., M.Kn. di Jakarta Selatan.26. 1 (satu) buah buku register (RECORD OF OUTGOING LETTER) PT. Smelting berwarna biru, periode Jan 2002 s/d Des 2009 (Asli).Barang bukti 16 s/d 26 Dikembalikan kepada PT. SMELTING melalui saksi IRCHAM JUNIANTONO27. 1 (satu) buah Buku rekening Bank Central Asia (BCA) KCP Rungkut Mapan a.n. DUKUT IMAM WIDODO dengan no rek . 6750297909. (ASLI);28. 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA, warna Gold atas nama DUKUT IMAM WIDODO dengan no seri ATM : 6019002018924177.

., M.Kn. di Jakarta Selatan.1 (satu) buah buku register (RECORD OF OUTGOING LETTER) PT.Smelting berwarna biru, periode Jan 2002 s/d Des 2009 (Asli).Barang bukti 16 s/d 26 Dikembalikan kepada PT. SMELTING melaluisaksi IRCHAM JUNIANTONOHal. 6 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.27)28)29)30)31)32)1 (satu) buah Buku rekening Bank Central Asia (BCA) KCP RungkutMapan a.n. DUKUT IMAM WIDODO dengan no rek . 6750297909.

TRI WAHYUyang di sahkan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn. di JakartaSelatan.1 (satu) buah buku register (RECORD OF OUTGOING LETTER) PT.Smelting berwarna biru, periode Jan 2002 s/d Des 2009 (Asli).Barang bukti 16 s/d 26 Dikembalikan kepada PT. SMELTINGmelalui saksi IRCHAM JUNIANTONOHal. 223 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.27)28)29)30)31)32)1 (satu) buah Buku rekening Bank Central Asia (BCA) KCP RungkutMapan a.n. DUKUT IMAM WIDODO dengan no rek . 6750297909.

TRI WAHYU yang disahkan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan.1 (satu) buah buku register (RECORD OF OUTGOING LETTER) PT.Smelting berwarna biru, periode Jan 2002 s/d Des 2009 (Asli).Barang bukti 16 s/d 26 Dikembalikan kepada PT. SMELTING melaluisaksi IRCHAM JUNIANTONO1 (satu) buah Buku rekening Bank Central Asia (BCA) KCP RungkutMapan a.n. DUKUT IMAM WIDODO dengan no rek . 6750297909.

Surveyor Indonesia No. 1 tanggal9 November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;1 ( ) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;(satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;(satu) bundel No.tula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;(satu) bundel No.tula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala UnitUsaha Strategis Jasa

Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;Hal. 293 dari 456 hal.

Putusan No. 1288 K/PID.SUS/201574.75.76.77.78.79.80.81.82.83.1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP Il Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;1 (satu) bundel No.tula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel No.tula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala UnitUsaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah Il Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang

Surveyor Indonesia Nomor1tanggal 9 November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP Il Tahun 2011;Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;satu) bundel Nomortula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;satu1 (satu(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)1 (satu) bundel Nomortula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala

Bank Bukopin, Tbk Single Credit (RTGS ADVICE) Outgoing RTGS VAL : 4895612 tanggal 26 Agustus 2020 disertai dengan foto copy berkas-berkas pendukung tagihan SHIP I;

Bank Bukopin, Tbk Single Credit (RTGS ADVICE) Outgoing RTGS VAL : 5882937 tanggal 26 Agustus 2020 disertai dengan foto copy berkas-berkas pendukung tagihan SHIP III;

Bank Bukopin, Tbk Single Credit (RTGS ADVICE) Outgoing RTGS VAL : 3973612 tanggal 26 Agustus 2020 disertai dengan foto copy berkas-berkas pendukung tagihan SHIP IV;

Bank Bukopin, Tbk Single Credit (RTGS ADVICE) Outgoing RTGS VAL : 1571901 tanggal 26 Agustus 2020 disertai dengan foto copy berkas-berkas pendukung tagihan SHIP VI;

Bank Bukopin, Tbk Single Credit (RTGS ADVICE) Outgoing RTGS VAL : 3966382 tanggal 26 Agustus 2020 disertai dengan foto copy berkas-berkas pendukung tagihan SHIP VII

Bank Danamon Indonesia, Tbkno.042118;38) 1 (satu) lembar outgoing Payment to Notaris R.A.SETIYOHIAYATI,SH.MH.39) 1 (SATU) lembar kwitansi asli tanda terima uang tanggal 10 Januari2013 yang ditandatangani R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.40) 1 (satu) lembar order pembelian ke R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.41) 1 (satu) lembar asli surat penawaran pengurusan jjinijin dari NotarisR.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.Dikembalikan Kepada Notaris R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.8.

Bank Danamon Indonesia, Tbkno.042118;38) 1 (satu) lembar outgoing Payment to Notaris R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.39) 1 (SATU) lembar kwitansi asli tanda terima uang tanggal 10 Januari 2013yang ditandatangani R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.40) 1 (satu) lembar order pembelian ke R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.Halaman 109 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Plk41) 1 (satu) lembar asli surat penawaran pengurusan ijinijin dari NotarisR.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan

Bank Danamon Indonesia, Tbkno.042118;38) 1 (satu) lembar outgoing Payment to Notaris R.A.SETIYOHIAYATI,SH.MH.39) 1 (SATU) lembar kwitansi asli tanda terima uang tanggal 10 Januari2013 yang ditandatangani R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.40) 1 (satu) lembar order pembelian ke R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.41) 1 (satu) lembar asli surat penawaran pengurusan jjinijin dari NotarisR.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.Dikembalikan Kepada Notaris R.A.SETIYO HIAYATI,SH.MH.12.

A&CTrading Network Pte.Ltd dari PT Dok Dan Perkapalan Surabayasebesar USD.3.500.000. yang telah dilegalisir1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Kredit Settlement TRX Pembelian USD3.500.000, yang telah dilegalisir1 (Satu) lembar Fotocopy Rekenig Koran Transaksi 30/10/2015 yangtelah dilegalisir.1 (Satu) lembar Fotocopy Outgoing SWIFT message report tanggal30/10/2015 yang telah dilegalisir.Fwd : Bahan BOD meeting tanggal 30/9/14, Dari : Dwi Satriawandwisatriawan@doksby.co.id 021014, 2:23 PM, Kepadapurchasing.one.dps

PPA Finance kepada (Benefifiary Costumer) AAnd C Trading Network PTE LTD sebesar 1.000.000 USD;1 (satu) lembar Copy Legalisir Outgoing Swift Message Report PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Cabang Tanjung Perak tanggal30 Oktober 2015, dari berdasarkan permintaan (ordering costumer)PT.

terdapat informasi yang terkait denganmaksud pemeriksaan yaitu picture yang berisikan alamat chat yangdikirim ke akun atas nama SAM HO dengan ini alamat dan No.Telephone tertanggal 10 April 2015 pk. 10.00 PM; Pada handphone Samsung GSM SMG7102 Galaxy Grand Il IMEI1352414063956004 atas nama ENDANG SULISTIOWATIHANDAYANI Alias LIES a.d TIONO (Alm) terdapat informasi yangterkait dengan maksud pemeriksaan yaitu SMS sebanyak 1 pesankeluar ke nomor +447892010100 tertanggal 11/05/2015 dan call logs(incoming, outgoing

Sekretaris Perusahaan Kabag HukumRisma Sondang kepada Direktur Utama,Direktur Keuangan dan Administasi,Direktur Operasi I dan Hf dam DirekturPerencanaan dan Pengembangan perihalAkte RUPSLB Perseroan NomorND021/SPXI/RSO/2010 tanggal~=10November 2010 beserta Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2Tahun 2011;1 (satu) Buku Incoming Mails

2 DIROP IITahun 2011;7576777879808182831 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk &Surat Keluar Tahun 20112012;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksitanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksitanggal 20 Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang di stempelmerah Valid dari Kepala Unit UsahaStrategis Jasa Dukungan Pemerintah IIKepada Kepala Cabang Surabaya, KepalaCabang Medan, Perihal PermohonanBantuan Proses Penggajian, NoMEM009/JDPXTI/YPS/2010

SekretarisPerusahaan Kabag Hukum Risma Sondang kepadaDirektur Utama, Direktur Keuangan dan Administasi,Direktur Operasi I dan IT dam Direktur Perencanaan danPengembangan perihal Akte RUPSLB Perseroan NomorND021/SPXI/RSO/2010 tanggal 10 November 2010beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum7273747376Vi787980818283Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTSurveyor Indonesia No.1 tanggal 9 November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011

;1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun20112012;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober2011;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid dariKepala Unit Usaha Strategis Jasa Dukungan PemerintahII Kepada Kepala Cabang Surabaya, Kepala CabangMedan, Perihal Permohonan Bantuan Proses Penggajian,No : MEM009

yang seharusnya melalui operatorpenyelenggara jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI), namunpanggilan internasional tersebut dialihkan trafiknya menjadi panggilan trafiklokal melalui MSISDN tersebut di atas; Bahwa saksi tidak mengetahui, jika nomor nomor MSISDN (nomortelepon) tersebut digunakan untuk kegiatan pengalihan terminasi trafikinternasional karena tidak memiliki perangkat untuk mendeteksinya; Bahwa dari data CDR terhadap 21 nomor nomor telepon hanyadigunakan untuk panggilan keluar (outgoing

call) dan tidak pernah adadata panggilan masuk (incoming call) dan SMS (Short Message Service)baik incoming maupun outgoing, serta nomor nomor MSISDN tersebut juga melakukan pengisian pulsa;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Sekretaris PerusahaanKabag Hukum Risma Sondang kepada Direktur Utama, DirekturKeuangan dan Administasi, Direktur Operasi dan Il dam DirekturPerencanaan dan Pengembangan perihal Akte RUPSLB PerseroanNomor ND021/SPXI/RSO/2010 tanggal 10 November 2010 besertaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9November 2010;71.1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;72.1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;73.1 (satu) Buku

Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;74.1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;75.1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;76.1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;77.1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;Disita dari PONGKY L KARDONO.78.79.80.81.82.1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid dari Kepala UnitUsaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah Il Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang Medan, Perihal Permohonan

SekretarisPerusahaan Kabag Hukum Risma Sondang kepadaDirektur Utama, Direktur Keuangan dan Administasi,Direktur Operasi dan Il dam Direktur Perencanaan dan219.220.221.222.223.224.225.Pengembangan perihal Akte RUPSLB Perseroan NomorND021/SPXI/RSO/2010 tanggal 10 November 2010beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTSurveyor Indonesia No.1 tanggal 9 November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011

;1 (satu) Buku Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;Disita dari PONGKY L KARDONO.1.1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala UnitUsaha Strategis Jasa DukunganPemerintah Il Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang Medan,Perihal Permohonan Bantuan

2 DIROP II Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun 20112012;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;1. 1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala UnitUsaha Strategis Jasa DukunganPemerintah Il Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang Medan,Perihal Permohonan Bantuan ProsesPenggajian, No : MEM009/JDPXII/YPS/2010 tanggal

PromitsLju melakukanpemesanan Pengadaan Cubicle Incoming / Outgoing TM 24 kV Daya1250 kVA, 24 kV sebagai berikut :No. Qty Unit Description Unit Price Total Price (Rp)(Rp)1 1 1 MV.

Pengadaan Cubicle Incoming/Outgoing TM 24 KVDaya 1250 KVA24 KV.+ Keuntungan 10%KSO1 248.118. 78.840.00650 07.884.000 86.724.000 Selisih Kerugian mark up harga (248.118.650 86.724.000) 161.394.650 Reff : Bukti Purchase Order KSO PromitsLJU, Tgl 12 Desember 2015 (angka 1).Reff : BAP Jenny (Distributor Trafo), Tgl 24 Juli 2018 Angka 8 4. Contract Change Order e000Milestone 04 /Rp.11.000H. Pengadaan &Pemasangan Genset1 3.213.675. 1.925.000. 1.925.000.001.

PromitsLju melakukanpemesanan Pengadaan Cubicle Incoming / Outgoing TM 24 kV Daya 1250kVA, 24 kV sebagai berikut : No. Qty Unit Description Unit Price (Rp) Total Price1 1 1 MV.

Sitchqear Siemens Type 30.780.000,00 30.780.001Simosec Up tp 24 Kv Air InsulatedEctendable :Type R1 Incoming Ring Main feederLBS Manual :2 3 Ph msin busbar 630A,16kA, 60 Hz 3 Position switch (LBS &Earthing Switch) 3 Ph Capacitive VoltageIndicators Heater 220 VAC Width = 500 mm, Depth =950 mm, High = 1,750 mm2 1 1 Type T1 Outgoing Trasformer LBS 48.060.000,00 48.060.001Manual : 3 Ph msin busbar 630A,16kA, 50Hz 3 Position switch (LBS &Earthing Switch) 3 Pc.

Pengadaan Cubicle Incoming/ Outgoing TM 1 248.118.6 78.840.0024 KV Daya 1250 KVA 50 024 KV. 86.724.000+ Keuntungan 10% 7.884.000KSOSelisih Kerugian mark up harga (248.118.650 86.724.000) 161.394.650 Reff : Bukti Purchase Order KSO PromitsLJU, Tgl 12 Desember 2015 (angka 1).Reff : BAP Jenny (Distributor Trafo), Tgl 24 Juli 2018 Angka 8 4. Contract Change Order e600Milestone 04 , /Rp.11.000H. Pengadaan &Pemasangan Genset1 3.213.675. 1.925.000. 1.925.000.001.

Volume 0 M2Realisasi 80.00 M2PEKERJAAN ELEKTRIKALHalaman 38 dari 137 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSPTK/2020/PT KPGSambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem SambunganTegangan Menengah 20 kV,BP +UJL PLN : BerkurangSemula/Kontrak : 690,000.00 VaRealisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00VaPEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAHPengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel teganganmenengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing

Volume 0 M2Realisasi > 80.00 M2PEKERJAAN ELEKTRIKAL Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv) Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem SambunganTegangan Menengah 20 kV, BP+UJLPLN : BerkurangSemula/Kontrak : 690,000.00 VaRealisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00VaHalaman 90 dari 137 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSPTK/2020/PT KPGPEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel teganganmenengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing

USAI Bin KUDRAT disebarkan ataudikirimkan kepada orang lain yaitu AKMAD JAMALUDINOOR als UDIn dan ARIEFKASMAN pada tanggal 11 April 2013, bahwa benar ketiga SMS tersebut adalah aslidan bukan rekayasa .Bahwa SMS #39 adalah incoming (atau sms masuk) yang diterima dari nomor+6282154196655 yang pada ponsel tersebut direkam atas nama Noryakin sedangkan 2SMS lainnya adalah Outgoing (atau SMS keluar) yang dikirim secara sekaligus(bersamaan) ke 2 Nomor berbeda yakni +6281348473164 atas nama Kasman dan+6285251751836

(Bank BNI), tanggal 04 Februari 2020, yangmelampirkan swift message dari Standard Chartered Bank terkait OutGoing Transfer Tergugat untuk pembayaran sewa yang menyatakan bahwaRekening Penggugat 2 tersebut telah ditutup tanpa adanya informasikepada Tergugat; dan Lebih mengejutkan lagi, Penggugat melalui kuasahukumnya ARA & Co., tanggal 4 Februari 2020, menyatakan penolakanatas pembayaran sewa dan akan melakukan pengembalian dana tersebut.b.

Sekretaris PerusahaanKabag Hukum Risma Sondangkepada Direktur Utama, DirekturKeuangan dan Administasi, DirekturOperasi dan Il dam DirekturPerencanaan dan Pengembanganperinal Akte RUPSLB PerseroanNomor ND021/SPXI/RSO/2010tanggal 10 November 2010 besertaAkta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PTSurveyor Indonesia No.1 tanggal 9November 2010;1 (satu) Buku Outgoing SBU TSSTahun 2010;1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Incoming Mails 2DIROP

II Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk &Surat Keluar Tahun 20112012;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksitanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel Notula Rapat Direksitanggal 20 Desember 2011;1 (satu) surat fotocopy yang distempel merah Valid dari Kepala Unit80.81.82.83.Usaha Strategis Jasa DukunganPemerintah Il Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang Medan,Perihal Permohonan Bantuan ProsesPenggajian, No : MEM009/JDPXII/YPS/2010 tanggal 22

SekretarisPerusahaan Kabag Hukum Risma Sondang kepada DirekturUtama, Direktur Keuangan dan Administasi, Direktur Operasi dan Il dam Direktur Perencanaan dan Pengembangan perihalAkte RUPSLB Perseroan Nomor ND021/SPXI/RSO/2010tanggal 10 November 2010 beserta Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan(Persero) PT Surveyor Indonesia No.1 tanggal 9 November 2010;72.1 (satu) Buku Outgoing SBU TSS Tahun 2010;73.1 (satu) Buku Incoming Mails DIROP 2 Tahun 2011;74.1 (satu) Buku

Incoming Mails 2 DIROP II Tahun 2011;75.1 (satu) Buku Outgoing Mails DIROP 2 Tahun 2011;76.1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar Tahun20112012;77.1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;78.1 (satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;79.1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid dari KepalaUnit Usaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah Il KepadaKepala Cabang Surabaya, Kepala Cabang Medan, PerihalPermohonan Bantuan Proses Penggajian, No : MEM009

SBUTSS Tahun 2010;1 (satu) Buku Incoming MailsDIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Incoming Mails2 DIROP II Tahun 2011;1 (satu) Buku Outgoing MailsDIROP 2 Tahun 2011;1 (satu) Buku Agenda SuratMasuk & Surat Keluar Tahun20112012;1 (satu) bundel Notula RapatDireksi tanggal 11 Oktober2011;1 (satu) bundel Notula RapatDireksi tanggal 20 Desember2011;1 (satu) surat fotocopy yangdi stempel merah Valid dariKepala Unit Usaha StrategisJasa Dukungan PemerintahIl Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala CabangMedan,

melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilanf. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuaidengan kewenangang. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilanh. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oatspermintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabahi. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baiksecara otomatis maupun manual2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luarnegeri antara lain:a. melakukan transaksi outgoing

Melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahanmaupun kliring;Hal 432 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Ambb. Melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secaratunai,pemindahan maupun kliring;c. Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade)sesuai dengan kewenangannya;d. Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengankewenangannya;e.

melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilang.menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengankewenanganh. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilani. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaanunit/penyeliaan pelayanan nasabahj. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secaraotomatis maupun manualMelayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antaralain:a. melakukan transaksi outgoing

)5. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan6.menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengankewenangan7.melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan8.melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaanunit/penyeliaan pelayanan nasabah9.memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secaraotomatis maupun manualMelayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antaralain:a. melakukan transaksi outgoing

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amblain:a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahanmaupun kliring;b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secaratunai,pemindahan maupun kliring;c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade)sesuai dengan kewenangannya;d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengankewenangannya;e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahanmaupun kliring

Surveyor IndonesiaNomor1 tanggal 09 November 2010;1 (satu) buku Outgoing SBU TSS tahun 2010;(satu) buku Incoming Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Incoming Mails 2 DIROP II tahun 2011;(satu) buku Outgoing Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 20112012;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;Disita dari PONGKY L KARDONO;78.io.80.81.1 (satu) surat fotokopi yang distempel merah Valid

Surveyor IndonesiaNomor1 tanggal 09 November 2010;1 (satu) buku Outgoing SBU TSS tahun 2010;(satu) buku Incoming Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Incoming Mails 2 DIROP II tahun 2011;(satu) buku Outgoing Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 20112012;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;Disita dari PONGKY L KARDONO;io.80.81.82.1 (satu) surat fotokopi yang distempel merah Valid

Surveyor IndonesiaNomor1 tanggal 09 November 2010;1 (satu) buku Outgoing SBU TSS tahun 2010;1 (satu) buku Incoming Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Incoming Mails 2 DIROP II tahun 2011;(satu) buku Outgoing Mails DIROP 2 tahun 2011;(satu) buku Agenda Surat Masuk & Surat Keluar tahun 20112012;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2011;(satu) bundel Notula Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2011;Usaha Strategis Jasa Dukungan Pemerintah II Kepada Kepala CabangSurabaya, Kepala Cabang

DSAL);Foto copy dari foto copy, Slip transaksi keluar (Outgoing Transaction)Bank Mandiri sebesar USD 2.385.074.00 transfer kiriman dari PT.Lintas Samudera kepada PT. Damar Segara Agung Lines tertanggal 8Juni 2001 ;Foto copy dari foto copy, Kwitansi pembayaran tertanggal 5 Juni 2001dari PT. Damar Segara Agung kepada PT. Gurita Lintas Samuderasebesar USD 114.926,00, untuk pembayaran keperluan KM. AntaresPrima dan KM.

1panggilan dan 17/2/2016 sebanyak 4 = panggilan,dari nomor+6282277550813 sebanyak 5 panggilan yaitu. tertanggal 21/2/2016sebanyak 1 panggilan, 17/2/2016 sebanyak 1 panggilan, 16/2/2016sebanyak 1 panggilan dan panggilan yaitu tertanggal 20/2/2016 sebanyak 2panggilan, 18/2/2016 sebanyak 1 panggilan. 16/2 /2016 sebanya 1panggilan dan 15/2/2016 sebanyak 1 = panggilan, dari nomor+6285767277944/Pransa Ng, sebanyak 5 panggilan yaitu tertanggal20/2/2016 sebanyak 4 panggilan dan 17/2/2016 sebanyak 1 panggilan,outgoing

telah dilakukanpemeriksaan dimasukkan ke dalam BAP dengan cara diketik ulang danhanya data yang berkaitan dengan kasus saja yang akan dimasukkanke dalam BAP Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli dibantu Penyidikdalam memilahmilah percakapan mana yang berhubungan denganperkara; Bahwa pemeriksaan handphonehandphone tersebut dilakukanterhadap handphone dan SIM Card handphone itu sendiri; Bahwa yang dimaksud dengan chat Whatsapp incoming yaitupercakapan antara person ke group sedangkan Chat Whatsapp outgoing

;