Struk transaksi transfer antara Bank Rp.1.000.000, kepada ibu Diah Sofiati tanggal 22 Oktober 2018 pengirim DiahSofiati dengan Nelly Ira Sofiati,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan bukti T8tersebut membuktikan Tergugat sudah menyetor uang kepada Penggugatdengan total setoran sebesar Rp. 9.220.000 (Sembilan juta dua ratus dua puluhribu rupiah ) dan setoran uang tersebut dikirim/setor setelah adanya perjanjianjual beli perhiasan emas, berlian dan logam tanggal 09 Agustus 2017..

kertas ramalan togel;delapan) bendel rekapan togel;satu) nota pembelian togel;satu) buah kalkulator; 1 (Satu) buah bolpoin wama hitam;Adalah milik terdakwa yang merupakan sarana dalam berjualan togel;Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut terdakwa berperan sebagaipengepul , dimana hasil penjualannya terdakwa setor kepada Bandar bemamaJOKO, yang mana JOKO menyuruh orang lain bernama HERU untuk mengambilhasil penjualan terdakwa ke rumah terdakwa;Bahwa dari hasil berjualan togel, terdakwa mendapat

persetujuan, bila setiap bulan dari hasilsewa kamarkamar Losmen tersebut pak Winoto harus memberikan bagiankepada keluarga pak Winarno sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa pak Winoto melaksanakan pengelolaan Losmen Menanti ini sejaktahun 1995, dengan demikian pak Winoto berkewajiban juga untuk memberikansebagian hasil kepada keluarga pak Winarno sewaan kamarkamar Losmensebanyak 12 kamar, adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehinggadalam 1 (satu) tahun pak Winoto harus setor

Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas perbuatan Terdakwa yangmenerima pesanan angka tebakan dengan membayar Rp.1000,(seribu rupiah) untuksetiap angka pasangan tebakan dimana tidak setiap pemasang akan keluar nomoryang ditebaknya karena sifatnya untunguntungan dan Terdakwa melakukanperbuatannya di belakang mesjid di Pasar Desa Stabat Lama kecamatan WampuKabupaten Langkat sehingga siapa saja orang umum dapat menemuiTerdakwa,kemudian uang penjualan kupon judi tersebut Terdakwa setor

Selanjutnya para Pembanding jugatelah membayar biaya perkara banding sesuai dengan bukti setor biayabanding pada Rekening virtual account Nomor 97788773021020002 Bank BTNan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi, oleh karena itu pengajuan banding telahsesuai tata cara dan syaratsayarat yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo.

Menerima dan menyetorkan HPB Raskin, ataumenerima tanda bukti setor pembayaran HPBRaskin.Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor :B.154/Menkokesra/VII/2012 Tentang Tambahan Pagu Raskin ke13Tahun 2012 untuk 33 (tiga puluh tiga) Propinsi di Seluruh wilayahIndonesia. untuk Propinsi Jawa Barat jumlah alokasi tambahan paguRaskin ke13 adalah sebesar 46.710.840 Kg (Empat puluh enam jutatujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus

(Kades Cibadak) dan saksi Nanang Suganda(Kades Sukaresmi) dan Terdakwa sendiri selaku Kades Kawung luwuk.Bahwa agar seolaholah Penyaluran Raskin ke13 tahun 2012 telahselesai dilaksanakan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran BerasRaskin ke13 tahun 2012 untuk seluruh desa se Kecamatan Sukaresmimelalui Bank BRI dengan uraian sebagai berikut : No Tanggal Setor Jumlah (Rp) Desa Penyetor1. 80Ags 2012 = 5.428.000, Cibadak Hj. Rani Ramdhani2. 15 Ags 2012 = 9.500.000, Cibadak Hj.

Dan pada tahun 2013 langsung saya setor ke Bank BRI UnitKawungluwuk.Bahwa ada biaya operasional dalam penyaluran beras Miskin tersebutyang besarnya Rp. 90 per Kg dan saya menerima BOP dari kepala desa.Bahwa Harga raskin untuk tiap Kg yaitu Rp.1.600,. dari pemerintahHalaman 67 dari 179 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGBahwa saksi tidak tahu mekanisme pembayaran BOP tersebut, karenasaksi menerimanya dari kepala DesaBahwa Penerimaan raskin pada tahun 2012 sebanyak 12 kali turunBahwa dibentuk Tim

;saksi Nanang Suganda (Kades Sukaresmi) menerima kompensasi sebesarRp.2.200.000,, kemudian Terdakwa telah menyetor pembayaran Beras Raskinke13 tahun 2012 untuk seluruh desa se Kecamatan Sukaresmi melalui BankBRI dengan perinciannya sebagai berikut : No Tanggal Setor Jumlah (Rp) /Desa Penyetor1. 80Ags 2012 5.428.000, Cibadak Hj. Rani Ramdhani2. 15 Ags 2012 9.500.000, Cibadak Hj. Rani Ramdhani3. 28Ags 2012 13.320.000, Kubang Hj. Rani Ramdhani4. 28Ags 2012 17.112.000, Cikancana Hj.

Tergugat dan Tergugat II melalui karyawannya telah mensiasati niattidak baik kepada Penggugat dengan cara ajakan setor menyetordalam jumlah yang besar kepada rekening para Tergugat dengancara mengumpan suatu iming iming keuntungan dan hadiah hadiahyang besar, ternyata untung besar dan hadiah besar yang dimaksudoleh Para Tergugat yang disampaikan karyawannya adalah samasekali fiktif belaka.20.3.

Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uangyang pertama kali PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka.Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap daliPENGGUGAT pada gugatan nomor 25 yang mengatakan TERGUGATharus membayar Rp.2.446.226.000, (dua milyar empat ratus empat puluhenam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) / Rp. 2.000.000 perhariapabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusnyaperkara ini harus ditolak.

Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uangyang pertama kali PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka.Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN19.20.21.Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap daliPENGGUGAT pada gugatan nomor 25 yang mengatakan TERGUGATharus membayar Rp.2.446.226.000, (dua milyar empat ratus empat puluhenam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) / Rp. 2.000.000 perhariapabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak

Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlahuang yang pertama kali PEMBANDING/ PENGGUGAT setor (MarginAwal) ke Pialang Berjangka.

Fotokopi bukti setor Bank Mandiri bulan Januari 2015 oleh RabihatunAdawiyah, bermeterai cukup, ditunjukkan aslinya, bukti PR.2;3. Fotokopi bukti setor Bank Mandiri bulan Desember Januari 2014 olehRabihatun Adawiyah, bermeterai cukup, ditunjukkan aslinya, buktiPR.3;Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan saksisaksinya dalamKonvensi merupakan bagian dari pembuktian dalam Rekonvensinya;Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya telahmengajukan alat bukti berupa:A. Bukti Surat:24B.

Yasin selaku Sopir yang menjalankan dump truck selamasehari (24 jam) harus setor uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus riburupiah), uang sejumlah tersebut tidak langsung disetor ke sdr.

Yasin sebesarRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak langsung saksiberikan/setor kepada Kusnadi, akan tetapi saksi kelola dengan rinciansebagai berikut : Upah sebagai Pengelola Rp.35.000,00. Kasoperasional dilapangandanperbaikankerusakandumptruck Rp.115.000,00. Jasa dump truck/setoran kepada PemilikRp.350.000,00. Total setoran Rp.500.000,00.Bahwa oleh karena sdr.

dan uang hasil judi kupon putin kepada saudara REMI.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran saudara REMIsebagai bandar dalam perjudian kupon putih tersebut dimana tugassaudara REMI menunggu saksi sebagai pengecer datang membawaangkaangka kupon putin yang dibeli pembeli dan menerimansejumlah uang hasil judi kuponputih, sedangkan peranan sayaada sebagai pengecer dalam melakukan perjudian kupon putihtersebut.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua rekapan dan uanghasil judi kupon putih saksi langsung setor

dan uang hasil judi Kupon putih kepada saudaraREMI sebagai Bandar sudah berjalan 3 bulan, sejak bulan Januaritahun 2016 saya bekerja bersama saudara REMI.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi melakukan perjudiankupon putih dengan cara menawarkan atau menjual angka tebakankupon putih kepada masyarakat atau calon pembeli, denganmenggunakan uang, kertas dan ballpoint warna hitam.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk harga pertebakanseharga Rp.750,(tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan yangsaya setor

Teuku Umar No. 21,Rt.001/01, Gondangdia, Jakaarta Pusat.Bukti TI9 : Foto copy Surta Tanda Terima Dokumen,BerkasPermohonan : 19453/2012 tanggal 30 April 2012.101112131415161718Bukti T.I10 : Foto copy Surat Perintah Setor, Berkas Permohonan19453/2012 tanggal 30 April 2012.Bukti T.I11 : Foto copy Surat Perintah Setor, Berkas Permohonan :52401/2012 tanggal 13 Nopember 2012.Bukti T.112 : Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakasrta Nomor : 948/A/k/BKD/74, tanggal 13 Mei 1974, (Asli telah

;Bahwa uang yang Terdakwa gunakan yaitu pendapatan PMI dari bulanJanuari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;Bahwa Saksi membenarkan gambar/bagan stuktur organisasi UPK PMISokaraja yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurusi poli keuangan hanyalahTerdakwa;Bahwa setiap 3 bulan sekali selalu dilakukan cek keuangan oleh KepalaUnit dan setiap dicek saldo kas selalu ada uang tunainya, kemudianakhirakhir ini dicek lagi sisa kas tidak ada uang tunainya dan tidak adabukti setor

40 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN BmsPMI Sokaraja kurang lebih sebesar Rp582.644.462,00 (lima ratusdelapan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratusenam puluh dua rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selakuatasannya;Bahwa laporan keuangan PMI Sokaraja yang dibuat oleh Terdakwasering terlambat dan tidak disertai dengan rekening koran;Bahwa selaku staf di bagian keuangan, tugas pokok Terdakwa adalahmenerima uang dari pasienpasien, dari obatobatan, menyetorkan uangke bank/setor

Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Penggugat mengajukanpermohonan peningkatan status tanah menjadi SHM kepada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lamandau dengan melengkapiPersyaratan yang diperlukan dan perintah setor dengan Nomor berkaspermohonan 3094 / 2019 ke Kas Negara sebesar Rp 508.000, ( Limaratus delapan ribu rupiah );6.

Fotokopi Surat Perintahn Setor Nomor Berkas Permohonan3094/2019 atas nama Pemohon Sudarmaji tertanggal 5 November 2020,selanjutnya diberi tanda P5;Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Ngb6. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan Nomor3094/2019 atas nama Pemohon Sudarmaji yang ditujukan kepadaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P6;7.

Asli Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan:26050/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Makassar;Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 26050/2013tanggal 2 Mei 2013 atas nama Muhammad Idris Buyung, S.H. yangdikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Makassar;Copy Surat Permohonan Ukur tanggal 1 April 2013 (Asli sudah disetorke Kantor Pertanahan Makassar);. Copy Surat Ukur Nomor 00450/Suangga/2013 seluas 681 m?

,tersebut diterima untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik sesuai buktiautentik Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan:26050 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 26050/2013untuk biaya Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan (423219.1)sebesar Rp.176.800.

bersama 2 (dua) temannya ke rumah PakSuisin sekitar jam 17.00 sore, menggunakan mobil APV Silver;bahwa saat itu, surat penggeledahan tidak ditunjukan;bahwa saksi mengikuti penggeledahan yang dilakukan dikamar;bahwa kantong plastik ditemukan oleh Binsar dengan cara menunjukan kantongplastik tersebut dan setelah itu dimasukan dalam sakunya;21 bahwa saksi mengikuti Pak Sausin ke mobil, tapi begitu berjalan 500 meter saksiditurunkan kemudian saksi pulang ke rumah; bahwa saksi juga diajak waktu mau setor

uang yaitu berangkat pukul 20.00 malam,dengan mengendari 2 (dua) motor; bahwa istri saksi Sausin yang mengajak saksi dan mengatakan kalau mau setor uangRp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) ke polisi di jalan tol kedurus, begitu disetormaka Pak Sausin akan dibebaskan; bahwa yang datang lebih dulu ke tempat penyerahan uang tersebut rombongan saksi,kemudian saksi diajak putar balik ke pintu tol perak di daerah kedurus; bahwa yang menuju ke mobil dan memberikan uang adalah istri Sausin, karenadisuruh

Rohana )kepada Sukamto untuk mengurus Surat Perintah Setor (SPS ) diperkebunan PTP Il dan mengurus surat kepada developersehubungan dengan bangun bagi ruko (vide bukti TIII7) bukan suratkuasa Jual tanah milik orang tua saksi dengan Harun Aminah (objeksengketa).Bahwa dari keterangan para saksisaksi Para Pembanding / ParaTergugat tersebut tidak satupun saksi mengatakan tanah yang di kuasaidan diusahai Para Pembanding / Para Tergugat milik Terbanding /Penggugat, akan tetapi milik orang tua Para Pembanding

Rohana )kepada Sukamto untuk mengurus Surat Perintah Setor ( SPS ) diperkebunan PTP II dan mengurus surat kepada developer sehubungandengan bangun bagi ruko (vide bukti TIIl7) bukan surat kuasa Jualtanah milik orang tua saksi dengan Harun Aminah (objek sengketa).e Bahwa yudexfactie keliru Para Pembanding / Para Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai danmengusahai tanah Terbanding / Penggugat yang terletak di KelurahahnMedan Estate, bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai ParaPembanding

Bahwa dalil no. 7 dan 8 adalah tidak benar, karena semua pajak PPn(Pajak Pertambahan Nilal) yang belum di setor bukan Rp. 586.134.432,(lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu empatratus tiga puluh dua rupiah) tetapi Rp.585.288.432, (lima ratus delapanpuluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluhdua rupiah) sesuai rekap pembayaran PPn (Pajak Pertambahan Nilai) CV.Perkasa Utama Tahun 2007 s/d Maret 2013;Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan

TJBPower Services selakucustomers memberitahukan adanya PPn (Pajak Pertambahan Nilal)yang belum di setor oleh CV. Perkasa Utama milik Tergugat dalamRekopensi/ Penggugat dalam Kopensi tahun 2007 s/d Maret 2013sebesar Rp.585.288.432, (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratusdelapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sesuairekap pembayaran PPn (Pajak Pertambahan Nilai) CV. Perkasa Utama;6.

Rekening Bank BCA10.Selain itu Penggugat pernah melakukan penarikan cash / tarik tunaisebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah ) serta transfer darirekening atas nama PT Santosa Karya Mandiri ke rekening milikPenggugat sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah )11.Bahwa Penggugat juga sering mengambil uang perusahaan tanpasepengetahuan Tergugat selaku Direktur Utama, terbukti Penggugatsering setor uang ke rekening atas nama Penggugat sendiri yangjumlahnya besar.Hal. 12 dari 22 Hal.

Fotokopi setor simpanan, angsuran bulan Mei 2019 pada tanggal 23 Mei2019 nama Kholifa sebesar Rp1.610.000,(satu juta enam ratus sepuluh riburupiah, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaiserta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal sertadiberi tanda TR.3;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yangpada pokoknya, keduanya tetap pada pendiriannya masingmasing dan mohonagar perkaranya segera diputuskan;Bahwa selanjutnya untuk

Saksibersumpah: Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.saksi diminta oleh Tergugat untuk memberikanketerangan sekitar rumah yang ditempati olehPenggugat dan Tergugat di Karawang; Bahwa, sekali waktu saksi pernah diminta bantuanuntuk ~~ setor cicilan rumah tersebut yang katanyadibelinya tahun 2004; Bahwa, semua yang saksi ketahui tentang rumahtersebut adalah semata mata hanya cerita dariTergugat, sedangkan mengenai kapan dan iberapaberapanya saksi tidak tahu; Bahwa, saksi terakhir bertemu