chandra Mekardi Manurung Rediman Manurung 750,000
135. Sentya Sari Sianidar Supriyanto 750,000
136. Kevin

fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;

Rahman, ST Subject Email ke Kevin tanggal 17Maret 2014. 29519 (sembilan) lembar dokumen terkait Lampiran SuratDistributor L1 di Indonesia tanggal 1 Juni 2011. 29522 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi PT. Len No.128/BAN/CL/V/2012 tanggal 4 Mei 2012. 29532 (dua) lembar ~ surat beserta lampiran No.0180/SPPH/CL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yangditandatangani oleh Tahyan selaku Kepala Bagian LogistikPT. Len Industri (Persero) di tujukan kepada PT.

Quadra Solution ditujukankepada Pusat Data Indormasi kementerian Dalam Negeridengan Nomor Kontrak : 027/886/IK (AFIS) 52382 (dua) lembar asli Surat kepada PNRI Consortium c/o PTQuadra Solution tanggal 9 Januari 2013 dengan subject:Second request for eKTP Central ABIS software,Professional Service, System Integration and support for year2012 yang ditandatangani oleh President Director PT BiomortfLone Indonesia (Kevin Johnson) 92391 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 9239.11 ( Satu ) Lembar

LTU Quantity Ordered 3. 2292 (dua) lembar dokumen yang di fotocopy sesuai denganaslinya License Entitlement Certificate HP Number756182869661 product number B6966BA Product Name HpData Prot Stater Pack Windows LTU Quantity 3. 230 1 (Satu) lembar surat yang di fotocopy sesuai dengan aslinyadari L1 Identity Solutions Biometric Division kepada DirekturPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan selakuPejabat Pembuat Komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagritanggal 4 November 2011 ditandatangani oleh Kevin

Halaman 918 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 29492 (dua) lembar fotocopy Surat BIOMORF tanggal 14 Juni2013 dari Kevin Johnson selaku Presiden Director kepadaBpk Abraham Mose Ketua Konsorsium PNRI. 29501 (satu) lembar print out email dari Darman Mappangarakepada A. Rahman, ST Subject Email ke Kevin tanggal 17Maret 2014. 29519 (sembilan) lembar dokumen terkait Lampiran SuratDistributor L1 di Indonesia tanggal 1 Juni 2011. 29522 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi PT.

Quadra Solution ditujukankepada Pusat Data Indormasi kementerian Dalam Negeridengan Nomor Kontrak : 027/886/IK (AFIS) 52382 (dua) lembar asli Surat kepada PNRI Consortium c/o PTQuadra Solution tanggal 9 Januari 2013 dengan subject:Second request for eKTP Central ABIS software,Professional Service, System Integration and support for year2012 yang ditandatangani oleh President Director PT BiomortfLone Indonesia (Kevin Johnson) 92391 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 9239.1 1 ( Satu ) Lembar

Kevin Holmes dalam bukunya /nternational TaxPolicy and Double Tax Treaties menyatakan pendapat yang senada,yaitu sebagai berikut: (Bukti PK72)".. The market price so substituted is the arms length price and isascertained by looking at comparable uncontrolled transactionsin comparable circumstances and under comparable terms andconditions.Terjemahannya:".

T493Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama ASPUL ANWAR;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama AHMAD DWI SETIA NOOR;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama LULUK WIDYASTUTI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama LENNY ROYANI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama KEVIN

Propsu K sion 1.000.000,203 B.Sek 1.000.000.204 Babat rumput 50.000.205 Perbaikan komputer 1.800.000,206 Beli nasi Rokok Bapa 300.000,207 Nasi Bpk + Rokok 300.000,208 B.Sek warman 500.000,209 04042012 P.Kadis Pulsa Bapa 800.000,210 P.Kadis 1.000.000.211 05042012 Nasi anak PkI + P.Kadis 100.000.212 Mengganti Wifi 280.000.213 Oleholeh Bpk 450.000,214 Wartawan (B.Sek) 1.000.000,215 B.Sek 1.000.000.216 Koran 150.000,217 = 09042012 Fotocopy jilid 200.000. 81 218 Beli nasi Bok 200.000,219 Beli nasi Bapa + Kevin

aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.
bbb.

1203. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.
1204. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.

.,.1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu)Halaman 31 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.

PT.Detede besertalampiran.2 (dua) lembar copy Purchase Order Silo.1 (Satu) bundle copy bukti pengiriman 2 (dua) buah Baching Plan besetalampiran (Packing List).4 (empat) lembar copy buku tabungan OCBC NISP atas nama NOVEMARIA Nomor rekening 028810087172 periode 21 Februari 2014 s/d 5Januari 2015.3 (tiga) lembar asli Surat perjanjian jual beli geotekstil woven tanggal 24Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBYSIREGAR.4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atasnama KEVIN

MAWATINDO 300,030 PEMBUATAN JAMINAN RUPATBUNGO JATIM ,000 KERJAABADIyy 11Sep14 SEPTIAN PT HIJRAH PELUNASAN RUPATSABUNGAN HANJAYA 11.900.000 MATERIAL ALAMRAJA (BATAM) (BASE)Zz 25Jun14 ARI WIDARTO DP MATERIAL PASIR DI RUPATPRAYOGO 1,929,030,000 BATAM(STAFF PTMRC)aaa 25Jun14 ARI KEVIN JONG 540,030.000 PEMBAYARAN TRUCK RUPATPRAYOGO MIXER PT HDPbbb 25Jun14 MUSTAKMIL PT.

sebesar Rp. 11.900.000, dengan penerima PT HijrahHanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya uang keSuryadi / PT Hijrah Hanjaya total Rp. 4.650.391.500..zz. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.1.929.000.000, atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembarpermohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo roadConstruction sebesar Rp. 1.929.000.000..aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin

PbrZZ.aaabbb.CCC.ddd.eee.1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.1.929.000.000, atas nama penerima Widarto dan 1 (satu)lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindoroad Construction sebesar Rp. 1.929.000.000.,.. 1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu)lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindoroad Construction sebesar Rp. 540.000.000,.1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer

aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.
bbb.

1203. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.
1204. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.

.,.1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.1.929.000.000, atas nama penerima Widarto dan 1 (satu)lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindoroad Construction sebesar Rp. 1.929.000.000..1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu)lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindoroad Construction sebesar Rp. 540.000.000..1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal

PT.Detede besertalampiran.2 (dua) lembar copy Purchase Order Silo.1 (satu) bundle copy bukti pengiriman 2 (dua) buah Baching Plan besetalampiran (Packing List).4 (empat) lembar copy buku tabungan OCBC NISP atas nama NOVEMARIA Nomor rekening 028810087172 periode 21 Februari 2014 s/d 5Januari 2015.3 (tiga) lembar asli Surat perjanjian jual beli geotekstil woven tanggal 24Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBYSIREGAR.4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atasnama KEVIN

MAWATINDO 30 PEMBUATAN JAMINAN RUPAT13 BUNGO JATIM 0,030,00 KERJAABADI 0yy 11Sep SEPTIAN PT HIJRAH PELUNASAN RUPAT14 SABUNGAN HANJAYA 11.900.0 MATERIAL ALAMRAJA (BATAM) 00 (BASE)zz 25Jun ARI WIDARTO DP MATERIAL PASIR RUPAT14 PRAYOGO 1,929,03 DI BATAM(STAFF PT 0,000MRC)aaa 25Jun ARI KEVIN JONG 540,030. PEMBAYARAN TRUCK RUPAT14 PRAYOGO 000 MIXER PT HDPbbb 25Jun MUSTAKMIL PT.

sebesar Rp. 11.900.000, dengan penerima PT HijrahHanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya uang keSuryadi / PT Hijrah Hanjaya total Rp. 4.650.391.500..zz. 1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.1.929.000.000, atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembarpermohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo roadConstruction sebesar Rp. 1.929.000.000..aaa. 1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin

09/2014 sebesar Rp. 11.900.000, dengan penerima PT HijrahHanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranyauang ke Suryadi / PT Hijrah Hanjaya total Rp. 4.650.391.500..1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.1.929.000.000, atas nama penerima Widarto dan 1 (satu)lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindoroad Construction sebesar Rp. 1.929.000.000... 1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp.540.000.000, atas nama penerima Kevin

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan sahsecara hukum yang telah di catatkan di Kantor PermerintahanKotamadya Dati II Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No :1887/1993 pada tanggal 17 November 1993, dan selama prosesperkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anaklakilaki yang bernama Kevin Tjuanda yang lahir pada tanggal 20September 1997 dan sampai dengan saat ini berumur 22 tahun atausetidaktidaknya sudah dewasa atau cakap hukum;2.

KELUARGA 2.444.000.000,00RIDWAN BONO/CLARAMAYAWATI/KEVIN ANUGRAHGAUTAMA/ALISOFYAN/LILIKKOMARIAH3 SRI UTARI 700.000.000,00 200.000.000 Tidak dilakukanHUSODO penyetoran ke Bank.700.000.000 tersimpannamun dilakukan penarikantanpa sepengetahuannasabah.4. SARWO SRI OR 2 40.000.000,00 Tidak dilakukan penyetoranELLYSETYOWATI5. PUNGKY JOKO 100.000.000,00 Tidak dilakukan penyetoranNURCAHYO6.

KELUARGARIDWAN BONO/CLARAMAYAWATI/KEVIN ANUGRAHGAUTAMA/VALISOFYAN/LILIKKOMARIAH3 SRI UTARIHUSODO2.444.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000 Tidak dilakukanpenyetoran ke Bank.700.000.000 tersimpannamun dilakukan penarikan tanpa sepengetahuannasabah. 4. SARWO SRIOR 40.000.000,00 Tidak dilakukanELLY penyetoranSETYOWATI5. PUNGKY JOKO 100.000.000,00 Tidak dilakukanNURCAHYO penyetoran6.

pencairan deposito tanpa sepengetahuan deposan,dengan menggunakan bilyet deposito maupun tanpa bilyet deposito,antara lain: Yayasan AMA, Hongky & Drs Prasetyo, Gustaf AdolfPanjaitan, Lasiyem, Drs, Kusjadi or Soenardjo, Tjoesi HerawatiBagong, Ari Setiawan, Maria Nandang Ciptowati, Tri Murti, HendraAribowo, Bambang Purnomo, Ridwan Bono, Siode Gk,Yusminingsih, Truka Jaya, Hatmi Kustini, Pungky Nurcahyo, RetnaAnggraini, Lianawati, Agoes Setyono, Krisna Setyono, StephaniSetyono, Lilik Komariah, Ali Sofyan, Kevin

Dikembalikan kepada Terdakwa HERIYANI, S.Pd Bin TARJI
(35) 1 (satu) buah stempel Toko Abadi
(36) 1 (satu) buah stempel Toko Royalty
(37) 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Siang Malam
(38) 1 (satu) buah stempel Toko Margo Sport
(39) 1 (satu) buah stempel Perabot Tabir Mandiri
(40) 1 (satu) buah stempel Bahan Bangunan
(41) 1 (satu) buah stempel Toko Kevin

KEVIN WU (Direktur PT TALENT BOX) berupa :1) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. Rekening : 5870097338,Halaman : 1, Periode : 311214 S/D 310115, Mata Uang : IDR:272970, Talent Box Indonesia PT2) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No. Rekening : 5870097338,Halaman : 2, Periode : 311214 S/D 310115, Mata Uang : IDR:272971, Talent Box Indonesia PT3) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, No.

KEVIN WU (Direktur PT TALENT BOX) berupa :1) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, Era Mas Indonesia PT, TanjungPriok Blok A86D Sunter Agung Jl. Agung Utara IV NO 9 Jakarta14350 Indonesia, No. Rekening : 0933039380, Halaman : 1, Periode :311214 S/D 310115, Mata Uang : IDR 549372) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran, Era Mas Indonesia PT, TanjungPriok Blok A86D Sunter Agung Jl. Agung Utara IV NO 9 Jakarta14350 Indonesia, No.