Ditemukan 76318 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tahunan takaran tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penipuan
Register : 13-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 368/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
YOHANES PRIYADI SH MH
Terdakwa:
1.INDRIYANA FATMAWATI SE
2.MUH WAHYUDI
53 — 25
  • Muh Wahyudi tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Print out Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4451336236 atas nama Siti Lenggogeni periode Okotber 2018 s/d Desember 2019;
    • Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 28-11-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    • Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 29-11-2019, antara Indriyana Fatwati, S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    • Surat Pernyatan
      tanggal 03-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    • Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 05-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Siti Lenggogeni, meterai 6000;
    • Surat Pernyataan UD Sakinah tanggal 06-12-2019, antara Indriyana Fatmawati,S.E., dengan Sesrima Yenti, meterai 6000;
    • Surat Pernyatan UD Sakinah tanggal 12-12-2019 , antara Indriyana Fatmawati,S.E., denhan Sesrima Yenti, meterai 6000;
    • Printout Rekening Tahapan
      Bank BCA No Rekening 4560818284 atas nama Indriyana Fatmawati,S.E., periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;
    • Printout Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 4565065417 atas nama Muh Wahyudi periode Oktober 2018 s/d Desember 2019;

    Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 19-10-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 704/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
ANNEKE SETIYAWATI, SH
Terdakwa:
ELMA TRIANA
39 — 0
  • ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    • 104 lembar rekening tahapan BCA nomor rekening 5450497888 an.Alnawi
    • Bukti transfer gaji karyawan Elma Triana
    • 37 lembar rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7040360179 an.Ameliya

    Tetap

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 28-06-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 502/Pid.B/2022/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
Arie Setiawan Als Ari Jaksa Bin H. Nur Fachmi
61 — 15
  • 6 (enam) lembar rekening tahapan BANK BCA an. ERIK SAPUTRA ANTE dengan nomor rekening 7895132543.
  • 1 ( satu ) Bundel Rekening Tahapan atas nama ARIE SETIAWAN nomor rekening 0512159522.
  • 2 (dua) Lembar Rekening Koran atas nama ARIE SETIAWAN nomor rekening 0904312378.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Amb
Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
AWALUDIN, SH
Terdakwa:
ASWAN SOPAHELUWAKAN Alias WAN
22 — 0
  • empat koma empat delapan) Gram Ganja Kering,1 (satu) dos rokok Marboro merah berisi Ganja Kering,9 (Sembilan) lembar kertas bungkus Nasi warna Coklat, 1 (satu) buah gunting ukuran besar bergagag warna oranye, 3 (tiga) pak Plastic klip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Buku Angenda warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pena merek Fabercaster warna hijau,1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No.Rekening,0001-01-006955-53-8.AN.ASWAN SOPAHELUWAKAN,1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan
    BCA No.Rekening,3110036735 AN.AHMAD, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.4010429132.AN.
    SUWANDI JS, 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rekening.415019464 AN. ASWAN SOPAHELUWAKAN, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI. No.1946340410227420, 1 (satu) buah HP. Samsung SM-B109E warna hitam dengan IMEI No.082199834141, 1 (satu) buah HP.VIVO 1819 warna hitam dengan.IMEI 1 No.863481041279512 dan MEI 2 No.863481041279504 dengan No. Kartu .082398706414

Dirampas untuk dimusnahkan.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
996 — 580
  • Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No.Rekening 0284123600 atas nama D.
    DARI TAHAPAN K 29,000,000.00 1710118741IDR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 79,255,000.00 1710118741IDR aL200414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741 IDR au050514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 14,240,000.00 1710118741IDR avi050514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 25,/64,000.00 1710118741IDR aun060514 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 9,920,000.00 1710118741 IDR aA090514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 40,915,000.00 17101187411DR aL160514 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN K 65,056,000.00
    MB DARI TAHAPAN 45,960,000.00 1710118741IDR AN040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 58,000,000.00 1710118741IDR aT040414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 71,302,000.00 1710118741IDR aN070414 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN 87,000,000.00 1710118741IDR aM100414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 20,000,000.00 17101187411DR aN140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 96,894,000.00 17101187411DR aM140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 98,000,000.00 1710118741IDR ag140414 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN 29,000,000.00
    TAHAPAN K 96,500,000.00 1710118741IDR AN040214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,980,000.00 1710118741IDR Avie070214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 6,150,000.00 1710118741 IDR a100214 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 17,178,000.00 1710118741 IDR aM110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,200,000.00 17101187411DR ae110214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,000,000.00 1710118741 IDR aN120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 23,600,000.00 17101187411DR ANI120214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN
    TAHAPAN K 86,000,000.00 1710118741IDR ai271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 76,000,000.00 1710118741IDR aN271014 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,320,000.00 1710118741IDR aN031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 94,000,000.00 1710118741IDR ain031114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741IDR ao041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741IDR aa041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 93,000,000.00 1710118741IDR a041114 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
    IBSME DARI TAHAPAN K 98,500,000.00 1710118741IDR av140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741IDR aN140214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,430,000.00 1710118741IDR Av170214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 90,412,000.00 1710118741IDR ane170214 TRANSFERVIAIBSME DARI TAHAPAN K 38,000,000.00 1710118741IDR aN190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 39,000,000.00 1710118741IDR a190214 TRANSFERVIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,700,000.00 1710118741IDR aK010414 TRANSFERVIA MB DARI TAHAPAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — SURJADI WIDJAJA alias RICKY
147 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261901/03/2010 TAHAPAN 14.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261903/03/2010 TAHAPAN 15.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261911/03/2010 TAHAPAN 15.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261919/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261925/03/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/03/2010 TAHAPAN
    No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261928/04/2010 TAHAPAN 5.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/04/2010 TAHAPAN 45.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261907/05/2010 TAHAPAN 10.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261912/05/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261914/05/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261917/05/2010 TAHAPAN 5.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261919/05/2010 TAHAPAN
    No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261902/12/2010 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/12/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/12/2010 TAHAPAN 35.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261913/12/2010 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261916/12/2010 TAHAPAN 40.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261920/12/2010 TAHAPAN 20.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261922/12/2010 TAHAPAN
    No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA IB KE 276140261925/02/2011 TAHAPAN 60.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261902/03/2011 TAHAPAN 28.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261907/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261908/03/2011 TAHAPAN 40.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261914/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261921/03/2011 TAHAPAN 50.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261921/03/2011 TAHAPAN
    No. 81 PK/Pid.Sus/2015 TAHAPAN TRANSFERVIA ATM KE 276140261911/05/2011 TAHAPAN 65.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261919/05/2011 TAHAPAN 60.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261923/05/2011 TAHAPAN 45.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA IB KE 276140261923/05/2011 TAHAPAN 75.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261930/05/2011 TAHAPAN 66.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/06/2011 TAHAPAN 75.000.000,00 IDR AFDARTRANSFERVIA ATM KE 276140261906/06/2011 TAHAPAN
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1123/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
171 — 46
  • Token BCA3.16. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An ANDI MUHAMMAD SUNANDAR Nomor rekening : 82750547603.17. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 82751614143.18. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An YULIA SARI SUTOPO Nomor rekening : 78201096483.19. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 02523956473.20. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An ALFRELIN Nomor rekening : 03200475693.21. 1 buah buku Tabungan BRI Simpedes An BUDI SAPUTRA Nomor rekening
    MUHAMMADKE TAHAPAN IDR RIZAL16Aug11.
    TAHAPAN IDR6Apr11 TRANSFER VIA ATM 8,670,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR2May11 TRANSFER VIA ATM 12,000,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR13Jun11 TRANSFER VIA ATM 39, 450,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR14Jun11 TRANSFER VIA ATM 13,578,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR17Jun11 TRANSFER VIA IB 344,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR28Jun11 TRANSFER VIA IB 34, 699,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR8Jul11 TRANSFER VIA IB 3,650,000.00 0511453975 SUTOPODARI TAHAPAN IDR12Jul11
    TAHAPAN IDR10Apr12 TRANSFER VIA ATM 1,420,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR2Jul12 TRANSFER VIA ATM 14,810,000.00 7820131465 SUTOPOKE TAHAPAN IDR9Jul12 TRANSFER VIA ATM 50,000,000.00 0511453975 SUTOPOKE TAHAPAN IDR23Jul12 TRANSFER VIA ATM 21,833,000.00 0511453975 SUTOPODARI TAHAPAN IDR31Jul12 TRANSFER VIA ATM T0,000,000.00 0511453975 SUTOPOKE TAHAPAN IDR30Aug12.
    KE TAHAPAN IDR28Dec12 TRANSFER VIA ) 31,000,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR4Jan13 TRANSFER VIA D 6,405,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR8Jan13 TRANSFER VIA IB K 2,127,000.00 7820131465 SUTOPODARI TAHAPAN IDR8Jan13 TRANSFER VIA D 6,050,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN IDR18Jan13 TRANSFER VIA D 30,460,000.00 7820131465 SUTOPOMB KE TAHAPAN IDR22Jan13 TRANSFER VIA D 3,100,000.00 7820131465 SUTOPOMB KE TAHAPAN IDR4Feb13 TRANSFER VIA D 6,120,000.00 7820131465 SUTOPOATM KE TAHAPAN
    TAHAPAN IDR12Jul11.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 01-09-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 12-09-2022
Putusan PN BATAM Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Btm
Tanggal 8 September 2022 — Pemohon:
BASRUDIN ARKIANG
15 — 5

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberi izin kepada Pemohon Basrudin Arkiang tersebut mewakili orang tua anak yang bernama Arjuna Pella, lahir di Alor Kecil, pada tanggal 17 Oktober 2003, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam tahapan seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD;
    3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 21-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 204/Pid.B/2019/PN Blt
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
KUPIK SULAENI, S.H
Terdakwa:
SRI HARNANIK
37 — 11
  • INDRO TJAHYONO, S.Sos, 2 (dua) lembar rekening Koran tahapan BCA dengan nomor rekening 0501659893 atas nama TRI LESTARI dan 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor 0501659893 atas nama TRI LESTARI kepada nomor rekening 0901071721 an.
    SRI HARNANIK dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 6 Desember 2017, dikembalikan kepada saksi INDRO TJAHYONO, - 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-1172 dengan nomor IMEI 1 : 354859080208987 IMEI 2 : 354859080208995 beserta nomor HP 081332322177 dan 5 (lima) lembar fotocopy rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0901071721 atas nama SRI HARNANIK, dikembalikan kepada terdakwa ;
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 05-03-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Tnn
Tanggal 13 Maret 2024 — Pemohon:
1.Lusye Lumi
2.Tuty Fransin Lumi
7 — 7

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Para Pemohon Lusye Lumi dan Tuty Fransin Lumi sebagai wali dari AGNES ANASTASIA LUMI untuk mencairkan tabungan tahapan BCA No. 17000216663 atas nama AGNES ANASTASIA LUMI;
    3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2015 — HENDRA KURNIAWAN
94 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KE TAHAPAN IDR SHELLA SU18Oct12 TRANSFER VIA D 300.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU22Oct12 TRANSFER VIA D 110.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU29Oct12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU19Nov12 TRANSFER VIA D 110.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU03Dec12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU04Dec12 TRANSFER VIA D 200.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR
    JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO13Apr TRANSFER VIA 3.520.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO20Apr TRANSFER VIA 23.045.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO30Apr TRANSFER VIA 7.823.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO5May TRANSFER VIA 26.969.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO11 Mei TRANSFER VIA 20.000.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO31 Mei TRANSFER VIA 7.000.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN
    JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO29Nov TRANSFER VIA 45.335.000,00 0560595212 JEFFRY2010 MB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO3Dec2010 TRANSFER VIA 1.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO3Dec2010 TRANSFER VIA 500.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO6Dec2010 TRANSFER VIA 25.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO8Dec2010 TRANSFER VIA 35.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR ARDYANTO9Dec2010 TRANSFER VIA 50.000.000,00 0560595212 JEFFRYMB KE TAHAPAN IDR
    TAHAPAN IDR SHELLA SU16Jan13 TRANSFER VIA D 10.000,00 8850316598 CAECILIAATM KE TAHAPAN IDR SHELLA SU29Jan13.
    No. 1865 K/Pid.Sus/2014 KE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAKKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK 23/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 9.875.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK26/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 8.325.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK28/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 2.200.000,00 7680331558 SEBASTIANKE TAHAPAN IDR SIMANJUNTAK30/11/2012 TRANSFER VIA ATM D 2.500.000,00 7680331558
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
HESTI TRI REJEKI, SH
Terdakwa:
DIAJENG SAFITRI AYUNINGTYAS
86 — 33
  • Tyas bintiDwi Hanjono, oleh karena itudengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun ;
  • Menetapkankan barang bukti berupa :
    • Surat Perjanjian kerja sama investasi tertanggal 20 Juli 2018
    • 1 (satu) bandel rekening Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Mei 2018
    • 1 (satu) bandel rek Koran tahapan bank BCA No rek 0306251389 An EVI RATNAWATI AJI, periode Juni 2018

    Dikembalikan kepada

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI;
100 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KE TAHAPAN TJAHJA Hal. 29 dari 10 hal.
    VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 19,000,000.00 NICO RIDZKI INDRA12/12/2011 0291831647 1710628277 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA21/12/2011 0291831647 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 50,000,000.00 NONI KUSUMA11/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA12/01/2012 0291831647 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 NONI KUSUMA16/01/2012 0291831647 1710723008 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN
    TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR Hal. 63 dari 10 hal.
    BIE FUNDARI TAHAPAN IDR04/01/2010 TRANSFER VIA MB K 25,000,000.00 2120165871 NG JONG HUIDARI TAHAPAN IDR05/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 46,300,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR11/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR18/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 72,000,000.00 0291451674 ERNADARI TAHAPAN IDR20/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 75,000,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR27/01/2010 TRANSFER VIA ATM K 35,500,000.00 6240342802 MARIATIDARI TAHAPAN IDR31/01/2010
    7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR24/08/2012 TRANSFER VIA ATM K 30.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR11/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 10.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR24/09/2012 TRANSFER VIA ATM K 50.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR08/10/2012 TRANSFER VIA ATM K 70.000.000,00 7120322707 JEKYDARI TAHAPAN IDR25/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 1.500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D 500.000,00 7120322707 JEKYKE TAHAPAN IDR29/10/2012 TRANSFER VIA ATM D
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA1Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Apr15 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 3.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 20.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA13Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA28Apr15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 15.000.000,00 7820298009IDR
    FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 20.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 12.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA8May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 40.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA12May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA18May15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA21May15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN
    TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820282218IDR FRAN WIJAYA15Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA23Oct15 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 5.000.000,00 0511809044IDR FRAN WIJAYA26Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA30Oct15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA2Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 30.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA3Nov15 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00
    VIA IB KE TAHAPAN D 60.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA4Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA11Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 10.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA18Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 80.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA19Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 90.000.000,00 7820298009IDR FRAN WIJAYA27Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 7820298009IDR
    VIA IB KE TAHAPAN D 50.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI11Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 100.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI13Nov13 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 20.800.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI15Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 7.750.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 75.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI18Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 25.000.000,00 0511675226IDR AGUNG MAWARDI25Nov13 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN D 70.000.000,00
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Blb
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO
341 — 154
  • Laporan Cash Flow Januari Desember 2016 sebanyak 12 (duabelas) set;
  • Cek invoice control sebanyak 1 (satu) map;
  • Catatan suspect sebanyak 1 (satu) map;
  • Foto Copy catatan suspect sebanyak 1 (satu) set;
  • Rekening Koran Beronica 2016 BII (Rp dan $) sebanyak 1 (satu) set;
  • Rek Giro Lee Gil Woo No.3463053797 Jun16 sebanyak 1 (satu) set;
  • Rekap Piutang sebanyak 1 (satu) set;
  • Print out Rekening Tahapan
    Desember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  • Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Indah No Rekening 037911121149 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
  • Fotokopi Pembukaan Rekening Baru Perorangan a.n. EDY SANTOSA sebanyak 8 (delapan) lembar;
  • Fotocopy Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Tahapan BCA No Rek 00860030446 an.
    BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 4 (empat) lembar;
  • Print out Rekening Tahapan BCA Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
  • Print out Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 03462323325 an.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 19-05-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan PA BOGOR Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bgr
Tanggal 4 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 21
  • Daulay (ayah kandung), 2.Alamas binti Benjamin Wiwaha (ibu kandung);
  • Menetapkan Deposito berjangka tercatat dengan Nomor AJ 604196 senilai Rp 350.000.000 (tigaratus lima puluh juta ruiah) Nomor rekening 3720173327 dan Tabungan Tahapan BCA senilai Rp 50.000.000,.
    (lima puluh juta rupiah) di bank BCA dengan Nomor Rekening 2872408119 atas nama Wirawan, adalah bukan merupakan harta warisan/tirkah dari Wirawan bin Trie Octaufan Daulay;
  • Memberikan izin kepada Penggugat (Alamas binti Benjamin Wiwaha) untuk mengambil, menandatangani dan menerima Deposito berjangka tercatat dengan Nomor AJ 604196 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Tabungan Tahapan BCA senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 113/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 21 Juni 2017 — PEMOHON I PEMOHON II
36 — 10
  • Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe, - Tabungan TAB Mandiri di PT.Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe Pendopo, - Tabungan BNI Taplus di PT.Bank BNI Kantor Cabang Lhokseumawe, - Tabungan Tahapan BCA di PT.Bank BCA Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, - Tabungan Tahapan BCA di PT.Bank BCA Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, B.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 349/Pid.B/2017/PN Pkl
Tanggal 12 Februari 2018 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
YULIANTO LIM Alias ASENG Bin SOUW TE MU
42 — 4
  • PK.005/8/II/UPP-Tbg-16 sertifikat ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan di Teluk Betung tanggal 19 September 2016;
  • Foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 175 tanggal 12 September 2008 Nama Kapal Maler Usaha, Nama Pemilik NURWI berkedudukan di Bandar Lampung ;
  • 6 (Enam) Lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA;
  • 1 (satu) Lembar Foto copy Rekening Giro a.n YULIANTO LIM periode 30-04-17 s/d 31-05-17;
  • 1 (satu) bendel Foto copy Gross
    MALER USAHA GT 28 yang di beli Batang ;
  • 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Mei 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juni 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode Juli 2017 ;
  • 2 (dua) lembar Foto Copy Rekening Tahapan BCA atas nama WIJAYANTI periode 01/08/2017 s/d 28/08/2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama
    NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NUR QOMARIYAH periode 05-2017 s/d 06-2017 ;
  • 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Mei 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juni 2017 ;
  • 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode Juli 2017 ;
  • 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama YUSUF periode 01/08/2017
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 31-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
LIEM HENRICUS SUSANTO
89 — 35
  • SUKARYO;
  • Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 4640061044 an. Leonardo Mikhael Suryadi periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;
  • Mutasi rekening Tahapan BCA (rekening koran) no.rekening: 7850885529 an. Laurentius Randy periode bulan Januari 2021 a/d Maret 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 20-12-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 984/Pid.B/2022/PN Srg
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MULYANA, SH.
Terdakwa:
VINI FAJAR ROMADHON BINTI MISBAHUDIN
66 — 18
  • Menetapkan barang bukti berupa:
- 6 (enam) lembar rekening tahapan (mutasi rekening) Bank BCA An. Amanda Citra Marantika No.Rek : 5315116519;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan (mutasi rekening) Bank BCA An. Amanda Citra Marantika No.Rek : 7165004558;
- Surat Perjanjian Pengembalian Uang Masuk Kerja An. Pihak ke I Vini Fajar Romadhon dan pihak ke II Amanda Citra M;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6.