• Simcard Simpati nomor : 0821376651205 dan No. simcard XL: 087834906750;

• 1 (satu) lembar bukti tranfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
• 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

• ,M.M dan yang menerima Mayor Cku (K) / 2920036540372 Pa Pekas gabrah -71 Na.2.10.01 Denpasar tahun 2014.b) 1 (satu) lembar Tranfers tanggal 6 Mei 2014 penerima an. Ni Ketut rai Arni Nomor rekening 145-00-1056166-7 Bank Mandiri sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), pengirim Kol. Arh. Bambang Murtiyoso, S.E.,M.Mc) 52 (lima puluh dua) Nota Dinas pengajuan biaya giat Srendam IX/Udayana.

  Bambang Murtiyoso,S.E..M.M dan yang menerima Mayor Cku (K) /2920036540372 Pa Pekas gabrah 71 Na.2.10.01 Denpasartahun 2014.b) 1 (satu) lembar Tranfers tanggal 6 Mei 2014 penerima an. NiKetut rai Arni Nomor rekening 1450010561667 BankMandiri sebesar Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluhlima juta rupiah), pengirim Kol. Arh. Bambang Murtiyoso,S.E.

  ,M.M dan yang menerima MayorCku (K) / 2920036540372 Pa Pekas gabrah 71 Na.2.10.01 Denpasartahun 2014.1 (satu) lembar Tranfers tanggal 6 Mei 2014 penerima an. Ni Ketut raiArni Nomor rekening 1450010561667 Bank Mandiri sebesar Rp.185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah), pengirim Kol.Arh. Bambang Murtiyoso, S.E.

• 50.000.000, Tranfers5 2 September2016 Rp. 50.000.000, Tranfers6 6 September2016 Rp. 50.000.000, Tranfers7 7 Okteber 2016 Rp.100.000.000, Tranfers8 21 Juni 2017 Rp. 79.500.000, Tranfers9 14 Agustus 2017 Rp. 160.000.000, Tranfers10 17 Nopember 2017 Rp.100.000.000, Tranfers11 6 Febuari 2018 Rp.100.000.000, Tranfers12 16 Maret 2018 Rp.100.000.000, Tranfers13 16 April 2018 Rp.100.000.000, Tranfers14 17 Mei 2018 Rp.100.000.000, Tranfers15 8 Juni 2018 Rp.100.000.000, Tranfers16 27 Juli 2018 Rp.200.000.000, Tranfers

• Slice Merk Simen dengan harga USD 340.000,(tigapuluh ribu dollar Amerika Serikat) sudah termasuk pajak dengan caraPembayaran yaitu uang muka (down paymen) sebesar 10 % yaitu sebesarUSD 34.000 (tiga puluh empat ribu dolar Amerika ) dan sisanya 90 % akandibayarkan paling lamat 2 (dua) minggu setelah barang diterima.Menimbang melalui alat bukti surat Penggugat tersebut diatas terbuktijuga Penggugat telah menerima uang muka sebesar USD 34.000 ( tiga puluhempat ribu dollar Amerika ) yang diterima melalu tranfers

• Civil Construction milik kepada Para Penggugat),apalagi pemindahbukuan/tranfers uang tersebut dalam jumlah yangsangat besar. Oleh karena itu dalam permasalahan ini telah terdapatkesalahan prosedur tanoa melakukan asas kehatihatian perbankan dalammelakukan pendebetan dan pemindahbukuan/tranfers yang dilakukanTergugat dan Tergugat Il;.

• TERGUGAT hutang terhadap adik lakilaki PENGGUGATsejumlah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) TERGUGAT hutang terhadap kakak PENGGUGAT Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) TERGUGAT hutang terhadap orang tua angkat adik lakilakiPENGGUGAT Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) TERGUGAT hutang terhadap Agen Sponsor untuk menjadi TKIdi Hongkong sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) Total sejumlah Rp.20.000.000,Bahwa keseluruhan hutang tersebut yang membayar PENGGUGAT setelahbekerja di luar negeri dan di tranfers

• LILIS Binti HASAN EFENDI :Bahwa pada waktu itu hari Senin, tanggal 22 Juli2013 sekitar jam 14.00 Wib. sewaktu terdakwasedang bersama dengan terdakwa Il berada dirumah kontrakan, kemudian terdakwa Ill datangdan menanyakan kepada terdakwa ada barangtidak dan terdakwa jawab tidak ada kemudianterdakwa mempunyai ide untuk membeli satupaket sabusabu dengan cara patungan ;19Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pesankepada saudara Rofik melalui SMS yang isinya ada nggak dan dijawab ada tranfers dulukemudian

• Amiruddin;Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lgs Bahwa transaksi keuangan tersebut dibawah terdapat dalam datamutasi kredit rekening Bank BRI Nomor 5291101006891538 atas namaEndang Sriwahyuni, dimana yobs menerima tranfers lewat ATM darirekening 36701000054568 an.

  ARMAN H U; Bahwa transaksi keuangan tersebut dibawah terdapat dalam datamutasi kredit rekening Bank BRI Nomor 5291101006891538 atas namaEndang Sriwahyuni, dimana yos menerima tranfers lewat teller BRI UnitSimalingkar Medan Pemuda dari nasabah an. Bunga Septya Ningsih danybs juga menerima transfer lewat ATM dari rekening 530601016514533an.

• D627133;Foto copy Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume andAssociates, PC.;Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepadaGM. Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737500TALG;Foto copy Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM CoorporateSecretary kepada GM.

  D627133;Foto copy Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume andAssociates, PC.;Foto copy Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 JanuariHal. 23 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/201422)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)2007 dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepadaGM.

  D6271393;Fotokopi Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume and Associates,PC.;Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari2007 dari PH. GM.Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepadaHal. 78 dari 84 hal. Put. No.414 K/Pid.Sus/201422)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)GM.

• (Satu juta limaratus ribu rupiah) saksi tranfers ke rekening lelaki JENDRO CHAVESHUMAMPING Alias CHAVES tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.52wita sehingga uang sisa yang belum saksi serahkan kepada lelakiJENDRO CHAVES HUMAMPING Alias CHAVES sesuai kesepakatansebesar Rp. 800.000.

  (Satu juta lima ratus riburupiah) melalui tranfers ke rekening saksi korban lelaki JENDRO CHAVESHUMAMPING Alias CHAVES tanggal 05 Februari 2021 sekitar 17.52 witasehingga uang sisa yang belum saksi serahkan kepada lelaki sesuaikesepakatan sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah); Bahwa pesanan saksi kepada saksi korban lelaki JENDRO CHAVESHUMAMPING yaitu 4 unit Laptop tipe ASUZ X441B dan 1 unit Printer TipeCanon MG2570S dengan total harga yang saksi pesan yaitu Rp.23.800.000.

• 2014 yang dikeluarkan oleh BankMandiri Cabang Sleman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P8;Fotokopi Kwitansi tanda terima titipan uang untuk investasi/usahasebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari MaghferaWulandari kepada Jaka Sujati tanggal 27 Maret 2014 , selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P9;Fotokopi rekening koran atas nama Maghfera Wulandari periode 1Januari 2014 sampai dengan 21 Juli 2014 dikeluarkan oleh Bank MandiriKCP Sleman, tranfers

• kesepakatan;Bahwa Pada saat menjual rumah yang berada di Bekasi Tergugat denganPenggugat masih rukun;Bahwa Saksi tidak tahu sendiri, namun saksi diberitahu Tergugat, yangmenerima uang hasil penjualan rumah di Bekasi adalah Penggugat;Bahwa Saksi diberitahu Tergugat selama berpisah pernah beberapa kalimengunjungi Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat;Bahwa Setahu saksi selama berpisah Tergugat memberi nafkah kepadaPenggugat melalui transfer;Bahwa Setahu saksi Tergugat memberi nafkah melalui tranfers

• Setelah cekditandatangani oleh Bendahara dan Ketua DPD Perpamsi dilakukanpencairan dan pengiriman ( tranfers) kemasingmasing rekening olehterdakwa Arena Afiyati ( selaku pembantu Bendahara ) DPD PerpamsiProv Jambi) di Bank BNI Cabang Jambi;Bahwa pengeluaran yang diajukan untuk dicairkan/pembayaran telahtercantum peruntukannya dan untuk pengeluaran dalam hal pelaporantelah sesuai dengan rekening Koran sehingga dengan hal tersebutasumsi saksi selaku Direktur Utama berpendapat bahwa dalam halpencairan

  Melakukan pengiriman / Tranfers keuangan untuk pembayarantagihan rekening air TNI/ Polri ke rekening PDAM Kab /Kota yangbersumber dari tagihan rekening air dari TNI / Polri.Bahwa terdakwa melaksanakan tugas pengiriman / Tranfers rekening airPDAM Kab/Kota ke PDAM Tirta Mayang sejak tahun 2007, sebelumnyadilaksanakan langsung dari DPP Perpamsi ke masingmasing PDAM;Bahwa Pembayaran untuk TNI berasal dari anggaran DepartemenPertahanan dan Keamanan Jakarta, kemudian masuk ke DPP Perpamsi,lalu disalurkan

  Melakukan pengiriman / Tranfers keuangan untuk pembayaran tagihanrekening air TNI/ Polri ke rekening PDAM Kab /Kota yang bersumber daritagihan rekening air dari TNI / Polri.

• DARMAWAN (Alm)(disumpah), yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkaraterdakwa dan dibenarkan oleh saksi; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;10 Bahwa saksi merupakan pegawai BUMN (Bank BRI) ; Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada menerima tranfers masuk maupun keluar dari KurniawanPetrick, yang biasanya dilakukan antar ATM BRI.

• Permata Hijau F.2 Persil No.37 Jakarta Selatan, sesuai SertipikatHGB no. 247 / Grogol Utara, seluas 774 M2 yang di tranfers ke rekeningBank an Moch. Rifa,i Basuki pada tanggal 27 Maret 2013, 03 April 2013, 15April 2013 , dan 07 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P 6 f.* Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173026111460005 atas nama Lanny Oendagi,tanggal 31 Agustus 2002, yang diberi tanda bukti P 6 g.7.

• Fitroni Akbar Pratama ATKP (Akademi TeknikKeselamatan Penerbangan) melalui tranfers Bank BNI.15. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi1 Serma Mukhamad Soleh,di beritahu oleh Saksi3 Sdr. Fitroni Akbar Pratama bahwa Saksi3 Sdr.Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 190K/PM.III12/AU/X1/2017Fitroni Akbar Pratama tidak bisa mengikuti ujian karena belum membayaruang semesteran.16.

• Amiruddin; Bahwa transaksi keuangan tersebut dibawah terdapat dalam datamutasi kredit rekening Bank BRI Nomor 5291101006891538 atas namaEndang Sriwahyuni, dimana yobs menerima tranfers lewat ATM darirekening 36701000054568 an. ARMAN H U; Bahwa transaksi keuangan tersebut dibawah terdapat dalam datamutasi kredit rekening Bank BRI Nomor 5291101006891538 atas namaEndang Sriwahyuni, dimana yobs menerima tranfers lewat teller BRI UnitSimalingkar Medan Pemuda dari nasabah an.

• melakukankesalahan dan jika tidak dilakukan suami, maka suami tergolong suamiDAYUZ adapun penggugat mengaggap itu keributan adalah anggapanpenggugat sendiri.12.lalu sejak tergugat menikah lagi tahun 2016. penggugat meninggalkanrumah di jalan batutulis tersebut, dan sekarang tinggal entah dimana,karena penggugat maupun keluarganya tidak mau memberitahukan lokasirumahnyasehingga PENGGUGAT SECARA TIDAK LANGSUNG MENOLAKTERGUGAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA. padahal tergugat sudahsms menanyakan no rekening anak untuk tranfers

• D627133;Fotokopi Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume andAssociates,PC. ;Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM.Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737500 TALG;Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM CoorporateSecretary kepada GM.

• D627133;Fotokopi Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume andAssociates,PC.;Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM.Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737500TALG;Hal. 22 dari 68 hal. Put.

  D627133;Fotokopi Aplikasi Tranfers Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2006Pengirim PT. Merpati Nusantara Airlines penerima Hume andAssociates,PC.;Fotokopi Nota Dinas Nomor : OV/ND/137/2007 tanggal 11 Januari 2007dari PH. GM. Aircraft Procurement R. Bagus Panuntun kepada GM.Corporate Finance perihal Revisi Schedule Ferry Flight B737500TALG;Fotokopi Nota Dinas Nomor DH/ND/462/V/2008 dari GM CoorporateSecretary kepada GM.